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≈≈勁拓股份300400≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月15日
         2)01月10日(300400)勁拓股份:關于回購股份期限屆滿暨回購完成的公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年04月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:1838.53萬 同比增:-74.71% 營業收入:3.79億 同比增:-18.41%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0200│ -0.0400│  0.3800│  0.3000
每股凈資產      │  2.2127│  2.1752│  2.3079│  2.4746│  2.3831
每股資本公積金  │  0.2943│  0.2852│  0.2747│  0.2452│  0.2315
每股未分配利潤  │  1.2144│  1.1597│  1.0976│  1.1428│  1.1030
加權凈資產收益率│  3.2200│  0.8600│ -1.7300│ 16.5900│ 13.6900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0754│  0.0206│ -0.0413│  0.3729│  0.2979
每股凈資產      │  2.2141│  2.1767│  2.3100│  2.4683│  2.3778
每股資本公積金  │  0.2945│  0.2854│  0.2749│  0.2446│  0.2310
每股未分配利潤  │  1.2152│  1.1605│  1.0986│  1.1399│  1.1006
攤薄凈資產收益率│  3.4032│  0.9473│ -1.7870│ 15.1066│ 12.5306
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A 股簡稱:勁拓股份 代碼:300400 │總股本(萬):24399.38   │法人:吳限
上市日期:2014-10-10 發行價:7.6│A 股  (萬):17156.5353 │總經理:徐德勇
上市推薦:興業證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):7242.8447│行業:專用設備制造業
主承銷商:興業證券股份有限公司 │主營范圍:主營業務:公司主營業務為電子整
電話:0755-89481726 董秘:劉榮斌│機裝聯設備的研發生產和銷售主要產品為焊
                              │接設備AOI檢測設備高溫燒結爐設備和 SMT 
                              │周邊設備其中焊接設備AOI檢測設備和高溫燒
                              │結爐設備為公司的核心產品.公司產品廣泛應
                              │用于通訊電
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0200│   -0.0400
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    2018年        │    0.3800│    0.3000│    0.2200│    0.0800
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    2017年        │    0.3300│    0.2100│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.4300│    0.2502│    0.1682│    0.0100
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    2015年        │    0.1300│    0.2184│    0.1564│    0.0300
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[2020-01-10](300400)勁拓股份:關于回購股份期限屆滿暨回購完成的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2020-002
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于回購股份期限屆滿暨回購完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月9日召
開了第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于回購公司股份的議案》,并于
同日披露了《關于回購公司股份的預案》;于2019年1月21日召開第三屆董事會第十
九次會議,審議通過了《關于調整回購公司股份預案的議案》;于2019年1月28日
披露了《回購股份報告書》(公告編號:2019-017);上述公告的具體內容詳見公
司發布于中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    截至2020年1月8日,公司本次回購部分社會公眾股份的期限屆滿,現將相關事
項公告如下:
    一、本次回購股份實施情況
    公司于2019年1月29日首次以集中競價交易方式回購了公司股份,并于2019年1
月30日披露了《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2019-018)。根據《
關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》及《深圳證券交易所上市
公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在股份回購期間,按期披露了《關于股
份回購進展情況的公告》(公告編號分別為2019-023、2019-024、2019-027、2019-
059、2019-062、2019-065、2019-078、2019-085、2019-094、2019-100、2020-00
1);回購股份占公司總股本的比例每增加1%,公司按時披露了《關于回購公司股
份比例達到1%暨回購進展情況的公告》(公告編號:2019-051)和《關于回購公司
股份比例達2%暨回購進展公告》(公告編號:2019-060)。上述公告的具體內容詳
見公司發布于中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
    2
    截至2020年1月8日,公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式
回購公司股份5,921,640股,占公司目前總股本的2.43%,支付的總金額為100,238,2
65.75元(含交易費用),其中最高成交價為21.90元/股,最低成交價為11.099元/
股。至此,公司本次回購部分社會公眾股份的期限屆滿,回購計劃實施完畢,本次
回購符合公司已披露的既定方案。
    二、本次回購股份對公司的影響
    目前公司經營情況良好,結合公司未來的盈利能力和發展前景,公司本次回購
股份未對公司的財務、經營、研發、債務履行能力等方面產生重大影響,不會導致
公司控制權發生變化,也不會改變公司的上市公司地位,回購實施完成后公司股權
分布仍符合上市條件。
    三、回購實施期間相關主體買賣公司股票情況
    2018年10月20日,公司對外披露了《關于董事減持股份的預披露公告》(公告
編號:2018-059),公司董事主逵先生計劃自該預披露公告之日起15個交易日后的6
個月內,以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過885,000股。在其計
劃減持公司股票前,公司并未籌劃回購股份事項,其計劃減持公司股份是其因個人
資金需求而進行的正常交易行為。減持計劃期間,主逵先生通過集中競價方式減持
公司股份828,900股。截至2019年5月10日,主逵先生本次股份減持計劃時間已結束
,其減持計劃已實施完畢。
    除上述情況外,公司首次披露回購事項之日起至公司本次披露回購公司股份期
限屆滿公告前一日,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等主
體在其任職期間不存在買賣公司股票的情況。
    四、回購股份實施的說明
    公司本次回購股份已履行了相關審批程序,辦理了回購專用證券賬戶,并依法
進行了信息披露。本次回購實施過程中公司發現:2019年2月21日公司在14:30至15:
00期間委托成交回購公司股份311,300股,最高成交價為18.24元/股,最低成交價
為17.88元/股,成交總金額為5,643,895元(不含交易費用);2019年2
    3
    月27日回購公司股份38,000股,最高成交價為18.55元/股,最低成交價為18.54
元/股,成交總金額為704,750元(不含交易費用);2019年5月6日至5月21日期間
公司連續五個交易日回購股份數量最高1,148,040股,最高成交價為17.68元/股,最
低成交價為16.659元/股,對應的成交總金額為20,240,074.00元(不含交易費用)
,違反了《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定,公司將充分
重視上述問題,吸取教訓,避免類似問題再次發生,有關內容可詳見公司發布于中
國證監會指定的創業板信息披露網站的《關于股份回購進展情況的公告》(公告編
號:2019-024、2019-059)。
    除上述情況外,公司本次回購股份的時間、回購股份數量和節奏及集中競價交
易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八
條、十九條的相關規定,具體如下:
    1、未在下列期間回購股份:
    (1)定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內;
    (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者
    在決策過程中,至依法披露后兩個交易日內;
    (3)中國證監會規定的其他情形。
    2、公司首次回購股份事實發生之日(2019年1月29日)前五個交易日公司股票
累計成交量為29,169股,但公司每五個交易日回購股份的數量未超過一百萬股。
    3、未在以下交易時間進行回購股份的委托:
    (1)開盤集合競價;
    (2)收盤前半小時內;
    (3)股票價格無漲跌幅限制。
    公司回購股份的價格均不為公司股票當日交易漲跌幅限制的價格。
    五、本次回購股份實施情況與回購預案存在差異的說明
    根據公司《回購股份報告書》,公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回
購公司部分社會公眾股份,本次回購股份的資金總額不低于人民幣1億元且不超過人
民幣2億元,其中將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的擬回購股份的
    4
    資金總額不低于人民幣0.5億元且不超過人民幣1億元,將股份用于轉換上市公
司發行的可轉換為股票的公司債券的擬回購股份的資金總額不低于人民幣0.5億元且
不超過人民幣1億元,本次回購的實施期限為自《關于回購公司股份的議案》經董
事會審議通過之日起12個月(即2019年1月9日至2020年1月8日)。
    公司本次回購股份的方式、回購股份的價格、回購股份的資金總額及資金來源
、回購股份的種類及數量、回購股份的實施期限等符合《回購股份報告書》的相關
內容,實際執行情況與董事會最終審議通過的調整后的回購預案不存在差異。
    六、已回購股份后續安排
    1、公司本次回購的股份存放于公司回購專用證券賬戶,存放期間回購專用賬戶
中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利
。
    2、公司本次回購的股份將用于員工持股計劃或者股權激勵、用于轉換上市公司
發行的可轉換為股票的公司債券,公司將適時作出安排并及時履行信息披露義務,
敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-03](300400)勁拓股份:關于股份回購進展情況的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2020-001
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于股份回購進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、


    誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股份回購概況
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 1 月
    9 日召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于回購公司股份的議案
》;
    于 2019 年 1 月 21 日召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于調
整回
    購公司股份預案的議案》;于 2019 年 1 月 28 日披露了《回購股份報告書》
(公告
    編號:2019-017);于 2019 年 1 月 30 日披露了《關于首次回購公司股份的
公告》
    (公告編號:2019-018),具體內容詳見公司發布于中國證監會指定的創業板
信
    息披露網站巨潮資訊網上的相關公告文件。
    二、股份回購進展情況
    根據《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》及《深圳證
    券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購期間,應當在
每
    個月的前 3 個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司截至上月末
的
    回購進展情況公告如下:
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價


    交易方式回購公司股份 5,921,640 股,占公司總股本的 2.43%,最高成交價為
 21.90
    元/股,最低成交價為 11.099 元/股,成交總金額為 100,209,297.60 元(不
含交易
    費用)。
    本次回購符合公司已披露的既定方案。
    2
    三、其他說明
    公司本次回購股份的時間、回購股份數量和節奏及集中競價交易的委托時段
    均符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十
九
    條的相關規定;本次公司每五個交易日回購股份的數量未超過一百萬股。
    公司在回購期間將根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披
    露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2020 年 1 月 2 日

[2019-12-31](300400)勁拓股份:關于控股股東部分股份提前解除質押的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-105
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于控股股東部分股份提前解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性
    陳述或者重大遺漏。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股
股東吳限先
    生函告,獲悉其所持有的公司部分股份辦理了股份提前解除質押手續,具體事
項如下:
    一、股東部分股份解除質押的基本情況
    1、股東本次部分股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為控股股東
    或第一大股東及
    其一致行動人
    本次解除質
    押數量(股)
    占其所持
    股份比例
    占公司總
    股本比例
    質押起始日 質押解除日 質權人
    吳限 是 8,720,000 10.94% 3.57% 2017 年11 月24 日 2019 年12 月27 日 國
信證券股
    吳限 份有限公司 是 5,560,000 6.97% 2.28% 2018 年6 月6 日 2019 年12 月
27 日
    合計 -- 14,280,000 17.91% 5.85% -- -- --
    上述股份質押的公告詳見公司分別于2018年6月7日和2019年8月23日在巨潮資訊
網刊登的《關于控股股
    東部分股份質押的公告》(公告編號:2018-037)和《關于控股股東部分股份
質押延期購回及補充質押的公
    告》(公告編號:2019-075)。
    2、股東股份累計質押情況
    截至本公告披露日,公司控股股東吳限先生所持質押股份情況如下:
    股東
    名稱
    持股數量
    (股)
    持股比例
    目前累計質
    押股份數量
    (股)
    目前質押
    股份占其
    所持股份
    比例
    目前質押
    股份占公
    司總股本
    比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份
    限售和凍結
    數量
    占已質
    押股份
    比例
    未質押股
    份限售和
    凍結數量
    占未質
    押股份
    比例
    吳限 79,729,018 32.68% 40,600,000 50.92% 16.64% 40,600,000 100.00% 19
,196,763 49.06%
    合計 79,729,018 32.68% 40,600,000 50.92% 16.64% 40,600,000 100.00% 19
,196,763 49.06%
    2
    截至本公告披露日,吳限先生資信情況與財務狀況良好,具備相應的資金償還
能力,還款資金來源于自有或自籌資金;吳限先生所持公司股份不存在被凍結或拍
賣等情形,也不存在平倉風險或強制過戶風險。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押凍結明細表》;
    2、國信證券股份有限公司出具的《股票質押回購提前購回交易確認書》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月30日

[2019-12-28](300400)勁拓股份:關于簽署銷售合同的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-104
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于簽署銷售合同的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“賣方”)近日與
綿陽京東方光電科技有限公司(以下簡稱“綿陽京東方”或“買方”)就其采購公
司D-Lami貼合設備、上覆膜機和下覆膜機的事項簽署了《設備采購合同》,合同金
額為人民幣5,626.27萬元,現將合同主要情況公告如下:
    一、合同風險提示
    1、合同的生效條件:經雙方簽字蓋章,合同生效日期為2019年12月23日,合同
生效后持續有效,除非雙方書面同意終止本合同。
    2、合同的履行期限:自合同生效日起至設備最終驗收后保修期12個月。
    3、合同的重大風險及重大不確定性:本合同存在因買方工期延誤或其他外部因
素而無法按時完成交付的風險,合同履行亦存在受不可抗力影響造成的風險,敬請
廣大投資者注意投資風險。
    二、合同當事人介紹
    1、基本情況
    (1)合同采購方:綿陽京東方光電科技有限公司
    (2)法定代表人:劉曉東
    (3)注冊資本:人民幣2,400,000.00萬元
    (4)主營業務:主要負責建設京東方科技集團股份有限公司綿陽第6代AMOLED(
柔性)生產線項目。
    2
    (5)注冊地:綿陽高新區科發大道中段198號。
    2、關聯關系
    公司與綿陽京東方不存在關聯關系,最近三個會計年度2016年至2018年與其亦
無業務往來。
    3、履約能力分析
    綿陽京東方經營情況良好,其控股股東系上市公司京東方科技集團股份有限公
司,擁有良好的社會信譽,具備較強的企業實力,具有較好的履約能力。
    三、合同的主要內容
    1、合同簽署雙方
    買方:綿陽京東方光電科技有限公司
    賣方:深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    2、簽署地點:買方所在地。
    3、生效日期:2019年12月23日。
    4、合同簽訂的主要背景與目的:賣方確認,本合同訂立的前提是基于賣方是一
個有長期經驗的、專業的從事合同設備的設計、生產制造、組裝、安裝調試、銷售
、維護的廠商,是一個專業的與合同設備相關的技術服務的提供商,并且賣方確保
其提供的合同設備及相關技術服務均是可靠的、完整的,且滿足本合同、附件及相
關文件中的承諾與要求;買方依據本合同及其附件采購賣方設計、生產、制造的合
同設備用于生產制造平板顯示器件,并銷往買方世界各地的客戶并經客戶銷售給世
界各地的最終用戶。
    5、合同標的:公司生產的D-Lami貼合設備、上覆膜機和下覆膜機,型號分別為
:JT-3D Lami-DP、JT-PFALami和JT-RFALami。
    6、合同金額:CNY56,262,700元(大寫:伍仟陸佰貳拾陸萬貳仟柒佰元整)。


    7、合同設備的交付:所有合同設備都要按照雙方達成的交貨進度表交貨,買方
要求提前交貨或推遲交貨時,應提前通知賣方。
    8、支付條件:
    (1)合同金額的90%將于經賣方提供并確認其電匯信息后,并滿足如下條件后
通過電匯支付:合同設備已按照雙方同意的交貨計劃表完成交付;買方授權
    3
    代表已簽署并發送開箱檢查證明書;設備到場安裝完成且良率達標后(僅限D-l
ami設備);賣方已開出符合稅務部門規定的等額增值稅專用發票;賣方已按照本
合同的規定開出保函并被買方所接受;本合同所規定的單據均已提交。
    (2)合同金額剩余的10%將于所列每項信息經買方接受確認后,并滿足如下條
件后通過電匯支付:保修期結束;保修期內的技術服務已經買方驗收合格;合同設
備運行穩定并滿足技術規格書的規定。
    9、繼續有效條款
    本合同的部分條款并不因本合同的到期或終止而失效,相關條款將持續有效,
并對雙方的繼受人有效。
    10、合同的生效
    (1)本合同于生效日期生效,并持續有效,除非雙方書面同意終止本合同。
    (2)本合同一式兩份,由雙方合法授權代表簽署。
    四、合同對上市公司的影響
    1、本合同系公司與該客戶簽訂的日常經營性銷售合同,本合同的簽署標志著公
司該類設備持續得到客戶認可。
    2、本合同金額為人民幣5,626.27萬元,占公司2018年度經審計營業收入的9.52
%。如果本合同能順利實施完成,預計對公司未來的經營業績產生積極影響。
    3、公司具備履行該合同的能力,在資金、人員、技術和產能方面均能夠保證合
同的順利履行。該合同的履行不會對公司業務的獨立性產生影響,公司主要業務亦
不會因為履行上述合同而對買方形成依賴。
    五、備查文件
    公司與綿陽京東方光電科技有限公司簽署的《設備采購合同》。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-18](300400)勁拓股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-103
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參
與度,根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作
的意見》的要求,本次股東大會采用中小投資者單獨計票。“中小投資者”是指單
獨或者合計持有公司5%以下股份(不含5%)除公司董事、監事、高級管理人員以外
的其他股東。
    2、本次股東大會不存在增加、變更、否決議案的情形。
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月17日(星期二)下午14:00。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019
年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為2019年12月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    2、會議地點:深圳市寶安區西鄉街道廣深高速公路北側鶴洲工業區勁拓自動化
工業廠區第八會議室
    3、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式
    4、會議召集人:公司董事會 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真
實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    5、會議主持人:董事長吳限先生
    6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律
、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定。
    7、會議出席情況:
    (1)通過現場和網絡投票的股東及股東代表7人,代表股份92,129,218股,占
公司有表決權股份總數的38.6850%。其中:通過現場投票的股東及股東代表7人,代
表股份92,129,218股,占公司有表決權股份總數的38.6850%。通過網絡投票的股東
及股東代表0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東及股東代表3人,代表
股份12,116,200股,占公司有表決權股份總數的5.0876%。其中:通過現場投票的
股東及股東代表3人,代表股份12,116,200股,占公司有表決權股份總數的5.0876%
。通過網絡投票的股東及股東代表0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的0
.0000%。
    注:截至本次股東大會股權登記日,剔除公司回購專用賬戶中的股份數量后,
公司有表決權的股份總數為238,152,260股。
    (2)部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。
    (3)廣東信達律師事務所指派律師對本次股東大會進行見證,并出具法律意見
書。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如
下議案:
    1、《關于變更2019年度審計機構的議案》,該議案的表決結果為:
    同意92,129,218股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出
席會議有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:
    同意12,116,200股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100%;反
    3
    對0股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出
席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
    2、《關于修訂<公司章程>的議案》,該議案的表決結果為:
    同意92,129,218股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出
席會議有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:
    同意12,116,200股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中
小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
    該議案為特別決議事項,已由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有
效表決權的三分之二以上表決通過。
    3、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》,該議案的表決結果為:
    同意92,129,218股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出
席會議有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:
    同意12,116,200股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中
小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
    4、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》,該議案的表決結果為:
    同意92,129,218股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出
席會議有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:
    同意12,116,200股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100%;反
    4
    對0股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出
席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    廣東信達律師事務所指派劉中祥律師和宋幸幸律師出席本次股東大會,進行現
場見證并出具法律意見書認為:貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定,也符合現行
《公司章程》的有關規定,出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效,本
次股東大會的表決程序合法,會議形成的深圳市勁拓自動化設備股份有限公司二〇
一九年第三次臨時股東大會決議合法、有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市勁拓自動化設備
股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議》;
    2、廣東信達律師事務所出具的《關于深圳市勁拓自動化設備股份有限公司二〇
一九年第三次臨時股東大會的法律意見書》(信達會字[2019]第286號);
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月17日

[2019-12-10](300400)勁拓股份:股票交易異常波動公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-102
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    特別提示:
    近期公司股價波動幅度較大,公司特別提醒投資者,注意投資風險,避免概念
題材炒作,理性決策,審慎投資。此外,需要投資者注意的其他投資風險詳見本公
告“五、公司認為必要的風險提示”。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)發現近日投資者在
深交所互動易上較為關注公司屏下指紋相關設備和3D-lami貼合設備的進展情況,公
司已悉數及時進行了回復。
    近日公司股價波動較大,針對投資者較為關注的上述設備公司特此說明如下:


    1、公司屏下指紋相關設備
    產品類別
    主要功能
    生物識別模組生產設備
    超聲波指紋模組邦定設備
    設備用于將指紋識別Sensor與FPC(柔性線路板)之間的邦定連接。將已完成IC
邦定的顯示屏面板,進行FPC(柔性線路板)邦定制程,含ACF貼附、FPC高精度對
位預壓、FPC本壓、點膠四個主要工序。
    超聲波指紋模組貼合設備
    超聲波指紋模組IC+Sensor貼合設備。
    光學指紋模組封裝貼合設備
    主要用于光學指紋模組的貼合、貼附、封邊點膠及固化。
    公司生物識別模組生產設備在2018年度合計實現銷售收入12,696,351.26元,占
2018年總營業收入的2.15%,在2019年前三季度合計實現銷售收入8,148,614.67元
,占2019年前三季度總營業收入的2.15%,對公司整體業績影響不大。敬請廣大投資
者注意投資風險。 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    2、公司3D-lami貼合設備
    公司3D-lami貼合設備用于柔性OLED屏與曲面玻璃蓋板的貼合。公司分別于2019
年4月11日、2019年6月3日和2019年9月26日披露了《關于收到中標通知書的公告》
;分別于2019年4月26日和2019年7月12日披露了《關于簽訂銷售合同的公告》。
    截至本公告披露日,公司與綿陽京東方光電科技有限公司就其采購公司該設備
的事項簽署了兩份大額銷售合同,合同金額累計13,560萬元,占2018年總營業收入
的22.95%。合同在履行期內尚存在因買方工期延誤或其他外部因素導致無法按時完
成的風險,合同履行亦存在受不可抗力影響造成的風險,該設備對公司整體業績尚
未產生重大影響,敬請廣大投資者注意投資風險。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    公司(證券簡稱:勁拓股份,證券代碼:300400)股票交易價格于2019年12月5
日、2019年12月6日和2019年12月9日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到
20%以上,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定,屬于股票交
易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實的情況說明
    針對公司股票交易異常波動情況,公司董事會通過通訊問詢的方式,對公司控
股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實:
    1、2019年12月4日,公司披露了《關于控股股東部分股份補充質押的公告》,
公司控股股東吳限先生所持有的公司260萬股股份于2019年12月3日辦理了股份補充
質押手續,本次補充質押不涉及新增融資安排。截至本公告披露日,吳限先生持有
公司股份79,729,018股,占公司總股本的32.68%,吳限先生累計質押公司股份合計5
4,880,000股(含本次),占其持有公司股份總數的68.83%,占公司總股本的22.49
%。吳限先生所持公司股份不存在被凍結或拍賣等情形,也不存在平倉風險或強制
過戶風險。上述信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,不存在需要更正、補充之處,具體內容詳見公司披露于中國證監會指
定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    3、公司未發現近期公共媒體報道了可能或者已經對公司股票交易價格產生較大

    3
    影響的未公開重大信息。
    4、近期公司經營情況正常,內外部經營情況未發生重大變化。
    5、公司及控股股東、實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,也不存在處于籌劃階段的重大事項。
    6、公司控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的
情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證劵交易所創業板股票上市規
則》等有關規定應予以披露而未披露的事項,或與該事項有關的籌劃、商談、意向
、協議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證劵交易所創業板股票上市規則》等
有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、公司認為必要的風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、請投資者認真閱讀公司披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊
網上的相關公告,并特別注意下列風險因素:
    (1)市場競爭加劇導致產品毛利率下降的風險
    國內電子整機裝聯設備行業存在數量眾多的中小企業,隨著國際經濟形勢日益
嚴峻,中美貿易摩擦反復無常,電子整機裝聯行業下游客戶需求存在放緩的壓力,
眾多中小企業經營困難加重,小企業為求生存選擇降價銷售搶占市場,從而導致市
場競爭日益加劇,公司產品價格面臨挑戰,存在產品毛利率下降的風險。
    (2)公司光電新業務發展不達預期的風險
    近幾年全面屏手機開始普及和暢銷,公司及時把握全面屏生產制造技術應用帶
來的市場機遇,加大研發投入,布局光電模組領域。由于國內光電市場下游及終端
電子消費類市場需求更新換代速度快,光電設備研發及制造成本較高,若在后續研
發過程中,相關技術成果轉化不達預期,將對公司經營產生一定影響。
    (3)規模擴大引致經營管理風險增加
    隨著勁拓高新技術中心的建成,公司生產經營規模擴大,業務范圍和人員數
    4
    量逐漸增加,公司經營管理難度加大,管理風險增加。
    (4)公司電子焊接設備業務增長空間受限的風險
    公司自成立以來,一直從事電子焊接設備的研發、生產和銷售。經過多年發展
,公司已經成為電子焊接設備行業龍頭企業。隨著電子焊接行業不斷洗牌淘汰落后
產能,行業集中度逐步提升,未來公司電子焊接業務存在增長空間受限的風險。
    (5)新增產能無法及時消化的風險
    本年公司完成了“勁拓高新技術中心”的建設,建筑面積近7萬平米,部分業務
搬遷至“勁拓高新技術中心”。勁拓高新技術中心全部投產后,公司自有廠區建筑
面積將由原來的2萬平米擴大至9萬平米,將極大提升公司電子整機裝聯設備的產能
。但是隨著公司電子整機裝聯下游需求增速放緩,光電業務的市場競爭日益加劇,
如果新老業務的市場競爭環境發生重大變化或主流技術工藝發生重大變革,公司可
能面臨新增產能無法及時消化的風險。
    (6)技術更迭和研發人員不足風險
    隨著科技的進步和人們消費水平的提高,3C行業競爭日趨激烈,終端廠商為爭
奪市場份額頻繁推出新產品,3C新產品的頻繁上市帶動了新技術和新工藝的不斷涌
現,從而驅使相應的生產設備需要不斷進行升級換代,加之為尋求可持續發展,公
司即將擴大電子整機裝聯和光電業務的生產規模,對相關技術研發人員的需求較為
迫切。如果未來研發投入不足,研發成果轉化不及時,研發人員補充不到位,公司
將面臨技術更迭導致產品競爭力下降和研發人員不足的風險。
    公司董事會鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》、《證券日報》、《中國證券
報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司指定信
息披露媒體,公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者理
性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-05](300400)勁拓股份:關于控股股東部分股份補充質押的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-101
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 關于控股股東部分股份補充質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股
股東吳限先生函告,獲悉其所持有的公司部分股份辦理了股份補充質押手續,具體
事項如下:
    一、股東部分股份補充質押的基本情況
    1、股東本次部分股份補充質押的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    吳限
    是
    500,000
    0.63%
    0.21%
    見備注
    是
    2019年12月3日
    2020年11月14日
    上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行
    補充質押
    2,100,000
    2.63%
    0.86%
    合計
    --
    2,600,000
    3.26%
    1.07%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    備注:公司控股股東吳限先生本次合計質押2,600,000股公司股份,其中1,687,
763股為高管鎖定股,912,237股為無限售條件流通股。
    2、股東股份累計質押情況
    截至本公告披露日,公司控股股東吳限先生所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    本次質押前質押股份數量)(股)
    本次質押后質押股份數量(股)
    目前質押股份占其所持股份比例
    目前質押股份占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    吳限
    79,729,018
    32.68%
    52,280,000
    54,880,000
    68.83%
    22.49%
    53,967,763
    98.34%
    5,829,000
    23.46%
    合計
    79,729,018
    32.68%
    52,280,000
    54,880,000
    68.83%
    22.49%
    53,967,763
    98.34%
    5,829,000
    23.46%
    2
    二、控股股東股份質押情況
    截至本公告披露日,吳限先生持有公司股份79,729,018股,占公司總股本的32.
68%。吳限先生累計質押公司股份合計54,880,000股(含本次),占其持有公司股
份總數的68.83%,占公司總股本的22.49%。公司控股股東吳限先生累計質押股份數
量占其所持公司股份數量比例超過50%,就相關情況說明如下:
    1、本次股份為補充質押,不涉及新增融資安排,與上市公司生產經營相關需求
無關。
    2、(1)吳限先生未來半年到期的質押股份累計數量為556萬股,占其持有公司
股份總數的6.97%,占公司總股本的2.28%,對應融資余額為2000萬元;(2)吳限
先生未來一年內到期的質押股份累計數量為5,168萬股,占其持有公司股份總數的64
.82%,占公司總股本的21.18%,對應融資余額為2.4億元;(3)吳限先生資信情況
與財務狀況良好,具備相應的資金償還能力,還款資金來源于自有或自籌資金。
    3、吳限先生不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。

    4、吳限先生本次股份質押事項不會對公司生產經營、公司治理產生影響,其所
持有公司股份不涉及業績補償義務。
    5、截至本公告披露日,吳限先生所持公司股份不存在被凍結或拍賣等情形,也
不存在平倉風險或強制過戶風險。
    6、公司將密切關注股份質押及解除質押進展,督促相關股東及時履行信息披露
義務。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司《證券質押登記證明》和《證券質押凍結明
細表》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月4日

[2019-12-03](300400)勁拓股份:關于股份回購進展情況的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-100
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于股份回購進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股份回購概況
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月9日召
開第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于回購公司股份的議案》;于2019
年1月21日召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于調整回購公司股份預
案的議案》;于2019年1月28日披露了《回購股份報告書》(公告編號:2019-017
);于2019年1月30日披露了《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2019-0
18),具體內容詳見公司發布于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
上的相關公告文件。
    二、股份回購進展情況
    根據《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》及《深圳證券
交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購期間,應當在每個月
的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司截至上月末的回購進展
情況公告如下:
    截至2019年11月30日,公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方
式回購公司股份5,841,540股,占公司總股本的2.39%,最高成交價為21.90元/股,
最低成交價為11.099元/股,成交總金額為99,075,315.60元(不含交易費用)。
    本次回購符合公司已披露的既定方案。
    2
    三、其他說明
    公司本次回購股份的時間、回購股份數量和節奏及集中競價交易的委托時段均
符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的
相關規定;本次公司每五個交易日回購股份的數量未超過一百萬股。
    公司后續將根據市場情況繼續實施本次回購計劃,并將在回購期間根據相關法
律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風
險。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年12月2日

[2019-11-27](300400)勁拓股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-098
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    根據深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第四次會議決議,董事會決定召集召開2019年第三次臨時股東大會,具體通知如下
:
    一、召開會議的基本情況
    1、會議屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:本公司董事會
    3、本次會議的召集召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
、深圳證券交易所業務規則和公司章程的有關規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月17日(星期二)下午14:00。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019
年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為2019年12月16日15:00至2019年12月17日15:00期間的任意時
間。
    5、會議召開方式:本會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月12日(星期四)。
    7、出席對象:
    2
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    凡于2019年12月12日15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司股東均
有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代
理人不必是本公司股東。(《2019年第三次臨時股東大會授權委托書》見附件二);
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師和其他人員;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市寶安區西鄉街道廣深高速公路北側鶴洲工業區勁拓自動化
工業廠區第八會議室。
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體按照深圳證券交易
所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    (一)本次股東大會擬審議的議案:
    1、關于變更2019年度審計機構的議案
    2、關于修訂《公司章程》的議案
    3、關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    4、關于修訂《董事會議事規則》的議案
    (二)上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議
審議通過,議案具體內容詳見公司同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站
上的《第四屆董事會第四次會議決議公告》及《第四屆監事會第四次會議決議公告
》等相關公告。
    (三)以上議案逐項表決,公司將對中小股東進行單獨計票。其中議案2屬于特
別決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二
以上表決通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    3
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    3.00
    關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    √
    4.00
    關于修訂《董事會議事規則》的議案
    √
    四、會議登記等事項
    (一)現場會議登記事項
    1、登記時間:2019年12月13日(8:30-12:00,14:00-17:00)
    2、登記地點:深圳市寶安區西鄉街道鶴州工業北八路勁拓工業廠區證券投資部
。
    3、登記手續
    (1)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理
登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證件、法人股東單位的法
定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續;
    (2)個人股東親自出席會議的,應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續;委托代理他人出席會議的,代理人應持本
人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書辦理登記手續;
    (3)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其
他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書
均需一并提交;
    (4)異地股東可采用傳真或電子郵件的方式登記(傳真、電子郵件需在2019年
12月13日17:00前送達公司證券投資部,逾期無效),公司不接受電話登記。傳真
:0755-89481574(傳真函上請注明“股東大會”字樣),電子郵件:[email protected]
.com。
    4、參加股東大會時請出示相關證件的原件。
    (二)會務聯系
    聯系人:劉榮斌/張娜
    聯系電話:0755-89481726
    傳真:0755-89481574
    郵箱:[email protected]
    4
    地址:深圳市寶安區西鄉街道鶴州工業北八路勁拓工業廠區證券投資部
    (三)其他事項
    1、本次股東大會現場會議預期半天,出席會議人員交通、食宿費自理。
    2、請各位股東協助工作人員做好登記工作,并準時參會。
    3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容
和格式詳見附件一。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第四次會議決議;
    2、第四屆監事會第四次會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日
    附件:
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    附件三:2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票程序如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365400;投票簡稱:勁拓投票。
    2、本次會議議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月17日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月16日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月17日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    致:深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市勁拓自動化設備股份有限公司2019
年第三次臨時股東大會,對以下議案代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本
人/單位承擔。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    3.00
    關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    √
    4.00
    關于修訂《董事會議事規則》的議案
    √
    表決說明:請在對議案投票選擇時打“?”,“同意”“反對”“棄權”三個選
項都不打“?”視為棄權,同時在兩個選項中打“?”按廢票處理。委托人若無明確
指示,受托人可自行投票。
    委托人(簽字/簽章):
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托股東股票賬號:
    委托股東持股數及股份性質:
    受托人(簽字/簽章):
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    注:1、授權委托有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    年 月 日
    7
    附件三:
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會股東參會登記
表
    法人股東名稱/自然人股東姓名(全稱)
    股東地址
    股東證券賬戶開戶證件號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬戶
    股權登記日收市持股數量
    是否委托他人參加會議
    受托人姓名
    受托人身份證號碼
    注:
    1、本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券登記
結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能參加
本次股東大會,所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
    2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記(需提供有關證件復
印件),信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
    3、請用正楷填寫此表。
    股東簽名(法人股東蓋章):_______________________
    年 月 日

[2019-11-27](300400)勁拓股份:關于變更2019年度審計機構的公告

    1
    證券代碼:300400 證券簡稱:勁拓股份 公告編號:2019-097
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 關于變更2019年度審計機構的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月26日
召開第四屆董事會第四次會議,審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》
,具體如下:
    一、關于變更2019年度審計機構的情況說明
    瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華”)已連續多年為公司
提供審計服務,在其執業過程中堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地發表獨立
審計意見,較好地完成了公司的各項審計相關工作,切實履行了審計機構應盡的職
責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對瑞華為公司發展所作
出的貢獻表示衷心的感謝。
    鑒于瑞華已連續多年為公司提供審計服務,同時考慮公司業務發展情況和未來
審計的需要,公司就變更2019年度審計機構的事項,與瑞華進行了事先溝通,并征
得了瑞華的理解和支持,經雙方友好協商,決定2019年度不再續約。經公司董事會
審計委員會認真考察了解,公司董事會同意聘請具備證券、期貨業務資格的中喜會
計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中喜”)為公司2019年度財務審計機構
,自股東大會審議通過之日起生效,聘期一年,具體審計費用由董事會提請股東大
會授權管理層根據市場行情雙方協商確定。
    二、新聘審計機構的情況
    1、名稱:中喜會計師事務所(特殊普通合伙)
    2、類型:特殊普通合伙企業
    2
    3、統一社會信用代碼:9111010108553078XF
    4、成立日期:2013年11月28日
    5、執行事務合伙人:張增剛
    6、主要經營場所:北京市東城區崇文門外大街11號11層1101室
    7、經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗
    資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本
建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;
法律、法律規定的其他業務。
    8、業務資質:中喜會計師事務所(特殊普通合伙)具有會計師事務所執業證書
以及證券、期貨業務資格,能夠獨立對公司財務狀況進行審計,滿足公司財務審計
工作的要求。
    三、履行的審批程序
    1、經認真考察了解,董事會審計委員會認為中喜會計師事務所(特殊普通合伙
)具備為公司提供審計服務的資質要求和專業能力,一致同意公司2019年度審計機
構變更為中喜會計師事務所(特殊普通合伙),并將該議案提交公司董事會審議。
    2、董事會意見
    2019年11月26日,公司召開第四屆董事會第四次會議,審議通過了《關于變更2
019年度審計機構的議案》:公司董事會同意聘請具備證券、期貨業務資格的中喜
會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構,自股東大會審議通
過之日起生效,聘期一年,具體審計費用提請股東大會授權管理層根據市場行情雙
方協商確定。
    3、監事會意見
    2019年11月26日,公司召開第四屆監事會第四次會議,審議通過了《關于變更2
019年度審計機構的議案》。公司監事會認為:公司本次變更2019年度審計機構符
合相關法律、法規規定,不影響公司會計報表的審計質量,不存在損害公司及全體
股東權益的情形。相關審議程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》
的規定。監事會同意公司2019年度審計機構變更為中喜會計師
    3
    事務所(特殊普通合伙)。
    4、獨立董事意見
    (1)獨立董事對該事項發表了事前認可意見:鑒于瑞華會計師事務所(特殊普
通合伙)已連續多年為公司提供審計服務,同時考慮公司業務發展情況和未來審計
的需要,同意公司變更2019年度審計機構。中喜會計師事務所(特殊普通合伙)具
備財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許
可證》,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司2019年度審計
工作的需求,我們一致同意公司聘任中喜會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20
19年度審計機構,并同意將《關于變更2019年度審計機構的議案》提交公司第四屆
董事會第四次會議審議。
    (2)獨立意見對該事項發表了獨立意見:經核查,公司獨立董事認為公司本次
變更2019年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,中
喜會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨及相關業務審計資格,具備為上
市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠獨立對公司財務狀況進行審計,滿足公司
2019年度財務審計工作的需求;本次變更不會損害全體股東和投資者的合法權益。
因此,我們一致同意公司2019年度審計機構變更為中喜會計師事務所(特殊普通合
伙),并同意將該事項提交股東大會審議。
    5、本次變更2019年度審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議。
    四、備查文件
    1、第四屆董事會第四次會議決議;
    2、第四屆監事會第四次會議決議;
    3、獨立董事事前認可意見;
    4、獨立董事對相關事項發表的獨立意見;
    5、中喜會計師事務所(特殊普通合伙)的營業執照,證券、期貨相關業務許可
證。
    特此公告。
    深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年04月24日
    調研公司:天風證券,天風證券
    接待人:總經理:徐德勇,董事會秘書:宋天璽
    調研內容:一、董事會秘書宋天璽先生介紹公司基本情況。
我簡單介紹下公司年報和一季報的情況。2018年公司營收近6億,凈利潤9000多萬,
收入增長百分之二十多,凈利潤增長百分之十幾。2018年公司增速略微放緩一點,
因為2015年、2016年、2017年這三年保持50%的年復合增長率,連續增長了3年,20
18年受經濟環境的影響增速略有放緩。2019年一季度主要受2018年下半年以來整體
的經營形勢的影響,下游客戶在設備投資需求方面有所減緩,下半年訂單存在推遲
的狀態。但是從現在來看,這些被推遲的訂單陸續恢復,總體而言現有的訂單大部
分放緩了,小部分因為經濟影響沒有緩過來,處于觀望的階段,公司還是有信心把
市場重拾回來的。2019年一季度這3個月主要受經濟形勢的影響整體弱一些,導致
收入比去年同期少了一半。利潤這一塊虧了1000萬左右。2018年有一款新研發的設
備研發費用計提了700多萬,一季度總體的研發費用超過了1300萬,差不多占了去年
研發費用的一半以上。由此對一季報產生一定影響。但是從目前我們企業的經營狀
況來看,我們對全年的業績還是有很大的信心。
2014年上市以后,電子整機裝聯業務一直是公司的主要業務,收入占比80%多,這塊
業務目前做到了30%的市場占有率,是公司的現金牛業務,也是公司具有競爭力的
一項業務。依托這個業務,我們在2015年開始布局光電領域,2016年小幅成長,在
指紋設備方面有所突破,2017年受到下游技術更新的影響,指紋模組設備和攝像頭
模組設備一年有2000-3000萬的收入。經過近幾年的蟄伏,2018年公司屏下指紋模組
設備和攝像頭模組設備有較大的放量。依托這些年我們在光電領域的市場拓展情況
,2019年年初,公司在國內標志性的面板廠客戶那里取得成果,相信在之后的幾年
我們和面板廠的合作會越來越多,不僅限于3D-lami的貼合設備。貼合屬于后段,
更貴重,更精密,更急需市場國產化替代的產品在前段,基于良好的后段產品的支
持,切換到前段高精尖的設備,我們有相當的底氣和技術儲備。公司的經營情況就
簡單匯報到這里,有什么具體的問題我們再具體交流。
二、總經理徐德勇先生分享對OLED市場的看法,以及公司未來在該領域的布局。
我們在公告里講了,公司是雙輪驅動的產業布局,從電子整機裝聯設備到光電模組
生產專用設備。最近很多投資者對OLED設備感興趣,我談一下我的看法。OLED的市
場做了很多年,真正做起來是今年才開始。以BOE為代表,國內OLED市場包括終端的
應用逐漸打開。我覺得未來3-5年OLED市場,包括材料和設備的關注點會非常多,
行情也是看好的。目前國內OLED設備真正量產的沒有幾家,只有三星量產并占了90%
的市場。從2019年開始后面的市場逐步停產。
公司經過了最近幾年的發展以及研發投入,這次中標了BOE3D-lami設備,公司對這
一塊的市場還是非常有信心的。未來我們在OLED市場的模組段及新領域會投入一些
研發,包括OLED的前端、Cell段的等。我們現在主要做模組段,后續再逐漸延伸到
前端更加高精密,難度更高的設備。國內原先做2DCell市場的同行也在跟進,我們
公司光電業務未來的發展方向,主要是圍繞OLED的市場模組段和Cell段的產品進行開發。
三、公司總經理徐德勇先生和董事會秘書宋天璽先生回復投資者提問。
1、問:請問為什么公司能夠中標BOE綿陽生產線?公司核心競爭力是什么?
   答:中標BOE的案子,首先依靠我們原先的技術儲備,另外公司花了一段時間投
入這個設備,與BOE和終端客戶進行三方聯合開發,不是隨便一家公司能夠做到的。
作為上市公司,公司具備資金優勢去投入,加上BOE和終端客戶的技術支持,公司
根據客戶的需求,三方一起攻堅相關技術工藝,同時我們請了一些行業的專家一起
投入兩條線的前期打樣和測試,最終贏得終端客戶和BOE的認可和投標。公司這款設
備在技術和價格上比國外的設備都有優勢,目前給BOE做的設備屬于全球領先,技
術難度比國外更高,而且我們具備設備量產的能力。
2、問:公司對該款設備后續的持續性或競爭力怎么看?
   答:國內同行有幾家嘗試在做這款設備,但是真正去做的時候,會發現確實難度
很大。未來勁拓股份在這一塊有了BOE的訂單經驗和優勢,其他家通過什么方式來
競爭是有一定困難的。公司前期投入還是挺大的,這一款設備的成本很高,在采購
大金額的較為貴重的設備時,預計下游客戶應該是用熟不用生,不愿去承擔重新測
試時間和高昂的試錯成本。公司目前現有產品的成型和成熟度,技術難度上目前是
最領先的,有一定的核心競爭力基礎。
3、問:除了BOE之外,未來還有華星光電、維信諾等其他的面板廠會有設備采購的
需求。公司未來有沒有別的機會做到其他面板廠里面?
   答:看面板廠的良率提升和前端設備購買的時間,可能不同的狀況和技術的提升
會有點不一樣,未來肯定是有機會的。
4、問:未來公司的規劃是怎樣的?現在是初具平臺化,未來是不是在面板廠還可以
做出更多種類的設備?
   答:勁拓股份以電子設備為主,2015年開始做光電設備。我們電子焊接設備目前
的布局和市場規劃是有信心的,這塊業績也在穩步成長,我們在深耕一些智能制造
相關的設備,這塊業務是非常健康的在發展。光電設備的發展對勁拓股份今后的影
響是非常大的,我們的布局也是非常牢的。我們通過OLED屏廠家的配合、合作,未
來不光是模組段設備,還有很多更加高精密度的,更高難度的可以深耕替代進口的
設備。我們通過2、3年的發展已經掌握了關鍵設備的技術,未來爭取逐步打破國外
廠商在全產品線上的壟斷。目前部分設備在做技術認證和測試,至于前端設備,也
在根據良率提升和投資的計劃在一步步的進行。光電業務方面,公司分了幾個事業
部,每個事業部對應不同的產品,他們的研發方向也有所不同,但也有交集,四個
事業部相互協同發展。目前光電業務方面包括OLED產線我們做的是后段,模組段的
設備。我們有模組段的技術沉淀,團隊的鋪墊,較為成熟的技術,可以做好向更高
、更難的Cell段進軍的準備。
5、問:請問目前為止國內是否只有公司一家具備量產3D-lami設備的能力?
   答:正如你所說,我們能夠做關鍵的部件和樣件,國內目前具備大批量生產3D-l
ami設備能力的只有我們一家。
6、問:請問公司今年可以維持獨供或者唯一供應該款設備嗎?
   答:市場都是開放的,不存在獨供的說法。我不能說競爭對手做不出來這款設備
,但目前真正能夠量產的只有我們一家,如果有終端客戶培養其他廠家也是有可能
的。
7、問:請問新設備的利潤率如何?
   答:目前會比原有業務高,但是在技術研發上的投入是原有設備研發投入的幾倍
。
8、問:未來光電業務有怎樣的規劃?
   答:公司光電業務有3個事業部在做,光電業務今年的重點是3D-lami設備,是由
公司專門做OLED市場的事業部在做,其他Cell段、新產品的開發,是由其他事業部
在研發。3D-lami設備目前很成熟了,我們今年要做的是把這一款比較成熟的產品
市場迅速的放量。除此之外,接下來公司需要研發投入的設備可能包括Cell段的設
備,還包括3D-lami終端的檢測或其他輔助設備。
9、問:請問這次中標訂單的收入確認會在二季度嗎?
   答:我們設備提交給客戶以后需要驗證的,驗證通過之后才可以確認收入,一般
光電設備是2-3個月,具體時間要看公司生產進度、客戶產品的測試進度以及量產
進度的情況。
10、問:請問這款設備是不是根據不同終端產品的要求來進行定制化生產的,還是
可以通用的?
    答:沒有通用的,根據產品形態,不同的型號,相關工藝難度都是不一樣的,
同時還要考慮設備兼容性問題。
11、問:一季報受大行業的影響不太好,請公司預測下二季度情況會如何?
    答:去年下半年整個焊接行業形勢非常不好,對公司焊接設備的競爭對手是一
個打擊,我們作為龍頭企業還算是不錯的,經過這次之后,未來公司在供應商的選
擇上將有更多的話語權,更有利于公司市場份額的提升。焊接設備一季度雖然受到
一些影響,但是其作為公司的拳頭產品,今年不出大的意外應該不會有特別大的問題。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-11 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.35 成交量:3511.00萬股 成交金額:53527.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|534.58        |777.91        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司上海崮山路證券營業|515.55        |31.99         |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|510.55        |444.01        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|海通證券股份有限公司鄭州經七路證券營業|386.72        |180.08        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|374.50        |227.30        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業|123.89        |2951.34       |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營|--            |2286.53       |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|50.11         |1606.75       |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部|83.11         |1310.35       |
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|--            |814.51        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-24|12.94 |110.00  |1423.40 |興業證券股份有|平安證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳僑香|限公司蕪湖江北|
|          |      |        |        |路證券營業部  |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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