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英威騰(002334)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈英威騰002334≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)預計2019年年度凈利潤-29000萬元至-23000萬元  (公告日期:2019-10
           -25)
         3)01月15日(002334)英威騰:關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留
           部分第三批解鎖上市流通的提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本74465萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           9-05-21;除權除息日:2019-05-22;紅利發放日:2019-05-22;
機構調研:1)2019年09月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-3939.40萬 同比增:-121.14% 營業收入:16.37億 同比增:0.10%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0521│ -0.0144│  0.0338│  0.2972│  0.2465
每股凈資產      │  2.4483│  2.4734│  2.5316│  2.4769│  2.3826
每股資本公積金  │  0.3086│  0.2964│  0.2903│  0.2768│  0.2681
每股未分配利潤  │  1.0394│  1.0763│  1.1846│  1.1508│  1.1170
加權凈資產收益率│ -2.1300│ -0.5800│  1.3600│ 12.6600│ 10.1800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0523│ -0.0144│  0.0338│  0.2975│  0.2473
每股凈資產      │  2.4483│  2.4734│  2.5323│  2.4793│  2.3849
每股資本公積金  │  0.3086│  0.2965│  0.2906│  0.2771│  0.2684
每股未分配利潤  │  1.0394│  1.0766│  1.1858│  1.1519│  1.1181
攤薄凈資產收益率│ -2.1355│ -0.5818│  1.3365│ 12.0002│ 10.3702
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A 股簡稱:英威騰 代碼:002334   │總股本(萬):75349.821  │法人:黃申力
上市日期:2010-01-13 發行價:48 │A 股  (萬):60843.257  │總經理:黃申力
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):14506.564│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:變頻器、伺服驅動系統
電話:86-755-86312861 董秘:鄢光敏│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0521│   -0.0144│    0.0338
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    2018年        │    0.2972│    0.2465│    0.1279│    0.0327
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    2017年        │    0.2992│    0.2350│    0.1204│    0.1204
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    2016年        │    0.0933│    0.0792│    0.0373│    0.0059
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    2015年        │    0.1972│    0.1380│    0.0833│    0.0266
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[2020-01-15](002334)英威騰:關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三批解鎖上市流通的提示性公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2020-005
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三批解鎖上市流通的提示性
公告
    特別提示:
    1、本次預留部分限制性股票實際可解鎖的數量為550,500股,占公司2019年12
月31日總股本753,498,210股的比例為0.0731%;本次申請解鎖的激勵對象人數為52
名。
    2、本次限售股份起始日期為2017年1月5日,承諾持股期限為36個月;本期限制
性股票的上市流通日為2020年1月16日。
    3、本次解限后預留部分限制性股票全部解除限售。
    4、本次實施的股權激勵計劃與已披露的股權激勵計劃不存在差異。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“英威騰”)第五屆董
事會第二十二次會議于2020年1月9日審議通過了《關于2015年第二期限制性股票激
勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的議案》。董事會認為激勵對象所持的預留
授予部分限制性股票的第三個解鎖期的解鎖條件已滿足,根據公司2016年第一次臨
時股東大會對董事會的相關授權,按照《深圳市英威騰電氣股份有限公司2015年第
二期限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)的規定辦理相
關手續。本次符合解鎖條件的激勵對象共計52人,可申請解鎖的限制性股票數量為5
50,500股,可上市流通的限制性股票數量為550,500股,占公司2019年12月31日總
股本753,498,210股的比例為0.0731%。
    一、公司股權激勵計劃簡述
    1、 2015年9月28日,公司分別召開了第四屆董事會第三次會議及第四
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    屆監事會第三次會議,審議通過了《深圳市英威騰電氣股份有限公司2015年第
二期限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,公司獨立董事對相關事項發表了獨
立意見,律師等中介機構出具了相應法律意見書或專業報告。
    2、 2016年1月5日,公司召開了2016年第一次臨時股東大會,審議通過了激勵
計劃及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2015年第二期限制性股票激勵計劃
相關事宜的議案》,同意授權公司董事會確定限制性股票授予日、在公司及激勵對
象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。
    3、 2016年1月6日,公司分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會
第七次會議,審議通過了《關于2015年第二期限制性股票激勵計劃首次授予的議案
》,同意公司向354名激勵對象首次授予限制性股票3,400萬股。公司獨立董事對限
制性股票激勵計劃授予日期的確定及授予事項發表了獨立意見。2016年2月1日,在
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成首次授予部分限制性股票登記,實
際登記在冊的激勵對象328名,共計3038.2萬股。
    4、 2016年11月14日,公司分別召開了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監
事會第十五次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予2015年第二期限制性股票激
勵計劃預留限制性股票的議案》,同意公司對81名激勵對象授予預留限制性股票277
萬股。公司獨立董事對預留限制性股票授予日期的確定及授予事項發表了獨立意見
。 2017年1月3日,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成預留部分限
制性股票登記,實際登記在冊的激勵對象75名,共計251萬股。
    5、 2017年4月25日,公司分別召開了第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監
事會第二十次會議,審議通過了《關于2015年第二期限制性股票回購注銷部分激勵
對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于2015年第二期限制性股
票首次授予部分第一個解鎖期符合條件的議案》,同意公司對因離職不符合激勵條
件的首次授予激勵對象方銀亮、蘇娜等共計17人所持有的全部尚未解鎖的限制性股
票56萬股予以回購注銷;對首次授予激勵對象劉建輝、張銳、尚立庫、張煒共計4
人因第一個解鎖期的個人績效考核未達標其所對應的40%限制性股票共計22萬股不符
合解鎖條件予以回購注銷;對因離職不符合激
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    勵條件的預留部分激勵對象方銀亮共計1人持有的尚未解鎖的限制性股票10萬股
予以回購注銷;同意公司對同意公司對符合激勵條件的首次授予部分激勵對象所持
有的限制性股票進行第一批解鎖,可解鎖數量為1170.88萬股。
    6、 2017年10月25日,公司分別召開了第四屆董事會第三十一次會議和第四屆
監事會第二十五次會議,審議通過了《關于回購注銷2015年第二期限制性股票部分
激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,同意公司對因離職不符合
激勵條件的首次授予激勵對象惠黨輝、張紅輝、陳希磊、梁劍龍、徐玉環、張詩銀
、譚小琴、薛峰、鄧巍、熊懷新共計10人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票28.5
萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對象賈興虎
、張衛星、徐喜紅、王永輝、王康共計5人持有的尚未解鎖的限制性股票10萬股予以回購注銷。
    7、 2018年1月8日,公司分別召開了第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監
事會第二十八次會議,審議通過了《關于2015年第二期限制性股票預留授予部分第
一個解鎖期符合條件的議案》,同意公司對符合激勵條件的預留授予部分激勵對象
所持有的限制性股票進行第一批解鎖,可解鎖數量為92.4萬股。
    8、 2018年4月25日,公司分別召開了第四屆董事會第四十次會議和第四屆監事
會第三十一次會議,審議通過了《關于回購注銷2015年第二期限制性股票部分激勵
對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于2015年第二期限制性股
票首次授予部分第二個解鎖期符合條件的議案》,同意公司對因離職、個人業績不
達標、不符合激勵計劃等原因不符合激勵條件的部分激勵對象所持已獲授但尚未解
鎖的32.7萬股限制性股票進行回購注銷;同意公司對符合激勵條件的首次授予部分
激勵對象所持有的限制性股票進行第二批解鎖,可解鎖數量為861.51萬股。
    9、 2019年1月4日,公司分別召開了第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會
第八次會議,審議通過了《關于回購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象
所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于2015年第二期限制性股票預
留授予部分第二個解鎖期符合條件的議案》,對因離職原因不符合激勵條件的首次
授予激勵對象馮國棟、鄭亞明、王凱、柏漢柱、劉全丹、黃志雨、顧鯤鵬、莫堯、
羅小梅、劉新武、劉紅杰、徐昭、樊自軍、李肇帆、段利洋、徐芙蓉、謝川、周冬
云、姜碧光共計19人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    41.7萬股予以回購注銷,對因離職原因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對
象王熙乾、周益東、趙晨、余少波、高上偉、郭丹、翁建偉、張星、胡劍雄共計9人
所持有的全部尚未解鎖的限制性股票11.1萬股予以回購注銷;同意公司對符合激勵
條件的預留授予部分激勵對象所持有的限制性股票進行第二批解鎖,可解鎖數量為
60.45萬股。
    10、 2019年4月19日,公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于回購
注銷 2015 年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限
制性股票的議案》,對因離職或業績不達標原因不符合激勵條件的首次授予激勵對
象高虎、李華旭、楊海平、徐垚、彭喬、奚素平、張煒共計7人所持有的全部尚未解
鎖的限制性股票10.35萬股予以回購注銷,及公司董事會認定西安英威騰電機有限
公司所有激勵對象不再符合公司《2015年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》的
首次授予激勵對象尚立庫、張銳、徐致雄所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票7.5萬
股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對象徐垚共計
1人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票2.1萬股予以回購注銷;同意公司對符合激
勵條件的首次授予部分激勵對象所持有的限制性股票進行第三批解鎖,可解鎖數量為813.66萬股。
    二、董事會關于滿足激勵計劃預留部分第三個解鎖期解鎖條件的說明
    1、鎖定期已屆滿
    根據《激勵計劃》規定,預留授予限制性股票自預留授予日(即2016年11月14
日)起36個月后,可申請解鎖所獲總量的30%。
    2、滿足解鎖條件情況說明
    解鎖條件
    是否滿足條件的說明
    1、 公司業績考核要求
    第三個解鎖期:以 2015 年公司營業收入為基數,2018 年營業收入增長率不低
于30%。
    公司 2018年營業收入為2,228,061,113.85元,相比 2015 年增長率為105.66%
。滿足解鎖條件。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    2、個人業績考核要求:根據公司制定的考核辦法,激勵對象的績效評價結果劃
分為(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五個檔次,考核評價表適用于考核對象
。若激勵對象上一年度個人績效考核結果為(A)/(B)/(C),則上一年度激勵對
象個人績效考核“合格”;若激勵對象上一年度個人績效考核結果為(D)/(E)
,則上一年度激勵對象個人績效考核“不合格”。
    激勵對象均達到考核要求,滿足解鎖條件。
    注:公司第五屆董事會第二十二次會議同意因離職原因不符合激勵條件的預留
授予激勵對象郭金輝、牛朋、左濤、陳典軍共計4人所持有的全部尚未解鎖的限制性
股票3.3萬股予以回購注銷,不參與 2015 年第二期限制性股票預留授予部分第三
批解鎖申請事項。
    綜上所述,董事會認為激勵對象均已滿足《激勵計劃》設定的預留授予部分的
第三個解鎖期的解鎖條件,本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計劃
不存在差異。
    三、本次解鎖限制性股票的上市流通安排
    1、本次解鎖的限制性股票上市流通日為:2020年1月16日。
    2、本次解鎖的限制性股票數量為550,500股,實際可上市流通的限制性股票數
量為550,500股,占公司2019年12月31日總股本753,498,210股的比例為0.0731%。
    3、本次申請解鎖的激勵對象人數為52人。
    4、預留授予部分第三個解鎖期可解鎖的激勵對象及限制性股票數量: 姓名 職
務 獲授的限制性股票數量(萬股) 本期可解鎖數量(萬股) 剩余未解鎖數量(
萬股)
    中層管理人員、核心技術(業務)人員(52人)
    183.5
    55.05
    0
    【注】因離職原因不符合激勵條件的人員所持有的限制性股票數額未統計在上
表內。
    四、專項意見
    1、獨立董事意見
    經核查,我們認為:公司董事會關于《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015年
第二期限制性股票激勵計劃(草案)》設定的預留部分第三個解鎖期的解鎖條件已
經成就的認定,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《深圳市英威騰
電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,激
勵對象符合解鎖條件,其作為本次激勵對象主體的資格合法、有效。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    2、監事會意見
    監事會對本次激勵對象解鎖名單進行了確認,監事會認為:經認真審核,按照
《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》
及《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法》的有關規定,2015 年第二期限制性股票激勵計劃預留部分的第三個解鎖
期解鎖條件已滿足,激勵對象解鎖資格合法、有效,同意公司為本次申請解鎖的激
勵對象辦理相關手續。
    3、律師的結論意見
    信達律師認為,英威騰2015年第二期限制性股票預留部分第三個解鎖期解鎖安
排滿足《激勵計劃》規定的解鎖條件;本次解鎖已取得現階段必要的批準和授權,
符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定。
    五、備查文件
    1、限售股份上市流通申請表;
    2、限售股份明細表。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2020年1月14日

[2020-01-10](002334)英威騰:第五屆監事會第十七次會議決議公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2020-002
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    第五屆監事會第十七次會議決議公告
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十七次
會議通知及會議資料已于2020年1月3日向全體監事發出。會議于2020年1月9日(星
期四)上午11:00以通訊方式召開,由監事會主席董瑞勇先生召集并主持。本次會議
應出席監事3人,親自出席會議的監事3人,無缺席監事。本次會議應參加表決的監
事3人,實際參加表決的監事3人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    全體與會監事經認真審議和表決,形成以下決議:
    一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2015年第二期
限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的議案》
    監事會對本次激勵對象名單進行了確認,監事會認為:經認真審核,按照《深
圳市英威騰電氣股份有限公司2015年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及《深
圳市英威騰電氣股份有限公司2015年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
》的有關規定,2015年第二期限制性股票激勵計劃預留授予部分的第三個解鎖期解
鎖條件已滿足,激勵對象解鎖資格合法、有效,同意公司為本次申請解鎖的激勵對
象辦理相關手續。
    《關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的公
告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)。
    二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于回購注銷2015
年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
議案》
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 2 -
    經核查,監事會認為:公司部分限制性股票激勵對象已離職不再符合激勵計劃
的條件,根據《深圳市英威騰電氣股份有限公司2015年第二期限制性股票激勵計劃
(草案)》中的相關規定,同意公司將部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票予以回
購注銷。本次回購注銷限制性股票的數量及價格計算結果準確,程序符合相關規定。
    《關于回購注銷2015年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    監事會
    2020年1月9日

[2020-01-10](002334)英威騰:第五屆董事會第二十二次會議決議公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2020-001
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    第五屆董事會第二十二次會議決議公告
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二
次會議通知及會議資料已于2020年1月3日向全體董事發出。會議于2020年1月9日(
星期四)上午10:00在廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰光明科技大廈A座8
樓會議室以通訊方式召開,由董事長黃申力先生召集并主持。本次會議應出席董事
9人,親自出席會議的董事9人。本次會議應參加表決的董事9人,因黃申力先生、
張科孟先生、李穎女士、楊林先生、張清先生為2015年第二期限制性股票激勵計劃
激勵對象,需回避表決,實際參加表決的董事4人。會議的召集、召開符合有關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    全體與會董事經認真審議和表決,形成以下決議:
    一、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2015年第二期
限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的議案》
    關聯董事黃申力先生、張科孟先生、李穎女士、楊林先生、張清先生已回避表
決。
    《關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的公
告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立董事意見,詳見巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 2 -
    二、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于回購注銷2015
年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
議案》
    關聯董事黃申力先生、張科孟先生、李穎女士、楊林先生、張清先生已回避表
決。
    《關于回購注銷2015年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立董事意見,詳見巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)。
    三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于回購注銷限制
性股票變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
    關于公司注冊資本變更情況如下:
    本次回購注銷因離職原因不符合激勵條件的激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的
限制性股票共計33,000股。
    因此公司注冊資本將由人民幣75,349.8210萬元變更為75,346.5210萬元。
    《公司章程》相應條款進行修訂如下:
    編號
    修訂前
    修訂后
    第六條
    公司注冊資本為人民幣75,349.8210 萬元
    公司注冊資本為人民幣75,346.5210萬元
    第十九條
    公司股份總數為75,349.8210萬股,全部為人民幣普通股股票
    公司股份總數為75,346.5210 萬股,全部為人民幣普通股股票
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-10](002334)英威騰:關于回購注銷2015年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2020-004
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于回購注銷 2015 年第二期限制性股票激勵計劃
    部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票
    的公告
    特別提示:
    本次回購注銷的限制性股票共計 3.3 萬股,為 2015 年第二期限制性股票激
    勵計劃部分已離職不符合激勵條件的激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性


    股票,授予日為 2016 年 11 月 14 日,授予價格為 4.32 元/股,本次回購價
格為
    4.32 元/股,涉及激勵對象 4 人。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“英威騰”)于 2020 
年
    1 月 9 日召開第五屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于回購注銷 201
5
    年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股


    票的議案》,同意公司對因離職原因不符合激勵條件的激勵對象所持已獲授但
尚
    未解鎖的限制性股票進行回購注銷,具體內容如下:
    一、公司股權激勵計劃簡述
    1、2015 年 9 月 28 日,公司分別召開了第四屆董事會第三次會議及第四
    屆監事會第三次會議,審議通過了《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年


    第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,公司獨立董事對相關事項發
表
    了獨立意見,律師等中介機構出具了相應法律意見書或專業報告。
    2、2016 年 1 月 5 日,公司召開了 2016 年第一次臨時股東大會,審議
    通過了激勵計劃及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2015 年第二期限


    制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,同意授權公司董事會確定限制性股票授
予
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 2 -
    日、在公司及激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制
性
    股票所必須的全部事宜。
    3、2016 年 1 月 6 日,公司分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四
    屆監事會第七次會議,審議通過了《關于 2015 年第二期限制性股票激勵計劃


    首次授予的議案》。公司獨立董事對限制性股票激勵計劃授予日期的確定及授
予
    事項發表了獨立意見。
    4、2016 年 11 月 14 日,公司分別召開了第四屆董事會第十六次會議和
    第四屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予 2015 年第二


    期限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對預留限制性
股
    票授予日期的確定及授予事項發表了獨立意見。
    5、2017 年 4 月 25 日,公司分別召開了第四屆董事會第二十三次會議和
    第四屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于 2015 年第二期限制性股票回


    購注銷部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于
    2015 年第二期限制性股票首次授予部分第一個解鎖期符合條件的議案》,同意
公
    司對因離職不符合激勵條件的首次授予激勵對象方銀亮、蘇娜等共計 17 人所
持
    有的全部尚未解鎖的限制性股票 56 萬股予以回購注銷;對首次授予激勵對象
劉
    建輝、張銳、尚立庫、張煒共計 4 人因第一個解鎖期的個人績效考核未達標其

    所對應的 40%限制性股票共計 22 萬股不符合解鎖條件予以回購注銷;對因離


    職不符合激勵條件的預留部分激勵對象方銀亮共計 1 人持有的尚未解鎖的限制

    性股票 10 萬股予以回購注銷。
    6、2017 年 10 月 25 日,公司分別召開了第四屆董事會第三十一次會議
    和第四屆監事會第二十五次會議,審議通過了《關于回購注銷 2015 年第二期


    限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,對因
離
    職原因不符合激勵條件的首次授予激勵對象惠黨輝、張紅輝、陳希磊、梁劍龍
、
    徐玉環、張詩銀、譚小琴、薛峰、鄧巍、熊懷新共計 10 人所持有的全部尚未
解
    鎖的限制性股票 28.5 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的預
留
    部分授予激勵對象賈興虎、張衛星、徐喜紅、王永輝、王康共計 5 人持有的尚

    未解鎖的限制性股票 10 萬股予以回購注銷。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 3 -
    7、2018 年 4 月 25 日,公司召開了第四屆董事會第四十次會議審議通過
    了《關于回購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未


    解鎖的限制性股票的議案》,對因離職或業績不達標原因不符合激勵條件的首
次
    授予激勵對象劉小虎、魏康、肖文華、于強、李華、馮國棟、張煒、尚立庫、
張
    銳、徐致雄共計 10 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 20.7 萬股予以回
購
    注銷,及公司董事會認定深圳市英威騰管理有限公司所有激勵對象不再符合公
司
    《2015 年第二期限制性股票激勵計劃》的首次授予激勵對象姚建國所持已獲授

    但尚未解鎖的限制性股票 5.4 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條
件
    的預留部分授予激勵對象劉冰、湯守利、徐麗萍共計 3 人持有的尚未解鎖的限
制
    性股票 6.6 萬股予以回購注銷。
    8、2019 年 1 月 4 日,公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于回
    購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制


    性股票的議案》和《關于 2015 年第二期限制性股票預留授予部分第二個解鎖
期
    符合條件的議案》,對因離職原因不符合激勵條件的首次授予激勵對象馮國棟
、
    鄭亞明、王凱、柏漢柱、劉全丹、黃志雨、顧鯤鵬、莫堯、羅小梅、劉新武、
劉
    紅杰、徐昭、樊自軍、李肇帆、段利洋、徐芙蓉、謝川、周冬云、姜碧光共計


    19 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 41.7 萬股予以回購注銷,對因離職
原
    因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對象王熙乾、周益東、趙晨、余少波、
高
    上偉、郭丹、翁建偉、張星、胡劍雄共計 9 人所持有的全部尚未解鎖的限制性
股
    票 11.1 萬股予以回購注銷。
    9、2019 年 4 月 19 日,公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于
    回購注銷 2015 年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未


    解鎖的限制性股票的議案》,對因離職或業績不達標原因不符合激勵條件的首
次
    授予激勵對象高虎、李華旭、楊海平、徐垚、彭喬、奚素平、張煒共計 7 人所
持
    有的全部尚未解鎖的限制性股票 10.35 萬股予以回購注銷,及公司董事會認定
西
    安英威騰電機有限公司所有激勵對象不再符合公司《2015 年第二期限制性股票

    激勵計劃(草案)》的首次授予激勵對象尚立庫、張銳、徐致雄所持已獲授但
尚
    未解鎖的限制性股票 7.5 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的
預
    留部分授予激勵對象徐垚共計 1 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 2.1 
萬股
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 4 -
    予以回購注銷。
    二、本次調整情況說明
    1、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數量及價格
    根據《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計
    劃(草案)》中 “第八章 公司/激勵對象發生異動的處理 三、激勵對象個人
情況
    發生變化”以及“第九章 限制性股票回購注銷原則”的相關規定和公司 2016 
年
    第一次臨時股東大會《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2015 年第二期


    限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的授權,由于部分激勵對象已離職不再
符
    合激勵條件,現將其持有的尚未解鎖的限制性股票予以回購注銷。
    2020 年 1 月 9 日,公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于回
    購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制


    性股票的議案》,對因離職原因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對象郭金
輝、
    牛朋、左濤、陳典軍共計 4 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 3.3 萬股
予以
    回購注銷。公司應就本次限制性股票回購支付回購款共計 142,560 元,全部為
公
    司自有資金。
    2、其他相關說明
    (1)回購注銷部分限制性股票的相關內容說明
    內容 說明
    回購并注銷股票種類 限制性股票
    回購并注銷股票的數量(股) 33,000
    限制性股票總額(股) 583,500
    占所涉及標的的比例(%) 5.6555%
    股份總額(股) 753,498,210
    占總股本比例(%) 0.0044%
    備注:①股份總額、限制性股票總額均取自中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公
    司登記的 2019 年 12 月 31 日股本結構表。②本次回購注銷的限制性股票數
額統計在限制
    性股票總額內。③限制性股票總額為預留限制性股票。
    本次回購注銷不影響公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃的實施。
    三、本次回購后股本結構變化表
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 5 -
    回購注銷前 本次回購注銷
    數量(股)
    回購注銷后
    股份數量(股) 比例 股份數量(股) 比例
    一、限售流通股(或非流通股) 145,616,140 19.33% 33,000 145,583,140 19
.32%
    股權激勵股 583,500 0.08% 33,000 550,500 0.07%
    高管鎖定股 145,032,640 19.25% 0 145,032,640 19.25%
    二、無限售流通股 607,882,070 80.67% 0 607,882,070 80.68%
    三、總股本 753,498,210 100.00% 33,000 753,465,210 100.00%
    注:回購注銷前的股份數量均取自中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記的
    2019 年 12 月 31 日股本結構表。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2020 年 1 月 9 日

[2020-01-10](002334)英威騰:關于2015年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2020-003
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于 2015 年第二期限制性股票激勵計劃預留
    部分第三個解鎖期符合條件的公告
    特別提示:
    1、本次可解鎖的限制性股票數量為 550,500 股,占公司 2019 年 12 月 31
    日總股本 753,498,210 股的比例為 0.07%。
    2、本次解鎖事宜需在有關機構辦理相關手續后方可解鎖,屆時將另行公告,
    敬請投資者注意。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“英威騰”)于 2020 
年 1
    月 9 日召開了第五屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于 2015 年第二
期
    限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期符合條件的議案》。董事會認為激
勵
    對象所持的預留部分限制性股票的第三個解鎖期的解鎖條件已滿足,根據公司


    2016 年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權,按照《深圳市英威騰電氣股

    份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激
勵計
    劃》”)的規定辦理相關手續。具體情況公告如下:
    一、公司股權激勵計劃簡述
    1、 2015 年 9 月 28 日,公司分別召開了第四屆董事會第三次會議及第
    四屆監事會第三次會議,審議通過了《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 
年
    第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,公司獨立董事對相關事項發
表
    了獨立意見,律師等中介機構出具了相應法律意見書或專業報告。
    2、 2016 年 1 月 5 日,公司召開了 2016 年第一次臨時股東大會,審議
    通過了激勵計劃及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2015 年第二期限


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 2 -
    制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,同意授權公司董事會確定限制性股票授
予
    日、在公司及激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制
性
    股票所必須的全部事宜。
    3、 2016 年 1 月 6 日,公司分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四
    屆監事會第七次會議,審議通過了《關于 2015 年第二期限制性股票激勵計劃


    首次授予的議案》。公司獨立董事對限制性股票激勵計劃授予日期的確定及授
予
    事項發表了獨立意見。
    4、 2016 年 11 月 14 日,公司分別召開了第四屆董事會第十六次會議和
    第四屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予 2015 年第二


    期限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對預留限制性
股
    票授予日期的確定及授予事項發表了獨立意見。
    5、 2017 年 4 月 25 日,公司分別召開了第四屆董事會第二十三次會議
    和第四屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于 2015 年第二期限制性股票


    回購注銷部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于


    2015 年第二期限制性股票首次授予部分第一個解鎖期符合條件的議案》,同意
公
    司對因離職不符合激勵條件的首次授予激勵對象方銀亮、蘇娜等共計 17 人所
持
    有的全部尚未解鎖的限制性股票 56 萬股予以回購注銷;對首次授予激勵對象
劉
    建輝、張銳、尚立庫、張煒共計 4 人因第一個解鎖期的個人績效考核未達標其

    所對應的 40%限制性股票共計 22 萬股不符合解鎖條件予以回購注銷;對因離


    職不符合激勵條件的預留部分激勵對象方銀亮共計 1 人持有的尚未解鎖的限制

    性股票 10 萬股予以回購注銷。
    6、 2017 年 10 月 25 日,公司分別召開了第四屆董事會第三十一次會議
    和第四屆監事會第二十五次會議,審議通過了《關于回購注銷 2015 年第二期


    限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,對因
離
    職原因不符合激勵條件的首次授予激勵對象惠黨輝、張紅輝、陳希磊、梁劍龍
、
    徐玉環、張詩銀、譚小琴、薛峰、鄧巍、熊懷新共計 10 人所持有的全部尚未
解
    鎖的限制性股票 28.5 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的預
留
    部分授予激勵對象賈興虎、張衛星、徐喜紅、王永輝、王康共計 5 人持有的尚

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 3 -
    未解鎖的限制性股票 10 萬股予以回購注銷。
    7、2018 年 4 月 25 日,公司召開了第四屆董事會第四十次會議審議通過
    了《關于回購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未


    解鎖的限制性股票的議案》,對因離職或業績不達標原因不符合激勵條件的首
次
    授予激勵對象劉小虎、魏康、肖文華、于強、李華、馮國棟、張煒、尚立庫、
張
    銳、徐致雄共計 10 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 20.7 萬股予以回
購
    注銷,及公司董事會認定深圳市英威騰管理有限公司所有激勵對象不再符合公
司
    《2015 年第二期限制性股票激勵計劃》的首次授予激勵對象姚建國所持已獲授

    但尚未解鎖的限制性股票 5.4 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條
件
    的預留部分授予激勵對象劉冰、湯守利、徐麗萍共計 3 人持有的尚未解鎖的限
制
    性股票 6.6 萬股予以回購注銷。
    8、2019 年 1 月 4 日,公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于回
    購注銷 2015 年第二期限制性股票部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制


    性股票的議案》和《關于 2015 年第二期限制性股票預留授予部分第二個解鎖
期
    符合條件的議案》,對因離職原因不符合激勵條件的首次授予激勵對象馮國棟
、
    鄭亞明、王凱、柏漢柱、劉全丹、黃志雨、顧鯤鵬、莫堯、羅小梅、劉新武、
劉
    紅杰、徐昭、樊自軍、李肇帆、段利洋、徐芙蓉、謝川、周冬云、姜碧光共計


    19 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 41.7 萬股予以回購注銷,對因離職
原
    因不符合激勵條件的預留部分授予激勵對象王熙乾、周益東、趙晨、余少波、
高
    上偉、郭丹、翁建偉、張星、胡劍雄共計 9 人所持有的全部尚未解鎖的限制性
股
    票 11.1 萬股予以回購注銷。
    9、2019 年 4 月 19 日,公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于
    回購注銷 2015 年第二期限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未


    解鎖的限制性股票的議案》,對因離職或業績不達標原因不符合激勵條件的首
次
    授予激勵對象高虎、李華旭、楊海平、徐垚、彭喬、奚素平、張煒共計 7 人所
持
    有的全部尚未解鎖的限制性股票 10.35 萬股予以回購注銷,及公司董事會認定
西
    安英威騰電機有限公司所有激勵對象不再符合公司《2015 年第二期限制性股票

    激勵計劃(草案)》的首次授予激勵對象尚立庫、張銳、徐致雄所持已獲授但
尚
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 4 -
    未解鎖的限制性股票 7.5 萬股予以回購注銷;對因離職原因不符合激勵條件的
預
    留部分授予激勵對象徐垚共計 1 人所持有的全部尚未解鎖的限制性股票 2.1 
萬股
    予以回購注銷。
    二、董事會關于滿足激勵計劃預留部分設定的第三個解鎖期解鎖條件的說
    明
    1、鎖定期已屆滿
    根據《激勵計劃》規定,預留部分限制性股票自預留授予日(即 2016 年 11
    月 14 日)起 36 個月后,可申請解鎖所獲總量的 30%。
    2、滿足解鎖條件情況說明
    解鎖條件 是否滿足條件的說明
    1、公司業績考核要求: 第三個解鎖期:以 2015 年
    公司營業收入為基數,2018 年營業收入增長率不低
    于 30%;
    公司 2018 年營業收入為 2,228,061,113.85
    元,相比 2015 年增長率為 105.66%。滿足
    解鎖條件。
    2、個人業績考核要求:根據公司制定的考核辦法,
    激勵對象的績效評價結果劃分為(A)、(B)、(C)、
    (D)、(E)五個檔次,考核評價表適用于考核對
    象。若激勵對象上一年度個人績效考核結果為(A)
    /(B)/(C),則上一年度激勵對象個人績效考核“合
    格”;若激勵對象上一年度個人績效考核結果為(D)
    /(E),則上一年度激勵對象個人績效考核“不合格”。
    激勵對象均達到考核要求,滿足解鎖條件。
    注:公司第五屆董事會第二十二次會議同意因離職原因不符合激勵條件的預留
授予激
    勵對象郭金輝、牛朋、左濤、陳典軍共計 4 人所持有的全部尚未解鎖的限制性
股票 3.3 萬
    股予以回購注銷,不參與 2015 年第二期限制性股票激勵計劃預留部分解鎖申
請事項。
    綜上所述,董事會認為激勵對象均已滿足《激勵計劃》設定的預留部分的第
    三個解鎖期的解鎖條件,本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計
劃
    不存在差異。
    三、預留部分第三個解鎖期的解鎖安排
    1、預留部分第三個解鎖期可解鎖的激勵對象及限制性股票數量
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 5 -
    姓名 職務 獲授的限制性股
    票數量(萬股)
    本期可解鎖數
    量(萬股)
    剩余未解 鎖數
    量(萬股)
    中層管理人員、核心技術(業務)
    人員(52 人) 183.5 55.05 0
    【注】因離職不符合激勵條件的人員限制性股票數額未統計在上表內。
    四、獨立董事意見
    經核查,我們認為:公司董事會關于《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015
    年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》設定的預留部分第三個解鎖期的解鎖
條
    件已經成就的認定,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《深圳
市
    英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》的相
關
    規定,激勵對象符合解鎖條件,其作為本次激勵對象主體的資格合法、有效。


    五、監事會意見
    監事會對本次激勵對象名單進行了確認,監事會認為:經認真審核,按照《深


    圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃(草案)》
及
    《深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激勵計劃實施考


    核管理辦法》的有關規定,2015 年第二期限制性股票激勵計劃預留部分的第三

    個解鎖期解鎖條件已滿足,激勵對象解鎖資格合法、有效,同意公司為本次申
請
    解鎖的激勵對象辦理相關手續。
    六、法律意見書
    信達律師認為,英威騰 2015 年第二期限制性股票激勵計劃預留部分第三個
    解鎖期解鎖安排滿足《激勵計劃》規定的解鎖條件;本次解鎖已取得現階段必
要
    的批準和授權,符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關
規
    定。
    七、備查文件
    1、第五屆董事會第二十二次會議決議;
    2、第五屆監事會第十七次會議決議;
    3、獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見;
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2020)
    - 6 -
    4、廣東信達律師事務所關于深圳市英威騰電氣股份有限公司 2015 年第二
    期限制性股票激勵計劃預留部分第三個解鎖期解鎖及回購注銷部分限制性股票


    相關事項的法律意見書。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2020 年 1 月 9 日

[2019-12-18](002334)英威騰:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    1
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2019-104
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    3、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月17日(星期二)14:30
    (2)網絡投票時間: 2019年12月17日
    (通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月17日上午9:3
0—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為
2019年12月17日上午9:15至下午3:00。)
    2、會議地點:廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰光明科技大廈A座13
樓多功能廳。
    3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人、主持人:本次會議由公司董事會召集、董事長黃申力先生主持
。
    本公司及董事會全體人員保證公告披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    2
    本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程的規定。
    (二)會議出席情況
    1、參加本次股東大會會議并參與投票的股東及股東代理人共9人,代表有表決
權的股份數145,815,077股,占公司總股份的19.3517%。其中:
    (1)現場會議出席情況
    出席本次現場會議的股東及股東代表共8人,代表有表決權的股份數145,788,77
7股,占公司總股份的19.3483%;
    (2)通過網絡投票股東參與情況
    通過網絡投票的股東1人,代表股份26,300股,占公司總股份的0.0035%;
    (3)參加投票的中小股東(指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監
事、高級管理人員;單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)情況
    出席會議的中小投資者共7人,代表有表決權的股份數38,626,837股,占公司總
股份5.1263%。
    2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席、列席了會議。廣東信達律師事務
所張森林律師、蔡亦文律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
    二、提案審議和表決情況
    本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。與會股東及股
東代理人經過認真審議,以記名方式進行投票表決,具體表決結果如下:
    1、《關于變更2019年度審計機構的議案》
    表決結果:同意145,815,077股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股
東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小投資者表決結果:同意38,626,837股,占出席會議中小股
東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    3
    0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得
出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的二分之一以上同意
,表決通過。
    2、《關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構申請授信的議案》
    表決結果:同意145,815,077股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股
東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小投資者表決結果:同意38,626,837股,占出席會議中小股
東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄
權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得出席股東大會有表
決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的二分之一以上同意,表決通過。
    3、《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
    3.01《關于為上海英威騰工業技術有限公司提供擔保的議案》
    表決結果:同意144,970,825股,占出席會議所有股東所持股份的99.4210%;
反對844,252股,占出席會議所有股東所持股份的0.5790%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小投資者表決結果:同意37,782,585股,占出席會議中小股
東所持股份的97.8143%;反對844,252股,占出席會議中小股東所持股份的2.1857
%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得出席股東大
會有表決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的二分之一以上同意,表決通過。
    3.02《關于為深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》
    表決結果:同意145,815,077股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股
東所持股份的0.0000%。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    4
    其中出席會議的中小投資者表決結果:同意38,626,837股,占出席會議中小股
東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄
權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得出席股東大會有表
決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的二分之一以上同意,表決通過。
    3.03《關于為深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司提供擔保的議案》
    表決結果: 同意39,183,552股,占出席會議所有股東所持股份的97.8908%;
反對844,252股,占出席會議所有股東所持股份的2.1092%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.0000%。
    其中出席會議的中小投資者表決結果:同意37,782,585股,占出席會議中小股
東所持股份的97.8143%;反對844,252股,占出席會議中小股東所持股份的2.1857
%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    關聯股東已回避表決。 本議案獲得出席股東大會有表決權的股東及股東授權代
表所持表決權總數的二分之一以上同意,表決通過。
    三、律師見證情況
    本次股東大會經廣東信達律師事務所張森林律師、蔡亦文律師現場見證,并出
具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《
上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定,也符合現行《公司章
程》的有關規定,出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效,本次股東大
會的表決程序合法,會議形成的《深圳市英威騰電氣股份有限公司2019年第五次臨
時股東大會決議》合法、有效。
    四、備查文件
    1、《深圳市英威騰電氣股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議》;
    2、《廣東信達律師事務所關于英威騰2019年第五次臨時股東大會的法律意見書
》。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    5
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年12月17日

[2019-12-17](002334)英威騰:關于實際控制人部分股份解除質押及再質押的公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    1
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2019-103
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于實際控制人部分股份解除質押及再質押
    的公告
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司實際控
制人黃申力先生的通知,獲悉黃申力先生對其所持有的部分股份進行了解除質押及
再質押,具體情況如下:
    一、股東股份解除質押及再質押的基本情況
    1、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股數(萬股)
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    黃申力
    第一大股東
    1,800
    2018年12月7日
    2019年12月11日
    深圳市高新投集團有限公司
    17.02%
    黃申力
    第一大股東
    3,130
    2018年12月24日
    2019年12月11日
    深圳市高新投集團有限公司
    29.59%
    合 計
    --
    4,930
    --
    --
    --
    46.61%
    2、股東股份再質押的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股(如是,注明限售類型)
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    本公司及董事會全體成員保證公告披露的內容真實、準確和完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    2
    黃申力
    第一大股東
    4,930
    46.60%
    6.54%
    是,高管鎖定股
    否
    2019年12月11日
    申請解除質押登記為止
    深圳市高新投集團有限公司
    個人用途
    合計
    --
    4,930
    46.60%
    6.54%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    本次質押股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務。
    3、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    (股)
    持股比例
    本次質押前質押股份數量
    (萬股)
    本次質押后質押股份數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    (萬股)
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    (萬股)
    占未質押股份比例
    黃申力
    105,787,273
    14.04%
    6,430
    6,430
    60.78%
    8.53%
    6,430
    100%
    1,391.36
    33.54%
    合計
    105,787,273
    14.04%
    6,430
    6,430
    60.78%
    8.53%
    6,430
    100%
    1,391.36
    33.54%
    二、控股股東或第一大股東及其一致行動人股份質押情況
    截至公告披露,公司第一大股東黃申力先生質押股份數量占其所持公司股份數
量比例超過50%,特作說明如下:
    1、本次股份質押融資未用于上市公司生產經營相關需求。
    2、公司控股股東黃申力先生未來一年內到期的質押股份累計數量1,500萬股、
占其所持股份比例14.18%、占公司總股本比例1.99%、對應融資余額2,500萬元,還
款資金來源包括自有資金、股票分紅等。
    3、上述股東不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。

    4、本次股份質押事項對上市公司生產經營、公司治理等不會產生影響,本次質
押的股份不涉及業績補償義務。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    3
    三、備查文件
    1、股份質押登記證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年12月16日

[2019-11-29](002334)英威騰:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    1
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2019-102
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會。公司于2019年11月27日召開第五屆董事會第
二十一次會議審議通過了《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    現場會議召開時間:2019年12月17日(星期二)下午2:30(開始),會期半天
。
    網絡投票時間: 2019年12月17日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的時間為2019年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證
券交易所互聯網投票的具體時間為2019年12月17日(現場股東大會召開當日)上午9
:15至下午3:00。
    5、會議的召開方式:現場表決和網絡投票相結合的方式。
    本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可
以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決
權。公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托他人代為投票)或
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    2
    者網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場、交易系統或互聯網投票
系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月11日(星期三)
    7、出席對象
    (1)截至股權登記日下午收市在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權親自出席股東大會,并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰光明科技大
廈A座13樓多功能廳
    二、會議審議事項
    1、《關于變更2019年度審計機構的議案》
    2、《關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構申請授信的議案》
    3、《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
    3.01《關于為上海英威騰工業技術有限公司提供擔保的議案》
    3.02《關于為深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》
    3.03《關于為深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司提供擔保的議案》
    提案3.02和提案3.03相關關聯股東須回避表決。上述提案已經公司第五屆董事
會第二十一次會議審議通過,具體內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中
國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所中小板上
市公司規范運作指引(2015年修訂)》的要求,上述議案將對中小投資者的表決進
行單獨計票并及時公告披露。
    三、提案編碼
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    3
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更2019年度審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構申請授信的議案》
    √
    3.00
    《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》(需逐項表決)
    √ 作為投票對象的子議案數:(3)
    3.01
    《關于為上海英威騰工業技術有限公司提供擔保的議案》
    √
    3.02
    《關于為深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》
    √
    3.03
    《關于為深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司提供擔保的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年12月13日、2019年12月16日(上午9:30-11:30,下午13:3
0-15:30)。
    2、登記地點:公司董事會辦公室(廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰
光明科技大廈)。
    3、登記方式
    (1)自然人股東登記。符合條件的自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記;授權委托代理人持本人有效
身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦
理登記。
    (2)法人股東登記。符合條件的法人股東由法定代表人出席的,憑法人營業執
照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明;授權委托代理
人出席的,憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資
格證明、法定代表人身份證復印件和代理人身份證辦理登記。
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    4
    記。 信函郵寄地址:廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英威騰光明科技大廈
董事會辦公室(信函上請注明“出席股東大會”字樣),郵編:518106;傳真號碼
:0755-86312612。
    (4)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其
他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提
交公司負責會議登記事務的工作人員。
    4、會議聯系方式和其他
    (1)聯系方式
    會議聯系人:羅小娜
    聯系部門:董事會辦公室
    電 話:0755-86312975,0755-23535411
    傳 真:0755-86312612
    郵 箱:[email protected]
    (2)會期半天,與會股東食宿和交通自理。
    (3)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶登記方式中相關證件的原
件到場。
    五、參加網絡投票的程序
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    七、備查文件
    1、第五屆董事會第二十一次會議決議。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362334
    2、投票簡稱:“英威投票”
    3、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月17日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統投票時間為2019年12月17日(現場股東大會召開當日)上午
9:15至下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wtlp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    6
    附件二:
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人),出席深圳市英威騰電氣股份有
限公司2019年第五次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若
委托人沒有對表決權的方式做出具體指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打鉤的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更2019年度審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構申請授信的議案》
    √
    3.00
    《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》(需逐項表決)
    √作為投票對象的子議案數:(3)
    3.01
    《關于為上海英威騰工業技術有限公司提供擔保的議案》
    √
    3.02
    《關于為深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》
    √
    3.03
    《關于為深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司提供擔保的議案》
    √
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人持股數:
    委托人身份號碼(營業執照號碼):
    委托人股東賬戶:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托書有效期限: 委托日期: 年 月 日
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    7
    附注:
    1、如欲投票同意提案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對
提案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權提案,請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。

[2019-11-29](002334)英威騰:關于公司為控股子公司提供擔保的公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2019-101
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于公司為控股子公司提供擔保的公告
    一、擔保概述
    2019年11月27日,深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
了第五屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的
議案》,同意公司為控股子公司上海英威騰工業技術有限公司、深圳市英威騰光伏
科技有限公司、深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司向銀行和融資租賃公司申
請授信提供擔保,具體情況如下:
    序號
    申請主體
    授信機構
    申請授信額度(萬元)
    提供擔保的額度(萬元)
    1
    上海英威騰工業技術有限公司
    交通銀行
    2,000
    2,000
    2
    深圳市英威騰光伏科技有限公司
    中國銀行、匯豐銀行
    5,500
    2,000
    3
    深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司
    寧波銀行、永贏金融租賃有限公司
    12,000
    12,000
    合計
    19,500
    16,000
    本次申請的擔保額度不等同于實際擔保金額,實際擔保金額在擔保額度內以銀
行、融資租賃公司與控股子公司實際發生的擔保金額為準。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,上述事項
尚須提交公司股東大會審議,有效期自公司股東大會審議通過之日起一年。
    二、被擔保人的基本情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 2 -
    (一)上海英威騰工業技術有限公司
    1、基本信息
    企業名稱
    上海英威騰工業技術有限公司
    法定代表人
    李穎
    注冊資本
    557.3552萬美元
    成立日期
    2005年9月22日
    統一社會信用代碼
    91310115780567592J
    企業類型
    有限責任公司(臺港澳與境內合資)
    企業地址
    中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓690-18室
    經營范圍
    電力電子、電機控制、機電一體化系列產品的研究、開發;相應軟件的研究、
開發、制作;銷售自產產品;轉讓自有技術成果,提供相關的技術咨詢和技術服務。
【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    2、股權結構
    序號
    股東名稱
    認繳出資額(萬美元)
    持股比例
    1
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    362.2809
    65%
    2
    君緯有限公司
    111.471
    20%
    3
    上海英御投資管理合伙企業(有限合伙)
    83.6033
    15%
    合計
    557.3552
    100%
    3、被擔保人一年又一期的主要財務數據
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日 (已經審計)
    2019年9月30日 (未經審計)
    資產總額
    11,074.21
    10,380.37
    負債總額
    9,640.46
    8,718.21
    凈資產
    1,433.74
    1,662.15
    項目
    2018年度 (已經審計)
    2019年1-9月 (未經審計)
    營業收入
    14,933.98
    11,458.04
    利潤總額
    575.68
    228.41
    凈利潤
    572.55
    228.41
    (二)深圳市英威騰光伏科技有限公司
    1、基本信息
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 3 -
    企業名稱
    深圳市英威騰光伏科技有限公司
    法定代表人
    尤勇
    注冊資本
    6000萬元人民幣
    成立日期
    2015年9月18日
    統一社會信用代碼
    914403003564867185
    企業類型
    有限責任公司
    企業地址
    深圳市光明區馬田街道薯田埔社區科杰四路英威騰光明科技大廈A座6樓
    經營范圍
    一般經營項目是:新能源發電設備、分布式電源及其配套產品的銷售、技術服務
、系統集成及技術轉讓;新能源發電工程的開發、項目投資;電力電子設備、電能
質量控制裝置的銷售、經營進出口業務;新能源設備及其工程的設計、研發、生產
、銷售、施工的總承包。許可經營項目是:新能源發電設備、分布式電源及其配套
產品的研制、生產;新能源發電工程的設計、施工;電力電子設備、電能質量控制
裝置的研制、生產。
    2、股權結構
    序號
    股東名稱
    出資額(萬元)
    持股比例
    1
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    4,500
    75.00%
    2
    李穎
    210
    3.50%
    3
    深圳市英之電投資發展企業(有限合伙)
    573
    9.55%
    4
    深圳市英之光投資發展企業(有限合伙)
    717
    11.95%
    合計
    6,000
    100.00%
    3、被擔保人一年又一期的主要財務數據
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    (已經審計)
    2019年9月30日
    (未經審計)
    資產總額
    23,035.62
    21,818.09
    負債總額
    20,093.13
    17,586.74
    凈資產
    2,942.49
    4,231.35
    項目
    2018年度
    (已經審計)
    2019年1-9月
    (未經審計)
    營業收入
    16,019.79
    9,205.35
    利潤總額
    -296.88
    -1,711.14
    凈利潤
    -253.21
    -1,711.14
    (三)深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司
    1、基本情況
    企業名稱:
    深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司
    統一社會信用代碼:
    91440300311606894N
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 4 -
    法定代表人:
    張科孟
    注冊資本:
    15,000萬元人民幣
    成立日期:
    2014年9月17日
    企業性質:
    有限責任公司
    企業住所:
    深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園A7棟501
    經營范圍:
    從事與電動汽車相關的電機控制器、電機、輔助控制器、DC-DC轉換器、車載充
電機、地面充電樁/充電機及電池組件產品和整體解決方案的開發、和銷售;相應
軟件的研究、開發、銷售;轉讓自有技術成果,提供相關的技術咨詢和技術服務;
汽車租賃;經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,
限制的項目須取得許可后方可經營)。從事與電動汽車相關的電機控制器、電機、
輔助控制器、DC-DC轉換器、車載充電機、地面充電樁/充電機及電池組件產品生產
;普通貨運。
    2、股權結構
    3、最近一年又一期主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    (已經審計)
    2019年9月30日
    (未經審計)
    資產總額
    59,572.12
    49,268.10
    負債總額
    43,018.31
    39,679.02
    凈資產
    16,553.81
    9,589.08
    項目
    2018年度
    (已經審計)
    2019年1-9月
    (未經審計)
    營業收入
    18,049.27
    13,131.72
    利潤總額
    -3,176.46
    -6,964.73
    序號
    股東名稱
    出資額
    (萬元)
    出資占比
    1
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    7,650
    51%
    2
    黃申力
    3,000
    20%
    3
    深圳市英威騰達投資發展企業(有限合伙)
    1,000
    6.67%
    4
    深圳市英威騰興投資發展企業(有限合伙)
    2,150
    14.33%
    5
    深圳市英盛投資發展企業(有限合伙)
    1,200
    8%
    合計
    ——
    15,000
    100%
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 5 -
    凈利潤
    -3,260.01
    -6,964.73
    三、擔保協議的主要內容
    公司將在擔保實際發生時在核定額度內簽訂擔保合同,具體發生的擔保金額及
保證期間以實際簽署的合同為準。
    四、董事會意見
    為了公司的戰略發展需要,促進控股子公司經營發展,提高其經營效率,根據
控股子公司的資金需求情況,公司同意為控股子公司提供擔保,并授權公司法定代
表人或法定代表人指定的授權代理人辦理相關事宜。本次為控股子公司提供擔保,
有助于解決其經營的資金需求,提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,不
會造成損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至公告披露日,公司對外擔保余額為1.55億元人民幣,其中對子公司提供擔
保余額為1.55億元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的8.30%。
    公司無逾期對外擔保,無違規對外擔保。
    六、備查文件
    1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日

[2019-11-29](002334)英威騰:關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構申請授信的公告

    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 1 -
    證券代碼:002334 證券簡稱:英威騰 公告編號:2019-100
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    關于公司及子公司2020年度向銀行和融資租賃機構
    申請授信的公告
    深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月27日召開
了第五屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于公司及子公司2020年度向銀行
和融資租賃機構申請綜合授信的議案》,具體情況如下:
    一、授信概述
    1、根據公司經營發展狀況,公司及下屬子公司(全資子公司、控股子公司)20
20年度,擬向相關商業銀行、融資租賃機構等金融機構申請不超過188,800萬元的
綜合授信,內容包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等,最終以金融機構的實
際審批額度為準,實際融資將視公司的經營所需來確定,具體情況如下表:
    公司名稱
    授信銀行
    授信額度
    (萬元)
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    中國銀行、中信銀行、中國民生銀行、寧波銀行、興業銀行、平安銀行、招商
銀行、匯豐銀行
    91,000
    蘇州英威騰電力電子有限公司
    工商銀行、招商銀行、浦東銀行、農業銀行、中信銀行
    51,000
    深圳市英威騰電源有限公司
    中國銀行
    3,500
    唐山普林億威科技有限公司
    交通銀行、招商銀行
    12,800
    深圳市英威騰光伏科技有限公司
    中國銀行、匯豐銀行
    5,500
    深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司
    寧波銀行、永贏金融租賃有限公司
    12,000
    深圳市英威騰交通技術有限公司
    中信銀行、民生銀行
    10,000
    上海英威騰工業技術有限公司
    交通銀行
    2,000
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2019)
    - 2 -
    無錫英威騰電梯控制技術有限公司
    江蘇銀行無錫分行
    1,000
    總計
    --
    188,800
    2、以上授信額度不等于公司及子公司融資金額,實際融資金額應在授信額度內
以實際融資金額為準。
    3、提請股東大會授權各公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述
授信額度內辦理相關手續,并簽署相關法律文件,由此產生的法律、經濟責任全部
由各公司承擔,授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年。
    4、本次公司及子公司向銀行和融資租賃機構申請綜合授信尚須公司股東大會審
議通過。
    二、備查文件
    1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議。
    特此公告。
    深圳市英威騰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月11日
    調研公司:嘉實基金,中金公司,興全基金
    接待人:董事會秘書:鄢光敏,證券事務代表:劉玲芳
    調研內容:1、問:請大概介紹一下公司業務情況?
   答:公司的業務涵蓋工業自動化、網絡能源、新能源汽車和軌道交通四大板塊。
工業自動化業務自公司成立以來一直是公司的主要創收業務,目前已經有比較成熟
的經營模式,在業界口碑良好,產品主要涉及變頻器、伺服系統等。網絡能源板塊
包括電源業務和光伏業務,其中電源業務目前是公司的第二大創收業務,專注于模
塊化UPS與數據中心關鍵基礎設施一體化解決方案研發生產與應用。新能源汽車板
塊包括新能源汽車驅動電機控制器、輔助控制器、DC/DC轉換器、電機、車載充電機
、地面充電樁/充電機等產品及整體解決方案,目前產品應用廣泛。軌道交通板塊
方面,公司是國內通過完全自主研發發展起來的軌道交通車輛牽引系統供應商。
2、問:公司軌道交通業務有什么新的進展?
   答:公司軌道交通業務于2017年中標深圳地鐵9號線,實現市場破冰。去年公司
軌道交通業務由研發階段全面轉入生產交付階段,并按照交付進度確認了部分收入
。今年2月,載有英威騰完全自主知識產權軌道交通牽引系統的深圳地鐵9號線西延
線首列車舉行車輛接車儀式,英威騰交通牽引系統產品經過嚴格的測試檢驗,正式
進入軌道交通市場。未來公司將會積極參與項目招標。隨著城鎮化率的提高,地鐵
加密是未來趨勢,未來公司軌交業務有希望向全國更多城市進行推廣。
3、問:今年上半年公司經營性現金流有很大改善,原因是什么?
   答:今年上半年公司經營活動產生的現金流量凈額同比增長,主要原因在于公司
銷售回款大幅增加。公司一直重視應收賬款的回收工作,目前已經建立了比較完善
、健全的應收賬款管理制度,對應收賬款的催收措施、責任和要求都有了明確規定
,未來公司將會繼續加大回款力度。
4、問:公司未來的業務布局是怎樣的?
   答:未來公司仍將繼續專注于工業自動化和能源電力兩大領域,做大做強工業自
動化、網絡能源、新能源汽車、軌道交通四大業務板塊。
5、問:今年上半年公司的海外業務增速較快,公司是怎么做到的?
   答:今年上半年公司海外業務營收同比增長,主要原因是公司一直重視研發管理
,立足海外市場需求,在各業務板塊投入研發費用,打造具有海外競爭優勢的產品
;公司擁有海外市場經驗豐富的營銷團隊,多年來積極開展營銷渠道建設。未來公
司將繼續努力經營,以取得更好的業績回報投資者。
接待過程中,與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露管理制度》
等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信
息泄露等情況,同時已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-17 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:22.09 成交量:5145.00萬股 成交金額:30827.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業|1986.93       |11.26         |
|部                                    |              |              |
|南京證券股份有限公司南京大鐘亭證券營業|1557.40       |49.77         |
|部                                    |              |              |
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|1156.59       |1115.05       |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |698.98        |159.97        |
|中國中投證券有限責任公司深圳愛國路證券|693.93        |14.82         |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|1156.59       |1115.05       |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳中心路證券營業|--            |1014.03       |
|部                                    |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|565.59        |585.88        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司宜昌西陵一路證券營|428.02        |444.54        |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |391.13        |413.14        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-08|4.59  |195.00  |895.05  |中信證券股份有|國信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳總部|限公司南通躍龍|
|          |      |        |        |證券營業部    |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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