大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.fxvrwk.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 宜安科技(300328)

宜安科技(300328)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈宜安科技300328≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月16日召開股東大會
         3)01月15日(300328)宜安科技:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
           的進展情況公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本46028萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           9-05-15;除權除息日:2019-05-16;紅利發放日:2019-05-16;
機構調研:1)2019年07月26日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5206.23萬 同比增:1.83% 營業收入:7.92億 同比增:14.01%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1131│  0.0616│  0.0141│  0.1199│  0.1138
每股凈資產      │  2.7480│  2.6934│  2.6932│  2.6814│  2.6703
每股資本公積金  │  1.0033│  1.0033│  1.0033│  1.0033│  0.9850
每股未分配利潤  │  0.6586│  0.6071│  0.6096│  0.5955│  0.6112
加權凈資產收益率│  4.1700│  2.2800│  0.5200│  4.7700│  4.5900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1131│  0.0616│  0.0141│  0.1178│  0.1111
每股凈資產      │  2.7480│  2.6934│  2.6932│  2.6814│  2.6703
每股資本公積金  │  1.0033│  1.0033│  1.0033│  1.0033│  0.9850
每股未分配利潤  │  0.6586│  0.6071│  0.6096│  0.5955│  0.6112
攤薄凈資產收益率│  4.1161│  2.2862│  0.5231│  4.3918│  4.1597
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:宜安科技 代碼:300328 │總股本(萬):46028.24   │法人:楊潔丹
上市日期:2012-06-19 發行價:12.8│A 股  (萬):46028.24   │總經理:楊潔丹
上市推薦:安信證券股份有限公司 │                      │行業:金屬制品業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:新材料研發、設計、生產、銷售,
電話:0769-87387777 董秘:張春聯│主要產品包括新能源汽車零部件、消費電子
                              │結構件、高端LED幕墻、液態金屬產品及工業
                              │配件、模具等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1131│    0.0616│    0.0141
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1199│    0.1138│    0.0539│    0.0074
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0800│    0.0616│    0.0514│    0.0514
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0759│    0.0435│    0.0340│    0.0196
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1334│    0.0935│    0.0506│    0.0273
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-15](300328)宜安科技:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2020-001號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年3月29日,東莞宜安科技股份有限公司(簡稱“公司”)第三屆董事會第
二十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,公
司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性
高、流動性好的保本型金融產品或結構性存款、定期存款、通知存款等,自公司董
事會審議批準之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用
,期滿后歸還至公司募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經對
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項發表了明確同意意見。上述內容見公
司于2019年4月2日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上刊登的相關公告。
    一、已購理財產品贖回情況
    公司于2019年10月11日使用閑置募集資金4,000萬元購買了結構性存款、分別于
2019年11月1日、12月5日使用閑置募集資金500萬元和1,000萬元購買了七天通知存
款,詳情見公司于2019年10月14日、11月4日、12月6日在中國證監會指定的創業板
信息披露網站上刊登的相關公告。截至本公告披露日,上述理財產品全部贖回,上
述全部本金及其產生的理財收益合計55,373,750.00元已歸還至公司募集資金專用賬戶。
    二、本次購買理財產品情況
    為提高募集資金使用效率和收益,公司在第三屆董事會第二十七次會議審議批
準的額度范圍內使用部分閑置募集資金購買了相關銀行理財產品,具體情況如下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    購買金額(萬元)
    起始日
    到期日
    產品類型
    預期年化收益率
    1
    中國光大銀行股份有限公司深圳皇
    2020年對公結構性存款統發第五期產品1
    1,000
    2020/1/13
    2020/2/13
    保證收益型
    3.600%
    崗支行
    2
    中國光大銀行股份有限公司深圳皇崗支行
    2020年對公結構性存款統發第五期產品1
    3,000
    2020/1/13
    2020/2/13
    保證收益型
    3.600%
    合計
    4,000
    -
    -
    -
    -
    關聯關系說明:公司與理財產品受托方無關聯關系。
    三、相關審核及批準程序
    《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第三屆董事會第
二十七次及第三屆監事會第二十三次會議審議通過,公司獨立董事、監事會、保薦
機構均發表了明確同意意見。本次購買銀行理財產品的額度和期限均在上述審批范
圍內,無需另行提交董事會、股東大會審議。
    四、公告日前十二個月內使用部分閑置募集資金購買且尚未贖回的理財產品情
況
    (一)七天通知存款
    序號
    產品名稱
    存入銀行名稱
    及賬號
    存入金額(萬元)
    利率(%)
    起息日
    到期日
    1
    七天通知存款
    中國光大銀行股份有限公司深圳皇崗支行(賬號:39070181000108352)
    500
    1.10%
    2019年11月1日
    七天通知
    (二)結構性存款
    序號
    受托方
    產品名稱
    購買金額(萬元)
    起始日
    到期日
    產品類型
    預期年化收益率
    1
    中國光大銀行股份有限公司深圳皇崗支行
    2019年對公結構性存款定制第十一期產品21
    7,000
    2019/11/4
    2020/2/4
    保證收益型
    3.850%
    2
    中國光大銀行股份有限公司深圳皇崗支行
    2019年對公結構性存款統發第一零零期產品3
    4,300
    2019/11/11
    2020/2/11
    保證收益型
    3.700%
    合計
    11,300
    -
    -
    -
    -
    五、投資風險及控制措施
    保本型投資產品屬于低風險投資品種,但受貨幣政策、財政政策、產業政策等
宏觀政策及相關法律法規發生變化的影響,不排除該等投資出現波動的風險。
    針對投資風險,公司擬采取如下風險控制措施:
    (一)嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營
效
    益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
    (二)公司將及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    (三)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    (四)公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定,做好相關信息披露
工作。
    六、對公司日常經營的影響
    公司本次使用部分閑置募集資金進行理財,購買安全性高、流動性好的理財產
品,不會影響公司日常生產經營,且不會影響募集資金投資項目的正常開展,并有
利于提高募集資金的使用效率和收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。
    七、備查文件
    (一)《中國光大銀行股份有限公司深圳皇崗支行出具的憑證》
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月14日

[2019-12-26](300328)宜安科技:關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-099號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期于2019年1
2月19日屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司按照相關法律程
序進行監事會換屆選舉。公司第四屆監事會由3名監事組成,其中股東代表監事2名
,職工代表監事1名。職工代表監事,由職工代表大會選舉產生。
    2019年12月25日,公司召開職工代表大會,經與會職工代表充分討論,一致同
意選舉萬洪波先生(簡歷附后)為公司第四屆監事會職工代表監事。萬洪波先生將
與公司股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會,任期至第
四屆監事會屆滿。上述職工代表監事符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程
》有關監事任職的資格和條件。
    為確保監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就任前,原監事仍依照法律、
行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行監事職務。
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月25日
    附件:
    東莞宜安科技股份有限公司
    第四屆監事會職工代表監事簡歷
    萬洪波:中國國籍,無境外永久居留權,1983年7月出生,中共黨員,大學本科
學歷。自2001年2月以來歷任公司資訊部工程師、主任職務。現任公司資訊部經理
兼工會副主席。
    截至本公告披露日,萬洪波先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股
東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“失信被
執行人”。

[2019-12-26](300328)宜安科技:第三屆監事會第三十一次會議決議公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-098號
    東莞宜安科技股份有限公司
    第三屆監事會第三十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月25日,東莞宜安科技股份有限公司(以下稱“公司”或“宜安科技
”)第三屆監事會第三十一次會議在公司會議室以現場方式召開,會議通知于2019
年12月19日以電子郵件、電話方式送達。會議應到監事3人,實到監事3人,符合《
中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席熊慧主持,
本次會議審議通過了如下議案:
    一、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議
案》
    公司第三屆監事會任期于2019年12月19日屆滿,根據《公司法》、《公司章程
》等有關規定,公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。公司第四屆監事會由3
名監事組成,其中股東代表監事2名,職工代表監事1名。公司監事會擬提名熊慧女
士、李貴忠先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人(候選人簡歷見附件)。
    根據《公司章程》等相關規定,公司股東大會將以累積投票制對第四屆監事會
股東代表監事候選人進行選舉。經公司股東大會選舉產生的上述股東代表監事候選
人,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會,
任期自公司股東大會審議通過之日起三年。
    公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一。
    為確保監事會的正常運作,在第四屆監事會監事就任前,第三屆監事會監事仍
依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行監
事職責。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月25日
    附件:
    東莞宜安科技股份有限公司
    第四屆監事會股東代表監事候選人簡歷
    熊慧:中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。自1996年以來歷任宜安科技
人事部文員、人事部助理、人事部主任。現任宜安科技監事會主席,兼任宜安科技
人事部副經理。
    截至本公告披露日,熊慧女士未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的
股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“失
信被執行人”。
    李貴忠:中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師。曾任渠縣糧食局
瑯琊糧站財務科長、四川省渠縣糧食局米面加工廠副廠長、東莞市以純集團有限公
司審計部經理。現任宜安科技監事,兼任宜安科技審計部經理。
    截至本公告披露日,李貴忠先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“
失信被執行人”。

[2019-12-26](300328)宜安科技:第三屆董事會第三十五次會議決議公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-097號
    東莞宜安科技股份有限公司
    第三屆董事會第三十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月25日,東莞宜安科技股份有限公司(以下稱“公司”或“宜安科技
”)第三屆董事會第三十五次會議在公司會議室以現場和傳真表決方式召開。會議
通知于2019年12月19日以電子郵件、電話方式送達。本次會議應參與表決董事9人,
實際參與表決董事9人。本次董事會會議由公司董事長李揚德先生主持。會議的召
集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定。
經與會董事認真審議,本次會議審議通過了以下議案:
    一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案
》
    公司第三屆董事會任期于2019年12月19日屆滿,根據《公司法》、《公司章程
》等有關規定,公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第四屆董事會由9
名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。經公司董事會提名委員會對候選
人資格審核,公司董事會提名李揚德先生、楊潔丹女士、張春聯女士為公司第四屆
董事會非獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。經公司控股股東株洲市國有資產
投資控股集團有限公司提名,公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事
會提名李葵先生、易紅星先生、湯鐵裝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
(候選人簡歷見附件)。
    根據《公司章程》等相關規定,公司股東大會將以累積投票制對非獨立董事候
選人逐項表決。經股東大會選舉通過后,上述非獨立董事候選人將正式擔任公司第
四屆董事會非獨立董事,任期三年。
    上述董事會成員中兼任公司高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數
總計未超過公司董事總數的二分之一。
    為確保董事會的正常運作,在第四屆董事會非獨立董事就任前,第三屆董事會
非獨立董事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定
,認真履行非獨立董事職責。
    公司第三屆董事會非獨立董事兼副總經理黃明先生此次董事會換屆完成后,
    不再擔任公司非獨立董事,公司董事會對黃明先生擔任非獨立董事期間為公司
發展所做出的貢獻表示衷心感謝。截至本公告披露日,黃明先生直接及間接持有公
司2,242,474股股份。其所持公司股份將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾管理。
    公司現任第三屆董事會獨立董事已就公司董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候
選人發表了獨立意見,詳情見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相
關公告。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》


    公司第三屆董事會任期于2019年12月19日屆滿,根據《公司法》、《公司章程
》等有關規定,公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第四屆董事會由9
名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。經公司董事會提名委員會對候選
人資格審核,公司董事會提名劉納新先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人(候
選人簡歷見附件)。經公司控股股東株洲市國有資產投資控股集團有限公司提名,
公司董事會提名委員會對候選人資格審核,公司董事會提名劉祖銘先生、黃利萍女
士為公司第四屆董事會獨立董事候選人(候選人簡歷見附件)。
    劉祖銘先生尚未取得獨立董事資格證書,已書面承諾參加最近一次獨立董事培
訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。另外2名獨立董事候選人都已經
取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需經深圳證券交
易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
    根據《公司章程》等相關規定,公司股東大會將以累積投票制對獨立董事候選
人逐項表決。經股東大會選舉通過后,上述獨立董事候選人將正式擔任公司第四屆
董事會獨立董事,任期三年。
    為確保董事會的正常運作,在第四屆董事會獨立董事就任前,第三屆董事會獨
立董事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定,認
真履行獨立董事職責。
    公司第三屆董事會獨立董事陳揚女士、許懷斌先生此次董事會換屆完成后,均
不再擔任公司任何職務,公司董事會對陳揚女士、許懷斌先生在任職期間為公
    司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
    公司現任第三屆董事會獨立董事已就公司董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選
人發表了獨立意見,《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、獨立意
見詳情見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、《關于修訂<公司章程>的議案》
    根據《上市公司治理準則(2018年9月修訂)》、《上市公司章程指引(2019年
修訂)》及《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)
》等相關規定,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》中部分條款作出修訂,
《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳情見刊登在中國證監會指定的
創業板信息披露網站上的相關公告。
    提請股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記等事宜。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    四、《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股
東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》及《公司章程》等相關規定,結合公司
實際情況,公司擬對《公司股東大會議事規則》中部分條款作出修訂,《公司股東
大會議事規則修訂對照表》及修訂后的《公司股東大會議事規則》詳情見刊登在中
國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    五、《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司2020年第一次臨時股東大會定于2020年1月16日下午15:00在公司會議室召
開,《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》詳情見刊登在中國證監會指定
的創業板信息披露網站上的相關公告。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日
    附件:
    東莞宜安科技股份有限公司
    第四屆董事會董事候選人簡歷
    一、非獨立董事候選人
    李揚德:中國香港籍,碩士,現任宜安科技董事長,中科院金屬所特聘研究員,
醫用鎂合金產業技術創新戰略聯盟理事長,可降解鎂植入物臨床轉化創新戰略聯盟
常務副理事長,北京科技大學博士研究生協助指導教師,南京理工大學材料科學與
工程學院兼職教授,暨南大學兼職教授,東莞理工學院兼職教授,文昌市宋慶齡基
金會榮譽會長,中國材料學會醫用金屬材料分會第一屆委員會委員。曾獲得“中國
杰出企業家”(中國經濟貿易會促進會評選)、“東莞市榮譽市長獎”等榮譽。20
08年3月入選《中國專利發明人年鑒》。
    截至本公告披露日,李揚德先生通過宜安實業有限公司間接持有公司101,248,9
88股股份,與其他持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監
事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
、《公司章程》等有關規定,不屬于“失信被執行人”。
    李葵:中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,在職研究生文化,助理經濟
師。2004年12月至2018年10月,先后任株洲市國資委辦公室黨組成員、副主任、國
資委黨委委員、黨委副書記(其間:2005年9月至2008年7月,湖南省委黨校經濟管
理專業在職研究生學習);2018年10月至今任株洲市國有資產投資控股集團有限公
司黨委書記、董事長。現任宜安科技董事兼任湖南千金湘江藥業股份有限公司及株
洲千金藥業股份有限公司董事。
    截至本公告披露日,李葵先生未持有公司股份,與持有公司27.97%股份的株洲
市國有資產投資控股集團有限公司存在關聯關系,與其他持有公司5%以上股份的股
東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“失信
被執行人”。
    楊潔丹:中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。自1993年以來歷任宜安科
技部門主管、副總經理、總經理等職務。現任宜安科技董事、法定代表人、總經理
,兼任東莞市鎂安醫療器械有限公司及東莞德威鑄造制品有限公司監事。
    截至本公告披露日,楊潔丹女士直接及間接持有公司2,242,476股股份,與其他
持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其
任職資格符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等
有關規定,不屬于“失信被執行人”。
    張春聯:中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師。自1996年以來歷
任宜安科技財務經理、董事會秘書等職務。現任宜安科技董事、副總經理兼董事會
秘書。
    截至本公告披露日,張春聯女士直接及間接持有公司2,242,476股股份,與其他
持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其
任職資格符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等
有關規定,不屬于“失信被執行人”。
    易紅星:中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,經濟學碩士學位,高級工
程師職稱,湖南工業大學MBA指導老師。2012年8月-2017年3月,任株洲市國有資產
投資控股集團有限公司高級業務經理,委派至株洲新蘆淞產業發展集團有限公司任
總經理(期間,2012年9月-2016年1月,兼任株洲新蘆淞服飾投資經營有限公司董事
長);2017年3月-2019年3月,任株洲市國有資產投資控股集團有限公司總經理助
理(期間,2017年6月-2018年1月,委派至湖南奧悅冰雪旅游有限公司任副董事長、
副總經理;2018年1月-2019年1月,兼任證券事務部部長;2019年2月-2019年3月,
委派至株洲市工業經濟研究院任董事長)。現任宜安科技副總經理兼任株洲市國投
創新創業投資有限公司董事、湖南湘江力遠投資管理有限公司董事、湖南山河航空
動力機械股份有限公司董事及湖南中電長城信息技術服務運營有限公司董事長。
    截至本公告披露日,易紅星先生未持有公司股份,與持有公司27.97%股份的株
洲市國有資產投資控股集團有限公司存在關聯關系,與其他持有公司5%以上股
    份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不
屬于“失信被執行人”。
    湯鐵裝:中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。自1994年以來歷任宜安科
技壓鑄部主任、生產部經理、生產總監等職務。現任宜安科技董事、副總經理、生
產總監,兼任巢湖宜安云海科技有限公司董事長和法定代表人。
    截至本公告披露日,湯鐵裝先生直接及間接持有公司2,242,474股股份,與其他
持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其
任職資格符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等
有關規定,不屬于“失信被執行人”。
    二、獨立董事候選人
    劉納新:中國國籍,無境外永久居留權,教授,會計學博士。湖南省普通高等
學校青年骨干教師,“湖南省新世紀121人才工程”人選,多次獲校“十佳教師”、
“十佳教育工作者”稱號。在《會計研究》、《財政研究》等各級期刊上發表學術
論文40多篇,主持省部級科研課題10項,出版學術著作及教材6部,獲省級教學成
果二等獎1項,獲首屆“湖南省教育信息化優秀科研成果”三等獎1項。主要從事財
務會計、會計信息系統、會計軟件應用等課程教學,長期致力于企業投融資、企業
信息化方向與企業技術創新研究。曾任長高集團、漢森制藥、金杯電工獨立董事及
湖南財政經濟學院會計學院院長。現任湖南財政經濟學院圖書館館長、宜安科技和
華文食品股份有限公司獨立董事。
    截至本公告披露日,劉納新先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“
失信被執行人”。
    劉祖銘:中國國籍,無境外永久居留權,1963年4月生,本科畢業于西北工業大
學金屬材料及熱處理專業,博士畢業于中南大學材料學專業。歷任中國航空工業第
六0五研究所工程師、高級工程師、室主任,現任中南大學教授、博士生導師,粉
末冶金結構材料研究所所長,有色金屬產業技術創新戰略聯盟專家委員會委員,湖
南省新材料產業協會專家委員會委員,《中國大百科全書?材料科學卷》和《中國大
百科全書?礦冶卷(第三版)》編委,《功能材料》等期刊編委。主要從事粉末冶
金結構材料、輕質高強結構材料和飛機結構腐蝕控制等方面的研究,主持/參加承擔
國家科技部、總裝備部、國防科工委(局)、國家自然基金委等部門項目20多項,
參加了地(水)面效應飛行器、XX飛機等多種型號的研制。在Applied Physics Le
tters 等刊物發表論文、撰寫型號技術文件100多篇/份,出版專著5部,起草航空
工業標準1項,申請/授權國家發明專利50多項、美國發明專利6項,研究成果在多種
型號飛行器獲得應用,獲航空科學技術二、三等獎4項,指導獲得湖南省、中南大
學優秀論文多篇,獲“荊門市青年崗位能手”稱號。
    截至本公告披露日,劉祖銘先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“
失信被執行人”。
    黃利萍:中國國籍,無境外永久居留權,1969年8月出生,研究生學歷,注冊會
計師、稅務師、湖南省會計領軍人才、湖南大學專業學位碩士研究生校外指導老師
、湖南省高新技術企業認定財務評審專家、高級會計師。曾任湖南開元會計師事務
所(現天健會計師事務所湖南分所)項目經理、湖南海利化工股份有限公司副總會
計師,現任湖南投資集團股份有限公司風控審計部部長。
    截至本公告披露日,黃利萍女士未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,其任職資格符合《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,不屬于“
失信被執行人”。

[2019-12-26](300328)宜安科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-100號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及東莞宜安科技股份有限公司
(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十五次會議決議,公司決定于2020年1月16
日(星期四)召開2020年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    (一)會議召集人:公司董事會
    (二)會議召開的合法性及合規性:經公司第三屆董事會第三十五次會議審議
通過后,決定召開2020年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、法規、規
范性文件和《公司章程》的規定
    (三)會議召開日期和時間:
    1、現場會議時間:2020年1月16日(星期四)下午3點
    2、網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2020年1月16日(星期四)
上午9:15至下午15:00。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年1月16日(星期四
)上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00。
    (四)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方
式召開,公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權
出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    1、現場投票表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現
場會議;
    2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (五)股權登記日:2020年1月10日
    (六)現場會議召開地點:東莞市清溪鎮銀泉工業區公司會議室
    (七)會議出席對象:
    1、截至股權登記日2020年1月10日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會
,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股
東。
    2、公司董事、監事和高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師及相關人員。
    二、本次股東大會審議事項
    1、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議
案》,包括如下子議案:
    1.01選舉李揚德先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    1.02選舉李葵先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    1.03選舉楊潔丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    1.04選舉張春聯女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    1.05選舉易紅星先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    1.06選舉湯鐵裝先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    2、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案
》,包括如下子議案:
    2.01選舉劉納新先生為公司第四屆董事會獨立董事
    2.02選舉劉祖銘先生為公司第四屆董事會獨立董事
    2.03選舉黃利萍女士為公司第四屆董事會獨立董事
    3、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會股東代表監事候選人的
議案》,包括如下子議案:
    3.01 選舉熊慧女士為公司第四屆監事會股東代表監事
    3.02 選舉李貴忠先生為公司第四屆監事會股東代表監事
    4、審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    5、審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    以上第1、2、3項的各子議案均采取累積投票制選舉產生。股東所擁有的選舉票
數為股東所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以
應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選
舉票數。
    上述第2項議案中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無
異議,股東大會方可進行表決。
    上述議案已經公司第三屆董事會第三十五次及第三屆監事會第三十一次會議審
議通過,具體內容見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    累積投票
    提案
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    應選人數6人
    1.01
    選舉李揚德先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉李葵先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉楊潔丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉張春聯女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉易紅星先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉湯鐵裝先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
    應選人數
    3人
    2.01
    選舉劉納新先生為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉劉祖銘先生為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉黃利萍女士為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議案》


    應選人數
    2人
    3.01
    選舉熊慧女士為公司第四屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    選舉李貴忠先生為公司第四屆監事會股東代表監事
    √
    非累計投票提案
    4.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    √
    四、現場會議登記方法
    (一)登記方式
    1、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代
理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續。
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,須持法人營業執照復印件(加蓋公章)、
法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席
會議的,須持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定
代表人依法出具的授權委托書(附件二)和法人股東賬戶卡進行登記。
    3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細填寫《參會股東登記表
》(附件三),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明“股東
大會”字樣),不接受電話登記。
    (二)登記時間
    本次股東大會的登記時間為:2020年1月13日-2020年1月15日工作日時間上午8
:00-12:30;下午13:30-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2020年1月15日
下午17:00之前送達或傳真到公司。
    (三)登記地點
    東莞市清溪鎮銀泉工業區公司董事會辦公室(郵編:523662)。
    (四)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議簽到時,
出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會議前半小時到達會場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    (一)聯系方式
    聯系人:曾仕奇、甘桂林
    聯系電話:0769-87387777
    傳真:0769-87367777
    聯系地址:東莞市清溪鎮銀泉工業區
    電子郵箱:[email protected]
    郵編:523662
    (二)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。


    (三)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶登記方式中相關證件的
原件到場。
    七、備查文件
    (一)宜安科技第三屆董事會第三十五次會議決議
    (二)宜安科技第三屆監事會第三十一次會議決議
    (三)深交所要求的其他文件
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日
    附件一
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    (一)投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“365328”,投票簡稱:“宜安投票
”。
    (二)填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如議案1,應選人數為6位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人,也可以在6位非獨立董事候
選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如議案2,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人,也可以在3位獨立董事候選人
中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉股東代表監事(如議案3,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人,也可以在2位股東代表監
事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (三)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    (一)投票時間:2020年1月16日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00
。
    (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    (一)互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日上午9:15至下午15:00
。
    (二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    (三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二
    授權委托書
    茲委托 先生或女士代表本人或本單位出席東莞宜安科技股份有限公司 年 月 
日召開的2020年第一次臨時股東大會,并代表本人或本單位依照以下指示投票表決
,如無指示,則授權代理人有權按照自己的意思表決,其行使表決的后果均由本人
(單位)承擔。本次授權有效期自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時。
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    表決票數/表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    應選人數6人,請填寫選舉票數
    1.01
    選舉李揚德先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉李葵先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉楊潔丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉張春聯女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉易紅星先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉湯鐵裝先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
    應選人數3人,請填寫選舉票數
    2.01
    選舉劉納新先生為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉劉祖銘先生為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉黃利萍女士為公司第四屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議案》


    應選人數2人,請填寫選舉票數
    3.01
    選舉熊慧女士為公司第四屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    選舉李貴忠先生為公司第四屆監事會股東代表監事
    √
    非累計投票提案
    同意
    反對
    棄權
    4.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    √
    附注:
    1、提案1、2、3項采用累積投票制,對于累積投票議案,填報投給某候選人的
選舉票數。
    2、對于非累積投票提案,請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選
擇一項,多選無效,不填表示棄權;
    3、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
    4、授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名: 委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附件三
    參會股東登記表
    自然人股東姓名/法人股東名稱
    自然人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼
    股東帳號
    持股數量
    是否代理
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系地址
    股東簽字(法人股東蓋章)

[2019-12-17](300328)宜安科技:關于公司董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-096號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于公司董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會及監事會任期
將于 2019 年12月19日屆滿,目前公司第四屆董事會候選人及監事會候選人提名工
作正在積極籌備中。為確保董事會及監事會相關工作的穩定性及連續性,公司董事
會和監事會選舉工作將適當延期,公司董事會各專門委員會及高級管理人員任期亦
相應順延。
    在公司第四屆董事會和監事會換屆選舉工作完成之前,公司第三屆董事會、監
事會成員及高級管理人員將嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行
董事、監事及高級管理人員職責和義務,公司董事會、監事會延期換屆選舉不會影
響公司的正常經營。公司將積極推進換屆選舉工作進程,待相關提名工作完成后,
公司將盡快召開相關會議審議換屆選舉事宜,并及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月16日

[2019-12-10](300328)宜安科技:關于持股5%以上股東部分股份解除質押的公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-095號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于持股5%以上股東部分股份解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到持股5%以上股東宜安實
業有限公司(以下簡稱“宜安實業”)通知,獲悉宜安實業將其持有的公司部分股
份辦理了解除質押登記手續,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次解除質押股份數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    起始日
    解除
    日期
    質權人
    宜安
    實業
    否
    3,375
    33.33%
    7.33%
    2019年10月14日
    2019年12月6日
    株洲市國有資產投資控股集團有限公司
    1,158
    11.44%
    2.52%
    2019年11月11日
    2019年12月6日
    合計
    -
    4,533
    44.77%
    9.85%
    -
    -
    -
    二、股東股份累計質押基本情況
    截至本公告披露日,宜安實業所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    (萬股)
    持股
    比例
    累計質押
    數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份情況
    未質押股份情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    宜安實業
    10,125
    22.00%
    2,000
    19.75%
    4.35%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    三、備查文件
    (一)解除證券質押登記通知
    (二)中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月9日

[2019-12-03](300328)宜安科技:關于持股5%以上股東解除股票質押式回購交易的公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-093號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于持股5%以上股東解除股票質押式回購交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到持股5%以上股東宜安實
業有限公司(以下簡稱“宜安實業”)通知,獲悉其將原質押給湘財證券股份有限
公司(以下簡稱“湘財證券”)用于股票質押式回購交易業務的3,429萬股解除質押
,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次解除質押股份數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    起始日
    解除
    日期
    質權人
    宜安實業
    否
    1,000
    9.88%
    2.17%
    2016年12月27日
    2019年11月29日
    湘財
    證券
    1,480
    14.62%
    3.22%
    2017年1月5日
    2019年11月29日
    380
    3.75%
    0.83%
    2017年1月6日
    2019年11月29日
    126
    1.24%
    0.27%
    2018年8月6日
    2019年11月29日
    443
    4.38%
    0.96%
    2018年8月24日
    2019年11月29日
    合計
    -
    3,429
    33.87%
    7.45%
    -
    -
    -
    二、股東股份累計質押基本情況
    截至本公告披露日,宜安實業所持質押股份情況如下:
    三、備查文件
    (一)購回交易委托單
    (二)中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月2日
    股東名稱
    持股數量
    (萬股)
    持股
    比例
    累計質押
    數量
    (萬股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份情況
    未質押股份情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    宜安實業
    10,125
    22.00%
    6,533
    64.52%
    14.19%
    0
    0.00%
    0
    0.00%

[2019-11-30](300328)宜安科技:關于部分募集資金投資項目延期的公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-092號
    東莞宜安科技股份有限公司
    關于部分募集資金投資項目延期的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東莞宜安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日召開了第
三屆董事會第三十四次及第三屆監事會第三十次會議,審議通過了《關于公司部分
募集資金投資項目延期的議案》,現將有關事宜公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會核發《關于核準東莞宜安科技股份有限公司非公開
發行股票的批復》(證監許可[2017]1872號)核準,公司非公開發行50,000,000股
人民幣普通股(A 股),發行價格8.60元/股,募集資金總額為人民幣430,000,000.
00元,扣除各項發行費用10,115,602.58元,募集資金凈額為419,884,397.42元。2
018年2月26日,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) 對本次非公開發行股票
的資金到位情況進行了審驗,并出具了天職業字[2018]6138號《驗資報告》。募集
資金已全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶管理。
    二、募集資金投資項目情況
    根據《公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)》披露的本次非公開發行股票
募集資金投資項目情況如下:
    序號
    項目名稱
    項目投資總額(萬元)
    擬投入募集資金金額(萬元)
    1
    宜安云海輕合金精密壓鑄件生產基地項目
    50,000.00
    25,911.00
    2
    非晶合金(液態金屬)精密結構件產業化擴產項目
    30,000.00
    26,505.00
    3
    非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目
    13,713.70
    12,584.00
    合計
    93,713.70
    65,000.00
    三、部分募集資金投資項目延期的具體情況
    本次募集資金投資項目在前期雖經過充分的可行性論證,但實際執行過程中受
到多方面因素影響,無法在計劃時間內達到預定可使用狀態。公司根據本次募集資
金投資項目的實施進度、實際建設情況及市場發展前景,公司經過謹慎研究,為了
維護全體股東和公司利益,決定將以下募集資金投資項目進行延期。
    序號
    項目名稱
    調整前達到預定可使用狀態時間
    調整后達到預定可使用狀態時間
    1
    非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目
    2019年12月2日
    2020年12月1日
    四、部分募集資金投資項目延期的主要原因
    非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目由公司負責實施,該項目建設地點位
于東莞市清溪鎮銀泉工業區公司現有廠區內。由于新建贛州至深圳鐵路客運專線建
設項目途經公司部分廠區,東莞市清溪鎮人民政府需對公司部分土地及地上建筑予
以征收,為避免公司非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目剛實施或實施一段時
間就面臨被拆遷的風險,提高募集資金的使用效益,保護公司及全體股東的利益,
公司根據實際情況,經過謹慎研究論證,決定將上述項目進行延期。
    五、部分募集資金投資項目延期對公司的影響
    本次部分募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定,項
目的延期未改變項目的內容、投資總額、實施主體,不存在變相改變募集資金投向
和損害其他股東利益的情形,不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。
本次對部分募集資金投資項目進行延期調整不會對公司的正常經營產生不利影響,
符合公司長期發展規劃。公司將加強對項目建設進度的監督,確保項目按新的計劃
進行建設,以提高募集資金的使用效益。
    六、專項意見
    (一)獨立董事意見
    公司本次擬對部分募集資金投資項目延期的事項,是公司根據項目實際情況而
做出的謹慎決定,符合《公司募集資金使用管理辦法》等有關規定,不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序,符合《
公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。因此,全體
    獨立董事一致同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。
    (二)監事會意見
    公司本次關于部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和
投向,募集資金投資項目投資總額、建設內容未發生變化。公司部分募集資金投資
項目延期不影響募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有
關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展,同意公司將部分
募集資金投資項目進行延期。
    (三)保薦機構意見
    經核查,中信建投證券股份有限公司認為:本次部分募集資金投資項目延期的
事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履
行了相應法律程序,符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關
規定,不屬于變向改變募集資金投向的情況,是項目實施的客觀需要做出的調整。
中信建投證券股份有限公司對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
    七、備查文件
    (一)《東莞宜安科技股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議》
    (二)《東莞宜安科技股份有限公司第三屆監事會第三十次會議決議》
    (三)《東莞宜安科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第三十四
次會議相關事項的獨立意見》
    (四)《中信建投證券股份有限公司關于東莞宜安科技股份有限公司部分募集
資金投資項目延期的核查意見》
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月29日

[2019-11-30](300328)宜安科技:第三屆監事會第三十次會議決議公告

    證券代碼:300328 證券簡稱:宜安科技 公告編號:2019-091號
    東莞宜安科技股份有限公司
    第三屆監事會第三十次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年11月29日,東莞宜安科技股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事
會第三十次會議在公司會議室以現場方式召開,會議通知于2019年11月22日以電子
郵件、電話方式送達。會議應到監事3人,實到監事3人,符合《中華人民共和國公
司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席熊慧主持,本次會議審議通過
了如下議案:
    一、《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》
    非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目由公司負責實施,該項目建設地點位
于東莞市清溪鎮銀泉工業區公司現有廠區內。由于新建贛州至深圳鐵路客運專線建
設項目途經公司部分廠區,東莞市清溪鎮人民政府需對公司部分土地及地上建筑予
以征收,為避免公司非晶合金(液態金屬)研發中心建設項目剛實施或實施一段時
間就面臨被拆遷的風險,提高募集資金的使用效益,保護公司及全體股東的利益,
公司根據實際情況,經過謹慎研究論證,決定將上述項目進行延期。
    公司本次關于部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和
投向,募集資金投資項目投資總額、建設內容未發生變化。公司部分募集資金投資
項目延期不影響募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有
關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展,同意公司將部分
募集資金投資項目進行延期。
    具體內容見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    東莞宜安科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月29日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年07月26日
    調研公司:東北證券研究所,廣發證券,太平洋證券,中信建投證券研究發展部,中
信建投證券研究發展部,東方證券研究所,長城證券股份有限公司,長城證券股份有
限公司,長城證券研究所,東興證券,安信證券,時富投資,中銀基金管理有限公司,華
商基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,愛仕達,中銀國際證券研究部,江
海證券有限公司,申萬證券,嘉謨資本,國泰元鑫資產管理有限公司,中泰證券研究所,
上海天猊投資管理有限公司,蘇州貴山財富投資管理有限公司,譽華資產管理(上海)
有限公司,西證創新投資有限公司,寧波磐石投資管理有限公司,上海汐泰投資管理
有限公司,上海頤陽資產管理有限公司,上海涌樂股權投資基金管理有限公司,上海寶
弘資產管理有限公司,上海鴻逸投資管理有限公司,弢盛資產,上海三理投資管理有
限公司,金庫(杭州)創業投資管理有限公司,農商銀(北京)資產管理有限公司,泓
盛資產,盈科匯金,寧波市若汐投資管理有限公司,中庚基金,中兵財富資產管理有限
責任公司,寧波市榮騰投資管理有限公司,平安資本有限責任公司,上海宏嘉資產管
理有限公司,上海中帝股權投資基金有限公司,上海曾辰投資管理有限公司,上海御厚
投資管理有限公司,上海昊芮投資管理有限公司,上海龍億投資管理有限公司,壽寧投資,
    接待人:董事長:李揚德,液態金屬負責人:朱旭光,董事會秘書:張春聯
    調研內容:一、公司董事會秘書介紹公司概況及業務構成情況
公司成立于1993年,2012年6月成功登陸深交所創業板,2018年非公開發行引入株洲
市國有資產投資控股集團有限公司。公司主要從事新材料的研發、生產和銷售,材
料涵蓋液態金屬、鎂合金、鋁合金、醫療材料、高分子材料,可應用于新能源汽車
、消費電子、醫療產品、5G通訊、智能制造等。
公司業務構成及各子公司情況:公司鋁、鎂合金壓鑄業務主要集中在宜安科技、控
股子公司巢湖宜安云海;高分子材料業務主要集中在全資子公司歐普特;液態金屬
業務主要集中在控股子公司逸昊金屬。2018年成立株洲宜安新材料研發有限公司,
結合株洲的航空、電力機車、新能源汽車三大動力產業及其配套產業的集群優勢,
協同開展液態金屬等新材料先進技術工業化關鍵共性技術的科研攻關,提供新技術
產業化驗證平臺,提高公司新材料產業整體競爭力。
公司是全球范圍最早布局大型鋁、鎂合金壓鑄設備的企業之一,也是目前全國范圍
內唯一擁有4200T超真空壓鑄機的企業。壓鑄業務涵蓋消費電子、汽車配件(輕量化
結構件)、通信工業(4G、5G),具有豐富的經驗和廣泛的客戶群體。
二、公司董事長介紹醫用鎂骨釘十年研發及取得臨床批件歷程
2009年公司與高校共同研制了99.999高純鎂制備方法。經深思熟慮后,公司選定了
醫用鎂作為研究方向。2011年公司生物可降解鎂合金及相關植入器件創新研發團隊
成為“廣東省引進的第二批創新科研團隊”。2015年成立了國內醫用鎂合金產業技
術創新戰略聯盟,并開展醫用鎂骨釘的大動物實驗。2016年通過7家醫院的倫理審批
并向藥監局提交了臨床申請材料。2017-2018年按照評審要求補充相關材料,公司
正式啟動CE認證工作。2019年4月取得ISO 13485:2016體系證書,并開展美國FDA注
冊申請工作,2019年7月,公司收到國家藥品監督管理局核發的醫療器械臨床試驗
批件(批件號:2019L0005),成為國內首款獲批臨床的生物可降解金屬螺釘。2019
年7月19日,公司在東莞舉行了國內首款可降解鎂骨釘臨床啟動發布會。經過十年
的精心研發到取得臨床批件一路走來真的非常不容易。
公司生物可降解醫用鎂骨釘具有良好的生物相容性、與骨組織接近的力學性能,無
應力遮擋作用、可免于二次手術取出,產品主要應用于人體非承重部位骨塊的固定
。產品上市后可替代傳統不銹鋼釘、鈦釘以及可降解聚乳酸螺釘在非承重部位的應
用。專家預測 
國內骨科對骨釘的需求有超過100億的市場空間,所以以后產品成功推向市場會為公
司帶來好的收益。
公司的臨床試驗在已取得倫理審批的7家醫院進行,目前已和醫院簽訂了臨床協議,
臨床工作在積極推進中。預計臨床時間需要9-15個月左右,而且經過十年的積累,
公司在生物可降解醫用鎂合金已構筑了超一流的團隊、較高的技術壁壘、強大的合
作伙伴等核心優勢,能更好更快的推動臨床的進行。
三、液態金屬負責人朱旭光先生介紹液態金屬產業化技術及應用情況
液態金屬又稱非晶合金,是兼備玻璃、金屬、固體和液體特性的新型金屬材料。由
于不存在錯位、層錯、晶界等缺陷,非晶合金表現出特殊的力學特性,其抗彎強度
、抗拉強度、彈性形變等均優于常用材料(強度超過常規鋁鎂合金的5倍、7系鋁的5
倍、不銹鋼的3倍、鈦合金的2倍)。由于液態金屬材料優異的物理、化學特性和廣
泛的技術應用,液態金屬已廣泛應用于消費電子產品、新能源汽車產品、耳機等,
并開始在智能制造、高端體育器材及航空航天等展現出廣闊的應用前景。
塊體非晶已經開始批量化生產,制造與市場雙向反饋頻繁,產業化發展不斷提升,
更多領域材料設計人員開始關注塊體非晶材料,高性能高精度復雜結構件成為塊體
非晶合金應用的增長點。公司持續開拓液態金屬產品市場,加快市場布局,公司已
建立了完整的研發團隊,自主知識產權儲備充裕。公司非晶合金產品的訂單量持續
增長,真正實現較大批量非晶合金產品穩定供貨,在非晶合金產業化方向邁出了一
大步。公司生產的液態金屬Face ID支架、攝像頭模組等已向小米、OPPO、華為等國
內知名手機廠商批量供貨、液態金屬鎖扣獨家向特斯拉供貨。公司液態金屬冰刀的
研發已造出實樣檢測。憑借技術積累、工藝進步、高性價比的產品和優質的服務,
公司與特斯拉、格立、小米、華為、OPPO、藍思科技、ABB等國內外知名客戶建立
了良好的合作關系。2019年,公司重點將配合知名手機客戶進行鉸鏈的設計和供應。
四、互動交流
一、問:公司醫用鎂骨釘除了國內進行臨床外,有進行國外申請嗎?
    答:公司有進行CE認證,預計年底前拿到CE認證,就可以在歐洲,南美洲,中
東,非洲和香港等地銷售。也正在準備申報美國FDA注冊。
二、問:公司可降解醫用鎂骨釘可否完全代替傳統的器械?
    答:公司醫用鎂骨釘主要應用于人體非承重部位骨塊的固定。產品上市后可替
代傳統不銹鋼釘、鈦釘以及可降解聚乳酸螺釘在非承重部位的應用。
三、問:鎂骨釘是否在人體應用有不良反應?
    答:是沒有不良反應的。鎂元素本來就是人體所需要的元素,而且純鎂可在人
體內完全降解。
四、問:如何評估醫用鎂骨釘手術用量?
    答:這個量需要根據骨折患者的實際情況來決定,骨折程度不同,所需的量肯
定不一樣。
五、問:公司醫用鎂骨釘的未來上市的價格如何確定?
    答:目前我們鎂骨釘還未定價。目前市場上鈦釘的價格約1500-2000元左右。
六、問:公司液態金屬是合金材料,主要是鋯,如果鋯價格上漲,對公司產品成本
影響多大?
    答:我們的液態金屬是用自有配方生產的,目前液態金屬生產的大多數都是小
件產品,材料的占比不是很大,原料上漲一定幅度后公司也會給客戶調價。
七、問:液態金屬是一種新材料,公司是否對貿易出口有什么預防措施?
    答:貿易戰對公司的影響是很小的。公司目前出口的產品關稅都是由客戶承擔
。
八、問:公司重視研發,公司是怎么引進和留住研發人才的?
     答:除了提供有競爭力的薪酬福利,公司也會適時給予股權激勵。
九、問:公司去年實控人變成株洲國投,對公司的經營管理方面是否有影響?
    答:有利于公司借助株洲國投控股優勢,充分利用株洲地區的制造基礎以及株
洲國投自身旗下涵蓋航空、汽車、新能源、軌道交通裝備等多個領域的制造業公司
,與其旗下多家企業,形成研發、生產、銷售等聯動,促進株洲國投旗下制造產業
與公司液態金屬及輕量化金屬制造技術更好的整合,加速公司業務拓展和市場開拓
,助力公司進一步做大做強。株洲國投控股公司后,公司管理團隊并未發生變化。
十、問:目前公司液態金屬產能是否充足?
    答:產能是不足的。對于小件產品我們的產能完全可以滿足客戶訂單需求,現
在小件產品我們可以做到一模出多個。對于大件產品的產能是不足的。公司也在陸
續增加機器設備,擴充產能。而且去年公司非公開發行的項目之一就是非晶擴產。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-27 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-11.24 成交量:4310.00萬股 成交金額:58774.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司合肥徽州大道證券營|1013.97       |588.00        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營|746.55        |317.99        |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司廈門分公司        |673.13        |1.08          |
|國泰君安證券股份有限公司杭州蕭山市心中|539.82        |101.48        |
|路證券營業部                          |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海惠南鎮人民東路|524.16        |2.69          |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司浙江分公司|26.26         |4774.87       |
|華寶證券有限責任公司上海西藏中路證券營|288.72        |3758.41       |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司梅州五華證券營業部|6.13          |1228.25       |
|東方證券股份有限公司北海北海大道證券營|6.90          |825.68        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司南通人民中路證券營|48.58         |792.57        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-15|10.86 |22.00   |238.92  |中信建投證券股|中信建投證券股|
|          |      |        |        |份有限公司西安|份有限公司北京|
|          |      |        |        |南大街證券營業|知春路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

中穎電子 海倫鋼琴
關閉廣告
中国福彩开奖时间