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任子行(300311)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈任子行300311≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年2 月3 日召開股東大會
         3)01月15日(300311)任子行:關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予限
           制性股票第一個解鎖期股份上市流通的提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本67999萬股為基數,每10股派0.30002元 ;股權登記日
           :2019-06-19;除權除息日:2019-06-20;紅利發放日:2019-06-20;
機構調研:1)2018年11月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5315.67萬 同比增:-51.89% 營業收入:6.35億 同比增:-24.83%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0788│  0.1100│  0.0166│  0.2100│  0.1625
每股凈資產      │  2.1942│  2.2104│  2.1007│  2.0126│  1.9580
每股資本公積金  │  0.2945│  0.2842│  0.2766│  0.2649│  0.2525
每股未分配利潤  │  0.8677│  0.8987│  0.8376│  0.7581│  0.7259
加權凈資產收益率│  3.7300│  5.0800│  0.8200│ 10.7400│  8.7600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0782│  0.1061│  0.0165│  0.2047│  0.1625
每股凈資產      │  2.1925│  2.2104│  2.1036│  2.0127│  1.9581
每股資本公積金  │  0.2945│  0.2842│  0.2771│  0.2649│  0.2525
每股未分配利潤  │  0.8677│  0.8987│  0.8392│  0.7582│  0.7260
攤薄凈資產收益率│  3.5655│  4.7986│  0.7860│ 10.1684│  8.2977
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A 股簡稱:任子行 代碼:300311   │總股本(萬):67998.8821 │法人:景曉軍
上市日期:2012-04-25 發行價:15 │A 股  (萬):51040.8932 │總經理:沈智杰
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):16957.9889│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:網絡內容與行為審計和監管產品的
電話:0755-86156779 董秘:李小偉│研發、生產、銷售和提供安全集成及安全審
                              │計相關服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0788│    0.1100│    0.0166
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    2018年        │    0.2100│    0.1625│    0.1100│    0.0258
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    2017年        │    0.3300│    0.1900│    0.1000│    0.1000
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    2016年        │    0.2500│    0.1600│    0.1100│    0.0305
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    2015年        │    0.1700│    0.0600│    0.0200│    0.0136
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[2020-01-15](300311)任子行:關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期股份上市流通的提示性公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-007
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票
    第一個解鎖期股份上市流通的提示性公告
    特別提示:
    1、本次解鎖的限制性股票上市流通日為2020年1月16日;
    2、本次申請解鎖的激勵對象人數為49名;
    3、本次解鎖的限制性股票數量為534,841股,占公司股本總額的0.08%;本次可
上市流通的限制性股票數量為534,841股,占公司股本總額的0.08%。
    2020年1月8日,任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董
事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過《關于公司2018年限制性股票
激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議案》,同意公司按照《任子
行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及《任子行網絡技
術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定辦理預
留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖的相關事宜,具體內容如下:
    一、 公司限制性股票激勵計劃批準及實施情況
    (一)限制性股票激勵計劃履行程序
    2018年4月15日,公司召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于<任
子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
等相關議案,公司獨立董事就2018年限制性股票激勵計劃是否損害公司及全體股東
利益的情形發表了獨立意見。同日,公司召開了第三屆監事會第二十次會議,審議
通過了激勵計劃相關事項的議案,并對激勵計劃的激勵對象名單進行了核實并出具
了相關核查意見。
    2018年4月17日至2018年5月6日,公司通過內部網站發布了《關于公司2018年限
制性股票激勵計劃激勵對象名單的通報》,對激勵對象的姓名和職務
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-007
    進行了公示,在公示期限內,公司監事會未收到公司員工針對上述激勵對象提
出的異議。
    2018年5月14日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于<任子行網絡
技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等相關議
案,同日,公司董事會披露了《關于2018年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及
激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    (二)限制性股票授予及調整情況
    2018年5月17日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于調整
公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》,獨立董事發表了相關獨立意見
。同日,公司監事會召開了第三屆監事會第二十一次會議,對調整后的激勵對象名
單進行了再次核實并出具了相關核查意見。
    2018年6月19日,公司發布了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予登記完
成的公告》,首次授予部分限制性股票的上市日期為2018年6月20日。
    2018年12月20日,公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十五
次會議審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票
數量的議案》、《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性
股票的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案
》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見。
    2019年1月8日,公司完成了《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃(草案)》限制性股票預留授予登記工作。預留授予的限制性股票的上市
日為2019年1月14日。
    2019年4月25日,公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十六次
會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案
》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    2019年6月12日,公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成限制性
股票回購注銷業務。
    2019年6月17日,公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議
通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》、
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-007
    《關于公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期可解
鎖的議案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    2020年1月8日,公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審議
通過《關于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期可解
鎖的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》
,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    二、2018年限制性股票激勵計劃預留授予第一個解鎖期解鎖條件成就情況
    (一)解鎖期已屆滿
    根據《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》,
本激勵計劃授予的限制性股票在授予完成登記之日起滿12個月后分兩期解除限售,
每期解除限售的比例分別為50%、50%。公司激勵計劃預留授予限制性股票的授予日
為2018年12月20日,公司于2019年1月8日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司完成限制性股票預留授予登記工作。截至本公告日,預留授予限制性股票的第
一個限售期已屆滿。
    (二)滿足解鎖條件情況的說明
    公司董事會對2018年限制性股票激勵計劃預留授予第一個解鎖期規定的條件進
行了審查,均滿足解鎖條件。 序號 預留授予限制性股票第一期解鎖條件 是否滿足
解鎖條件的說明
    1
    (一)公司未發生如下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法
表示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生相關任一情形,滿足解鎖條件。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-007
    2
    (二)激勵對象未發生如下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生相關任一情形,滿足解鎖條件。
    3
    (三)公司層面解鎖業績條件:
    預留授予限制性股票第一期解鎖業績條件需滿足:公司2018年凈利潤不低于1.5
億。其中凈利潤考核指標均以歸屬于上市公司股東的凈利潤并剔除本激勵計劃實施
影響的數值作為計算依據。
    公司2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.39億元,剔除2018年股權激勵成
本費用0.21億元后的凈利潤為1.6億元,滿足公司層面解鎖業績條件。
    4
    (四)激勵對象層面考核內容
    根據公司制定的《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法》,激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下,才能解
鎖當期限制性股票,具體比例依據激勵對象個人績效考核結果確定。解鎖期內考核
若為C-合格及以上則可以解鎖當期全部份額。
    經公司第四屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議考核認定:本次申請解鎖的4
9名激勵對象均考核合格,合計解鎖53.4841萬股。廖尚鵬因個人績效考核未達到C-
合格,公司不予解鎖當期限制性股票。
    綜上所述,經董事會審議認為公司設定的預留授予限制性股票第一個解除期限
售條件已經成就,董事會根據公司2017年年度股東大會之授權,同意公司按照激勵
計劃的相關規定辦理預留授予限制性股票第一期解除限售的相關事宜。
    三、本次解鎖限制性股票的上市流通安排
    1、本次解鎖的限制性股票上市流通日為2020年1月16日;
    2、本次申請解鎖的激勵對象人數為49名;
    3、本次解鎖的限制性股票解鎖數量為534,841股,占目前已獲授予限制性股票
總數的7.76%,占公司股本總額的0.08%;本次可上市流通的限制性股票數量為534,8
41股,占公司股本總額的0.08%。 姓名 職務 已獲預留授予限制性股票數量(股)
 本期可解鎖限制性股票數量(股) 實際可上市流通股票數量(股)
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-007
    中層管理人員、核心業務(技術)人員(49人)
    1,069,682
    534,841
    534,841
    合計
    1,069,682
    534,841
    534,841
    注:表中所涉激勵對象與公司前期披露的激勵對象名單一致。
    四、股本結構變動表 本次變動前 本次變動股份數量(股) 本次變動后 數量
(股) 比例(%) 數量(股) 比例(%)
    一、限售流通股
    170,114,730
    25.02
    -534,841
    169,579,889
    24.94
    高管鎖定股
    163,221,218
    24.00
    0
    163,221,218
    24.00
    股權激勵限售股
    6,893,512
    1.01
    -534,841
    6,358,671
    0.94
    二、無限售流通股
    509,874,091
    74.98
    534,841
    510,408,932
    75.06
    三、總股本
    679,988,821
    100.00
    0
    679,988,821
    100.00
    五、備查文件
    1、《第四屆董事會第七次會議決議》;
    2、《第四屆監事會第五次會議決議》;
    3、《任子行網絡技術股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關
事項的獨立意見》;
    4、《北京國楓律師事務所關于任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃之回購注銷部分限制性股票以及預留部分限制性股票第一期解鎖相關事宜
的法律意見書》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2019年1月14日

[2020-01-09](300311)任子行:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    股票代碼:000958 股票簡稱:東方能源 公告編號:2020-008
    國家電投集團東方新能源股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    根據國家電投集團東方新能源股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”
)第六屆董事會第二十三次會議決議,公司定于2020年2月4日以現場投票與網絡投
票相結合的方式召開公司2020年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項公告如下:
    一、召開會議基本情況
    (一)股東大會屆次:本次股東大會為公司2020年第一次臨時股東大會。
    (二)會議召集人:公司董事會。2020年1月7日,公司第六屆二十三次董事會
審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議日期與時間:2020年2月4日(星期二)14:30。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    2.網絡投票日期與時間:通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年2月
4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(
http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2020年2月4日上午9:15至2020年2月4
日15:00期間的任意時間。
    (五)會議的召開方式:本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式
召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninf
o.com.cn)為股東提供網絡投票平臺。
    (六)會議的股權登記日:2020年1月23日(星期四)
    (七)出席對象:
    1.在本次股東大會的股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
    2.公司董事、監事和高級管理人員。
    3.公司聘請的見證律師。
    (八)會議召開地點:石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室。
    二、會議審議事項
    (一)議案名稱
    1.關于修改《公司章程》的議案
    3
    2.關于2020年度預計日常關聯交易的議案
    3.關于與國家電投集團簽署《關聯交易框架協議》的議案
    4.關于資本控股利用部分臨時閑置資金委托理財的議案
    (二)披露情況
    議案詳細內容詳見巨潮資訊網、中國證券報、證券時報刊登的《第六屆董事會
第二十三次會議決議公告》、《關于修改<公司章程>的公告》、《2020年度預計日
常關聯交易的公告》、《關于與國家電投集團簽署<關聯交易框架協議>的公告》。
    (三)特別強調事項。
    (1)第2、3項議案為關聯交易事項,關聯股東回避表決。根據《上市公司股東
大會規則》、《主板上市公司規范運作指引》的要求,上述議案涉及影響中小投資
者(單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項
,公司將對中小投資者的表決單獨計票,并將計票結果公開披露。
    (2)本次股東大會設置總議案。股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議
案外的其他所有議案表達相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    三、提案編碼
    4
    1、 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打
勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票制外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于2020年度預計日常關聯交易的議案
    √
    3.00
    關于與國家電投集團簽署《關聯交易框架協議》的議案
    √
    4.00
    關于資本控股利用部分臨時閑置資金委托理財的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1.登記方式:出席會議的股東或股東代理人應在會議召開前提前登記,登記可
采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。
    2.登記地點:石家莊市建華南大街161號,國家電投集團東方新能源股份有限公
司資本部。
    3.登記時間:2020年2月3日上午8:30—12:00,下午13:30-17:30(信函以
收到郵戳日為準)。
    4.出席會議所需攜帶資料
    (1)自然人股東
    自然人股東本人出席股東大會,應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份
的有效證件或證明;受托他人出席會議的,代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身
份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
    5
    (2)法人股東
    法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;法人股東
的法定代表人委托他人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定
代表人依法出具的授權委托書,能證明法定代表人資格的有效證明。
    5.會務常設聯系人
    聯 系 人:徐會橋
    聯系電話:0311—85053913
    傳真:0311—85053913
    電子郵箱:xuhuiqiao@sohu.com
    通訊地址:河北省石家莊市建華南大街161號東方能源資本部
    郵政編碼:050031
    6.會議費用情況
    會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    詳見附件1
    六、其他事項
    無
    6
    七、備查文件
    1.公司第六屆第二十三次董事會會議決議。
    特此公告。
    國家電投集團東方新能源股份有限公司董事會
    2020年1月8日
    7
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
    (一)網絡投票的程序
    1.投票代碼:360958,投票簡稱:東方投票。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第二次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年2月4日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    8
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月4日上午9:15,結束時間為2020
年2月4日下午15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.c
ninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    9
    附件2:
    授權委托書
    (委托人名稱)現持有東方能源(股份性質及數量)。茲全權委托(受托人姓
名、身份證號碼)出席國家電投集團東方新能源股份有限公司2020年第一次臨時股
東大會,并按照如下指示行使會議議案的表決權。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    2.00
    關于2020年度預計日常關聯交易的議案
    √
    3.00
    關于與國家電投集團簽署《關聯交易框架協議》的議案
    √
    4.00
    關于資本控股利用部分臨時閑置資金委托理財的議案
    √
    本授權委托書簽發日期:
    有效期限:
    委托人簽名(或蓋章);
    委托人為法人的,應當加蓋單位印章

[2020-01-09](300311)任子行:關于回購注銷部分限制性股票的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
    第 1 頁,共 8 頁
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票的公告
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“任子行”)第四屆董事
會第七次會議、第四屆監事會第五次會議于2020年1月8日召開,審議通過了《關于
回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》,鑒于王新全、廖尚
鵬等13名激勵對象已離職或個人業績考核未達標,涉及未解鎖限制性股票合計219,7
28股,根據公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃
(草案)》”)的相關規定,公司擬將上述限制性股票回購注銷,現將相關事項說明如下:
    一、公司限制性股票激勵計劃概述
    1、2018年4月15日,公司召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于<
任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議
案》等相關議案,公司獨立董事就2018年限制性股票激勵計劃是否損害公司及全體
股東利益的情形發表了獨立意見。同日,公司召開了第三屆監事會第二十次會議,
審議通過了激勵計劃相關事項的議案,并對激勵計劃的激勵對象名單進行了核實并
出具了相關核查意見。
    2、2018年4月17日至2018年5月6日,公司通過內部網站發布了《關于公司2018
年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的通報》,對激勵對象的姓名和職務進行了公
示,在公示期限內,公司監事會未收到公司員工針對上述激勵對象提出的異議。
    3、2018年5月14日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于<任子行網
絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等相
關議案,同日,公司董事會披露了公司《關于2018年限制性股票激勵計劃內幕信息
知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
    第 2 頁,共 8 頁
    4、2018年5月17日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于
調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》,獨立董事發表了相關獨立
意見。同日,公司監事會召開了第三屆監事會第二十一次會議,對調整后的激勵對
象名單進行了再次核實并出具了相關核查意見。
    5、2018年6月19日,公司發布了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予登
記完成的公告》,首次授予部分限制性股票的上市日期為2018年6月20日。
    6、2018年12月20日,公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十
五次會議審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股
票數量的議案》、《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制
性股票的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議
案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見。
    7、2019年1月8日,公司完成了《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股
票激勵計劃(草案)》限制性股票預留授予登記工作。本次授予的限制性股票的上
市日為2019年1月14日。
    8、2019年4月25日,公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十
六次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的
議案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    9、2019年6月12日,公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成限
制性股票回購注銷業務。
    10、2019年6月17日,公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議
審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》、《
關于公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議
案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。截至本
公告日,公司尚未辦理完成相應的減資程序和股份注銷登記等手續。
    11、2020年1月8日,公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議
審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》,鑒
于公司原激勵對象王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌
、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英12人已離職,廖尚鵬1人個人業績未達標,根據公司
《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定
,公司決定對上述9名激勵對象首次授予但尚未解鎖的170,728股限制
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    性股票及4名激勵對象預留授予但尚未解鎖的49,000股限制性股票進行回購并注
銷。公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    二、關于股票回購價格的說明
    根據公司《激勵計劃(草案)》的相關規定,回購注銷價格的確定依據如下:


    激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后,若公司發生資本公積轉增股本、
派送股票紅利、股份拆細、縮股或配股等影響公司股本總額或公司股票價格事項的
,公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。調整方法如下:
    公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
    P=P0/(1+n)
    其中:P為調整后的每股限制性股票回購價格,P0為每股限制性股票授予價格;
n為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率(即每股股票經轉增、
送股或股票拆細后增加的股票數量)。
    根據《激勵計劃(草案)》的規定,激勵對象因未解除限售的限制性股票而享
有的現金分紅應由公司代管,作為應付股利在解除限售時向激勵對象支付。若該部
分限制性股票未能解除限售,公司在按照本計劃的規定回購該部分限制性股票時應
扣除激勵對象已享有的該部分現金分紅,并做相應會計處理。
    公司于2018年6月29日實施了2017年年度權益分派,以公司現有總股本456,070,
709股為基數,向全體股東每10股送紅股0股,派0.294645元人民幣,同時,以資本
公積金向全體股東每10股轉增4.910759股;于2019年6月19日實施了2018年年度權
益分派,以公司現有總股本679,988,821股為基數,向全體股東每10股派0.300020元
人民幣,由于激勵對象2017年度、2018年度的未解鎖部分限制性股票現金分紅均由
公司代管,并未實際派發,因此,本次回購價格無須按照派息去做調整。
    因此,2018年實施的首次授予部分限制性股票的在公司轉增股本后回購價格調
整為4.6342376元。
    公司按本激勵計劃規定回購注銷限制性股票的,回購價格為授予價格加上銀行
同期存款利息之和。
    回購價格=授予價格×(1+董事會審議通過回購注銷議案之日同期央行定期
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    存款利率×董事會審議通過回購注銷議案之日距離限制性股票登記的天數÷360
天)
    從限制性股票授予登記完成之日(含當天)起計算利息到董事會審議通過回購
注銷議案之日(不含當天),不滿一年按照一年同期央行定期存款利率計算;滿一
年不滿兩年按照一年同期央行定期存款利率計算;滿兩年不滿三年按照兩年同期央
行定期存款利率;滿三年按照三年同期央行定期存款利率計算。
    2020年1月8日,公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審議
通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》,故本
次首次授予的限制性股票的回購價格為:
    P1=4.7437215×(1+1.5%*567/360)= 4.7437元/股;
    預留授予的限制性股票的回購價格為:
    P2=3.30×(1+1.5%*359/360)= 3.3494元/股。
    三、本次限制性股票回購的原因、數量、資金來源
    (一)本次回購注銷限制性股票的原因
    截止到第四屆董事會第七次會議召開日,王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙
范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英12人因個人原因離職,
廖尚鵬1人因個人業績未達標不符合2018年限制性股票激勵計劃的解鎖條件。
    根據《激勵計劃(草案)》“第八章 公司/激勵對象發生異動的處理”的規定
,“激勵對象因辭職、公司裁員、退休而離職,在情況發生之日,激勵對象根據本
計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司按本計劃的規定
回購注銷。”
    根據公司《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,激勵對象依據上
一年度考核分數對應的系數進行解除限售。激勵對象考核當年不能解除限售的限制
性股票,由公司回購注銷。
    根據公司第四屆董事會第七次會議決議及《激勵計劃(草案)》的內容,公司
應注銷王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉
智勇、黎俊、鞠何英共12名激勵對象已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票,并注銷
廖尚鵬已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票中的50%。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
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    (二)本次回購注銷限制性股票的數量及資金來源
    王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、鞠何英共9名
離職激勵對象在首次授予時共計獲授229,000股限制性股票。
    根據《激勵計劃(草案)》的相關內容,當公司發生資本公積金轉增股本時,
回購數量的調整方法為:
    Q=Q0×(1+n)
    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票
紅利、股份拆細的比率(即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量);Q為
調整后的限制性股票數量。
    2020年1月8日,公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第二次會議審議
通過《關于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期可解
鎖的議案》,其中王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌
、鞠何英共9名激勵對象符合解鎖條件的首次授予限制性股票第一期(解鎖比例為50
%)已解除限售。
    因此,本次2018年實施的首次授予部分限制性股票的回購數量調整為170,728股
。
    2019年1月8日,公司完成了《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃(草案)》限制性股票預留授予登記工作,其中張楠、劉智勇、黎俊共3名
離職激勵對象預留授予時共計獲授44,000股限制性股票,廖尚鵬獲授10,000股,本
次2018年實施的預留授予部分限制性股票的回購數量為49,000股。
    限制性股票回購注銷明細表具體如下: 序號 姓名 本次回購注銷數量(股) 
回購價格 回購價款( 元) 首次授予 預留授予 (元/股)
    1
    王新全
    43,241
    4.7437
    205,122.33
    2
    張文慶
    16,402
    4.7437
    77,806.17
    3
    劉磊
    27,585
    4.7437
    130,854.96
    4
    鞠何英
    16,402
    4.7437
    77,806.17
    5
    付晨宇
    11,183
    4.7437
    53,048.80
    6
    趙范
    11,183
    4.7437
    53,048.80
    7
    李鵬飛
    11,183
    4.7437
    53,048.80
    8
    張瀟
    27,585
    4.7437
    130,854.96
    9
    洪呂斌
    5,964
    4.7437
    28,291.43
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
    第 6 頁,共 8 頁
    10
    張楠
    15,000
    3.3494
    50,241.00
    11
    劉智勇
    4,000
    3.3494
    13,397.60
    12
    黎俊
    25,000
    3.3494
    83,735.00
    13
    廖尚鵬
    5,000
    3.3494
    16,747.00
    合計
    170,728
    49,000
    --
    974,003.02
    根據公司第四屆董事會第七次會議審議通過的《關于回購注銷部分激勵對象已
獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》及公司的確認并經律師查驗,公司本次回購注
銷的王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉智
勇、黎俊、鞠何英、廖尚鵬所獲授但尚未解鎖的限制性股票合計為219,728股,公司
合計支付的回購價款為974,003.02元。
    2019年6月17日,公司召開的第四屆董事會第二次會議審議通過《關于回購注銷
部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》,公司回購注銷李工、何瑩俊
、章世丹、楊志強、高宏丹、謝勝、齊少磊、於海峰、張有為、聶明所獲授但尚未
解鎖的限制性股票合計為532,202股。截至目前,公司尚未辦理完成相應的減資程
序和股份注銷登記等手續。
    上述兩次回購注銷完成后,公司總股本將減至679,236,891股。公司用于回購的
資金全部為公司自有資金。
    四、回購注銷后公司股本結構變動情況 本次變動前 本次變動數量 (股) 本
次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例
    一、限售流通股/
    非流通股
    170,114,730
    25.02%
    -751,930
    169,362,800
    24.93%
    高管鎖定股
    163,221,218
    24.00%
    163,221,218
    24.03%
    股權激勵限售股
    6,893,512
    1.01%
    -751,930
    6,141,582
    0.90%
    二、無限售流通股
    509,874,091
    74.98%
    509,874,091
    75.07%
    三、總股本
    679,988,821
    100.00%
    -751,930
    679,236,891
    100.00%
    注:上述減少股份中,包含公司第四屆董事會第二次會議審議通過回購注銷但
尚未辦理完成回購注銷手續的限制性股票共計532,202股。后續辦理完成后的股本結
構以中國證券登記結算有限公司實際登記為準。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
    第 7 頁,共 8 頁
    五、本次回購注銷對公司業績的影響
    本次回購注銷事項不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響,公司管理
團隊將繼續認真履行工作職責,盡力為股東創造價值。
    六、獨立董事意見
    經核查,我們認為:根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃(
草案)》的相關規定,截止到本次會議召開日,王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、
趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英、廖尚鵬共13名激勵
對象因離職或個人業績考核未達到標準而不符合2018年限制性股票激勵計劃的解鎖
條件,涉及未解鎖限制性股票合計219,728股。公司本次回購注銷部分限制性股票符
合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號---股權激
勵計劃》等的相關規定,程序合法、合規。我們一致同意將該議案提交公司2020年
第一次臨時股東大會審議。
    七、監事會意見
    經與會監事審議,截止到本次會議召開日,王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、
趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英、廖尚鵬共13名激勵
對象因離職或個人業績考核未達到標準而不符合2018年限制性股票激勵計劃的解鎖
條件,涉及未解鎖限制性股票合計219,728股。根據《激勵計劃(草案)》的相關規
定,同意將上述限制性股票回購并注銷。
    八、律師意見
    公司已就本次回購事宜履行了現階段所必須的法律程序,本次回購事宜尚待公
司股東大會審議通過且履行相應的信息披露義務;公司本次回購注銷涉及的回購數
量及價格的確定符合《股權激勵辦法》等法律法規以及《激勵計劃(草案)》的相
關規定,且因本次回購事宜將導致公司注冊資本的減少,公司尚需按照《公司法》
的相關規定履行相應的減資程序。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-005
    第 8 頁,共 8 頁
    九、備查文件
    1、《第四屆董事會第七次會議決議》;
    2、《第四屆監事會第五次會議決議》;
    3、《任子行網絡技術股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關
事項的獨立意見》;
    4、《北京國楓律師事務所關于任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃之回購注銷部分限制性股票以及預留部分限制性股票第一期解鎖相關事宜
的法律意見書》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-09](300311)任子行:關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-004
    第 1 頁,共 5 頁
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成
就的公告
    重要內容提示:
    ??本次解鎖股票數量:53.4841萬股,占公司股本總額的0.08%;
    ??本次解鎖的限制性股票在辦理完解鎖手續后、上市流通前,公司將發布相關
提示性公告。
    2020年1月8日,任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董
事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過《關于公司2018年限制性股票
激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議案》,具體情況如下:
    一、 公司限制性股票激勵計劃批準和實施情況
    (一)限制性股票激勵計劃履行程序
    2018年4月15日,公司召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于〈任
子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案
》等相關議案,公司獨立董事就2018年限制性股票激勵計劃是否損害公司及全體股
東利益的情形發表了獨立意見。同日,公司召開了第三屆監事會第二十次會議,審
議通過了激勵計劃相關事項的議案,并對激勵計劃的激勵對象名單進行了核實并出
具了相關核查意見。
    2018年4月17日至2018年5月6日,公司通過內部網站發布了《關于公司2018年限
制性股票激勵計劃激勵對象名單的通報》,對激勵對象的姓名和職務進行了公示,
在公示期限內,公司監事會未收到公司員工針對上述激勵對象提出的異議。
    2018年5月14日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于〈任子行網絡
技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-004
    第2 頁,共 5 頁
    等相關議案,同日,公司董事會披露了《關于2018年限制性股票激勵計劃內幕
信
    息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    (二)限制性股票授予及調整情況
    2018年5月17日,公司召開第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于
    調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》,獨立董事發表了相關
獨
    立意見。同日,公司監事會召開了第三屆監事會第二十一次會議,對調整后的
激
    勵對象名單進行了再次核實并出具了相關核查意見。
    2018年6月19日,公司發布了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予登
    記完成的公告》,首次授予部分限制性股票的上市日期為2018年6月20日。
    2018年12月20日,公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十
    五次會議審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制
性
    股票數量的議案》、《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部


    分限制性股票的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制


    性股票的議案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見。
    2019年1月8日,公司完成了《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股
    票激勵計劃(草案)》(下稱“《激勵計劃(草案)》”)限制性股票預留授
予
    登記工作。預留授予的限制性股票的上市日為2019年1月14日。
    2019年4月25日,公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十
    六次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股
票
    的議案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書
。
    2019年6月12日,公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成限
    制性股票回購注銷業務。
    2019年6月17日,公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議
    審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》
、
    《關于公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期可解


    鎖的議案》,公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見
書。
    2020年1月8日,公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審
    議通過《關于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖
期
    可解鎖的議案》,本次解鎖的激勵對象共計49人,本次可解鎖的限制性股票解
鎖
    數量為534,841股,占目前股權激勵限制性股票總數的7.76%,占公司股本總額
的
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-004
    第3 頁,共 5 頁
    0.08%。公司獨立董事為相關事項發表了獨立意見,律師出具了法律意見書。
    二、2018 年限制性股票激勵計劃預留授予第一個解鎖期解鎖條件成就情況
    根據《激勵計劃(草案)》,本激勵計劃授予的限制性股票在授予完成登記之


    日起滿12 個月后分兩期解除限售,每期解除限售的比例分別為50%、50%。公司

    激勵計劃預留授予限制性股票的授予日為2018 年12 月20 日,公司于2019 年1

    月8 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成限制性股票預留授予


    登記工作。截至本公告日,預留授予限制性股票的第一個限售期已屆滿。2018


    年限制性股票激勵計劃預留授予第一個限售期解除限售條件成就說明:
    序號 預留授予限制性股票第一期解鎖條件 是否滿足解鎖條件的說明
    1
    (一)公司未發生如下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會
    計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注
    冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報
    告;
    (3)上市后最近36 個月內出現過未按法律法
    規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生相關任一情形,滿足解
    鎖條件。
    2
    (二)激勵對象未發生如下任一情形:
    (1)最近12 個月內被證券交易所認定為不適
    當人選;
    (2)最近12 個月內被中國證監會及其派出機
    構認定為不適當人選;
    (3)最近12 個月內因重大違法違規行為被中
    國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入
    措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、
    高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵
    的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生相關任一情形,滿足解
    鎖條件。
    3
    (三)公司層面解鎖業績條件:
    預留授予限制性股票第一期解鎖業績條件需滿
    足:公司2018 年凈利潤不低于1.5 億。其中凈利潤
    考核指標均以歸屬于上市公司股東的凈利潤并剔除
    本激勵計劃實施影響的數值作為計算依據。
    公司2018 年歸屬于上市公司股東
    的凈利潤為1.39 億元,剔除2018 年股
    權激勵成本費用0.21 億元后的凈利潤
    為1.6 億元,滿足公司層面解鎖業績條
    件。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-004
    第4 頁,共 5 頁
    4
    (四)激勵對象層面考核內容
    根據公司制定的《任子行網絡技術股份有限公
    司2018 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,
    激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提
    下,才能解鎖當期限制性股票,具體比例依據激勵
    對象個人績效考核結果確定。解鎖期內考核若為C-
    合格及以上則可以解鎖當期全部份額。
    經公司第四屆董事會薪酬與考核委
    員會第二次會議考核認定:本次申請解
    鎖的49 名激勵對象均考核合格,合計解
    鎖53.4841 萬股。廖尚鵬因個人績效考
    核未達到C-合格,公司不予解鎖當期限
    制性股票。
    綜上所述,經董事會審議認為公司設定的預留授予限制性股票第一個解除期
    限售條件已經成就,同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理預留授予限制性股
票
    第一期解除限售的相關事宜。
    三、激勵對象解除限售情況
    (一)解除限售數量:本次解除限售數量為53.4841 萬股
    (二)解除限售人數:本次符合解除限售條件的人數為49 人
    (三)具體激勵對象限制性股票解除限售情況如下:
    姓名 職務
    已獲預留授予限
    制性股票數量
    本次可解鎖限制性
    股票數量
    本次解鎖數量占已
    獲授予限制性股票
    比例
    中層管理人員、核心業務(技
    術)人員(49 人)
    1,069,682 534,841 50.00%
    合計 1,069,682 534,841 50.00%
    注:上述合計數與各明細數以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核
    實為準。
    四、獨立董事、監事會對解限條件是否滿足的核實意見
    (1)獨立董事意見
    1、截至目前,《激勵計劃(草案)》所規定的預留授予限制性股票第一個鎖
    定期已屆滿,解鎖條件已成就。
    2、我們根據《任子行網絡技術股份有限公司2018 年限制性股票激勵計劃實
    施考核管理辦法》(下稱“《管理辦法》”)、《激勵計劃(草案)》的相關
規定,對
    公司的經營業績、個人績效考核情況及激勵對象名單進行了再次確認,認為公
司
    的經營業績以及49 名激勵對象的績效考核均符合《激勵計劃(草案)》中對預
留
    授予限制性股票第一個解鎖期的解鎖要求。
    綜上所述,我們一致同意公司按照《激勵計劃(草案)》及《管理辦法》的
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-004
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    相關規定辦理預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖的相關事宜,本次符合解
鎖
    條件的激勵對象共計49 人,本次可解鎖的限制性股票解鎖數量為53.4841 萬股
,
    占目前股權激勵限制性股票總數的7.76%,占公司股本總額的0.08%。
    (2)監事會意見
    經與會監事審議,鑒于公司2018 年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股
    票第一個解鎖期可解鎖條件已經成就,公司監事會對本次可解除限售的激勵對
象
    名單進行核查后認為,本次符合解除限售條件的49 名預留授予激勵對象解除限

    售資格合法、有效,同意公司按照《激勵計劃(草案)》及《管理辦法》的相
關
    規定辦理預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖的相關事宜。
    五、法律意見書的結論性意見
    北京國楓(深圳)律師事務所認為:公司已就本次解鎖事宜履行了現階段所
    必須的法律程序,《激勵計劃(草案)》規定的預留授予的限制性股票的第一
個解
    鎖期的解鎖條件已經成就,公司49 名激勵對象可就其獲授的預留授予限制性股

    票進行第一期解鎖。
    六、備查文件
    1、《第四屆董事會第七次會議決議》;
    2、《第四屆監事會第五次會議決議》;
    3、《任子行網絡技術股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第七次會議
    相關事項的獨立意見》;
    4、《北京國楓律師事務所關于任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性
    股票激勵計劃之回購注銷部分限制性股票以及預留部分限制性股票第一期解鎖


    相關事宜的法律意見書》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-09](300311)任子行:關于第四屆監事會第五次會議決議的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-003
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于第四屆監事會第五次會議決議的公告
    一、監事會會議召開情況
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第五次會議
于2020年1月8日在公司會議室以現場會議的方式召開,會議通知于2020年1月4日以
郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。
    會議由監事主席金麗華女士主持,公司董事會秘書李小偉先生列席了會議。本
次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程等相關法律法規的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個
解鎖期可解鎖的議案》;
    經與會監事審議,鑒于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第
一個解鎖期可解鎖條件已經成就,公司監事會對本次可解除限售的激勵對象名單進
行核查后認為,本次符合解除限售條件的49名預留授予激勵對象解除限售資格合法
、有效,同意公司按照《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃
(草案)》及《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法》的相關規定辦理預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖的相關事宜。
    具體內容詳見同日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露的《關于公司2018年限制
性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》(公告編
號:2020-004號)。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-003
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案
》;
    經與會監事審議,截止到本次會議召開日,王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、
趙范、李鵬飛、張瀟、洪呂斌、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英、廖尚鵬共13名激勵
對象因離職或個人業績考核未達到標準而不符合2018年限制性股票激勵計劃的解鎖
條件,涉及未解鎖限制性股票合計219,728股。根據《任子行網絡技術股份有限公司
2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,同意將上述限制性股票回購并注銷。
    具體內容詳見同日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于回購注銷部分限
制性股票的公告》(公告編號:2020-005號)。
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》;
    經與會監事審議,因公司回購注銷部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制
性股票,同意公司按照相關法律、法規和規范性文件的要求,變更注冊資本及對公
司章程涉及注冊資本的相關條款進行修訂。
    具體內容詳見同日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《<任子行網絡技術股份
有限公司章程>修正案》及《公司章程》全文。
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。 表決結果:3 票同意,0 票
反對,0 票棄權。
    三、備查文件
    1、《第四屆監事會第五次會議決議》。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-003
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    監事會
    2020年1月9日

[2020-01-09](300311)任子行:關于第四屆董事會第七次會議決議的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-002
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于第四屆董事會第七次會議決議的公告
    一、董事會會議召開情況
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議
于2020年1月8日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開,會議通知于2020年1
月4日以郵件等方式送達參會人員。本次會議應出席董事7名,實際出席董事7名(
其中:以通訊表決方式出席的人數為4人)。董事景曉東先生、獨立董事張慧先生、
方先麗女士、黃綱先生以通訊方式參加會議。
    會議由董事長景曉軍先生主持,公司全體監事和全體高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召開符合國家有關法律、法規及公司章程的規定,本次會議的召
開合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個
解鎖期可解鎖的議案》;
    鑒于公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條
件已經成就,根據公司2017年年度股東大會之授權,公司同意按照《任子行網絡技
術股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及《任子行網絡技術股份有
限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定辦理預留授予限
制性股票第一個解鎖期解鎖的相關事宜。
    本次符合解鎖條件的激勵對象共計49人,本次可解鎖的限制性股票解鎖數量為5
34,841股,占目前股權激勵限制性股票總數的7.76%,占公司股本總額的0.08%。
    獨立董事對該議案發表了獨立意見,律師出具了法律意見書,具體內容詳見同
日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.
cninfo.com.cn/new/index) 上披露的《關于2018年限制性股票激
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-002
    勵計劃預留授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》(公告編號:2
020-004號)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案
》;
    截止到本次會議召開日,王新全、張文慶、劉磊、付晨宇、趙范、李鵬飛、張
瀟、洪呂斌、張楠、劉智勇、黎俊、鞠何英、廖尚鵬共13名激勵對象因離職或個人
業績考核未達到標準而不符合2018年限制性股票激勵計劃的解鎖條件,涉及未解鎖
限制性股票合計219,728股。根據《任子行網絡技術股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃(草案)》的相關規定,同意將上述限制性股票回購并注銷。
    公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,律師出具了法律意見書,具體
內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.c
om.cn/new/index)。
    具體內容詳見同日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于回購注銷部分限
制性股票的公告》(公告編號:2020-005號)。
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》;
    因公司回購注銷部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票,公司將按
照相關法律、法規和規范性文件的要求,變更注冊資本及對公司章程涉及注冊資本
的相關條款進行修訂,并提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記等手續。
    具體內容詳見同日于中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《<任子行網絡技術股份
有限公司章程>修正案》及《公司章程》全文。
    本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編碼:2020-002
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    4、審議通過《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    具體內容詳見公司在中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于召開2020年第一
次臨時股東大會的通知》(公告編號:2020-006號)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、《第四屆董事會第七次會議決議》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月9日

[2020-01-08](300311)任子行:關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2020-001
    1
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公司控股股東
、實際控制人景曉軍先生的通知,景曉軍先生將其質押的公司部分股份辦理了解除
質押手續,具體情況如下:
    一、股東股份解除質押基本情況 股東 名稱 是否為第一大股東及一致行動人 
本次解除質押股份數量(股) 占其所持股份比例(%) 占公司總股本比例(%) 質
押開始日 質押解除日期 質權人
    景曉軍
    是
    1
    0.0000
    0.0000
    2016年
    12月5日
    2020年
    1月2日
    中信證券股份有限公司
    景曉軍
    是
    37,330,032
    17.6597
    5.4898
    2016年
    8月16日
    2020年
    1月6日
    國信證券股份有限公司
    合計
    --
    37,330,033
    17.6597
    5.4898
    --
    --
    --
    二、股東股份累計質押的基本情況
    截至本公告日,景曉軍先生及其一致行動人深圳市華信行投資合伙企業(有限
合伙)(以下簡稱“華信行”)、景曉東先生累計質押股份情況如下: 股東 名稱 
持股 數量 持股 比例(%) 累計質押數量(股) 占其所持股份比例(%) 占公司
總股本比例(%) 已質押股份情況 未質押股份情況 已質押股份限售和凍占已質押
股份比例未質押股份限售和凍占未質押股份比例
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2020-001
    2
    結數量(股) (%) 結數量(股) (%)
    景曉軍
    211,385,030
    31.0865
    108,586,202
    51.3689
    15.9688
    0
    0
    0
    0
    華信行
    33,998,854
    4.9999
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    景曉東
    4,120,325
    0.6059
    0
    0
    0
    0
    0
    223,661
    5.4282
    合計
    249,504,209
    36.6924
    108,586,202
    43.5208
    15.9688
    0
    0
    223,661
    0.1587
    注:景曉東先生未質押股份限售和凍結數量為股權激勵限售股。
    控股股東及其一致行動人上述質押行為不會導致公司實際控制權變更,不存在
平倉風險或被強制過戶風險,對上市公司生產經營、公司治理等不產生實質性影響
。公司將持續關注其質押變動情況及風險,并及時履行信息披露義務,敬請投資者
注意風險。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》;
    2、中信證券股份有限公司出具的《部分購回交易委托書》;
    2、國信證券股份有限公司出具的《股票質押回購提前購回交易確認書》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2020年1月8日

[2019-12-31](300311)任子行:關于控股股東、實際控制人及其一致行動人減持公司股份比例達到1%的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-103
    1
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人及其一致行動人減持公司股份比例達到1%的公告
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月16日披露了
《關于控股股東、實際控制人及一致行動人減持股份的預披露公告》(以下簡稱“
減持計劃”),控股股東、實際控制人景曉軍先生及一致行動人景曉東先生計劃未
來六個月內以集中競價、大宗交易方式減持其持有的公司股份不超過40,799,329股
(占公司總股本比例6.00%)。其中,以集中競價交易方式進行減持的,將于本減持
計劃公告之日起十五個交易日后的六個月內進行,且在任意連續九十個自然日內,
減持股份總數不超過公司總股本的1%;以大宗交易方式進行減持的,將于本減持計
劃公告之日起兩個交易日后的六個月內進行,且在任意連續九十個自然日內,減持
股份總數不超過公司總股本的2%。(公告編號:2019-092號)
    2019年12月11日,公司披露了《關于控股股東、實際控制人及其一致行動人減
持公司股份比例達到1%的公告》,2019年12月5日至2019年12月11日,景曉軍先生及
景曉東先生累計減持公司股份1,051.4102萬股,占公司總股本的1.5462%(公告編
號:2019-097號)。
    近日,公司接到景曉軍先生出具的《關于股份減持計劃實施進展的告知函》, 
2019年12月16日至2019年12月30日,景曉軍先生累計減持公司股份988.51萬股,占
公司總股本的1.4537%,現將相關情況公告如下:
    一、股東減持股份情況 股東名稱 減持方式 減持時間 減持均價(元) 減持股
數(股) 占總股本 比例(%)
    景曉軍
    集中競價
    2019.12.16
    10.31
    1,116,900
    0.1643
    控股股東、實際控制人景曉軍先生及一致行動人景曉東先生保證向本公司提供
的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-103
    2
    景曉軍
    大宗交易
    2019.12.26
    9.07
    4,100,000
    0.6030
    景曉軍
    大宗交易
    2019.12.30
    8.71
    4,668,200
    0.6865
    合計
    --
    --
    --
    9,885,100
    1.4537
    注:(1)景曉軍先生及景曉東先生減持的股份來源為公司首次公開發行前已持
有的股份及參與公司年度利潤分配送轉的股份;
    (2)控股股東及一致行動人自2019年9月20日簽署《簡式權益變動報告書》后
的累計減持比例為3.2202%;
    (3)本公告中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原
因造成。
    二、本次減持前后控股股東、實際控制人及其一致行動人持股情況 股東名稱 
股份性質 減持前持有股份 減持后持有股份 股數(股) 占目前總股本比例(%) 股數(
股) 占目前總股本比例(%)
    景曉軍
    合計持有股份
    221,270,130
    32.5403
    211,385,030
    31.0865
    其中:無限售條件股份
    23,437,166
    3.4467
    13,552,066
    1.9930
    有限售條件股份
    197,832,964
    29.0936
    197,832,964
    29.0936
    景曉東
    合計持有股份
    4,120,325
    0.6059
    4,120,325
    0.6059
    其中:無限售條件股份
    31
    0.0000
    31
    0.0000
    有限售條件股份
    4,120,294
    0.6059
    4,120,294
    0.6059
    華信行
    合計持有股份
    33,998,854
    4.9999
    33,998,854
    4.9999
    其中:無限售條件股份
    33,998,854
    4.9999
    33,998,854
    4.9999
    有限售條件股份
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    三、其他相關說明
    1、本次減持未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定
》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-103
    3
    則》等有關法律、法規、規章、業務規則的規定。
    2、本次實施減持情況與此前已披露的減持意向、承諾、減持計劃一致。截止本
公告日,景曉軍先生及景曉東先生預披露的減持計劃尚未全部實施完畢,公司將持
續關注景曉軍及景曉東先生減持計劃實施的進展情況并按照相關法律法規的規定及
時履行信息披露義務。
    3、景曉軍先生、景曉東先生在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說
明書》和《首次公開發行股票并在創業板上市上市公告書》,所做的承諾及履行情
況如下:
    股東景曉軍先生、景曉東先生承諾:自發行人股票上市之日起36個月內,不轉
讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也
不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。
    公司董事景曉軍先生、景曉東先生承諾:在公司及其關聯方任職期間,每年轉
讓的股份不超過其所直接和間接持有發行人股份總數的25%;在其及其關聯方離職后
半年內,不轉讓其所直接和間接持有的發行人股份;在申報離任6個月后的12個月
內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股票數量占其直接和間接持有發行人股票總
數的比例不超過50%;在發行人股票上市之日起6個月內申報離職的,自申報離職之
日起18個月內不得轉讓其持有的發行人股份;在發行人股票上市之日起第7個月至第
12個月之間申報離職的,自申報離職之日起12個月內不得轉讓其持有的發行人股份。
    截至本公告披露之日,景曉軍先生、景曉東先生嚴格履行了上述承諾,未出現
違反上述承諾的行為。
    四、備查文件
    1、《關于股份減持計劃實施進展的告知函》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2019-12-25](300311)任子行:關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-102
    1
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公司控股股東
、實際控制人景曉軍先生的通知,景曉軍先生將其質押的公司部分股份辦理了解除
質押手續,具體情況如下:
    一、股東股份解除質押基本情況 股東 名稱 是否為第一大股東及一致行動人 
本次解除質押股份數量(股) 占其所持股份比例(%) 占公司總股本比例(%) 質
押開始日 質押解除日期 質權人
    景曉軍
    是
    1
    0.0000
    0.0000
    2016年
    12月5日
    2019年12月6日
    中信證券股份有限公司
    是
    1
    0.0000
    0.0000
    2016年
    12月5日
    2019年12月12日
    中信證券股份有限公司
    是
    2
    0.0000
    0.0000
    2016年
    12月5日
    2019年12月23日
    中信證券股份有限公司
    合計
    --
    4
    0.0000
    0.0000
    --
    --
    --
    二、股東股份累計質押的基本情況
    截至本公告日,景曉軍先生及其一致行動人深圳市華信行投資合伙企業(有限
合伙)(以下簡稱“華信行”)、景曉東先生累計質押股份情況如下: 股東 持股 
持股 累計質押數占其所占公司已質押股份情況 未質押股份情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-102
    2
    名稱 數量 比例(%) 量(股) 持股份比例(%) 總股本比例(%) 已質押股
份限售和凍結數量(股) 占已質押股份比例(%) 未質押股份限售和凍結數量(
股) 占未質押股份比例(%)
    景曉軍
    220,153,230
    32.3760
    145,916,236
    66.2794
    21.4586
    0
    0
    0
    0
    華信行
    33,998,854
    4.9999
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    景曉東
    4,120,325
    0.6059
    0
    0
    0
    0
    0
    223,661
    5.4282
    合計
    258,272,409
    37.9819
    145,916,236
    56.4970
    21.4586
    0
    0
    223,661
    0.1991
    注:景曉東先生未質押股份限售和凍結數量為股權激勵限售股。
    控股股東及其一致行動人上述質押行為不會導致公司實際控制權變更,不存在
平倉風險或被強制過戶風險,對上市公司生產經營、公司治理等不產生實質性影響
。公司將持續關注其質押變動情況及風險,并及時履行信息披露義務,敬請投資者
注意風險。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》;
    2、中信證券股份有限公司出具的《部分購回交易委托書》。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月24日

[2019-12-21](300311)任子行:關于公司為全資子公司向銀行申請授信額度提供擔保的公告

    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-099
    1
    任子行網絡技術股份有限公司
    關于公司為全資子公司向銀行申請授信額度提供擔保的公告
    一、擔保情況概述
    任子行網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月19日召開的
第四屆董事會第六次會議,以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《
關于公司為全資子公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》,因全資子公司北京
亞鴻世紀科技發展有限公司(以下簡稱“亞鴻世紀”)生產經營所需,擬向招商銀
行北京分行申請人民幣5,000萬元的授信額度,公司為亞鴻世紀申請的5,000萬元的
授信額度提供連帶責任擔保。亞鴻世紀具體審批額度以銀行最終批準額度為準,銀
行授信額度批準后亞鴻世紀將根據實際需求向銀行申請發放貸款。董事會授權公司
董事長景曉軍先生或經合法授權的其他人員辦理上述授信相關事宜。
    根據《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定,本
次擔保事項在董事會的審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保方基本情況
    (1)被擔保方名稱:北京亞鴻世紀科技發展有限公司
    (2)成立日期:2012年11月26日
    (3)法定代表人:趙喜榮
    (4)注冊資本:10,000萬人民幣
    (5)企業地址:北京市海淀區高里掌路3號院2號樓2層201-1至201-8號
    (6)主營業務:技術開發、技術推廣、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;計算
機系統服務;計算機維修;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-099
    2
    計算機設備租賃:銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、文化用品;出租
辦公用房。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,
經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制
類項目的經營活動。)
    2、公司持有亞鴻世紀100%股權。經審計,截至2018年12月31日,亞鴻世紀資產
總額為40,738萬元,負債總額20,137萬元,凈資產為20,601萬元;2018年度營業收
入為32,128萬元,利潤總額為6,035萬元,凈利潤為5,699萬元。
    截至2019年9月30日,亞鴻世紀資產總額為52,164萬元,負債總額28,511萬元,
凈資產為23,653萬元,2019年1-9月營業收入為19,150萬元,利潤總額為3,391萬元
,凈利潤為3,052萬元。
    三、擔保協議的主要內容
    截至本公告日,本次擔保相關協議尚未簽署,擔保的具體期限和金額依據被擔
保子公司與銀行最終協商后確定,最終實際擔保金額不超過本次授予的擔保額度5,0
00萬元,擔保期限為一年。
    四、董事會意見
    本次公司為亞鴻世紀提供擔保,是為了滿足亞鴻世紀生產經營所需,有利于促
進其經營發展,提升公司核心競爭力。同時公司建立了較為完善的對外擔保決策管
理制度,亞鴻世紀為公司全資子公司,財務風險處于可有效控制的范圍內,公司對
其提供擔保不會損害公司及股東的利益,本次擔保財務風險較低,風險可控,故未
提供反擔保。
    五、獨立董事意見
    獨立董事認為公司全資子公司經營狀況良好,公司為其提供擔保風險可控。本
次擔保及決策程序合法有效,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關
法律法規的規定,不存在損害公司及股東的利益。
    綜上所述,獨立董事一致同意本次公司為全資子公司向銀行申請綜合授信額
    證券代碼:300311 證券簡稱:任子行 公告編號:2019-099
    3
    度提供擔保。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告日,公司累計對外擔保總額為17,000萬元,全部為對控股子公司的
擔保,占公司最近一期經審計凈資產的12.42%,公司及控股子公司無逾期對外擔保
情況,亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
    特此公告
    任子行網絡技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年11月08日
    調研公司:申萬宏源
    接待人:董事會秘書:李小偉
    調研內容:一、公司基本情況介紹
公司是國內最早涉足網絡安全的企業之一, 致力于成為網絡空間治理大數據智能分
析專家,圍繞網絡安全自主可控和“一帶一路”國家戰略,以服務國家政府網絡空
間安全治理、打擊網絡犯罪為目標,提供大規模網絡安全數據采集和智能分析產品
,并以互聯網反欺詐等應用為抓手,提供網絡大數據增值服務。
公司作為國內領先的網絡空間數據治理專家,通過服務工信部、公安、網信辦、廣
電等政府單位依法治理網絡空間,壓實涉網企業的主體責任,協助電信運營商落實
國家網絡空間戰略,在打擊網絡違法犯罪和國家網絡資源管理等方面發揮了重要作
用。
二、公司網絡安全業務介紹
網絡空間安全業務板塊包括1個全資子公司和3個事業部:亞鴻世紀、信安事業部、
公安事業部和網安事業部。
亞鴻世紀定位于網絡空間資產大數據治理,通過輔助工信部、省通管局、廣電等政
府部門對國家網絡空間的數據分布、內容安全、網絡安全進行管理,并協助運營商
落實政府對網絡數據資產的安全管控需求。公司是工信部第一批IDC/ISP信息安全系
統建設試點單位,客戶覆蓋18省聯通、14省鐵通、19省移動、6省電信,25省通管局。
公安事業部定位于網絡違法治理,為發現犯罪線索、有效打擊網絡和現實社會各類
犯罪提供技術手段和業務平臺。公司網吧審計產品覆蓋4萬余家網吧,近500萬終端
用戶;互聯網公共上網場所類產品在全國317城市安裝審計設備達47萬余臺,覆蓋25
萬家非經營性上網場所,日均保障300多萬智能終端安全上網。
信安事業部定位于網絡輿情治理,為政府和海外友好國家提供國家級互聯網安全監
管和保障解決方案和工程實施。
網安事業部定位于公共網絡安全治理,主要面向企事業單位,解決通用的網絡安全
問題,屬于傳統網絡安全市場的新進入者,希望借助公司在政府網安市場的核心技
術在企業網安市場有所突破。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-20 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.22 成交量:10761.00萬股 成交金額:111744.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司武漢新華路證券營業|1281.50       |18.47         |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司江門萬達廣場證券營|1070.62       |15.64         |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營|987.54        |92.58         |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司南通人民中路證券營|886.04        |3.25          |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳蛇口工業三路證|875.72        |122.73        |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司重慶萬象城證券|15.46         |1998.04       |
|營業部                                |              |              |
|國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路|200.55        |1124.12       |
|證券營業部                            |              |              |
|華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業|24.14         |1018.54       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司揚中翠竹南路證券營|7.69          |739.88        |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司沈陽十一緯路證券營|16.94         |672.51        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-21|6.62  |512.46  |3392.49 |華創證券有限責|中信證券股份有|
|          |      |        |        |任公司廈門湖濱|限公司廈門湖濱|
|          |      |        |        |南路證券營業部|蓮岳路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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