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≈≈北大醫藥000788≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月31日
         2)06月22日(000788)北大醫藥:關于北大方正集團有限公司部分股權涉及
           訴訟的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本59599萬股為基數,每10股派0.2元 ;股權登記日:20
           19-05-28;除權除息日:2019-05-29;紅利發放日:2019-05-29;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年06月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:1512.85萬 同比增:3.46 營業收入:4.87億 同比增:-7.16
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0254│  0.0758│  0.0637│  0.0448│  0.0245
每股凈資產      │  2.0622│  2.0369│  2.0263│  2.0048│  2.0010
每股資本公積金  │  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342
每股未分配利潤  │  0.6596│  0.6342│  0.6259│  0.6070│  0.5997
加權凈資產收益率│  1.2400│  3.7800│  3.1700│  2.2500│  1.2400
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0254│  0.0758│  0.0637│  0.0448│  0.0245
每股凈資產      │  2.0622│  2.0369│  2.0263│  2.0048│  2.0010
每股資本公積金  │  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342│  0.3342
每股未分配利潤  │  0.6596│  0.6342│  0.6259│  0.6070│  0.5997
攤薄凈資產收益率│  1.2309│  3.7215│  3.1426│  2.2369│  1.2261
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A 股簡稱:北大醫藥 代碼:000788 │總股本(萬):59598.7425 │法人:袁平東
上市日期:1997-06-16 發行價:5.7│A 股  (萬):59598.7425 │總經理:袁平東
上市推薦:光大證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華夏證券股份有限公司│                      │行業:醫藥制造業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:研制開發、生產銷售醫藥原料藥及
電話:86-23-67525366 董秘:袁宇飛│制劑產品
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0254
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    2018年        │    0.0758│    0.0637│    0.0448│    0.0245
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    2017年        │    0.0600│    0.0494│    0.0357│    0.0100
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    2016年        │    0.0200│    0.0300│    0.0200│    0.0100
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    2015年        │    0.0400│   -0.3100│   -0.2000│   -0.1400
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[2019-06-22](000788)北大醫藥:關于北大方正集團有限公司部分股權涉及訴訟的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-021
    北大醫藥股份有限公司
    關于北大方正集團有限公司部分股權涉及訴訟的公告
    2019年6月21日,北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到北大方正集
團有限公司(以下簡稱“方正集團”,方正集團持有公司股東北大醫療產業集團有
限公司85.60%股權,北大醫療產業集團有限公司持有我公司控股股東西南合成醫藥
集團有限公司100%股權)的通知函,方正集團控股股東北大資產經營有限公司(以
下簡稱“北大資產”)請求判定方正集團2003年股改無效的案件已在北京市第一中
級人民法院(以下簡稱“人民法院”)正式立案。北大資產請求人民法院判定關于
轉讓方正集團權益的《權益轉讓協議》無效;請求判令魏新、李友、余麗及北京招
潤投資管理有限公司(以下簡稱“北京招潤”)返還方正集團30%股權,配合辦理
將北京招潤名下方正集團30%股權變更至北大資產名下的工商登記手續。
    上述訴訟不會導致公司實際控制人變更,但可能使公司實際控制人對方正集團
的持股比例從70%提高到100%。
    目前公司各項業務經營正常,公司將持續關注上述訴訟的進展,及時履行信息
披露義務。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月二十二日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-05-22](000788)北大醫藥:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-020
    北大醫藥股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    一、股東大會審議通過權益分派方案的情況
    1.北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度權益分派方案已獲201
9年5月8日召開的2018年度股東大會審議通過,具體內容為:以2018年末的總股本5
95,987,425股為基數,以可供股東分配的利潤向公司全體股東每10股派發現金0.20
元(含稅)。
    2.自分配預案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
    3.本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
    4.本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
    二、權益分派方案
    公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本595,987,425股為基數,向
全體股東每10股派0.200000元人民幣現金(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及持有
首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.180000元;持有首發后限售股、股
權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不
扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有
首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香
港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化
稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.040000元;持股1個月以上至1年(含
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    1年)的,每10股補繳稅款0.020000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    三、股權登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年5月28日,除權除息日為:2019年5月29日
。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年5月28日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年5月29
日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發:
    序號
    股東賬號
    股東名稱
    1
    06*****761
    西南合成醫藥集團有限公司
    2
    08*****284
    西南合成醫藥集團有限公司
    3
    06*****717
    北大醫療產業集團有限公司
    4
    08*****817
    北大醫療產業集團有限公司
    在權益分派業務申請期間(申請日:2019年5月16日至登記日:2019年5月28日
),如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金
紅利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    六、咨詢機構:
    咨詢聯系人:鄭鑫
    咨詢電話:023-67525366
    咨詢傳真:023-67525300
    咨詢郵箱:[email protected]
    咨詢地址:重慶市渝北區金開大道56號兩江天地1單元10樓。
    七、備查文件
    1.中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件;
    2.第九屆董事會第七次會議決議;
    3.2018年度股東大會決議。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月二十二日

[2019-05-15]北大醫藥(000788):北大醫藥,已啟動頭孢曲松鈉等9個品種的一致性評價研發工作,預計今年獲批文
    ▇上海證券報
  有投資者提問北大醫藥,公司正在進行一致性評價的藥品品種有哪些?
  對此,北大醫藥15日在互動平臺上表示,公司已啟動注射用頭孢曲松鈉、格列
美脲片等九個品種的一致性評價研發工作,目前進展順利,隨著人財物的持續投入
,預計在2019年將陸續取得批文。

[2019-05-09](000788)北大醫藥:2018年度股東大會決議公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-019
    北大醫藥股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月8日(星期三)下午2:30。
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2019年5月7日下午3:00至201
9年5月8日下午3:00之間的任意時間;通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的投票時間為2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
    2、現場會議召開地點:重慶市渝北區金開大道56號兩江天地1單元9樓會議室。

    3、會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人:公司董事會。
    5、會議主持人:經全體董事推舉,本次會議由董事袁平東先生主持。
    6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則
》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》等法
律、法規及規范性文件的規定。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)會議出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及股東授權代表共11人,代表股份數量為244,758,
755股,占公司有表決權股份總數的41.0678%。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東授權代表股東共5人,代表股份數為244,733,5
55股,占公司有表決權股份總數的41.0635%。
    (2)通過網絡投票出席會議的股東共6人,代表股份數為25,200股,占公司有
表決權股份總數的0.0042%。
    (3)出席會議的中小股東(單獨或合計持股5%以下的股東)9人,代表股份數4
,073,546股,占公司有表決權股份總數的0.6835%。
    2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席和列席了本
次會議。
    二、議案審議及表決情況
    本次股東大會議案以現場投票與網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案
:
    1、審議通過《2018年度董事會工作報告》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    2、審議通過《2018年度監事會工作報告》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    3、審議通過《2018年度財務決算報告》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    4、審議通過《2018年度利潤分配預案》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    5、審議通過《2018年年度報告及其摘要》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    6、審議通過《關于公司2019年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的議案》
    西南合成醫藥集團有限公司(以下簡稱“合成集團”)和北大醫療產業集團有限
公司(以下簡稱“北大醫療”)為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685
,209股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
    0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    7、審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
    合成集團和北大醫療為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685,209
股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4345%;棄
權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    8、審議通過《關于公司2018年度關聯交易補充確認的議案》
    合成集團和北大醫療為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685,209
股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4345%;棄
權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    9、審議通過《關于會計師事務所2018年度審計工作總結及聘請2019年度財務審
計機構的議案》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    10、審議通過《關于聘請2019年度內控審計機構的議案》
    總表決情況:同意244,741,055股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
99.9928%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0072%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    11、審議通過《關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關
聯交易的議案》
    合成集團和北大醫療為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685,209
股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4345%;棄
權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    12、審議通過《關于公司全資子公司簽訂<北京大學國際醫院醫療設備、手術器
械、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同>暨關聯交易
的議案》
    合成集團和北大醫療為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685,209
股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
    0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    13、審議通過《關于對外擔保暨關聯交易的議案》
    合成集團和北大醫療為關聯股東,已回避表決,合計持有公司股份240,685,209
股。
    總表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99
.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4345%;棄
權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意4,055,846股,占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的99.5655%;反對17,700股,占出席本次股東大會中小股東有效表決
權股份總數的0.4345%;棄權0股,占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總
數的0.0000%。
    除審議通過以上議案外,本次股東大會還聽取了獨立董事2018年度述職報告。


    三、律師出具的法律意見
    根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定,本公司聘請了北京德恒(
重慶)律師事務所陳上、田晶律師參加了本次股東大會,并出具法律意見。該法律
意見的結論意見為:“本所律師認為,公司2018年年度股東大會的召集、召開和表
決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等法
律法規及規范性文件的規定,召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格,本次
股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”
    四、備查文件
    1、北大醫藥股份有限公司2018年度股東大會決議;
    2、北京德恒(重慶)律師事務所關于北大醫藥股份有限公司2018年年度股東大
會的法律意見。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月九日

[2019-05-06](000788)北大醫藥:關于監事逝世的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-018
    北大醫藥股份有限公司
    關于監事逝世的公告
    北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到監事郝林先生
家屬通知,郝林先生于2019年5月2日因病不幸逝世。
    郝林先生自2017年3月起擔任公司監事。在任職期間,郝林先生勤勉盡職,恪盡
職守,忠實履行了監事應盡的職責和義務,在保障監事會合規決策、維護公司及股
東利益等方面盡職盡責,為公司治理、業務發展做出了重要貢獻,公司董事會、監
事會對此表示衷心的感謝和崇高的敬意。公司董事會、監事會及全體員工對郝林先
生的逝世致以沉痛的哀悼,并向其家人表示深切的慰問。
    郝林先生去世后,公司監事會成員減少至4人,公司將根據相關法律法規和《公
司章程》的規定,盡快完成監事的補選工作,并及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年五月六日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-04-16](000788)北大醫藥:關于擬簽訂技術轉讓合同暨關聯交易的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-012
    北大醫藥股份有限公司
    關于擬簽訂技術轉讓合同暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    (一)基本情況
    北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與方正醫藥研究院有限公司(
以下簡稱“方正醫藥研究院”)簽署《技術轉讓(專利實施許可)合同》和《技術
轉讓(技術秘密)合同》(以下統稱“《技術轉讓合同》”)。方正醫藥研究院擬
以排他方式許可公司使用“一種分離分析米力農的方法、一種米力農注射液”的專
利權(以下簡稱“米力農專利權”)及擬將“枸櫞酸坦度螺酮項目”的技術秘密(
以下簡稱“坦度螺酮技術秘密”)使用權許可給公司,許可期限為2019年4月12日至
2029年4月12日,本次技術轉讓的費用總額為672.32萬元。
    (二)本次交易構成關聯交易
    方正醫藥研究院為北大醫療產業集團有限公司(以下簡稱“北大醫療”)的全
資子公司,而公司控股股東西南合成醫藥集團有限公司為北大醫療全資子公司,且
北大醫療持有公司11.80%的股份,故根據深交所《股票上市規則》的相關規定,方
正醫藥研究院為公司關聯方,本次交易構成關聯交易。
    (三)審議情況
    公司第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第五次會議審議通過了《關于擬
簽訂技術轉讓合同暨關聯交易的議案》。該議案的董事會表決情況為:同意3票,回
避6票,反對0票,棄權0票;關聯董事宋金松、袁平東、范晶、孫建、任甄華和毛
潤回避表決;公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。該議
案的監事會表決情況為:同意4票,回避1票,反對0票,棄權0
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    票;關聯監事胡繼東回避表決。根據《公司章程》及《關聯交易管理制度》的
有關規定,本次關聯交易無須提交公司股東大會審議。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
、不構成重組上市,無需經有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    1、關聯方名稱:方正醫藥研究院有限公司
    2、注冊資本:人民幣5,000萬元
    3、法定代表人:宋金松
    4、統一社會信用代碼:91110114679602576B
    5、住所:北京市昌平區回龍觀鎮生命園路8號北大醫療產業園15號樓7層
    6、公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    7、成立日期:2008年9月4日
    8、經營范圍:醫藥產品研究開發(藥品生產除外)、技術轉讓、技術服務、技
術咨詢;項目投資;技術進出口、貨物進出口。(領取本執照后,需到區商委備案
)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關
部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目
的經營活動。)
    9、主要財務數據
    單位:萬元
    項目
    2018年度
    2019年1-3月
    營業收入
    -
    86.79
    凈利潤
    -1,128.91
    -271.56
    項目
    2018年12月31日
    2019年3月31日
    總資產
    26,339.27
    26,943.07
    凈資產
    971.53
    699.97
    注:2019年1-3月和2019年3月31日數據未經審計
    10、北大醫療持有方正醫藥研究院100%股權,北大醫療持有公司股權11.80%,
公司與方正醫藥研究院構成關聯關系。
    11、方正醫藥研究院不屬于失信被執行人。
    三、關聯交易標的基本情況
    (一)米力農專利權
    “米力農專利權”用于生產米力農注射液原料或注射液,米力農注射液屬于治
療急性心衰藥物。
    我國心力衰竭危險人群數量龐大,增長速度快。2018根據中國國際心力衰竭大
會(CIHFC)多名專家預測,我國心力衰竭人數達1,000萬以上,增長比率40.74%,7
0歲以上老人患病率超過10%。2017年我國心衰患病率已達約1.3%。目前,對于終末
期心衰患者的治療主要通過心臟移植來實現,但心臟移植存在供體少、排異反應大
、費用高的特點,因而目前藥物治療仍是重要手段。據米內網數據,2014年國內樣
本醫院抗心衰用藥市場規模為33.69億元,比上一年增長了2.29%。2016年國內樣本
醫院心衰化藥市場規模為38.06億元,比上一年增長了6.95%。未來抗心衰藥總體市
場絕對值仍然呈持續增長態勢。自2013年以來全國米力農銷售額逐年上升,增長幅
度保持較高水平,2017年銷售額增長至92,029萬元,增長比率為20.89%。
    米力農在目前國內市場上的同類產品有左西孟旦、多巴胺、多巴酚丁胺等。與
多巴胺、多巴酚丁胺相比,米力農能夠用于難治性終末期心衰,是全球應用最多的
正性肌力藥,與β受體阻滯劑聯用對血流動力學改善效果更佳;且米力農屬于治療
性藥物,與市場上的心肌細胞營養藥物相比受限小;與左西孟旦相比,左西孟旦治
療副作用更小。
    2014年1月,公司取得米力農原料藥和注射劑藥品注冊批件,藥品批準文號分別
為“國藥準字H20143020”、“國藥準字H20143025”,公司于同年開始生產并銷售
米力農注射液。
    (二)坦度螺酮技術秘密
    “坦度螺酮技術秘密”的相關專有技術用于生產坦度螺酮原料及片劑,坦度螺
酮為抗焦慮類藥物。
    2009年4月,方正醫藥研究院委托公司進行“坦度螺酮原料及片劑”研究,2016
年公司取得枸櫞坦度螺酮原料藥藥品注冊批件,藥品批準文號為“國藥準字H20163
342”。
    四、關聯交易的定價政策及定價依據
    根據北京天健興業資產評估有限公司出具的《北大醫藥股份有限公司擬受讓
    “米力農原料及注射液”相關專有技術和發明專利以及“坦度螺酮項目”相關
專有技術的排他使用權評估項目評估報告》[天興評報字(2018)第1461號],“米力
農原料及注射液”相關專有技術和發明專利的評估值為520萬元,“坦度螺酮項目
”的相關專有技術評估值為152.32萬元,共計672.32萬元。本次交易的價格以具有
證券業評估資格的資產評估機構的評估值為基礎,交易價格的確定公平公允。
    五、合同的主要內容
    (一)《技術轉讓(專利實施許可)合同》
    1、項目名稱及合同主體
    項目名稱:“一種分離分析米力農的方法”及“一種米力農注射液”
    被許可方(甲方):北大醫藥股份有限公司
    許可方(乙方):方正醫藥研究院有限公司
    2、合同主要條款
    (1)乙方以排他方式許可甲方實施其所擁有的一種分離分析米力農的方法、一
種米力農注射液專利權,甲方支付相應的實施許可使用費。
    (2)合同許可實施的專利權:
    1)一種分離分析米力農的方法,為發明專利,發明人:易崇勤、蘭靜、鄭少輝
、郭欲曉,專利權人為:北大方正集團有限公司、方正醫藥研究院有限公司、北大
國際醫院集團有限公司,專利授權日2016年12月28日,專利號:ZL 201310382067.
1,專利有效期限:2013年08月28日至2033年08月27日。
    2)一種米力農注射液,為發明專利,發明人:蘭靜、丁繼軍,專利權人為北大
方正集團有限公司、方正醫藥研究院有限公司、北大國際醫院集團有限公司,專利
授權日:2015年04月15日,專利號:ZL 201010617283.6,專利有效期限:2010年1
2月22日至2030年12月21日。
    (3)乙方許可甲方以如下范圍、方式和期限實施本項專利:
    1)實施方式:排他方式;
    2)實施范圍:全國;
    3)實施期限:2019年4月12日至2029年4月12日。
    (4)甲方向乙方支付實施該項專利權使用費及支付方式為:
    1)許可實施使用費總額(含稅價)為:520萬元;
    2)許可實施使用費由甲方在簽訂合同后十個工作日內一次支付乙方。
    (5)雙方確定,出現下列情形,致使本合同的履行成為不必要或不可能,可以
解除本合同:1)如瘟疫、地震、臺風、水災、火災、戰爭、社會動蕩等;2)國家
政策重大變更,現有專利技術不符合要求;3)原研勒令退市等。
    (6)雙方因履行本合同而發生的爭議,應協商、調解解決。協商、調解不成的
,依法向甲方所在地人民法院起訴。
    (7)合同經雙方簽字蓋章后生效。
    (二)《技術轉讓(技術秘密)合同》
    1、項目名稱及合同主體
    項目名稱:枸櫞酸坦度螺酮項目(原料藥及片劑)
    被許可方(甲方):北大醫藥股份有限公司
    許可方(乙方):方正醫藥研究院有限公司
    2、合同主要條款
    (1)乙方將其擁有枸櫞酸坦度螺酮項目的技術秘密使用權許可給甲方,甲方支
付相應的使用費。
    (2)技術秘密的內容:1)枸櫞酸坦度螺酮原料藥和片劑小試工藝、小試工藝
總結報告及原始記錄;2)枸櫞酸坦度螺酮原料藥和片劑中試工藝、中試工藝總結報
告及原始記錄;3)枸櫞酸坦度螺酮原料藥和片劑工藝驗證生產、工藝驗證研究資
料和原始記錄;4)質量研究、工藝驗證樣品穩定性考察及資料數據,質量研究資料
(包括質量標準、方法學開發預驗證資料);5)BE試驗、BE試驗報告;6)申報生
產、整理匯總的申報資料。
    (3)甲方應以如下范圍、方式和期限實施本項技術秘密:
    1)實施范圍:全國 ;
    2)實施方式:排他方式;
    3)實施期限:2019年4月12日至2029年4月12日。
    (4)甲方向乙方支付該項技術秘密的使用費及支付方式為:
    1)技術秘密使用費總額(含稅價)為:152.32萬元;
    2)技術秘密使用費由甲方在簽訂合同后十個工作日內一次支付乙方。
    (5)雙方確定,出現下列情形,致使本合同的履行成為不必要或不可能,可以
解除本合同:1)如瘟疫、地震、臺風、水災、火災、戰爭、社會動蕩等;2)
    國家政策重大變更,現有專利技術不符合要求;3)原研勒令退市等。
    (6)雙方因履行本合同而發生的爭議,應協商、調解解決。協商、調解不成的
,依法向甲方所在地人民法院起訴。
    (7)合同經雙方簽字蓋章后生效。
    六、目的和影響
    公司取得“米力農專利權”及“坦度螺酮技術秘密”,有利于進一步提升公司
研發實力,保證相關產品的生產、銷售不存在權利瑕疵,將進一步增強公司盈利能
力,改善盈利結構。
    公司主營業務不因本次交易而對關聯人形成依賴,對公司獨立性沒有影響。交
易公允,不存在損害公司股東特別是中、小股東利益的情形。對公司本期以及未來
財務狀況、經營成果無不利影響。
    七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
    年初至本公告披露日,公司與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為5
00.33萬元。
    八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    (一)事前認可意見
    1、公司已就該關聯交易事項事先提供了相關材料,經認真審閱,我們認為本次
關聯交易符合公司實際情況,交易的價格以具有證券業評估資格的資產評估機構的
評估值為基礎,交易價格的確定公平公允。本次交易符合公司和全體股東的利益,
未損害中小股東的利益。
    2、該事項審議過程中,關聯董事需回避表決。
    我們同意將該事項提交公司第九屆董事會第七次會議審議。
    (二)獨立意見
    公司取得相關技術,有利于進一步提升公司研發實力,保證相關產品的生產、
銷售不存在權利瑕疵,將進一步增強公司盈利能力,改善盈利結構。這有利于維護
公司及股東特別是中小股東的權益。
    公司董事會審議上述事項時,關聯董事已回避表決,關聯交易的審議程序符合
《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。
    我們對本事項無異議。
    九、監事會審核意見
    經審核,公司監事會認為,本次交易有利于進一步提升公司研發實力,保證相
關產品的生產、銷售不存在權利瑕疵,將進一步增強公司盈利能力,改善盈利結構
。
    公司主營業務不因本次交易而對關聯人形成依賴,對公司獨立性沒有影響。交
易公允,不存在損害公司股東特別是中、小股東利益的情形。對公司本期以及未來
財務狀況、經營成果無不利影響。
    十、備查文件
    1、第九屆董事會第七次會議決議;
    2、第九屆監事會第五次會議決議;
    3、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的事前認可意見的事前認可意見;
    4、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的獨立意見;
    5、監事會審核意見;
    6、技術轉讓合同。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年四月十六日

[2019-04-16](000788)北大醫藥:關于會計政策變更的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-014
    北大醫藥股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    一、會計政策變更概述
    中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2017年修訂印發了《企業會
計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會[2017]7號,以下簡稱“會計準則22
號”)、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》(財會[2017]8號,以下簡稱“
會計準則23號”)、《企業會計準則第24號——套期會計》(財會[2017]9號,以下
簡稱“會計準則24號”)、《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會[2017]
14號,以下簡稱“會計準則37號”)。在境內外同時上市的企業以及在境外上市并
采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業,自2018年1月1日起施
行;其他境內上市企業自2019年1月1日起施行;執行企業會計準則的非上市企業自
2021年1月1日起施行。
    2018年6月15日,財政部頒布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會[2018]15號)(以下簡稱“財會[2018]15號”),要求執行企業會
計準則的非金融企業按照修訂后的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融
準則和新收入準則的企業)編制財務報表。
    北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日召開第九屆董事
會第七次會議及第九屆監事會第五次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案
》,本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
    二、會計政策變更的具體內容
    (一)財政部對會計準則22號、會計準則23號、會計準則24號和會計準則37號
等四項金融工具相關會計準則的修訂內容主要包括:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    1、金融資產分類由現行“四分類”改為“三分類”(以攤余成本計量的金融資
產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其
變動計入當期損益的金融資產),減少了金融資產類別,提高了分類的客觀性和有
關會計處理的一致性;
    2、金融資產減值準備計提由“已發生損失法”改為“預期損失法”,以更加及
時、足額地計提金融資產減值準備,揭示和防控金融資產信用風險;
    3、修訂套期會計相關規定,使套期會計更加如實地反映企業的風險管理活動;

    4、金融工具披露要求相應調整。
    (二)公司根據財會[2018]15號準則的相關要求,對財務報表相關科目進行列
報調整,并對可比會計期間的比較數據進行了調整,具體情況如下:
    1、“應收票據”及“應收賬款”項目歸并至新增的“應收票據及應收賬款”項
目;
    2、“應收利息”及“應收股利”項目歸并至“其他應收款”項目;
    3、“固定資產清理”項目歸并至“固定資產”項目;
    4、“工程物資”項目歸并至“在建工程”項目;
    5、“應付票據”及“應付賬款”項目歸并至新增的“應付票據及應付賬款”項
目;
    6、“應付利息”及“應付股利”項目歸并至“其他應付款”項目;
    7、“專項應付款”項目歸并至“長期應付款”項目;
    8、新增“研發費用”項目;
    9、在“財務費用”項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目;
    10、“權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
”簡化為“權益法下不能轉損益的其他綜合收益”;
    11、所有者權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。
    三、會計政策變更對公司的影響
    (一)根據新金融工具準則的銜接規定,公司無需重述前期可比數,比較財務
報表列報的信息與新準則要求不一致的無需調整。首日執行新準則和轉準則的差異
、調整計入2019年期初留存收益或其他綜合收益,并自2019年第一季度財務報告起
按新金融工具準則要求進行會計報表信息披露,不重述2018年末可比
    數。因此,上述會計政策變更預計將對公司自2019年起財務報告產生一定影響
。
    (二)本公司根據《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通
知》(財會〔2018〕15號)及其解讀和企業會計準則的要求編制2018年度財務報表,
此項會計政策變更采用追溯調整法。2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金
額如下:
    原列報報表項目及金額
    新列報報表項目及金額
    應收票據
    41,178,406.78
    應收票據及應收賬款
    998,200,745.90
    應收賬款
    957,022,339.12
    應收利息
    其他應收款
    129,480,254.46
    應收股利
    其他應收款
    129,480,254.46
    固定資產
    156,373,518.05
    固定資產
    156,373,518.05
    固定資產清理
    在建工程
    3,749,370.01
    在建工程
    3,749,370.01
    工程物資
    應付票據
    105,497,992.52
    應付票據及應付賬款
    512,580,315.81
    應付賬款
    407,082,323.29
    應付利息
    其他應付款
    175,786,715.97
    應付股利
    其他應付款
    175,786,715.97
    管理費用
    113,007,603.97
    管理費用
    105,416,758.93
    研發費用
    7,590,845.04
    收到其他與經營活動有關的現金[注]
    127,617,429.27
    收到其他與經營活動有關的現金
    128,395,429.27
    收到其他與投資活動有關的現金[注]
    268,000.00
    收到其他與投資活動有關的現金
    收到其他與籌資活動有關的現金[注]
    510,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現金
    注:將實際收到的與資產相關的政府補助268,000.00元在現金流量表中的列報
由“收到其他與投資活動有關的現金”調整為“收到其他與經營活動有關的現金”
。將實際收到的貼息收入510,000.00元在現金流量表中的列報由“收到其他與籌資
活動有關的現金”調整為“收到其他與經營活動有關的現金”。
    四、獨立董事獨立意見
    經核查,本次會計政策變更是根據財政部修訂的會計準則進行的合理變更,
    使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定,能
夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。
    本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不
會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害股東特別是中小股東利益情形。
    綜上所述,我們同意公司本次會計政策變更。
    五、監事會審核意見
    經審核,公司監事會認為,公司本次變更調整會計政策是根據財政部修訂及頒
布的會計準則進行的合理變更,能夠客觀地為投資者提供更準確的會計信息,公正
地反映公司財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,符合《企業會計準則》和
相關法律法規的相關規定,本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損
害公司及股東利益的情形,同意本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、第九屆董事會第七次會議決議;
    2、第九屆監事會第五次會議決議;
    3、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的獨立意見;
    4、監事會審核意見。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年四月十六日

[2019-04-16](000788)北大醫藥:關于公司全資子公司簽訂《北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同》暨關聯交易的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-011
    北大醫藥股份有限公司
    關于公司全資子公司簽訂《北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體
外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同》暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    (一)基本情況
    北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司北京北醫醫藥有限公
司(以下簡稱“北醫醫藥”)擬與北京大學國際醫院(以下簡稱“北大國際醫院”
)簽署《北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材
等物資供應與配送長期服務合同》(以下簡稱“《長期服務合同》”)。《長期服
務合同》約定,北醫醫藥為北大國際醫院的醫療設備、手術器械、藥品(特殊藥品
除外)、體外診斷試劑、醫用耗材的采購、物流與配送等項目服務的唯一提供商,
暫估合同總金額為每年10億元,期限三年,自《長期服務合同》生效之日起計算。
    (二)本次交易構成關聯交易
    北大醫療產業集團有限公司為持有公司5%以上股份的股東,北大醫療產業集團
有限公司為北大國際醫院的全資舉辦人,符合《上市規則》第10.1.3條規定的關聯
關系情形,故本次交易構成關聯交易。
    (三)審議程序
    公司于2019年4月12日召開第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第五次會議
,審議通過了《關于公司全資子公司簽訂<北京大學國際醫院醫療設備、手術器械
、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同>暨
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    關聯交易的議案》。該議案的董事會表決情況為:同意3票,回避6票,反對0票
,棄權0票;關聯董事宋金松、袁平東、范晶、孫建、任甄華和毛潤回避表決;公
司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。該議案的監事會表決
情況為:同意4票,回避1票,反對0票,棄權0票;關聯監事胡繼東回避表決。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,本次交易
尚需獲得股東大會批準,關聯股東將回避表決。
    (四)其他說明
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
及借殼,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    北京大學國際醫院
    注冊地址:北京市昌平區中關村生命科學園生命園路1號
    法定代表人:陳仲強
    注冊資本:15,000萬
    企業性質:事業單位
    經營范圍:為人民身體健康提供醫療與護理保健服務,心臟內科、心臟外科、
血管外科、腫瘤內科、血液病科、放射治療科、眼科、婦科、產科、生殖醫學、兒
科、乳腺疾病科、神經內科、神經外科、泌尿外科、腎臟內科、骨與運動醫學、危
重癥醫學、呼吸內科、胸外科、消化內科、消化外科、風濕免疫疾病科、代謝內分
泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻喉頭頸外科醫療與護理、醫科大學
臨床教學、醫科大學臨床實習、醫學博士生培養、醫學碩士生培養、外貿醫學留學
生培養、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。
    北大醫療產業集團有限公司為北大國際醫院全資舉辦人。
    截止2018年12月31日,北大國際醫院的財務數據(未經審計)為:總資產74,55
4.99萬元,凈資產-192,123.58萬元,實現營業收入143,746.31萬元,凈利潤-58,2
47.44萬元。
    根據北大國際醫院的經營情況及財務狀況,本公司認為其具備良好的履約能力
,與其交易后形成壞賬的可能性較小。
    北大國際醫院不屬于失信被執行人。
    三、協議的主要內容
    (一)合同主體
    甲方:北京大學國際醫院
    乙方:北京北醫醫藥有限公司
    (二)合同主要條款
    北京大學國際醫院(以下簡稱“甲方”)與北京北醫醫藥有限公司(以下簡稱
“乙方”)就甲方委托乙方為甲方的醫療設備、手術器械、藥品(特殊藥品除外)
、體外診斷試劑、醫用耗材的采購、物流與配送等項目服務的唯一提供商,經過協
商達成一致意見,簽訂本合同。
    1、本合同乙方提供的服務范圍:合同期內,甲方的醫療設備、手術器械、藥品
(特殊藥品除外)、體外診斷試劑、醫用耗材的采購、物流與配送等項目供應服務
。
    2、合同金額:三年合同期限內,暫估合同總金額為每年10億元人民幣。合同的
實際金額,以甲方實際采購的結算金額為準。
    3、乙方向甲方供應的產品物資如果有政府定價/指導價要求的,將按照政府定
價/指導價進行結算,無政府定價/指導價要求的定價將遵循公平合理的原則,以市
場公允價格確定將遵循公平合理的原則,以市場公允價格作為參照確定。
    4、乙方供應甲方的貨款結算方式為:
    (1)藥品、醫用耗材、體外診斷試劑付款按照月度進行結算,結算周期為一個
自然月,特殊情況協商執行。結算時,乙方提供科室申領單及雙方核對完的上月月
度結算報表、付款申請書、等額有效發票及發票清單,(第一次申請付款時需提供
采購合同);甲方收到上述材料經核對無誤后180日內完成支付。
    (2)醫療設備和手術器械:乙方憑相應金額正式發票以及甲方要求的單據向甲
方申請結算,甲方應在收到前述材料并核對無誤后30日內支付全部貨款。
    (3)甲乙雙方原則上不應變動商務賬期,但因特殊原因且甲乙雙方正式簽訂的
其他對付款條款另有約定的,從其約定。
    (4)如乙方根據本合同約定有責任向甲方支付違約金、賠償金時,甲方有權直
接從上述結算款項中扣除該等款項并于事后通知乙方,該情形下應當視為甲方已經
依約履行了合同的付款義務,而所扣乙方的款項金額未達到乙方依照其責
    任所應當向甲方支付的金額時,乙方仍應向甲方補足。同時,若乙方對甲方的
扣款有異議而不能協商解決時,乙方應依照本合同關于解決爭議的約定方式解決。
存在或解決相關爭議的期間,乙方不得停止或減緩其合同的履行,否則對因停止或
減緩合同的履行所引起的全部責任均應當全部給予賠償。
    5、合同履約起止時間:合同期限叁年,從合同生效之日起計算。
    (1)合同期滿前,甲方將對乙方的服務質量進行評測,若服務滿意,雙方可就
續簽事宜進行協商。
    (2)乙方有義務在合同期滿后應甲方要求,按合同條款的規定繼續提供三個月
過渡期服務。
    6、雙方的責任和義務
    (1)甲方責任和義務
    (1甲方應按照合同規定的時間進行各類款項的支付。
    (2甲方應提供乙方必要的辦公場所及院內周轉中心庫,相關事宜雙方另行協商
。
    (3為了確保醫療服務的正常,甲方擁有對使用相關醫療設備、手術器械、藥品
、體外診斷試劑、醫用耗材品牌的選擇權。
    (2)乙方責任和義務:
    (1乙方有責任在甲方要求的時間內,完成北京大學國際醫院醫療設備、手術器
械、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應及配送服務。
    (2乙方應及時向甲方通報本合同項下服務的重大事項,及時處理甲方人員的投
訴,接受甲方的監督。
    (3乙方應有合法有效的法律證照、執業、經營許可等手續,以保證本合同的順
利實施。
    (4乙方應當遵守并符合國家和行業相關實時政策,國家和行業相關要求持證上
崗的服務人員須按相關要求持證上崗。
    (5乙方非經甲方同意不得利用甲方的場地設施,以及便利條件對外開展經營性
活動服務或非經營性活動服務,一經發現,甲方有權立即解除合同,且無需承擔任
何違約責任。
    7、違約責任
    (1對本合同的任何違反均構成違約。當一方認為對方的違約屬于嚴重違約
    時,若按照相關法律規定或按照通常的理解或認識,確屬對合同的履行有重大
影響,則應當被認為屬于嚴重違約。若雙方對某一違約是否屬于嚴重違約仍有爭議
,可以向甲方所在地人民法院起訴解決爭議。
    (2若乙方未如期按照合同約定的任何及/或全部款項內容之要求交付合同產品
及/或提供服務、補足及/或更換產品且符合要求,或乙方未能履行合同規定的任何
其它義務時,甲方有權直接向乙方發出違約通知書,乙方應按照甲方選擇的一種或
多種方式承擔賠償責任及違約責任。
    (3如果乙方在收到甲方的違約通知書后十日內未作答復也沒有按照甲方選擇的
方式承擔違約責任,則甲方有權從尚未支付的合同價款中扣回相當于甲方選擇的方
式計算的索賠金額。如果這些金額不足以補償,甲方有權向乙方提出不足部分的賠
償要求。
    (4延期付款、遲延交付需承擔違約責任。
    8、不可抗力
    任何一方因不可抗力不能履行本合同規定的全部或部分義務,該方應盡快通知
另一方,并須在不可抗力發生后三日內以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不
可抗力對履行本合同的影響程度的說明。
    發生不可抗力事件,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本合同義
務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。
    9、任何一方對其獲知的的商業秘密和國家秘密負有保密義務。
    10、本合同因下列原因而終止:本合同正常履行完畢,合同雙方協議終止本合
同的履行,不可抗力事件導致本合同無法履行或履行不必要,任何一方行使解除權
,解除本合同。
    11、爭議的解決:合同雙方應通過友好協商解決因解釋﹑執行本合同所發生的
和本合同有關的一切爭議。本合同發生爭議產生的訴訟,應向甲方所在地人民法院
提起訴訟。
    12、合同的生效:
    合同經雙方法定代表人(負責人)或授權代表簽字并加蓋單位公章且經有權機
構批準后生效。自本合同簽訂之日起,雙方于2014年11月22日簽訂的《北京大學國
際醫院藥品、試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同》及其相關補充協議
自行廢止。
    本合同需經甲乙雙方履行必要審議程序通過之后方可生效。
    四、交易目的和影響
    隨著北醫醫藥業務的發展,其供應鏈管理業務不斷得到優化,蓄積了一定的經驗
及資源。本次交易是在雙方平等協商的基礎上確立的,有利于公司業務的發展,提升
公司的知名度和影響力,及增強公司核心競爭力。
    五、本年年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    年初至披露日,公司及公司子公司與北大國際醫院發生關聯交易為 12,868.60
萬元。
    六、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    (一)事前認可意見
    1、公司已就該關聯交易事項事先提供了相關材料,經認真審閱,我們認為本次
關聯交易是結合北京大學國際醫院的實際經營需求,經雙方協商一致的結果,符合
公司和全體股東的利益,未損害中小股東的利益。
    2、該事項審議過程中,關聯董事需回避表決。
    我們同意將該事項提交公司第九屆董事會第七次會議審議。
    (二)獨立意見
    北醫醫藥與北大國際醫院簽訂的協議是結合北大國際醫院的實際經營需求,經
雙方協商一致的結果。本次協議的簽署是北醫醫藥流通配送業務模式日趨成熟的表
現。暫估的交易總金額充分考慮了雙方實際業務的需求,客觀、真實。本次交易有
利于北醫醫藥進一步擴大業務規模,符合公司經營和發展的實際情況,交易價格是
公平合理的,不存在損害公司和非關聯股東的利益。
    公司董事會審議該項關聯交易時,關聯董事已回避表決,關聯交易的審議程序
符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。
    綜上所述,我們同意公司簽署《北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品
、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同》,及將該事項提交給
公司股東大會審議。
    七、監事會意見
    經審核,公司監事會認為,本次交易是在雙方平等協商的基礎上確立的,有利
于公司業務的發展,提升公司的知名度和影響力,及增強公司核心競爭力。本關聯交
易事宜的決策和審議程序合法、合規,不存在損害公司股東利益的情形。
    八、備查文件
    1、第九屆董事會第七次會議決議;
    2、第九屆監事會第五次會議決議;
    3、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的事前認可意見的事前認可意見;
    4、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的獨立意見;
    5、監事會審核意見;
    6、北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等
物資供應與配送長期服務合同。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年四月十六日

[2019-04-16](000788)北大醫藥:關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交易的公告
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-010
    北大醫藥股份有限公司
    關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    (一)基本情況
    北大醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年11月24日完成了原料藥
資產剝離的標的資產過戶。根據重組方案中“人隨資產走”的原則,公司原料藥業
務相關的人員正逐步轉移至重慶西南合成制藥有限公司(以下簡稱“重慶合成”)
。鑒于此次轉移涉及的人員較多,社保轉移等相關工作所需時間較長,公司將在201
9年持續開展人員轉移的工作直至完成。經公司與重慶合成商議約定,在轉移過程
中,尚未辦理完成轉移手續的人員薪酬由重慶合成每月預先支付給公司,再由公司
發放給尚未辦理完成轉移手續的人員。
    經公司2017年度股東大會審議通過,預計公司2018年全年支付尚未辦理完成轉
移手續的人員薪酬為3,000萬元。截止2018年12月31日,公司實際支付相關人員薪酬
為1,916.29萬元,未超出2018年預計金額。
    現公司結合人員轉移工作的實際情況,預計2019年全年支付給尚未辦理完成轉
移手續的人員薪酬發生額為2,500.00萬元。
    (二)本次交易構成關聯交易
    西南合成醫藥集團有限公司(以下簡稱“合成集團”)持有本公司170,356,260
股,占公司總股本的28.58%,為公司控股股東,重慶合成為合成集團全資子公司,
根據《深圳交易所股票上市規則》第10.1.3條第(二)款的相
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    關規定,重慶合成為公司關聯法人,故本次交易構成關聯交易。
    (三)審議程序
    公司于2019年4月12日召開第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第五次會議
審議通過了《關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交易
的議案》。該議案董事會表決情況為:同意3票,回避6票,反對0票,棄權0票,關
聯董事宋金松先生、袁平東先生、范晶先生、孫建先生、任甄華女士和毛潤先生回
避表決,公司獨立董事對該關聯交易事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見;該
議案監事會表決情況為:同意4票,回避1票,反對0票,棄權0票,關聯監事胡繼東
先生回避表決。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,本次交易
尚需獲得股東大會批準,關聯股東合成集團、北大醫療產業集團有限公司將回避表
決。
    (四)其他說明
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
及借殼,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    重慶西南合成制藥有限公司
    重慶西南合成制藥有限公司
    注冊地址:重慶市北碚區水土鎮方正大道22號
    法定代表人:白太兵
    注冊資本:25,000萬元
    統一社會信用代碼:9150000033952791X2
    企業性質:有限責任公司
    主要股東:西南合成醫藥集團有限公司
    經營范圍:制造、銷售(限本企業自產藥品)原料藥(按許可證核定的事項與
期限從事經營);生產、銷售飼料添加劑、食品添加劑;銷售:五金、交電、化工
產品及原料(不含危險化學品)、鋼材、木材、電器機械及器材、普通機械;制藥
技術咨詢及轉讓;貨物及技術進出口。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動】
    重慶合成于2015年5月6日由公司出資200萬元注冊成立,2015年5月27
    日注冊資本增至25,000萬元。2015年11月23日,公司完成資產剝離的重大資產
重組,將持有的重慶合成100%股權轉讓至控股股東合成集團。2015年11月24日,重
慶合成股東正式變更為合成集團。
    截止2018年12月31日,重慶合成的財務數據(未經審計)為:總資產72,134.40
萬元,凈資產-10,947.19萬元,實現營業收入1,416.22萬元,凈利潤-8,556.17萬
元。
    重慶合成不屬于失信被執行人。
    三、交易的定價政策及定價依據
    以簽訂的勞動合同為準。
    四、交易目的和影響
    本次關聯交易系在公司原料藥資產剝離且完成標的資產過戶后,為平穩完成人
員轉移工作,與用人方共同協商的過渡方式。公司與重慶合成正在加緊辦理剩余人
員的轉移,以求盡快完成此項工作。本次交易,重慶合成每月將預先把應付該部分
人員的薪酬轉賬至公司賬戶后,公司方才支付該部分人員薪酬,即不存在占用上市
公司資金的情形,對公司財務及經營情況不造成影響。
    五、本年年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    自2019年年初至披露日,公司與重慶合成累計已發生各類關聯交易總金額為504
.49萬元。
    六、獨立董事事前認可和獨立意見
    (一)事前認可意見
    1、公司已就該關聯交易事項事先提供了相關材料,經認真審閱,我們認為本次
關聯交易是公司在原料藥資產剝離且完成標的資產過戶后,為平穩完成人員轉移工
作,與用人方共同協商的過渡方式,符合公司和全體股東的利益,未損害中小股東
的利益。
    2、該事項審議過程中,關聯董事需回避表決。
    我們同意將該事項提交公司第九屆董事會第七次會議審議。
    (二)獨立意見
    本次關聯交易是公司在原料藥資產剝離且完成標的資產過戶后,為平穩完成人
員轉移工作,與用人方共同協商的過渡方式。重慶西南合成制藥有限公司每月預先
把其應支付的尚未辦理完成轉移手續的人員薪酬支付給公司賬戶后,再由公
    司支付給相關人員,故不存在關聯方占用上市公司資金的情形,對公司財務及
經營情況不造成影響,符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定,
不存在損害中小股東利益的情況。公司對2019年薪酬支付金額的預計充分結合了人
員轉移工作的實際情況,客觀、真實。
    公司董事會在審議該關聯交易事項時,關聯董事已回避表決。關聯交易的審議
程序符合《深圳交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法律法規的規定。
    綜上所述,我們對公司2019年資產剝離重大資產重組相關人員薪酬支付預計無
異議,同意將該事項提交給公司股東大會審議。
    七、監事會審核意見
    經審核,公司監事會認為,本次關聯交易是在公司原料藥資產剝離且完成標的
資產過戶后,為平穩完成人員轉移工作,與用人方共同協商的過渡方式,不存在占
用上市公司資金的情形,對公司財務及經營情況不造成影響。本關聯交易事宜的決
策和審議程序合法、合規,不存在損害公司股東利益的情形。
    八、備查文件
    1、第九屆董事會第七次會議決議;
    2、第九屆監事會第五次會議決議;
    3、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的事前認可意見的事前認可意見;
    4、北大醫藥股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第七次會議相關事項
的獨立意見;
    5、監事會審核意見。
    特此公告。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年四月十六日

[2019-04-16](000788)北大醫藥:關于召開2018年度股東大會的通知
    證券代碼:000788 證券簡稱:北大醫藥 公告編號:2019-016
    北大醫藥股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2018年度股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    公司第九屆董事會第七次會議審議并通過了《關于召開2018年度股東大會的議
案》。
    3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》及《公司章程》等法律、法規、制度的相關規定。
    4、召開時間
    現場會議召開時間:2019年5月8日(星期三)下午2:30。
    網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2019年5月7日下午3:00
至2019年5月8日下午3:00之間的任意時間;
    (2)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票時間為2019年5月8日上
午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上
述系統行使表決權。本公司股東只能選擇現場表決和
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    網絡投票中的一種表決方式,如同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    6、本次股東大會的股權登記日:2019年4月29日(星期一)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:重慶市渝北區金開大道56號兩江天地1單元9樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)提交股東大會表決的議案
    1、審議《2018年度董事會工作報告》;
    2、審議《2018年度監事會工作報告》;
    3、審議《2018年度財務決算報告》;
    4、審議《2018年度利潤分配預案》;
    5、審議《2018年年度報告及其摘要》;
    6、審議《關于公司2019年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的議案》;
    7、審議《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》;
    8、審議《關于公司2018年度關聯交易補充確認的議案》;
    9、審議《關于會計師事務所2018年度審計工作總結及聘請2019年度財務審計機
構的議案》;
    10、審議《關于聘請2019年度內控審計機構的議案》;
    11、審議《關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交
易的議案》;
    12、審議《關于公司全資子公司簽訂<北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、
藥品、體外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同>暨關聯交
    易的議案》;
    13、審議《關于對外擔保暨關聯交易的議案》。
    除以上議案需審議外,本次股東大會還將聽取獨立董事2018年度述職報告,該
述職報告作為2018年度股東大會的一個議程,但不單獨作為議案進行審議。
    (二)提案內容披露情況
    上述事項已經公司第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第五次會議審議通
過,詳細內容請參見公司于2019年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的有關內
容。
    (三)特別強調事項
    1、第4、6、7、8、9、10、11、12、13項議案屬于影響中小投資者利益的重大
事項。
    2、第6、7、8、11、12、13項議案涉及關聯交易事項,與該關聯交易事項有利
害關系的關聯人將回避表決,且有利害關系的關聯人不能接受其他股東對上述關聯
交易事項相關議案的表決委托。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄
目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    5.00
    《2018年年度報告及其摘要》
    √
    6.00
    《關于公司2019年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的議案》
    √
    7.00
    《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    8.00
    《關于公司2018年度關聯交易補充確認的議案》
    √
    9.00
    《關于會計師事務所2018年度審計工作總結及聘請2019年度財務審計機構的議
案》
    √
    10.00
    《關于聘請2019年度內控審計機構的議案》
    √
    11.00
    《關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交易的議案
》
    √
    12.00
    《關于公司全資子公司簽訂<北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體
外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同>暨關聯交易的議案》
    √
    13.00
    《關于對外擔保暨關聯交易的議案》
    √
    四、本次股東大會登記方法
    (一)登記方式
    1、自然人股東須持本人身份證原件及復印件、證券賬戶卡原件及復印件、持股
憑證等辦理登記手續;委托代理人出席會議的,授權委托代理人應持本人身份證原
件及復印件、授權委托書(見附件)原件及委托人證券賬戶卡復印件等辦理登記手
續;
    2、法人股東憑加蓋其公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、單位持股憑證
、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;
    3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,提供的書面材料除以上內容外還應
包括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯系電話、地址和郵政編碼,并注明
“股東大會登記”字樣。
    (二)會議登記時間
    2019年5月6日(星期一)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;
    2019年5月7日(星期二)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。
    (三)登記地點及授權委托書送達地點
    北大醫藥股份有限公司證券部
    聯系人:鄭鑫
    地址:重慶市渝北區金開大道56號兩江天地1單元10樓
    郵政編碼:401121
    電話:023-67525366
    傳真:023-67525300
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件
一。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式
    聯系人:鄭鑫;
    聯系電話:023-67525366;
    聯系傳真:023-67525300。
    2、本次股東大會現場會議會期半天,出席會議的股東住宿、交通費用自理。
    3、網絡投票期間,如投票系統突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通
知。
    七、備查文件
    1、第九屆董事會第七次會議決議;
    2、第九屆監事會第五次會議決議。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程;
    附件二:授權委托書。
    北大醫藥股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年四月十六日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼:360788
    2、普通股的投票簡稱:北醫投票
    3、填報表決意見
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月8日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月7日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年5月8日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    北大醫藥股份有限公司
    2018年度股東大會股東授權委托書
    茲授權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席北大醫藥股份有限公司2018
年度股東大會,并按下表指示代為行使表決權及簽署相關會議文件。未明確授權的
事項由受托人根據自己的意愿行使表決權。
    委托人簽名(簽章): 委托人身份證號碼(營業執照):
    委托人證券賬戶號碼: 委托人持股數量:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    授權委托書簽發日期: 年 月 日
    授權委托書有效期限:自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束之日止
。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    5.00
    《2018年年度報告及其摘要》
    √
    6.00
    《關于公司2019年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的
    √
    議案》
    7.00
    《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    8.00
    《關于公司2018年度關聯交易補充確認的議案》
    √
    9.00
    《關于會計師事務所2018年度審計工作總結及聘請2019年度財務審計機構的議
案》
    √
    10.00
    《關于聘請2019年度內控審計機構的議案》
    √
    11.00
    《關于資產剝離重大資產重組相關人員2019年薪酬支付預計暨關聯交易的議案
》
    √
    12.00
    《關于公司全資子公司簽訂<北京大學國際醫院醫療設備、手術器械、藥品、體
外診斷試劑、醫用耗材等物資供應與配送長期服務合同>暨關聯交易的議案》
    √
    13.00
    《關于對外擔保暨關聯交易的議案》
    √

    ★★機構調研
    調研時間:2019年06月25日
    調研公司:重慶渝開發股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信建投證券
股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信建投
證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信建
投證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,海南旭日盛德資產管理有限公司
    接待人:董事會秘書:袁宇飛
    調研內容:公司接待人員向投資者介紹了公司基本情況,并對投資者關注的問題
進行了解答,相關情況如下:
一、請介紹一下公司的經營情況。
在行業機遇與挑戰并存之時,公司緊緊圍繞公司發展戰略,聚焦發展醫藥工業,優
化醫藥商業,取得了較好的經營效果,經營業績穩步提升,產品盈利結構得到持續改
善。
2018年度,公司實現營業收入231,579.64萬元,比去年同期增長了7.92%;歸屬于母
公司所有者的凈利潤4,517.85萬元,比去年同期增長了31.87%;其中主營業務的醫
藥工業實現了快速增長,營業收入達71,990.52萬元,凈利潤達2,272.87萬元,分別
較上年同期增長56.48%和211.69%。經營性現金流量凈額20,437.43萬元,比去年同
期增長899.61%。
公司產品銷售取得重大成果,年銷售額在五千萬元以上的有五個產品,其中頭孢曲
松鈉銷售收入創新高,超過2億元,美羅培南銷售規模過億,業務結構調整的戰略目
標初步達到。
我們預計公司未來業績仍處于穩步較快增長期,我們有信心、有能力在預定的時間
實現預定的目標。
二、請介紹下公司一致性評價及產品引進情況。
2018年度,公司緊緊依托內外部資源,尤其是大股東研發資源,投入研發經費總計
合同金額近2億元,啟動注射用頭孢曲松鈉、格列美脲片等九個品種的一致性評價研
發工作,自主研發枸櫞酸坦度螺酮片、莫西沙星等六個品種。公司在加強自主研發
的同時,積極開展外部產品的技術合作,涉及塞來昔布膠囊、鹽酸曲美他嗪緩釋片
、琥珀酸曲格列汀、米力農等四個品種。這些項目的啟動為公司提供了持續發展的
動力,為公司持續營銷和業績穩步提升奠定了良好的基礎。
截止目前,公司一致性評價研發工作正穩妥推進,隨著人、財、物的持續投入,預
計在2019年下半年開始將陸續取得批文。同時,公司戰略投資部也正在推進收購涉
及糖尿病、精神神經等大病種產品。一致性評價及新技術新產品引進的有序開展,
將為公司市值兩步走,改善公司盈利結構奠定良好的產品基礎。
三、請介紹下公司發展戰略。
2018年度,在大股東的支持下,董事會確定了公司發展戰略,確立了力爭成為一家
“具有國際化能力的仿創型醫藥科技企業”的戰略定位,制訂了“未來兩年內,推
動實現100億市值;未來五年內,推動實現300億市值”的戰略目標,未來公司將重點
發展醫藥工業,優化調整醫藥商業。2018年度,公司緊緊圍繞“調結構—重醫藥工
業戰略”的工作基調,在內生和外延方面持續發力,取得了良好的經營成果。
內生方面,公司將通過加大原有產品一致性評價的投入,保住公司核心產品的銷售
許可,并提高核心產品的市場占有率,預計未來三年內公司將投入近十億元人民幣
進行一致性評價工作,力爭早日實現近20個一致性評價產品的落地。公司將繼續借
助大股東旗下方正醫藥研究院強大的研發實力實現高端產品的引入,以進一步豐富
公司產品儲備,增強公司盈利能力,改善盈利結構。同時,公司戰略投資部也正在全
力挖掘、收購潛力巨大的品種,通過合作研發、產品購買等方式為公司未來發展奠
定良好的產品基礎。
外延方面,公司將充分發揮北大醫療旗下唯一上市平臺的影響力和資源整合力,集
聚資源與資本,通過外延并購的方式引入優質的醫藥或醫療資產。公司在繼續做好
產品引進工作的同時,密切關注醫藥醫療領域的并購機會,加大與北大醫學部的合
作力度,積極探索與北大醫療體系內產業園、創新谷的合作模式,爭取在創新創投
領域取得進步,推動公司早日邁入中國醫療醫藥第一陣營。
以上內容不構成公司對投資者的實質承諾。
接待過程中,公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、
準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所
要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-17 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.20 成交量:1034.00萬股 成交金額:7038.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|金元證券股份有限公司廣州白云路證券營業|1112.14       |--            |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券|302.50        |14.43         |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯|300.01        |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|華寶證券有限責任公司成都天府大道證券營|291.94        |--            |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司鄭州商務外環路證券|265.86        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營|--            |149.17        |
|業部                                  |              |              |
|山西證券股份有限公司長治太行西路證券營|1.92          |128.00        |
|業部                                  |              |              |
|華西證券股份有限公司成都高升橋路證券營|2.70          |116.38        |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司重慶合川南屏路|--            |83.49         |
|證券營業部                            |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司重慶漢渝路證券|1.45          |80.21         |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-10-21|11.81 |616.89  |7285.47 |廣發證券股份有|國信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司紹興中興|限公司紹興東池|
|          |      |        |        |中路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-07-07|38549.92  |252.17    |2.46    |0.00      |38552.38    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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