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隴神戎發(300534)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈隴神戎發300534≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月21日
         2)定于2020年1 月16日召開股東大會
         3)01月16日(300534)隴神戎發:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提
           示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本30335萬股為基數,每10股派0.1元 ;股權登記日:201
           9-05-15;除權除息日:2019-05-16;紅利發放日:2019-05-16;
●19-09-30 凈利潤:544.39萬 同比增:-48.83% 營業收入:1.62億 同比增:5.49%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0179│  0.0265│  0.0220│  0.0405│  0.0351
每股凈資產      │  2.3842│  2.3928│  2.3983│  2.3763│  2.3709
每股資本公積金  │  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631
每股未分配利潤  │  0.5292│  0.5377│  0.5432│  0.5212│  0.5202
加權凈資產收益率│  0.7500│  1.1100│  0.9200│  1.7100│  1.4800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0179│  0.0265│  0.0220│  0.0405│  0.0351
每股凈資產      │  2.3842│  2.3928│  2.3983│  2.3763│  2.3709
每股資本公積金  │  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631
每股未分配利潤  │  0.5292│  0.5377│  0.5432│  0.5212│  0.5202
攤薄凈資產收益率│  0.7527│  1.1081│  0.9186│  1.7033│  1.4792
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A 股簡稱:隴神戎發 代碼:300534 │總股本(萬):30334.5    │法人:康海軍
上市日期:2016-09-13 發行價:13.64│A 股  (萬):30334.5    │總經理:康永紅
上市推薦:華龍證券股份有限公司 │                      │行業:醫藥制造業
主承銷商:華龍證券股份有限公司 │主營范圍:中成藥的研發、制造和銷售。
電話:0931-5347119 董秘:元勤輝 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0179│    0.0265│    0.0220
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    2018年        │    0.0405│    0.0351│    0.0352│    0.0212
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    2017年        │    0.0564│    0.0425│    0.0459│    0.0459
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    2016年        │    0.6710│    0.5573│    0.3789│    0.1588
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    2015年        │    0.9335│    0.6683│        --│        --
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[2020-01-16](300534)隴神戎發:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2020-001
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年12月 31日召
開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的
議案》,并于 2020年1月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召
開2020年第一次臨時股東大會的通知》,公司將于 2020年1月16日下午 14:00 召開
2020年第一次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權益,方便本公司股東行
使股東大會表決權,完善本次股東大會的表決機制,現公布關于召開 2020年第一
次臨時股東大會的提示性公告。
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了 《
關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》,本次股東大會會議的召開符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    (1)現場會議召開時間:2020年1月16日(星期四)下午14:00;
    (2)網絡投票時間:2020年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為2020年第一次臨時股東大會召開日的深圳證券交易所交易
時間;通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年第一次臨時股東大會
召開日9:15—15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
    召開,公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網
絡投票中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表
決結果為準。
    (1)現場投票:股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人出席
現場會議;
    (2)網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記
日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2020年1月10日(星期五)
    7、會議出席對象
    (1)股權登記日 2020年1月10日(星期五)下午收市時,在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會
,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的
股東,或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師和保薦機構相關人員。
    8、現場會議地點:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號公司六樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案;
    2、關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案;
    3、關于修訂《公司章程》的議案;
    4、關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案;
    5、關于修訂公司《董事會議事規則》的議案;
    6、關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案;
    7、關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案。
    上述議案1審議時采用累積投票制選舉,即每一股份擁有與應選非職工代表監事
人數相同的表決權(選舉非職工代表監事的可表決權總票數為持股數量×2),股
東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用,但不得超過其擁有非職工代表監
事選票數相應的最高限額,否則該議案投票無效。
    上述議案3、議案7屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括
    股東代表人)所持表決權的 2/3 以上通過。上述議案已經公司第三屆董事會第
十二次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2020年1月1日于巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)披露的相關公告或文件。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累計投票提案
    提案1為等額選舉
    1.00
    提案1:關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數(2)人
    1.01
    選舉曹軍華女士為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    1.02
    選舉張佳偉先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累計投票提案
    2.00
    提案2:關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    √
    3.00
    提案3:關于修訂《公司章程》的議案
    √
    4.00
    提案4:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    5.00
    提案5:關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    6.00
    提案6:關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案
    √
    7.00
    提案7:關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;
    2、登記時間:2020 年1月14日 9:00-11:30,13:30-16:00。
    3、登記地點:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號,甘肅隴神戎發藥業股份有限公
司證券事務部。
    4、自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬
    戶卡或持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委
托書(格式見附件1)和本人身份證。
    5、法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營
業執照復印件、股東證券賬戶卡復印件(蓋公章) 或持股憑證復印件(蓋公章)、
出席人身份證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人還須持法人授權委托
書(格式見附件1)和本人身份證。
    6、異地股東登記:異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2
020年1月14日下午17:00點之前送達或傳真到公司,信函請注明“股東大會”字樣
,郵編:730102),不接受電話登記,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托
書必須出示原件。股東請仔細填寫參會股東登記表(格式見附件2),以便登記確認。
    7、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的
具體操作流程見附件3。
    六、其他事項
    聯系地址:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號,甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
證券事務部。
    聯系人:薛守兵 聯系電話:0931-5347119
    傳真:0931-5347119 郵箱:[email protected]
    現場會議為期半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
    出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場,
以便簽到入場。
    七、備查文件
    1、《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。
    2、《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議》。
    附件1:《授權委托書》
    附件2:《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會參會股東
登記表》
    附件3:《參加網絡投票的具體操作流程》
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2020年1月15日
    附件1
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 2
020年第一次臨時股東大會,并代表本人/本公司對本次會議具體審議事項的委托投
票指示如下。本人/本公司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行使表決權
,其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
    提案編碼
    提案名稱
    該列打勾的欄目可以投票
    累計投票提案
    提案1采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    提案1:關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數(2)人
    1.01
    選舉曹軍華女士為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    1.02
    選舉張佳偉先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累積投票提案
    可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√” 做出投票指示
    同意
    反對
    棄權
    2.00
    提案2:關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    √
    3.00
    提案3:關于修訂《公司章程》的議案
    √
    4.00
    提案4:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    5.00
    提案5:關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    6.00
    提案6:關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案
    √
    7.00
    提案7:關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
    √
    委托人簽名/蓋章: 委托人身份證/社會信用代碼:
    委托人持股數: 委托人證券賬戶號碼:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托期限:至 2020年第一次臨時股東大會會議結束。
    委托日期:2020 年 月 日
    備注:1、 上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內
劃“√” 做出投票指示。
    2、 委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
    3、 除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其
他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
    4、 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件 2:
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東信用代碼
    股東賬戶(深市)
    持股數量
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    說明:
    1、 請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、 已填妥及簽署的參會股東登記表,應于 2020 年1月14日 17:00 之前以電
子郵件、信函或傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票程
序如下:
    一、網絡投票程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365534”,投票簡稱為“隴神
投票”。
    2、填報表決意見和選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可
以對該候選人投 0 票。
    累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A 投X1 票
    X1 票
    對候選人B 投X2 票
    X2 票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非職工代表監事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、采用深圳證券交易所系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月16日的交易時間,即上午9:30—11:30 和下午13:00—
15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日(現場股東大會召開日)9
:15— 15:00的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,應當按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    四、網絡投票其他注意事項
    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一 次有
效投票結果為準。
    2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在
計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股
東未發表意見的其他議案,視為棄權。

[2020-01-01](300534)隴神戎發:更正公告

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-060
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    更正公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 31日
在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn )披露了《第三屆董事會第十二次會
議決議公告》(公告編號:2019-055),《第三屆監事會第十一次會議決議公告》
(公告編號:2019-056),《關于擬聘任2019年度審計機構的公告》(公告編號:
2019-058),《獨立董事關于聘任審計機構的事前認可意見》及《獨立董事關于第
三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》, 經事后核查,因工作人員疏忽
,導致上述公告中個別信息出現錯誤,具體更正如下:
    在前述公告中涉及到公司擬聘任2019年度審計機構名稱“西格瑪會計師事務所
(特殊普通合伙)更正為:希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)。
    除上述更正外,原公告其他內容不變。更正后的具體內容詳見中國證監會指 定
信息披露網站披露的《第三屆董事會第十二次會議決議公告(更正后)》,《第三
屆監事會第十一次會議決議公告(更正后)》,《關于擬聘任2019年度審計機構的
公告(更正后)》,《獨立董事關于聘任審計機構的事前認可意見(更正后)》及
《獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見(更正后)》。因
本次更正給廣大投資者帶來的不便,公司深表歉意,敬請諒解。今后公司將加強信
息披露過程中的審核工作。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300534)隴神戎發:關于修改公司章程的公告

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-057
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于修改公司章程的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次
會議審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》,現將有關情況公告如下:
    一、修改《公司章程》部分條款
    根據《公司法》(2018年10月修訂),中國證監會《上市公司章程指引》(201
9年4月修訂),深圳證券交易所《上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2019 
年修訂),以及甘肅省市場監督管理局的相關監管要求,結合公司實際,修訂《公
司章程》中的“第一條、第二十四條”、“二十六條”、“五十六條”、“一百一
十七條”、“一百三十六條”、“二百零四條”內容,修訂前后如下:
    原章程內容
    修訂后內容
    第一條 為維護甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和
債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市
公司章程指引(2006年修訂)》、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其
他有關規定,制訂本章程。
    第一條 為維護甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和
債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市
公司章程指引》(2019年修訂)、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其
他有關規定,制訂本章程。
    第二十四條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定, 收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    (五)法律、行政法規允許的其他情形。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    第二十四條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定, 收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益
    所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十六條 公司因本章程第二十四條第 (一)項至第(三)項的原因收購本公司
股份的, 應當經股東大會決議。依照本章程第二十四條規定收購本公司股份后,屬
于第(一)項 情形的,應當自收購之日起 10 日內注銷;屬 于第(二)項、第(
四)項情形的,應當在 6 個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十四條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當在1年內轉讓給職工。
    第二十六條 公司因本章程第二十四條第(一)項、第(二)項規定的情形收購
本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因前款第(三)項、第(五)項、第(
六)項規定的情形收購本公司股份的,依照股東大會的授權,經公司三分之二以上
董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十四條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,
應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月
內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持
有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓或者
注銷;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出。
    公司收購本公司股份的,應當依照《中華人民共和國證券法》的規定履行信息
披露義務。公司因本章程第二十四條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第五十六條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議的時間、地點和會議期限;
    (二)提交會議審議的事項和提案;
    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨
立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方
式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現
場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結
束時
    第五十六條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議的時間、地點和會議期限;
    (二)提交會議審議的事項和提案;
    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨
立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方
式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現
場股東大會召開日上午9:15,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多
    間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。
    于7個工作日。
    第一百一十七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、 董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者
解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制定公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    董事會對于超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    第一百一十七條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    (八)決定公司因第二十四條第 (三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形
收購本公司股份;
    (九)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (十)決定公司內部管理機構的設置;
    (十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或
者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項
;
    (十二)制定公司的基本管理制度;
    (十三)制訂本章程的修改方案;
    (十四)管理公司信息披露事項;
    (十五)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十六)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    董事會對于超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照董事會授權履行職責,提案應當提交
董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會
、薪酬與考核委員
    會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。
    第一百三十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百三十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他
行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第二百零四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有
歧義時,以在甘肅省工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    第二百零四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有
歧義時,以在甘肅省市場監督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    二、其他事項說明
    本次修改《公司章程》尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,審議通
過后向工商行政管理機關進行備案。
    三、備查文件
    1、甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019年 12月31日

[2020-01-01](300534)隴神戎發:關于獲得政府補助的公告

    于獲得政府補助的公告

[2020-01-01](300534)隴神戎發:關于擬聘任2019年度審計機構的公告(更新后)

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-063
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于擬聘任2019年度審計機構的公告(更正后)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31日召開第
三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議,審議通過《關于審議聘用
公司2019年度財務審計機構的議案》,公司擬聘任希格瑪會計師事務所(特殊普通
合伙)為公司2019年審計機構,該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會。
現將相關情況公告如下:
    一、聘請審計機構的情況說明
    公司以前年度聘任的審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“
瑞華”)已連續多年為公司提供審計服務,其在執業過程中堅持獨立審計原則,勤
勉盡責,客觀、公正、公允地完成了各項工作。公司擬不再聘請瑞華為2019年度審
計機構,并就不再續聘及相關事宜與瑞華進行了事先溝通,公司對瑞華在擔任公司
審計機構期間所做的工作表示由衷感謝。現經綜合考慮公司業務發展和審計需要,
擬聘任具備證券、期貨業務相關審計資格的希格瑪會計師事務所為公司2019年度會
計審計和內部控制審計機構,2019年度審計費用為人民幣27萬元整。
    二、擬聘任會計師事務所的情況
    名稱:希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)
    主要經營場所:陜西省西安市浐灞生態區浐灞大道一號外事大廈六層
    統一社會信用代碼:9161013607340169X2
    成立日期:2013年06月28日
    經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;建本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓; 法律、法規
規定的其他業務。一般經營項目:(未取得專項許可的項目除外)
    希格瑪會計師事務所具備中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會
    核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》,能夠滿足公司未來財務
審計工作的需求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
    三、聘任審計機構履行的程序說明
    1、公司董事會審計委員會對希格瑪會計師事務所進行了審查,認為希格瑪會計
師事務所滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備審計的專業能力,同意向公司
董事會提議聘任希格瑪會計師事務所為公司2019年度審計機構。
    2、公司于2019年12月31日召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第
十一次會議審議通過了《關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案》,同意
聘任希格瑪會計師事務所為公司2019年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前
認可意見和同意的獨立意見。
    3、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
    四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
    獨立董事事前認可意見:希格瑪會計師事務所信譽良好、證券執業資格完備,
符合上市公司聘任審計機構要求。本次聘請審計機構的程序符合《公司法》和《公
司章程》的規定,同意將聘任希格瑪會計師事務所為公司 2019年度財務審計中介機
構事項提交公司第三屆董事會第十二次會議審議。
    獨立意見:為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性,且適應公司業務
發展的需要,維護公司和股東利益,公司擬聘任希格瑪會計師事務所為2019年度審
計中介機構。希格瑪會計師事務所信譽良好、證券執業資格完備,符合上市公司聘
任審計機構要求。本次擬聘請審計機構的程序符合《公司法》和《公司章程》的規
定,同意聘任希格瑪會計師事務所為公司 2019年度財務審計中介機構,并提交公司
股東大會審議。
    五、備查文件
    1、甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議;
    2、甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于聘任審計機構的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300534)隴神戎發:第三屆監事會第十一次會議決議公告(更新后)

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-062
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    第三屆監事會第十一次會議決議公告(更正后)
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次
會議通知于2019年12月27日以電子郵件及電話方式發出,會議于2019年12月31日以
現場會議方式在公司五樓會議室召開。會議應到監事5人,實到監事5人,會議由成
炳彥先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律
、行政法規、部門規章和《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司章程》的相關規定,合
法有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并通過了如下議案:
    1、審議通過了《關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    近期,公司監事會收到監事會主席成炳彥先生、監事王東亮女士遞交的辭職申
請,成炳彥先生、王東亮女士因國企改革實施國有股權劃轉,不適合繼續擔任公司
監事,請求辭去公司第三屆監事會監事職務,其辭職將自公司股東大會選舉新任監
事填補其缺額后生效。經公司第一大股東提名推薦曹軍華女士、張佳偉先生為公司
第三屆監事會非職工代表監事候選人(各監事候選人的簡歷請見附件)。
    本次會議以逐項表決的方式,審議通過了對公司第三屆監事會非職工代表監
    事候選人的提名:
    1.1 提名曹軍華女士為第三屆監事會非職工代表監事候選人;
    表決結果:同意5票,反對 0票,棄權 0票。
    1.2 提名張佳偉先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人;
    表決結果:同意5票,反對 0票,棄權 0票。
    上述非職工代表監事候選人自公司股東大會采用累積投票制審議通過后生效,
任期自股東大會通過之日起至第三屆監事會任期屆滿。
    根據《公司章程》的規定,為確保監事會的正常運行,在新任監事就任前,
    原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章的規定,履行監事職責。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    2、審議通過了《關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案》
    為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性,且適應公司業務發展的需要
,維護公司和股東利益,經監事會審議,同意更換公司以前年度聘任的會計師事務
所,聘請具備證券、期貨業務相關審計資格的希格瑪會計師事務所為公司2019年度
會計審計中介機構,2019年度審計費用為人民幣27萬元整。
    表決結果:同意5票,反對 0票,棄權 0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 監事會
    2019年12月31日
    附件:非職工代表監事候選人簡歷
    1、曹軍華女士,中國國籍,無境外永久居留權。1977年出生,中共黨員,公共
管理碩士。1999年6月畢業于西北師范大學經濟系,1999年6月至2002年9月,先后
在蘭州有線電視臺、蘭州市人民防空辦公室工作;2002年9月至2018年12月,在甘肅
省質量技術監督局辦公室、計財處工作,歷任計財處副主任科員、主任科員、副處
長等職;2018年12月至今,在甘肅藥業投資集團有限公司工作,現任風控審計部部長。
    曹軍華女士未持有公司股份,曹軍華女士與公司監事侯選人張佳偉先生、董事
侯選人王賢斌先生、董事康海軍先生在公司第一大股東甘肅藥業集團任職之外,與
其他持有公司 5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯
關系;不存在《公司章程》、《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司監事的情
形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是失信被執行人。
    2、張佳偉先生,中國國籍,無境外永久居留權。1985年出生,中共黨員,研究
生學歷。2008年畢業于西北師范大學漢語言文學專業,2008年6月至2009年11月,
在北京萬學海文教育集團蘭州海文學校工作;2009年11月至2011年4月,在北京新東
方教育科技集團蘭州新東方學校工作;2011年4月至2013年8月,在中共阿克塞縣委
辦公室工作;2013年8月至2019年8月,在中共甘肅省委政法委機關黨委、研究室工
作,歷任機關黨委副主任科員、研究室副主任科員、主任科員等職;2019年8月至
今,在甘肅藥業投資集團有限公司工作。
    張佳偉先生未持有公司股份,張佳偉先生與公司監事侯選人曹軍華女士、董事
侯選人王賢斌先生、董事康海軍先生在公司第一大股東甘肅藥業集團任職之外,與
其他持有公司 5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯
關系;不存在《公司章程》、《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司監事的情
形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是失信被執行人。

[2020-01-01](300534)隴神戎發:第三屆董事會第十二次會議決議公告(更新后)

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-061
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    第三屆董事會第十二次會議決議公告(更正后)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次
會議通知2019年12月27日以電子郵件及電話通知方式發出,會議于2019年12月31日
以現場表決的方式在公司五樓會議室召開。
    本次會議由公司董事長康海軍先生主持,應出席董事9人,實際出席董事9人。
本次會議符合《中華人民共和國公司法》以及《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司章
程》的有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并通過了如下議案:
    1、審議通過了《關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
    近期,公司董事會收到董事秦文輝先生遞交的辭職申請,秦文輝先生因國企改
革,實施國有股權劃轉,公司第一大股東發生變更,不適合繼續擔任公司董事,申
請辭去公司第三屆董事會董事職務,同時一并辭去公司第三屆董事會提名委員會委
員職務,其辭職將自公司股東大會選舉新任董事填補其缺額后生效。經公司第一大
股東甘肅藥業投資集團有限公司提名推薦王賢斌先生為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人(非獨立董事候選人的簡歷請見附件)。本次會議審議通過了公司股東對
第三屆董事會非獨立董事候選人的提名。
    公司獨立董事認真核實了非獨立董事候選人的資料及提名、推薦、審議、表決
程序,認為公司本次第三屆董事會非獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合
《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    2、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    根據《公司法》(2018年10月修訂),中國證監會《上市公司章程指引》(201
9年4月修訂),深圳證券交易所《上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2019 
年修訂),以及甘肅省市場監督管理局的相關監管要求,結合公司實際,對公司《
公司章程》中的相關條款進行修訂。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    3、審議通過了《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
    經審議,董事會同意修訂公司《股東大會議事規則》。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    4、審議通過了《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》
    經審議,董事會同意修訂公司《董事會議事規則》。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    5、審議通過了《關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案》
    為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性,且適應公司業務發展的需要
,維護公司和股東利益,經與希格瑪會計師事務所溝通,經董事會審議后,同意更
換公司以前年度聘任的會計師事務所,聘請具備證券、期貨業務相關審計資格的希
格瑪會計師事務所為公司2019年度會計審計中介機構,2019年度審計費用為人民幣2
7萬元整。
    公司獨立董事對此事項發表了同意意見。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意9票,反對 0票,棄權 0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    6、審議通過了《未來股東回報規劃(2020-2022年)》
    為加強對投資者的合理回報,保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性,經公
司董事會審議,同意公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    7、審議通過了《關于召開 2020年第一次臨時股東大會的議案》
    董事會決定于2020年1月16日(星期四)下午14:00在公司六樓會議室以現場投
票和網絡投票相結合的方式召開公司2020年第一次臨時股東大會。
    公司《關于召開2020 年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司于同日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的
公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019年12月31日
    附件:非獨立董事候選人簡歷
    王賢斌先生,中國國籍,無境外永久居留權。1968年出生,中共黨員,研究生
學歷。1990年7月至2009年3月,在甘肅省工商局工作,歷任甘肅省工商局人事教育
處副主任科員、主任科員、副處長等職;2009年3月至2010年11月,歷任甘肅省嘉峪
關市工商局黨組副書記、副局長(主持工作),黨組書記、局長等職;2010年11月
至2013年9月,歷任甘肅省武威市工商局黨組書記、局長,甘肅省非公有制企業工
作委員會辦公室主任等職;2013年9月至2019年3月,歷任甘肅省食品藥品監督管理
局人事處副處長(正處級)、處長,甘肅省市場監督管理局人事處處長等職務;201
9年3月至今任甘肅藥業投資集團有限公司董事、黨委副書記。
    王賢斌先生未持有公司股份,王賢斌先生與董事康海軍先生、監事侯選人曹軍
華女士、張佳偉先生在公司第一大股東甘肅藥業集團任職之外,與其他持有公司 5%
以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不存在《
公司章程》、《公司法》及中國證監會規定不得擔任公司董事的情形,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。具備所提
名董事的任職資格,其學歷、工作經歷和身體狀況均符合所提名董事的職責要求。

[2020-01-01](300534)隴神戎發:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-059
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31日召開
第三屆董事會第十二次會議,審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議
案》, 同意于2020年1月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會。現將具體事項
公告如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第十二次會議審議,同意召
開公司2020年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月16日(星期四)下午14:00。
    (2)網絡投票時間:2020年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為2020年第一次臨時股東大會召開日的深圳證券交易所交易
時間;通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年第一次臨時股東大會
召開日9:15—15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
,公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中
的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為
準。
    (1)現場投票:股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人出席

    現場會議;
    (2)網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記
日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2020年1月10日(星期五)
    7、出席對象:
    (1)截止 2020年1月10日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或在網絡投票時
間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師和保薦機構相關人員。
    8、現場會議地點:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號公司六樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案;
    2、關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案;
    3、關于修訂《公司章程》的議案;
    4、關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案;
    5、關于修訂公司《董事會議事規則》的議案;
    6、關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案;
    7、關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案。
    上述議案1審議時采用累積投票制選舉,即每一股份擁有與應選非職工代表監事
人數相同的表決權(選舉非職工代表監事的可表決權總票數為持股數量×2),股
東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用,但不得超過其擁有非職工代表監
事選票數相應的最高限額,否則該議案投票無效。
    上述議案3、議案7屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東
代表人)所持表決權的 2/3 以上通過。上述議案已經公司第三屆董事會第十二次會
議審議通過,具體內容詳見公司于 2020年1月1日于巨潮資訊網(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的相關公告或文件。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累計投票提案
    提案1為等額選舉
    1.00
    提案1:關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數(2)人
    1.01
    選舉曹軍華女士為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    1.02
    選舉張佳偉先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累計投票提案
    2.00
    提案2:關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    √
    3.00
    提案3:關于修訂《公司章程》的議案
    √
    4.00
    提案4:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    5.00
    提案5:關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    6.00
    提案6:關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案
    √
    7.00
    提案7:關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;
    2、登記時間:2020 年1月14日 9:00-11:30,13:30-16:00。
    3、登記地點:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號,甘肅隴神戎發藥業股份有限公
司證券事務部。
    4、自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡
或持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委托書(格
式見附件1)和本人身份證。
    5、法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營
業執照復印件、股東證券賬戶卡復印件(蓋公章) 或持股憑證復印件(蓋公章)、
    出席人身份證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人還須持法人授權
委托書(格式見附件1)和本人身份證。
    6、異地股東登記:異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2
020年1月14日下午17:00點之前送達或傳真到公司,信函請注明“股東大會”字樣
,郵編:730102),不接受電話登記,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托
書必須出示原件。股東請仔細填寫參會股東登記表(格式見附件2),以便登記確認。
    7、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的
具體操作流程見附件3。
    六、其他事項
    聯系地址:甘肅省蘭州市榆中縣國防路10號,甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
證券事務部。
    聯系人:薛守兵 聯系電話:0931-5347119
    傳真:0931-5347119 郵箱:[email protected]
    現場會議為期半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
    出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場,
以便簽到入場。
    七、備查文件
    1、《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。
    2、《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議》。
    附件1:《授權委托書》
    附件2:《甘肅隴神戎發藥業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會參會股東
登記表》
    附件3:《參加網絡投票的具體操作流程》
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019年12月31日
    附件1
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 2
020年第一次臨時股東大會,并代表本人/本公司對本次會議具體審議事項的委托投
票指示如下。本人/本公司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行使表決權
,其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
    提案編碼
    提案名稱
    該列打勾的欄目可以投票
    累計投票提案
    提案1采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    提案1:關于選舉和更換公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數(2)人
    1.01
    選舉曹軍華女士為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    1.02
    選舉張佳偉先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累積投票提案
    可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√” 做出投票指示
    同意
    反對
    棄權
    2.00
    提案2:關于選舉和更換公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    √
    3.00
    提案3:關于修訂《公司章程》的議案
    √
    4.00
    提案4:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    5.00
    提案5:關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    6.00
    提案6:關于審議聘用公司2019年度財務審計機構的議案
    √
    7.00
    提案7:關于審議公司《未來股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
    √
    委托人簽名/蓋章: 委托人身份證/社會信用代碼:
    委托人持股數: 委托人證券賬戶號碼:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托期限:至 2020年第一次臨時股東大會會議結束。
    委托日期:2019 年 月 日
    備注:1、 上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內
劃“√” 做出投票指示。
    2、 委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
    3、 除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其
他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
    4、 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件 2:
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東信用代碼
    股東賬戶(深市)
    持股數量
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    說明:
    1、 請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、 已填妥及簽署的參會股東登記表,應于 2020 年1月14日 17:00 之前以電
子郵件、信函或傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票程
序如下:
    一、網絡投票程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365534”,投票簡稱為“隴神
投票”。
    2、填報表決意見和選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可
以對該候選人投 0 票。
    累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A 投X1 票
    X1 票
    對候選人B 投X2 票
    X2 票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非職工代表監事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、采用深圳證券交易所系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月16日的交易時間,即上午9:30—11:30 和下午13:00—
15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日(現場股東大會召開日)9
:15— 15:00的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,應當按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    四、網絡投票其他注意事項
    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一 次有
效投票結果為準。
    2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在
計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股
東未發表意見的其他議案,視為棄權。

[2019-12-28](300534)隴神戎發:關于監事辭職的公告

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-052
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于監事辭職的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2019 年12月27
日收到監事會主席成炳彥先生和監事王東亮女士遞交的書面辭職報告。成炳彥先生
和王東亮女士因國企改革實施國有股權劃轉、控股股東變更,不適合繼續擔任公司
監事,申請辭去第三屆監事會非職工代表監事職務,辭職后將不再擔任公司任何職務。
    成炳彥先生、王東亮女士原定任期為2017年 11 月10 日至2020 年 11 月9日,
截止本公告披露日,成炳彥先生未持有公司股份,王東亮女士未持有公司股份。根
據《公司法》、《公司章程》等有關規定,成炳彥先生和王東亮女士的離職不會導
致公司監事會人數低于法定最低人數,不會影響公司監事會正常運作。成炳彥先生
和王東亮女士的辭職將自公司股東大會選舉新任非職工代表監事填補其缺額后生效。
    公司監事會接受成炳彥先生和王東亮女士的辭職申請,并對成炳彥先生和王東
亮女士擔任公司監事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 監事會
    2019年 12月 27日

[2019-12-28](300534)隴神戎發:關于公司董事辭職的公告

    證券代碼:300534 證券簡稱:隴神戎發 公告編號:2019-051
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
    關于公司董事辭職的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于 
2019年12月27日收到公司董事秦文輝先生提交的書面辭職報告。秦文輝先生因國企
改革實施國有股權劃轉、控股股東變更,不適合繼續擔任公司董事,申請辭去公司
第三屆董事會董事職務,同時一并辭去第三屆董事會提名委員會委員職務,辭職后
將不再擔任公司任何職務。
    秦文輝先生原定任期為2017年 11 月10 日至2020 年 11 月9日,截止本公告披
露日,秦文輝先生未持有公司股份。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,
秦文輝先生的離職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數,不會影響公司董事
會正常運作。秦文輝先生的辭職將自公司股東大會選舉新任董事填補其缺額后生效。
    公司董事會接受秦文輝先生辭職申請,并對秦文輝先生擔任公司董事期間為公
司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
    特此公告。
    甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 董事會
    2019 年12 月27日


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-07-16 日振幅值達到15%
振幅值:19.88 成交量:2753.00萬股 成交金額:26275.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|216.35        |67.99         |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|華泰證券股份有限公司如皋福壽路證券營業|157.18        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩金珠西|152.35        |155.37        |
|路第二證券營業部                      |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海景東路證券營業|142.94        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司鎮江丹徒谷陽大道證|139.64        |0.48          |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|0.27          |1096.89       |
|營業部                                |              |              |
|方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營|--            |848.28        |
|業部                                  |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|--            |535.91        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|88.12         |484.19        |
|券營業部                              |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營|--            |412.66        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-10-17|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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