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宏達新材(002211)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈宏達新材002211≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.07.04)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月29日
         2)預計2019中期凈利潤為0.00萬元~500.00萬元,比上年同期大幅下降:64.
           49%~100.00%  (公告日期:2019-04-24)
         3)07月04日(002211)宏達新材:關于全資子公司火災事故的進展公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:399.18萬 同比增:-40.13 營業收入:2.14億 同比增:-15.07
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0092│  0.0257│  0.0338│  0.0326│  0.0154
每股凈資產      │  1.8461│  1.8369│  1.8450│  1.8314│  1.8509
每股資本公積金  │  2.3755│  2.3755│  2.3755│  2.3632│  2.3999
每股未分配利潤  │ -1.5962│ -1.6054│ -1.5973│ -1.5986│ -1.6157
加權凈資產收益率│  0.5000│  1.4000│  1.8300│  1.7600│  0.8400
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0092│  0.0257│  0.0338│  0.0326│  0.0154
每股凈資產      │  1.8461│  1.8369│  1.8450│  1.8314│  1.8509
每股資本公積金  │  2.3755│  2.3755│  2.3755│  2.3632│  2.3999
每股未分配利潤  │ -1.5962│ -1.6054│ -1.5973│ -1.5986│ -1.6157
攤薄凈資產收益率│  0.5000│  1.4013│  1.8341│  1.7774│  0.8329
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A 股簡稱:宏達新材 代碼:002211 │總股本(萬):43247.5779 │法人:楊鑫
上市日期:2008-02-01 發行價:10.49│A 股  (萬):43247.5779 │總經理:周軍
上市推薦:國信證券有限責任公司 │                      │行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國信證券有限責任公司 │主營范圍:從事高溫硅橡膠系列產品的生產和
電話:86-511-88226078 董秘:楊鑫│銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0092
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    2018年        │    0.0257│    0.0338│    0.0326│    0.0154
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    2017年        │    0.0500│    0.0458│    0.0350│    0.0243
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    2016年        │    0.0300│   -0.0261│   -0.0136│   -0.0073
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    2015年        │   -0.1400│   -0.0840│   -0.0590│    0.0029
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[2019-07-04](002211)宏達新材:關于全資子公司火災事故的進展公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-045
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于全資子公司火災事故的進展公告
    2019年6月27日,江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公
司東莞新東方科技有限公司(以下簡稱“新東方公司”)位于東莞市黃江鎮田心村
龍和工業區北門巷的研發部門發生火災。具體內容詳見公司于2019年6月28日在《
證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于全資子公司火災事故的公告》(公告編號
:2019-044)。現將事故進展情況公告如下:
    近日公司收到了東莞市消防支隊黃江大隊出具的《火災事故簡易調查認定書》
,消防部門認定本次事故起火部位位于新東方公司廠址第二層研發部門所屬的一臺
設備,系該設備在工作過程中馬達部件發生故障引燃周圍可燃物導致發生火災。火
災燒損新東方公司房屋、設備、材料等財產,無人員傷亡。經初步統計,本次事故
給公司造成直接財產損失約20.5萬元。
    事故后新東方公司已經恢復生產,本次事故未對公司正常生產經營造成重大影
響。目前財產保險理賠程序正在進行中。
    公司將積極推進事故后續處理及保險理賠等相關工作。公司將及時履行信息披
露義務,敬請廣大投資者注意投資風險,謹慎投資。
    特此公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    董 事 會
    二O一九年七月四日

[2019-06-28](002211)宏達新材:關于全資子公司火災事故的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-044
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于全資子公司火災事故的公告
    一、事故基本情況
    2019年6月27日上午10時左右,江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司
”)全資子公司東莞新東方科技有限公司(以下簡稱“新東方公司”)位于東莞市
黃江鎮田心村龍和工業區北門巷的研發部門發生火災。事故發生后,公司立即啟動
應急預案,成立現場應急領導小組,開展事故搶險,在當地消防部門的撲救下,及
時將火災撲滅。具體原因正在調查確認中。
    二、對公司生產經營的影響
    經初步判斷,本次事故造成新東方公司研發室受損,直接損失金額正在評估中
。新東方公司此前已向保險公司投保了財產保險,事發后新東方公司已向保險公司
報案。
    由于火災現場發現早、處置得當,員工撤出及時,火災未波及新東方公司生產
區域的車間、廠房和設備,也未造成人員傷亡。目前新東方公司生產部門的生產線
生產、經營狀況正常。
    公司及子公司將認真吸取本次事故的教訓,加強安全生產管理,防止類似事故
再次發生。公司將充分關注事項進展,并及時按規定履行信息披露義務,敬請廣大
投資者注意投資風險。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    董 事 會
    二O一九年六月二十八日

[2019-06-27]宏達新材(002211):宏達新材,子公司發生火災事故
    ▇證券時報
  宏達新材(002211)6月27日晚間公告,6月27日全資子公司新東方公司,位于東
莞市黃江鎮田心村龍和工業區北門巷的研發部門發生火災。初步判斷,事故造成新
東方公司研發室受損,直接損失金額正在評估中。新東方公司此前已向保險公司投
保了財產保險。火災未波及新東方公司生產區域的車間、廠房和設備,也未造成人
員傷亡。目前新東方公司生產部門生產、經營正常。

[2019-06-12](002211)宏達新材:2019年第三次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-038
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    特別提示
    1、本次會議的通知已于2019年5月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)上發出。
    2、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開與出席情況
    1、召集人:公司第五屆董事會
    2、主持人:公司董事長何百祥先生
    3、股權登記日:2019年6月5日
    4、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    5、召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年6月11日下午13:00開始
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月11日9:30
-11:30,13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年6月10日15:00
至2019年6月11日15:00期間的任意時間。
    6、現場會議召開地點:江蘇省揚中市明珠廣場江蘇宏達新材料股份有限公司辦
公樓三樓會議室。
    7、會議出席情況:
    (1)股東出席的總體情況:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    通過現場和網絡投票的股東22人,代表股份166,622,645股,占上市公司總股份
的38.5276%。其中:通過現場投票的股東2人,代表股份165,259,343股,占上市
公司總股份的38.2124%。通過網絡投票的股東20人,代表股份1,363,302股,占上
市公司總股份的0.3152%。
    中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東20人,代表股份1,363,302股,占上市公司總股份的
0.3152%。其中:通過現場投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.
0000%。通過網絡投票的股東20人,代表股份1,363,302股,占上市公司總股份的0
.3152%。
    (2)公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
    (3)見證律師列席了會議。
    本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規
則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    二、議案審議表決情況
    會議以現場記名投票和網絡投票表決的方式審議通過了以下議案:
    議案1.00 關于變更公司名稱、注冊地址、經營范圍并修改公司章程的議案
    總表決情況:
    同意165,635,543股,占出席會議所有股東所持股份的99.4076%;反對987,102
股,占出席會議所有股東所持股份的0.5924%;棄權0股(其中,因未投票默認棄
權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意376,200股,占出席會議中小股東所持股份的27.5948%;反對987,102股,
占出席會議中小股東所持股份的72.4052%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    議案 2.00 關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案
    總表決情況:
    2.01.選舉楊鑫先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:165,377,793股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    2.02.選舉周軍先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:165,377,754股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    2.03.選舉黃磊先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:165,377,753股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    中小股東總表決情況:
    2.01.選舉楊鑫先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:118,450股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.688
5%。
    2.02.選舉周軍先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:118,411股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.685
6%。
    2.03.選舉黃磊先生為第五屆董事會非獨立董事
    同意股份數:118,410股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.685
5%。
    議案 3.00 關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案
    總表決情況:
    3.01.選舉王華先生為第五屆董事會獨立董事
    同意股份數:165,377,751股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    3.02.選舉許維亞先生為第五屆董事會獨立董事
    同意股份數:165,377,761股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    中小股東總表決情況:
    3.01.選舉王華先生為第五屆董事會獨立董事
    同意股份數:118,408股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.685
4%。
    3.02.選舉許維亞先生為第五屆董事會獨立董事
    同意股份數:118,418股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.686
1%。
    議案 4.00 關于補選公司第五屆監事會股東代表監事的議案
    總表決情況:
    4.01.選舉殷燕女士為第五屆監事會非職工代表監事
    同意股份數:165,377,761股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    4.02.選舉周建華女士為第五屆監事會非職工代表監事
    同意股份數:165,377,761股,占出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.25
29%。根據上述表決結果,該議案獲得通過。
    中小股東總表決情況:
    4.01.選舉殷燕女士為第五屆監事會非職工代表監事
    同意股份數:118,418股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.686
1%。
    4.02.選舉周建華女士為第五屆監事會非職工代表監事
    同意股份數:118,418股,占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份的8.686
1%。
    三、律師出具的法律意見
    江蘇江洲律師事務所委派律師出席了本次會議,委派律師認為:公司2019年第
三次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》
及貴公司《章程》的規定;出席會議人員的資格及會議召集人的資格合法有效;會
議的表決程序及表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、江蘇宏達新材料股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、江蘇江洲律師事務所出具的《江蘇江洲律師事務所關于江蘇宏達新材料股份
有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》
    江蘇宏達新材料股份有限公司董事會
    二〇一九年六月十二日

[2019-06-12](002211)宏達新材:第五屆董事會第十四次會議決議的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-039
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    第五屆董事會第十四次會議決議的公告
    根據2019年6月5日以電話、電子郵件等方式發出的會議通知,江蘇宏達新材料
股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議于2019年6月11日以
現場結合通訊方式召開,本次會議由全體董事共同推舉公司董事楊鑫先生主持,應
到董事5人,實到董事5人。本次董事會會議的召開符合《公司法》等有關法律和《
公司章程》的規定。
    一、董事會會議審議情況
    經與會董事討論,本次會議審議通過了如下議案:
    1、《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
    鑒于公司原董事長何百祥先生辭去董事長職務,經與會董事討論,同意選舉楊
鑫先生為公司第五屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董
事會任期屆滿之日止。
    依據《公司章程》相關規定,楊鑫先生因擔任公司第五屆董事會董事長,將同
時擔任公司法定代表人職務。公司將盡快辦理法定代表人的工商變更登記手續。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。議案通過。
    2、《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》
    鑒于公司原董事會各專門委員會委員已辭去相關職務,為完善公司治理結構,
保
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證董事會各專門委員會工作的順利開展,充分發揮其職能,根據《公司法》、
《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定,變更了公司第五屆董事會各專
門委員會委員,變更后公司第五屆董事會各專門委員會主任委員及其委員具體如下:
    楊鑫、王華、許維亞為公司第五屆董事會審計委員會委員。主任委員:王華。


    楊鑫、王華、許維亞為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員。主任委員:
許維亞。
    楊鑫、周軍、許維亞為公司第五屆董事會戰略委員會委員。主任委員:楊鑫。


    楊鑫、周軍、許維亞為公司第五屆董事會提名委員會委員。主任委員:楊鑫。


    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。議案通過。
    3、《關于由董事長代行董事會秘書職責的議案》
    截止目前,公司尚未聘任董事會秘書,根據《深圳證券交易所股票上市規則》
的有關規定,在未正式聘任新的董事會秘書期間,暫由公司第五屆董事會董事長楊
鑫先生代行董事會秘書職責。公司將按照相關規定,盡快完成董事會秘書的選聘工
作。
    楊鑫先生代行董事會秘書職責期間聯系方式如下:
    辦公電話:021-64036081-8011
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:上海市徐匯區宜山路700號B2棟1703室
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。議案通過。
    4、《關于聘任公司總經理的議案》
    鑒于公司原總經理何百祥先生已經辭去相關職務,公司董事會同意聘任周軍先
生為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿
時止。
    周軍先生具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的不得任職
的情形;
    不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況;未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不是失信被執行人。相關內容詳見
同時刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于高級管理人員辭職
暨聘任新任高級管理人員的公告》。
    公司獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同時刊登在巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司第五屆董事會第十
四次會議相關事項之獨立意見》。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。議案通過。
    5、《關于聘任公司財務總監的議案》
    鑒于公司原財務總監孫紅梅女士已經辭去相關職務,公司董事會同意聘任樂美
彧先生為公司財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任
期屆滿時止。
    樂美彧先生具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》、《深圳
證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的不得任
職的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況;未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不是失信被執行人。相關內
容詳見同時刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于高級管理人
員辭職暨聘任新任高級管理人員的公告》。
    公司獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同時刊登在巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司第五屆董事會第十
四次會議相關事項之獨立意見》。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。議案通過。
    二、備查文件
    1、《公司第五屆董事會第十四次會議決議》
    2、《獨立董事關于公司第五屆董事會第十四次會議相關事項之獨立意見》
    特此公告。
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    董 事 會
    二O一九年六月十二日

[2019-06-12](002211)宏達新材:第五屆監事會第七次會議決議的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-042
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    第五屆監事會第七次會議決議的公告
    根據2019年6月5日以電話、電子郵件等方式發出的會議通知,江蘇宏達新材料
股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第七次會議于2019年6月11日以現
場結合通訊方式召開,會議由全體監事共同推舉殷燕女士主持,應到監事3人,實
到監事3人。本次監事會會議的召開符合《公司法》等有關法律和《公司章程》的規
定。本次會議審議通過了如下議案:
    《關于選舉公司監事會主席的議案》
    鑒于公司原監事會主席王小俊先生已辭去公司第五屆監事會監事、監事會主席
的職務,根據《公司法》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定
,公司第五屆監事會同意選舉殷燕女士為公司第五屆監事會主席,任期自公司第五
屆監事會第七次會議審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。
    殷燕女士個人簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)于2019年5月27日發布的《關于董事、監事、高級管理人
員辭職及補選董事、監事的公告》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    監 事 會
    二O一九年六月十二日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-06-12](002211)宏達新材:關于高級管理人員辭職暨聘任新任高級管理人員的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-040
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于高級管理人員辭職暨聘任新任高級管理人員的公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司財務
總監孫紅梅女士的辭職報告,孫紅梅女士因個人原因辭去公司財務總監職務,辭職
后不再在公司擔任任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,孫紅梅
女士的書面辭職報告自送達公司董事會之日起生效,其辭職不會影響公司生產經營
和管理的正常運行。公司董事會對孫紅梅女士在擔任公司財務總監期間為公司所做
出的貢獻表示衷心感謝!
    公司于2019年6月11日召開了第五屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于聘
任公司總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》,經與會董事討論,同
意聘任周軍先生為公司總經理,同意聘任樂美彧先生為公司財務總監。任期自本次
董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。(周軍先生與樂美彧先
生簡歷詳見本公告附件)
    周軍先生與樂美彧先生均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》
規定的不得任職的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情
況;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不是失信被執
行人。
    公司獨立董事就聘任高級管理人員相關事項發表了同意的獨立意見,具體內容
詳見同時刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司
第五屆董事會第十四次會議相關事項之獨立意見》。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告。
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    董 事 會
    二O一九年六月十二日
    附件:高級管理人員簡歷
    一、周軍先生簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)于2019年5月27日發布的《關于董事、監事、高級管理人
員辭職及補選董事、監事的公告》。
    二、樂美彧先生簡歷
    樂美彧先生,中國國籍,擁有中國澳門居留權,無其它永久境外居留權。1972
年6月出生,碩士學歷。曾任上海大劇院財務部會計、副經理職務,2010年7月至201
9年2月擔任上海大劇院財務部經理,2005年1月至2019年2月擔任上海大劇院藝術中
心財務總監;2019年3月至今任上海鴻翥信息科技有限公司財務總監。2002年5月獲
得中級會計師資格,2014年8月獲得上海國家會計學院高級財會人員(總會計師)
培訓認證。
    樂美彧先生不存在不得提名為高管的情形,未受到其他有關部門的處罰和其他
懲戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案
稽查的情形;不是失信責任主體或失信懲戒對象,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
樂美彧先生未持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不
存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不
存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高管的情形。

[2019-06-12](002211)宏達新材:關于證券事務代表辭職的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-043
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于證券事務代表辭職的公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司證券
事務代表黃磊先生的書面辭職報告。黃磊先生因個人原因辭去公司證券事務代表職
務。辭去證券事務代表職務后,黃磊先生于2019年6月11日起開始擔任公司董事職務
。根據公司有關規定,黃磊先生關于證券事務代表職務的辭職報告將自送達董事會
之日起生效。
    在此,公司及公司董事會謹向黃磊先生在擔任公司證券事務代表期間對公司發
展所作出的貢獻表示衷心感謝,并將根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關
規定,盡快聘任新的證券事務代表。
    特此公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    董 事 會
    二O一九年六月十二日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-06-12](002211)宏達新材:關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-041
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到公司職
工代表監事趙方文先生的辭呈,趙方文先生由于個人原因,向公司辭去公司監事職
務,辭職后仍工作于公司下屬子公司江蘇明珠硅橡膠材料有限公司銷售部。公司對其
任職期間為公司及監事會所做的貢獻表示衷心的感謝!
    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,公司于2019年6月11日在公司會議
室召開職工代表大會,經參會職工代表認真討論,以舉手表決方式一致同意補選許
茹女士(簡歷附后)為公司第五屆監事會職工代表監事,任期自職工代表大會審議
通過之日起至公司第五屆監事會任期屆滿之日止。
    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總
數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    特此公告。
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    二O一九年六月十二日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    附件:職工代表監事簡歷
    許茹,女,中國國籍,無永久境外居留權。1986年6月出生,本科學歷。曾任職
于濟南言泰商貿有限公司、山東三慶城市置業有限公司、安徽省安泰裝飾工程有限
公司;2019年1月至2019年4月,任職于上海鴻孜企業發展有限公司;2019年5月至
今,任職于上海鴻翥信息科技有限公司。
    許茹女士不存在不得擔任監事的情形,未受到其他有關部門的處罰和其他懲戒
,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
的情形;不是失信責任主體或失信懲戒對象,符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小板上市公
司規范運作指引》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。許茹女士未持有公司
股份,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系,與公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任
公司監事的情形。

[2019-06-05](002211)宏達新材:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:002211 證券簡稱:宏達新材 公告編號:2019-037
    江蘇宏達新材料股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《公司章程》
及相關法律、法規規定于2019年5月26日召開的第五屆董事會第十三次會議,決定于
2019年6月11日在江蘇省揚中市明珠廣場江蘇宏達新材料股份有限公司辦公樓三樓
會議室召開公司2019年第三次臨時股東大會(具體內容請見公司于2019年5月27日刊
登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》上的《關于召開2019年第
三次臨時股東大會的通知》,公告編號:2019-030)。現將本次會議的有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:本次股東大會是公司2019年第三次臨時股東大會。
    2、召集人:本公司董事會,經公司第五屆董事會第十三次會議審議同意召開本
次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次臨時股東大會會議召開有關事項經第五屆董
事會第十三次會議審議通過,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    1) 現場會議召開時間:2019年6月11日13:00開始
    2) 網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月11日9:30
-11:30,13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年6月10日15:00
至2019年6月11日15:00期間任意時間。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    5、會議召開方式:
    本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證
券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東
只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表
決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年6月5日
    7、出席對象:
    (1)截至2019年6月5日(周三)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事及高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及其他人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議召開地點:江蘇省揚中市明珠廣場江蘇宏達新材料股份有限公司辦公樓
三樓會議室。
    二、會議審議事項:
    1、審議《關于變更公司名稱、注冊地址、經營范圍并修改公司章程的議案》
    上述審議事項的內容請詳見2019年5月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com
.cn)及《證券時報》上的相關公告。
    2、審議《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    上述審議事項的內容請詳見2019年5月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com
.cn)及《證券時報》上的相關公告。
    3、審議《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    上述審議事項的內容請詳見2019年5月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com
.cn)及《證券時報》上的相關公告。
    4、審議《關于補選公司第五屆監事會股東代表監事的議案》
    上述審議事項的內容請詳見2019年5月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com
.cn)及《證券時報》上的相關公告。
    議案2、議案3、議案4采取累積投票制。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立
性需經深圳證券交易所審核無異議,股東大會方可進行選舉;股東所擁有的選舉票
    數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數
以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的
選舉票數。
    上述議案已經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第六次會議審議
通過,具體內容詳見2019年5月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《
證券時報》上的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更公司名稱、注冊地址、經營范圍并修改公司章程的議案》
    √
    累積投票提案
    2.00
    《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    應選(3)人
    2.01
    選舉楊鑫先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.02
    選舉周軍先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.03
    選舉黃磊先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    3.00
    《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    應選(2)人
    3.01
    選舉王華先生為第五屆董事會獨立董事
    √
    3.02
    選舉許維亞先生為第五屆董事會獨立董事
    √
    4.00
    《關于補選公司第五屆監事會股東代表監事的議案》
    應選(2)人
    4.01
    選舉殷燕女士為第五屆監事會非職工代表監事
    √
    4.02
    選舉周建華女士為第五屆監事會非職工代表監事
    √
    四、會議登記等事項:
    1、現場登記時間:2019年6月11日 上午8:30-11:30
    2、登記方式:
    (1)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或
授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人
股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印
件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
    (2)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理
人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
    (3)出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記,登記可采取在登記
地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記,不接受電話登記。
    3、登記地點及授權委托書送達地點:江蘇宏達新材料股份有限公司(江蘇省揚
中市明珠廣場)證券部,郵編:212200。
    4、會議聯系方式
    聯系電話:0511-88226078
    傳真:0511-88226078
    聯系地址:江蘇宏達新材料股份有限公司(江蘇省揚中市明珠廣場)證券部
    郵政編碼:212200
    聯系人:何百祥
    電子郵箱:[email protected]
    5、出席本次會議股東的費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    江蘇宏達新材料股份有限公司第五屆董事會第十三次董事會決議
    江蘇宏達新材料股份有限公司董事會
    二〇一九年六月五日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一. 網絡投票的程序
    1. 投票代碼:362211
    2. 投票簡稱:宏達投票
    3. 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數 填報
    對候選人 A 投 X1 票
    X1 票
    對候選人 B 投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(如表一提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉獨立董事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③ 選舉監事(如表一提案4,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二. 通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年6月11日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月10日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年6月11日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授 權 委 托 書
    江蘇宏達新材料股份有限公司:
    茲委托 先生/女士代表我單位(本人)出席江蘇宏達新材料股份有限公司2019
年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議
的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時
止。
    委托人對受托人的指示如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更公司名稱、注冊地址、經營范圍并修改公司章程的議案》
    √
    累積投票提案
    2.00
    《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    應選(3)人
    2.01
    選舉楊鑫先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.02
    選舉周軍先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    2.03
    選舉黃磊先生為第五屆董事會非獨立董事
    √
    3.00
    《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    應選(2)人
    3.01
    選舉王華先生為第五屆董事會獨立董事
    √
    3.02
    選舉許維亞先生為第五屆董事會獨立董事
    √
    4.00
    《關于補選公司第五屆監事會股東代表監事的議案》
    應選(2)人
    4.01
    選舉殷燕女士為第五屆監事會非職工代表監事
    √
    4.02
    選舉周建華女士為第五屆監事會非職工代表監事
    √
    投票人簽字: 備注:
    特別說明事項:
    委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打
“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項
的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托人有權按自
己的意思決定對該事項進行投票表決。
    1) 委托人名稱或姓名:
    委托人身份證號碼:
    2) 委托人股東賬號:
    委托人持有股數:
    3) 受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    4) 授權委托書簽發日期:
    5) 委托人簽名(法人股東加蓋公章):


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-14 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.80 成交量:1855.00萬股 成交金額:12094.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業|665.30        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京廣渠門內大街證|652.00        |0.72          |
|券營業部                              |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |549.38        |--            |
|華鑫證券有限責任公司常州晉陵中路證券營|421.84        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部|407.38        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司遼陽民主路證券營業|--            |1132.13       |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司南京常府街證券營業|--            |418.64        |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司青島東海西路證券營|173.30        |245.21        |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券|--            |186.21        |
|營業部                                |              |              |
|興業證券股份有限公司上海民生路證券營業|--            |179.76        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-10|9.50  |71.11   |675.55  |東方證券股份有|東方證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海徐匯|限公司上海徐匯|
|          |      |        |        |區肇嘉浜路證券|區肇嘉浜路證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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