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*ST天化(000912)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈瀘天化000912≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月27日
         2)01月09日(000912)瀘天化:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:20417.71萬 同比增:-46.03% 營業收入:42.40億 同比增:28.91%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1302│  0.0660│  0.0200│  0.3500│  0.2413
每股凈資產      │  3.1640│  3.1087│  3.0557│  3.0219│  0.2441
每股資本公積金  │  3.6735│  3.6735│  3.6672│  3.6666│  0.8662
每股未分配利潤  │ -1.8259│ -1.8902│ -1.9362│ -1.9561│ -1.9391
加權凈資產收益率│  3.5800│  1.6500│  0.4400│478.4700│-30.9600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1302│  0.0660│  0.0199│  0.2242│  0.2413
每股凈資產      │  3.1640│  3.1087│  3.0557│  3.0219│  0.2441
每股資本公積金  │  3.6735│  3.6735│  3.6672│  3.6666│  0.8662
每股未分配利潤  │ -1.8259│ -1.8902│ -1.9362│ -1.9561│ -1.9391
攤薄凈資產收益率│  4.1155│  2.1216│  0.6527│  7.4202│ 98.8497
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A 股簡稱:瀘天化 代碼:000912   │總股本(萬):156800     │法人:廖廷君
上市日期:1999-06-03 發行價:5.98│A 股  (萬):156800     │總經理:趙永清
上市推薦:海通證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司│                      │行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:化肥、化工原材料的生產與銷售
電話:0830-4122476 董秘:王斌   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1302│    0.0660│    0.0200
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    2018年        │    0.3500│    0.2413│    0.4620│    0.1490
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -2.5400│   -0.2000│   -0.0700│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -1.0900│   -0.6400│   -0.3121│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0300│    0.0100│   -0.0301│   -0.0700
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[2020-01-09](000912)瀘天化:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2020-002
    四川瀘天化股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    ● 本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
    ● 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、 會議的召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2020年1月8日下午15:30
    2、會議地點:四川省瀘州市納溪區瀘天化賓館
    3、召開方式:現場表決與網絡投票相結合
    4、召集人:公司董事會
    5、主持人:公司董事趙永清
    公司董事長廖廷君先生因公出差無法主持會議,半數以上董事共同推舉董事趙
永清主持會議,會議由公司董事趙永清先生主持。
    6、 會議召開的合法、合規性:本次股東大會召開有關事項已經公司董事會于2
019年12月23日召開的公司七屆五次董事會審議通過,符合有關法律、行政法規和
《公司章程》的規定。
    (二)、會議出席情況:
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    1、總體出席情況
    參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共19名,代表
股份938,759,408股,占公司股份總數的59.87%。
    2、現場會議出席情況
    參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共9名,代表股份824,049,633
股,占公司股份總數的52.55%。
    3、網絡投票情況
    通過網絡投票表決的股東共10名,代表股份114,709,775股,占公司股份的7.32
%。
    (三)公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會
議。二、議案審議表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的表決方式,審議并通過了
如下議案:
    1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
    總表決情況:
    同意938,675,508股,占到會及網絡有效表決股權數的99.99%;反對83,900股,
占到會及網絡有效表決股權數的0.01%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占到會及網絡有效表決股權數的0%。
    中小股東總表決情況:
    同意278,402,081股,占到會及網絡有效表決股權數的99.97%;反對83,900股,
占到會及網絡有效表決股權數的0.03%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占到會及網絡有效表決股權數的0%。
    2、《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    總表決情況:
    同意480,974,628股,占到會及網絡有效表決股權數的90.10%;反對52,861,177
股,占到會及網絡有效表決股權數的9.90%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占到會及網絡有效表決股權數的0%。
    本項議案涉及關聯交易,關聯股東瀘天化(集團)有限責任公司、瀘州市工業投
資集團有限公司回避表決。
    中小股東總表決情況:
    同意225,624,804股,占到會及網絡有效表決股權數的81.02%;反對52,861,177
股,占到會及網絡有效表決股權數的18.98%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占到會及網絡有效表決股權數的0%。
    三、律師出具的法律意見書
    公司聘請了四川發現律師事務所楊冉和黃冀律師出席了本次股東大會,并就本
次股東大會出具《法律意見書》。
    該法律意見書認為:公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開、表決程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規
定,出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效,本次股東大會的表決結果合法
、有效。
    四、備查文件
    1、《四川瀘天化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
    2、《四川發現律師事務所關于四川瀘天化股份有限公司2020年第一次臨時股東
大會之法律意見書》
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2020年1月9日

[2020-01-08](000912)瀘天化:2020年度日常關聯交易預計的補充公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2020-001
    四川瀘天化股份有限公司
    2020年度日常關聯交易預計的補充公告
    四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月24日在《中國證
券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于2020年度日
常關聯交易預計公告》,現追加日常關聯交易中關聯人的相關信息,就有關事項進
行補充,具體內容如下:
    補充前:
    二、主要關聯人介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況(金額單位:萬元)
    關聯方名稱
    法定代表人
    注冊資本
    主營業務
    注冊地點
    關聯關系
    瀘天化(集團)有限責任公司
    譚光軍
    33,479.64
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    控股股東
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    姜杰
    980
    塑料產品、塑料加工等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川天宇油脂化學有限公司
    李勇
    9,000
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    歐高平
    960
    資產委托經營管理;銷售百貨、日雜用品等
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    瀘州盛源運業有限公司
    歐高平
    700
    運輸服務
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    吳忠全
    4,300
    設備檢查、修理、吊裝服務等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    主要關聯方最近一期財務數據
    截止2019年11月30日
    單位:元
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    關聯方名稱
    總資產
    凈資產
    主營業務收入
    凈利潤
    瀘天化(集團)有限責任公司
    9,880,645,345.91
    4,605,905,589.81
    5,849,571,502.85
    278,085,212.43
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    36,044,889.31
    14,232,757.55
    23,844,555.63
    415,604.08
    四川天宇油脂化學有限公司
    150,120,626.82
    11,635,758.87
    181,835,595.55
    45,151.79
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    68,683,131.90
    20,824,015.96
    35,373,348.00
    940,527.78
    瀘州盛源運業有限公司
    8,850,955.28
    3,243,856.18
    888,407.23
    63,415.19
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    80,604,145.57
    24,268,490.32
    42,341,516.33
    2,552,262.33
    補充后:
    二、主要關聯人介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況(金額單位:萬元)
    關聯方名稱
    法定代表人
    注冊資本
    主營業務
    注冊地點
    關聯關系
    瀘天化(集團)有限責任公司
    譚光軍
    33,479.64
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    控股股東
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    姜杰
    980
    塑料產品、塑料加工等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川天宇油脂化學有限公司
    李勇
    9,000
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    歐高平
    960
    資產委托經營管理;銷售百貨、日雜用品等
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    瀘州盛源運業有限公司
    歐高平
    700
    運輸服務
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    吳忠全
    4,300
    設備檢查、修理、吊裝服務等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    辜凱德
    72,789.66
    新材料技術開發、推廣服務、聚碳酸酯
    四川省合江縣
    參股企業
    主要關聯方最近一期財務數據
    截止2019年11月30日
    單位:元
    關聯方名稱
    總資產
    凈資產
    主營業務收入
    凈利潤
    瀘天化(集團)有限責任公司
    9,880,645,345.91
    4,605,905,589.81
    5,849,571,502.85
    278,085,212.43
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    36,044,889.31
    14,232,757.55
    23,844,555.63
    415,604.08
    四川天宇油脂化學有限公司
    150,120,626.82
    11,635,758.87
    181,835,595.55
    45,151.79
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    68,683,131.90
    20,824,015.96
    35,373,348.00
    940,527.78
    瀘州盛源運業有限公司
    8,850,955.28
    3,243,856.18
    888,407.23
    63,415.19
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    80,604,145.57
    24,268,490.32
    42,341,516.33
    2,552,262.33
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    2,076,053,903.39
    728,049,434.00
    0
    0
    更新后全文如下:
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬控股子公司因日常生產
經營的需要,與瀘州市工業投資集團有限公司(以下簡稱“工投集團”)、瀘天化(
集團)有限責任公司(以下簡稱“瀘天化集團”)及下屬控股子公司產生關聯交易
,涉及向關聯方采購或者銷售水、電、材料,接受或提供勞務,開展貿易業務等方
面。截止2019年11月30日2019年累計實際發生關聯交易12,546萬元,預計2020年發
生關聯交易95,210萬元。
    2019年12月23日,公司第七屆董事會五次會議審議通過了《關于2020年度日常
關聯交易預計的議案》,表決結果如下:
    關聯董事劉奇、吳冬萍回避表決,其余7名董事通過該議案,獨立董事對該日常
關聯交易事前表示認可,事后發表了獨立意見。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司關聯交易
實施指引》及《公司章程》的有關規定,上述關聯交易還需提交公司股東大會審議
,與該交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上相關議案的投票權。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則 合同簽訂金額或預計金額 截至11月30日已發生金額 2018年
發生金額
    向關聯人購買商品
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品采購
    按協議定價
    3,500.00 2,407.61
    3,333.27
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    商品采購
    按協議定價
    20,000.00
    瀘州市工業投資集團有限公司
    商品采購
    按協議定價
    30,000.00
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品采購
    按協議定價
    500
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品采購
    按協議定價
    500
    小計
    54,500.00 2,407.61
    3,333.27
    向關聯人接收的勞務 瀘天化(集團)有限責任公司
    接收勞務
    按協議定價
    5,000.00 4,314.00
    3,237.84 四川天宇油脂化學有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    260 168.14
    191.27 四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200 127.59
    213.44 四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    4,000.00 1,339.43
    5,047.69 瀘州盛源運業有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    100 36.84
    180.66 瀘州瀘天化物業管理有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    300 41.8
    240.92
    瀘州瀘天化公共設施管理有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200 38.17
    420.09 瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    接收勞務
    按協議定價
    500 538.78
    412.35
    瀘天化醫院
    接收勞務
    按協議定價
    200 78.6
    151.73
    瀘州市工業投資集團有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    1000 92.5
    瀘州眾康農業檢測有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200
    小計
    11,960.00 6,775.85
    10,095.99
    向關聯人銷售商品
    四川天宇油脂化學有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    6,000.00 2,438.79
    2,486.25
    四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    100
    1.91
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    200 45.41
    42.58
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    200 101.79
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品銷售
    按協議定價
    1,000.00 757
    754
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    20,000.00
    7.6
    小計
    27,500.00 3,342.99
    3,292.34
    向關聯提供勞務
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    1000 19.24
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    200
    0.1 四川天宇油脂化學有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    50
    小計
    1,250.00 19.24
    0.1
    合計
    95,210.00 12,545.69
    16,721.70
    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容 實際發生金額(截止2019年11月30日)
    預計額
    實際發生額占同類業務比例(%)
    實際發生額與預計金額差異(%)
    披露日期及索引
    向關聯人購買商品
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品采購 2,407.61
    3,000.00
    100.00
    -19.75
    小計
    2,407.61
    3,000.00
    100.00
    向關聯人接收的勞務
    瀘天化(集團)有限責任公司
    接收勞務 4,314.00
    4,400.00
    63.67
    -1.95
    四川天宇油脂化學有限公司
    接收勞務 168.14
    240.00
    2.48
    -29.94
    四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    接收勞務 127.59
    200.00
    1.88
    -36.21
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    接收勞務 1,339.43
    6,000.00
    19.77
    -77.68
    瀘州盛源運業有限公司
    接收勞務 36.84
    240.00
    0.54
    -84.65
    瀘州瀘天化物業管理有限公司
    接收勞務 41.8
    200.00
    0.62
    -79.10
    2018年12月13日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨
潮資訊網上披露的《四川瀘天化股份關于2019年度日常關聯交易預計公告》(公告編
號:2018-120)
    瀘州瀘天化公共設施管理有限公司
    接收勞務 38.17
    500.00
    0.56
    -92.37
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    接收勞務 538.78
    800.00
    7.95
    -32.65
    瀘天化醫院
    接收勞務 78.6
    200.00
    1.16
    -60.70
    瀘州市工業投資集團有限公司
    接收勞務 92.5
    1,000.00
    1.37
    -90.75
    小計
    6,775.85
    13,780.00
    100.00
    向關聯人銷售商 品
    四川天宇油脂化學有限公司
    商品銷售 2,438.79
    3,000.00
    72.95
    -18.71
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品銷售 45.41
    100.00
    1.36
    -54.59
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品銷售 101.79
    150.00
    3.04
    -32.14
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品銷售 757
    1,000.00
    22.64
    -24.30
    小計
    3,342.99
    4,250.00
    100.00
    向關聯提供勞務
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    提供勞務 19.24
    1,000.00
    100.00
    -98.08
    小計
    19.24
    1,000.00
    100.00
    合計
    12,545.69
    22,030.00
    二、主要關聯人介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況(金額單位:萬元)
    關聯方名稱
    法定代表人
    注冊資本
    主營業務
    注冊地點
    關聯關系
    瀘天化(集團)有限責任公司
    譚光軍
    33,479.64
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    控股股東
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    姜杰
    980
    塑料產品、塑料加工等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川天宇油脂化學有限公司
    李勇
    9,000
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    歐高平
    960
    資產委托經營管理;銷售百貨、日雜用品等
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    瀘州盛源運業有限公司
    歐高平
    700
    運輸服務
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    吳忠全
    4,300
    設備檢查、修理、吊裝服務等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    辜凱德
    72,789.66
    新材料技術開發、推廣服務、聚碳酸酯
    四川省合江縣
    參股企業
    主要關聯方最近一期財務數據
    截止2019年11月30日
    單位:元
    關聯方名稱
    總資產
    凈資產
    主營業務收入
    凈利潤
    瀘天化(集團)有限責任公司
    9,880,645,345.91
    4,605,905,589.81
    5,849,571,502.85
    278,085,212.43
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    36,044,889.31
    14,232,757.55
    23,844,555.63
    415,604.08
    四川天宇油脂化學有限公司
    150,120,626.82
    11,635,758.87
    181,835,595.55
    45,151.79
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    68,683,131.90
    20,824,015.96
    35,373,348.00
    940,527.78
    瀘州盛源運業有限公司
    8,850,955.28
    3,243,856.18
    888,407.23
    63,415.19
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    80,604,145.57
    24,268,490.32
    42,341,516.33
    2,552,262.33
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    2,076,053,903.39
    728,049,434.00
    0
    0
    2、履約能力分析:上述各關聯方資信情況良好,根據其財務及經營狀況分析,
均具備充分的履約能力,日常交往中能夠遵守合同約定,不存在對公司支付的款項
形成壞帳的情形。
    三、關聯交易主要內容
    1、關聯交易主要內容
    公司與關聯方的交易均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則,關聯交易
價格的制定主要依據市場價格,若無市場價格的,由雙方參照成本加適當利潤協商
定價,并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。
    2、關聯交易協議簽署情況
    各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行,在執行
合同時,按業務合同執行,付款安排、結算方式、協議簽署日期、生效條件等遵循
    《合同法》等國家相關法律法規的規定。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    公司上述關聯交易是公司日常生產經營及開展貿易業務所必需的并將持續進行
,對公司主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用。上述關聯交易
價格均以市場公允價格為基礎,體現了協商一致、公平交易的原則,不存在損害公
司和股東利益的情況。公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規規定,開展業務往來
,并且各關聯方交易金額占公司主營業務收入和對外采購商品接受勞務比例較小,
不會影響公司的獨立性。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事對該日常關聯交易事前表示認可,事后發表了獨立意見。
    獨立董事認為:以上關聯交易符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規
的規定,體現了公開、公平、公正的原則, 本次議案經公司第七屆董事會第五次會
議審議通過,關聯董事進行了回避表決,會議審議程序合法有效,不存在損害公司
及全體股東合法權益,特別是中小股東利益的情形,并同意將上述議案提交公司股
東大會審議。
    六、備查文件
    1、四川瀘天化股份有限公司董事會七屆五次會議決議;
    2、獨立董事意見。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2019-12-24](000912)瀘天化:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-070
    四川瀘天化股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會通知
    一、召開會議的基本情況
    1、會議名稱:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:四川瀘天化股份有限公司董事會
    本次股東大會由公司第七屆五次董事會提議召開
    3、本次股東大會召開召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》及《公司法》的規定。
    4、會議的召開日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月8日(星期三)下午15:30;
    (2) 通過深圳證券交易所交易系統投票的時間:2020年1月8日上午9:30-11:3
0,下午13:00-15:00;
    (3)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年1月8日上午9:1
5至1月8日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com
.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
    公司股東投票表決時,只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票
)和網絡投票中的一種方式,不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投
票的,以第一次投票為準;如果網絡投票中重復投票,以第一次投票為準。
    6、會議股權登記日:
    截止2019年12月31日。
    7、出席對象:
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)截止2019年12月31日(股權登記日)在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本
公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:四川省瀘州市納溪區瀘天化賓館會議室
    二、會議審議事項
    (一)提案:
    1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
    2、《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    上述議案均需要以特別決議通過,即出席會議的股東(包括股東代理人)所持
表決權(現場投票加網絡投票之和)的 2/3 以上通過。
    上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項,公司將對中小投資者(指除單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,并對單獨計
票情況進行披露。
    (二)披露情況
    以上議案已經公司七屆五次董事會審議通過,關聯董事回避表決,具體內容詳見2
019年12月24日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資
訊網的相關公告。
    (三)特別強調事項
    本次2020年度日常關聯交易預計的事宜與關聯股東存在關聯關系,關聯股東對
相關議案須回避表決。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于2020年度日常關聯交易預計的議案
    √
    四、現場會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東帳戶卡、持股
憑證(需加蓋證券營業部有效印章)和出席人身份證辦理登記手續;
    (2)社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業
部有效印章)辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式預先登記; (3)代理
人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東賬戶卡、持股
憑證(需加蓋證券營業部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續。
    2、登記時間:2020年1月3日—6日 9:00—17:00
    3、登記地點:瀘天化董事會辦公室(瀘州市納溪區瀘天化股份有限公司三號樓
)
    4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;自然人股東
委托他人出席會議的,受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑
證進行登記;法人股東由法定代表人出席會議的,須持營業執照復印件、法定代表
人身份證明進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,代理人須持本人身
份證、營業執照復印件、授權委托書進行登記。
    5、現場會議聯系方式:
    聯 系 地 址:四川省瀘州市納溪區
    聯 系 人: 王斌 朱鴻艷
    聯系電話: 0830-4122476 0830-4122195
    傳 真: 0830-4123267
    郵 編: 646300
    6、現場會議費用:會期半天,食宿交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、四川瀘天化股份有限公司董事會七屆五次次會議決議
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司
    2019年12月24日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    (一)網絡投票的程序
    1.投票代碼:360912
    2.投票簡稱:天化投票
    3、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月8日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月8日上午9:15,結束時間為2020
年1月8日下午15:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得 “深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人出席四川瀘天化股份有限公司2020年第一次臨
時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名: 委托人身份證號碼:
    委托人持股數: 委托人股東賬戶:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 受托人代表的股份數:
    本人(或單位)對四川瀘天化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會議案的
投票意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于2020年度日常關聯交易預計的議案
    √
    本委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。
    注:
    1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投反對議
案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲棄權,請在“棄權”欄內相應地
方填上“√”。
    2、授權委托書剪報或復印均有效,法人單位委托需要加蓋單位公章。
    委托日期:2020年 月 日

[2019-12-24](000912)瀘天化:關于修訂《公司章程》的公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-069
    四川瀘天化股份有限公司
    關于修訂《公司章程》的公告
    根據《中華人民共和國公司法》等相關規定,為規范四川瀘天化股份有限公司
(以下簡稱“公司”)營業執照住所,完善公司住所地相關信息,擬對《公司章程
》部分條款進行修訂,本次修訂尚須提交本公司2020年第一次臨時股東大會審議通
過,具體修訂內容如下:
    原條款
    修訂后的條款
    第五條 公司住所:四川省瀘州市納溪區
    郵政編碼:646300
    第五條 公司住所:四川省瀘州市納溪區李子林路38號
    郵政編碼:646300
    除以上修訂外,公司章程其他條款均保持不變。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2019年12月24日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-24](000912)瀘天化:關于2020年度日常關聯交易預計公告

    1
    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-068
    四川瀘天化股份有限公司
    關于2020年度日常關聯交易預計公告
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬控股子公司因日常生產
經營的需要,與瀘州市工業投資集團有限公司(以下簡稱“工投集團”)、瀘天化(
集團)有限責任公司(以下簡稱“瀘天化集團”)及下屬控股子公司產生關聯交易
,涉及向關聯方采購或者銷售水、電、材料,接受或提供勞務,開展貿易業務等方
面。截止2019年11月30日2019年累計實際發生關聯交易12,546萬元,預計2020年發
生關聯交易95,210萬元。
    2019年12月23日,公司第七屆董事會五次會議審議通過了《關于2020年度日常
關聯交易預計的議案》,表決結果如下:
    關聯董事劉奇、吳冬萍回避表決,其余7名董事通過該議案,獨立董事對該日常
關聯交易事前表示認可,事后發表了獨立意見。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司關聯交易
實施指引》及《公司章程》的有關規定,上述關聯交易還需提交公司股東大會審議
,與該交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上相關議案的投票權。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則 合同簽訂金額或預計金額 截至11月30日已發生金額 2018年
發生金額
    向關聯人購買商品
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品采購
    按協議定價
    3,500.00 2,407.61
    3,333.27
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    商品采購
    按協議定價
    20,000.00
    瀘州市工業投資集團有限公司
    商品采購
    按協議定價
    30,000.00
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品采購
    按協議定價
    500
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品采購
    按協議定價
    500
    小計
    54,500.00 2,407.61
    3,333.27
    向關聯人接收的勞務 瀘天化(集團)有限責任公司
    接收勞務
    按協議定價
    5,000.00 4,314.00
    73.82 四川天宇油脂化學有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    260 168.14
    191.27 四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200 127.59
    213.44 四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    4,000.00 1,339.43
    5,047.69 瀘州盛源運業有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    100 36.84
    180.66 瀘州瀘天化物業管理有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    300 41.8
    240.92
    瀘州瀘天化公共設施管理有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200 38.17
    420.09 瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    接收勞務
    按協議定價
    500 538.78
    412.35
    瀘天化醫院
    接收勞務
    按協議定價
    200 78.6
    151.73
    瀘州市工業投資集團有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    1000 92.5
    瀘州眾康農業檢測有限公司
    接收勞務
    按協議定價
    200
    小計
    11,960.00 6,775.85
    6,931.97
    向關聯人銷售商品
    四川天宇油脂化學有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    6,000.00 2,438.79
    2,486.25
    3
    四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    100
    1.91
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    200 45.41
    42.58
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    200 101.79
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品銷售
    按協議定價
    1,000.00 757
    754
    四川中藍國塑新材料科技有限公司
    商品銷售
    按協議定價
    20,000.00
    7.6
    小計
    27,500.00 3,342.99
    3,292.34
    向關聯提供勞務
    四川中藍國塑新材料有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    1000 19.24
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    200
    0.1 四川天宇油脂化學有限公司
    提供勞務
    按協議定價
    50
    小計
    1,250.00 19.24
    0.1
    合計
    95,210.00 12,545.69
    13,557.68
    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容 實際發生金額(截止2019年11月30日)
    預計額
    實際發生額占同類業務比例(%)
    實際發生額與預計金額差異(%)
    披露日期及索引
    向關聯人購買商品
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品采購 2,407.61
    3,000.00
    100.00
    -19.75
    小計
    2,407.61
    3,000.00
    100.00
    向關聯人接收的勞務
    瀘天化(集團)有限責任公司
    接收勞務 4,314.00
    4,400.00
    63.67
    -1.95
    四川天宇油脂化學有限公司
    接收勞務 168.14
    240.00
    2.48
    -29.94
    四川瀘天化精正技術檢測有限公司
    接收勞務 127.59
    200.00
    1.88
    -36.21
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    接收勞務 1,339.43
    6,000.00
    19.77
    -77.68
    4
    瀘州盛源運業有限公司
    接收勞務 36.84
    240.00
    0.54
    -84.65
    2018年12月13日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨
潮資訊網上披露的《四川瀘天化股份關于2019年度日常關聯交易預計公告》(公告編
號:2018-120)
    瀘州瀘天化物業管理有限公司
    接收勞務 41.8
    200.00
    0.62
    -79.10
    瀘州瀘天化公共設施管理有限公司
    接收勞務 38.17
    500.00
    0.56
    -92.37
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    接收勞務 538.78
    800.00
    7.95
    -32.65
    瀘天化醫院
    接收勞務 78.6
    200.00
    1.16
    -60.70
    瀘州市工業投資集團有限公司
    接收勞務 92.5
    1,000.00
    1.37
    -90.75
    小計
    6,775.85
    13,780.00
    100.00
    向關聯人銷售商 品
    四川天宇油脂化學有限公司
    商品銷售 2,438.79
    3,000.00
    72.95
    -18.71
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    商品銷售 45.41
    100.00
    1.36
    -54.59
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    商品銷售 101.79
    150.00
    3.04
    -32.14
    瀘州弘潤資產經營有限責任公司
    商品銷售 757
    1,000.00
    22.64
    -24.30
    小計
    3,342.99
    4,250.00
    100.00
    向關聯提供勞務
    四川中藍國塑新材料有限公司
    提供勞務 19.24
    1,000.00
    100.00
    -98.08
    小計
    19.24
    1,000.00
    100.00
    合計
    12,545.69
    22,030.00
    二、主要關聯人介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況(金額單位:萬元)
    關聯方名稱
    法定代表人
    注冊資本
    主營業務
    注冊地點
    關聯關系
    瀘天化(集團)有限責任公司
    譚光軍
    33,479.64
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    控股股東
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    姜杰
    980
    塑料產品、塑料加工等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    四川天宇油脂化學有限公司
    李勇
    9,000
    化學原料、產品制造與銷售等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    歐高平
    960
    資產委托經營管理;銷售百貨、日雜用品等
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    5
    瀘州盛源運業有限公司
    歐高平
    700
    運輸服務
    四川省瀘州市
    聯營企業子公司
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    吳忠全
    4,300
    設備檢查、修理、吊裝服務等
    四川省瀘州市
    同一控股股東
    主要關聯方最近一期財務數據
    截止2019年11月30日
    單位:元
    關聯方名稱
    總資產
    凈資產
    主營業務收入
    凈利潤
    瀘天化(集團)有限責任公司
    9,880,645,345.91
    4,605,905,589.81
    5,849,571,502.85
    278,085,212.43
    瀘州天浩塑料制品有限公司
    36,044,889.31
    14,232,757.55
    23,844,555.63
    415,604.08
    四川天宇油脂化學有限公司
    150,120,626.82
    11,635,758.87
    181,835,595.55
    45,151.79
    瀘州弘潤資產經營有限公司
    68,683,131.90
    20,824,015.96
    35,373,348.00
    940,527.78
    瀘州盛源運業有限公司
    8,850,955.28
    3,243,856.18
    888,407.23
    63,415.19
    四川瀘天化弘旭工程建設有限公司
    80,604,145.57
    24,268,490.32
    42,341,516.33
    2,552,262.33
    2、履約能力分析:上述各關聯方資信情況良好,根據其財務及經營狀況分析,
均具備充分的履約能力,日常交往中能夠遵守合同約定,不存在對公司支付的款項
形成壞帳的情形。
    三、關聯交易主要內容
    1、關聯交易主要內容
    公司與關聯方的交易均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則,關聯交易
價格的制定主要依據市場價格,若無市場價格的,由雙方參照成本加適當利潤協商
定價,并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。
    2、關聯交易協議簽署情況
    各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行,在執行
合同
    6
    時,按業務合同執行,付款安排、結算方式、協議簽署日期、生效條件等遵循
《合同法》等國家相關法律法規的規定。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    公司上述關聯交易是公司日常生產經營及開展貿易業務所必需的并將持續進行
,對公司主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用。上述關聯交易
價格均以市場公允價格為基礎,體現了協商一致、公平交易的原則,不存在損害公
司和股東利益的情況。公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規規定,開展業務往來
,并且各關聯方交易金額占公司主營業務收入和對外采購商品接受勞務比例較小,
不會影響公司的獨立性。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事對該日常關聯交易事前表示認可,事后發表了獨立意見。
    獨立董事認為:以上關聯交易符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規
的規定,體現了公開、公平、公正的原則, 本次議案經公司第七屆董事會第五次會
議審議通過,關聯董事進行了回避表決,會議審議程序合法有效,不存在損害公司
及全體股東合法權益,特別是中小股東利益的情形,并同意將上述議案提交公司股
東大會審議。
    六、備查文件
    1、四川瀘天化股份有限公司董事會七屆五次會議決議;
    2、獨立董事意見。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司
    2019年12月24日

[2019-12-24](000912)瀘天化:董事會七屆五次會議決議的公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-067
    四川瀘天化股份有限公司
    董事會七屆五次會議決議的公告
    一、董事會會議召開情況
    四川瀘天化股份有限公司董事會七屆五次會議通知于2019年12月13日以郵件的
形式發出,會議于2019年12月23日10:00時以通訊方式如期召開。參加會議應到董事
9人,實到董事9人。會議由董事長廖廷君先生主持。會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定,合法有效。
    二、 董事會會議審議情況
    各位董事在認真審閱會議提交的書面議案后,以傳真的方式進行了審議表決,
會議審議通過以下議案:
    1、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》等相關規定,為規范公司營業執照住所,完善
公司住所地相關信息,公司對《公司章程》住所地進行修訂。
    具體內容詳見與本公告同時刊登的《關于修訂〈公司章程〉的公告》。
    表決結果:9票同意,0 票反對,0 票棄權。
    2、審議《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    關聯董事吳冬萍、劉奇在審議本議案時回避表決。
    具體內容詳見與本公告同時刊登的《關于2020年度日常關聯交易預計的公告》
。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議《關于召開2020 年第一次臨時股東大會的議案》
    具體內容詳見與本公告同時刊登的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通
知》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、董事會七屆五次會議決議。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2019年12月24日

[2019-12-12](000912)瀘天化:關于簽署重大合同的公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-066
    四川瀘天化股份有限公司
    關于簽署重大合同的公告
    特別提示:
    1. 本次簽訂《精細化學品綠色生產工藝開發戰略合作協議》合同為雙方開展合
作的指導性協議,合同雖已對各方權利及義務、違約責任、爭議的解決方式等作出
明確約定,但在合同履行過程中存在受不可預計或不可抗力等因素影響的風險,具
體合作的實施內容和進度存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2. 本次合作開展技術開發,將對公司未來產業升級和經營業績產生積極影響,
不會對公司的當前的經營業務產生重大影響。
    一、合同簽署概況
    四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱:“公司”) 于2019年12月10日在上海與
中國科學院上海高等研究院(以下簡稱“高研院”)共同簽署了《精細化學品綠色
生產工藝開發戰略合作協議》,雙方本著優勢互補、資源共享、互惠互利、共同發
展的原則,首期將啟動三個技術開發項目,基于脂肪醇、脂肪酸和聚氧乙烯醚等產
品和原材料,圍繞潤滑油基礎油綠色工藝、新型表面活性劑綠色工藝和環保型工業
潤滑劑產品進行技術攻關。本合同有效期為 10 年,合同自雙方簽字或加蓋公章之
日起生效。
    本次簽訂的合同,暫不涉及具體金額,無需提交董事會、股東大會審議通過,
后續涉及具體的投資金額,公司將按規定履行審批程序并及時進行信息披露。本次
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    簽訂的合同不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的上市公司重大資產重組情形。
    二、合作對方情況介紹
    單位名稱:中國科學院上海高等研究院
    統一社會信用代碼: 121000007178346862
    法定代表人:李儒新
    開辦資金:100萬元
    注冊地址:上海市浦東新區海科路99號
    宗旨和業務范圍:開展原始創新與系統集成研究,促進科技發展。 信息、電子
、通訊技術研究 新材料、新能源與化工技術研究 高性能計算、空間技術、動力與
環境工程研究 生物技術、生物醫學、醫療器械與設備研究 技術育成、轉讓與咨詢
 技術、產品委托開發與研制 相關測試、分析服務 科技信息咨詢與開發 研究生教
育、博士后培養、專業培訓與交流。
    高研院與公司不存在關聯關系,本合同履行不構成關聯交易;最近三年公司與
高研院未發生類似交易情況,高研院系依法持續經營的獨立法人主體,具備履約能
力。
    三、合同主要內容
    1、合同主體:
    甲方:四川瀘天化股份有限公司
    乙方:中國科學院上海高等研究院
    2、合同主要內容:
    公司根據企業發展戰略需求及產業升級發展趨勢,結合高研院在基礎化工和精
細化學品方面強大的研發能力,雙方將合作推進精細化學品的技術開發、工業化示
    范和商業化推廣,促進雙方在精細化學品領域深度合作,實現長遠發展。
    3、違約責任:合同對雙方權利和義務、違約責任和賠償、爭議的解決方式等方
面作出明確的規定。
    四、合同對上市公司的影響
    若本次合同中所涉合作業務能順利實施,將對公司未來產業升級和經營業績產
生積極影響,該業務合作不會對公司目前經營業務產生重大影響,公司主要業務不
會因履行本合同而對上述合同當事人形成依賴。
    五、風險提示
    合同雖已對協議各方權利及義務、違約責任、爭議的解決方式等作出明確約定
,但在協議履行過程中存在國內經濟、市場環境等方面的不確定性風險,存在受不
可預計或不可抗力等因素影響的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-12]瀘天化(000912):瀘天化與高研院簽署《精細化學品綠色生產工藝開發戰略合作協議》
    ▇中國證券報
  瀘天化(000912)12月12日早間公告顯示,公司于12月10日在上海與中國科學
院上海高等研究院(簡稱“高研院”)共同簽署了《精細化學品綠色生產工藝開發戰
略合作協議》。
  公告顯示,雙方將本著優勢互補、資源共享、互惠互利、共同發展的原則,首
期將啟動三個技術開發項目,基于脂肪醇、脂肪酸和聚氧乙烯醚等產品和原材料,
圍繞潤滑油基礎油綠色工藝、新型表面活性劑綠色工藝和環保型工業潤滑劑產品進
行技術攻關。該合同有效期為10年,合同自雙方簽字或加蓋公章之日起生效。
  瀘天化表示,若本次合同中所涉合作業務能順利實施,將對公司未來產業升級
和經營業績產生積極影響,該業務合作不會對公司目前經營業務產生重大影響,公
司主要業務不會因履行本合同而對上述合同當事人形成依賴。

[2019-10-30](000912)瀘天化:監事會第七屆三次會議決議公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-064
    四川瀘天化股份有限公司
    監事會第七屆三次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    四川瀘天化股份有限公司監事會第七屆三次會議通知于2019年10月25日以書面
送達和郵件的方式發出,會議于2019年10月29日以通訊方式如期召開。出席會議應
到監事5人,實到監事5人,會議由監事陳偉先生主持。會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    各位監事在認真審閱會議提交的書面議案后,以傳真方式進行了審議表決,會
議通過以下議案:
    1、審議《四川瀘天化股份有限公司2019年第三季度報告》
    經審核,監事會認為董事會編制和審核四川瀘天化股份有限公司2019年第三季
度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完
整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見與本公告同時刊登的《四川瀘天化股份有限公司 2019 年第三季
度報告》全文及正文(公告編號:2019-065)。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權
    三、備查文件
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    1、監事會七屆三次會議決議
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司監事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](000912)瀘天化:董事會七屆四次會議決議的公告

    證券簡稱:瀘天化 證券代碼:000912 公告編號:2019-063
    四川瀘天化股份有限公司
    董事會七屆四次會議決議的公告
    一、董事會會議召開情況
    四川瀘天化股份有限公司董事會七屆四次會議通知于2019年10月25日以郵件的
形式發出,會議于2019年10月29日9:00時以通訊方式如期召開。參加會議應到董事
9人,實到董事9人。會議由董事長廖廷君先生主持。會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    各位董事在認真審閱會議提交的書面議案后,以傳真的方式進行了審議表決,
會議審議通過以下議案:
    1、審議《四川瀘天化股份有限公司2019年第三季度報告》
    具體內容詳見與本公告同時刊登的《四川瀘天化股份有限公司 2019 年第三季
度報告》全文及正文(公告編號:2019-065)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、董事會七屆四次會議決議。
    特此公告
    四川瀘天化股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-05 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.07 成交量:1394.00萬股 成交金額:7452.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司中山分公司        |1033.78       |--            |
|南京證券股份有限公司上海浦東新區下南路|472.63        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |459.53        |--            |
|湘財證券股份有限公司上海張楊路證券營業|382.52        |2.74          |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |303.74        |6.41          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中銀國際證券股份有限公司太原平陽路證券|--            |258.82        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司天津華昌道證券營業|46.49         |123.51        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司自貢丹桂街證券營業|--            |114.47        |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司太倉人民南路證券營|--            |110.20        |
|業部                                  |              |              |
|恒泰證券股份有限公司長春東風大街證券營|50.00         |109.40        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-01-28|8.57  |550.00  |4713.50 |機構專用      |中信證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海安亭|
|          |      |        |        |              |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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