大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.fxvrwk.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 光正集團(002524)

光正集團(002524)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈光正集團002524≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月10日
         2)預計2019年年度凈利潤8000萬元至13000萬元  (公告日期:2019-10-23)
         3)定于2020年1 月31日召開股東大會
         4)01月06日(002524)光正集團:關于召開公司2020年度第一次臨時股東大
           會的通知(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年09月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:12051.21萬 同比增:1218.71% 營業收入:9.90億 同比增:38.83%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2400│  0.0200│ -0.0100│ -0.1500│ -0.0200
每股凈資產      │  1.8134│  1.6378│  1.6050│  1.6130│  1.5863
每股資本公積金  │  0.8324│  0.7964│  0.7939│  0.7939│  0.6444
每股未分配利潤  │  0.0020│ -0.2175│ -0.2476│ -0.2374│ -0.1102
加權凈資產收益率│ 13.7000│  1.2300│ -0.6300│-10.2800│ -1.4200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2337│  0.0195│ -0.0099│ -0.1451│ -0.0209
每股凈資產      │  1.8134│  1.5985│  1.5664│  1.5742│  1.5482
每股資本公積金  │  0.8324│  0.7772│  0.7748│  0.7748│  0.6289
每股未分配利潤  │  0.0020│ -0.2122│ -0.2416│ -0.2317│ -0.1075
攤薄凈資產收益率│ 12.8858│  1.2171│ -0.6334│ -9.2160│ -1.3492
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:光正集團 代碼:002524 │總股本(萬):51572.9591 │法人:周永麟
上市日期:2010-12-17 發行價:15.18│A 股  (萬):48422.7195 │總經理:周永麟
上市推薦:中國民族證券有限責任公司│限售流通A股(萬):3150.2396│行業:衛生
主承銷商:中國民族證券有限責任公司│主營范圍:輕型鋼結構、重型鋼結構、空間鋼
電話:0991-3766551 董秘:朱星毓 │結構和輕鋼集成房屋產品,主要包括各種工
                              │業廠房設施、商業高層建筑、體育場館以及
                              │其他各類民用建筑鋼結構。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2400│    0.0200│   -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.1500│   -0.0200│   -0.0500│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0100│   -0.0900│   -0.0700│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0100│   -0.0800│   -0.0500│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0100│    0.0100│   -0.0200│    0.0300
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-06](002524)光正集團:關于召開公司2020年度第一次臨時股東大會的通知

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2020-006
    光正集團股份有限公司
    關于召開公司2020年度第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第四屆董事會第二
十一次會議決定,于2020年1月31日召開公司2020年度第一次臨時股東大會,現將會
議相關事項公告如下: 一、召開會議基本情況
    1.本次會議屆次:2020年度第一次臨時股東大會
    2.本次會議召集人:公司第四屆董事會
    3.本次會議召開的合法、合規性:公司于2020年1月5日召開第四屆董事會第二
十一次會議,審議通過了《關于提請召開2020年度第一次臨時股東大會的議案》,
本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等
的有關規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    現場會議時間為:2020年1月31日(星期五)下午14:00
    網絡投票時間為:2020年1月31日。其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的具體時間為2020年1月31日9:30—11:30、13:00—15:00;通過深圳證券交
易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年1月31日9:15— 15:00期間的任意時
間。
    5.會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公
司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交
易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權
出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    光正集團股份有限公司
    6.股權登記日:2020年1月21日(星期二)
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東。于2020年1月21日下午收市時在中國
結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8.現場會議召開地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266
光正集團股份有限公司會議室。
    二、會議內容
    1、審議《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的議案》;

    2、逐項審議《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》;
    (一)本次交易的整體方案
    (二)本次交易的具體方案
    (1)交易對方
    (2)標的資產
    (3)交易價格
    (4)業績承諾及補償
    (5)過渡期損益歸屬
    (6)標的資產交割安排
    (三)本次交易決議的有效期
    3、審議《關于本次交易構成關聯交易的議案》;
    4、審議《關于<<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案
)>及其摘要的議案》;
    5、逐項審議《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》;
    (一)公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《資產購
買協議》;
    (二)公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《業績補
償協議》;
    光正集團股份有限公司
    6、審議《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考審閱報告
的議案》;
    7、審議《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的
議案》;
    8、審議《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>
第四條規定的議案》;
    9、審議《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定
的議案》;
    10、審議《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規
定的重組上市的議案》;
    11、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估
目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》;
    12、審議《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理性說明的
議案》;
    13、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產購買暨關聯交
易相關事宜的議案》;
    14、審議《公司董事會關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市公司信息
披露及相關各方行為的通知>(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的
議案》;
    15、審議《關于<光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易攤薄即期
回報的風險提示及公司采取的措施>的議案》;
    16、審議《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。
    上述第1-15項議案已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過,相關內容
詳見公司于2020年1月6日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.c
om.cn)的相關公告。
    上述第16項議案已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過,相關內容詳見
公司于2019年12月24日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com
.cn)的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》等相關規定,上述議案為
    光正集團股份有限公司
    影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,并披
露投票結果,上述第1-15項議案為特別決議事項,須經出席會議的股東所持表決權
的三分之二以上通過,其中第2項、第5項議案需逐項表決。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案(非累積投票的所有議案)
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
    √
    2.00
    逐項表決《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
    √作為投票對象的子議案數(8)
    2.01
    本次交易的整體方案
    √
    本次交易的具體方案
    2.02
    交易對方
    √
    2.03
    標的資產
    √
    2.04
    交易價格
    √
    2.05
    業績承諾及補償
    √
    2.06
    過渡期損益歸屬
    √
    2.07
    標的資產交割安排
    √
    2.08
    本次交易決議的有效期
    √
    3.00
    《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    √
    4.00
    《關于<<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)>及其
摘要的議案》
    √
    5.00
    逐項表決《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》
    √作為投票對象的子議案數(2)
    5.01
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附
    √
    光正集團股份有限公司
    條件生效的《資產購買協議》
    5.02
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《業績補償協議
》
    √
    6.00
    《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考審閱報告的議案
》
    √
    7.00
    《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》


    √
    8.00
    《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條
規定的議案》
    √
    9.00
    《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案
》
    √
    10.00
    《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組
上市的議案》
    √
    11.00
    《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相
關性以及評估定價的公允性的議案》
    √
    12.00
    《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
    √
    13.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產購買暨關聯交易相關事
宜的議案》
    √
    14.00
    《公司董事會關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市公司信息披露及相
關各方行為的通知>(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的議案》
    √
    15.00
    《關于<光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易攤薄即期回報的風
險提示及公司采取的措施>的議案》
    √
    16.00
    《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    光正集團股份有限公司
    四、會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。(不接受電話登記)
    (1)個人股東:本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手
續;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和
身份證辦理登記手續。
    (2)法人股東:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議
。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身
份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身
份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件三)、法
人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件二),以便登記確認。傳真在2020年1月21日19:00前送達公司證券投資
部。來信請寄:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號二樓219室證券投資部
,郵編:830012(信封請注明“臨時股東大會”字樣)。
    2、登記時間:2020年1月21日全天。
    3、登記地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號光正
集團股份有限公司證券部。
    4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
公司全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投
票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程
詳見附件一。
    六、其他事項
    1、會議材料備于公司證券部;
    2、臨時提案請于會議召開日十天前提交;
    3、會期半天,與會股東食宿及交通費用自理;
    4、會議聯系人:朱星毓女士、單菁菁女士
    光正集團股份有限公司
    聯系電話:0991-3766551
    傳真:0991-3766551
    通訊地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號光正集團
股份有限公司證券部
    郵政編碼:830012
    六、備查文件
    1、《光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月五日
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《公司2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表》
    附件三:《公司2020年第一次臨時股東大會授權委托書》
    光正集團股份有限公司
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362524
    2、投票簡稱:光正投票
    3、議案設置及表決意見
    (1)議案設置
    表二 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案(非累積投票的所有議案)
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
    √
    2.00
    逐項表決《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
    √作為投票對象的子議案數(8)
    2.01
    本次交易的整體方案
    √
    本次交易的具體方案
    2.02
    交易對方
    √
    2.03
    標的資產
    √
    2.04
    交易價格
    √
    2.05
    業績承諾及補償
    √
    2.06
    過渡期損益歸屬
    √
    2.07
    標的資產交割安排
    √
    2.08
    本次交易決議的有效期
    √
    光正集團股份有限公司
    3.00
    《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    √
    4.00
    《關于<<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)>及其
摘要的議案》
    √
    5.00
    逐項表決《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》
    √作為投票對象的子議案數(2)
    5.01
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《資產購買協議
》
    √
    5.02
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《業績補償協議
》
    √
    6.00
    《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考審閱報告的議案
》
    √
    7.00
    《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》


    √
    8.00
    《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條
規定的議案》
    √
    9.00
    《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案
》
    √
    10.00
    《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組
上市的議案》
    √
    11.00
    《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相
關性以及評估定價的公允性的議案》
    √
    12.00
    《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
    √
    13.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產購買暨關聯交易相關事
宜的議案》
    √
    光正集團股份有限公司
    14.00
    《公司董事會關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市公司信息披露及相
關各方行為的通知>(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的議案》
    √
    15.00
    《關于<光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易攤薄即期回報的風
險提示及公司采取的措施>的議案》
    √
    16.00
    《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    (2)填報表決意見
    本次股東大會提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再
對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準,對同一議案的投票以第一次有
效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月31日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統的時間為2020年1月31日 9:15—15:00 期間的任意時間。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    光正集團股份有限公司
    附件二:
    光正集團股份有限公司
    2020年度第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/企業營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵 編
    是否本人參會
    備 注
    光正集團股份有限公司
    附件三:
    光正集團股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(或本單位)出席光正集團股份有限公司2020
年度第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的
各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    棄權
    反對
    回避
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
    √
    2.00
    逐項表決《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
    √作為投票對象的子議案數(8)
    2.01
    本次交易的整體方案
    √
    本次交易的具體方案
    2.02
    交易對方
    √
    2.03
    標的資產
    √
    2.04
    交易價格
    √
    2.05
    業績承諾及補償
    √
    2.06
    過渡期損益歸屬
    √
    2.07
    標的資產交割安排
    √
    2.08
    本次交易決議的有效期
    √
    3.00
    《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    √
    光正集團股份有限公司
    4.00
    《關于<<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)>及其
摘要的議案》
    √
    5.00
    逐項表決《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》
    √作為投票對象的子議案數(2)
    5.01
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《資產購買協議
》
    √
    5.02
    公司董事會同意公司與新視界眼科全體股東簽署附條件生效的《業績補償協議
》
    √
    6.00
    《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考審閱報告的議案
》
    √
    7.00
    《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》


    √
    8.00
    《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條
規定的議案》
    √
    9.00
    《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案
》
    √
    10.00
    《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組
上市的議案》
    √
    11.00
    《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相
關性以及評估定價的公允
    √
    光正集團股份有限公司
    性的議案》
    12.00
    《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
    √
    13.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產購買暨關聯交易相關事
宜的議案》
    √
    14.00
    《公司董事會關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市公司信息披露及相
關各方行為的通知>(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的議案》
    √
    15.00
    《關于<光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易攤薄即期回報的風
險提示及公司采取的措施>的議案》
    √
    16.00
    《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    注: 1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的
方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人
對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指
示的,受托人有權按自己的意愿決定對該事項進行投票表決。
    2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。
    委托人(簽字蓋章): 受托人(簽字):
    委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:
    委托人股東帳號: 委托人持股數量:
    委托日期: 年 月 日

[2020-01-06](002524)光正集團:第四屆監事會第十一次會議決議公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2020-002
    光正集團股份有限公司
    第四屆監事會第十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“光正集團”)第四屆監事會第
十一次會議于2020年1月5日(星期日)在會議通知中指定的地點以現場方式召開。
會議應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。公司部分高級管理人員列席了會
議。本次會議由監事會主席楊紅新先生主持,會議符合《公司法》、《公司章程》
的規定,會議合法有效。經與會監事認真審議,形成如下決議:
    一、審議并通過《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的
議案》;
    根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、
《上市公司重大資產重組管理辦法》(以下簡稱“《重組管理辦法》”)、《關于
規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》(以下簡稱“《重組若干問題規定》
”)等法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件(以下簡稱“法律法規”)的
規定,公司監事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后,認為公
司符合重大資產重組的各項要求及條件。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    二、逐項審議并通過《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》;
    光正集團已于2018年完成對上海新視界眼科醫院投資有限公司(以下簡稱“新
視界眼科”)51%股權收購,公司持有新視界眼科51%股權,上海新視界實業有限公
司(以下簡稱“新視界實業”)持有新視界眼科49%股權。本次重大資產重組為公司
擬以現金支付方式購買新視界實業持有的新視界眼科49%股權。
    公司本次重大資產購買暨關聯交易的具體方案如下:
    (一)本次交易的整體方案
    光正集團股份有限公司
    光正集團擬以支付現金的方式向新視界實業購買其持有的新視界眼科49%股權(
以下簡稱“本次交易”)。本次交易完成后,新視界眼科將成為光正集團全資子公
司。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    (二) 本次交易的具體方案
    1、交易對方
    本次交易的交易對方為新視界實業。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、標的資產
    本次交易標的資產為新視界眼科49%股權,交易對方向上市公司轉讓的新視界眼
科股權比例為49%,對應的注冊資本5,194萬元。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    3、交易價格
    根據中聯資產評估集團有限公司(以下簡稱“中聯評估”)出具的中聯評報字 
[2019]第2227號《資產評估報告》,截至2019年7月31日,上海新視界眼科母公司
口徑所有者權益賬面價值為13,789.15萬元,100.00%股權評估后的股東權益價值為1
47,529.98萬元,增值133,740.84萬元,增值率969.90%。
    基于標的公司評估值,本次交易標的資產新視界眼科49.00%股權對應的評估值
為72,289.69萬元,經友好協商,雙方同意,新視界眼科49.00%股權的交易價格最終
確定為74,100.00萬元。
    雙方同意,標的資產自2019年1月1日至基準日期間產生的盈利,由新視界眼科
現有股東按股權比例享有,且該等事宜不影響本次交易價格。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    4、業績承諾及補償
    交易對方承諾,標的公司2019年度、2020年度的凈利潤(承諾凈利潤均為經審
計的扣除非經常損益后歸屬于母公司的凈利潤)分別不低于13,225.00萬元、15,209
.00萬元。
    交易對方同意就新視界眼科實現利潤數不足承諾利潤數的情況向光正集團進行
補償,具體補償安排以光正集團與交易對方簽署的《業績補償協議》的約定為準。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    光正集團股份有限公司
    5、過渡期損益歸屬
    過渡期間指自評估基準日(不含評估基準日當日)至股權交割日(含交割日當
日)的期間。上市公司將在交割日起30個工作日內聘請具有證券從業資格的審計機
構對標的資產在過渡期內的損益情況進行交割審計。標的資產在過渡期內產生的盈
利歸光正集團享有;標的資產在過渡期內產生的虧損或因其他原因而減少的凈資產
,由交易對方以現金方式對新視界眼科進行補足。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    6、標的資產交割安排
    交易雙方同意,于本次交易第一期價款支付完畢之日起15個工作日內,新視界
實業應辦理完畢將標的資產過戶至上市公司名下的工商變更登記手續,新視界實業
應充分配合。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    (三)本次交易決議的有效期
    本次交易的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會逐項審議。
    三、審議并通過《關于本次交易構成關聯交易的議案》;
    公司副董事長林春光先生為本次交易對方新視界實業的實際控制人,根據《深
圳證券交易所股票上市規則》及相關規定,本次交易構成關聯交易。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    四、審議并通過《關于<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書
(草案)>及其摘要的議案》;
    公司根據《重組管理辦法》等相關法律法規的要求,就本次交易制作了《光正
集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要,公司監事
會審議同意《光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》及
其摘要,并同意根據相關監管機關審核意見進行補充、修訂(如需)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    光正集團股份有限公司
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    五、逐項審議并通過《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》;
    (一) 公司監事會同意公司與新視界實業簽署附條件生效的《資產購買協議》
。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    (二) 公司監事會同意公司與新視界實業簽署附條件生效的《業績補償協議》
。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    六、審議并通過《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考
審閱報告的議案》;
    就本次交易,根據《重組管理辦法》的規定,立信會計師事務所(特殊普通合
伙)出具了信會師報字[2019]第ZA15813號《審計報告》和信會師報字[2019]第ZA15
894號《備考審閱報告》,中聯評估出具了中聯評報字 [2019]第2227號《資產評估
報告》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    七、審議并通過《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件
有效性的議案》;
    公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《重
組管理辦法》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》等法律法規
的規定,切實履行信息披露義務;并根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關
法律法規的規定及《公司章程》的規定,就本次交易相關事項,履行了現階段所必
需的法定程序,該等法定程序完整、合法、有效。
    公司本次交易提交的法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,公
司監事會及全體監事對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
    綜上所述,公司監事會認為,公司本次交易事項履行的法定程序完整,符合
    光正集團股份有限公司
    相關法律法規及《公司章程》的規定,本次提交的法律文件合法有效。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    八、審議并通過《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題
的規定>第四條規定的議案》;
    監事會對于本次交易是否符合《重組若干問題規定》第四條規定作出審慎判斷
:
    1. 本次交易的標的公司新視界眼科已取得與其主營業務相關的必要資質、許可
證書;本次交易行為涉及的有關上市公司股東大會的審批事項,已在《光正集團股
份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》中詳細披露,并對可能無法
獲得批準的風險做出了特別提示。
    2. 本次交易的標的資產為新視界眼科49%股權,擬轉讓股權的新視界眼科全體
股東合法擁有標的資產的所有權,不存在出資不實、限制或禁止轉讓或者影響其合
法存續的情況。
    3. 本次交易完成后,有利于繼續提高公司資產的完整性,也有利于公司在人員
、采購、生產、銷售、知識產權等方面繼續保持獨立。
    4. 本次交易有利于增強持續盈利能力,有利于公司突出主業、增強抗風險能力
,有利于公司繼續增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。
    綜上所述,監事會認為,本次交易符合《重組若干問題規定》第四條的規定。


    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    九、審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十
一條規定的議案》;
    監事會對本次交易是否符合《重組管理辦法》第十一條的規定作出審慎判斷:


    1、本次交易的實施符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法
律和行政法規的規定;
    2、本次交易的實施不會導致公司不符合股票上市條件;
    3、本次交易涉及的標的資產定價公允,不存在損害公司及股東合法權益的情形
;
    光正集團股份有限公司
    4、本次交易所涉及的標的資產權屬清晰,資產過戶或者轉移不存在法律障礙,
相關債權債務處理合法;
    5、本次交易有利于公司增強持續經營能力,不存在可能導致公司重組后主要資
產為現金或者無具體經營業務的情形;
    6、本次交易有利于公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人
及其關聯人保持獨立,符合中國證券監督管理委員會關于上市公司獨立性的相關規
定;
    7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理結構。
    綜上所述,監事會認為,本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規定。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十、審議并通過《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十
三條規定的重組上市的議案》;
    根據《重組管理辦法》第十三條的規定,上市公司自控制權發生變更之日起60
個月內,向收購人及其關聯人購買資產,導致上市公司發生以下根本變化情形之一
的,構成重大資產重組,應當按照本辦法的規定報經中國證監會核準:
    (一)購買的資產總額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的
合并財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上;
    (二)購買的資產在最近一個會計年度所產生的營業收入占上市公司控制權發
生變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告營業收入的比例達到100%以上
;
    (三)購買的資產在最近一個會計年度所產生的凈利潤占上市公司控制權發生
變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告凈利潤的比例達到100%以上;
    (四)購買的資產凈額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的
合并財務會計報告期末凈資產額的比例達到100%以上;
    (五)為購買資產發行的股份占上市公司首次向收購人及其關聯人購買資產的
監事會決議前一個交易日的股份的比例達到100%以上;
    (六)上市公司向收購人及其關聯人購買資產雖未達到本款第(一)至第(五
)項標準,但可能導致上市公司主營業務發生根本變化;
    光正集團股份有限公司
    (七)中國證監會認定的可能導致上市公司發生根本變化的其他情形。
    本次交易前光正集團的實際控制人為周永麟,本次交易不涉及發行股份,交易
完成后,光正集團的實際控制人仍然為周永麟,本次交易未導致光正集團的實際控
制人發生變動。因此,本次交易不屬于《重組管理辦法》第十三條所規定的情形,
不適用第十三條的相關規定。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十一、審議并通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》;
    為本次交易事宜,公司聘請中聯評估對標的資產進行評估并出具資產評估報告
。
    根據對本次評估機構的相關資料、本次評估工作相關文件及資產評估報告的審
閱,公司監事會認為:
    (一)評估機構具有獨立性
    本次交易聘請的評估機構中聯評估具有證券、期貨業務從業資格,評估機構的
選聘程序合法、合規。評估機構及其經辦資產評估師與公司、交易對方和標的公司
新視界眼科均不存在關聯關系,不存在除專業收費外的現實或可預期的利益關系或
沖突,具有充分的獨立性。
    (二)評估假設前提合理
    評估機構和評估人員對標的資產進行評估所設定的評估假設前提和限制條件按
照國家有關法規和規定執行,遵循了市場通用的慣例或準則,符合評估對象的實際
情況,評估假設前提具有合理性。
    (三)評估方法與評估目的相關
    本次資產評估的目的是確定標的資產截至評估基準日的市場價值,作為本次交
易標的資產的定價依據的參考。中聯評估采用收益法和市場法對標的資產價值進行
了評估,并最終采用收益法的評估值作為標的資產的評估值。
    本次評估目的是為公司本次交易提供合理的作價依據,評估機構實際評估的資
產范圍與委托評估的資產范圍一致;評估機構在評估過程中實施了相應的評估程序
,遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則,運用了合規且符合標的資產實
際情況的評估方法,選用的參照數據、資料可靠;資產評估價值公允、準
    光正集團股份有限公司
    確。評估方法選用恰當,評估結論合理,評估方法與評估目的相關性一致。
    (四)評估定價公允
    本次交易以具有相關證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告的評估結果
為基礎確定標的資產的價格,交易定價方式合理。本次交易聘請的評估機構符合獨
立性要求,具備相應的業務資格和勝任能力,評估方法選取理由充分,具體工作中
按資產評估準則等法規要求執行了現場核查,取得了相應的證據資料,評估定價具
備公允性。
    公司就本次交易聘請的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與
評估目的具有相關性,出具的資產評估報告的評估結論合理,評估定價公允。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十二、審議并通過《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理
性說明的議案》;
    本次交易涉及標的資產的價格以中聯評估出具的中聯評報字[2019]第2227號評
估報告所確認的評估結果為依據,由公司與交易對方協商確定,本次交易的定價符
合相關法律法規及《公司章程》的規定,作價公允,程序公正,不存在損害公司及
其股東利益的情形。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    備查文件:
    1、光正集團股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司監事會
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集團:第四屆董事會第二十一次會議決議公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2020-001
    光正集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“光正集團”)第四屆董事會第
二十一次會議于2020年1月5日(星期日)在會議通知指定的地點以現場結合通訊方
式召開。本次會議應到會董事9人,實到會董事9人,公司部分監事及高級管理人員
列席了會議,會議由董事長周永麟先生主持,會議的召集、召開程序及參加表決的
董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法、有效。經與會董事認
真審議本次會議議案并表決,形成本次董事會決議如下:
    一、審議并通過《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律法規的
議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重
大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法
律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,公司董事會經過對公司實際情
況及相關事項進行認真的自查論證后,認為公司符合重大資產重組的各項要求及條件。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    二、逐項審議并通過《關于公司重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
    光正集團已于2018年完成對上海新視界眼科醫院投資有限公司(以下簡稱“新
視界眼科”)51%股權收購,公司持有新視界眼科51%股權,上海新視界實業有限公
司(以下簡稱“新視界實業”)持有新視界眼科49%股權。本次重大資產重組為公司
擬以現金支付方式購買新視界實業持有的新視界眼科49%股權。
    光正集團股份有限公司
    公司本次重大資產購買暨關聯交易的具體方案如下:
    (一)本次交易的整體方案
    光正集團擬以支付現金的方式向新視界實業購買其持有的新視界眼科49%股權(
以下簡稱“本次交易”)。本次交易完成后,新視界眼科將成為光正集團全資子公
司。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    (二) 本次交易的具體方案
    1、交易對方
    本次交易的交易對方為新視界實業。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票
    2、標的資產
    本次交易標的資產為新視界眼科49%股權,交易對方向上市公司轉讓的新視界眼
科股權比例為49%,對應的注冊資本5,194萬元。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    3、交易價格
    根據中聯資產評估集團有限公司(以下簡稱“中聯評估”)出具的中聯評報字 
[2019]第2227號《資產評估報告》,截至2019年7月31日,上海新視界眼科母公司
口徑所有者權益賬面價值為13,789.15萬元,100.00%股權評估后的股東權益價值為1
47,529.98萬元,增值133,740.84萬元,增值率969.90%。
    基于標的公司評估值,本次交易標的資產新視界眼科49.00%股權對應的評估值
為72,289.69萬元,經友好協商,雙方同意,新視界眼科49.00%股權的交易價格最終
確定為74,100.00萬元。
    雙方同意,標的資產自2019年1月1日至基準日期間產生的盈利,由新視界眼科
現有股東按股權比例享有,且該等事宜不影響本次交易價格。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    光正集團股份有限公司
    4、業績承諾及補償
    交易對方承諾,標的公司2019年度、2020年度的凈利潤(承諾凈利潤均為經審
計的扣除非經常損益后歸屬于母公司的凈利潤)分別不低于13,225.00萬元、15,209
.00萬元。
    交易對方同意就新視界眼科實現利潤數不足承諾利潤數的情況向光正集團進行
補償,具體補償安排以光正集團與交易對方簽署的《業績補償協議》的約定為準。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    5、過渡期損益歸屬
    過渡期間指自評估基準日(不含評估基準日當日)至股權交割日(含交割日當
日)的期間。上市公司將在交割日起30個工作日內聘請具有證券從業資格的審計機
構對標的資產在過渡期內的損益情況進行交割審計。標的資產在過渡期內產生的盈
利歸光正集團享有;標的資產在過渡期內產生的虧損或因其他原因而減少的凈資產
,由交易對方以現金方式對新視界眼科進行補足。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    6、標的資產交割安排
    交易雙方同意,于本次交易第一期價款支付完畢之日起15個工作日內,新視界
實業應辦理完畢將標的資產過戶至上市公司名下的工商變更登記手續,新視界實業
應充分配合。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    (三)本次交易決議的有效期
    本次交易的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會逐項審議。
    光正集團股份有限公司
    三、審議并通過《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    公司副董事長林春光先生為本次交易對方新視界實業的實際控制人,根據《深
圳證券交易所股票上市規則》及相關規定,本次交易構成關聯交易。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    四、審議并通過《關于<光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書
(草案)>及其摘要的議案》
    公司根據《重組管理辦法》等相關法律法規的要求,就本次交易制作了《光正
集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要,公司董事
會審議同意《光正集團股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》及
其摘要,并同意根據相關監管機關審核意見進行補充、修訂(如需)。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    五、逐項審議并通過《關于簽署本次重大資產購買相關協議的議案》
    (一) 公司董事會同意公司與新視界實業簽署附條件生效的《資產購買協議》
。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    (二) 公司董事會同意公司與新視界實業簽署附條件生效的《業績補償協議》
。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會逐項審議。
    光正集團股份有限公司
    六、審議并通過《關于批準本次交易有關審計報告、評估報告和上市公司備考
審閱報告的議案》
    就本次交易,根據《重組管理辦法》的規定,立信會計師事務所(特殊普通合
伙)出具了信會師報字[2019]第ZA15813號《審計報告》和信會師報字[2019]第ZA15
894號《備考審閱報告》,中聯評估出具了中聯評報字 [2019]第2227號《資產評估
報告》。
    董事會對上述審計報告、評估報告、備考審閱報告予以確認并同意披露。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    七、審議并通過《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件
有效性的議案》
    公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《重
組管理辦法》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》等法律法規
的規定,切實履行信息披露義務;并根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關
法律法規的規定及《公司章程》的規定,就本次交易相關事項,履行了現階段所必
需的法定程序,該等法定程序完整、合法、有效。
    公司本次交易提交的法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,公
司董事會及全體董事對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
    綜上所述,公司董事會認為,公司本次交易事項履行的法定程序完整,符合相
關法律法規及《公司章程》的規定,本次提交的法律文件合法有效。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    八、審議并通過《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題
的規定>第四條規定的議案》
    光正集團股份有限公司
    董事會對于本次交易是否符合《重組若干問題規定》第四條規定作出審慎判斷
:
    1. 本次交易的標的公司新視界眼科已取得與其主營業務相關的必要資質、許可
證書;本次交易行為涉及的有關上市公司股東大會的審批事項,已在《光正集團股
份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》中詳細披露,并對可能無法
獲得批準的風險做出了特別提示。
    2. 本次交易的標的資產為新視界眼科49%股權,擬轉讓股權的新視界實業合法
擁有標的資產的所有權,不存在出資不實、限制或禁止轉讓或者影響其合法存續的
情況。
    3. 本次交易完成后,有利于繼續提高公司資產的完整性,也有利于公司在人員
、采購、生產、銷售、知識產權等方面繼續保持獨立。
    4. 本次交易有利于增強持續盈利能力,有利于公司突出主業、增強抗風險能力
,有利于公司繼續增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。
    綜上,董事會認為,本次交易符合《重組若干問題規定》第四條的規定。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    九、審議并通過《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十
一條規定的議案》
    董事會對本次交易是否符合《重組管理辦法》第十一條的規定作出審慎判斷:


    1、本次交易的實施符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法
律和行政法規的規定;
    2、本次交易的實施不會導致公司不符合股票上市條件;
    3、本次交易涉及的標的資產定價公允,不存在損害公司及股東合法權益的情形
;
    4、本次交易所涉及的標的資產權屬清晰,資產過戶或者轉移不存在法律障礙,
相關債權債務處理合法;
    5、本次交易有利于公司增強持續經營能力,不存在可能導致公司重組后主
    光正集團股份有限公司
    要資產為現金或者無具體經營業務的情形;
    6、本次交易有利于公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人
及其關聯人保持獨立,符合中國證券監督管理委員會關于上市公司獨立性的相關規
定;
    7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理結構。
    綜上,董事會認為,本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規定。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十、審議并通過《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十
三條規定的重組上市的議案》
    根據《重組管理辦法》第十三條的規定,上市公司自控制權發生變更之日起60
個月內,向收購人及其關聯人購買資產,導致上市公司發生以下根本變化情形之一
的,構成重大資產重組,應當按照本辦法的規定報經中國證監會核準:
    (一)購買的資產總額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的
合并財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上;
    (二)購買的資產在最近一個會計年度所產生的營業收入占上市公司控制權發
生變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告營業收入的比例達到100%以上
;
    (三)購買的資產在最近一個會計年度所產生的凈利潤占上市公司控制權發生
變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告凈利潤的比例達到100%以上;
    (四)購買的資產凈額占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的
合并財務會計報告期末凈資產額的比例達到100%以上;
    (五)為購買資產發行的股份占上市公司首次向收購人及其關聯人購買資產的
董事會決議前一個交易日的股份的比例達到100%以上;
    (六)上市公司向收購人及其關聯人購買資產雖未達到本款第(一)至第(五
)項標準,但可能導致上市公司主營業務發生根本變化;
    光正集團股份有限公司
    (七)中國證監會認定的可能導致上市公司發生根本變化的其他情形。
    本次交易前光正集團的實際控制人為周永麟,本次交易不涉及發行股份,交易
完成后,光正集團的實際控制人仍然為周永麟,本次交易未導致光正集團的實際控
制人發生變動。因此,本次交易不屬于《重組管理辦法》第十三條所規定的情形,
不適用第十三條的相關規定。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十一、審議并通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
    為本次交易事宜,公司聘請中聯評估對標的資產進行評估并出具資產評估報告
。
    根據對本次評估機構的相關資料、本次評估工作相關文件及資產評估報告的審
閱,公司董事會認為:
    (一)評估機構具有獨立性
    本次交易聘請的評估機構中聯評估具有證券、期貨業務從業資格,評估機構的
選聘程序合法、合規。評估機構及其經辦資產評估師與公司、交易對方和標的公司
新視界眼科均不存在關聯關系,不存在除專業收費外的現實或可預期的利益關系或
沖突,具有充分的獨立性。
    (二) 評估假設前提合理
    評估機構和評估人員對標的資產進行評估所設定的評估假設前提和限制條件按
照國家有關法規和規定執行,遵循了市場通用的慣例或準則,符合評估對象的實際
情況,評估假設前提具有合理性。
    (三)評估方法與評估目的相關
    本次資產評估的目的是確定標的資產截至評估基準日的市場價值,作為本次交
易標的資產的定價依據的參考。中聯評估采用收益法和市場法對標的資產價值進行
了評估,并最終采用收益法的評估值作為標的資產的評估值。
    本次評估目的是為公司本次交易提供合理的作價依據,評估機構實際評估的
    光正集團股份有限公司
    資產范圍與委托評估的資產范圍一致;評估機構在評估過程中實施了相應的評
估程序,遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則,運用了合規且符合標的
資產實際情況的評估方法,選用的參照數據、資料可靠;資產評估價值公允、準確
。評估方法選用恰當,評估結論合理,評估方法與評估目的相關性一致。
    (四)評估定價公允
    本次交易以具有相關證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告的評估結果
為基礎確定標的資產的價格,交易定價方式合理。本次交易聘請的評估機構符合獨
立性要求,具備相應的業務資格和勝任能力,評估方法選取理由充分,具體工作中
按資產評估準則等法規要求執行了現場核查,取得了相應的證據資料,評估定價具
備公允性。
    公司就本次交易聘請的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與
評估目的具有相關性,出具的資產評估報告的評估結論合理,評估定價公允。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十二、審議并通過《關于本次重大資產購買暨關聯交易定價的依據及公平合理
性說明的議案》
    本次交易涉及標的資產的價格以中聯評估出具的中聯評報字[2019]第2227號評
估報告所確認的評估結果為依據,由公司與交易對方協商確定,本次交易的定價符
合相關法律法規及《公司章程》的規定,作價公允,程序公正,不存在損害公司及
其股東利益的情形。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十三、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產購買
暨關聯交易相關事宜的議案》
    為合法、高效地完成公司本次交易的相關工作,公司董事會擬提請股東大會
    光正集團股份有限公司
    授權公司董事會全權辦理與本次交易有關的全部事宜,包括但不限于:
    1.授權董事會決定并聘請本次交易的獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務
所、評估事務所等中介機構并決定其服務費用;
    2.根據深圳證券交易所等相關監管部門的要求對本次交易方案進行修改以及簽
署、遞交、呈報、執行與本次交易有關的一切協議(包括但不限于《資產購買協議
》、《業績補償協議》)、文件及材料,全權回復深圳證券交易所等相關監管部門
的反饋意見;
    3.根據有關法律法規的規定及股東大會決議,制定本次交易的具體方案,包括
但不限于根據具體情況在股東大會決議范圍內確定相關資產價格、業績承諾等與本
次交易相關的事項;
    4.如相關法律法規對重大資產重組作出新的規定,除涉及有關法律法規和《公
司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外,授權董事會根據新的法律法規對本
次交易的具體方案作出相應調整;
    5.在本次交易取得公司股東大會批準后,負責本次交易的具體實施工作;
    6.在本次交易實施完畢后,根據實施結果修改《公司章程》的相應條款(如需
),并辦理有關政府審批和工商變更登記的相關事宜(如需),包括簽署、提交相
關法律文件;
    7.在有關法律法規及《公司章程》允許范圍內,全權授權公司董事會辦理與本
次交易有關的其他一切具體事宜。
    本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十四、審議并通過《公司董事會關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市
公司信息披露及相關各方行為的通知>(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準
的說明的議案》。
    根據中國證監會公布的《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》
(證監公司字[2007]128號)等相關規定,公司對重組公告前股價波動的情
    光正集團股份有限公司
    況進行了自查,結果如下:
    因籌劃購買資產事項,光正集團于2019年7月31日對本次重大資產重組事項進行
公告。光正集團股票在公告前一交易日(2019年7月30日)收盤價格為5.07元/股,
公告前第21個交易日(2019年7月2日)收盤價格為5.41元/股。本次交易事項公布
前20個交易日內(即2019年7月2日至2019年7月30日期間)公司股票收盤價格累計跌
幅為6.28%。
    同期中小板指數(399005.SZ)累計跌幅為1.60%。根據《上市公司行業分類指
引》,光正集團屬于Q類衛生和社會工作業中的Q83衛生業,歸屬于證監會衛生社會
指數(883032.WI)。本公司重組公告前20個交易日內,證監會衛生社會指數(8830
32.WI)累計跌幅為2.48%。
    按照《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》中第五條的相關規
定,剔除大盤因素和同行業板塊因素影響,即剔除中小板指數(399005.SZ)、證監
會衛生社會指數(883032.WI)因素影響后,光正集團股價在本次重組公告前20個
交易日內累計漲跌幅均未超過20%,未構成異常波動情況。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十五、審議并通過《關于<光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易
攤薄即期回報的風險提示及公司采取的措施>的議案》
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干
意見》(國發[2014]17號)、《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有
關事項的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2015]31號)等相關規定,董
事會審議同意《光正集團股份有限公司關于重大資產購買暨關聯交易攤薄即期回報
的風險提示及公司采取的措施》,公司董事和高級管理人員對前述填補措施的切實
履行作出承諾,并簽署《關于上市公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾函》
,具體情況詳見公司同日于中國證監會指定信息披露網站公告的信息。
    光正集團股份有限公司
    本議案涉及關聯交易,關聯董事林春光回避表決。
    表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票;回避1票。
    本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。
    十六、審議并通過《關于下屬子公司減少注冊資本的議案》
    依據實際經營具體情況,為滿足提高資金效率及公司未來戰略布局規劃的需要
,公司全資子公司光正建設集團有限公司(以下簡稱“光正建設”)下屬子公司光
正裝備制造有限公司(以下簡稱“光正裝備”)擬減少注冊資本4,900萬元,注冊資
本由5,000萬元減少至100萬元。本次光正裝備減少注冊資本后,光正建設持有光正
裝備的股權比例不會變化,光正裝備仍為合并報表范圍公司,對上市公司業務經營
無重大影響。同意光正裝備減少注冊資本,并授權管理層辦理具體減資事項。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票;回避0票。
    十七、審議并通過《關于擬出售下屬子公司股權暨簽署<框架協議>的議案》
    公司全資子公司光正建設擬以14,500萬元的價格出售其下屬子公司光正裝備100
%股權并與受讓方簽署框架協議。
    本次交易是根據公司發展規劃,合理調整公司的業務結構,同時為進一步滿足
公司戰略發展布局的需要,提升公司的資產利用率而做出的決定。本次交易轉讓定
價將按照公開、公允、公正的原則進行,不損害交易各方的利益,本次股權轉讓對
公司的正常經營不會產生重大影響,本次交易不會損害公司及股東利益。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票;回避0票。
    十八、審議并通過《關于提請召開公司2020年度第一次臨時股東大會的議案》


    公司擬定于2020年1月31日召開2020年度第一次臨時股東大會,審議關于本次交
易的相關議案,具體內容詳見公司于2020年1月6日發布的《關于召開公司2020年度
第一次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票;回避0票。
    光正集團股份有限公司
    公司獨立董事針對公司本次重大資產購買暨關聯交易相關議案發表的事前認可
意見及關于本次會議相關事項的獨立意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網 (
http://www.cninfo.com.cn)。
    備查文件:
    1、光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議;
    2、獨立董事關于重大資產購買暨關聯交易的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集團:關于擬出售下屬子公司股權暨簽署《框架協議》的公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2020-005
    光正集團股份有限公司
    關于擬出售下屬子公司股權暨簽署《框架協議》的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1、本次交易不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大
資產重組情形;本次簽署的《框架協議》約定交易價格暫定為14,500萬元,具體的
交易方案及交易條款以雙方簽署的正式協議為準。
    2、本次交易轉讓定價將按照公開、公允、公正的原則進行,不損害交易各方的
利益,本次股權轉讓對公司的正常經營不會產生重大影響,本次交易不會損害公司
及股東利益。公司鄭重提示廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月5日召開第四屆董事
會第二十一次會議,審議通過《關于擬出售下屬子公司股權暨簽署<框架協議>的議
案》,同意公司全資子公司光正建設集團有限公司(以下簡稱“光正建設”)擬出
售其下屬子公司光正裝備制造有限公司(以下簡稱“光正裝備”)100%股權。現將
具體情況公告如下:
    一、交易概述:
    公司全資子公司光正建設擬以14,500萬元的價格出售其下屬子公司光正裝備100
%股權并與受讓方簽署框架協議。
    本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組,該事項在董事會審批權限內,無需經股東大會審議。
    二、交易對方的基本情況:
    1、交易對方的基本信息:
    姓名:鄧應倫
    身份證件號:4425**********1675
    性別:男
    民族:漢
    光正集團股份有限公司
    出生日期:1970年10月25日
    住址:廣東省東莞市虎門鎮懷德水巷十八巷11號
    三、交易標的基本情況:
    1、光正裝備基本信息 基本信息 名稱
    光正裝備制造有限公司 注冊號/統一社會信用代碼
    91650100MA775BAL9M 類型
    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人
    周永麟 注冊資本
    5000萬元人民幣 成立日期
    2015年12月17日 住所
    新疆烏魯木齊經濟技術開發區六盤山街998號 營業期限自
    2015年12月17日 營業期限至
    長期 經營范圍
    冶金成套設備、非標設備的設計、制造、安裝、調試;鋼結構及風電塔筒的研
發、制造和銷售、設備安裝;光伏、發電設備生產、安裝、檢修、維護;技術開發
、咨詢服務;租賃、倉儲、服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動) 登記機關
    新疆維吾爾自治區工商局經濟技術開發區分局 核準日期
    2018年01月16日 登記狀態
    開業
    2、股權結構
    公司持有光正建設100%股權,光正建設持有光正裝備100%股權。
    3、光正裝備主要財務情況
    單位:人民幣萬元 項目 2018年12月31日 2019年9月30日
    總資產
    17,100.6459
    17,073.6784
    負債
    221.2830
    242.3665
    所有者權益
    16,879.3629
    16,831.3118 項目 2018年度 2019年1-9月
    營業收入
    607.3917
    515.6679
    營業總成本
    767.0826
    561.7070
    利潤總額
    -159.4467
    -48.0511
    光正集團股份有限公司
    凈利潤
    -159.4467
    -48.0511
    經營活動產生的現金流量凈額
    78.3155
    125.6161
    (注:2019年 1-9月的財務數據未經審計)
    四、框架協議的主要內容:
    股權出讓方:光正建設集團有限公司
    受讓方:鄧應倫
    目標公司:光正裝備制造有限公司
    (1)光正建設同意將其持有的光正裝備100%股權出售給受讓方鄧應倫。
    (2)股權出讓方和受讓方雙方約定,此項股權轉讓價格以目標公司全部資產、
證照、經營現狀為依據,乙方在本框架協議簽訂后一個月內聘請中介機構對目標公
司進行法律及財務盡調。
    (3)股權出讓方和受讓方一致同意如受讓方法律及財務盡調中未發現目標公司
有直接影響交易價格的重大法律及財務風險的,雙方確認本次股權最終交易價格為
人民幣14,500萬元。
    五、涉及出售股權的其他安排:
    待本次交易法律、財務盡職調查完成后,雙方簽署正式股權協議時將進一步協
商企業經營等具體情況。本次交易完成后不會形成新的關聯關系。
    六、出售子公司股權的目的和對公司的影響:
    本次交易是根據公司發展規劃,合理調整公司的業務結構,同時為進一步滿足
公司戰略發展布局的需要,提升公司的資產利用率而做出的決定。
    本次交易轉讓定價將按照公開、公允、公正的原則進行,不損害交易各方的利
益,本次股權轉讓對公司的正常經營不會產生重大影響,本次交易不會損害公司及
股東利益。
    七、獨立董事意見:
    經審查,我們認為本次交易是根據公司發展規劃,合理調整公司的業務結構,
并進一步滿足公司戰略發展布局的需要,提升公司的資產利用率而做出的決定。
    本次交易轉讓定價將按照公開、公允、公正的原則進行,不損害交易各方的利
益,本次股權轉讓對公司的正常經營不會產生重大影響,不會損害公司及股東利益
。本次事項審議和決策程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規
范性文件的要求。
    光正集團股份有限公司
    因此,我們同意公司子公司出售其下屬子公司光正裝備100%股權。
    八、備查文件;
    1、《光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》;
    2、《光正集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事
項的獨立意見》;
    3、《股權轉讓框架協議》。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集團:關于下屬子公司減少注冊資本的公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2020-004
    光正集團股份有限公司
    關于下屬子公司減少注冊資本的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月5日召開第四屆董事
會第二十一次會議,審議通過《關于下屬子公司減少注冊資本的議案》,現將具體情
況公告如下:
    一、概述:
    依據實際經營具體情況,為滿足提高資金效率及公司未來戰略布局規劃的需要
,公司全資子公司光正建設集團有限公司的下屬子公司光正裝備制造有限公司(以
下簡稱“光正裝備”)擬減少注冊資本4,900萬元,注冊資本由5,000萬元減少至100
萬元。
    本次減資事項不涉及關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。該事項在董事會審批權限內,無需經股東大會審議。
    二、減資主體介紹:
    1、基本情況
    名 稱:光正裝備制造有限公司
    住 所:新疆烏魯木齊經濟技術開發區六盤山街998號
    法定代表人:周永麟
    成立日期:2015年12月17日
    注冊號:91650100MA775BAL9M
    注冊資本:5000萬元人民幣
    實收資本:5000萬元人民幣
    經營范圍:冶金成套設備、非標設備的設計、制造、安裝、調試;鋼結構及風
電塔筒的研發、制造和銷售、設備安裝;光伏、發電設備生產、安裝、檢修、維護
;技術開發、咨詢服務;租賃、倉儲、服務。(依法須經批準的項目,經相關部門
批準后方可開展經營活動)
    光正集團股份有限公司
    2、最近一年及一期主要財務數據
    單位:人民幣萬元 項目 2018年12月31日 2019年9月30日
    總資產
    17,100.6459
    17,073.6784
    負債
    221.2830
    242.3665
    所有者權益
    16,879.3629
    16,831.3118 項目 2018年度 2019年1-9月
    營業收入
    607.3917
    515.6679
    營業總成本
    767.0826
    561.7070
    利潤總額
    -159.4467
    -48.0511
    凈利潤
    -159.4467
    -48.0511
    經營活動產生的現金流量凈額
    78.3155
    125.6161
    (注:2019年 1-9月的財務數據未經審計)
    三、減資方案:
    光正裝備擬將注冊資本由的5,000萬元減少至 100萬元,董事會授權管理層辦理
具體減資事項。
    四、減資原因及對公司的影響:
    近年來,整體經營環境的不斷變化,為適應市場需要,公司積極探索業務模式
的轉型升級,光正裝備經營情況穩定,對自有資金的需求有所下降,減少部分注冊
資本,有助于提高資金的利用效率,不會影響其正常業務經營,且有利于進一步布
局高效益業務,符合公司整體發展戰略。
    本次光正裝備減少注冊資本,對上市公司業務經營無重大影響,光正裝備為公
司子公司光正建設集團有限公司的全資子公司,減資完成后,光正建設集團有限公
司持有光正裝備的股權比例不會變化,光正裝備仍為合并報表范圍公司。
    五、備查文件:
    1、《光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》;
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-05]光正集團(002524):光正集團擬7.41億元收購新視界眼科剩余49%股權
    ▇上海證券報
  光正集團公告,公司擬通過支付現金的方式購買新視界實業持有的新視界眼科4
9.00%的股權,交易金額為74,100.00萬元。本次交易構成重大資產重組。本次交易
完成后,公司將持有新視界眼科100.00%的股權。交易對方承諾,標的公司2019年
度、2020年度的凈利潤分別不低于13,225.00萬元、15,209.00萬元。

[2019-12-24](002524)光正集團:關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的公告

    光正集團股份有限公司
    1
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2019-101光正集團股份有
限公司
    關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    公司控股子公司上海新視界眼科醫院投資有限公司(以下簡稱“新視界眼科”
)下屬子公司重慶新視界渝中眼科醫院有限公司(以下簡稱“渝中眼科”)因日常
經營需要,擬與關聯方重慶仁霖物業有限公司(以下簡稱“仁霖物業”)發生承租
房屋及采購物業服務的交易,擬向重慶國賓婦產醫院有限公司(以下簡稱“國賓婦
產”)采購水電氣及醫學檢驗、放射、麻醉注射服務。新視界眼科下屬子公司上海
新視界眼科醫院有限公司(以下簡稱“中山醫院”)、上海新視界中興眼科醫院有
限公司(以下簡稱“中興醫院”)因日常經營需要,擬與關聯方上海信喆物業管理
有限公司(以下簡稱“信喆物業”)發生承租房屋的交易,擬向上海鑠強物業管理
中心(以下簡稱“鑠強物業”)采購物業管理服務。
    依據房屋承租協議,渝中眼科2020年預計向仁霖物業支付房屋租賃費3,886,979
.40元,中山醫院2020年預計向信喆物業支付房屋租賃費9,075,000.00元,中興醫
院2019年預計向信喆物業支付房屋租賃費10,850,000.00元。
    依據物業管理協議,中山醫院2020年預計向鑠強物業支付物業管理費1,162,752
.00元,中興醫院2020年預計向鑠強物業支付物業管理費2,169,300.00元。
    根據管理層的討論和合理預計,渝中眼科2020年預計向國賓婦產支付檢測費572
,570.00元,放射費66,240.00元,麻醉費3,000.00元,水電氣費1,184,880.00元,
合計28,970,721.40元。
    公司預計2020年度上述公司發生的關聯交易費用合計不超過3,000萬元。
    上述交易需經公司股東大會審議通過后執行。
    光正集團股份有限公司
    2
    (二)日常關聯交易實際發生情況及年度預計 關聯交易類別 關聯人 關聯交易
內容 關聯交易定價原則 2020年度預計金額(含稅) 2019年1-11月實際發生金額
(含稅) 2018年度實際發生金額(含稅)
    向關聯人承租房屋
    仁霖物業
    房屋租金
    市場定價
    3,886,979.40
    3,563,064.45
    3,886,979.57
    信喆物業
    房屋租金
    市場定價
    19,925,000.00
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    小計
    23,811,979.40
    21,097,064.45
    23,014,979.57
    向關聯人采購醫學檢測等服務
    國賓婦產
    檢測費
    市場定價
    572,570.00
    527,451.00
    696,947.03
    國賓婦產
    放射費
    市場定價
    66,240.00
    71,805.00
    85,230.00
    國賓婦產
    麻醉費
    市場定價
    3,000.00
    1,900.00
    4,200.00
    國賓婦產
    水電氣費
    市場定價
    1,184,880.00
    931,293.52
    1,440,497.22
    小計
    1,826,690.00
    1,532,449.52
    2,226,874.25
    向關聯人采購物業服務費
    鑠強物業
    物業服務費
    市場定價
    3,332,052.00
    3,054,381.00
    3,294,804.00
    小計
    3,332,052.00
    3,054,381.00
    3,294,804.00
    合計
    28,970,721.40
    25,683,894.97
    28,536,657.82
    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內
容 2019 年 1-11 月 實際發生交易額 2019 年度獲批額度 實際發生額占同類業務
比例(%) 實際發生額與預計金額差異(%) 披露日期及索引
    向關聯人承租房屋
    仁霖物業
    房屋租金
    3,563,064.45
    3,886,979.40
    7.55%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    小 計
    3,563,064.45
    3,886,979.40
    向關聯人采購醫學檢測等服務
    國賓婦產
    檢驗費
    527,451.00
    900,000.00
    8.83%
    41.39%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTi
    光正集團股份有限公司
    3
    me=2018-12-13%2007:39
    國賓婦產
    放射費
    71,805.00
    150,000.00
    100.00%
    52.13%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    國賓婦產
    麻醉費
    1,900.00
    10,000.00
    100.00%
    81.00%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    國賓婦產
    水電氣費
    931,293.52
    1,800,000.00
    14.83%
    48.26%
    www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016430&stockCode=002
524#
    小 計
    1,532,449.52
    2,860,000.00
    向關聯人承租房屋
    信喆物業
    房屋租金
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    37.16%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    小 計
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    向關聯人采購物業服務費
    鑠強物業
    物業服務費
    3,054,381.00
    3,332,052.00
    48.80%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%200
    光正集團股份有限公司
    4
    7:39
    小 計
    3,054,381.00
    3,332,052.00
    合 計
    25,683,894.97
    29,207,031.40
    12.06%
    二、關聯人介紹和關聯關系
    1. 關聯方基本情況
    (1)公司名稱:重慶仁霖物業有限公司
    法定代表人: 任國華
    企業類型:有限責任公司
    注冊資本:500,000.00元 統一社會信用代碼:91500114MA5YPTQH7G 住所: 重
慶市正陽工業園區園區路白家河標準化廠房A棟5樓5356 成立日期:2017年12月26
日
    經營范圍: 物業管理、裝飾裝修工程。(以上范圍取得相關行政許可后在許可
范圍內從事經營活動)、房屋租賃、場地租賃;房地產經紀(依法須經批準的項目
,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    股權結構: 任國華50%、林福新50%
    (2)公司名稱:重慶國賓婦產醫院有限公司
    法定代表人:林弘立
    企業類型:有限責任公司
    注冊資本:22,000,000.00元
    統一社會信用代碼:91500103678679862A
    住所:重慶市渝中區上清寺路39號第8層
    成立日期:2008年9月12日
    經營范圍:預防保健科、內科、外科、婦產科、婦科專業、產科專業、 計劃生
育專業、生殖健康與不孕癥專業、婦女保健科、兒科、兒童保健科、麻醉科、醫學
檢驗科、病理科、醫學影像科、中醫科、中西醫結合科(按許可核定的范圍、期限
從事經營)。(以上范圍法律、法規禁止經營的不得經營;法律、法規規定應經審批
而未獲審批前不得經營)
    股權結構: 山南國賓醫院管理有限公司 100%
    光正集團股份有限公司
    5
    (3)公司名稱:上海信喆物業管理有限公司
    法定代表人:林長寶
    企業類型:有限責任公司
    注冊資本:1,000,000.00元
    統一社會信用代碼:91310230398725780G
    住所:上海市崇明縣三星鎮宏海公路4588號15號樓301室(上海三星經濟小區)

    成立日期:2014年6月27日
    經營范圍:物業管理,商務咨詢,汽車租賃,綠化服務,保潔服務,泊車服務
,機電設備(除特種設備)維修、保養,建筑裝飾裝修工程,建筑智能化工程,綠
化工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    股權結構:上海長庚實業發展有限公司95%潘欣雨5%
    (4)公司名稱:上海鑠強物業管理中心
    法定代表人:蘇輝強
    企業類型:個人獨資企業
    統一社會信用代碼:91310116MA1JA6H05P
    住所:上海市金山區廊下鎮景樂路228號7幢M347室
    成立日期:2017年12月19日
    經營范圍:物業管理,商務咨詢,自有汽車租賃,機動車駕駛服務,機電設備
安裝維修,建筑裝飾工程。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動】
    股權結構:蘇輝強 100%
    2. 與上市公司的關聯關系。
    仁霖物業、信喆物業、鑠強物業和國賓婦產均為上市公司董事林春光先生實際
控制,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,仁霖物業和國賓婦產為
公司關聯方,上述交易構成關聯交易。上述交易不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《關聯交易決策制度》等相關
    光正集團股份有限公司
    6
    規定,副董事長林春光先生審議該議案時回避表決。
    3. 履約能力分析。
    仁霖物業、信喆物業、鑠強物業資信優良、服務能力較強,能夠為渝中眼科提
供良好的物業服務;國賓婦產檢驗設備先進、就診環境良好,能夠為病患提供優質
的醫療檢測服務。與上述兩家公司的合作能夠保障渝中眼科的正常經營。
    三、關聯交易主要內容
    1.關聯交易定價政策及依據
    公司控股子公司與關聯方之間發生的業務往來,屬于正常經營業務往來,程序
合法,交易價格與非關聯方交易對象同等對待,依據市場價格定價,定價公允合理
,結算方式依據協議結算。
    2.關聯交易協議簽署情況
    (1)渝中眼科與仁霖物業于2019年9月7日簽署《租賃合同》。
    房屋租賃期限自租賃合同簽署之日起至2026年12月31日。租賃費用為:從合同
簽署之日起至2020年12月31日,月租金為人民幣323,914.95元,自2021年1月1日起
月租金為340,110.7元,其后租金每三年遞增5%,遞增起始時間按自然年計算,即20
24年1月1日起開始第一次遞增5%,其后以此類推。
    (2)渝中眼科與國賓婦產于2019年12月20日簽署《麻醉合作協議》。
    協議約定渝中醫院委托國賓婦產為患者提供麻醉注射劑檢測服務,合作自2020
年1月1日始至2020年12月31日至,協議期限為壹年,協議期滿失效。
    雙方結算標準如下:
    項目
    結算方式
    備注
    局部麻醉
    300元/人次
    相關藥物及輔助耗材、設備等由乙方提供
    全身麻醉
    500元/人次
    (3)渝中眼科與國賓婦產于2019年12月20日簽署《外送檢驗放射合作協議》。

    協議約定渝中眼科委托國賓婦產為患者提供醫學檢驗、放射等服務。合作項目
包括:醫學檢驗項目、數字化X線攝影(DR)項目、細菌培養等附加項目。
    合作自2020年1月1日始至2020年12月31日止,協議期限為壹年,協議
    光正集團股份有限公司
    7
    期滿失效。
    結算方式為國賓婦產每月初按照乙方委托工作量開具發票交由渝中眼科核對,
渝中眼科收到國賓婦產發票后10日內以現金或轉賬方式支付款項。
    結算標準如下:
    項目
    結算方式
    檢驗項目
    項目收入*40%
    X線攝影(DR)項目
    15元/人次
    (4)渝中眼科與國賓婦產于2019年12月20日簽署《水電氣費分攤協議》。
    協議約定渝中眼科與國賓婦產根據雙方收入占比,對國賓大樓整體水電氣能源
用量抄表數、賬單金額進行分攤,價格以國家統一水電氣能源單價結算;
    結算方式為國賓婦產每月初按照渝中結算量開具發票交由渝中眼科核對,渝中
眼科收到國賓婦產水電氣發票復印件后10日內以現金或轉賬方式支付款項。
    (5)中山醫院與中興醫院于2015年8月1日,與信喆物業管理物業有限公司簽訂
《租賃合同》;合同為期二十年。
    合同約定由中山醫院承租信喆物業位于上海市匯川路18號全棟用于醫院經營及
日常行政辦公,合同租賃期限為2015年8月1日至2035年7月31日,年租金為人民幣87
1.2萬元,每五年租金按上一期租金10%遞增;中興醫院承租信喆物業位于上海市閘
北區中興路1618號用于醫院經營及日常行政辦公,合同租賃期限為2015年8月1日至
2035年7月31日,年租金為1,041.6萬元,每五年租金按上一期租金10%遞增。
    (6)中興醫院于2016年12月31日,與上海信喆物業管理有限公司簽訂租賃補充
協議,自2017年1月1日期,由上海信喆物業管理有限公司或其授權委托方鑠強物業
代理物業管理,按每平米每月12.5元交納物業管理費;
    中山醫院于2016年12月31日,與上海信喆物業管理有限公司簽訂租賃補充協議
,自2017年1月1日期,由上海信喆物業管理有限公司或其授權委托方鑠強物業代理
物業管理,按每平米每月16元交納物業管理費;
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    本次關聯交易為日常關聯交易,主要為滿足控股子公司日常經營所需,遵循
    光正集團股份有限公司
    8
    公平、公開、公允、合理的原則,嚴格按相關法律法規及公司的相關制度履行
決策、審批程序,交易定價公允,符合市場原則,且有利于公司和全體股東的利益
,不存在損害公司及股東利益的情形。本次關聯交易不會對公司未來的財務狀況、
經營成果產生不利影響。該關聯交易不會影響公司的獨立性,公司的主要業務不會
因此交易而形成對關聯方的依賴。
    五、獨立董事事前認可意見及獨立意見
    本次董事會會議召開前,公司已將《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預
計的議案》提交給獨立董事單喆慜、楊之曙、馬新智、徐國彤,并得到全體獨立董
事的事前認可。在認真審核相關資料和了解情況的基礎上,獨立董事對控股子公司2
020年度日常關聯交易預計情況發表了獨立意見,認為:公司與關聯方發生關聯交
易是控股子公司下屬公司開展日常經營的需要,有利于公司的經營和發展。關聯交
易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的,交易價格按照市場價格確定,定
價公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及其他股東特別是中
小股東利益的情形,不會影響公司獨立性;公司董事會在審議該關聯交易議案時,
關聯董事林春光回避表決,決策程序合法有效,符合有關法律、法規和公司章程的規定。
    六、備查文件
    1、《光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議》;
    2、《獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》;
    3、《獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》;
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-24](002524)光正集團:關于重大資產重組擬簽署《訂金協議》暨關聯交易的公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2019-100
    光正集團股份有限公司
    關于重大資產重組擬簽署《訂金協議》暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、光正集團擬與上海新視界實業有限公司(以下簡稱“新視界實業”)就收購
上海新視界眼科醫院投資股份有限公司(以下簡稱“新視界眼科”)49%股權暨重
大資產重組項目簽署《訂金協議》。公司已聘請第三方機構對重組事項進行全面的
盡職調查,并與新視界實業在重組事項推進過程中簽訂了《重組框架協議》。本次
簽署《訂金協議》表達協議雙方的合作意向,有利于合作雙方有效履行承諾,積極
推動公司本次重大資產重組事項,符合公司長遠利益。
    本協議所涉及合作事項,各方后續將另行簽訂具體的協議進行約定,具體的實
施內容和進度尚存在不確定性。
    2、新視界實業的控股股東林春光先生為公司副董事長,本次交易構成關聯交易
,林春光需回避表決。
    3、本次關聯交易事項未達到股東大會審議條件,故無需提交股東大會審議。
    公司于2019年12月23日召開第四屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于重
大資產重組擬簽署<訂金協議>暨關聯交易的議案》,現將相關事項的具體情況公告
如下:
    一、交易概述
    1、光正集團擬與新視界實業就收購新視界眼科49%股權暨重大資產重組項目簽
署《訂金協議》。公司已聘請第三方機構對重組事項進行全面的盡職調查,并與新
視界實業在重組事項推進過程中簽訂了《重組框架協議》。本次簽署《訂金協議》
表達協議雙方的合作意向,有利于合作雙方有效履行承諾,積極推動公司本次重大
資產重組事項,符合公司長遠利益。
    本協議所涉及合作事項,各方后續將另行簽訂具體的協議進行約定,具體的實
施內容和進度尚存在不確定性。
    光正集團股份有限公司
    2、新視界實業的控股股東林春光先生為公司副董事長,本次交易構成關聯交易
,林春光需回避表決。
    3、本次關聯交易事項未達到股東大會審議條件,故無需提交股東大會審議。
    二、關聯方暨交易對方基本情況介紹
    1、關聯方暨交易對方基本情況
    名 稱:上海新視界實業有限公司
    公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    統一社會信用代碼:913101060918088564
    注冊資本:5100萬元人民幣
    住 所:上海市靜安區中興路1618號601室
    法定代表人: 林弘威
    成立日期:2014年01月22日
    經營范圍:投資管理,實業投資,在計算機、電子科技領域內從事技術開發、
技術轉讓、技術咨詢、技術服務,自有設備租賃(不得從事金融租賃),企業管理
咨詢,企業形象策劃,圖文設計制作,園林綠化工程(工程類項目憑許可資質經營
),日用百貨銷售。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動
) 股權結構: (單位:萬元) 股東名稱 股東類型 出資額 出資比例
    林弘威
    自然人股東
    510
    10%
    林春光
    自然人股東
    4590
    90% 合 計
    5100
    100%
    2、關聯關系
    新視界實業的控股股東林春光先生為公司副董事長,本次交易構成關聯交易。


    三、協議的主要內容
    1、雙方同意,自本協議生效之日起5個工作日內,光正集團向新視界實業支付
交易訂金人民幣2600萬元;
    2、雙方同意,光正集團、新視界實業后續根據本次交易進展情況簽署本次交易
正式協議(包括不限于《資產購買協議》、《業績補償協議》及其補充協議(如有
))并將本次交易正式協議提交至光正集團董事會、股東大會審議。本次
    光正集團股份有限公司
    交易正式協議生效后,前述交易訂金將直接轉為光正集團向新視界實業支付的
交易價款, 用于沖抵光正集團依雙方約定應向新視界實業支付的與本次交易相關第
一期交易價款。本次交易正式協議與本協議約定不一致的,以本次交易正式協議的
約定為準。
    3、雙方同意,因任何原因導致本次交易終止或無法開展、實施的,新視界實業
應在本次交易終止之日起5個工作日內將交易訂金人民幣2600萬元全部退還給光正
集團;若本次交易于2020年3月31日未終止但本次交易正式協議屆時仍未生效的,新
視界實業亦應將前述交易訂金人民幣2600萬元于2020年4月5日前全部退還給光正集
團。新視界實業逾期履行前述退還交易訂金義務的,每延期履行一個自然日,新視
界實業應向光正集團支付交易訂金金額的萬分之五作為逾期違約金。新視界實業逾
期履行前述退還交易訂金義務超過20個工作日的,光正集團有權要求新視界實業額
外支付違約金人民幣2600萬元。
    4、本協議自雙方簽署之日起成立,自光正集團董事會審議通過之日起生效。
    四、協議對公司的影響
    本協議的簽訂表達協議雙方的意向,有利于合作雙方有效履行承諾,積極推動
公司本次重大資產重組事項,對公司短期經營業績不會構成重大影響,符合公司長
遠利益。
    五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    年初至本公告披露日,公司及下屬公司與關聯人林春光及其關聯單位累計已發
生的各類關聯交易的總金額為人民幣25,683,894.97元, 上述關聯交易于第四屆董事
會第八次會議審議通過,并于2018年度第六次臨時股東大會審議通過。
    除上述經審議交易金額外,公司與關聯方光正重工有限公司發生關聯交易106,8
66.29元,控股子公司新視界眼科與關聯方重慶協和醫院有限責任公司發生關聯交
易190,000元,故該次訂金協議金額未達到股東大會審議的標準,本次關聯交易無需
通過股東大會審議。
    六、獨立董事事前認可和獨立意見
    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券
交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,公司獨立董事本著認真、負責
的態度,基于獨立、審慎、客觀的立場,對本次事項發表事前認可意見及獨立意見
如下:
    光正集團股份有限公司
    1、事前認可意見
    我們對公司本次關聯交易的相關資料進行了充分的審查。截至目前,公司已聘
請了第三方機構對重組事項進行全面的盡職調查。此外,公司已與新視界實業在重
組事項推進過程中簽訂了《重組框架協議》。
    我們認為,本次簽署《訂金協議》表達協議雙方的合作意向,有利于合作雙方
有效履行承諾,積極推動公司本次重大資產重組事項,符合公司長遠利益。 我們同
意將該議案提交公司第四屆董事會第二十次會議審議。
    2、獨立意見
    我們認為,公司與新視界實業就重大資產重組項目簽署《訂金協議》,有利于
積極推動重大資產重組事項,且有利于約束合作雙方有效履行承諾,符合公司長遠
利益。同意本次重大資產重組簽署《訂金協議》事項。審議該議案時,關聯董事林
春光先生回避表決。會議審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法規制度的規定。
    七、風險提示
    協議雙方將就合作的細節進一步研究和協商,具體的合作項目實施以及實施過
程中均存在變動的可能性。公司指定的信息披露媒體是《上海證券報》、《證券時
報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。目前該事項仍存在不確定性,
敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。
    八、備查文件
    1.光正集團股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議;
    2.獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見;
    3.獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見;
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-24](002524)光正集團:第四屆董事會第二十次會議決議公告

    光正集團股份有限公司
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號2019-099
    光正集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況:
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議于201
9年12月23日(星期一)以現場結合通訊方式召開。本次會議應參與表決董事8人,
實際參與表決董事8人,1人回避。會議由董事長周永麟先生主持,公司部分監事及
高級管理人員列席了會議,會議的召集、召開程序及參加表決的董事人數符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定,合法、有效。
    二、董事會會議表決情況:
    1、審議并通過《關于重大資產重組擬簽署<訂金協議>暨關聯交易的議案》;
    經審議認為,本次簽署《訂金協議》表達了協議雙方的合作意向,有利于合作
雙方有效履行承諾,積極推進公司本次重大資產重組事項。因此,同意公司就本次
重大資產重組事項簽署《訂金協議》。
    審議該議案時關聯董事林春光已回避表決。
    同意該項議案的票數為8票;反對票0票;棄權票0票;回避票1票。
    2、審議并通過《關于控股子公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。
    公司控股子公司上海新視界眼科醫院投資有限公司(以下簡稱“新視界眼科”
)下屬子公司重慶新視界渝中眼科醫院有限公司因日常經營需要,擬與關聯方重慶
仁霖物業有限公司發生承租物業及采購物業服務的交易,擬向重慶國賓婦產醫院有
限公司采購醫學檢驗、放射、麻醉注射及水電氣。新視界眼科下屬子公司上海新視
界眼科醫院有限公司、上海新視界中興眼科醫院有限公司因日常經營需要,擬與關
聯方上海信喆物業管理有限公司發生承租物業的交易,擬向上海鑠
    光正集團股份有限公司
    強物業管理中心采購物業管理服務。經研究討論,同意上述日常關聯交易事項
。
    審議該議案時關聯董事林春光已回避表決。
    同意該項議案的票數為8票;反對票0票;棄權票0票;回避票1票。
    此議案尚需提交公司股東大會審議。
    公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。
    三、備查文件
    1、《光正集團股份有限公司公司第四屆董事會第二十次會議決議》。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-21](002524)光正集團:關于控股股東股票質押式回購交易部分股份解除質押及再質押的公告

    光正集團股份有限公司
    1
    證券代碼:002524 證券簡稱:光正集團 公告編號:2019-098
    光正集團股份有限公司
    關于控股股東股票質押式回購交易部分股份解除質押
    及再質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    光正集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到控股股東光正投資有限
公司(以下簡稱“光正投資”)函告,獲悉光正投資將所持有本公司的部分股份辦
理了解除質押并再質押的手續,具體情況如下:
    一、控股股東股份解除質押的基本情況
    光正投資于2018年11月21日將本公司無限售流通股5,200萬股質押給華安證券股
份有限公司(以下簡稱“華安證券”)進行股票質押式回購交易(詳見公告編號:
2018-107)。近日,光正投資將5,200萬股中的剩余未解除質押股份1,930萬股辦理
完畢解除質押手續。
    光正投資于2018年7月20日將本公司無限售流通股5,800萬股質押給華安證券進
行股票質押式回購交易(詳見公告編號:2018-085)。2019年7月23日,光正投資辦
理完畢上述股份質押續期手續,續期期限截止到2020年4月17日,同時將本公司無
限售流通股180萬股質押給華安證券作為本次續期質押的補充質押物(詳見公告編號
:2019-062)。近日,光正投資已辦理完畢上述股份的解除質押手續,并將該次解
除質押的部分股份再次辦理質押手續。
    二、控股股東質押股份的情況說明
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    光正投資
    是
    3,530萬股
    2019年12月18日
    2020年12月18日
    華安證券股份有限公司
    27.33%
    融資
    合計
    3,530萬股
    27.33%
    光正集團股份有限公司
    2
    三、控股股東所持股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,光正投資持有本公司股份129,168,708股,占公司總股本的25
.05%。光正投資本次質押的股份數量為3,530萬股,占其所持公司股份數量的27.33
%,占公司股份總數的6.84%。光正投資所持有的本公司股份累計被質押7,825萬股
,占其持有的本公司股份總數60.58%,占公司總股本的15.17%。
    四、控股股東被質押的股份目前是否存在平倉風險
    本次股份質押為光正投資對前期股份質押解除質押后部分再質押,不涉及新增
融資安排,且降低了質押股份的比例,目前暫不存在平倉風險或被強制平倉的情形
。上述質押事項不會導致公司實際控制權發生變更。后續如出現平倉風險,將采取
提前購回、補充質押等措施進行應對,公司將按規定及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    1、光正投資關于股票質押解除質押及再質押的通知;
    2、股票質押式回購交易質押續期憑證;
    3、中國證券登記結算有限責任公司股份質押明細。
    特此公告。
    光正集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月18日
    調研公司:廣發證券,山西證券,光大證券,寶盈基金,國聯安基金,光大保德信,天
弘基金,中信保誠基金,東證資管,匯添富基金,興聚投資,財通資管,弘則研究,永安
國富,鼎峰資管,興銀基金,凱石基金,中潤投資,純陽資產,睿遠基金,云禾投資,北信
資本,萬永基金
    接待人:董事:王建民,副總經理、財務總監:李俊英,副總經理:陳少偉,副董事長
:林春光,副總經理、董事會秘書:朱星毓,副總裁:劉林,副總裁:陳少偉
    調研內容:1、問:新視界目前確定了以上海、青島為中心的區域布局,希望可
以從宏觀層面,談談新視界未來的具體規劃和定位。另外,從具體業務運營層面看
,行業內各個眼科集團都在進行結構調整,新視界是如何規劃發展節奏?
   答:業務布局方面,眼科業務會繼續圍繞上海、山東膠東半島、西南片區作為核
心區域發展,堅持區域深耕的發展思路,爭取在核心區域做到最好;同時在核心區
域外延性拓展,形成區域連鎖優勢。業務運營方面,眼科業務早期做白內障的主要
原因是基于地區市場需求,上海是全國老齡化程度最高的城市之一,白內障業務市
場需求較高,同時上海政府十分關心老年人防盲治盲,基于有這樣的市場需求和政
策支持,新視界選擇了白內障業務作為基礎發展。近兩年,白內障業務逐漸進入穩
定發展階段,屈光市場需求迸發,國家近視防控政策積極導向,未來公司眼科業務
會在保持白內障業務穩定發展的同時集中資源開拓屈光和視光業務。
2、問:2018年新視界與光正正式合作,完成新視界眼科51%股份的重組,想了解一
下重組完成后關于光正集團與新視界眼科的職能分工情況;另外,看到半年報中有
顯示光正集團在北京成立了光正眼科醫院,想了解一下具體如何籌劃?
   答:1、在光正集團與新視界眼科合作的初期,雙方已經對新視界未來的3-5年規
劃進行了深入交流和溝通。在重組期間,光正集團控股股東光正投資協議轉讓給林
春光先生5%上市公司股份;重組完成后,林春光先生任職了光正集團的副董事長職
務,彼此的合作非常密切。新視界眼科的發展具有自己的特點、模式和體系,管理
團隊的運營能力較強,企業發展持續向好。未來,光正集團會在維持新視界現有發
展特點的基礎上加強多方面融合。2、從上市公司的未來布局看,一方面,新視界
眼科未來發展的重點區域是長三角區域,其中以上海為龍頭,膠東半島、西南片區
進行區域的精耕細作;另一方面,公司考慮在一些區域實現重點突破,比如北京和
深圳,包括光正集團總部所在地烏魯木齊,考慮到眼科醫院發展需要一定的培育周
期,因此上市公司參股設立了北京光正眼科醫院有限公司從側面配合集團的發展布局。
3;目前整個資本市場都看好眼科這個產品,請問新視界未來3-5年的愿景是怎么樣
?未來希望將新視界打造成什么樣的企業?
   答:眼科醫療行業的市場容量和發展空間非常大,依據相關統計數據,2021年全
國眼科的市場容量預計會增長到1600億,目前民營眼科市場占比約30%,整個眼科
醫療市場還是以公立醫院為主。目前眼科醫療行業民營機構領頭愛爾已經成為千億
級的企業,我相信未來也還會不斷刷新突破,新視界眼科2018年擁抱資本,作為進
入A股市場的第二家眼專科醫院,一直以來都以愛爾為目標在努力。未來會一如既往
的認認真真把實體做好,相信未來民營醫院的發展空間很大,是潛在的藍海。
4、問:目前新視界的白內障、視光病種的體量和增長的情況是怎么樣?另外,想了
解一下醫保政策對白內障的影響是怎么樣?
   答:1、首先,我們相信國家醫保政策的出臺是為了更好的規范醫療行業,真正
優質的企業、得信于老百姓的企業是不會因為規范而喪失市場的,而是會在未來獲
得更大的空間。其次,通過一些統計數據我們了解到,目前中國的每百萬人口白內
障手術人數比例是發達國家的1/4,遠遠達不到國家防盲治盲的要求,而中國65歲以
上人口占10.8%,大概是1.4億人口,并且老齡化逐年增長比率較高,白內障疾病多
發于老年人,從這個角度看,白內障患者未來可能會逐年增多,對生活品質不斷提
高的訴求會使患者的治療訴求更為迫切,患者的需求是剛性的,不會因為政策的變
化而不產生訴求,這就要求我們要及時做好應對市場變化的服務調整。2、目前新
視界眼科的戰略是保持白內障業務的穩定增長,通過內部經營的調整和升級,適應
市場發展要求,進一步拓展屈光、視光業務,不斷提高服務品質。
5、問:想了解一下,公司眼科業務如何將上海的成功經驗在山東、西南延續?另外
,新視界剩余49%的股權收購后,光正集團對于新視界的管理人員是否有激勵計劃
?
   答:1、新視界眼科的創始人林春光先生本人,非常熱愛眼科事業,運營眼科15
年,有著豐富的眼科運營經驗。新視界眼科的發展歷程中,從2004年至2010年,通
過7年的時間沉淀做好一家醫院,不斷的摸索醫院運營體系的優化,目前新視界不管
是管理方面還是醫生業務方面,都有一支非常成熟的團隊。集團連鎖運營方面,新
視界眼科在山東、西南地區的機構在品牌管理模式都是保持一致的,能夠統一高效
運作;同時兼顧區域的屬地化特征,實現區域深耕、穩健發展。公司眼科業務在核
心區域擁有自身差異化競爭優勢,因此我們對自身的定位是,希望我們的眼科業務
未來能夠在眼科行業成為最具競爭力之一的眼科集團。2、光正集團今年上半年已
經進行了第一期的股權激勵,主要面向眼科業務人員,上市公司會持續做下去。同
時上市公司也正在探索適合自身發展的合伙人計劃,我們要做的就是學習、跟蹤和
超越,立足自身,穩定好團隊,讓團隊能夠和企業分享成果,共同發展。
6、問:光正集團輔助業務的資產剝離計劃?
   答:首先要明確的是,實體經營是看長遠不看短期。關于資產剝離,資產的剝離
是與上市公司的戰略發展有著高度的銜接和契合規劃去執行的。我們已經明確了“
聚力眼科醫療業務,加快整合輔助產業”的發展思路,目前已經進行了能源板塊資
產的剝離,后續會繼續推動鋼結構板塊資產剝離,未來的上市公司會專注于眼科發展。
7、問:請問公司眼科業務與愛爾比較有什么優勢?
   答:公司眼科業務發展的核心區域與愛爾不同,立足于不同區域的特性,發展思
路各有特點。
8、問:請問公司眼科業務醫生的薪酬水平與同行比較如何?醫生的晉升通道是怎么
樣?如果新開一家分店的投入、周期和盈虧平衡點在哪?另外,還想聽一下林董對
于眼科運營的心得分享?
   答:首先,眼科醫生的薪酬水平在行業都是有著標準,新視界和同行比較差異不
大。關于第二個問題,新設一家醫院的盈虧平衡點、投入,主要和新設醫院選擇的
區位、環境,以及這家醫院的定位有關系,比如在一線城市的投入就會比較大,那
么三四線的投入相對較小。通常一家新的眼科醫院在3-5年內能達到盈虧平衡點,
公司眼科業務對于外地機構的擴張思路是當單體醫院在當地收入過億之后,再設立
第二家分院,這樣基于當地首家醫院的品牌影響力、市場份額占有情況、獲客能力
,新設分院的成長速度會更快。我們認為做眼科醫療服務就是要不忘初心,用嚴謹
認真的態度對待患者,把為患者解除病痛做為最重要的目標,為患者提供高品質的
診療服務,獲得患者的信賴,建立良好的醫患關系,自然能夠把品牌做好。
9、問:PPT中也講了會逐步剝離鋼結構,最后聚焦眼科,最終集團的管理層也會聚
焦眼科,這中間的跨界問題要怎么解決?
   答:首先,作為管理層或者職業經理人,我們應當始終秉持著執業操守的心態來
做事情。關于跨界的管理融合,公司會通過學習、交流、溝通和引進來實現。從光
正集團的過往發展的經歷上看,光正集團正在經歷第二次產業轉型,我們一直秉承
包容式的發展思路,關于新視界的管理運營,經過多年的發展,已經形成了自身完
備的管理模式和體系,進入上市公司體系后,應按照上市公司管理體系的要求,加
快融合,以取得持續健康的發展。
10、問:想請問一下未來光正的名字會不會改成新視界?
    答:只要是對公司未來發展有利的工作,我們都會去考慮,但具體要視公司發
展的需求而定。
11、問:想請問一下新視界未來的視光學科發展要如何做?是否存在什么困難?
    答:1、目前行業的大視光業務是分為18歲以上的屈光矯正,比如全飛秒、ICL
等;以及18歲以下的小兒斜弱視和配鏡等等。目前新視界的屈光和視光業務今年都
有較好的增長,通過內經營調整,新視界今年非醫保類病種收入占比有較大幅度提
高。2、屈光業務的發展還是要堅持渠道細分,傳統的口碑介紹結合當前的市場推廣
趨勢,聯動新媒體,如大眾點評、抖音等。小兒視光,前期需要很長時間的市場沉
淀和口碑沉淀,從去年國家近視防控政策的推行,新視界也是推動這項工作的其中一份子。
12、問:上從半年報看,新視界上半年收入較去年同期有些下降,全年的業績承諾
是否能實現?下半年的業績增長會源于哪一塊?
    答:白內障業務占比下降是根據市場需求和公司發展戰略調整的,上半年的業
務結構轉型升級已經有一定的成果,下半年還會進一步開拓高品質的屈光、視光業
務,努力實現業績承諾。
13、問:想了解一下分級診療對于眼科的影響?
    答:按照國家的分級診療的要求和規范去執行,不會有太大的影響。
14、問:眼科醫生是眼科醫院最重要的資源,新視界的眼科醫生的引進渠道是怎么
樣?另外,從愛爾的財報上看,他的眼底病增長是非常快的,新視界對于眼底病的
規劃如何?
    答:1、眼科醫生是眼科醫院的核心競爭力,全國現在有40000多名的眼科醫院
,新視界是從外部引進和內部培養兩個維度去穩定醫生的。外部引進方面,新視界
通過浦江論壇、社會機構眼科專委會,院校合作實訓基地等方式,與外部專家建立
緊密聯系。此外政策方面也逐步放開醫生多點執業,眼科在綜合性醫院中并非強勢
科室,一部分醫生為實現職業發展也會選擇來到民營醫院,一部分退休的高級專家
也愿意來到民營醫院。人才引進的形式是多樣化。內部專家培養方面,新視設立了
培訓基地,我們有一套成熟的內部醫生培訓體制。眼科醫生的引進也要契合新視界
的每個發展階段需求。2、關于眼底病的發展,病種結構的調整是根據醫院發展具體
情況及不同發展階段來實施的,新視界的部分醫院眼底病的發展其實也是很快的,
這是基于醫院發展更為成熟,但是從整體上來看增長率比較小。
本次投資者關系活動不存在未公開重大信息泄露情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-23 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.15 成交量:4409.00萬股 成交金額:48839.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海東方路證券營業|906.93        |17.78         |
|部                                    |              |              |
|東興證券股份有限公司莆田梅園東路證券營|829.24        |0.11          |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營|775.05        |5.01          |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營|724.16        |50.50         |
|業部                                  |              |              |
|華金證券股份有限公司包頭文化路證券營業|538.00        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商證券股份有限公司臨安萬馬路證券營業|72.88         |3157.53       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司沈陽大西路證券營業|2.69          |1154.49       |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司重慶江北證券營|18.69         |1081.06       |
|業部                                  |              |              |
|中國中金財富證券有限公司杭州環球中心證|--            |828.51        |
|券營業部                              |              |              |
|中泰證券股份有限公司淄博人民西路證券營|5.39          |659.81        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-14|7.57  |27.06   |204.84  |華寶證券有限責|機構專用      |
|          |      |        |        |任公司上海東大|              |
|          |      |        |        |名路證券營業部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-07-07|51319.81  |4760.22   |177.65  |2.00      |51497.46    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

天橋起重 山東礦機
關閉廣告
中国福彩开奖时间