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≈≈深振業A000006≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)10月30日(000006)深振業A:2019年第三季度報告主要財務指標(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本135000萬股為基數,每10股派1.95元 ;股權登記日:2
           019-06-18;除權除息日:2019-06-19;紅利發放日:2019-06-19;
機構調研:1)2019年04月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:45183.61萬 同比增:-10.21% 營業收入:19.63億 同比增:23.19%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3347│  0.1507│  0.0821│  0.6476│  0.3728
每股凈資產      │  4.7306│  4.5466│  4.6730│  4.5909│  4.3161
每股資本公積金  │  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588
每股未分配利潤  │  2.2727│  2.0886│  2.2151│  2.1330│  1.9475
加權凈資產收益率│  7.1300│  3.3000│  1.7700│ 14.8600│  8.7700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3347│  0.1507│  0.0821│  0.6476│  0.3728
每股凈資產      │  4.7306│  4.5466│  4.6730│  4.5909│  4.3161
每股資本公積金  │  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588│  0.3588
每股未分配利潤  │  2.2727│  2.0886│  2.2151│  2.1330│  1.9475
攤薄凈資產收益率│  7.0751│  3.3140│  1.7576│ 14.1060│  8.6368
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A 股簡稱:深振業A 代碼:000006  │總股本(萬):134999.5046│法人:趙宏偉
上市日期:1992-04-27 發行價:33 │A 股  (萬):134830.7972│總經理:朱新宏
上市推薦:深圳經濟特區證券公司 │限售流通A股(萬):168.7074│行業:房地產業
主承銷商:深圳經濟特區證券公司 │主營范圍:房地產開發、銷售及租賃
電話:0755-25863061 董秘:杜汛  │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.3347│    0.1507│    0.0821
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6476│    0.3728│    0.3081│    0.2120
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5968│    0.2512│    0.1849│    0.1849
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    2016年        │    0.5767│    0.0848│    0.0756│    0.0362
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3087│    0.2051│    0.1912│    0.1494
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-30](000006)深振業A:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.3347
    加權平均凈資產收益率:7.13%

[2019-09-25](000006)深振業A:關于競得土地使用權的自愿性信息披露公告

    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-032
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    關于競得土地使用權的自愿性信息披露公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為了增加土地儲備,增強持續發展能力,深圳市振業(集團)股份有限公司于2
019年9月24日參加東莞市公共資源交易中心組織的土地使用權掛牌競拍,以人民幣
90,123萬元競得東莞市清溪鎮(2019WG032)地塊土地使用權,現將有關事項公告
如下:
    一、地塊位置:東莞市清溪鎮香芒東路北;
    二、用地面積:28556.18平方米;
    三、用地性質:住宅、商服;
    四、主要規劃設計條件:土地使用年期為住宅70年,商業40年,容積率≤3.0,
綠地率≥40%,建筑密度≤30%,最大高度≤70米。該宗地需采取精裝房交付并按住
宅計容建筑面積10%配建安居房 ;
    五、成交地價款:人民幣90,123萬元;
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年九月二十五日

[2019-09-21](000006)深振業A:第九屆董事會2019年第二十六次會議決議公告

    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-030
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    第九屆董事會2019年第二十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市振業(集團)股份有限公司第九屆董事會2019年第二十六次會議于2019
年9月20日以通訊表決方式召開,會議通知及文件于2019年9月17日以網絡形式送達
各董事、監事。經認真審議,會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通
過《關于為全資子公司銀行貸款提供擔保的議案》:
    公司全資子公司深汕特別合作區振業房地產開發有限公司(以下簡稱“深汕振
業”)因振業時代花園一期項目開發需要,向中國銀行深圳東部支行申請了項目開
發貸款,額度為人民幣2億元,其股東深圳市振業房地產開發有限公司(持股比例10
0%)已為該貸款額度提供了連帶責任保證擔保。現按照銀行貸款管理的要求,擬增
加我公司為上述2億元貸款額度提供連帶責任保證擔保。公司間接持有深汕振業100
%股權,有能力對項目經營管理風險進行控制,且深汕振業已向公司提供人民幣貳
億元反擔保,公司對深汕振業提供擔保的風險處于可控制范圍內。此次擔保金額在2
019年5月10日召開的2018年度股東大會批準的擔保額度內,本次擔保事項經董事會
審議通過后無需提交股東大會審議批準(詳見2019年4月19日公司在巨潮資訊網刊
登的2019-013號公告、2019年5月11日公司在巨潮資訊網刊登的2019-017號公告)。
    備查文件:公司第九屆董事會2019年第二十六次會議決議。
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年九月二十一日

[2019-09-21](000006)深振業A:對外擔保公告

    - 1 -
    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-031
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    對外擔保公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    2019年3月,公司全資子公司深汕特別合作區振業房地產開發有限公司(以下簡
稱“深汕振業”)因振業時代花園一期項目開發需要,向中國銀行深圳東部支行申
請了項目開發貸款額度人民幣2億元,其股東深圳市振業房地產開發有限公司(持
股比例100%)已為該貸款額度提供了連帶責任保證擔保。現按照銀行貸款管理的要
求,擬增加我公司為上述2億元貸款額度提供連帶責任保證擔保。根據2019年5月10
日召開的2018年度股東大會相關決議,公司對深汕振業擔保額度為不超過8億元,此
次擔保金額在額度范圍內,本次擔保事項經董事會審議通過后無需提交股東大會審議批準。
    本次擔保前,公司對深汕振業已提供且尚在擔保期限內的擔保余額為6億元,可
用額度為2億元;本次擔保后,公司對深汕振業擔保余額為8億元,可用額度為0。
    二、被擔保人基本情況
    (一)被擔保人注冊信息
    被擔保人:深汕特別合作區振業房地產開發有限公司
    成立日期:2016年3月22日
    注冊地點:廣東省深圳市深汕特別合作區鵝埠鎮深汕大道與深汕西二路交匯處
樓房第一層
    - 2 -
    法定代表人:易銘
    注冊資本:人民幣12,000萬元
    公司類型:有限責任公司
    經營范圍:房地產開發經營
    股權結構圖:
    (二)被擔保人的主要經濟指標:
    深汕振業最近一年的主要財務指標如下表所示:
    (單位:元)
    項目
    2018年12月31日
    (已經審計)
    2019年8月31日
    (未經審計)
    總資產
    295,144,085.37
    515,832,487.47
    總負債
    183,666,225.52
    405,981,140.18
    其中:銀行貸款總額
    0
    260,000,000.00
    流動負債總額
    183,666,225.52
    145,981,140.18
    歸屬于母公司所有者的股東權益
    111,477,859.85
    109,851,347.29
    2018年1-12月
    2019年1-8月
    營業收入
    0
    0
    利潤總額
    -7,615,057.51
    -1,629,869.86
    歸屬于母公司所有者的凈利潤
    -6,325,493.02
    -1,626,512.56
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    深圳市振業房地產開發有限公司
    司
    州市惠陽區振業創新發展有限公司
    100%
    100%
    深汕特別合作區振業房地產開發有限公司
    - 3 -
    (三)被擔保人深汕振業不屬于失信被執行人
    三、擔保協議的主要內容
    中國銀行深圳東部支行為深汕振業提供總金額為人民幣貳億元整(¥20,000萬
元)的開發貸款額度,用于振業時代花園一期項目開發,貸款期限為36個月,根據
銀行要求,需增加我司對本次貸款額度提供連帶責任保證擔保,擔保期間為債務履
行期限屆滿之日起兩年;如主債權為分期清償,則保證期間為自合同生效之日起至
最后一期債務履行期屆滿之日后兩年。
    四、董事會的意見
    2019年9月20日,公司以通訊表決方式召開第九屆董事會2019年第二十六次會議
,審議通過《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保的議案》。
    公司本次所提供擔保主要系為了滿足深汕振業正常生產經營活動中對資金的需
求,支持全資公司業務發展,符合公司整體利益。深汕振業開發的“振業時代花園
項目”,位于深圳市深汕特別合作區鵝埠鎮,其中,一期可售面積約4.75萬平方米
,對應的可售金額遠超本次貸款額度,深汕振業能夠確保通過銷售回籠資金保障償
債能力。公司間接持有深汕振業100%股權,有能力對項目經營管理風險進行控制,
且深汕振業已向公司提供人民幣貳億元反擔保。因此,對深汕振業提供擔保的風險
處于可控制范圍內。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量。
    本次擔保后,公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣15.5億元,占公司2018
年12月31日經審計凈資產的24.27%;公司及控股子公司尚未使用的擔保額度為38億
元,占公司2018年12月31日經審計凈資產的59.50%。
    公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況(公司為客戶提供的
階段性按揭擔保除外),亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴
而應承擔損失的情況。
    特此公告。
    - 4 -
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年九月二十一日

[2019-09-16](000006)深振業A:第九屆董事會2019年第二十四次會議決議公告

    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-028
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    第九屆董事會2019年第二十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市振業(集團)股份有限公司第九屆董事會2019年第二十四次會議于2019
年9月12日以通訊表決方式召開,會議通知及文件于2019年9月10日以網絡形式送達
各董事、監事。經認真審議,會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通
過《關于為控股子公司提供銀行貸款擔保的議案》:
    公司控股子公司廣西振業房地產股份有限公司(以下簡稱“廣西振業”)因振
業啟航程項目開發需要,擬向中國建設銀行股份有限公司南寧園湖支行申請項目開
發貸款,按照銀行要求,公司需提供連帶責任保證擔保,擔保金額為人民幣3億元。
公司直接持有廣西振業97.36%股權,有能力對項目經營管理風險進行控制,廣西振
業為公司提供了同等額度的反擔保。此次擔保金額在2019年5月10日召開的2018年
度股東大會批準的擔保額度內,本次擔保事項經董事會審議通過后無需提交股東大
會審議批準(詳見2019年4月19日公司在巨潮資訊網刊登的2019-013號公告、2019年
5月11日公司在巨潮資訊網刊登的2019-017號公告)。
    備查文件:公司第九屆董事會2019年第二十四次會議決議。
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年九月十六日

[2019-09-04](000006)深振業A:關于競得土地使用權的自愿性信息披露公告

    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-027
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    關于競得土地使用權的自愿性信息披露公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    為增加土地儲備,增強持續發展能力,深圳市振業(集團)股份有限公司參加
由西安市自然資源和規劃局委托西安市公共資源交易中心和西安市國土資源局高陵
分局組織的國有土地使用權掛牌競拍,于2019年9月3日競得610126002110GB00002號
地塊使用權,現將有關事項公告如下:
    一、地塊位置:該宗地位于高陵區涇渭新城陜汽北側規劃路以南、渭華路以西
;
    二、用地面積:29,605.23㎡;
    三、用地性質:居住性用地;
    四、主要規劃設計條件:容積率不大于2.5,建筑密度不大于20%,綠地率不小
于35%,土地使用年限為70年。該宗地需按照住宅建筑面積的5%配建公共租賃住房,
宗地內住宅實行全裝修成品交房。
    五、成交地價款:人民幣28,971萬元。
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年九月四日

[2019-09-03]深振業A(000006):深振業A2.9億元競得西安高陵區一地塊
    ▇證券時報
    深振業A(000006)9月3日晚間公告,為增加土地儲備,增強持續發展能力,公司
參加了西安市公共資源交易中心和西安市國土資源局高陵分局組織的國有土地使用
權掛牌競拍,于9月3日競得610126002110GB00002號地塊使用權,成交地價款2.90
億元。 

[2019-08-16](000006)深振業A:關于會計政策變更的公告

    1
    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-025
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市振業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月14日召開
第九屆董事會2019年第二次定期會議和第九屆監事會第十三次會議,審議通過了《
關于會計政策變更的議案》,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,具體情況
如下:
    一、會計政策變更情況概述
    (一)會計政策變更原因及生效日期 1、新金融工具準則的頒布實施
    根據財政部于2017年修訂頒布的《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計
量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套
期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》等四項準則(簡稱“新金融
工具準則”)以及深圳證券交易所下發的《關于新金融工具、收入準則執行時間的
通知》,公司需自2019年1月1日起開始執行新金融工具準則,并對原采用的相關會
計政策進行相應調整。
    2、財務報表格式調整的需要
    財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(簡稱“修訂通知”),要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會
計準則和修訂通知的要求編制財務報表。公司2019年度中期財務報表和年度財務報
表及以后期間的財務報表需按照修訂通知的要求編制。
    2
    (二)變更前的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部2006年頒布的《企業會計準則第22號—
—金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準
則第24號——套期保值》,2014年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報
》,2018年頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》以及企
業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
    (三)變更后的會計政策
    本次變更后,公司按照財政部2017年修訂的新金融工具準則和2019年發布的關
于財務報表格式的“修訂通知”的要求執行相關會計政策。除上述會計政策變更外
,其余未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    (一)新金融工具準則變更對公司的影響
    1、修訂后的新金融工具準則要求公司以持有金融資產的業務模式和金融資產合
同現金流量特征作為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以攤余成本計量
的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以公允價值
計量且其變動計入當期損益的金融資產三類。取消了原金融工具準則中貸款和應收
款項、持有至到期投資和可供出售金融資產等分類。
    金融資產減值會計處理由已發生損失法改為預期損失法,且計提范圍有所擴大
,以更加及時、足額地計提金融資產減值準備,揭示和防控金融資產信用風險。執
行新金融工具準則后,對金融資產計提的損失準備,計入信用減值損失。
    涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則要求不一致的,無須調整。
    3
    2、本次會計政策的變更不會對公司財務報表產生重大影響。
    (二)財務報表格式調整的會計政策
    1、根據財會〔2019〕6號文相關規定,公司對財務報表格式做如下調整:
    (1)資產負債表中“應收票據及應收賬款”分拆為“應收賬款”與“應收票據
”列示,比較數據調整情況見下表:
    單位:元
    合并資產負債表(2019年06月30日)
    修訂前
    修訂后
    期末余額
    期初余額
    期末余額
    期初余額
    應收票據及應收賬款
    6,946,571.71
    8,342,369.95
    應收票據
    0.00
    0.00
    其中:應收票據
    0.00
    0.00
    應收賬款
    6,946,571.71
    6,946,571.71
    應收賬款
    6,946,571.71
    6,946,571.71
    單位:元
    母公司資產負債表(2019年06月30日)
    修訂前
    修訂后
    期末余額
    期初余額
    期末余額
    期初余額
    應收票據及應收賬款
    6,366,223.86
    7,416,873.75
    應收票據
    0.00
    0.00
    其中:應收票據
    0.00
    0.00
    應收賬款
    6,366,223.86
    7,416,873.75
    應收賬款
    6,366,223.86
    7,416,873.75
    (2)資產負債表中“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”及“應付
賬款”列示,比較數據調整情況見下表:
    4
    單位:元
    合并資產負債表(2019年06月30日)
    修訂前
    修訂后
    期末余額
    期初余額
    期末余額
    期初余額
    應付票據及應付賬款
    797,419,960.91
    724,454,757.63
    應付票據
    0.00
    0.00
    其中:應付票據
    0.00
    0.00
    應付賬款
    797,419,960.91
    724,454,757.63
    應付賬款
    797,419,960.91
    724,454,757.63
    單位:元
    母公司資產負債表(2019年06月30日)
    修訂前
    修訂后
    期末余額
    期初余額
    期末余額
    期初余額
    應付票據及應付賬款
    93,877,976.28
    131,821,939.07
    應付票據
    0.00
    0.00
    其中:應付票據
    0.00
    0.00
    應付賬款
    93,877,976.28
    131,821,939.07
    應付賬款
    93,877,976.28
    131,821,939.07
    (3)利潤表中新增 “信用減值損失”項目;“資產減值損失”項目從減項調
整到加項(如為損失,以“-”號填列);比較數據不調整。
    (4)利潤表中新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目;比較數
據相應調整。
    2本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,不影響公
司凈資產、凈利潤等相關財務指標。
    三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變
    5
    更,符合國家統一的會計制度規定,變更后的會計政策能夠更加客觀、公正地
反映公司財務狀況和經營成果,有利于進一步規范企業財務報表列報,提高會計信
息質量。本次會計政策變更符合公司的實際情況,不會對公司財務報表產生重大影
響,符合相關法律法規和《公司章程》規定,不存在損害公司及股東利益,特別是
中小股東利益的情形。
    四、獨立董事關于會計政策變更的意見
    本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件規定進行的合理變更和調整,符
合財政部、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定,不存在損害公
司股東特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更后,公司財務報表能夠客觀
、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。本次會計政策變更的審議程
序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。同意公司本次會計政策變更。
    五、監事會關于會計政策變更的意見
    同意公司根據財政部頒布的最新會計準則《企業會計準則第 22 號—金融工具
確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24
 號—套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》以及《關于修訂印
發2019年度一般企業財務報表格式的通知》等文件的要求進行合理的會計政策變更
,本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響,符合相關法律法規和《公
司章程》規定。
    六、備查文件
    1、公司第九屆董事會2019年第二次定期會議決議;
    2、公司第九屆監事會第十三次會議決議;
    3、獨立董事的獨立意見。
    6
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年八月十六日

[2019-08-16](000006)深振業A:第九屆監事會第十三次會議決議公告

    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-024
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    第九屆監事會第十三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市振業(集團)股份有限公司第九屆監事會第九次會議于2019年8月14日在
天津市振業房地產開發有限公司會議室召開,會議通知及文件于2019年8月7日以網
絡方式送達各監事。監事會會議應出席人數3人,實際出席人數3人。本次會議的召
開符合相關法律法規和《公司章程》的規定。會議由監事會主席陳強主持。經認真
審議,會議表決通過以下議案:
    一、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2019年半年度報告及
摘要》(詳見巨潮資訊網),并出具了審核意見如下:公司2019年半年度報告的編
制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的有關規定;公
司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,
所包含的信息從各方面真實地反映了公司本期的經營情況和財務狀況;公司監事會
和監事保證本報告所披露的信息真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
    二、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關于會計政策變更的
議案》,并出具審核意見如下:同意公司根據財政部頒布的最新會計準則《企業會
計準則第 22 號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉
移》、《企業會計準則第 24 號—套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工
具列報》以及《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》等文件的要
求進行合理的會計政策變更,本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響
,符合相關法律法規和《公司章程》規定。
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    監 事 會
    二○一九年八月十六日

[2019-08-16](000006)深振業A:第九屆董事會2019年第二次定期會議決議公告

    - 1 -
    股票代碼:000006 股票簡稱:深振業A 公告編號:2019-023
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    第九屆董事會2019年第二次定期會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市振業(集團)股份有限公司第九屆董事會2019年第二次定期會議于2019
年8月14日在在天津市振業房地產開發有限公司會議室以現場會議的方式召開,會議
通知及文件于2019年7月31日以網絡方式送達各董事、監事。董事于冰因工作原因
未親自出席會議,授權董事長趙宏偉代為出席并行使表決權。本次會議應出席董事7
人,親自出席及授權出席董事7人,會議由董事長趙宏偉主持,全體監事及部分高
級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和公司章程的規定。經認真審議,會議表決通過以下議案:
    一、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2019年半年度報告及
摘要》(詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網的相關公告)。
    二、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關于會計政策變更的
議案》:同意公司根據財政部頒布的最新會計準則《企業會計準則第 22 號—金融
工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則
第 24 號—套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》以及《關于修
訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》等文件的要求進行合理的會計政策
變更,本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響,符合相關法律法規和
《公司章程》規定(詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網的相關公告)。
    會議還聽取了《2019年上半年投資者保護工作情況報告》(詳見公司于同日刊
登于巨潮資訊網的相關公告)。
    - 2 -
    特此公告。
    深圳市振業(集團)股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年八月十六日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年04月25日
    調研公司:東方證券,泰康資管,永安國富
    接待人:董辦職員:牛佳琪,董事會辦公室副主任:羅麗芬,董辦職員:胡曄
    調研內容:1、問:公司2019年主要項目及利潤來源有哪些?
   答:公司在建在售項目進展順利,全部按計劃推進。2019年主要項目有廣州天頌
花園、深汕振業時代花園、天津鉑雅軒、惠陽振業城、長沙振業城、廣西邕江雅苑
及與地鐵集團合作的錦薈PARK等。
2、問:公司與地鐵集團合作項目目前情況如何?
   答:公司與深圳地鐵集團合作項目為位于深圳市龍崗區的“錦薈PARK”項目,該
項目占地11.12萬平方米,共分為四期開發,前兩期已基本售罄,四期公寓已于201
8年銷售,預計三期住宅將于今年內對外銷售。公司與地鐵集團進一步合作存在重
大不確定性。
3、問:公司的拿地策略是怎樣的?
   答:公司目前在全國多地區開發房地產項目,包括深圳、廣州、惠陽、天津、西
安、長沙、南寧等地。未來公司仍將在現有布局城市的基礎上,積極向周邊潛力區
域輻射,研究創新拿地模式,除了關注一級土地市場動態外,還將在兼并收購、合
作開發、城市更新等方面著手,增強發展后勁,推動企業可持續發展、不斷做大做強。
4、問:國資委對公司定位如何?未來發展方向怎樣?
   答:公司將密切關注國資國企改革動態,并積極對標同行業先進企業,探索研究
相關可行性方案,力求借助國資國企改革契機,推進公司進一步的發展。
5、問:公司是否考慮轉型?
   答:公司早年實現了對輔業的剝離,確定了以房地產開發為主的經營模式,目前
在發展戰略上仍將繼續堅持“以房地產開發為主體,以住房租賃和房地產產業鏈延
伸為兩翼”的發展方向,促進公司的進一步發展。
6、問:公司目前資金成本如何?
   答:公司資金來源主要為項目銷售資金回籠以及銀行貸款、中期票據等直接融資
資金,2018年,公司累計新增貸款21.55億元,其中,于2018年5月發行2018年第一
期5億元中期票據,票面利率6.20%。另外,于2019年4月發行2019年第一期4億元中
期票據,票面利率5%。公司暫無信托等高成本資金。
7、問:公司是否會考慮股權激勵或員工持股計劃?
   答:公司已于2005年實施股權激勵計劃,目前所有激勵股份均已解鎖完畢。現階
段公司也就建立中長期激勵計劃的可行性進行研究和探討,爭取以此吸引和留住優
秀人才,以更好地促進公司提升管理效能,取得更大發展。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-09-20 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.22 成交量:9669.00萬股 成交金額:57494.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司惠州下埔路證券營業|2463.72       |2.39          |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業|2455.51       |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司湖南分公司        |1106.45       |4.90          |
|中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|921.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
|東興證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業|729.12        |4.63          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳彩田路證券營業|16.10         |2496.24       |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營|3.44          |1530.94       |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|212.31        |1404.54       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營|135.63        |688.54        |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司佛山季華路證券營業|9.23          |676.33        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-07|10.10 |49.99   |504.90  |華泰證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司上海分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|65952.59  |435.17    |101.05  |0.00      |66053.64    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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