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≈≈四環生物000518≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)12月31日(000518)四環生物:2019年第三次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:947.81萬 同比增:200.92% 營業收入:2.86億 同比增:1.56%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0092│ -0.0091│ -0.0124│ -0.0286│ -0.0091
每股凈資產      │  0.5912│  0.5729│  0.5696│  0.5820│  0.6015
每股資本公積金  │  0.0346│  0.0346│  0.0346│  0.0346│  0.0346
每股未分配利潤  │ -0.4810│ -0.4993│ -0.5026│ -0.4902│ -0.4707
加權凈資產收益率│  1.5700│ -1.5800│ -2.1600│ -4.8000│ -1.5100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0092│ -0.0091│ -0.0124│ -0.0286│ -0.0091
每股凈資產      │  0.5912│  0.5729│  0.5696│  0.5820│  0.6015
每股資本公積金  │  0.0346│  0.0346│  0.0346│  0.0346│  0.0346
每股未分配利潤  │ -0.4810│ -0.4993│ -0.5026│ -0.4902│ -0.4707
攤薄凈資產收益率│  1.5572│ -1.5893│ -2.1815│ -4.9132│ -1.5167
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A 股簡稱:四環生物 代碼:000518 │總股本(萬):102955.6222│法人:孫國建
上市日期:1993-09-08 發行價:2.533│A 股  (萬):102953.5693│總經理:孫國建
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,江蘇證券有限責任公司│限售流通A股(萬):2.0529│行業:醫藥制造業
主承銷商:江蘇省證券公司       │主營范圍:原料藥、片劑、酒劑、注射劑及生
電話:0510-86408558 董秘:周揚  │物制品的制造、銷售;毛紡
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0092│   -0.0091│   -0.0124
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    2018年        │   -0.0286│   -0.0091│    0.0010│    0.0035
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    2017年        │    0.0071│    0.0327│    0.0185│    0.0185
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    2016年        │    0.0043│    0.0101│   -0.0048│   -0.0009
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    2015年        │   -0.0723│   -0.0045│    0.0040│    0.0098
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[2019-12-31](000518)四環生物:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-53 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、現場會議召開時間:2019年12月30日(星期一)下午14:30。
    網絡投票時間:2019年12月30日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的時間為2019年12月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互
聯網系統投票的具體時間為2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00的任意時
間。
    召開地點:本公司會議室
    召開方式:本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式
    召集人:本公司第八屆董事會
    主持人:董事沈曉軍先生
    會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程
》及其他有關法律法規,形成的決議合法、有效。
    2、出席會議的總體情況:
    出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計6名
,所持有表決權股份數共計52,381,442股,占公司股本總額的5.09%。其中:出席
本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計3名,所持有表決權股份數共計51,6
51,642股,占公司股本總額的5.02%;參加本次股東大會網絡投票的股東共計3名,
所持有表決權股份數共計729,800股,占公司股本總額的0.07%。
    公司部分董事、監事及高管人員出席了會議,江蘇世紀同仁律師事務所律師
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-53 號
    2
    列席會議。
    二、提案審議情況
    本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,經逐項表決,表決情況如下
:
    一、審議通過了關于全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案;


    表決情況:同意股52,332,242股,占出席會議所有股東所持表決權的99.91%;
反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權的0%;棄權股49,200股, 占出席會議所
有股東所持表決權的0.09%。
    中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況:同意
股52,332,242股,占出席會議所有股東所持表決權的99.91%;反對股0股, 占出席會
議所有股東所持表決權的0%;棄權股49,200股, 占出席會議所有股東所持表決權的
0.09%。
    二、審議通過了關于全資子公司江蘇晨薇生態園科技有限公司關聯交易的議案
;
    表決情況:同意股4,343,000股,占出席會議所有股東所持有效表決權的86.45%
;反對股680,600股, 占出席會議所有股東所持有效表決權的13.55%;棄權股0股, 
占出席會議所有股東所持有效表決權的0%。
    中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況:同意
股4,343,000股,占出席會議所有股東所持有效表決權的86.45%;反對股680,600股,
 占出席會議所有股東所持有效表決權的13.55%;棄權股0股, 占出席會議所有股東
所持有效表決權的0%。
    關聯股東郁琴芬回避對本議案的表決,回避股份總數47,357,842股。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師劉穎穎、聶夢龍對大會的召
開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書
。法律意見書認為:公司2019年第三次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、
法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、
召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果以及本次股東大會
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-53 號
    3
    形成的決議不存在違反法律法規的情況。
    四、備查文件
    1、江蘇四環生物股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2019年第三次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月30日

[2019-12-20](000518)四環生物:關于對深圳證券交易所關注函回復的公告

    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 2 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    關于對深圳證券交易所關注函回復的公告
    江蘇四環生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月16日收到深圳
證券交易所公司管理部《關于對江蘇四環生物股份有限公司的關注函》(公司部關
注函【2019】第139號),公司就函中所涉事項認真核查,并進行了書面回復說明,
現將具體情況公告如下:
    你公司2019年12月14日披露《關于全資子公司出售資產的公告》稱,公司全資
子公司廣西洲際林業投資有限公司(以下簡稱“廣西洲際”)與廣西壯族自治區國
有六萬林場(以下簡稱“六萬林場”)簽訂了《林地承包經營權流轉和林木轉讓事
宜的主體協議》,廣西洲際將其承包經營的位于八步區、巴馬縣、北流市等地的林
木及相應的林地使用權轉讓給六萬林場,標的資產賬面價值11,352萬元,評估價值1
7,066萬元,轉讓價款為17,065萬元。
    你公司同日披露《關于全資子公司關聯交易公告》稱,公司全資子公司江蘇晨
薇生態園科技有限公司(以下簡稱“晨薇生態園”)于12月13日與江西陽光文化旅
游發展有限公司(以下簡稱“江西陽光文化”)簽訂了關于華夏陽光(德安)詩畫
田園文化旅游風景區的《景觀綠化合同》,工程合同暫估總價4,081萬元,工程景觀
(安裝)與配套設施按定額價整體下浮7%進行結算。你公司同時稱,根據中國證監
會《行政處罰及市場禁入事先告知書》(〔2019〕135號),江西陽光文化實際控
制人陸克平為公司實際控制人,本次交易構成關聯交易。你公司董事會在審議關于
全資子晨薇生態園關聯交易的議案時,董事許琦棄權,理由為對交易對手方和交易
背景不了解,無法表態。
    我部上述兩事項表示關注。請你公司就以下情況進行說明:
    1.說明擬轉讓林木及相應的林地使用權近兩年的經營狀況,包括但不限于產生
的營業收入、凈利潤等,你公司擬通過本次交易提高資產運營效率的具體安排和本
次交易所獲資金的后續使用計劃。同時,說明轉讓林木及相應的林地
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 2 號
    2
    使用權對公司及廣西洲際的影響,是否符合你公司2018年年報披露的逐步向生
態農林行業轉型的戰略。
    回復說明:本次擬轉讓的廣西洲際的林木及林地使用權,近兩個會計年度的營
業收入及凈利潤情況分別為:2017年度營業收入1,476.48萬元,凈利潤(合并)-1,
558.23萬元;2018年度營業收入4,241.38萬元,凈利潤(合并)-669.06萬元。
    本次交易所獲資金后續公司將用于償還廣西陽光林業發展有限公司欠款約9,000
萬元,剩余資金將用于補充流動資金。公司通過本次交易將減少庫存的農林資產,
降低存貨占流動資產比例,加快存貨周轉率;交易所得資金償還部分應付賬款,降
低資產負債率;同時,補充公司現金流,增加營運資金。通過上述安排,提高資產
運營效率。
    近年來,國家林業主管部門相繼出臺了《國家儲備林制度方案》《國家儲備林
建設規劃(2016-2050年)》等相關產業制度、規劃,未來對林木的砍伐限制將逐年加
大,預計會對廣西洲際的實際運營造成較大的影響。公司擬通過本次交易實現資產
變現,提高資產營運效率;公司計劃將交易所得資金償還部分應付賬款,降低資產
負債率,補充流動資金,改善現有財務狀況;同時,本次交易的達成,預計將產生
約4,000萬元收益,提升了公司的經營業績。此次交易標的,包含了廣西洲際所有
的林木資產和相應的林地使用權,交易完成后,廣西洲際將按照相關法律法規,妥
善安置員工后結束運營。
    由于公司所處醫藥行業競爭日趨嚴峻,行業政策變動較大,同時,公司受限于
資金和研發能力,醫藥產品中缺乏具有突出競爭優勢的品種,醫藥板塊利潤呈下滑
趨勢。基于上述現狀,公司于2015年設立了全資子公司晨薇生態園,以晨薇生態園
為平臺,以景觀園林綠化業務為業務重心,發展生態農林產業,謀求轉型。而廣西
洲際主營業務為用材林(主要為桉樹)的種植、銷售,非景觀綠化業務。截止2018
年底,廣西洲際營業收入占公司2018年營業收入比10.7%,業務規模占比較小。而此
次轉讓林木資產將提升公司整體的經營業績,亦有利于公司集中現有的資金和資源
,重點發展景觀園林綠化業務,符合公司當前的發展戰略。
    2.說明你公司擬采取的轉讓林木及相應的林地使用權的會計處理方式及會
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
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    計準則依據,結合轉讓預計完成時間,說明相關損益的確認時點,是否對公司2
019年的損益產生影響,如是,說明影響金額。
    回復說明:公司按《企業會計準則第5號-生物資產》確認收入及成本費用,對
銷售林木的,按采伐結束驗收合格后確認收入;公司通過向農戶租賃林地使用權的
方式種植林木,按合同約定支付林地使用租金。公司區分不同林種、不同林分,對
每塊小班的林木生長情況實施動態管理,在會計賬務處理上,林木郁閉前對應的林
地租金計入消耗性生物資產成本,郁閉后對應的林地租金計入管理費用。
    根據轉讓合同,本次交易如交易對手方廣西壯族自治區國有六萬林場能于2020
年1月15日前通過其林業主管部門審批的,則交易合同生效。首筆轉讓款項于六萬林
場獲得林業主管部門批準之日起10個工作日內由六萬林場向廣西洲際付清。因此,
首筆交易預計將于2020年2月完成,公司將于2020年2月確認該筆收入,此次交易對
公司2019年損益不產生影響。
    3.你公司采用重置成本法與市價倒算法相結合的方式對擬轉讓林木及相應的林
地使用權進行評估。請詳細說明具體的評估過程、評估參數及選取依據、評估結果
,并說明你公司采用重置成本法與市價倒算法相結合方式的原因和合理性。
    回復說明:一、采用重置成本法與市價倒算法相結合方式的原因和合理性
    根據《資產評估準則—森林資源資產》和國家林業局發布的《森林資源資產評
估技術規范》,森林資源資產,是指由特定主體擁有或者控制并能帶來經濟利益的
,用于生產、提供商品和生態服務的森林資源,包括森林、林木、林地、森林景觀
、森林生態等。森林資源資產評估的基礎方法包括市場法、收益法和成本法。由于
森林資源資產的特殊性,根據具體的評估對象和資料情況,針對林木資產、林地資
產、森林景觀資產又有對應的不同評估方法。本次評估對桉樹幼齡林、中齡林采用
重置成本法評估;對桉樹近熟林、成熟林、過熟林,杉木近熟林采用市價倒算法評
估。其中對評估報告出具日前已簽訂木材銷售合同但未確認收入的林木按合同約定
的價格進行評估。
    根據上述分析,采用重置成本法與市價倒算法相結合方式對擬轉讓林木及相應
的林地使用權進行評估是合理的。
    股票代碼: 0 0 0 5 1 8 股票簡稱: 四環生物 公告編號: 臨- 2 0 1 9 - 5
 2 號
    4
    二、具體的評估過程、評估參數及選取依據、評估結果
    各項資產的具體評估方法介紹如下:
    (一)桉樹幼齡林、中齡林采用重置成本法評估
    重置成本法是按現時的工價及生產水平重新營造一塊與被評估森林資源資
    產相類似的資產所需的成本費用,作為被評估資源資產的評估值。其計算公式
如
    下:
    ??
    ? ? ? ? ? ?
    n
    i
    n i
    n i E K C p
    1
    1 (1 )
    式中:
    En—第n 年的林木資產評估值
    K—林分質量調整系數
    Ci—第i 年以現時工價及生產經營水平為標準計算的生產成本,主要包括投
    入的工資、物質消耗和地租等。
    n—年齡
    P—投資收益率
    (二)桉樹近熟林、成熟林、過熟林,杉木近熟林采用市價倒算法評估
    市價倒算法是用被評估林木采伐后所得木材的市場銷售總收入,扣除木材經
    營所消耗的成本(含有關稅費)及應得利潤后,剩余部分作為林木資產評估價值
。
    其計算公式如下:
    E=W-C-F
    式中:
    E—林木資產評估值
    W—木材銷售收入
    C—第三方木材生產經營成本
    F—第三方木材生產經營利潤
    (三)已簽訂銷售合同但未確認收入的林木按合同約定的價格進行評估
    廣西洲際林業投資有限公司簽訂的林木合同均約定:采伐過程中發生的一切
    費用,比如采伐設計費、運輸費、采伐人工成本等均由購買方承擔,合同約定
的
    金額為廣西洲際林業投資有限公司的凈收益,故對評估報告出具日前已簽訂木
材
    銷售合同但未確認收入的林木按合同約定的價格進行評估,不考慮其他稅費對
評
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
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    估結果的影響。
    (四)評估案例
    案例一:重置成本法
    選取產權持有人申報的賬面價值為7,974.30萬元,林地總面積為71002.31畝所
對應的《森林資源資產核查報告》第109項作為案例進行說明。
    幼齡林采用重置成本法進行評估,重置成本法是按現時的工價及生產水平重新
營造一塊與被評估森林資源資產相類似的資產所需的成本費用,作為被評估資源資
產的評估值。第一年的成本包括造林成本、苗木費、地租、管護費等,第二年的成
本包括撫育費、地租和管護費。評估時參考評估基準日最近的苗木費用、地租等價
格,計算得出4年樹齡杉木重置成本為
    單位:元/畝
    日期
    內容
    金額
    折現
    第一年
    造林成本
    450.00
    1,033.97
    基肥
    -
    苗木費
    150.00
    地租
    30.00
    管護費及其他
    130.00
    合計
    760.00
    第二年
    撫育費+管護費+地租
    190.00
    239.35
    第三年
    撫育費+管護費+地租
    190.00
    221.62
    第四年
    撫育費+管護費+地租
    190.00
    205.20
    總計
    1,700.13
    調整系數=樹高調整系數×畝株樹調整系數
    樹高調整系數=林地平均樹高/造林設計樹高
    樹高調整系數=林地平均畝株數/造林設計株數
    該林地平均數高為4.9米,造林設計樹高為3米,林地平均畝株數為173株,造林
設計株數為110株。則:
    調整系數為=100%
    評估值=年限單價×調整系數×畝數
    =1,700.13/畝×100%×102.00畝
    =173,413.55元
    案例二:市價倒算法
    選取產權持有人申報的賬面價值為7,974.30萬元,林地總面積為71002.31
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 2 號
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    畝所對應的《森林資源資產核查報告》第20項作為案例進行說明。
    成熟林采用市價倒算法,市價倒算法是用被評估林木采伐后所得木材的市場銷
售總收入,扣除木材經營所消耗的成本(含有關稅費)及應得利潤后,剩余部分作為
林木資產評估價值。出材率主要通過咨詢產權持有人及林業部門,木材售價通過咨
詢廣西當地桉木價格,并進行綜合測算,桉木規格材(大于8公分)售價取700元/m3,
非規格材(小于8公分)售價取550元/m3,薪材售價取310元/m3,規格材、非規格材
單位銷售成本為220元/m3,薪材單位銷售成本為110元/m3,檢尺費、檢疫費、伐區
設計費等為12元/m3,其他費用取單位蓄積售價的5%,銷售利潤率取木材銷售成本的
15%,則單位蓄積的售價為(單位:元/㎡):
    項目
    規格材
    非規格材
    薪材
    出材率
    65%
    20%
    15%
    木材售價
    700.00
    550.00
    310.00
    單位蓄積售價合計
    611.5
    木材單位銷售成本
    220
    220
    110
    木材銷售成本合計
    203.5
    育林基金
    伐區設計費
    10
    檢尺費、檢疫費等
    2
    其他費用
    30.58
    利潤率
    30.53
    純收益
    335.00(取整)
    評估值=單位蓄積評估值×蓄積量=335.00元/m3×2,901.60 m3= 972,036.00元
。
    (五)評估結果
    1、產權持有人申報的賬面價值為7,974.30萬元,林地總面積為71002.31畝的資
產評估結論如下:
    評估基準日,委托評估的林木資產賬面價值為7,974.30萬元,在本報告所述假
設前提下,評估價值為13,181.25萬元(大寫人民幣壹億叁仟壹佰捌拾壹萬貳仟伍佰
元整),增值額為5,206.95萬元,增值率為65.30%。
    2、產權持有人申報的賬面價值為2,294.53萬元,林地總面積為20241.20畝的資
產評估結論如下:
    評估基準日,委托評估的林木資產賬面價值為2,294.53萬元,在本報告所述假
設前提下,評估價值為3,884.45萬元(大寫人民幣叁仟捌佰捌拾肆萬肆仟伍
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
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    7
    佰元整),增值額為1,589.92萬元,增值率為69.29%。
    4.說明工程景觀(安裝)與配套設施按定額價整體下浮7%進行結算的原因和確
定依據,交易價格是否公允。同時,請結合該合同約定的付款條件,以及江西陽光
文化財務狀況、經營成果和資信情況,說明其是否具有足夠的支付能力,相關款項
的收回是否存在風險,如是,說明公司的應對措施。
    回復說明:晨薇生態園與江西陽光文化簽訂的合同中工程景觀(安裝)與配套
設施按定額價整體下浮7%結算的原因和依據是:雙方在協商過程中參考了項目所在
地同類型交易的定價方式。2019年度江西省九江市政府景觀綠化工程中標工程下浮
情況,如下圖:
    2019九江市招投標下浮系數分析(景觀綠化)
    序號
    工程名稱
    招標控制價(元)
    中標價(元)
    下浮系數
    1
    [濂溪區]園區景觀提升工程
    9,242,004.72
    8,633,055.67
    6.6%
    2
    湖口縣職業學校項目C標段-縣委黨校及教師進修學校景觀工程
    6,659,199.09
    5,993,279.05
    10.0%
    3
    九江東主線收費站綠化亮化景觀
    15,985,931.87
    14,403,446.57
    9.9%
    4
    九江市柴桑區最美岸線(城子鎮段)景觀綠化項目二標段(瑞昌管理段、建設
堤節點景觀綠化)
    5,312,318.84
    4,887,274.85
    8.0%
    5
    九江市柴桑區最美岸線(城子鎮段)景觀綠化項目一標段(興業大道---赤湖閘
段)
    10,541,351.26
    9,698,016.61
    8.0%
    6
    九江市柴桑區蛟灘堤街頭綠地景觀綠化工程
    5,205,380.33
    4,945,150.34
    5.0%
    7
    永修縣湖東醫院庭院景觀工程
    5,317,922.59
    4,998,520.28
    6.0%
    8
    修水縣雙井村黃庭堅故里旅游景觀工程-安置小區及市政配套、進士廣場改造景
觀工程
    36,995,010.71
    31,007,479.03
    16.2%
    9
    江西法官學院九江分院西海培訓部室外庭院景觀工程
    1,509,942.1
    1,457,208.8
    3.5%
    10
    共青城市三中心一館景觀工程
    1,143,235.92
    1,097,545.36
    4.0%
    合計
    97,912,297.43
    87,120,976.56
    11.0%
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    8
    以上數據來源于江西省九江市2019年公共資源交易中心公布的景觀綠化中標工
程統計。
    江西陽光文化系江蘇陽光集團有限公司與華廈青旅(北京)文化發展有限公司
因在江西省九江市德安縣高塘鄉萬畝苗木基地固定資產投資開發而成立的公司,截
止2019年11月30日,江西陽光文化總資產50,124.45萬元,凈資產49,915.29萬元,
資產負債率較低。同時,公司已考慮到相關風險,在合同中約定:合同簽訂后7日內
,該工程江西陽光文化需預先給予晨薇生態園支付擔保金3,000萬元,該擔保金可
在工程開工后抵作進度款。綜上,此次交易價格公允,公司判斷相關款項收回不存在風險。
    5.請你公司結合董事棄權的原因,在進一步披露交易對手方相關情況和交易背
景的基礎上,充分說明交易的必要性與合理性。同時,說明董事會前,是否給予董
事了解議案背景和內容的充分時間。
    回復說明:此次交易的背景為:2019年2月21日,德安縣人民政府和江蘇陽光集
團有限公司、華夏青旅(北京)文化發展有限公司簽署《項目合同書》,擬在德安
縣建立萬畝苗木基地固定資產,投資開發微電影+國學文化、微電影+旅游、微電影
+康養、微電影+創業創新、微電影+體育、微電影+新業態新經濟體項目,總投資約
50億元人民幣。而晨薇生態園具有市政和建筑貳級資質,通過雙方協商,晨薇生態
園承接了上述項目中的部分綠化景觀項目。
    晨薇生態園成立于2015年,發展年限較短,與同行業其他公司相比,在企業資
質、業務規模、苗木儲備等方面,均不具備絕對的競爭優勢,市場拓展難度較大,
此次交易依托于與交易對手方的良好合作關系,交易的達成可以為公司帶來一定的
主營收入和利潤,提升公司業績,亦有利于晨薇生態園擴大業務規模,提高市場知
名度,對晨薇生態園的后續發展起到積極和正面的推動作用,是合理且必要的。
    公司于2019年12月6日以電話方式向各董事發布了召開董事會的通知,隨后將會
議審議材料發至各董事,同時,在董事會召開前,通過面談、電話的形式,向董事
介紹了議案相關情況,給予了董事充分了解議案背景和內容的時間。
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
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    9
    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月19日

[2019-12-14](000518)四環生物:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-51 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    一、召開會議基本情況
    1.會議召集人:公司第八屆董事會。
    2.本次股東大會會議召開符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
    本公司第八屆董事會于2019年12月13日召開2019年第一次臨時董事會會議,審
議通過了關于公司召開 2019 年第三次臨時股東大會的議案。
    3.會議召開日期和時間:
    現場會議召開時間:2019年12月30日(星期一)下午14:30。
    網絡投票時間:2019年12月30日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的時間為2019年12月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互
聯網系統投票的具體時間為2019年12月30日9:15-15:00的任意時間。
    4.會議召開方式:本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。
    5.出席對象:
    (1)截至2019年12月24日(星期二,股權登記日)下午收市時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均
有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代
理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    6.會議地點:江陰市濱江東路7號。
    7. 股東大會投票表決方式:
    (1)現場投票:包括本人出席或通過填寫授權委托書授權他人出席。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本
通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-51 號
    2
    系統進行網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式
。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
    二、會議審議事項
    1、審議關于全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案;
    2、審議關于全資子公司江蘇晨薇生態園科技有限公司關聯交易的議案;
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    關于全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案
    √
    2.00
    關于全資子公司江蘇晨薇生態園科技有限公司關聯交易的議案
    √
    四、會議登記方法
    凡現場參加會議的股東,本地股東請于2019年12月29日上午9:30—11:30,下午
13:00—15:00時持本人身份證(委托出席者需持授權委托書及本人身份證),法人
股東持股憑證、法人授權委托人和出席人身份證到本公司證券部辦理登記。異地股
東可于2019年12月29日前(含該日),以信函或傳真方式登記,信函或傳真登記時
間以抵達地時間為準。
    五、其他
    與會代表交通及食宿費用自理。
    聯系地址:江蘇省江陰市濱江東路7號
    郵政編碼:214434
    聯系電話:0510-86408558
    傳 真:0510-86408558
    六、備查文件
    2019年第一次臨時董事會會議決議;
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-51 號
    3
    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月13日
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-51 號
    4
    附件一:
    授權委托書
    茲委托 (先生 女士)代為出席江蘇四環生物股份有限公司2019年第三次臨時
股東大會,并代為行使表決權。
    委托人(簽名): 受托人(簽名):
    身份證號: 身份證號:
    股東賬號:
    持股數量:
    委托時間: 年 月 日 有效期限:
    委托人對審議事項的表決指示:
    提案編碼
    提案
    備注
    同意
    反對
    棄權
    下列打勾的欄 目可以投票
    100
    總議案:所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案
    √
    2.00
    關于全資子公司江蘇晨薇生態園科技有限公司關聯交易的議案
    √
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-51 號
    5
    附件二、
    網絡投票操作流程
    一、網絡投票的程序:
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360518”,投票簡稱為“四環
投票”。
    2、填報表決意見:本次股東大會提案均為非累積投票提案,填報表決意見: 
同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具
體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決, 再
對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決 的提
案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則
以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序:
    1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、采用互聯網投票的投票程序:
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日上午9:15,結束時間為20
19年12月30日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄互聯網投票系統(http://wlt
p.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-12-14](000518)四環生物:關于全資子公司關聯交易公告

    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 0 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    關于全資子公司關聯交易公告
    一、關聯交易概述
    1、江蘇四環生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司江蘇晨薇生
態園科技有限公司(以下簡稱“晨薇生態園”)于2019年12月13日與江西陽光文化
旅游發展有限公司(以下簡稱“江西陽光文化”)在江西德安簽訂了關于華夏陽光
(德安)詩畫田園文化旅游風景區的《景觀綠化合同》,工程合同暫估總價40,809
,981元。
    2、公司及相關當事人于2019年9月19日收到中國證監會下發的《行政處罰及市
場禁入事先告知書》([2019]135號),認定陸克平先生為公司實際控制人,與江西
陽光文化為同一實際控制人,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,本次
交易構成關聯交易。
    目前,公司及相關當事人均申請了申辯及要求聽證,中國證監會尚未作出最終
的處罰決定,有關實際控制人的判定以最終的《行政處罰決定書》為準。
    3、本議案已征得獨立董事事前認可,全體獨立董事一致同意本議案并發表了獨
立意見。公司于2019年12月13日召開了第一次臨時董事會會議,審議通過了本次交
易事項。根據相關規定,此項交易尚須獲得股東大會的批準,與該關聯交易有利害
關系的關聯人將回避表決。
    4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組、不構成借殼,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    企業名稱:江西陽光文化旅游發展有限公司
    統一社會信用代碼:91360426MA38KLQK54
    注冊地址:江西省九江市德安縣東風路83號
    成立日期:2019年5月8日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 0 號
    2
    企業類型:其他有限責任公司
    法定代表人:張艾國
    注冊資本:50,000萬人民幣
    股權結構:江蘇陽光集團投資有限公司持股51%,華夏青旅(北京)文化發展有
限公司持股49%。
    實際控制人:陸克平
    主營業務:旅游管理服務;演出經紀;電影發行;廣播電視節目制作;電影攝
制;影視策劃;組織文化藝術交流活動;市場調查;舞臺燈光設計;電腦動畫設計
;企業管理咨詢;承辦展覽展示;設計、制作、代理、發布廣告;酒店經營管理、
企業總部管理;物業管理服務;工程管理服務;園林景觀和綠化工程設計;園林景
觀和綠化工程施工;建筑工程技術咨詢;建筑工程勘察設計;市政道路工程建筑;
公路工程建筑;建筑裝飾工程;建筑工程機械與設備租賃;軟件開發;提供企業營
銷策劃服務;花卉、苗木銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    截止2019年11月30日,江西陽光文化總資產50,124.45萬元,凈資產49,915.29
萬元,截止2019年11月30日,尚未實現營業收入,凈利潤-84.71萬元。(以上數據
未經審計)。
    經查詢,江西陽光文化不是失信被執行人。
    公司與江西陽光文化為同一實際控制人,根據《深圳證券交易所股票上市規則
》的規定,本次交易構成關聯交易。
    三、交易的定價政策及定價依據
    晨薇生態園與江西陽光文化之間的交易,雙方根據自愿、公平、互惠互利的原
則,交易價格以工程量清單項目計量規范(2013)、江西省園林工程消耗量定額及
單位估價表(2006)、江西省市政工程消耗量定額及統一基價表(2017)、江西省
通用安裝工程消耗量定額及統一基價表(2017)、江西省房屋建筑與裝飾工程消耗
量定額及統一基價表(2017)為基礎,雙方協商確定。
    四、交易協議的主要內容
    甲方:江西陽光文化旅游發展有限公司
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 0 號
    3
    乙方:江蘇晨薇生態園科技有限公司
    項目名稱:華夏陽光(德安)詩畫田園文化旅游風景區的景觀綠化工程
    項目內容:景觀(包含水電);綠化(養護期貳年)
    項目地點:德安縣高塘鄉
    合同價款:本工程定額預算總造價為人民幣:43,718,307.26元(其中景觀為人
民幣:36,117,749.84元、安裝為人民幣:5,429,772.11元;綠化為人民幣:2,170
,785.32元)。本工程景觀(安裝)與配套設施按定額價整體下浮7%進行結算,下
浮后景觀(安裝)與配套設施造價為人民幣:38,639,195.41元;本工程綠化不下浮
(甲方項目的自有苗木甲供)。下浮后總合同暫定價為人民幣: 40,809,981元,
具體按最終雙方驗收確認的工程量為準,如有審計,按審計量結算。若有工程設計
變更,雙方協商一致后可按簽證形式按實結算,簽證同比例讓利。
    付款方式:工程開工后,按工程進度支付工程量造價的70%,工程全部完工后支
付完成工程量造價的80%,待工程審計合格后支付工程結算價的95%。余款質保期結
束后結清。
    合同簽訂后7日內,該工程甲方需預先給予乙方支付擔保金3000萬元,該擔保金
可在工程開工后抵作進度款。
    五、交易目的和影響
    本次關聯交易屬于晨薇生態園日常經營活動,有利于提升公司經營業績,交易
價格公平、合理,不存在損害公司和股東利益的行為,亦不會影響公司的獨立性。
    六、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    除本次交易外,年初至公告日,公司與江西陽光文化未發生其他關聯交易。
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    獨立董事事前認可意見:本次交易屬于晨薇生態園日常經營活動,有利于公司
拓展市場,提升經營業績,未發現損害公司及股東利益的情形。我們同意將本次交
易事項提交公司2019年第一次臨時董事會會議審議。
    獨立意見:本次交易事項符合晨薇生態園經營和業務發展需要,交易雙方本
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 5 0 號
    4
    著互惠互利的原則,按照市場價進行交易,價格公允,將會對公司經營成果以
及未來發展造成積極影響,遵循商業條款,不存在損害公司及股東利益的情況,公
司審議本次交易的程序符合相關法律、法規。因此,我們同意關于該事項,并將事
項提交公司股東大會審議。
    八、備查文件
    1、董事會會議決議
    2、獨立董事事先認可書
    3、獨立董事意見
    4、景觀綠化合同
    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月13日

[2019-12-14](000518)四環生物:關于全資子公司出售資產的公告

    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 9 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    關于全資子公司出售資產的公告
    一、交易情況概述
    (一)交易基本情況
    2019年12月13日,江蘇四環生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子
公司廣西洲際林業投資有限公司(以下簡稱“廣西洲際”)與廣西壯族自治區國有
六萬林場(以下簡稱“六萬林場”)簽訂了《林地承包經營權流轉和林木轉讓事宜
的主體協議》,廣西洲際將其承包經營的位于八步區、巴馬縣、北流市、蒼梧縣、
大化縣、港北區、港南區、桂平縣、金秀縣、鹿寨縣、羅城縣、平桂區、平樂縣、
平南縣、藤縣、田東縣、武宣縣、象州縣、興賓區、興業縣、宜州市、昭平縣等地
的林木及相應的林地使用權轉讓給六萬林場,轉讓價款為17,065萬元。
    (二)董事會審議情況
    公司于2019年12月13日召開2019年第一次臨時董事會會議,審議通過了《關于
全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案》,根據相關規定,本次交
易尚需公司股東大會審議。
    (三)本次交易的批準
    本次出售資產不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。本次交易,尚需公司股東大會及六萬林場的林業主管部門廣
西壯族自治區林業局審批通過后方可生效,如雙方本次林地林木交易于2020年1月15
日前未獲六萬林場林業主管部門審批的,轉讓協議自動失效。
    二、交易對方的基本情況
    1、名稱:廣西壯族自治區國有六萬林場
    2、企業性質:全民所有制
    3、注冊地及主要辦公地:玉林市玉州區玉柴路6號
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 9 號
    2
    4、法定代表人:樊吉尤
    5、注冊資本:20,950萬人民幣
    6、成立日期:2012年3月8日
    7、營業執照注冊號:914509004993583935
    8、主營業務:經營管理國有林場,促進林業發展,從事生態林、用材林、經濟
林等林業種類和種苗的經營;生產及造紙、編織、木材加工、林副產品的生產與銷
售。
    9、主要股東:廣西壯族自治區林業局100%持股
    10、實際控制人:廣西壯族自治區財政廳
    最近一年的財務數據(已審計):
    單位:人民幣萬元
    項目
    2018年12月31日/2018年度
    總資產
    237,511.35
    凈資產
    79,054.94
    營業收入
    35,969.48
    凈利潤
    183.00
    六萬林場與公司及公司前十大股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員
等方面的關聯關系,不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
    經查詢,六萬林場不屬于失信被執行人。
    三、交易標的的基本情況
    本次交易標的為廣西洲際位于八步區、巴馬縣、北流市、蒼梧縣、大化縣、港
北區、港南區、桂平縣、金秀縣、鹿寨縣、羅城縣、平桂區、平樂縣、平南縣、藤
縣、田東縣、武宣縣、象州縣、興賓區、興業縣、宜州市、昭平縣等地的林木及相
應的林地使用權。
    本次交易標的由具有執行證券期貨相關業務資格的江蘇中企華中天資產評估有
限公司以2019年8月31日為評估基準日進行了評估,上述資產的賬面價值如下表所示
:
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 9 號
    3
    單位:人民幣元
    資產名稱
    資產類別
    賬面原值
    合并日增值
    減值準備
    賬面凈值
    評估值
    用材林
    消耗性生物資產
    110,383,622.06
    12,415,617.12
    9,280,277.30
    113,518,961.88
    170,657,048.60
    經核查,標的資產不存在抵押、質押的情況,不涉及重大爭議、訴訟和仲裁事
項,不存在查封、凍結等司法措施。
    本次交易標的資產來源情況:公司于2017年1月9日召開了2017年第二次臨時董
事會,審議通過了股權置換的議案,公司以持有的北京四環生物制藥有限公司(以
下簡稱“北京四環”)12%股權與廣西陽光林業發展有限公司(以下簡稱“廣西陽光
林業”)持有的廣西洲際100%股權進行置換。公司持有的北京四環12%股權本次股
權置換交易價格為6,132萬元,廣西陽光林業持有的廣西洲際100%股權本次股權置換
交易價格為5,900萬元。股權置換交易價格差價232萬元由廣西陽光林業支付給公司
。股權置換后,公司持有廣西洲際100%股權(公告編號:臨-2017-06號、臨-2017-
07號)。根據江蘇中企華中天資產評估有限公司出具的蘇中資評報字(2016)第C214
0號評估報告,相關林木資產賬面值為14,687.69萬元,評估值為17,324.88萬元,運營情況正常。
    四、資產出售協議的主要內容
    1、轉讓方 廣西洲際林業投資有限公司 (以下簡稱:甲方)
    受讓方 廣西壯族自治區國有六萬林場(以下簡稱:乙方)
    2、本次轉讓標的:甲方將其承包經營的位于八步區、巴馬縣、北流市、蒼梧縣
、大化縣、港北區、港南區、桂平縣、金秀縣、鹿寨縣、羅城縣、平桂區、平樂縣
、平南縣、藤縣、田東縣、武宣縣、象州縣、興賓區、興業縣、宜州市、昭平縣等
地的林木所有權及林地承包經營權轉包流轉給乙方,轉讓后,乙方享有林地使用權
并履行應當履行的義務。
    3、定價依據:以江蘇中企華中天資產評估有限公司出具的蘇中資評報字(2019)
第3049號、蘇中資評報字(2019)第3049-1號評估報告為定價依據,雙方協商確定。
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 9 號
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    4、交易價格及支付方式:本次交易面積91,243.51畝,乙方應向甲方支付人民
幣17,065萬元(本次交易的林地林木中包含有尚未付清租金、承包金的林地林木20,
241.2畝,金額3,884萬元);本協議簽訂后,乙方應當盡快辦理本次交易所需獲得
的行政審批事宜,轉讓款項于乙方獲得林業主管部門批準之日起10個工作日內由乙
方向甲方付清,如在乙方支付收購款前,甲方轉讓的林地林木中仍有尚未付清租金
、承包金的林地,則該部分林地林木對應的轉讓價款乙方在甲方支付完租金、承包
金之日起三十日內支付給甲方。直至乙方支付完畢前述全部款項后,乙方完成全部
的付款義務。
    5、生效條件:本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本次交易,尚需公司股東大
會及六萬林場的林業主管部門廣西壯族自治區林業局審批通過后方可生效,如雙方
本次林地林木交易于2020年1月15日前未獲六萬林場林業主管部門審批的,轉讓協
議自動失效。
    6、其他:本協議評估基準日(基準日為2019年8月31日)前的承包金、租金由
甲方負責支付,本協議評估基準日后,林地承包金、租金全部由乙方承擔,甲方不
再承擔。
    五、本次出售資產的其他安排
    本次出售資產事項,涉及人員安置的,各方將按勞動法規妥善處理;涉及林地
租賃的,公司將根據轉讓協議,辦理每份合同林地流轉手續給六萬林場,并協助六
萬林場到當地村委、林業站、鄉(鎮)人民政府簽字蓋章。廣西洲際將協助配合六
萬林場支付林地承包金(租金)、并提供相關手續材料,協助六萬林場辦理及取得
所轉讓林木所有權的權屬證明。
    本次交易后,不涉及關聯交易事項,不存在與關聯人產生同業競爭的情況,出
售資產所得款項將用于公司生產經營需要。
    本次資產出售事項未涉及上市公司股權轉讓或者高層人事變動事項。
    六、本次出售資產的目的和對公司的影響
    本次廣西洲際出售林木資產是為了盤活存量資產,提升資產運營效率,改善公
司財務狀況,交易完成后,能夠降低公司存貨比例,補充公司現金流,符合公司整
體發展戰略的需要,對公司生產經營將產生積極影響。本次交易完成后,將產生大
約4,000萬收益,最終數據以公司審計報告為準。本次交易不存在損害公
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 9 號
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    司及公司股東利益的情況。
    董事會對六萬林場的財務狀況和資信情況進行了了解,六萬林場有相應的支付
能力,履約能力強,風險可控。
    七、獨立董事意見
    本次廣西洲際林業投資有限公司出售林木資產,有利于提升資產運營效率,盤
活資金,改善公司財務狀況和經營狀況,符合公司發展戰略,不存在損害公司及股
東利益的情況,公司審議本次資產轉讓的程序符合相關法律、法規。因此,我們同
意關于該事項,并將該事項提交公司股東大會審議。
    八、備查文件
    1.董事會會議決議;
    2.獨立董事意見;
    3.轉讓協議;
    4、評估報告。
    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月13日

[2019-12-14](000518)四環生物:2019年第一次臨時董事會會議決議公告

    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 8 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年第一次臨時董事會會議決議公告
    2019年12月13日在本公司會議室以現場結合通訊的方式召開了2019年第一次臨
時董事會會議。本公司于2019年12月6日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席
會議董事應到6名,實到6名,分別為孫國建、朱正洪、許琦、沈曉軍、馬麗英、廖
述斌。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定,形成的決議合法、有效。
    經與會董事審議,通過以下決議:
    一、審議通過了關于全資子公司廣西洲際林業投資有限公司出售資產的議案;


    詳見同日公告的《江蘇四環生物股份有限公司關于全資子公司出售資產的公告
》。
    表決結果:6票同意,0 票反對,0票棄權
    二、審議通過了關于全資子公司江蘇晨薇生態園科技有限公司關聯交易的議案
;
    詳見同日公告的《江蘇四環生物股份有限公司關于全資子公司關聯交易的公告
》;
    表決結果:5票同意,0 票反對,1 票棄權
    董事許琦棄權,理由為對交易對手方和交易背景不了解,無法表態。
    三、審議通過了關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案;
    詳見同日公告的《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》
    表決結果:6票同意,0 票反對,0 票棄權
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏
    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 8 號
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    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年12月13日

[2019-10-31](000518)四環生物:第八屆董事會第十六次會議決議公告

    股 票 代 碼 : 0 0 0 5 1 8 股 票 簡 稱 : 四 環 生 物 公 告 編 號 : 
臨 - 2 0 1 9 - 4 6 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    第八屆董事會第十六次會議決議公告
    2019年10月29日在本公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第八屆董事會第
十六次會議。本公司于2019年10月18日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席
會議董事應到6名,實到6名,分別為孫國建、朱正洪、許琦、沈曉軍、馬麗英、廖
述斌。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定,形成的決議合法、有效。
    經與會董事審議,通過以下決議及議案:
    審議通過了《2019年三季度報告全文及正文》;
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權1票。
    董事許琦表示棄權,理由為公司因涉嫌信息披露違規被中國證監會立案調查,
本人對現任的財務還是缺乏足夠的信任度。
    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年10月29日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏

[2019-10-31](000518)四環生物:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0092
    加權平均凈資產收益率:1.57%

[2019-10-26](000518)四環生物:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-45 號
    1
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、現場會議召開時間:2019年10月25日(星期五)下午14:30。
    網絡投票時間:2019年10月24日—2019年10月25日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通過
深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年10月24日15:00至2019年10月2
5日15:00的任意時間。
    召開地點:本公司會議室
    召開方式:本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式
    召集人:本公司第八屆董事會
    主持人:孫國建
    會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程
》及其他有關法律法規,形成的決議合法、有效。
    2、出席會議的總體情況:
    出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計3名
,所持有表決權股份數共計33,259,164股,占公司股本總額的3.23%。其中:出席
本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計2名,所持有表決權股份數共計33,2
58,364股,占公司股本總額的3.23%;參加本次股東大會網絡投票的股東共計1名,
所持有表決權股份數共計800股,占公司股本總額的0.000078%。
    公司部分董事、監事及高管人員出席了會議,江蘇世紀同仁律師事務所律師列
席會議。
    股票代碼:000518 股票簡稱:四環生物 公告編號:臨-2019-45 號
    2
    二、提案審議情況
    本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,經逐項表決,表決情況如下
:
    審議通過了關于增補監事的議案;
    表決情況:同意股33,258,364股,占出席會議所有股東所持表決權的99.9976%
;反對股800股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0024%;棄權股0股, 占出席會
議所有股東所持表決權的0%。
    中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況:同意
股33,258,364股,占出席會議所有股東所持表決權的99.9976%;反對股800股, 占出
席會議所有股東所持表決權的0.0024%;棄權股0股, 占出席會議所有股東所持表決
權的0%。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師劉穎穎、聶夢龍對大會的召
開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書
。法律意見書認為:公司2019年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、
法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、
召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果以及本次股東大會形成的決議不
存在違反法律法規的情況。
    四、備查文件
    1、江蘇四環生物股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2019年第二次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。
    江蘇四環生物股份有限公司
    2019年10月25日

[2019-10-15]四環生物(000518):四環生物預計前三季度盈利約950萬元,實現扭虧為盈
    ▇上海證券報
  10月15日午間,四環生物公告了今年前三季度業績預告,預計前三季度歸屬于
上市公司股東的凈利潤約950萬元,比去年同期上升約201.15%,實現扭虧為盈。對
于業績增長的原因,四環生物表示是控股子公司北京四環生物制藥有限公司經營改
善,盈利同比上升。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-13 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.35 成交量:2615.00萬股 成交金額:9030.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業|161.84        |0.31          |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |153.73        |18.94         |
|中信證券股份有限公司金華分公司        |127.64        |6.57          |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|124.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |107.70        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘財證券股份有限公司長沙韶山路證券營業|16.36         |139.22        |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司上海延安西路證券營|--            |135.91        |
|業部                                  |              |              |
|西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營|0.35          |115.62        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司泰興東潤路證券營業|--            |87.42         |
|部                                    |              |              |
|東興證券股份有限公司福州學軍路證券營業|--            |85.14         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-05|4.15  |1023.21 |4246.31 |華泰證券股份有|海通證券交易單|
|          |      |        |        |限公司江陰分公|元(016606)    |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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