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≈≈招商銀行600036≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.07.06)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月24日
         2)07月06日(600036)招商銀行:董事會秘書任職公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本2521985萬股為基數,每10股派9.4元 ;股權登記日:
           2019-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
         2)2018年12月11日以總股本27500萬股為基數,每10股派48.1元 ;股權登記
           日:2018-12-17;除權除息日:2018-12-17;紅利發放日:2018-12-18;分紅
           對象:優先股股東
●19-03-31 凈利潤:2524000.00萬 同比增:11.32 營業收入:687.39億 同比增:12.14
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0000│  3.1300│  2.6600│  1.7700│  0.9000
每股凈資產      │ 21.0936│ 20.0700│ 19.4900│ 18.5000│ 18.3200
每股資本公積金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利潤  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
加權凈資產收益率│  4.8625│ 16.5700│ 14.3025│  9.8050│  4.9925
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0008│  3.1943│  2.6717│  1.7746│  0.8991
每股凈資產      │ 22.4445│ 21.4164│ 20.8422│ 19.8540│ 19.6728
每股資本公積金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利潤  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
攤薄凈資產收益率│  4.4590│ 14.9153│ 12.8188│  8.9384│  4.5700
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:招商銀行 代碼:600036 │總股本(萬):2521984.5601│法人:李建紅
H 股簡稱:招商銀行 代碼:03968  │A 股  (萬):2062894.4429│行  長:田惠宇
上市日期:2002-04-09 發行價:7.3│H 股  (萬):459090.1172│行業:貨幣金融服務
上市推薦:中國國際金融有限公司,國通證券有限責任公司│主營范圍:貸款、存放中央銀行、拆借、存放
主承銷商:中國國際金融有限公司 │等同業業務、投資、手續費及傭金收入
電話:0755-83198888 董秘:劉建軍│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    1.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    3.1300│    2.6600│    1.7700│    0.9000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.7800│    2.3300│    1.5600│    0.7900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    2.4600│    2.0700│    1.4000│    0.7300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    2.2900│    1.9200│    1.3100│    0.6800
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[2019-07-06](600036)招商銀行:董事會秘書任職公告
    A股簡稱:招商銀行
    A股代碼:600036
    公告編號:2019-039
    招商銀行股份有限公司
    董事會秘書任職公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    招商銀行股份有限公司(簡稱本公司)董事會已聘任劉建軍先生為本公司董事
會秘書。劉建軍先生已于近日取得董事會秘書資格培訓的合格證書。根據有關規定
,劉建軍先生擔任本公司董事會秘書的任期自2019年7月4日起正式生效,至本公司
第十一屆董事會屆滿。
    劉建軍先生的簡歷請參閱本公司登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn
)的日期為2019年6月27日的《招商銀行股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決
議公告》。
    特此公告。
    招商銀行股份有限公司董事會
    2019年7月5日

[2019-07-06](600036)招商銀行:關于第一期小型微型企業貸款專項金融債券發行完畢的公告
    1
    A股簡稱:招商銀行
    A股代碼:600036
    公告編號:2019-040
    招商銀行股份有限公司
    關于第一期小型微型企業貸款專項金融債券 發行完畢的公告 本公司董事會及
全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其
內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 經中國銀行保險監督管理委
員會和中國人民銀行批準,招商銀行股份有限公司于2019年7月5日在全國銀行間債
券市場發行第一期小型微型企業貸款專項金融債券人民幣300億元,全部為3年期固
定利率債券,票面利率為3.45%。 特此公告。 招商銀行股份有限公司董事會 2019年7月5日

[2019-07-05](600036)招商銀行:2018年年度A股分紅派息實施公告
    1
    證券代碼:600036 證券簡稱:招商銀行 公告編號:2019-038
    招商銀行股份有限公司2018年年度A股分紅派息實施公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股現金紅利人民幣0.94元(含稅)
    ? 相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/7/11
    -
    2019/7/12
    2019/7/12
    ? 差異化分紅送轉: 否
    一、通過分配方案的股東大會屆次和日期
    本次利潤分配方案經本公司2019年6月27日的2018年度股東大會審議通過。
    二、分配方案
    1. 發放年度:2018年年度
    2. 分派對象:
    截至股權登記日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司(以下簡稱中國結算上海分公司)登記在冊的本公司全體A股股東。
    本公司H股股東的現金紅利發放不適用本公告,具體可參閱本公司于2019年6月2
0日和6月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站
(www.cmbchina.com)發布的有關支付末期股息的相關公告。
    2
    3. 分配方案:
    本次利潤分配以方案實施前的本公司總股本25,219,845,601股為基數,每股派
發現金紅利人民幣0.94元(含稅),共計派發現金紅利約人民幣237.07億元(含稅
);其中,A股總股本為20,628,944,429股,派發A股現金紅利約人民幣193.91億元
(含稅)。
    三、相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/7/11
    -
    2019/7/12
    2019/7/12
    四、分配實施辦法
    1. 實施辦法
    A股無限售條件流通股的紅利本公司委托中國結算上海分公司通過其資金清算系
統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了
指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營
業部領取現金紅利,未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管,待
辦理指定交易后再進行派發。
    2. 自行發放對象
    無
    3. 扣稅說明
    (1)對于持有本公司A股的自然人股東和證券投資基金股東,根據《關于上市
公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅〔2015〕101號)和《
關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅〔2012
〕85號)的有關規定,本公司在派發現金紅利時,暫不扣繳個人所得稅,每股派發
現金紅利人民幣0.94元。
    持有本公司A股的自然人股東及證券投資基金股東在股權登記日后轉讓股票時,
中國結算上海分公司根據其持股期限計算實際應納稅額,由證券公司等股份托管機
構從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司,中國結算上海分公司于次月
5個工作日內劃付本公司,本公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關
申報繳納。具體實際稅負為:持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所
得全額計入應納稅所得額,實際稅負為20%;持股期限在1個月以上至1年(含1年)
的,其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額,實際稅負為10%;持股期限超過1
年的,其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。
    3
    (2)對于持有本公司A股的合格境外機構投資者(QFII)股東,本公司將根據
《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的
通知》(國稅函〔2009〕47 號)的規定,由本公司按照10%的稅率代扣代繳企業所
得稅,扣稅后實際發放現金紅利為每股人民幣0.846元。如合格境外機構投資者(QF
II)股東涉及享受稅收協定(安排)待遇的,可按照相關規定在取得股息紅利后自
行向主管稅務機關提出申請。
    (3)根據《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(
財稅〔2014〕81號)的相關規定:對于香港聯合交易所有限公司投資者(包括企業
和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(簡稱滬股通),其股息紅利將由本
公司通過中國結算上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照
10%的稅率代扣所得稅,并向主管稅務機關辦理扣繳申報,扣稅后實際派發現金紅
利為每股人民幣0.846元。對于滬股通投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與
中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低于10%的,企業或個人可向本公司主
管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請,主管稅務機關審核后,按已征稅款和根
據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。
    滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

    (4)對于屬于《中華人民共和國企業所得稅法》項下居民企業含義的其他A股
股東(含機構投資者),其所得稅自行申報繳納,實際派發現金紅利為每股人民幣0
.94元(含稅)。
    五、有關咨詢辦法
    聯系部門:招商銀行股份有限公司董事會辦公室
    聯系電話:0755-83077469、83077266
    特此公告。
    招商銀行股份有限公司董事會
    2019年7月5日

[2019-06-29](600036)招商銀行:H股公告
    1
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    CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
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[2019-06-28](600036)招商銀行:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:600036 證券簡稱:招商銀行 公告編號:2019-035 招商銀行股份有
限公司 2018年度股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 2018年度股東大會(簡稱本次會議)是否有否決議案:無
    一、本次會議召開和出席情況
    (一)本次會議的召開時間:2019年6月27日
    (二)本次會議的召開地點:中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀
行大廈五樓會議室
    (三)出席本次會議的普通股股東和代理人及其持有股份情況:
    1.出席本次會議的股東和代理人人數(人)
    679
    其中:A股股東和代理人人數
    661
    H股股東和代理人人數
    18
    2.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)
    17,315,699,818
    其中:A股股東和代理人持有股份總數
    14,103,475,135
    H股股東和代理人持有股份總數
    3,212,224,683
    3.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總數占本公司有表決權股份
總數的比例(%)
    68.6590
    其中:A股股東和代理人持股占本公司有表決權股份總數的比例(%)
    55.9221
    H股股東和代理人持股占本公司有表決權股份總數的比例(%)
    12.7369
    (四)表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《招商銀行股份有限公
司章程》的規定,大會主持情況等。
    本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所
有限公
    2
    司《證券上市規則》等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定
。李建紅董事長主持了本次會議并擔任會議主席。
    (五)本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1.本公司在任董事15人,出席14人,付剛峰副董事長因公務未出席; 2.本公司
在任監事8人,出席6人,靳慶軍外部監事和韓子榮外部監事因公務未出席; 3.本
公司董事會秘書出席了本次會議;本公司部分高級管理人員列席了本次會議; 4.北
京市君合(深圳)律師事務所、史密夫斐爾律師事務所、德勤華永會計師事務所(
特殊普通合伙)等中介機構出席了本次會議。
    二、議案審議情況
    (一)非累積投票議案
    1.議案名稱:2018年度董事會工作報告
    審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
 比例(%) 票數 比例(%)
    A股
    14,096,181,478
    99.9483
    87,880
    0.0006
    7,205,777
    0.0511
    H股
    3,205,479,555
    99.7900
    1,692,098
    0.0527
    5,053,030
    0.1573
    普通股合計:
    17,301,661,033
    99.9189
    1,779,978
    0.0103
    12,258,807
    0.0708
    2.議案名稱:2018年度監事會工作報告
    審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
 比例(%) 票數 比例(%)
    A股
    14,096,180,978
    99.9483
    87,880
    0.0006
    7,206,277
    0.0511
    H股
    3,205,479,555
    99.7900
    1,692,098
    0.0527
    5,053,030
    0.1573
    普通股合計:
    17,301,660,533
    99.9189
    1,779,978
    0.0103
    12,259,307
    0.0708
    3.議案名稱:2018年度報告(含經審計之財務報告)
    審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
 比例(%) 票數 比例(%)
    A股
    14,096,181,478
    99.9483
    87,880
    0.0006
    7,205,777
    0.0511
    H股
    3,205,479,555
    99.7900
    1,692,098
    0.0527
    5,053,030
    0.1573
    普通股合計:
    17,301,661,033
    99.9189
    1,779,978
    0.0103
    12,258,807
    0.0708
    3
    4.議案名稱:2018年度財務決算報告
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,181,478
    99.9483
    87,880
    0.0006
    7,205,777
    0.0511
    H股
    3,205,479,555
    99.7900
    1,692,098
    0.0527
    5,053,030
    0.1573
    普通股合計:
    17,301,661,033
    99.9189
    1,779,978
    0.0103
    12,258,807
    0.0708
    5.議案名稱:2018年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,359,678
    99.9495
    83,680
    0.0006
    7,031,777
    0.0499
    H股
    3,210,569,710
    99.9485
    1,178,098
    0.0367
    476,875
    0.0148
    普通股合計:
    17,306,929,388
    99.9493
    1,261,778
    0.0073
    7,508,652
    0.0434
    6.議案名稱:關于聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,061,729,791
    99.7040
    26,547,422
    0.1882
    15,197,922
    0.1078
    H股
    2,991,370,592
    93.1246
    140,015,923
    4.3588
    80,838,168
    2.5166
    普通股合計:
    17,053,100,383
    98.4835
    166,563,345
    0.9619
    96,036,090
    0.5546
    7.議案名稱:2018年度關聯交易情況報告
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,178,478
    99.9483
    90,880
    0.0006
    7,205,777
    0.0511
    H股
    3,204,716,235
    99.7663
    1,956,598
    0.0609
    5,551,850
    0.1728
    普通股合計:
    17,300,894,713
    99.9145
    2,047,478
    0.0118
    12,757,627
    0.0737
    4
    8.00 議案名稱:關于選舉招商銀行第十一屆董事會成員的議案
    8.01議案名稱:選舉李建紅先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,079,414,364
    99.8294
    17,031,594
    0.1208
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,014,794,020
    93.8538
    192,723,788
    5.9997
    4,706,875
    0.1465
    普通股合計:
    17,094,208,384
    98.7209
    209,755,382
    1.2114
    11,736,052
    0.0677
    8.02議案名稱:選舉付剛峰先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,083,148,179
    99.8559
    13,297,779
    0.0943
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,024,231,495
    94.1476
    183,286,313
    5.7059
    4,706,875
    0.1465
    普通股合計:
    17,107,379,674
    98.7969
    196,584,092
    1.1353
    11,736,052
    0.0678
    8.03議案名稱:選舉周松先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    13,913,076,478
    98.6500
    172,107,483
    1.2203
    18,291,174
    0.1297
    H股
    1,821,402,798
    56.7022
    1,210,182,835
    37.6743
    180,639,050
    5.6235
    普通股 合計:
    15,734,479,276
    90.8683
    1,382,290,318
    7.9829
    198,930,224
    1.1488
    8.04議案名稱:選舉洪小源先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,087,915,827
    99.8897
    8,530,131
    0.0605
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,057,196,988
    95.1738
    150,320,820
    4.6796
    4,706,875
    0.1466
    普通股 合計:
    17,145,112,815
    99.0148
    158,850,951
    0.9174
    11,736,052
    0.0678
    5
    8.05議案名稱:選舉張健先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,087,915,827
    99.8897
    8,530,131
    0.0605
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,061,808,894
    95.3174
    145,708,914
    4.5361
    4,706,875
    0.1465
    普通股 合計:
    17,149,724,721
    99.0415
    154,239,045
    0.8907
    11,736,052
    0.0678
    8.06議案名稱:選舉蘇敏女士為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,087,915,827
    99.8897
    8,530,131
    0.0605
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,062,797,894
    95.3482
    144,719,914
    4.5053
    4,706,875
    0.1465
    普通股 合計:
    17,150,713,721
    99.0472
    153,250,045
    0.8850
    11,736,052
    0.0678
    8.07議案名稱:選舉羅勝先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,087,915,827
    99.8897
    8,530,131
    0.0605
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,060,097,894
    95.2641
    147,419,914
    4.5893
    4,706,875
    0.1466
    普通股 合計:
    17,148,013,721
    99.0316
    155,950,045
    0.9006
    11,736,052
    0.0678
    8.08議案名稱:選舉田惠宇先生為本公司執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,094,000,504
    99.9328
    2,445,454
    0.0173
    7,029,177
    0.0499
    H股
    3,122,459,049
    97.2055
    89,288,759
    2.7797
    476,875
    0.0148
    普通股合計:
    17,216,459,553
    99.4269
    91,734,213
    0.5298
    7,506,052
    0.0433
    6
    8.09議案名稱:選舉劉建軍先生為本公司執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,090,161,970
    99.9056
    6,283,988
    0.0446
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,138,755,557
    97.7128
    72,992,251
    2.2723
    476,875
    0.0149
    普通股合計:
    17,228,917,527
    99.4988
    79,276,239
    0.4578
    7,506,052
    0.0434
    8.10議案名稱:選舉王良先生為本公司執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,090,164,970
    99.9056
    6,280,988
    0.0445
    7,029,177
    0.0499
    H股
    3,131,863,057
    97.4983
    79,884,751
    2.4869
    476,875
    0.0148
    普通股合計:
    17,222,028,027
    99.4590
    86,165,739
    0.4976
    7,506,052
    0.0434
    8.11議案名稱:選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,153,304
    99.9481
    292,654
    0.0021
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,189,194,078
    99.2830
    22,553,730
    0.7021
    476,875
    0.0149
    普通股合計:
    17,285,347,382
    99.8247
    22,846,384
    0.1319
    7,506,052
    0.0434
    8.12議案名稱:選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,094,152,304
    99.9339
    2,293,654
    0.0163
    7,029,177
    0.0498
    H股
    3,174,341,167
    98.8206
    37,406,641
    1.1645
    476,875
    0.0149
    普通股合計:
    17,268,493,471
    99.7274
    39,700,295
    0.2293
    7,506,052
    0.0433
    7
    8.13議案名稱:選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    13,963,421,102
    99.0070
    115,865,482
    0.8215
    24,188,551
    0.1715
    H股
    2,146,488,865
    66.8225
    818,101,085
    25.4684
    247,634,733
    7.7091
    普通股 合計:
    16,109,909,967
    93.0364
    933,966,567
    5.3938
    271,823,284
    1.5698
    8.14議案名稱:選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,095,549,104
    99.9438
    290,654
    0.0021
    7,635,377
    0.0541
    H股
    3,189,194,078
    99.2830
    22,553,730
    0.7021
    476,875
    0.0149
    普通股合計:
    17,284,743,182
    99.8212
    22,844,384
    0.1319
    8,112,252
    0.0469
    8.15議案名稱:選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,094,008,804
    99.9329
    2,290,654
    0.0162
    7,175,677
    0.0509
    H股
    3,164,054,871
    98.5004
    47,692,937
    1.4847
    476,875
    0.0149
    普通股合計:
    17,258,063,675
    99.6671
    49,983,591
    0.2887
    7,652,552
    0.0442
    9.00 議案名稱:關于選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案

    9.01議案名稱:選舉彭碧宏先生為本公司股東監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,097,805,804
    99.9598
    293,654
    0.0021
    5,375,677
    0.0381
    H股
    3,195,350,238
    99.4747
    13,304,070
    0.4142
    3,570,375
    0.1111
    普通股合計:
    17,293,156,042
    99.8698
    13,597,724
    0.0785
    8,946,052
    0.0517
    8
    9.02議案名稱:選舉吳珩先生為本公司股東監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,097,808,804
    99.9598
    290,654
    0.0021
    5,375,677
    0.0381
    H股
    3,195,350,238
    99.4747
    13,304,070
    0.4142
    3,570,375
    0.1111
    普通股合計:
    17,293,159,042
    99.8698
    13,594,724
    0.0785
    8,946,052
    0.0517
    9.03議案名稱:選舉溫建國先生為本公司股東監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,097,805,804
    99.9598
    293,654
    0.0021
    5,375,677
    0.0381
    H股
    3,195,350,238
    99.4747
    13,304,070
    0.4142
    3,570,375
    0.1111
    普通股合計:
    17,293,156,042
    99.8698
    13,597,724
    0.0785
    8,946,052
    0.0517
    9.04議案名稱:選舉丁慧平先生為本公司外部監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,097,805,104
    99.9598
    294,354
    0.0021
    5,375,677
    0.0381
    H股
    3,207,472,351
    99.8521
    1,181,957
    0.0368
    3,570,375
    0.1111
    普通股合計:
    17,305,277,455
    99.9398
    1,476,311
    0.0085
    8,946,052
    0.0517
    9.05議案名稱:選舉韓子榮先生為本公司外部監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,097,805,804
    99.9598
    293,654
    0.0021
    5,375,677
    0.0381
    H股
    3,207,472,351
    99.8521
    1,181,957
    0.0368
    3,570,375
    0.1111
    普通股合計:
    17,305,278,155
    99.9398
    1,475,611
    0.0085
    8,946,052
    0.0517
    9
    10.議案名稱:關于修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,095,954,632
    99.9467
    340,826
    0.0024
    7,179,677
    0.0509
    H股
    3,191,839,417
    99.3654
    19,908,391
    0.6198
    476,875
    0.0148
    普通股合計:
    17,287,794,049
    99.8388
    20,249,217
    0.1169
    7,656,552
    0.0443
    11.議案名稱:關于發行股份及/或購股權的一般性授權的議案
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    13,747,649,459
    97.4770
    337,286,902
    2.3915
    18,538,774
    0.1315
    H股
    1,501,770,327
    46.7517
    1,534,044,440
    47.7564
    176,409,916
    5.4919
    普通股 合計:
    15,249,419,786
    88.0670
    1,871,331,342
    10.8071
    194,948,690
    1.1259
    12.議案名稱:關于招商銀行2019-2021年資本管理中期規劃的議案
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,207,978
    99.9485
    89,980
    0.0006
    7,177,177
    0.0509
    H股
    3,050,560,335
    94.9672
    913,598
    0.0284
    160,750,750
    5.0044
    普通股 合計:
    17,146,768,313
    99.0244
    1,003,578
    0.0058
    167,927,927
    0.9698
    13.00 議案名稱:關于增補招商銀行第十一屆董事會董事和第十一屆監事會監
事的議案
    13.01議案名稱:選舉孫云飛先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,087,950,827
    99.8899
    8,347,631
    0.0592
    7,176,677
    0.0509
    H股
    3,065,803,374
    95.4417
    145,246,934
    4.5217
    1,174,375
    0.0366
    普通股 合計:
    17,153,754,201
    99.0647
    153,594,565
    0.8870
    8,351,052
    0.0483
    10
    13.02議案名稱:選舉王大雄先生為本公司非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    13,909,666,294
    98.6258
    175,370,167
    1.2435
    18,438,674
    0.1307
    H股
    1,816,637,283
    56.5539
    1,214,250,850
    37.8009
    181,336,550
    5.6452
    普通股 合計:
    15,726,303,577
    90.8211
    1,389,621,017
    8.0252
    199,775,224
    1.1537
    13.03議案名稱:選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,003,004
    99.9470
    295,454
    0.0021
    7,176,677
    0.0509
    H股
    3,207,408,351
    99.8501
    3,641,957
    0.1134
    1,174,375
    0.0365
    普通股合計:
    17,303,411,355
    99.9290
    3,937,411
    0.0227
    8,351,052
    0.0483
    13.04議案名稱:選舉徐政軍先生為本公司外部監事
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,096,003,004
    99.9470
    295,454
    0.0021
    7,176,677
    0.0509
    H股
    3,206,774,851
    99.8303
    1,181,957
    0.0368
    4,267,875
    0.1329
    普通股合計:
    17,302,777,855
    99.9254
    1,477,411
    0.0085
    11,444,552
    0.0661
    14.議案名稱:關于發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的議案
    審議結果:通過
    表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
 比例(%)
    A股
    14,033,314,130
    99.5025
    296,954
    0.0021
    69,864,051
    0.4954
    H股
    3,209,772,294
    99.9237
    1,276,957
    0.0398
    1,175,432
    0.0365
    普通股合計:
    17,243,086,424
    99.5806
    1,573,911
    0.0091
    71,039,483
    0.4103
    11
    (二)涉及重大事項,5%以下A股股東(不含董事、監事和高級管理人員)的表
決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 
票數 比例(%)
    5
    2018年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)
    2,667,878,810
    99.7340
    83,680
    0.0031
    7,031,777
    0.2629
    6
    關于聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案
    2,633,248,923
    98.4394
    26,547,422
    0.9924
    15,197,922
    0.5682
    8.00
    關于選舉招商銀行第十一屆董事會成員的議案
    8.01
    選舉李建紅先生為本公司非執行董事
    2,650,933,496
    99.1005
    17,031,594
    0.6367
    7,029,177
    0.2628
    8.02
    選舉付剛峰先生為本公司非執行董事
    2,654,667,311
    99.2401
    13,297,779
    0.4971
    7,029,177
    0.2628
    8.03
    選舉周松先生為本公司非執行董事
    2,484,595,610
    92.8823
    172,107,483
    6.4339
    18,291,174
    0.6838
    8.04
    選舉洪小源先生為本公司非執行董事
    2,659,434,959
    99.4183
    8,530,131
    0.3189
    7,029,177
    0.2628
    8.05
    選舉張健先生為本公司非執行董事
    2,659,434,959
    99.4183
    8,530,131
    0.3189
    7,029,177
    0.2628
    8.06
    選舉蘇敏女士為本公司非執行董事
    2,659,434,959
    99.4183
    8,530,131
    0.3189
    7,029,177
    0.2628
    8.07
    選舉羅勝先生為本公司非執行董事
    2,659,434,959
    99.4183
    8,530,131
    0.3189
    7,029,177
    0.2628
    8.08
    選舉田惠宇先生為本公司執行董事
    2,665,519,636
    99.6458
    2,445,454
    0.0914
    7,029,177
    0.2628
    8.09
    選舉劉建軍先生為本公司執行董事
    2,661,681,102
    99.5023
    6,283,988
    0.2349
    7,029,177
    0.2628
    8.10
    選舉王良先生為本公司執行董事
    2,661,684,102
    99.5024
    6,280,988
    0.2348
    7,029,177
    0.2628
    8.11
    選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事
    2,667,672,436
    99.7263
    292,654
    0.0109
    7,029,177
    0.2628
    8.12
    選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事
    2,665,671,436
    99.6515
    2,293,654
    0.0857
    7,029,177
    0.2628
    8.13
    選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事
    2,534,940,234
    94.7643
    115,865,482
    4.3314
    24,188,551
    0.9043
    8.14
    選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事
    2,667,068,236
    99.7037
    290,654
    0.0109
    7,635,377
    0.2854
    8.15
    選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事
    2,665,527,936
    99.6461
    2,290,654
    0.0856
    7,175,677
    0.2683
    9.00
    關于選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案
    12
    9.01
    選舉彭碧宏先生為本公司股東監事
    2,669,324,936
    99.7881
    293,654
    0.0110
    5,375,677
    0.2009
    9.02
    選舉吳珩先生為本公司股東監事
    2,669,327,936
    99.7882
    290,654
    0.0109
    5,375,677
    0.2009
    9.03
    選舉溫建國先生為本公司股東監事
    2,669,324,936
    99.7881
    293,654
    0.0110
    5,375,677
    0.2009
    9.04
    選舉丁慧平先生為本公司外部監事
    2,669,324,236
    99.7880
    294,354
    0.0110
    5,375,677
    0.2010
    9.05
    選舉韓子榮先生為本公司外部監事
    2,669,324,936
    99.7881
    293,654
    0.0110
    5,375,677
    0.2009
    11
    關于發行股份及/或購股權的一般性授權的議案
    2,319,168,591
    86.6981
    337,286,902
    12.6089
    18,538,774
    0.6930
    13.00
    關于增補招商銀行第十一屆董事會董事和第十一屆監事會監事的議案
    13.01
    選舉孫云飛先生為本公司非執行董事
    2,659,469,959
    99.4197
    8,347,631
    0.3121
    7,176,677
    0.2682
    13.02
    選舉王大雄先生為本公司非執行董事
    2,481,185,426
    92.7548
    175,370,167
    6.5559
    18,438,674
    0.6893
    13.03
    選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事
    2,667,522,136
    99.7207
    295,454
    0.0110
    7,176,677
    0.2683
    13.04
    選舉徐政軍先生為本公司外部監事
    2,667,522,136
    99.7207
    295,454
    0.0110
    7,176,677
    0.2683
    (三)關于議案表決的有關情況說明
    本公司股東代表、監事代表、北京市君合(深圳)律師事務所律師和本公司H股
股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次會議的現場監票、計票;上
證所信息網絡有限公司對審議的議案合并統計了現場投票和網絡投票的投票表決結
果。 上述議案中,第10項、第11項和第14項議案為特別決議案,均獲出席會議的
股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意;其他議案為普通決議案
,均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上同意。 經本
次會議審議通過的《招商銀行股份有限公司章程(2019年修訂)》尚需報中國銀行
保險監督管理委員會(簡稱中國銀保監會)核準,并將自核準之日起生效。屆時,
本公司將另行公告。 關于上述議案的詳細內容,可參見本公司2019年6月11日在上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本公司網站(www.cmbchina.com)上發布
的本次會議的股東大會文件。
    13
    三、關于本公司董事會換屆 經本次會議審議通過的本公司第十一屆董事會成員
共18名,名單如下: 非執行董事9名:李建紅、付剛峰、孫云飛、周松、洪小源、
張健、蘇敏、王大雄、羅勝; 執行董事3名:田惠宇、劉建軍、王良; 獨立非執
行董事6名:梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟。 第十一屆董事會董
事任期三年,其中孫云飛先生、羅勝先生、劉建軍先生、王良先生和田宏啟先生的
任職資格尚需報中國銀保監會審核,其任職自中國銀保監會核準之日起生效。屆時
,本公司將另行公告。其他連任董事的任職自本次會議批準之日起生效。 此外,雖
然潘承偉先生的獨立董事任期已屆滿,但根據相關監管規定,在新的獨立董事任職
資格獲得中國銀保監會核準前,潘承偉先生將繼續履職。 孫月英女士因任期屆滿
,自本次會議結束后,正式卸任本公司非執行董事職務。孫月英女士已確認與本公
司董事會之間并無意見分歧,亦無任何有關其卸任董事的其他事項需要提請本公司
股東注意。本公司董事會謹此就孫月英女士于任職期間為本公司所作出的重要貢獻
致以衷心的感謝。 四、關于本公司監事會換屆 經本次會議審議通過的本公司第十
一屆監事會股東監事、外部監事,以及本公司依法通過職工民主選舉產生的第十一
屆監事會職工監事合計9名,具體名單如下: 股東監事3名:彭碧宏、吳珩、溫建國
; 外部監事3名:丁慧平、韓子榮、徐政軍; 職工監事3名:劉元、王萬青、劉小
明。 第十一屆監事會監事任期三年,任期自2019年6月27日起生效。 因任期屆滿
,自本次會議結束后,靳慶軍先生正式卸任本公司外部監事職務,黃丹女士正式卸
任本公司職工監事職務。靳慶軍先生和黃丹女士已確認與本公司監事會之間并無意
見分歧,亦無任何有關其卸任監事的其他事項需要提請本公司股東注意。本公司謹
此就靳慶軍先生和黃丹女士于任職期間為本公司所作出的貢獻致以衷心的感謝。
    14
    五、 律師見證情況
    (一)本次股東大會見證的律師事務所:北京市君合(深圳)律師事務所
    律師:留永昭、蔡其穎
    (二)律師見證結論意見:
    北京市君合(深圳)律師事務所委派留永昭律師和蔡其穎律師對本次會議進行
了見證,并出具了法律意見書,認為本公司本次會議的召集和召開程序、出席本次
會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東
大會規則》等法律、行政法規、規章及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定
,本次會議表決結果合法、有效。
    六、 備查文件目錄
    (一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    (二)北京市君合(深圳)律師事務所出具的法律意見書。
    招商銀行股份有限公司 2019年6月27日

[2019-06-28](600036)招商銀行:第十一屆董事會第一次會議決議公告
    1
    A股簡稱:招商銀行
    A股代碼:600036
    公告編號:2019-036
    招商銀行股份有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及
全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其
內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 招商銀行股份有限公司(簡
稱本公司或招商銀行)于2019年6月26日發出第十一屆董事會第一次會議通知,會
議于6月27日在深圳召開,李建紅董事長主持了會議。會議應參會董事14名,實際參
會董事13名,付剛峰副董事長因公務未出席,委托洪小源董事代為出席并行使表決
權。本公司8名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《
招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。 會議審議通過了以下議案: 一、審議
通過了《關于選舉招商銀行第十一屆董事會董事長的議案》,選舉李建紅先生為招
商銀行第十一屆董事會董事長。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 二、審議通過
了《關于選舉招商銀行第十一屆董事會副董事長的議案》,選舉付剛峰先生、孫云
飛先生為招商銀行第十一屆董事會副董事長。孫云飛先生擔任本公司副董事長的任
職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會(簡稱中國銀保監會)核準,任期自中
國銀保監會核準之日起生效。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 三、審議通過了
《關于招商銀行第十一屆董事會各專門委員會成員組成的議案》,招商銀行第十一
屆董事會各專門委員會成員組成具體如下: 1.董事會戰略委員會 主任委員:李建
紅;委員:付剛峰、孫云飛、田惠宇、羅勝; 2.董事會提名委員會 主任委員:王
仕雄;委員:李建紅、田惠宇、李孟剛、劉俏;
    2
    3.董事會薪酬與考核委員會 主任委員:李孟剛;委員:洪小源、王大雄、梁錦
松、劉俏; 4.董事會風險與資本管理委員會 主任委員:洪小源;委員:張健、王
大雄、羅勝、王良、劉俏; 5.董事會審計委員會 主任委員:田宏啟;委員:周松
、趙軍、王仕雄、李孟剛; 6.董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會 主任
委員:趙軍;委員:蘇敏、劉建軍、王仕雄、田宏啟。 上述成員中,孫云飛、羅
勝、劉建軍、王良和田宏啟等五位成員待中國銀保監會核準其董事任職資格后正式
履職。 在田宏啟獨立董事的任職資格獲中國銀保監會核準前,暫由王仕雄獨立董事
履行董事會審計委員會主任職責,直至田宏啟先生的獨立董事任職資格獲中國銀保
監會核準。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 四、審議通過了《關于續聘招商銀
行高級管理人員、繼續委任授權代表及公司秘書的議案》,續聘本公司現任高級管
理人員,繼續委任本公司現任授權代表及公司秘書,任期至本公司第十一屆董事會屆滿。具體見下表:
    姓名
    現任職務暨續聘、繼續委任職務(含兼職)
    田惠宇
    行長
    唐志宏、劉建軍、王良、 汪建中、施順華、王云桂
    副行長
    王良
    財務負責人
    劉建軍
    董事會秘書
    田惠宇、劉建軍
    《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下之授權代表
    劉建軍、沈施加美
    公司秘書
    同意:14票 反對:0票 棄權:0票
    3
    特此公告。 附件:1.招商銀行董事長、副董事長、高級管理人員、授權代表及
公司秘書 簡歷 2.招商銀行股份有限公司獨立董事關于續聘高級管理人員的獨立意
見 招商銀行股份有限公司董事會 2019年6月27日
    4
    附件1 招商銀行董事長、副董事長、高級管理人員、授權代表及公司秘書簡歷 
李建紅先生,1956年5月出生,英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理
專業碩士,高級經濟師。2014年7月起擔任招商銀行董事,2014年8月起擔任招商銀
行董事長。現任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局仁和人壽保險股份有限公
司董事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司副總裁,招商局集團有限公司董事、
總裁。曾兼任招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司)董事會主席、中國
國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(香港聯交所及深圳證券交易所上市公司)
董事長、招商局資本投資有限責任公司董事長、招商局能源運輸股份有限公司(上
海證券交易所上市公司)董事長和招商局華建公路投資有限公司董事長。 付剛峰先
生,1966年12月出生,西安公路學院財會專業學士及管理工程碩士,高級會計師。
2010年8月起擔任招商銀行董事,2018年7月起擔任招商銀行副董事長。現任招商局
集團有限公司董事、總經理。兼任招商局港口集團股份有限公司(深圳證券交易所
上市公司)董事長、招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司)執行董事兼
董事會主席、招商局仁和人壽保險股份有限公司監事長。曾任蛇口中華會計師事務
所副所長、招商局蛇口工業區總會計師室主任、招商局蛇口工業區副總會計師、招
商局蛇口控股股份有限公司財務總監、蛇口工業區財務總監、招商局集團有限公司
財務部總經理、招商局集團有限公司財務總監、招商局集團有限公司總會計師和招
商局蛇口工業區控股股份有限公司副董事長。 孫云飛先生,1965年8月出生,復旦
大學管理學院工商管理專業碩士研究生,高級經濟師(研究員級)。現任中國遠洋
海運集團有限公司副總經理兼總會計師。曾任滬東造船廠計劃統計處副處長、規劃
計劃部主任、副總會計師,滬東造船(集團)有限公司總會計師,滬東中華造船(
集團)有限公司董事、財務總監,中國船舶工業集團公司副總會計師、總會計師,
中國船舶工業集團有限公司副總經理,中國船舶工業股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事、總經理。
    田惠宇先生,1965年12月出生,上海財經大學基建財務與信用專業本科學歷,
哥倫比亞大學公共管理專業碩士研究生學歷,高級經濟師。2013年8月起擔任招
    5
    商銀行執行董事。兼任招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限
公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、中國銀行間市場交易商協會監事長
。1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理公司信托投資公司副總裁,2003年7月
至2006年12月任上海銀行副行長,2006年12月至2011年3月歷任中國建設銀行股份
有限公司(香港聯交所和上海證券交易所上市公司)上海市分行副行長、深圳市分
行主要負責人、深圳市分行行長,2011年3月至2013年5月任中國建設銀行零售業務
總監兼北京市分行主要負責人、行長。2013年5月加入招商銀行,2013年9月起任招
商銀行行長。 唐志宏先生,1960年3月出生,吉林大學漢語言文學專業本科學歷,
高級經濟師。1995年5月加入招商銀行,歷任沈陽分行副行長、深圳管理部副主任、
蘭州分行行長、上海分行行長、深圳管理部主任、總行行長助理,2006年5月起任
招商銀行副行長。兼任亞洲金融合作協會理事。 劉建軍先生,1965年8月出生,東
北財經大學國民經濟學專業碩士研究生學歷,高級經濟師。2000年9月起歷任招商銀
行濟南分行副行長、總行零售銀行部總經理、總行零售銀行部常務副總裁、總行業
務總監,2013年12月起任招商銀行副行長。兼任招商信諾人壽保險有限公司董事長
、中國銀聯股份有限公司董事、VISA亞太區高級顧問委員會委員。 王良先生,196
5年12月出生,中國人民大學貨幣銀行學碩士研究生學歷,高級經濟師。歷任招商
銀行北京分行行長助理、副行長、行長,2012年6月起任招商銀行總行行長助理兼北
京分行行長,2013年11月起不再兼任招商銀行北京分行行長,2015年1月起任招商
銀行副行長,2016年11月至2019年4月兼任招商銀行董事會秘書,2019年4月起兼任
招商銀行財務負責人。 汪建中先生,1962年10月出生,東北財經大學會計學專業本
科學歷,助理經濟師。1991年11月加入招商銀行,2002年10月起歷任招商銀行長沙
分行行長、總行公司銀行部副總經理、佛山分行行長、武漢分行行長、總行公司金
融總部總裁、北京分行行長,2017年4月起任招商銀行黨委委員兼北京分行行長,2
019年4月起任招商銀行副行長。兼任招商銀行信用卡中心理事會理事長。
    施順華先生,1962年12月出生,中歐國際工商學院工商管理碩士,高級經濟師
。1996年11月加入招商銀行,2003年5月起歷任招商銀行上海分行行長助理、副行長
、蘇州分行行長、上海分行行長、總行公司金融總部總裁,2017年4
    6
    月起任招商銀行黨委委員兼總行公司金融總部總裁,2019年4月起任招商銀行副
行長。兼任招商銀行上海分行行長。 王云桂先生,1963年6月出生,中共中央黨校
國際共產主義運動專業碩士研究生學歷,高級經濟師。1983年7月在包頭師范專科
學校參加工作,1991年7月起在中國工商銀行人事部工作,先后任副處長、處長、副
總經理、黨委組織部副部長,2008年7月任中國工商銀行教育部總經理、黨委宣傳
部部長,2012年10月任中國工商銀行人力資源部總經理、黨委組織部部長兼教育部
總經理、黨委宣傳部部長,2013年4月任中國工商銀行人力資源部總經理、黨委組織
部部長,2016年12月任國家開發銀行紀委書記、黨委委員,2019年4月起任招商銀
行黨委委員,2019年6月起任招商銀行副行長。 沈施加美女士,1956年12月出生,
香港城市大學工商管理(行政)碩士,特許秘書。現任卓佳香港及離岸業務副主席
,以及卓佳中國管理委員會委員,負責卓佳在香港、中國大陸及離岸司法區的策略
性發展及營運管理,專業業務范疇涵蓋商業咨詢、企業管治、受信服務,以及私人
公司、上市公司和非牟利機構的監管合規服務。香港特許秘書公會資深會士、前會
長(2007年至2009年)及現任理事會成員,香港稅務學會及香港董事學會資深會士
,聯合國兒童基金香港委員會理事會成員。并連續兩個任期獲香港政府委任為公司
法改革常務委員會(SCCLR)委員(2016年2月至2020年1月),曾代表香港特許秘書
公會出任為重寫公司條例咨詢小組成員,亦曾獲香港政府委任為香港會計師公會(
HKICPA)理事會業外成員(2013年12月至2015年11月)。
    7
    附件2 招商銀行股份有限公司獨立董事 關于續聘高級管理人員的獨立意見 根
據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《
招商銀行股份有限公司章程》的有關規定,我們作為招商銀行股份有限公司的獨立
董事,本著公開、公正、客觀的原則,對續聘高級管理人員相關事宜發表獨立意見
如下:
    根據《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定
,我們認為續聘本公司現任高級管理人員的程序符合法律法規和《招商銀行股份有
限公司章程》的相關規定,相關人士具備金融機構高級管理人員任職資格,同意董
事會續聘本公司現任高級管理人員。具體見下表:
    姓名
    現任職務暨續聘職務(含兼職)
    田惠宇
    行長
    唐志宏、劉建軍、王良、 汪建中、施順華、王云桂
    副行長
    王良
    財務負責人
    劉建軍
    董事會秘書
    招商銀行股份有限公司獨立董事 梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉
俏 2019年6月27日

[2019-06-28](600036)招商銀行:第十一屆監事會第一次會議決議公告
    1
    A股簡稱:招商銀行
    A股代碼:600036
    公告編號:2019-037
    招商銀行股份有限公司 第十一屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及
全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其
內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 招商銀行股份有限公司(簡
稱本公司)于2019年6月26日發出第十一屆監事會第一次會議通知,于6月27日在深
圳召開會議,劉元監事長主持了會議。會議應參會監事9名,實際參會監事8名,彭
碧宏股東監事因公務未出席,委托吳珩股東監事代為出席并行使表決權,總有效表
決票為9票。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公
司章程》的有關規定。 會議審議通過了以下議案: 一、審議通過了《關于選舉招
商銀行第十一屆監事會監事長的議案》,會議選舉劉元先生擔任招商銀行第十一屆
監事會監事長。 同意:9 票 反對:0票 棄權:0票 劉元先生的簡歷請參閱刊登在
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的日期為2019年6月25日的《招商銀行股份
有限公司關于選舉產生第十一屆監事會職工監事的公告》。 二、審議通過了《關
于招商銀行第十一屆監事會各專門委員會成員組成的議案》。第十一屆監事會下設
提名委員會和監督委員會,各由四名監事組成,各專門委員會成員及主任委員名單
如下: 1.提名委員會 主任委員:丁慧平;成員:彭碧宏、溫建國、丁慧平、劉小
明。 2.監督委員會 主任委員:韓子榮;成員:吳珩、韓子榮、徐政軍、王萬青。 
同意:9票 反對:0票 棄權:0票
    2
    特此公告。 招商銀行股份有限公司監事會 2019年6月27日

[2019-06-28]招商銀行(600036):招行董事長李建紅回應傳聞,做最壞的準備,爭取最好的結果
    ▇中國證券報
  6月27日,招商銀行召開2018年度股東大會,董事長李建紅在回應關于遭美制裁
傳聞時指出:“‘強烈的風險意識可以使風險得以化解’,這是風險管理學界一句
名言。招行在風險管理上要做最壞的準備,爭取最好的結果,風險管理要消除盲區
短板。”
  爭取最好的結果
  股東大會現場,在回應投資者提問時,李建紅表示:“這個問題比較敏感,還
是要按標準公告念。”他隨即宣讀了日前招行披露的公開回應:招商銀行注意到《
華盛頓郵報》的相關報道,內容涉及美國法院向中資商業銀行調取客戶信息。這屬
于跨境調查取證的司法協助范疇,依據中美兩國簽署的《中美刑事司法協助協定》
,司法協助須依據該協定規定的方式進行。
  同時,招商銀行表示,招行一貫嚴格遵守中國法律、聯合國相關決議以及其他
適用的制裁法律,沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。
  資產質量處于領先位置
  對于銀行業的競爭態勢,李建紅表示,雖然很多銀行都想在零售上學習、趕超
招行,但招行的主要競爭對手在異業,金融科技型企業會對傳統金融行業造成革命
性的沖擊。
  李建紅指出,招行今后將繼續加大科技研發,2018年招行將增設的金融科技創
新項目基金額度由“年稅前利潤1%”提升至“上年營收的1%”,建立科技投入的容
錯機制。他說:“金融科技創新成功率很低,但只要成功一個就能帶來很大的顛覆
。招行在金融科技上要走在同業前面。”
  招商銀行行長田惠宇當日表示,招行兩大金融科技平臺分別是兩大APP,已經實
現了客戶、產品、員工、網點、合作的連接,這五個因素可以連接在平臺上。平臺
布局到去年為止已經初步完成,今年的重點是要通過數字化,把這五個因素串起來
,實現獲客和經營的數據化。截至目前,這項工作具體體現在四個方面:數字化獲
客、數字化經營、數據化風控、數字化流程。
  風險管控方面,田惠宇指出,招行前段時間做過壓力測試,重點是按揭貸款。
招行按揭貸款的不良生成率是0.14%,用三種情形做壓力測試,假設房價下降10%、2
0%、30%,在極端情形下,招行不良率看起來還挺好。
  招商銀行副行長王良補充道,招行資產質量在銀行業處于領先的位置。
  信用卡信貸去年出現上升勢頭,招行從去年開始調整信用卡授信政策,去年底
信用卡不良率1.1%,但一季度仍然上升。
  房地產貸款要防止“灰犀牛”風險,風險管控包括:從全行貸款實行限額管理
、名單制管理(只與白名單內的房地產企業開展業務)、只在一、二線城市投放房
地產貸款、主要投放住宅類貸款。
  小微貸款方面,田惠宇指出,在二次轉型時,招行把小微作為戰略轉型方向。
發展小微業務歷史上銀行業吃過虧,招行認真總結了教訓,去年既完成了兩增兩控
的要求,自身也實現了效益。小微業務有很多模式,有的城商行模式招行也學不了
,招行模式是發揮科技優勢。
 

[2019-06-27]招商銀行(600036):招行股東大會回應在美涉訴,要做最壞的準備,爭取最好的結果
    ▇證券時報
    經過光大MPS踩雷、在美涉訴、錢端等一系列爭議事件后,在嚴肅氛圍中,招商
銀行(600036.SH)在深圳總部大廈舉行了2018年度股東大會。對于市場近日關注
的三家銀行在美涉訴問題,招商銀行董事長李建紅表示:“這個問題比較敏感,招
行前天發表公告,我用標準語言回復。”他表示,強烈的風險意識可以使風險化解
,要做最壞的準備,爭取最好的結果。 

[2019-06-26](600036)招商銀行:日常關聯交易公告
    1
    A股簡稱:招商銀行
    A股代碼:600036
    公告編號:2019-033
    招商銀行股份有限公司
    日常關聯交易公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
    ● 本次關聯交易是本公司正常的授信業務,對本公司正常經營活動及財務狀況
無重大影響。
    一、日常關聯交易基本情況
    根據中國銀行保險監督管理委員會(簡稱中國銀保監會)《商業銀行與內部人
和股東關聯交易管理辦法》、中國證券監督管理委員會(簡稱中國證監會)《公開
發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定》《上海
證券交易所上市公司關聯交易實施指引》,以及招商銀行股份有限公司(簡稱本公
司)制定的《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》和《招商銀行股份有限公
司關聯交易管理實施細則》等相關規定,本公司與招商局集團有限公司及其下屬子
公司(簡稱招商局集團)、與中國遠洋海運集團有限公司及其下屬子公司(簡稱中
國遠洋海運集團)、與招聯消費金融有限公司(簡稱招聯消費金融)的授信額度均
占本公司資本凈額1%以上,同時也占本公司最近一期經審計凈資產1%以上,但對單
一企業的授信額度均未達到本公司最近一期經審計凈資產5%;本公司與中信建投證
券股份有限公司(簡稱中信建投)、與國泰君安證券股份有限公司(簡稱國泰君安
)、與華電國際電力股份有限公司(簡稱華電國際)的授信額度均占本公司最近一
期經審計凈資產1%以上,但對單一企業的授信額度均未達到本公司最近一期經審計
凈資產5%,以上授信均需由本公司董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會審
查后,提交董事會批準,無需提交股東大會審議。
    2
    2019年6月21日,本公司召開第十屆董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員
會第十四次會議,審議并同意將《關于與招商局集團有限公司關聯交易項目的議案
》《關于與中國遠洋海運集團有限公司關聯交易項目的議案》《關于與招聯消費金
融有限公司關聯交易項目的議案》《關于與中信建投證券股份有限公司關聯交易項
目的議案》《關于與國泰君安證券股份有限公司關聯交易項目的議案》《關于與華
電國際電力股份有限公司關聯交易項目的議案》提交董事會審議。
    2019年6月25日,本公司召開第十屆董事會第四十七次會議,會議應參會董事15
人,實際參會董事15人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行
股份有限公司章程》的有關規定。
    (一)與招商局集團的關聯交易
    1、關聯董事李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健和蘇敏回避表決,本公司第
十屆董事會第四十七次會議以9票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關于與招
商局集團有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
    (1)給予招商局集團綜合授信額度人民幣960億元,授信期限2年。
    (2)本筆集團授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金
融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理
有限公司)給予招商局集團的綜合授信額度。
    (3)對招商局集團綜合授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違
反公允性原則。
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    2018年7月13日,本公司第十屆董事會第二十八次會議審議同意給予招商局集團
授信額度人民幣800億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人民幣2
83.31億元。
    (二)與中國遠洋海運集團的關聯交易
    1、關聯董事孫月英和王大雄回避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以
13票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關于與中國遠洋海運集團有限公司關聯
交易項目的議案》,同意:
    (1)給予中國遠洋海運集團綜合授信額度人民幣745億元,授信期限2年。
    3
    (2)本筆集團授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金
融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理
有限公司)給予中國遠洋海運集團的綜合授信額度。
    (3)對中國遠洋海運集團綜合授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,
不得違反公允性原則。
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    2017年6月26日,本公司第十屆董事會第十三次會議審議同意給予中國遠洋海運
集團授信額度人民幣600億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人
民幣191.72億元。
    (三)與招聯消費金融的關聯交易
    1、關聯董事田惠宇回避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以14票同意
、0票反對和0票棄權審議通過了《關于與招聯消費金融有限公司關聯交易項目的議
案》,同意:
    (1)給予招聯消費金融同業授信額度人民幣270億元,授信期限2年。
    (2)本筆授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限
公司)給予招聯消費金融的同業授信額度。
    (3)對招聯消費金融同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得
違反公允性原則。
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    2018年7月13日,本公司第十屆董事會第二十八次會議審議同意給予招聯消費金
融同業綜合授信額度人民幣230億元,授信期限1年。截至2019年5月31日,授信余
額折人民幣103億元。
    (四)與中信建投的關聯交易
    1、關聯董事劉俏回避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以14票同意、
0票反對和0票棄權審議通過了《關于與中信建投證券股份有限公司關聯交易項目的
議案》,同意:
    (1)給予中信建投同業授信額度人民幣232億元,授信期限2年。
    (2)本筆授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金
    4
    融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金
管理有限公司)給予中信建投的同業授信額度。
    (3)對中信建投同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
公允性原則。
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    不涉及前次日常關聯交易的預計和執行情況。
    (五)與國泰君安的關聯交易
    1、本公司第十屆董事會第四十七次會議以15票同意、0票反對和0票棄權審議通
過了《關于與國泰君安證券股份有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
    (1)給予國泰君安同業授信額度人民幣270億元,授信期限2年。
    (2)本筆授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限
公司)給予國泰君安的同業授信額度。
    (3)對國泰君安同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
公允性原則。
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    2017年10月27日,本公司第十屆董事會第十五次會議審議同意給予國泰君安授
信額度人民幣320億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人民幣88.3
0億元。
    (六)與華電國際的關聯交易
    1、本公司第十屆董事會第四十七次會議以15票同意、0票反對和0票棄權審議通
過了《關于與華電國際電力股份有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
    (1)給予華電國際綜合授信額度人民幣114億元,授信期限2年。
    (2)本筆授信額度為并表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限
公司)給予華電國際的綜合授信額度。
    (3)對華電國際綜合授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
公允性原則。
    5
    2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
    本公司日期為2019年3月15日的公告中披露了經本公司總行審貸會審議并同意,
本公司給予華電國際天津開發區分公司1固定資產專項授信額度人民幣20億元,授
信期限不超過15年。截至2019年5月31日,授信余額折人民幣10億元。 二、關聯方
介紹和關聯關系 (一)招商局集團 1、關聯方關系介紹 招商局集團有限公司間接
持有本公司股份比例為29.97%,是本公司第一大股東的控股股東;同時本公司董事
長李建紅,副董事長付剛峰,董事周松、洪小源、張健、蘇敏兼任招商局集團有限
公司或其下屬子公司的董事和高管,因此招商局集團構成本公司中國銀保監會、中
國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。 2、關聯人基本情況 招商局集團有
限公司是國務院國有資產監督管理委員會(簡稱國資委)監管的國有重要骨干企業
,其經營總部設于香港,注冊地為北京市,注冊資本為人民幣167億元,法定代表
人為李建紅。招商局集團有限公司是一個多元化綜合性企業集團,業務主要集中于
綜合交通、特色金融、城市與園區綜合開發運營三大核心產業,并正實現由三大主
業向實業經營、金融服務、投資與資本運營三大平臺轉變。
    截至2018年末,招商局集團有限公司總資產人民幣13,979.98億元,總負債人民
幣8,284.36億元,所有者權益人民幣5,695.62億元;2018年,實現營業收入人民幣
3,037.84億元,凈利潤人民幣486.82億元。 (二)中國遠洋海運集團 1、關聯方
關系介紹
    中國遠洋海運集團有限公司間接持有本公司股份比例為9.97%,是本公司主要股
東的控股股東;同時本公司董事孫月英曾任中國遠洋海運集團有限公司總
    1華電國際天津開發區分公司無獨立法人資格,因此其申請授信額度須并入華電
國際計算,且須取得華電國際向本公司申請授信的授權書。本公告中的華電國際均
包含華電國際天津開發區分公司。
    6
    會計師,本公司董事王大雄兼任中國遠洋海運集團有限公司下屬子公司的董事
和高管,因此中國遠洋海運集團構成本公司中國銀保監會、中國證監會和上海證券
交易所監管口徑的關聯方。
    2、關聯人基本情況
    中國遠洋海運集團有限公司由中國遠洋運輸(集團)總公司(現已更名為中國
遠洋運輸有限公司)與中國海運(集團)總公司(現已更名為中國海運集團有限公
司)于2016年2月5日重組而成,是國資委直接管理的國有重要骨干企業,其經營總
部設于上海,注冊地為上海市,注冊資本為人民幣110億元,法定代表人為許立榮。
中國遠洋海運集團自重組以來,著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務
、社會化產業和基于商業模式創新的互聯網+相關業務的“6+1”產業集群,具體包
括航運產業集群、物流產業集群、航運金融產業集群、裝備制造產業集群、航運服
務產業集群、社會化產業集群、互聯網+相關業務。
    截至2018年末,中國遠洋海運集團有限公司總資產人民幣8,081.07億元,總負
債人民幣5,278.65億元,所有者權益人民幣2,802.42億元;2018年,實現營業收入
人民幣2,818.37億元,凈利潤人民幣145.99億元。
    (三)招聯消費金融
    1、關聯方關系介紹
    本公司執行董事、行長田惠宇同時擔任招聯消費金融的董事,因此招聯消費金
融構成本公司中國銀保監會、中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
    2、關聯人基本情況
    招聯消費金融是經中國銀保監會批準設立的消費金融公司,2015年3月6日注冊
成立,注冊資本人民幣38.69億元,注冊地為深圳市,法定代表人為章楊清,其經營
范圍主要包括發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股東的存款、向境內
金融機構借款、經批準發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融相關的咨詢和代
理業務、代理銷售與消費貸款相關的保險產品、固定收益類證券投資等業務。
    截至2018年末,招聯消費金融總資產人民幣747.48億元,總負債人民幣668.55
億元,股東權益人民幣78.93億元;2018年,實現營業收入人民幣69.56億元,凈利
潤人民幣12.53億元。
    7
    (四)中信建投
    1、關聯方關系介紹
    本公司獨立董事劉俏同時擔任中信建投的獨立董事,因此中信建投構成本公司
中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
    2、關聯人基本情況
    中信建投成立于2005年11月2日,注冊資本人民幣76.46億元,注冊地為北京市
,法定代表人為王常青,其經營范圍主要包括證券經紀、證券投資咨詢、與證券交
易及證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、
融資融券、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、代銷金融產品業務
、保險兼業代理業務、股票期權做市業務、證券投資基金托管業務、銷售貴金屬制
品等業務。
    截至2018年末,中信建投總資產人民幣1,950.82億元,總負債人民幣1,472.19
億元,股東權益人民幣478.63億元;2018年,實現營業收入人民幣109.07億元,凈
利潤人民幣31.03億元。
    (五)國泰君安
    1、關聯方關系介紹
    本公司外部監事靳慶軍同時擔任國泰君安的獨立董事,因此國泰君安構成本公
司中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
    2、關聯人基本情況
    國泰君安成立于1999年8月18日,注冊資本人民幣87.14億元,注冊地為上海市
,法定代表人為楊德紅,其經營范圍主要包括證券經紀、證券自營、證券承銷與保
薦、證券投資咨詢、與證券交易及證券投資活動有關的財務顧問、融資融券、證券
投資基金代銷、代銷金融產品業務、為期貨公司提供中間介紹業務、股票期權做市
等業務。
    截至2018年末,國泰君安總資產人民幣4,367.29億元,總負債人民幣3,030.56
億元,股東權益人民幣1,336.73億元;2018年,實現營業收入人民幣227.19億元,
凈利潤人民幣70.70億元。
    8
    (六)華電國際
    1、關聯方關系介紹
    本公司外部監事丁慧平同時擔任華電國際的獨立董事,因此華電國際構成本公
司中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
    2、關聯人基本情況
    華電國際成立于1994年6月28日,注冊地為山東省濟南市,法定代表人為王緒祥
,其主營業務是利用現代化設備、技術及國內外資金,在全國范圍內主要從事大型
火力發電廠的開發、建設和運營。
    截至2018年末,華電國際總資產人民幣2,250.26億元,總負債人民幣1,584.26
億元,所有者權益人民幣666.00億元;2018年,實現營業收入人民幣883.65億元,
凈利潤人民幣22.72億元。
    三、公允交易原則的履行
    以上關聯交易的授信條件不優于其他借款人同類授信的條件;本公司與上述關
聯方的授信按一般的商業條款原則進行,不接受本公司股權作為質押為其提供授信
;對于屬于中國銀保監會監管口徑的關聯方,本公司不得對其發放無擔保貸款,也
不得為其融資行為提供擔保,但其以銀行存單、國債提供足額反擔保的除外。
    四、關聯交易的目的及對本公司的影響
    以上關聯交易是本公司正常業務,對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影
響。
    五、獨立董事意見
    根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行
信息披露特別規定》第22條規定,本公司全體獨立董事(除本公司獨立董事劉俏回
避表決中信建投關聯交易議案外)對上述關聯交易發表意見如下:
    本公司給予招商局集團綜合授信額度人民幣960億元、給予中國遠洋海運集團綜
合授信額度人民幣745億元、給予招聯消費金融同業授信額度人民幣270億元、給予
中信建投同業授信額度人民幣232億元、給予國泰君安同業授信額度人民幣270億元
、給予華電國際綜合授信額度人民幣114億元等事項符合相關法律、
    9
    法規的要求,符合《招商銀行股份有限公司章程》和《招商銀行股份有限公司
關聯交易管理辦法》的規定,履行了相應的審批程序;符合本公司和全體股東的利
益,具公允性;對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
    六、備查文件目錄
    1、董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會十屆十四次會議紀要;
    2、第十屆董事會第四十七次會議決議;
    3、經獨立董事簽字確認的書面意見。
    特此公告。
    招商銀行股份有限公司董事會
    2019年6月25日


(一)龍虎榜

【交易日期】2008-10-24 當日跌幅偏離值達7%的證券
: 成交量:11899.42萬股 成交金額:149560.07萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長城證券有限責任公司深圳振華路第一證券|2860.09       |--            |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |2487.20       |--            |
|機構專用                              |2458.01       |--            |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|2428.40       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業|1319.44       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |12845.01      |
|機構專用                              |--            |9305.82       |
|機構專用                              |--            |6102.11       |
|機構專用                              |--            |5825.67       |
|機構專用                              |--            |5104.76       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-02|36.52 |40.00   |1460.80 |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北三|限公司總部(非 |
|          |      |        |        |環中路證券營業|營業場所)     |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-07-04|332227.91 |10621.65  |0.00    |19.50     |332227.91   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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