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≈≈焦作萬方000612≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月26日
         2)01月10日(000612)焦作萬方:關于股東大宗交易減持公司股改實施前所
           持股份的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:2703.99萬 同比增:118.87% 營業收入:35.55億 同比增:0.79%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0230│ -0.0290│ -0.0585│ -0.3710│ -0.1200
每股凈資產      │  3.5712│  3.5261│  3.4854│  3.5440│  3.7765
每股資本公積金  │  1.3752│  1.3752│  1.3707│  1.3707│  1.3480
每股未分配利潤  │  0.8467│  0.7952│  0.7655│  0.8240│  1.0746
加權凈資產收益率│  0.6400│ -0.8200│ -1.6600│ -9.9200│ -3.1100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0227│ -0.0288│ -0.0585│ -0.3708│ -0.1202
每股凈資產      │  3.5712│  3.5261│  3.4854│  3.5440│  3.7765
每股資本公積金  │  1.3752│  1.3752│  1.3707│  1.3707│  1.3480
每股未分配利潤  │  0.8467│  0.7952│  0.7655│  0.8240│  1.0746
攤薄凈資產收益率│  0.6351│ -0.8164│ -1.6771│-10.4636│ -3.1835
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A 股簡稱:焦作萬方 代碼:000612 │總股本(萬):119219.9394│法人:霍斌
上市日期:1996-09-26 發行價:6.8│A 股  (萬):118920.0727│總經理:周傳良
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):299.8667│行業:有色金屬冶煉及壓延加工
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:鋁冶煉及加工
電話:0391-2535911 董秘:王科芳 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0230│   -0.0290│   -0.0585
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    2018年        │   -0.3710│   -0.1200│   -0.1160│   -0.0770
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    2017年        │    0.1480│    0.2290│    0.0910│    0.0910
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    2016年        │    0.0840│    0.0360│    0.0780│   -0.0250
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    2015年        │   -0.0530│    0.0160│    0.0410│    0.0230
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[2020-01-10](000612)焦作萬方:關于股東大宗交易減持公司股改實施前所持股份的公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司關于股東大宗交易減持公司股改實施前所持股份的
公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2020-001
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于股東大宗交易減持公司股改實施前所持股份的公告
    持股5%以上的股東焦作市萬方集團有限責任公司保證向本公司提供的信息內容
真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    焦作萬方鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月9日收到股權分
置改革實施前持有本公司股份股東焦作市萬方集團有限責任公司(以下簡稱“萬方
集團”)《關于大宗交易減持公司股改實施前所持股份的告知函》。萬方集團于202
0年1月8日至2020年1月9日通過深圳證券交易所以大宗交易方式合計減持所持公司
無限售條件股份9,000,000股,占公司總股本的0.7549%。
    萬方集團此次減持其所持有的公司股份為實施股權分置改革前所持股份。根據
中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司減持股份的有關規定,現將其減持股份
相關情況公告如下:
    一、本次大宗交易減持的具體情況
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持價格(元)
    減持數量(股)
    減持比例
    焦作市萬方集團有限責任公司
    大宗交易
    2020.01.08
    4.23
    2,700,000
    0.2265%
    2020.01.09
    4.23
    6,300,000
    0.5284%
    合計
    --
    --
    --
    9,000,000
    0.7549%
    二、所持股改股份持股變動情況
    自2019年5月20日萬方集團披露減持其所持股改股份情況至本公告披露之日,
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于股東大宗交易減持公司股改實施前所持股份的
公告
    萬方集團所持股改股份持股變動情況如下:
    股份性質
    時間
    變動前持有股份
    變動后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例
    股數(股)
    占總股本比例
    無限售條件流通股
    2019.7.11
    81,180,000
    6.8093%
    65,180,000
    5.4672%
    2019.8.13
    65,180,000
    5.4672%
    39,880,000
    3.3451%
    2020.1.8-2020.1.9
    39,880,000
    3.3451%
    30,880,000
    2.5902%
    說明:萬方集團于2019年7月11日將持有公司16,000,000股股份辦理了約定購回
式證券交易業務,約定購回期限12個月;于2019年8月13日將持有公司25,300,000
股股份辦理了約定購回式證券交易業務,約定購回期限12個月。在待購回期間,標
的股份對應的出席股東大會、提案、表決等股東或持有人權利,由證券公司按照萬
方集團的意見行使,交易股份產生的相關權益(包括現金分紅、送股、轉增股份、
配股和配售債券等)歸屬于萬方集團。詳見公司分別于2019年7月13日、2019年8月1
5日、2019年8月16日披露在巨潮資訊網(http://www.cinifo.cn)上的《關于公司
股東進行約定購回式證券交易的公告》(公告編號:2019-055)、《關于公司股東
進行約定購回式證券交易的公告》(公告編號:2019-061)和《簡式權益變動報告書》。
    三、其他相關說明
    (一)萬方集團本次減持未違反相關法律、法規及規范性文件的規定。
    (二)本次減持事項不存在違反相關意向、承諾的情形。
    (三)本次減持股份股東不屬于公司的控股股東,不會導致公司控制權發生變動
。
    四、備查文件
    焦作市萬方集團有限責任公司《關于大宗交易減持公司股改實施前所持股份的
告知函》。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2019-12-28](000612)焦作萬方:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼: 000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-080
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次大會未出現議案被否情形。
    2.本次大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)召開時間
    現場會議召開時間:2019年12月27日(星期五)下午2點30分。
    (二)召開地點:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側公司二樓會議室。
    (三)召開方式:現場與網絡投票相結合的方式。
    網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為201
9年12月27日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統(http:
//wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年12月27日,上午9:15-下午15:0
0。
    (四)召集人:公司董事會。
    (五)主持人:公司董事長因工作安排原因無法出席本次股東大會,經董事長提
議并經全體董事同意,由董事周傳良先生擔任本次股東大會主持人。
    (六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (七)股東出席會議總體情況
    焦作萬方鋁業股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告
    2
    通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份672,433,014股,占上市公司總股份
的56.4027%。
    其中:通過現場投票的股東4人,代表股份82,103,086股,占上市公司總股份的
6.8867%。
    通過網絡投票的股東6人,代表股份590,329,928股,占上市公司總股份的49.51
60%。
    (八)中小股東(指,除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席會議情況
    通過現場和網絡投票的股東4人,代表股份2,881,286股,占上市公司總股份的0
.2417%。
    其中:通過現場投票的股東1人,代表股份923,086股,占上市公司總股份的0.0
774%。
    通過網絡投票的股東3人,代表股份1,958,200股,占上市公司總股份的0.1643
%。
    (九)董事3人、監事3人出席本次大會;高級管理人員3人、律師2人列席本次大
會。
    二、提案審議表決情況
    (一)提案表決方式
    本次股東大會提案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
    (二)提案表決結果
    1、審議通過了《聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用的議案》
    同意672,433,014股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:
    焦作萬方鋁業股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告
    3
    同意2,881,286股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:表決通過。
    2、審議通過了《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    同意591,253,014股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東表決情況:
    同意2,881,286股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:表決通過。
    本議案屬關聯交易,關聯股東焦作市萬方集團有限責任公司及其通過海通證券
股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶所持股份和山西證券股份有限公司約定購
回專用賬戶回避了該議案的表決,回避表決股份數量合計81,180,000股,關聯關系為
持股本公司5%以上的股東。
    三、律師出具的法律意見
    (一)律師事務所:北京市通商律師事務所
    (二)律師姓名:潘興高、魏曉
    (三)結論性意見
    北京市通商律師事務所接受本公司的委托,指派潘興高、魏曉律師出席了本次
股東大會,并對本次股東大會的相關事項進行見證。認為,公司本次股東大會的召
集、召開及表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》
等法律、法規以及《公司章程》的有關規定,出席及列席會議人員和會議召集人的
資格合法有效,表決結果合法有效。
    焦作萬方鋁業股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告
    4
    四、備查文件
    (一)與會董事、監事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的股東大會決議。
    (二)北京市通商律師事務所為本次大會出具的法律意見書。
    (三)深圳證券信息有限公司為本次大會出具的投票結果統計表。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月28日

[2019-12-25](000612)焦作萬方:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-079
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司于2019年12月12日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)上披露了《焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開2019年
第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-078)。為保護廣大投資者的利益
,提請各位股東正確行使股東大會投票權,現披露關于召開2019年第三次臨時股東
大會的提示性公告。
    一、召開會議基本情況
    (一)大會屆次:焦作萬方鋁業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會。
    (二)大會召集人:公司第八屆董事會。
    (三)會議召開的合法性、合規性:本次大會的召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
    (四)會議召開日期和時間
    1.現場會議召開日期和時間:2019年12月27日(星期五)下午2點30分。
    2. 網絡投票日期和時間
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月27日,
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年
12月27日,上午9:15-下午15:00。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    開。
    1.現場表決方式:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現
場會議進行表決。 2.網絡投票方式:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股
東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (六)股權登記日:2019年12月24日(星期二)
    (七)出席對象
    1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    2.公司董事、監事和高級管理人員;
    3.公司聘請的律師;
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    (八)現場會議地點:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側公司辦公樓二樓會
議室。
    (一)大會審議議案
    序號
    議案名稱
    1
    《聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用的議案》
    2
    《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    (二)相關事項說明
    1、上述議案詳細內容見2019年12月12日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《
中國證券報》和《證券時報》上披露的《公司第八屆董事會第七次會議決議公告》
(公告編號:2019-072)、《公司第八屆監事會第六次會議決議公告》(公告編號
:2019-073)、《關于聘任公司2019年度審計機構的公告》(公告編號:2019-075)
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    和《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》(公告編號:2019-077)。
    2、上述議案為股東大會普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代
理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    3、上述第二項《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》為關聯交易,關聯股
東焦作市萬方集團有限責任公司及與其有利害關系的關聯股東需回避對該議案的表
決。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票 100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00
    聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案 √ 2.00
    公司2020年度日常關聯交易預計的議案 √
    四、出席現場會議的登記事項
    (一)出席通知
    出席現場會議的股東請于2019年12月26日前將出席會議的通知送達本公司,股
東可以親自或通過郵寄、傳真方式送達通知。通過郵寄方式的通知以本公司收到日
期為準。
    (二)登記方式
    1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書。
    2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委
托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    依法出具的書面授權委托書。
    授權委托書見附件2。
    (三)登記時間:2019年12月25日、12月26日,9:00至16:00。
    (四)登記地點:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側本公司辦公樓二樓董事
會辦公室。
    (五)會議聯系方式
    聯系人:馬東洋 石睿
    聯系電話:0391-2535596 傳真:0391-2535597
    聯系地址:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側 郵編:454005
    電子郵箱:[email protected]
    (六)出席本次股東大會股東的相關費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請見附件1—參加網絡投票
的具體操作流程。
    六、備查文件
    召集本次股東大會并提交大會提案的公司第八屆董事會第七次會議決議。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月25日
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360612
    2、投票簡稱:萬方投票
    3、填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月27日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月27日,上午9:15-下午15:00。

    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告
    附件2:
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    本人(本單位)全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席焦作萬方鋁業股份有
限公司2019年第三次臨時股東大會,并于該大會上代表本人(本單位)依照下列指示
對股東大會所列議案進行投票,如無指示,則由代理人酌情決定投票。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案
    √
    2.00
    公司2020年度日常關聯交易預計的議案
    √
    注:請在表決意見欄填寫投票給候選人的票數。
    委托人名稱: 委托人持股數:
    證券賬戶號碼: 委托人持有股份性質:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    有效期限:簽發之日起至本次股東大會結束之時
    委托人簽名/蓋章: 簽發日期: 年 月 日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-078
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    (一)大會屆次:焦作萬方鋁業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會。
    (二)大會召集人:公司第八屆董事會。
    (三)會議召開的合法性、合規性:本次大會的召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
    (四)會議召開日期和時間
    1.現場會議召開日期和時間:2019年12月27日(星期五)下午2點30分。
    2. 網絡投票日期和時間
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月27日,
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年
12月27日,上午9:15-下午15:00。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    1.現場表決方式:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現
場會議進行表決。
    2.網絡投票方式:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    (六)股權登記日:2019年12月24日(星期二)
    (七)出席對象
    1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    2.公司董事、監事和高級管理人員;
    3.公司聘請的律師;
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    (八)現場會議地點:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側公司辦公樓二樓會
議室。
    二、會議審議事項
    (一)大會審議議案
    序號
    議案名稱
    1
    《聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用的議案》
    2
    《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    (二)相關事項說明
    1、上述議案詳細內容見2019年12月12日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《
中國證券報》和《證券時報》上披露的《公司第八屆董事會第七次會議決議公告》
(公告編號:2019-072)、《公司第八屆監事會第六次會議決議公告》(公告編號
:2019-073)、《關于聘任公司2019年度審計機構的公告》(公告編號:2019-075
)和《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》(公告編號:2019-077)。
    2、上述議案為股東大會普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代
理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    3、上述第二項《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》為關聯交易,關聯股
東焦作市萬方集團有限責任公司及與其有利害關系的關聯股東需回避對該議
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    案的表決。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票 100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00
    聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案 √ 2.00
    公司2020年度日常關聯交易預計的議案 √
    四、出席現場會議的登記事項
    (一)出席通知
    出席現場會議的股東請于2019年12月26日前將出席會議的通知送達本公司,股
東可以親自或通過郵寄、傳真方式送達通知。通過郵寄方式的通知以本公司收到日
期為準。
    (二)登記方式
    1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書。
    2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委
托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法
出具的書面授權委托書。
    授權委托書見附件2。
    (三)登記時間:2019年12月25日、12月26日9:00至16:00。
    (四)登記地點:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側本公司辦公樓二樓董事
會辦公室。
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    (五)會議聯系方式
    聯系人:馬東洋 石睿
    聯系電話:0391-2535596 傳真:0391-2535597
    聯系地址:河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側 郵編:454005
    電子郵箱:[email protected]
    (六)出席本次股東大會股東的相關費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請見附件1—參加網絡投票
的具體操作流程。
    六、備查文件
    召集本次股東大會并提交大會提案的公司第八屆董事會第七次會議決議。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360612
    2、投票簡稱:萬方投票
    3、填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月27日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月27日,上午9:15-下午15:00。


    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知
    附件2:
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    本人(本單位)全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席焦作萬方鋁業股份有
限公司2019年第三次臨時股東大會,并于該大會上代表本人(本單位)依照下列指示
對股東大會所列議案進行投票,如無指示,則由代理人酌情決定投票。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案
    √
    2.00
    公司2020年度日常關聯交易預計的議案
    √
    注:請在表決意見欄填寫投票給候選人的票數。
    委托人名稱: 委托人持股數:
    證券賬戶號碼: 委托人持有股份性質:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    有效期限:簽發之日起至本次股東大會結束之時
    委托人簽名/蓋章: 簽發日期: 年 月 日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:關于開展2020年期貨套期保值業務的公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于開展 2020 年期貨套期保值業務的公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-74
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于開展2020年期貨套期保值業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、套期保值業務概述
    為降低產品價格波動的風險,有效控制生產經營風險,根據《深圳證券交易所
主板上市公司規范運作指引》等相關規定,結合公司業務發展的實際需要,焦作萬
方鋁業股份有限公司(以下簡稱“焦作萬方”或“公司”)擬于2020年繼續開展套
期保值業務,擬開展套期保值保證金額度最高不超過24,210萬元,在該額度范圍內
可以循環使用。
    公司已于2019年12月11日召開第八屆董事會第七次會議,以9票贊成,0票反對
,0票棄權,審議通過了《公司2020年期貨套期保值操作計劃》。
    根據《公司章程》規定,該議案未超出董事會權限,董事會審議通過后即可實
施,無須經股東大會批準。具體期貨業務操作事項(除實物交割業務外)也需報“
期貨領導小組”審批同意后方可實施。實物交割業務主要目的為服務現貨銷售,具
體操作由公司“期貨領導小組”決策。本議案以套期保值為目的,無需獨立董事發
表意見,且不屬于關聯交易,無需履行關聯交易表決程序。
    二、開展套期保值業務的目的和必要性分析
    公司為鋁電一體化企業,主要產品有原鋁及鋁合金制品。套期保值業務能充分
利用期貨市場的保值功能,最大可能的規避現貨交易價格大幅波動帶來的風險,保
證公司經營目標的順利完成,提升企業生產經營水平,保障企業健康持續運行。
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于開展 2020 年期貨套期保值業務的公告
    三、開展套期保值業務的準備情況
    為了充分利用期貨市場的保值功能,最大可能的規避現貨交易價格大幅波動帶
來的風險,保證公司經營目標的順利完成,根據證券監管部門及《公司章程》的有
關規定,結合公司實際情況,公司于2010年4月制定了《公司期貨保值業務管理辦法
》和《公司開展境內鋁錠期貨套期保值業務可行性分析報告》并經董事會五屆十五
次會議審議通過。2017年3月6日,公司董事會七屆七次會議對《公司期貨保值業務
管理辦法》進行了修訂,并審議通過了《公司關于開展動力煤期貨套期保值業務的
可行性分析報告》。公司成立期貨工作領導小組,配備了專門人員負責期貨套保業
務,參與業務人員已充分理解交易衍生品的特點及風險。
    四、擬進行套期保值業務的主要內容
    根據不同時間段期貨、現貨市場價格的表現和對公司經營利潤所可能產生的不
確定風險進行實時地跟蹤和及時匯報,并制定相應的投資策略,及時控制經營風險
鎖定經營利潤。總體交易策略及所需保證金如下:
    品種
    方向
    最大保值數量(噸)
    保證金比例(暫估)
    價格暫估(元/噸)
    保證金需求(萬元)
    原鋁產品保值
    鋁
    賣
    100000
    10%
    14200
    14200
    大宗原料
    氧化鋁
    買
    200000
    10%
    2600
    5200
    大宗原料
    動力煤
    買
    500000
    10%
    550
    2750
    鋁加工產品保值
    鋁
    買
    15000
    10%
    13500
    2025
    銅
    買
    50
    10%
    50000
    25
    鎳
    買
    10
    10%
    100000
    10
    保證金合計
    24210萬元
    注:
    ①最大保值數量為當期最高持倉數量。由于各合約活躍度不同,為實現保值目
標在某個合約集中建倉保值,隨后的調期移倉操作不重復計入年度保值額度占用;
實物交割部分持倉不占用本額度。
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于開展 2020 年期貨套期保值業務的公告
    ②價格暫估是為了預估保證金需求而預計的價格,非交易價格。
    ③平倉,結合公司的生產與銷售節奏、風險承受能力及對市場的基本判斷。在
合約開倉后,原則上配合公司現貨交易實現將所持頭寸逐步平倉,如果確實出現足
以影響商品價格長期走勢的重大變化,公司可以根據已開倉合約的情況,進行平倉
操作,以鎖定利潤或避免虧損擴大。
    四、套期保值業務的風險分析和對策
    (一)市場風險:市場價格波動較大,有可能導致期貨賬戶浮虧。
    對策:公司期貨業務以套期保值為目的。投資前,公司嚴格按照本套期保值方
案,結合公司年度經營目標確定開倉價位,風險可得到有效控制。
    (二)流動性風險:期貨投資面臨流動性風險,由于離交割月越近的合約交易量
越少,面臨近期月份倉位較重時實施平倉交易的滿足性風險。
    對策:公司期貨交易開展已有多年,主力合約成交活躍,不影響合約的平倉。
公司將嚴格按照保值方案操作,進入當月所持頭寸不超過當期月產量或需求量的20%
,進入次月所持頭寸不超過當期月產量或需求量的30%(確定交割除外),可有效
規避流動性風險。
    (三)信用風險:由于交易對手不履行合約而導致的風險。
    對策:國內期貨交易所已具有完善的風險管理、控制制度。期貨交易由交易所
擔保履約責任,幾乎不存在信用風險。另外公司將同時與多家經紀公司合作,以分
散風險、便于管理。
    (四)操作風險:因內部控制原因導致操作不當而產生的意外損失。
    對策:公司嚴格按照《公司期貨保值業務管理辦法》和本計劃要求操作,制訂
詳實的操作預案。每日對成交進行確認,通過嚴格的內控制度,防范操作風險。
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于開展 2020 年期貨套期保值業務的公告
    (五)法律風險:與相關法規沖突致使投資無法收回或蒙受投資損失。
    對策:在業務操作過程中,嚴格遵守國家相關法律、法規的規定,防范法律風
險。
    五、備查文件
    公司第八屆董事會第七次會議決議
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:2020年度日常關聯交易預計的公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
    1
    證券代碼: 000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-077
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020年度日常關聯交易預計的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    1、焦作萬方鋁業股份有限公司(以下簡稱“焦作萬方”或“公司”)于2019年
12月11日召開了第八屆董事會第七次會議,審議通過了《公司2020年度日常關聯交
易預計的議案》。因日常生產經營需要,公司計劃向焦作市萬方集團有限責任公司
(以下簡稱“萬方集團”) 銷售電解鋁液約83,000噸,銷售鋁合金棒產品約4,200噸
,預計交易總金額不超過125,172.8萬元(含稅)。
    2019年,公司預計與關聯方萬方集團發生關聯交易約148,933萬元。截止2019年
11月底,公司實際與萬方集團發生關聯交易金額為108,249.14萬元。
    2、公司董事會以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《公司2020年度日常
關聯交易預計的議案》,關聯董事宋支邊先生回避表決。獨立董事就該關聯交易事
項發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
    3、萬方集團為公司持股5%以上股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》和
《公司章程》的有關規定,該交易構成關聯交易。交易額度超過董事會審議標準,
尚需提交股東大會審議,股東大會審議該關聯交易議案時,關聯股東萬方集團及與
其有利害關系的關聯股東需回避對該議案的表決。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額(單位:萬元)
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
    2
    關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 關聯交易定價原則 2020年預計交易量(
噸) 2020年預計金額(含稅) 2019年1月-11月交易數量(噸) 2019年1月-11月發生金
額(含稅) 焦作萬方向關聯人萬方集團銷售產品、商品 萬方集團 焦作萬方向萬方
集團銷售鋁液 采用“長江報價周均價”的定價方式,單價按每月提貨當周基礎結算
價下浮170元/噸結算 83,000 118,940 76,378.850 104,329.74 焦作萬方向萬方集
團銷售鋁合金棒 鋁棒單價按訂單日當周工作日長江現貨市場AL99.70鋁錠算術均價
為定價基礎,6063鋁合金棒加上加工費340元/噸作為全現金單價。如需其它牌號,
加工費雙方另行約定。 4,200 6,232.80 2,739.815 3,919.40 小計 - - - 125,17
2.8 - 108,249.14
    說明:
    1.2020年預計金額是根據合同簽訂銷售數量,預計2020年的銷售價格得出,其
中鋁液預計年度銷售單價14,330元/噸(含稅),鋁合金棒預計年度銷售單價14,840元
/噸(含稅)。
    2.2020年度,公司董事會批準的關聯交易預計金額較上年度有所下降,具體如下
:
    項目
    鋁液
    鋁合金棒
    關聯交易總金額(萬元)
    預計的銷售數量(噸)
    預計價格(元/噸)
    預計的額度(萬元)
    預計的銷售數量(噸)
    預計價格(元/噸)
    預計的額度(萬元)
    2020年度
    83,000
    14,330
    118,939
    4,200
    14,840
    6,232.80
    125,172.8
    2019年度
    100,000
    14,270
    142,700
    4,200
    14,840
    6,232.80
    148,933.0
    (三)2019年日常關聯交易實際發生情況(單位:萬元)
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
    3
    關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 實際已發生金額(含稅)(2019年1-11月)
 預計金額(含稅) 實際發生額占同類業務比例 實際發生額與預計金額差異(%) 
披露日期及索引 焦作萬方向關聯人萬方集團銷售產品、商品 萬方集團 向萬方集團
銷售鋁液 104,329.74 142,700 27.54% 26.89% 2018年12月12日在中國證券報、
證券時報和巨潮資訊網披露的《焦作萬方2019年度日常關聯交易預計公告》(公告
編號:2018-081) 向萬方集團銷售鋁合金棒 3,919.40 6,233 9.70% 37.12% 合計 
108,249.14 148,933 -- 37.58% 焦作萬方董事會對日常關聯交易實際發生情況與
預計存在較大差異的說明(如適用) 2019年度尚未完成,以上數據僅供參考,根據
目前關聯交易進展情況預計2019年全年度實際發生額在授權范圍之內。公司2019年
度預計日常關聯交易的實際發生情況將在披露2019年年度報告時予以披露。 焦作
萬方獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明(如適用)
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一)關聯人基本情況
    名稱:焦作市萬方集團有限責任公司
    住所:焦作市山陽區塔南路160號
    企業性質:有限責任公司(國有獨資)
    統一社會信用代碼:9141081117350360XL
    注冊資本:9648萬元人民幣
    法定代表人:宋支邊
    主營業務:鋁治煉及壓延加工,鋁制品制造等。
    財務數據:截至2019年9月30日,萬方集團資產總額為52128.63萬元,凈資產為
29669.37萬元;2019年1-9月實現營業收入為81509.05萬元,凈利潤為637.91萬元
(未經審計)。
    股東構成:焦作市人民政府持有萬方集團100%的股權。
    (二)與焦作萬方關聯關系
    萬方集團持有焦作萬方股份5%以上,公司董事宋支邊先生在萬方集團擔任法
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
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    定代表人、董事長兼總經理,根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3第
三條和第四條的規定,上述交易構成關聯交易。
    (三)履約能力分析
    萬方集團為國有獨資企業,生產經營情況正常,與焦作萬方有多年合作關系,
不存在違約情況。萬方集團不是失信被執行人。
    三、關聯交易主要內容
    (一)關聯交易主要內容
    1.焦作萬方向萬方集團銷售鋁液關聯交易
    合同有效期和產品數量:合同期12個月(自2020年1月1日至2020年12月31日)
,共計83,000噸。
    定價原則和依據:
    采用“長江報價周均價” (長江有色金屬網,網址:https://www.ccmn.cn/)
的定價方式,單價按每月提貨當周基礎結算價下浮170元/噸結算。周六、周日提貨
按下周周基礎結算價結算。當周基礎結算價=當月當周有效交易日長江報價平均價
,(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布的價格中間價之和/有效交易天數)
。若某月最后一天為周一,則按上周和當天所有有效交易日價格平均價為準。若某
月最后一天為周二,則按當周的周一、周二的兩天有效交易日價格平均價為準。以
此類推。若某月第一天當周有效交易日若為1天或不是有效交易日,則按當周(自
然周)所有有效交易日均價作為當周的結算價基礎結算。
    節假日期間周基礎結算價約定如下:元旦2020年1月1日至3日按2019年12月30日
至2020年1月3日的結算價基礎結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布的
價格中間價之和/有效交易天數);春節2020年1月24日至1月31日按1月20日至1月3
1日的平均價作為基礎結算價結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布的
價格中間價之和/有效交易天數);2020年4月4日至6日按4月7日至10日的結算價基
礎結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
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    場公布的價格中間價之和/有效交易天數);2020年5月1日至8日按2020年5月6
日至8日的平均價作為基礎結算價結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布
的價格中間價之和/有效交易天數);2020年6月25日至6月30日按2020年6月29日至
30日的平均價作為基礎結算價結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布的
價格中間價之和/有效交易天數);2020年10月1日至10月8日按2020年9月28日至10
月16日的平均價作為基礎結算價結算(每個有效交易日上午長江有色現貨市場公布
的價格中間價之和/有效交易天數);上述節假日價格約定如遇國家實際放假節奏
發生變化,依據上述原則,隨時調整,結算、開據發票方式:賣方收到足額貨款(
包括買方補齊的差額、違約金等)后,根據結算結果開具發票。季度末月份,當月
的全部提貨量于當月開具發票。非季度末月份,當月最后一日提貨量于下月開具發
票,其他提貨量于當月開具發票。
    付款安排和結算方式:現款現貨,款到提貨。
    2. 焦作萬方向萬方集團銷售鋁合金棒關聯交易
    合同有效期和產品數量:2020年1月1日至2020年12月31日,在合同有效期內,
甲方在月度內按訂單要求均衡發貨,原則上每月350噸。
    定價原則和依據:鋁棒單價按訂單日當周工作日長江現貨市場AL99.70鋁錠算術
均價為定價基礎,6063鋁合金棒加上加工費340元/噸作為全現金單價。如需其它牌
號,加工費雙方另行約定。
    付款安排和結算方式:按周結算,每周周五結清前期貨款。當期貨物無異議后,
甲方開具13%增值稅發票。若支付銀行承兌,則須符合甲方對承兌出票銀行及其他
方面的規定要求,甲方按當期銀行貼現利率收取利息。
    (二)關聯交易協議簽署情況
    該關聯交易事項經焦作萬方股東大會批準后,根據雙方生產經營實際需要進行
,由雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。
    四、關聯交易目的和對焦作萬方的影響
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
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    1.關聯交易的必要性
    2007年以前,焦作萬方鋁產品全部為鋁錠。由于直接銷售鋁液較銷售鋁錠每噸
可以降低鑄損、運費、包裝、倉儲、人工、鑄造設施運行費用、折舊、資金占用等
費用約400-500元。鋁加工企業直接用鋁液代替重熔鋁錠進行生產,可以節約鋁錠重
熔能源消耗及減少鑄造損耗等費用,故焦作萬方將鋁液直接賣給鋁加工企業生產鋁
加工產品,對雙方降低成本均是有利的,定價方式是將節約的成本進行分享,因此
本交易對降低焦作萬方生產經營費用有積極作用。萬方集團是2007年公司引入的首
家鋁液客戶,經雙方協商,定價方式在采用“長江報價周均價”的基礎上,結合上
述關于銷售鋁液可節約的相關費用給予一定的下浮,鋁液單價按每月提貨當周基礎
結算價下浮170元/噸結算。
    2.關聯交易定價公允性
    焦作萬方向萬方集團銷售鋁液和鋁合金棒產品事項屬焦作萬方日常生產經營活
動,交易定價方式以長江現貨市場公開市場價格為基礎,經雙方協商確定,體現了
公平、互利、合理的原則,沒有損害焦作萬方、焦作萬方股東,特別是焦作萬方中
小股東利益。
    3.對該關聯交易的依賴性
    電解鋁錠屬于期貨交易產品,且焦作萬方周邊有其他數家鋁液用戶,仍有較大
的需求潛力,焦作萬方對萬方集團的關聯交易事項不存在重大依賴,不影響公司的
獨立性,不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。如果該關聯交易事項不能夠
進行,焦作萬方周邊其他鋁液客戶可以消化部分鋁液產量,其他鋁液可鑄成鋁錠進
行銷售,不影響焦作萬方的正常生產經營。
    五、獨立董事意見
    本議案經公司獨立董事的事前認可,同意提交董事會審議,并對此發表了如下
的獨立意見:
    獨立董事認為,董事會召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序符合有
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    2020 年度日常關聯交易預計的公告
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    關法律、法規及《公司章程》規定。關聯董事宋支邊回避了該關聯交易事項的
表決,非關聯董事全票通過,表決程序符合相關規定;該關聯交易是基于焦作萬方
與關聯方萬方集團之間的正常生產經營需要,交易價格以長江現貨市場公開市場價
格為基礎,公平合理,沒有損害焦作萬方、焦作萬方的股東,特別是損害焦作萬方
中小股東的利益,也不影響焦作萬方的獨立性。
    獨立董事對《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》無異議,同意該項議案
。
    六、備查文件
    (一)第八屆董事會第七次會議決議。
    (二)獨立董事事前認可意見、獨立意見。
    (三)公司向萬方集團銷售鋁液合同。
    (四)公司向萬方集團銷售鋁合金棒產品合同。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:第八屆董事會第七次會議決議公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-072
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    第八屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    (一)會議通知時間、方式
    會議通知于2019年12月4日以電話或電子郵件方式發出。
    (二)會議召開時間、地點、方式
    公司第八屆董事會第七次會議于2019年12月11日采取通訊方式召開。
    (三)董事出席會議情況
    本次會議應出席董事9人,實際出席9人,全體董事以通訊表決方式出席會議。


    (四)會議召開的合規性
    本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。
    二、議案審議情況
    本次會議議案采用書面記名投票表決方式進行,會議對以下議案進行了審議:


    (一)《公司2020年度資本性支出計劃》
    公司2020年度擬建設包括熱電廠脫硝還原劑液氨改尿素項目在內的共14個項目
,投資預算3692.60萬元,現金流預算3369.33萬元。
    議案表決情況:
    有權表決票數9票,同意9票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    (二)《公司2020年期貨套期保值操作計劃》
    為降低產品價格波動的風險,有效控制生產經營風險,根據《深圳證券交易所
主板上市公司規范運作指引》等相關規定,結合公司業務發展的實際需要,公司擬
于2020
    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
    年繼續開展套期保值業務,擬開展套期保值保證金額度最高不超過24,210萬元
,在該額度范圍內可以循環使用。
    議案表決情況:
    有權表決票數9票,同意9票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    詳細內容請見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報
》、《中國證券報》上的《關于開展2020年期貨套期保值業務的公告》(公告編號
:2019-074)。
    (三)《聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案》
    亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)具備多年為上市公司提供審計服
務的經驗與能力,且在對本公司以前年度財務報告和內部控制的審計業務中,勤勉
盡責,謹慎執業,能夠獨立、客觀、公正地按時提交審計報告。
    董事會擬續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度
財務報告和內部控制的審計機構,聘期至公司2019年度股東大會結束時止,審計費
用總額70萬元。其中年報審計費60萬元,內控審計費10萬元。
    獨立董事對該議案發表了審核意見,并同意將該議案提交股東大會審議。
    議案表決情況:
    有權表決票數9票,同意9票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    詳細內容請見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報
》、《中國證券報》上的《關于聘任2020年度審計機構的公告》(公告編號:2019
-075)。
    (四)《公司關于會計政策變更的議案》
    本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行相應變更,相關決
策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策變更對公司財務狀
況、經營成果和現金流量無影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利
益的情形。獨立董事對該議案發表了同意的審核意見。
    議案表決情況:
    有權表決票數9票,同意9票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
    詳細內容請見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報
》、《中國證券報》上的《公司關于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-076
)。
    (五)《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    2020年度,因日常生產經營需要,公司擬向焦作市萬方集團有限責任公司(以下
簡稱“萬方集團”) 銷售電解鋁液約83,000噸,銷售鋁合金棒產品約4,200噸,預
計交易總金額不超過125,172.8萬元(含稅)。
    關聯董事宋支邊回避該議案的表決,關聯關系為關聯董事在交易對方任職,符
合上市規則10.2.1條規定情形。此關聯交易事項已獲得獨立董事事前認可并發表同
意獨立意見。
    議案表決情況:
    參會有權表決票數8票,同意8票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。該議案
尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議,提交股東大會審議時,關聯股東需
回避對該議案的表決。
    詳細內容請見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和《證券時報
》、《中國證券報》上的《公司2020年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號:
2019-077)。
    (六)《提議召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
    公司將于2019年12月27日(星期五)在公司二樓會議室召開2019年第三次臨時
股東大會。董事會提議將以上第(三)項《聘任公司2019年度審計機構并決定其審
計費用議案》和第(五)項《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》提交公司201
9年第三次臨時股東大會審議。詳細內容請見公司同日發布在巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》上的《關于召開公司2019年第三次
臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-078)。
    議案表決情況:
    有權表決票數9票,同意9票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    三、備查文件
    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
    與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:關于聘任2019年度審計機構的公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于聘任 2019 年度審計機構公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-75
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于聘任2019年度審計機構的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    焦作萬方鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月11日召開第八
屆董事會第七次會議,審議通過了《聘任公司2019年度審計機構并決定其審計費用
議案》,同意公司續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度財
務報告和內部控制的審計機構,聘期至公司2019年度股東大會結束時止,審計費用
總額70萬元。其中年報審計費60萬元,內控審計費10萬元。該議案尚需提交公司股
東大會審議批準。現將有關事項公告如下:
    一、關于本次續聘審計機構的說明
    亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)具備多年為上市公司提供審計服
務的經驗與能力,且在對本公司以前年度財務報告和內部控制的審計業務中,勤勉
盡責,謹慎執業,能夠獨立、客觀、公正地按時提交審計報告,能夠滿足公司2019
年度審計工作的要求。
    二、關于本次續聘審計機構所履行的程序
    (一)公司董事會審計委員會事前對亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合
伙)的執業質量進行了充分了解,結合公司情況,審計委員會一致同意續聘亞太(
集團)會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度財務報告和內部控制的審
計機構,并提交董事會審議。
    (二)公司于2019年12月11日召開第八屆董事會第七次會議,審議通過了《聘
任公司2019年度審計機構并決定其審計費用議案》,同意公司續聘亞太(集
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于聘任 2019 年度審計機構公告
    團)會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度財務報告和內部控制的審計機
構,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
    (三)公司獨立董事對該事項發表事前認可意見及獨立意見如下:
    根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見
》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等的有關規定,公司獨立董
事就公司擬續聘2019年度審計機構的事項向公司管理層認真了解了具體情況,并審
核了擬續聘審計機構的相關資質證明材料。獨立董事認為亞太(集團)會計師事務
所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,具備多年為上市公司提供審計
服務的經驗與能力,能夠滿足公司2019年度審計工作的要求。公司續聘亞太(集團
)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司的審計機構,不會損害公司及全體股東的
利益。獨立董事同意將該事項提交公司第八屆董事會第七次會議審議。
    公司本次續聘2019年度審計機構的原因真實合理,履行程序合法合規,審核依
據充分完整,符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及公司制度的要求,
不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意續聘亞太
(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,聘期至公司201
9年度股東大會結束時止,審計費用總額70萬元。其中年報審計費60萬元,內控審
計費10萬元。
    (四)本次續聘2019年度審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議,聘請審
計機構事項自公司股東大會審議通過之日起生效
    三、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第七次會議決議
    (二)獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見及獨立
意見
    (三)深交所要求的其他文件
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于聘任 2019 年度審計機構公告
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:關于會計政策變更的公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司關于會計政策變更的公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-76
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    焦作萬方鋁業股份有限公司(以下簡稱“焦作萬方”或“公司”)于2019年12
月11日召開第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第六次會議,審議通過了《關
于會計政策變更的議案》,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,具體情況如
下:
    一、本次會計政策變更概述
    (一)變更原因
    1.為解決企業在合并財務報表編制中的實際問題,財政部于 2019 年 9 月 27
日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16號
),對合并財務報表格式進行了修訂,同時將《財政部關于修訂印發 2018 年度合
并財務報表格式的通知》(財會〔2019〕1 號)廢止。
    2.財政部于2019年5月9日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第7號——非貨
幣性資產交換>的通知》(財會〔2019〕8 號),要求2019年6月10日起所有執行企
業會計準則的企業實施。
    3. 財政部于2019年5月16日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第12號——債
務重組>的通知》(財會〔2019〕9號),要求2019年6月17日起所有執行企業會計
準則的企業實施。
    4. 財政部于2017年7月5日發布了《關于修訂印發<企業會計準則第14號——收
入>的通知》(財會〔2017〕22號),要求境內上市企業自2020年1月1日起
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于會計政策變更的公告
    施行。
    按照上述通知及企業會計準則的規定和要求,公司對原會計政策進行相應變更
。
    (二)變更日期
    根據財政部相關文件規定的實施日期,開始執行上述新會計政策。
    (三)變更前后采用會計政策的變化
    1、變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》 和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關
規定。
    2、變更后采用的會計政策
    本次變更后,公司按照財政部發布的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 
版)的通知》(財會[2019]16號)、《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》
(財會[2019]8號)、《企業會計準則第12號—債務重組》(財會[2019]9號)、《
企業會計準則第14號—收入》(財會[2017]22號)的相關規定執行。
    除上述會計政策變更外,其他未變更部分,公司仍按照財政部前期頒布的《企
業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計
準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    (四)變更審議程序
    公司于2019年12月11日召開了第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第六次
會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》,獨立董事發表了同意的獨立意見
。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運
作指引》等有關規定,公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于會計政策變更的公告
    (一)根據財政部《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)的通知》(財
會[2019]16號)的要求,公司調整以下財務報表的列報,并對可比會計期間的比較
數據相應進行調整:
    1.根據新租賃準則和新金融準則等規定,在原合并資產負債表中增加了“使用
權資產”“租賃負債”等行項目,在原合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了
“其中:以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”行項目。
    2.結合企業會計準則實施有關情況調整了部分項目,將原合并資產負債表中的
“應收票據及應收賬款”行項目分拆為“應收票據”“應收賬款”“應收款項融資
”三個行項目,將“應付票據及應付賬款”行項目分拆為“應付票據”“應付賬款
”兩個行項目,將原合并利潤表中“資產減值損失”“信用減值損失”行項目的列
報行次進行了調整,刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈
增加額”“發行債券收到的現金”等行項目,在原合并資產負債表和合并所有者權
益變動表中分別增加了“專項儲備”行項目和列項目。
    (二)根據修訂后的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》規定,主要變
化內容如下:
    明確準則的適用范圍及非貨幣性資產交換的定義,規范非貨幣性資產交換的確
認時點,增加披露非貨幣性資產交換是否具有商業實質及其原因等。
    (三)根據修訂后的《企業會計準則第12號—債務重組》規定,主要變化內容
如下:
    1.修改了債務重組的定義,強調了重新達成協議,取消了“債務人發生財務困
難”、“債權人作出讓步”等情況,重組債權債務與其他金融工具不作區別對待。
    2.重新規定了重組債權債務的會計處理,刪除了關于或有應收、應付金額遵循
或有事項準則的規定。
    3.明確了債權人放棄債權采用公允價值為基礎計量。
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于會計政策變更的公告
    (四)根據修訂后的《企業會計準則第14號—收入》規定,主要變化內容如下
:
    1.將現行的《收入準則》與《建造合同準則》統一為一個《收入準則》,即采
用統一收入準則用來規范所有公司與客戶之間合同產生的收入,并就“在某一時段
內”和“在某一時點”確定收入提供指引,更好的解決目前確認收入的時點問題。
    合同開始日,就應當對合同進行評估,識別合同包含的單項履約義務,并確定
履約義務是在“在某一時段內”履行還是在“某一時點”履行,在履行了各項義務
后確認分別收入。
    2.以“控制權轉移”取代之前的“風險報酬轉移”作為收入的確認標準。
    本次會計政策變更,是為了適用《企業會計準則》的要求,使變更后的會計政
策更準確的反映公司的經濟業務實質,對公司的凈資產、凈利潤等財務指標不產生
重大影響。
    三、公司董事會審議本次會計政策變更的情況
    公司董事會認為:本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行
相應變更,符合相關規定,執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀
況和經營成果。本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響,不存
在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。董事會同意本次會計政策變更。
    四、獨立董事關于會計政策變更的意見
    公司全體獨立董事認為:本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要
求進行相應變更,符合相關規定。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法
規和《公司章程》的規定。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流
量無重大影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,公司獨
立董事同意本次會計政策變更。
    焦作萬方鋁業股份有限公司關于會計政策變更的公告
    五、監事會關于會計政策變更的意見
    公司監事會認為:本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行
相應變更,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策
變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響,不存在損害公司及全體股
東,特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2、與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    3、獨立董事關于第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12](000612)焦作萬方:第八屆監事會第六次會議決議公告

    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆監事會第六次會議決議公告
    證券代碼:000612 證券簡稱:焦作萬方 公告編號:2019-073
    焦作萬方鋁業股份有限公司
    第八屆監事會第六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    (一)會議通知時間、方式
    會議通知于2019年12月4日以電話或電子郵件方式發出。
    (二)會議召開時間、地點、方式
    公司第八屆監事會第六次會議于2019年12月11日采取通訊方式召開。
    (三)監事出席會議情況
    本次會議應出席監事3人,實際出席3人,全體監事以通訊表決方式出席會議。


    (四)會議召開的合規性
    本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。
    二、議案審議情況
    本次會議議案采用書面記名投票表決方式進行,會議對以下議案進行了審議:


    《公司關于會計政策變更的議案》
    本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行相應變更,相關決
策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策變更對公司財務狀
況、經營成果和現金流量無影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利
益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。
    《焦作萬方關于會計政策變更的公告》【公告編號:2019—076】于2019年12
    焦作萬方鋁業股份有限公司第八屆監事會第六次會議決議公告
    月12日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》和《證券時報》
上披露。
    議案表決情況:
    有權表決票數3票,同意3票,反對0票、棄權0票,議案表決通過。
    三、備查文件
    與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
    特此公告。
    焦作萬方鋁業股份有限公司監事會
    2019年12月12日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-18 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.64 成交量:1739.00萬股 成交金額:8724.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|1540.36       |41.47         |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|1324.65       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |436.87        |--            |
|中泰證券股份有限公司電子商務分公司    |299.67        |4.49          |
|華寶證券有限責任公司成都天府大道證券營|265.35        |0.73          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司南通人民中路證券營|20.77         |354.73        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業|--            |153.90        |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證|--            |129.22        |
|券營業部                              |              |              |
|大同證券有限責任公司陽泉桃河北路證券營|--            |111.32        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業|--            |95.78         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-12|5.15  |435.58  |2243.23 |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2013-01-30|11103.08  |855.23    |119.62  |1.48      |11222.71    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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