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≈≈翔鷺鎢業002842≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)預計2019年三季凈利潤0萬元至4466.96萬元,下降幅度為100%至50%  (
           公告日期:2019-10-15)
         3)10月15日(002842)翔鷺鎢業:2019年前三季度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本17163萬股為基數,每10股派1元 轉增6股;股權登記
           日:2019-06-10;除權除息日:2019-06-11;紅股上市日:2019-06-11;紅利
           發放日:2019-06-11;
機構調研:1)2019年05月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:3852.08萬 同比增:-27.63 營業收入:7.44億 同比增:-3.66
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1400│  0.1400│  0.6300│  0.5300│  0.2000
每股凈資產      │  3.1717│  5.1085│  5.0073│  4.9527│  4.7400
每股資本公積金  │  0.7632│  1.8479│  1.8673│  1.9540│  1.9540
每股未分配利潤  │  1.1548│  1.8621│  1.7397│  1.6987│  1.4863
加權凈資產收益率│  4.4200│  2.7600│ 13.0300│ 11.0500│  6.6900
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1403│  0.0868│  0.3879│  0.3253│  0.1938
每股凈資產      │  3.1717│  3.1928│  3.0999│  3.0661│  2.9353
每股資本公積金  │  0.7632│  1.1550│  1.1560│  1.2097│  1.2097
每股未分配利潤  │  1.1548│  1.1638│  1.0770│  1.0516│  0.9201
攤薄凈資產收益率│  4.4228│  2.7179│ 12.5128│ 10.6109│  6.6037
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A 股簡稱:翔鷺鎢業 代碼:002842 │總股本(萬):27460.16   │法人:陳啟豐
上市日期:2017-01-19 發行價:11.42│A 股  (萬):11492      │總經理:陳偉東
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):15968.16│行業:有色金屬冶煉及壓延加工
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:鎢制品的開發、生產與銷售
電話:0768-6303888 董秘:李盛意 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1400│    0.1400
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    2018年        │    0.6300│    0.5300│    0.2000│    0.2100
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    2017年        │    0.7000│    0.5300│    0.3900│    0.3900
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    2016年        │    0.7600│    0.6300│    0.4600│    0.2100
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    2015年        │    0.7000│        --│        --│        --
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[2019-10-15](002842)翔鷺鎢業:2019年前三季度業績預告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-072
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告時間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、預計的經營業績:??扭虧為盈?同向上升?同向下降
    (1)2019年前三季度預計的業績情況
    項目 2019年1月1日至2019年9月30日 上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期下降:50%-100%
    盈利:8,933.93萬元
    盈利:0萬元至4,466.96萬元
    (2)2019年第三季度預計的業績情況
    項目
    2019年7月1日至2019年9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期下降:82.97%-206.68%
    盈利:3,611.02萬元
    -3,852.08萬元至614.88萬元
    二、 業績預告預審計情況
    本業績預告未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    1、鎢產品價格大幅快速下跌,公司鎢系列產品銷售價格下降導致凈利潤下降;

    2、江西翔鷺啟動“退城入園”項目,粉末生產線技改搬遷至新華工業園,導致
產量下降,進而收入及凈利潤下降。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機構審計,具體財務
數據將在公司2019年第三季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-09-30](002842)翔鷺鎢業:關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告

    股票代碼:002842股票簡稱:翔鷺鎢業公告編號:2019-071
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告
    本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下稱“公司”)于2019年9月15日召開了第三屆
董事會2019年第六次臨時會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,在不影響募集資金投資計劃正常
進行的前提下,同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置公
開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本
約定的銀行理財產品,在該額度內,資金可以滾動使用,投資期限自董事會審議通
過之日起12個月內有效。具體內容詳見2019年9月17日公司在指定信息披露媒體《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品
的公告》(公告編號:2019-067)。
    一、本次購買理財產品情況
    公司于近日使用部分閑置募集資金購買中國銀行股份有限公司潮州分行(以下
簡稱“中國銀行”)、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行(以下簡稱“華興銀行
”)和中國民生銀行股份有限公司汕頭分行(以下簡稱“民生銀行”)的理財產品
。現就相關事項公告如下:
    (一)購買中國銀行理財產品的主要情況
    1、產品名稱:中銀保本理財-人民幣按期開放理財
    2、產品類型:保證收益型
    3、理財期限:2019年9月25日至2019年12月26日
    4、認購理財產品資金總金額:人民幣叁仟萬元整
    5、預期年化收益率:3.05%
    6、資金來源:部分閑置募集資金
    7、關聯關系說明:公司與中國銀行無關聯關系
    (二)購買華興銀行理財產品的主要情況
    1、產品名稱:智能存款
    2、產品類型:保本浮動收益型
    3、理財期限:2019年9月25日至2019年12月25日
    4、認購理財產品資金總金額:人民幣壹仟伍佰萬元整
    5、預期年化收益率:3.6%
    6、資金來源:部分閑置募集資金
    7、關聯關系說明:公司與華興銀行無關聯關系
    (三)購買民生銀行理財產品的主要情況
    1、產品名稱:掛鉤利率結構性存款SDGA191179
    2、產品類型:保本保證收益型
    3、理財期限:2019年9月26日至2019年12月26日
    4、認購理財產品資金總金額:人民幣叁仟萬元整
    5、預期年化收益率:3.7%
    6、資金來源:部分閑置募集資金
    7、關聯關系說明:公司與民生銀行無關聯關系
    二、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    1、盡管公司購買的理財產品屬短期保本型產品,但金融市場受宏觀經濟影響較
大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
    2、公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實
際收益不可預測;
    3、相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)風險控制措施
    受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的
介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險,公
    司擬定如下風險控制措施:
    1、公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,一
    旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;
    2、公司審計部門負責對保本型投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每
個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理
的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;
    3、獨立董事、監事會有權對募集資金使用和購買理財產品情況進行監督進
    行檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、對公司的影響
    公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,運用暫時閑置募
集資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品,是在確保公司募投項目日
常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目資金正常周轉需要,有利
于提高公司資金使用效率,獲得良好的投資回報。
    四、自公司第三屆董事會2019年第六次臨時會議起至本公告日公司購買理財產
品情況
    序號
    產品名稱
    產品類型
    金額(萬元)
    交易日
    預計到期日
    公告編號
    1
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財
    保證收益型
    3,000.00
    2019.09.25
    2019.12.26
    2019-071
    2
    智能存款
    保本浮動收益型
    1,500.00
    2019.09.25
    2019.12.25
    2019-071
    3
    掛鉤利率結構性存款SDGA191179
    保本保證收益型
    3,000.00
    2019.09.26
    2019.12.26
    2019-071
    合計
    7,500.00
    董事會授權購買理財產品額度為8,000萬元,截至本公告日尚未到期的理財
    產品金額共計7,500萬元,未超出授權額度。
    五、備查文件
    1.《中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品認購委托書》。
    2.《廣東華興銀行單位客戶智能存款業務協議書》
    3.《中國民生銀行結構性存款產品合同》
    特此公告。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月29日

[2019-09-26](002842)翔鷺鎢業:關于簽署募集資金三方監管協議的公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-070
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    關于簽署募集資金三方監管協議的公告
    本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、募集資金情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可
轉換公司債券的批復》(證監許可【2019】1374 號)文核準,廣東翔鷺鎢業股份有
限公司(以下簡稱:“公司”) 向社會公開發行面值總額 301,922,300.00 元可
轉換公司債券,債券面值100元,按面值發行。扣除發行費用人民幣11,720,200.00
元,實際募集資金凈額為人民幣290,202,100.00元,已由主承銷商廣發證券股份有
限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”)于2019年8月26日匯入本公司募集
資金監管賬戶。
    前述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(以下
簡稱“正中珠江”)于2019年8月26日對本次發行的資金到位情況進行了審驗,并出
具了“廣會驗字[2019]G18015860052號”《驗資報告》。
    二、募集資金三方監管協議簽訂及募集資金專戶開立情況
    根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件的規定,
公司需對募集資金采取專戶存儲管理。為規范公司募集資金的管理和使用,保護投
資者的利益,經公司董事會批準,公司及廣東翔鷺精密制造有限公司(以下簡稱“
廣東翔鷺精密”、“子公司”)與廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行、中國民生
銀行股份有限公司汕頭分行(以下統稱為:“開戶銀行”)及保薦機構分別開設募
集資金專項賬戶及簽訂了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱:“監管協議”)
,監管協議的具體內容如下:
    1、廣東翔鷺精密已在開戶銀行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),
該專戶僅用于募集資金投資項目中募集資金的存儲與使用,不得用作其他用途。
    相關專戶開立及存儲情況如下(截至2019年9月25日):
    (1)、銀行名稱:中國民生銀行股份有限公司汕頭分行
    賬戶名稱:募集資金專項賬戶
    銀行賬號:631411421
    銀行地址:廣東省汕頭市龍湖區韓江路17號華景廣場2樓
    金額(人民幣):0萬元
    用途:年產600萬支精密特種硬質合金切削工具智能制造項目募集資金的存儲和
使用(公司將以增資的方式將募集資金投入廣東翔鷺精密,資金投入進度將根據募
投項目的實施進度執行)
    2)、銀行名稱:廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行
    賬戶名稱:募集資金專項賬戶
    銀行賬號:802880100047586
    銀行地址:汕頭市龍湖區黃山路28號一層部分及二至三層
    金額(人民幣):0萬元
    用途:年產600萬支精密特種硬質合金切削工具智能制造項目募集資金的存儲和
使用(公司將以增資的方式將募集資金投入廣東翔鷺精密,資金投入進度將根據募
投項目的實施進度執行)
    2、公司及子公司和開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《
支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章
。公司應當遵循《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂
)》等法律的規定以及公司制定的募集資金管理制度。
    3、廣發證券作為公司的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工
作人員對公司募集資金使用情況進行監督。應當依據《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其
督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司及子公司與
開戶銀行應當配合廣發證券的調查與查詢。廣發證券對公司現場檢查時應同時檢查
募集資金專戶存儲情況。公司及子公司應當嚴格按照有關規定和審批制度,妥善管
理和使用募集資金,并建立每筆募集資金使用的記賬記錄(包
    括但不限于審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容)。
    4、公司及子公司授權廣發證券指定的保薦代表人陳昱民、林義炳可以隨時到開
戶銀行查詢、復印公司的專戶資料;開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需
的有關專戶資料。
    保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
廣發證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合
法身份證明和單位介紹信。
    5、開戶銀行按月(每月8日前)向公司及子公司出具對賬單,并抄送廣發證券
。開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
    6、公司及子公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元(
按孰低原則在1,000萬元或者募集資金凈額的5%之間確定)的,開戶銀行應及時以傳
真方式通知廣發證券,同時提供專戶的支出清單。
    7、保薦機構有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。保薦機構更換保薦代表
人的,應將相關證明文件書面通知開戶銀行,同時向公司及子公司、開戶銀行書面
通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響監管協議的效力。
    8、開戶銀行連續三次未及時向保薦機構出具對賬單或向保薦機構通知專戶大額
支取情況,以及存在未配合保薦機構調查專戶情形的,公司及子公司有權單方面終
止本協議并注銷募集資金專戶。公司及子公司應盡快另行確定募集資金專戶,并且
應當自監管協議終止之日起一個月內與新的募集資金專戶開戶銀行及保薦機構簽署
新的募集資金三方監管協議并及時公告。
    9、本協議自公司及子公司、開戶銀行、保薦機構三方法定代表人或其授權代表
簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且廣發證券督導期
結束(2020年12月31日)后失效。
    三、備查文件
    1.公司及子公司、開戶銀行、廣發證券簽署的《募集資金三方監管協議》;
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月25日

[2019-09-21](002842)翔鷺鎢業:關于股東股權質押為可轉債發行提供擔保的公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-069
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    關于股東股權質押為可轉債發行提供擔保的公告
    本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)近日接到控股
股東陳啟豐函告,獲悉陳啟豐所持有本公司的部分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數(股)
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    陳啟豐
    是
    30,012,161
    2019年9月18日
    自股份質押合同下的登記之日起至債務人履約期限屆滿之日起兩年內或主債權
消滅之日(以先到者為準)
    廣發證券股份有限公司
    57.90%
    為公司發行可轉債提供質押擔保
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,公司實際控制人陳啟豐持有公司股份51,836,400股,占公司
總股本的18.88%。本次質押業務辦理完成后,陳啟豐持有公司股份中處于質押狀態
的股份數為34,462,161股,占其持有公司股份的66.48%,占公司總股本12.55%。
    3、股東及其一致行動人股份累計被質押的情況
    截至本公告日,公司股東潮州啟龍貿易有限公司(以下簡稱“啟龍貿易”)持
有公司股份51,836,400股,占公司股份總數的18.88%,累計質押股份36,691,440股
,占其所持公司股份的70.78%,占公司股份總數的13.36%;潮州市眾達投資有限公
司(以下簡稱“眾達投資”)持有公司股份53,407,200股,占公司股份總數的19.45
%,累計質押股份34,806,800,占其所持公司股份的65.17%,占公司股份總數的12.
68%;陳啟豐先生持有公司股份51,836,400股,占公司股份總數的18.88%,累計質
押股份34,462,161股,占其所持公司股份的66.48%,占公司股份總數的12.55%
    陳啟豐、啟龍貿易和眾達投資為公司一致行動人,合計持有公司股份157,080,0
00股,占公司股份總數的57.20%,累計質押股份105,960,401股,占其所持公司股
份的67.46%,占公司股份總數的38.59%;
    4、股東質押的股份是否會出現平倉的風險
    公司實際控制人陳啟豐及其一致行動人啟龍貿易、眾達投資質押的股份目前不
存在平倉風險,也不會導致其實際控制權發生變更。若出現平倉風險,股東將采取
積極的措施補充質押。
    公司實際控制人及其一致行動人未來股份變動如達到《證券法》、《上市公司
收購管理辦法》等規定的相關情形的,將嚴格遵守權益披露的相關規定,及時履行
信息披露義務。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    特此公告。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月20日

[2019-09-21](002842)翔鷺鎢業:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-068
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會無否決提案或修改提案的情況;
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情況。
    一、會議召開的基本情況:
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月20日(星期五)下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年9月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期間
的任意時間。
    2、會議召開地點:廣東省潮州市湘橋區官塘鎮廣東翔鷺鎢業股份有限公司辦公
樓會議室
    3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人:公司第三屆董事會
    5、現場會議主持人:董事長因公出差未出席本次股東大會,由公司半數以上董
事推選董事陳偉東先生主持
    6、股權登記日:2019年9月16日(星期一)
    7、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公司
章程》等有關規定。
    二、會議出席情況:
    1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計8人,合計持有股份160,8
98,000股,占上市公司有表決權股份總數的58.5932%。參加本次會議的中小投資
者5人,代表股份3,818,000股,占公司有表決權股份總數的1.3904%。
    (1)參加現場會議的股東及股東授權委托代表共4人,代表有表決權股份160,8
94,000股,占上市公司有表決權股份總數的58.5918%;
    (2)通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共4人,
代表有表決權股份4,000股,占公司有表決權股份總數的0.0015%;
    2、公司部分董事、監事及董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議,北京市
競天公誠律師事務所徐征律師、徐夢靈律師列席了本次會議。
    三、會議提案審議和表決情況
    本次會議對提請股東大會審議的提案進行了審議,以現場投票、網絡投票相結
合的表決方式對以下提案進行表決。審議表決情況如下:
    1、審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案》。
    總表決結果:同意160,897,400股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的
99.9996%;反對600股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0004%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意3,817,400股,占出席會議中小股東所持有效
表決權股份的99.9843%;反對600股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的
0.0157%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有
效表決權股份的0.0000%。
    2、審議通過《關于控股子公司向銀行申請融資額度并由公司及關聯方提供擔保
的議案》。
    總表決結果: 同意3,817,400股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的9
9.9843%;反對600股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0157%;棄
權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意3,817,400股,占出席會議中小股東所持
    有效表決權股份的99.9843%;反對600股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份的0.0157%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股
東所持有效表決權股份的0.0000%。
    公司實際控制人陳啟豐先生及其控制的潮州市眾達投資有限公司、潮州啟龍貿
易有限公司分別持有股票數量51,836,400股、53,407,200股、51,836,400股,均作
為關聯股東對本提案回避表決。
    該提案經出席本次會議股東大會有表決權的股東所持有效表決權的三分之二以
上通過。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會經北京市競天公誠律師事務所律師徐征、徐夢靈現場見證,并出
具了《法律意見書》,認為公司2019年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合
《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定;出席會議的人員資格
、召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    五、會議備查文件
    1.廣東翔鷺鎢業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議
    2.北京市競天公誠律師事務所關于廣東翔鷺鎢業股份有限公司2019年第二次臨
時股東大會的《法律意見書》。
    特此公告!
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    董事會
    2019年9月20日

[2019-09-17](002842)翔鷺鎢業:第三屆監事會第十二次會議決議公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-065
    1
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    第三屆監事會第十二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議
通知于2019年9月10日以電子郵件方式送達全體監事,本次會議于2019年9月15日下
午14:00在公司會議室以現場會議的方式召開。會議應到監事3人,實到3人,全體監
事現場出席會議并表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》的有關規定,會議的召集、召開程序合法有效。會議由監事會主席姚明欽先
生主持。經與會監事認真審議并表決,通過如下事項:
    二、監事會會議審議情況
    本次會議以記名投票表決方式審議了如下議案:
    1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
    為提高募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,維護公司和投資
者的利益,在確保募集資金項目正常運行的前提下,同意公司使用閑置公開發行可
轉換公司債券募集資金不超過人民幣20,000萬元用于暫時補充流動資金,用于與公
司主營業務相關的生產經營,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12 個月,到
期將歸還至公司募集資金專用賬戶。
    監事會認為:在保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金投資項目正
常進行的前提下,公司本次使用部分閑置公開發行可轉換公司債券募集資金暫時補
充流動資金能夠提高募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,維護公
司和投資者的利益,不存在與公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸、改變或變相改變公開發行可轉換公司債券募集資金用途之情形,不存在
損害公司和股東利益,特別是中小股東利益的情況,且已履行了必要
    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-065
    2
    的審批、決策程序,符合相關法律、法規、規章及規范性文件的規定。
    詳細內容請見與本公告同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東翔鷺鎢業股
份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    表決結果:3票同意, 0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》。
    在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,同意公司及子公司使用最高額
度不超過人民幣8,000萬元的閑置公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理,
購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品,在該額度內,資金可以滾
動使用,投資期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。同意董事會授權公司
經營管理層負責閑置公開發行可轉換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產品的
具體實施。
    監事會認為:在保證流動性和資金安全、保證募集資金投資項目建設的資金需
求及募集資金投資項目正常運行的前提下,公司及子公司運用部分閑置公開發行可
轉換公司債券募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品不屬
于風險投資,有利于提高公司募集資金的使用效率,增加公司現金資產收益,不存
在與公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、不存在變相改
變募集資金用途的行為,符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及全體股東,
特別是中小股東的利益的情形,且已履行了必要的審批、決策程序,符合相關法律
、法規、規章及規范性文件的規定。
    詳細內容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報
》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用部分閑
置募集資金購買保本型理財產品的公告》。
    表決結果:3票同意, 0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    公司第三屆監事會第十二次會議決議。
    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-065
    3
    特此公告。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司監事會
    2019年9月15日

[2019-09-17](002842)翔鷺鎢業:關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-067
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下稱“公司”) 于2019年9月15日召開的第三
屆董事會2019年第六次臨時會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,在不影響募集資金投資計劃正
常進行的前提下,同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣8,000萬元的閑置公
開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本
約定的銀行理財產品,在該額度內,資金可以滾動使用,投資期限自董事會審議通
過之日起 12 個月內有效。同意董事會授權公司經營管理層負責閑置公開發行可轉
換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產品的具體實施。
    一、 本次募集資金的基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1374號”文核準,公司向社會公
開發行30,192.23萬元可轉換公司債券,債券面值100元,按面值發行。共募集資金
人民幣301,922,300.00元。扣除發行費用后,本次實際募集資金凈額人民幣290,202
,100.00元,已于2019年8月26日匯入公司募集資金專項賬戶。上述可轉債發行的募
集資金已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具了廣會驗字[2
019]G18015860052號《驗資報告》。
    為規范公司募集資金管理、保護投資者權益,公司與保薦機構、募集資金專戶
開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,對募集資
金實行專戶存儲。
    公司募集資金投資項目及投資計劃如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬以募集資金投入金額
    1
    年產800t特種超硬合金智能化生產項目
    17,364.99
    15,192.23
    2
    年產600萬支精密特種硬質合金切削工具智能制造項目
    19,473.50
    15,000.00
    合計
    36,838.48
    30,192.23
    二、 本次募集資金的使用情況和閑置原因
    截至2019年9月15日,本次募集資金尚未使用,均存放于募集資金專戶。由于募
集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度,現階段募集
資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、閑置募集資金投資理財產品的基本情況
    (一)投資目的
    進一步提高募集資金使用效率,合理利用閑置募集資金,以更好實現公司資金
的保值增值。
    (二)投資額度
    公司及子公司擬使用不超過人民幣8000萬元額度的部分閑置募集資金購買安全
性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品,在一年內該項資金額度可滾動使用
(以保證募集資金項目正常建設和使用為前提)。
    (三)投資品種
    公司及子公司使用部分閑置募集資金投資的理財品種為安全性高、流動性好、
短期(不超過1年)的保本型銀行理財產品或保本型銀行存款類產品,包括但不限于
購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的銀行理財產品。
    (四)投資期限
    自董事會審議通過之日起一年內有效。
    (五)資金來源
    資金來源為部分閑置公開發行可轉換公司債券募集資金。
    (六)董事會授權公司管理層在規定額度范圍內行使相關投資決策并簽署相關
文件。
    (七)公司不存在變相改變募集資金用途的行為,保證不影響募集資金投資項
目正常進行。
    四、投資風險及控制措施
    (一)投資風險
    1、 盡管公司及子公司購買的理財產品屬短期保本型產品,但金融市場受宏觀
經濟影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    2、 公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的
實際收益不可預期。
    3、 相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)風險控制措施
    受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的
介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險,公司擬
定如下風險控制措施:
    1、 公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,一旦
發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;
    2、 公司審計部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季
度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預
計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;
    3、 獨立董事、監事會有權對募集資金使用和購買理財產品情況進行監督、檢
查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    五、對公司經營的影響
    在符合國家法律法規,確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常
進行和募集資金安全的前提下,公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀
行理財產品,不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理
財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投
資回報。
    六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
    (一)獨立董事意見
    公司目前經營情況良好,在保證流動性和資金安全、保證募集資金投資項目建
設的資金需求及募集資金投資項目正常運行的前提下,公司及子公司運用部分
    閑置公開發行可轉換公司債券募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定
的銀行理財產品不屬于風險投資,有利于提高公司募集資金的使用效率,增加公司
現金資產收益,不存在與公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計劃相
抵觸、不存在變相改變募集資金用途的行為,符合相關法律法規的規定,不存在損
害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。同時,公司及子公司本次使用
部分閑置公開發行可轉換公司債券募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定
的銀行理財產品履行了必要的審批、決策程序,符合相關法律、法規、規章及規范
性文件的規定,會議審議及表決程序合法有效。因此,全體獨立董事一致同意公司
使用部分閑置募集資金購買理財產品。
    (二)監事會意見
    在保證流動性和資金安全、保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金
投資項目正常運行的前提下,公司及子公司運用部分閑置公開發行可轉換公司債券
募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品不屬于風險投資,
有利于提高公司募集資金的使用效率,增加公司現金資產收益,不存在與公開發行
可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、不存在變相改變募集資金用
途的行為,符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股
東的利益的情形,且已履行了必要的審批、決策程序,符合相關法律、法規、規章
及規范性文件的規定。
    (三)保薦機構意見
    公司保薦機構廣發證券股份有限公司認為:
    1、 本次使用部分閑置募集資金購買理財產品事項已經公司第三屆董事會2019
年第六次臨時會議通過;獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,符合《深圳證
券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規
定要求。
    2、 本次使用部分閑置募集資金購買理財產品事項,未違反募集資金投資項目
的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資
項目和損害股東利益的情形;
    3、 在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常進
行的前提下,使用部分閑置募集資金購買理財產品,可以提高資金使用效率,
    獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
    本保薦機構同意本次使用部分閑置募集資金購買理財產品。
    七、公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產品的情況
    本公告披露日前十二個月,公司未使用閑置募集資金購買理財產品。
    八、備查文件
    1、公司第三屆董事會2019年第六次臨時會議決議;
    2、公司第三屆監事會第十二次會議決議;
    3、公司獨立董事關于第三屆董事會2019年第六次臨時會議相關事項的獨立意見
;
    4、廣發證券股份有限公司出具的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于部分閑置募
集資金用于購買保本型理財產品的核查意見》。
    特此公告
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月15日

[2019-09-17](002842)翔鷺鎢業:關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-066
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下稱“公司”) 于2019年9月15日召開的第三
屆董事會2019年第六次臨時會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,為提高募集資金的使用效率,減
少財務費用,降低運營成本,維護公司和投資者的利益,在確保募集資金項目正常
運行的前提下,公司擬使用閑置公開發行可轉換公司債券募集資金不超過人民幣20,
000萬元用于暫時補充流動資金,用于與公司主營業務相關的生產經營,使用期限
自董事會審議通過之日起不超過12 個月,到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。
    一、本次募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1374號”文核準,公司向社會公
開發行30,192.23萬元可轉換公司債券,債券面值100元,按面值發行。共募集資金
人民幣301,922,300.00元。扣除發行費用后,本次實際募集資金凈額人民幣290,202
,100.00元,已于2019年8月26日匯入公司募集資金專項賬戶。上述可轉債發行的募
集資金已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具了廣會驗字[2
019]G18015860052號《驗資報告》。
    為規范公司募集資金管理、保護投資者權益,公司與保薦機構、募集資金專戶
開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,對募集資
金實行專戶存儲。
    公司募集資金投資項目及投資計劃如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    擬以募集資金投入金額
    1
    年產800t特種超硬合金智能化生產項目
    17,364.99
    15,192.23
    2
    年產600萬支精密特種硬質合金切削工具智能制造項目
    19,473.50
    15,000.00
    合計
    36,838.48
    30,192.23
    二、募集資金使用情況
    截至2019年9月15日,本次募集資金尚未使用,均存放于募集資金專戶。
    三、本次募集資金出現閑置原因,閑置募集資金補充流動資金用途
    鑒于募集資金需要按照募集資金使用計劃逐步投入,不會一次全部投入,故本
次募集資金有部分閑置募集資金存放在募集資金專戶,公司結合募投項目實際進展
情況,擬將部分閑置募集資金補充流動資金。
    公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不存在變相改變募集資金
用途和損害股東利益的情況,也不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次
暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不會通過直接或者間接
安排用于新股配售、申購,或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
    補流期間公司承諾不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助
。截至本公告日的前十二個月內,公司未進行證券投資及風險投資。
    公司將根據募集資金投資項目資金需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶,不
會影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃。公司本次使用閑置募集資金
暫時補充流動資金,預計可節約財務費用約1,000萬元。
    四、閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限
    根據募集資金投資項目的資金使用計劃,在確保不影響募集資金投資項目實施
進度的前提下,為滿足公司日益增長的營運資金需求,提高募集資金使用效率,降
低財務費用,公司擬使用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金
,使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時、
足額將該部分資金歸還到募集資金專用賬戶,并在資金全部歸還后二個交易日內公告。
    五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
    (一)獨立董事意見
    在保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金投資項目正常進行的前提
下,公司使用部分閑置公開發行可轉換公司債券募集資金補充流動資金,有利于提
高公司募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,符合公司和投資者利
益,不存在與公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、改變
或變相改變公開發行可轉換公司債券募集資金用途之情形,不存在損害公司和股東
利益,特別是中小股東利益的情況。同時,公司本次使用部分閑置公開發行可轉換
公司債券募集資金暫時補充流動資金履行了必要的審批、決策程序,符合相關法律
、法規、規章及規范性文件的規定,會議審議及表決程序合法有效。因此,全體獨
立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金購買理財產品。
    (二)監事會意見
    在保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金投資項目正常進行的前提
下,公司本次使用部分閑置公開發行可轉換公司債券募集資金暫時補充流動資金能
夠提高募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,維護公司和投資者的
利益,不存在與公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施計劃相抵觸、改
變或變相改變公開發行可轉換公司債券募集資金用途之情形,不存在損害公司和股
東利益,特別是中小股東利益的情況,且已履行了必要的審批、決策程序,符合相
關法律、法規、規章及規范性文件的規定。
    (三)保薦機構意見
    公司保薦機構廣發證券股份有限公司認為:
    1、 本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司第三屆董
事會2019年第六次臨時會議通過;獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,符合
《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》
等相關規定要求。
    2、 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項,未違反募集資金
投資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集
資金投資項目和損害股東利益的情形;
    3、 在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常進
行的前提下,公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,可以提高資金使
    用效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
    本保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
    六、已歸還前次閑置募集資金補充流動資金的情況
    公司于2017年8月22日召開的第二屆董事會2017年第五次臨時會議、第二屆監事
會第十次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
》,同意公司使用人民幣4,000萬的首次公開發行閑置募集資金暫時補充流動資金
,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,公司在規定時間內共使用閑置
募集資金4,000萬元補充流動資金,所有資金主要用于公司日常經營活動支出,既為
公司生產經營資金周轉提供了支持,同時又為公司節約了財務費用。
    2018年8月20日,公司已將4,000萬元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬
戶。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會2019年第六次臨時會議決議;
    2、公司第三屆監事會第十二次會議決議;
    3、公司獨立董事關于第三屆董事會2019年第六次臨時會議相關事項的獨立意見
;
    4、廣發證券股份有限公司出具的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
    特此公告
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月15日

[2019-09-17](002842)翔鷺鎢業:第三屆董事會2019年第六次臨時會議決議公告

    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-064
    1
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司
    第三屆董事會2019年第六次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2019年第六次
臨時會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年9月15日上午10:00在公司會議室以現
場及通訊方式召開。本次會議的通知已于2019年9月10日以電子郵件等形式發出。
本次會議由董事長陳啟豐先生主持,會議應出席董事7名,實到董事7名,董事7名通
過通訊方式出席會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召
開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
    為提高募集資金的使用效率,減少財務費用,降低運營成本,維護公司和投資
者的利益,在確保募集資金項目正常運行的前提下,同意公司使用閑置公開發行可
轉換公司債券募集資金不超過人民幣20,000萬元用于暫時補充流動資金,用于與公
司主營業務相關的生產經營,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12 個月,到
期將歸還至公司募集資金專用賬戶。
    詳細內容請見同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    獨立董事和保薦機構對該議案分別發表了明確同意的獨立意見和核查意見,
    股票代碼:002842 股票簡稱:翔鷺鎢業 公告編號:2019-064
    2
    詳細內容請見同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》。
    在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,同意公司及子公司使用最高額
度不超過人民幣8,000萬元的閑置公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理,
購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品,在該額度內,資金可以滾
動使用,投資期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。同意董事會授權公司
經營管理層負責閑置公開發行可轉換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產品的
具體實施。
    詳細內容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報
》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用部分閑
置募集資金購買保本型理財產品的公告》。
    獨立董事和保薦機構分別對該議案發表了明確同意的獨立意見和核查意見,詳
細內容請見同日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、公司第三屆董事會2019年第六次臨時會議決議;
    2、獨立董事關于第三屆董事會2019年第六次臨時會議相關事項的獨立意見;
    3、廣發證券股份有限公司出具的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
    4、廣發證券股份有限公司出具的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于部分閑置募
集資金用于購買保本型理財產品的核查意見》。
    特此公告。
    廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
    2019年9月15日

[2019-09-11](002842)翔鷺鎢業:公開發行可轉換公司債券上市公告書
  1、證券簡稱:翔鷺轉債
  2、證券代碼:128072
  3、發行總額:30,192.23萬元(3,019,223張)
  4、上市時間:2019年9月16日
  5、上市地點:深圳證券交易所

廣東翔鷺鎢業股份有限公司(以下簡稱"公司")已于2019年4月30日披露2018年年度
報告。為了更好地與廣大投資者進行交流,使投資者能夠進一步了解公司2018年年
報及經營情況、財務狀況、未來發展規劃等,公司于2018年5月10日(星期五)下
午15:00-17:00 在全景網舉行了2018年年度報告網上業績說明會。廣大投資者通過
平臺的"在線實時提問"與公司高管進行了互動交流。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-07 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.43 成交量:2911.00萬股 成交金額:43478.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|2213.89       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|1683.90       |--            |
|業部                                  |              |              |
|中原證券股份有限公司洛陽開元大道證券營|520.66        |8.86          |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司南京分公司        |519.09        |--            |
|財通證券股份有限公司深圳卓越梅林中心廣|495.97        |--            |
|場證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營|--            |1828.22       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|371.89        |463.39        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|301.83        |326.49        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業|17.30         |305.10        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司貴陽富水北路證券營|38.69         |303.54        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-10|18.50 |12.00   |222.00  |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒豐|限公司廣州臨江|
|          |      |        |        |路證券營業部  |大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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