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≈≈精研科技300709≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)預計2019年年度凈利潤15500萬元至16500萬元,增長幅度為316.83%至34
           3.72%  (公告日期:2019-12-25)
         3)定于2020年1 月20日召開股東大會
         4)01月09日(300709)精研科技:關于控股股東、實際控制人部分股份解除
           質押的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8800萬股為基數,每10股派1.1元 ;股權登記日:2019
           -06-04;除權除息日:2019-06-05;紅利發放日:2019-06-05;
機構調研:1)2019年11月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:10243.14萬 同比增:450.40% 營業收入:10.30億 同比增:76.17%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1600│  0.5600│ -0.0200│  0.4200│  0.2100
每股凈資產      │ 15.5341│ 14.8776│ 14.3478│ 14.3686│ 14.1581
每股資本公積金  │  9.8690│  9.8866│  9.7229│  9.7229│  9.7229
每股未分配利潤  │  4.1259│  3.5537│  3.0900│  3.1072│  2.9575
加權凈資產收益率│  7.7800│  3.8000│ -0.1200│  2.9400│  1.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1541│  0.5517│ -0.0170│  0.4190│  0.2097
每股凈資產      │ 15.5341│ 14.8590│ 14.2259│ 14.2465│ 14.0379
每股資本公積金  │  9.8690│  9.8027│  9.6404│  9.6404│  9.6404
每股未分配利潤  │  4.1259│  3.5235│  3.0638│  3.0808│  2.9324
攤薄凈資產收益率│  7.4295│  3.7131│ -0.1198│  2.9409│  1.4937
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A 股簡稱:精研科技 代碼:300709 │總股本(萬):8875.37    │法人:王明喜
上市日期:2017-10-19 發行價:38.7│A 股  (萬):5658.136   │總經理:王明喜
上市推薦:華泰聯合證券有限責任公司│限售流通A股(萬):3217.234│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司│主營范圍:主要為智能手機、可穿戴設備、筆
電話:0519-69890866 董秘:黃逸超│記本及平板電腦等消費電子領域和汽車領域
                              │大批量提供高復雜度、高精度、高強度、外
                              │觀精美的定制化MIM核心零部件產品,產品涵
                              │蓋了諸如手機卡托、攝像頭裝飾圈、按鍵、
                              │穿戴設備表殼、表扣、筆記本散熱風扇、汽
                              │車零部件等多個細分門類。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.1600│    0.5600│   -0.0200
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    2018年        │    0.4200│    0.2100│   -0.1200│    0.0288
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    2017年        │    2.2300│    1.7800│    1.1600│    1.1600
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    2016年        │    2.4500│    2.1000│        --│        --
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    2015年        │    1.8100│        --│        --│        --
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[2020-01-09](300709)精研科技:關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-013
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人部分股份解除質押的公告
    江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到控股股東、實際控
制人之一黃逸超女士的通知,獲悉黃逸超女士將其所持有公司的部分股份辦理了解
除質押業務,具體事項如下:
    一、股東部分股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次解除質押股份數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    起始日
    解除
    日期
    質權人
    黃逸超
    是
    159,000
    3.27%
    0.18%
    2019年5月23日
    2020年1月7日
    中信建投證券股份有限公司
    合計
    -
    159,000
    3.27%
    0.18%
    -
    -
    -
    二、股東股份累計質押基本情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東
    名稱
    持股數量
    (股)
    持股
    比例
    累計質押數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份情況
    未質押股份情況
    已質押股份限售和凍結數量
    (股)
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    (股)
    占未質押股份比例
    王明喜
    19,316,880
    21.76%
    5,570,000
    28.83%
    6.28%
    5,570,000
    100.00%
    13,746,880
    100.00%
    黃逸超
    4,866,840
    5.48%
    2,001,000
    41.11%
    2.25%
    2,001,000
    100.00%
    2,865,840
    100.00%
    合計
    24,183,720
    27.25%
    7,571,000
    31.31%
    8.53%
    7,571,000
    100.00%
    16,612,720
    100.00%
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    三、其他說明
    黃逸超女士所質押的股份目前不存在平倉風險,質押風險在可控范圍之內。如
后續出現平倉風險,黃逸超女士將采取包括但不限于補充質押等方式應對上述風險
。未來股份變動如達到《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等規定的相關情形
,公司將嚴格遵守權益披露的相關規定,及時履行相應的信息披露業務。
    公司將持續關注控股股東、實際控制人的股票質押情況及質押風險情況,并按
規定及時做好相關信息披露工作,敬請廣大投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1. 股票質押式回購交易客戶申請書(補充交易);
    2. 持股5%以上股東每日持股變化明細;
    3. 中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    特此公告。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-09](300709)精研科技:關于特定股東減持股份預披露公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-012
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于特定股東減持股份預披露公告
    特別提示:
    1、持江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)228.9193萬股(占公司
總股本比例2.58%)的股東南京常隆興業投資中心(有限合伙)(以下簡稱“常隆
興業”),計劃于本公告披露之日起3個交易日之后的180日內,以集中競價交易方
式減持其持有的部分公司股份,減持數量不超過176萬股(占公司股份總數的1.98%
),且連續90個自然日不超過公司總股本的1%。如上述減持期間內公司有發生除權
、除息事項的,減持價格區間及減持股份數量將作相應調整;如遇公司股票在此期
間發生回購注銷等股本變動事項的,減持數量將做相應調整。
    公司于2020年1月8日收到公司股東常隆興業出具的《股份減持計劃告知函》,
根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司
股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將相關情況
公告如下:
    一、股東的基本情況
    股東名稱
    持股總數
    占公司總股本的比例
    常隆興業
    228.9193萬股
    2.58%
    股東常隆興業是持有公司首次公開發行前股份的股東,根據其在公司《首次公
開發行股票并在創業板上市招股說明書》中做出的相關承諾,股東常隆興業本次擬
減持公司股份事宜須履行相關信息披露義務。 南京常隆興業投資中心(有限合伙)
保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    二、本次減持計劃的主要內容
    (一)減持計劃
    1. 本次擬減持的原因:經營需求。
    2. 本次擬減持的股份來源:公司首次公開發行前發行的股份。
    3. 本次擬減持的數量、占公司總股本的比例:通過集中競價交易方式減持本公
司股票的數量合計不超過176萬股(占本公司總股本比例1.98%)。
    4. 減持期間:本公告披露之日起3個交易日之后的180日內。
    5. 減持價格區間:根據承諾,減持價格將不低于公司首次公開發行股票的發行
價(如果因公司發生權益分派、公積金轉增股本、配股等原因進行除權、除息的,
則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理),鑒于公司2017年年度權益分派方
案、2018年年度權益分派方案已實施完畢,因此對發行價格作相應除權除息調整,
所以減持價格將不低于38.08元/股。
    6. 其他:如上述減持期間內公司有發生除權、除息事項的,減持價格區間及減
持股份數量將作相應調整;如遇公司股票在此期間發生回購注銷等股本變動事項的
,減持數量將做相應調整。
    (二)本次擬減持事項是否與相關股東此前已披露的意向、承諾一致
    1. 常隆興業關于股份鎖定及減持價格的承諾
    自公司股票在證券交易所上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理本公
司所持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購本公司所持有的公
司公開發行股票前已發行的股份。
    承諾期限屆滿后,在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下,本公司所持
有的公司股份可以上市流通和轉讓。
    2. 常隆興業關于持股意向及減持意向的承諾
    (1)在鎖定期滿后,本公司擬減持公司股票的,將認真遵守證監會、證券交易
所關于股東減持的相關規定,結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要,審
慎制定股票減持計劃。
    (2)如本公司所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持,減持價格將不低于公司
股票發行價。發行價指公司首次公開發行股票的發行價格,如果因公司發生
    權益分派、公積金轉增股本、配股等原因進行除權、除息的,則按照證券交易
所的有關規定作除權除息處理。
    (3)本公司減持股份行為應符合相關法律法規、證券交易所規則要求,并嚴格
履行相關承諾,減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易等證券交易所認可
的合法方式。
    (4)本公司擬減持公司股份的,將提前三個交易日通知公司并予以公告(南京
點量名元投資中心(有限合伙)及常隆興業持有公司股份比例均低于5%以下時除外
),并將按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及證券交易所相關規定辦理。
    2019年3月21日,深圳證券交易所對常隆興業、南京點量名元投資中心(有限合
伙)(以下簡稱“點量名元”)出具《關于對南京常隆興業投資中心(有限合伙)
、南京點量名元投資中心(有限合伙)的監管函》(創業板監管函【2019】第26號
):(1)認定常隆興業、點量名元作為一致行動人,合計持有精研科技490.71萬
股股份,占其總股本的5.58%。2019年3月19日至3月20日期間,常隆興業、點量名元
通過集中競價的方式減持了86萬股精研科技股份,本次減持后,合計持有精研科技
股份的比例由5.58%下降至4.60%。在賣出精研科技股份至5%時,作為一致行動人未
按照《證券法》第八十六條和《上市公司收購管理辦法》第十三條的相關規定及時
履行報告和信息披露義務并停止賣出精研科技股份。(2)認定常隆興業、點量名
元的前述行為違反了《創業板股票上市規則(2018年11月修訂)》第1.4條、第2.1
條、第11.8.1條和《創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》第4.1.2的規定
。并請常隆興業、點量名元充分重視上述問題,吸取教訓,及時整改,杜絕上述問
題的再次發生。截至本公告披露日,除上述違規減持外,股東常隆興業未發生其他
違規減持行為;本次減持計劃與此前已披露的意向、承諾一致。
    三、相關風險提示
    (一)本次減持計劃的實施存在不確定性,常隆興業將根據市場情況、公司股
價情況等具體情形決定是否實施本次股份減持計劃,本次減持計劃存在減持時
    間、數量、價格的不確定性,也存在是否按期實施完成的不確定性,公司將按
規定披露減持計劃的實施進展情況;
    (二)常隆興業不屬于公司控股股東和實際控制人,本次減持計劃的實施將不
會導致公司控制權發生變更,也不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響;
    (三)公司將持續關注本次股份減持計劃的進展情況,并按照相關規定督促信
息披露義務人及時履行信息披露義務。
    (四)常隆興業將認真遵守證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定進行
減持,采取集中競價交易方式的,在任意連續90個自然日內,減持股份的總數不超
過公司總股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意連續90個自然日內,減持股份的
總數不超過公司總股本的2%。
    四、備查文件
    1、股份減持計劃告知函。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會 2020年1月9日

[2020-01-08](300709)精研科技:關于監事減持股份的預披露公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-010
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于監事減持股份的預披露公告
    特別提示:
    持江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)330,000股(占公司總股本
比例0.37%)的監事施俊先生,計劃于本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內
(窗口期不減持),以集中競價交易的方式減持其持有的部分公司股份,減持數量
不超過82,500股(占公司股份總數的0.09%)。如上述減持期間內公司有發生除權
、除息事項的,減持價格區間及減持股份數量將作相應調整。
    公司董事會于2020年1月6日收到公司監事施俊先生提交的《董事、監事、高級
管理人員及相關人員計劃買賣本公司股票申請表》,根據《上市公司股東、董監高
減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理
人員減持股份實施細則》等有關規定,現將相關情況公告如下:
    一、股東的基本情況
    股東名稱
    持股總數
    占公司總股本的比例
    施俊
    330,000股
    0.37%
    二、本次減持計劃的主要內容
    (一)減持計劃
    1. 本次擬減持的原因:個人資金需求。
    2. 本次擬減持的股份來源:公司首次公開發行前發行的股份。 監事施俊先生
保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    3. 本次擬減持的數量、占公司總股本的比例:以集中競價交易方式減持部分公
司股份,減持數量不超過82,500股(占公司股份總數的0.09%)。如上述減持期間
內公司有發生除權、除息事項的,減持價格區間及減持股份數量將作相應調整。
    4. 減持期間:本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內(窗口期不減持)
。
    5. 減持價格區間:視市場價格確定。
    (二)本次擬減持事項是否與相關股東此前已披露的意向、承諾一致
    1. 施俊先生關于股份鎖定的承諾
    (1)自公司股票在證券交易所上市之日起12 個月內,不轉讓或者委托他人管
理本人所持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購本人所持有的
公司公開發行股票前已發行的股份。
    (2)除前述鎖定期外,本人在公司擔任董事、監事、高級管理人員期間,每年
轉讓本人所持有的公司的股份不超過本人所持有公司的股份總數的25%;如本人在
首次公開發行股票上市之日起6個月內申報離職,自本人申報離職之日起18個月內不
轉讓本人直接持有的公司的股份;在首次公開發行股票上市之日起第7個月至第12
個月之間申報離職,自申報離職之日起12個月內不轉讓本人直接持有的公司的股份
;在首次公開發行股票上市之日起12個月后申報離職,自申報離職之日起6個月內不
轉讓本人所持有的公司的股份。
    本人作出的上述承諾在本人持有公司股票期間持續有效,不因本人職務變更或
離職等原因而放棄履行上述承諾。承諾期限屆滿后,在符合相關法律法規和公司章
程規定的條件下,本人所持有的公司股份可以上市流通和轉讓。
    2. 截至本公告披露之日,施俊先生嚴格履行了上述各項承諾,未出現違反上述
承諾的行為,其本次減持計劃與此前已披露的承諾一致。
    三、相關風險提示
    (一)本次減持計劃的實施存在不確定性,施俊先生將根據市場情況、公司股
價情況等具體情形決定是否實施本次股份減持計劃,本次減持計劃存在減持時
    間、數量、價格的不確定性,也存在是否按期實施完成的不確定性,公司將按
規定披露減持計劃的實施進展情況。
    (二)在按照上述計劃減持公司股份期間,施俊先生將嚴格遵守《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》、《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法
規及公司規章制度的要求。
    (三)公司將督促施俊先生按照相關法律法規及公司規章制度的要求,合法、
合規地實施減持計劃,配合公司及時履行信息披露義務。
    (四)施俊先生不屬于公司控股股東和實際控制人,本次減持計劃的實施將不
會導致公司控制權發生變更,也不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。
    四、備查文件
    1、董事、監事、高級管理人員及相關人員計劃買賣本公司股票申請表。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會 2020年1月7日

[2020-01-08](300709)精研科技:關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的進展公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-011
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的進展公告
    江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議審
議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,并于2019年5月23日
召開公司2018年度股東大會,審議通過了該議案。同意公司使用不超過1.3億元(
含)的閑置募集資金進行現金管理,該額度在股東大會審議通過之日起2年內可循環
滾動使用,投資的產品包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性
好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品,單個理財產品的投資期限不超
過12個月(含),相關決議自股東大會審議通過之日起 24 個月內有效。針對上述
事項,公司獨立董事、保薦機構均發表了明確同意的意見。具體內容詳見2019年4
月25日和2019年5月24日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托
理財的議案》,并于2018年5月16日召開公司2017年度股東大會,審議通過了該議案
。同意公司在商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構委托理財,理財對象包括
但不限于銀行理財產品、信托產品、資產管理計劃等產品及其它根據公司內部決策
程序批準的理財對象及理財方式,投資本金在4億元(含)人民幣以內滾動使用,
投資決議經公司股東大會審議通過之日起兩年內有效。單個理財產品的投資期限不
超過12個月(含),在授權額度內滾動使用。針對上述事項,公司獨立董事、保薦
機構均發表了明確同意的意見。具體內容詳見2018年4月24日在巨潮資訊網(http:/
/www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    公司于近日使用閑置募集資金5,000萬元進行了現金管理,使用自有資金8,000
萬元進行了委托理財,現將具體情況公告如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本次現金管理和委托理財的基本情況
    發行人
    產品名稱
    認購金額
    起息日
    到期日
    產品類型
    預期年化收益率
    資金來源
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    1,000萬元
    2020年1月7日
    2020年3月17日
    保本浮動收益型
    1.50%-3.69%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    1,000萬元
    2020年1月7日
    2020年5月27日
    保本浮動收益型
    1.50%-3.80%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    3,000萬元
    2020年1月7日
    2020年6月29日
    保本浮動收益型
    1.50%-3.95%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    3,000萬元
    2020年1月7日
    2020年6月19日
    保本浮動收益型
    1.50%-4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    5,000萬元
    2020年1月7日
    2020年6月29日
    保本浮動收益型
    1.50%-4.00%
    自有資金
    二、審批程序
    《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第
六次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過,公司獨立董事、監事會和保薦機構
均發表了明確同意的意見,公司2018年度股東大會已審議通過上述議案。本次公司
使用閑置募集資金進行現金管理在審批范圍內,無需另行提交公司董事會及股東大
會審議。
    《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》已經公司第一屆董事會第十五
次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過,公司獨立董事、監事會和保薦機
    構均發表了明確同意的意見,公司2017年度股東大會已審議通過該議案。本次
公司使用閑置自有資金進行現金管理在審批范圍內,無需另行提交公司董事會及股
東大會審議。
    三、關聯關系說明
    公司與南京銀行股份有限公司常州分行無關聯關系。
    四、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    公司本次購買的是保本浮動收益型產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,不排除該項投資受到市
場波動的影響。
    (二)風險控制措施
    為了嚴控風險,公司購買理財產品的業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規
定的有關要求開展。
    以閑置募集資金進行現金管理,公司財務部根據募集資金投資項目建設進度及
未來募集資金使用計劃,針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財
產品,由財務總監進行審核后提交董事長審批;公司財務部建立臺賬對理財產品進
行管理,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,如評估發現可能存在影響公司資金
安全的情況,將及時采取措施,控制投資風險;公司內審部負責對理財資金的使用
與保管情況進行審計與監督,向董事會審計委員會定期匯報;公司獨立董事、監事
會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司
將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
    以閑置自有資金購買理財產品,公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好
、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構所發行的產品;公司將及時分析
和跟蹤銀行理財產品投向、進展情況,如評估發現存在可能影響資金安全的風險因
素,將及時采取相應措施,控制投資風險;獨立董事、監事會有權對資金使用情況
進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;公司將根據深圳證券交易所
的有關規定,及時履行披露義務。
    五、對公司日常經營的影響
    (一)公司堅持規范運作、保值增值、防范風險,本次使用閑置募集資金進行
現金管理是在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下實施的,不存在
變相改變募集資金使用用途的情形,不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的
正常開展。
    (二)在符合國家法律法規,確保不影響公司正常運營、公司自有資金使用計
劃正常進行和資金安全的前提下,公司使用部分閑置自有資金購買理財產品,不會
影響公司日常經營正常開展。
    (三)通過適度的短期理財產品投資,可以獲得一定的投資收益,同時可以提
高資金使用效率,為公司及股東獲取良好的投資回報。
    六、公告日前十二月內進行現金管理及購買理財產品的情況
    受托人名稱
    產品
    名稱
    產品
    類型
    委托理財金額
    起始日
    終止日
    年化收益率
    資金來源
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    5,000萬元
    2018年12月4日
    2019年3月27日
    4.25%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    6,700萬元
    2019年1月4日
    2019年6月25日
    4.18%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年1月4日
    2019年3月22日
    4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司
    天添聚金2號人民幣理財產品
    非保本浮動收益型
    7,500萬元
    2019年1月4日
    2019年4月15日
    3.00%-4.00%
    自有資金
    上海銀行股份有限公司
    上海銀行“穩進”2號結構性存款
    極低風險產品
    1,000萬元
    2019年1月8日
    2019年4月9日
    4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年1月25日
    2019年5月30日
    4.07%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    5,000萬元
    2019年2月15日
    2019年5月16日
    4.00%
    自有資金
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    江南銀行結構性存款2019年 F038
    本金保障型
    2,000萬元
    2019年3月7日
    2019年4月18日
    3.90%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000萬元
    2019年3月7日
    2019年4月10日
    3.50%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司
    天添聚金2號人民幣理財產品
    非保本浮動收益型
    3,500萬元
    2019年3月27日
    2019年5月6日
    3.00%-4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    4,000萬元
    2019年3月27日
    2019年9月25日
    4.10%
    閑置募集資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000萬元
    2019年3月28日
    2019年9月25日
    4.10%
    自有資金
    中國銀行股份有限公司
    中銀日積月累-日計劃
    非保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年4月8日
    2019年5月29日
    3.0%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年6月20日
    2020年6月22日
    2.1%-3.0%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年6月28日
    2019年12月27日
    3.80%
    閑置募集資金
    華泰證券股份有限公司
    華泰證券股份有限公司信益第19131號(GC001)收益憑證
    本金保障型
    2,600萬元
    2019年7月3日
    2019年10月24日
    3.69%
    閑置募集資金
    江南農村商業銀行
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    非保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年07月05日
    2019年09月18日
    4.35%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司
    天添聚金2號人民幣理財產品
    非保本浮動收益型
    10,000
    萬元
    2019年07月05日
    2019年08月19日
    3.00%-4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司
    天添聚金2號人民幣理財產品
    非保本浮動收益型
    8,000萬元
    2019年07月05日
    2019年07月12日
    3.00%-4.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年07月10日
    2019年10月09日
    3.8%
    自有資金
    江南農村商業銀行
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    非保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年07月11日
    2019年12月23日
    4.4%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年07月11日
    2019年12月23日
    3.95%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司
    天添聚金2號人民幣理財產品
    非保本浮動收益型
    7,500萬元
    2019年8月9日
    2019年10月17日
    3.00%-4.00%
    自有資金
    中信建投基金管理有限公司
    中信建投基金—穩富7號資產管理計劃
    非保本浮動收益型
    5,000萬元
    2019年8月20日
    2019年11月18日
    4.65%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000萬元
    2019年9月5日
    2020年5月26日
    1.82%-3.00%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    3,200萬元
    2019年9月26日
    2019年12月27日
    3.90%
    閑置募集資金
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    江南銀行結構性存款2019年 G104
    本金保障型
    3,000萬元
    2019年9月30日
    2020年3月12日
    3.9%-4.0%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    4,000萬元
    2019年9月30日
    2020年3月12日
    1.5%-3.92%
    自有資金
    南京銀行股份有限公司常州分行
    南京銀行利率掛鉤型結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000萬元
    2019年10月29日
    2020年4月27日
    1.82-3.80%
    閑置募集資金
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    非保本浮動收益型
    6,000萬元
    2019年11月6日
    2020年5月12日
    4.20%
    自有資金
    中信建投基金管理有限公司
    中信建投基金—穩富7號資產管理計劃
    非保本浮動收益型
    5,000萬元
    2019年11月19日
    2020年2月17日
    4.75%
    自有資金
    七、備查文件
    1.《南京銀行單位結構性存款業務協議書-閑置募集資金(1)》;
    2.《南京銀行單位結構性存款業務協議書-閑置募集資金(2)》;
    3.《南京銀行單位結構性存款業務協議書-閑置募集資金(3)》;
    4.《南京銀行單位結構性存款業務協議書-自有資金(1)》;
    5.《南京銀行單位結構性存款業務協議書-自有資金(2)》。
    特此公告。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-08]精研科技(300709):精研科技股東常隆興業擬減持不超1.98%股份
    ▇上海證券報
  精研科技公告,持公司股份228.9193萬股(占公司總股本比例2.58%)的股東常
隆興業計劃于公告日起3個交易日后的180日內,以集中競價交易方式減持公司股份
不超過176萬股(占公司股份總數的1.98%)。

[2020-01-03](300709)精研科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-008
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《公司法》、
    《證券法》和《公司章程》的有關規定及公司實際情況,定于 2020 年 1 月 2
0
    日召開 2020 年第一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下:
    一、會議基本信息
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集符合《公司法》、《深
    圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和
    公司章程規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020 年 1 月 20 日(星期一)下午 15:00;
    (2)網絡投票時間:
    A.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020 年 1 月
    20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    B.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020 年 1 月 20
    日 9:15-15:00。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
    召開。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席
    現場會議;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股
東可
    以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;
    (3)公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決,如果
    同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準;如果網絡投票
中
    重復投票,也以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020 年 1 月 13 日(星期一)
    7、出席對象:
    (1)截至股權登記日 2020 年 1 月 13 日下午 15:00 在深圳證券交易所收
市
    時,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大


    會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是
本
    公司股東(《授權委托書》格式見附件一);
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:常州市鐘樓經濟開發區棕櫚路 59 號,江蘇精研科技股份
    有限公司辦公樓五樓會議室。
    二、本次會議審議事項
    1、審議《關于 2020 年度公司申請銀行綜合授信額度的議案》;
    2、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》;
    3、審議《關于公司 2020 年度金融衍生品交易計劃的議案》;
    4、審議《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》;
    5、審議《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票
    的議案》;
    6、審議《關于修訂<公司章程>并授權辦理工商登記事項的議案》;
    7、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
    上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議
    審議通過,具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資
訊
    網(http://www.cninfo.com.cn)發布的相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
    作指引》及《公司章程》的要求,公司將對中小投資者(除公司董事、監事、
高
    級管理人員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東)表決結果單

    獨計票并進行披露。
    其中,議案 6 屬于特別決議事項,應由出席股東大會的股東(包括代理人)
    所持表決權的三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:
    除累計投票提案外所有的提案 √
    非累積投票提案
    1.00
    關于 2020 年度公司申請銀行綜合授信
    額度的議案 √
    2.00 關于為全資子公司提供擔保的議案 √
    3.00
    關于公司 2020 年度金融衍生品交易計
    劃的議案
    √
    4.00
    關于使用閑置自有資金進行委托理財
    的議案
    √
    5.00
    關于回購注銷部分激勵對象已獲授但
    尚未解除限售的限制性股票的議案
    √
    6.00
    關于修訂《公司章程》并授權辦理工商
    登記事項的議案
    √
    7.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
    代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表
人
    證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應
持
    代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托
書、
    法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東
    委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人
身
    份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用傳真方式(0519-69890860)登記,請仔細填寫《參會
    股東登記表》(附件二),2020 年 1 月 15 日 17:00 前傳真至公司,并進行
電話
    確認。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件
并
    提交給公司。不接受電話登記。
    2、登記時間:2020 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00
。
    3、登記地點:江蘇精研科技股份有限公司證券部辦公室。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件
    于會前半小時到會場辦理登記手續。
    5、會議聯系方式:
    地址:江蘇省常州市鐘樓經濟開發區棕櫚路 59 號
    聯系人:王濤 劉露
    電話:0519-69890866
    傳真:0519-69890860
    電子郵箱:[email protected]
    6、會期預計半天,出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:
    http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票具體操作流程詳見附
件三)
    六、附件
    附件一:《授權委托書》
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:參加網絡投票具體操作流程
    七、備查文件
    1、第二屆董事會第十三次會議決議;
    2、第二屆監事會第十二次會議決議。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020 年 1 月 3 日
    附件一:
    授 權 委 托 書
    江蘇精研科技股份有限公司:
    茲授權委托 先生/女士(身份證件號碼:______________________)代
    表本人/本單位出席江蘇精研科技股份有限公司的 2020 年第一次臨時股東大會
,并
    于本次股東大會按照以下指示就下列議案進行投票。
    股 東
    名 稱
    持 股
    數 量
    股
    議 案
    編 號
    議案內容 同意 反對 棄權
    1.00 關于 2020 年度公司申請銀行綜合授信額度的議案
    2.00 關于為全資子公司提供擔保的議案
    3.00 關于公司 2020 年度金融衍生品交易計劃的議案
    4.00 關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案
    5.00 關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限
    售的限制性股票的議案
    6.00
    關于修訂《公司章程》并授權辦理工商登記事項
    的議案
    7.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    注:1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效,經委托人簽章
(原
    件)后有效。委托人為個人的,應簽名;委托人為法人的,應蓋法人公章。
    2、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起,至該次股東大會會
議結
    束之日止。
    3、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中
打“√”
    為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
    4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有
兩項
    或兩項以上指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    5、持有《授權委托書》的人,將被視為代表委托人全部股份出席本次會議并進
行投
    票表決。
    委托人姓名/名稱:
    委托人股東賬號: 委托人持股數:
    委托人身份證號碼(統一社會信用代碼):
    委托人(簽章):________________
    委托日期:_____年____月 日
    附件二:
    江蘇精研科技股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會
    參會股東登記表
    股東姓名/名稱
    身份證號碼/統一社
    會信用代碼
    股東賬號 持股數量(股)
    聯系電話 電子郵箱
    聯系地址 郵編
    是否本人參會 代理人姓名(如有)
    股東簽章:
    登記日期: 年 月 日
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1. 投票代碼:365709
    2. 投票簡稱:精研投票
    3. 通過交易系統進行網絡投票的議案設置及意見表決:
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    序號 議案內容 議案編號
    總議案 總議案 100
    1 關于 2020 年度公司申請銀行綜合授信額度的議案 1.00
    2 關于為全資子公司提供擔保的議案 2.00
    3 關于公司 2020 年度金融衍生品交易計劃的議案 3.00
    4 關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案 4.00
    5
    關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的
    限制性股票的議案 5.00
    6 關于修訂《公司章程》并授權辦理工商登記事項的議案 6.00
    7 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 7.00
    本次股東大會設置“總議案”,對應的議案編碼為 100,股東對總議案進行
    投票,視為對所有議案表達相同意見。
    (1)填寫表決意見
    本次表決議案均為非累積投票議案,對議案填報表決意見:同意、反對、棄
    權;
    (2)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意
    見,則可以只對“總議案”進行投票;如股東通過網絡投票系統對“總議案”
和
    單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議
案
    投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準
,
    其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,
再
    對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準;
    (3)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
    (4)不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為
    未參與投票。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1. 投票時間:2020 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
;
    2. 股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的程序
    1. 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020 年 1 月 20


    日 9:15-15:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,
取
    得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可
登
    錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
 在
    規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2020-01-03](300709)精研科技:關于公司2020年度預計日常關聯交易的公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-009
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于公司2020年度預計日常關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    由于日常經營業務需要,江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)預
計未來一年內與常州微億智造科技有限公司(以下簡稱“微億科技”)發生日常關
聯交易不超過100萬元,與常州瑞點精密科技有限公司(以下簡稱“瑞點精密”)發
生日常關聯交易不超過300萬元,與常州創研投資咨詢有限公司(以下簡稱“創研
投資”)發生日常關聯交易不超過1萬元。
    本次日常關聯交易預計事項已經公司2020年1月2日召開的第二屆董事會第十三
次會議審議,以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2020年度預計日
常關聯交易的議案》,關聯董事王明喜、黃逸超、潘正頤回避了本議案的表決,公
司獨立董事對本次事項發表了事前認可意見和獨立意見。公司第二屆監事會第十二
次會議以2票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2020年度預計日常關
聯交易的議案》,關聯監事施俊先生回避了本議案的表決。由于本次預計的未來一
年內關聯交易的額度在董事會審批權限范圍內,故無需提交股東大會審議批準。
    (二)預計2020年度日常關聯交易類別和金額 關聯交易 類別 關聯人 關聯交 
易內容 關聯交易 定價原則 2020年度預計日常關聯交易金額(不含稅) 2019年度
截至11月30日已實際發生金額
    向關聯方
    采購配件
    微億
    科技
    采購
    配件
    市場價格定價
    100萬元
    1136.13
    萬元
    向關聯方
    采購配件
    瑞點
    精密
    采購
    治具
    市場價格定價
    300萬元
    --
    向關聯方
    出租房屋
    創研
    投資
    房屋
    租賃
    市場價格定價
    1萬元
    0.55萬元
    合計
    --
    --
    401萬元
    1136.68萬元
    注:以上實際發生金額(不含稅)尚未經年審會計師進行審計。
    (三)2019年度截至11月30日日常關聯交易實際發生情況 關聯交易類別 關聯
人 關聯交易內容 2019年度截至11月30日已實際發生金額 預計金額 實際發生額占
同類業務比例 實際發生額與預計金額差異 披露日期及索引
    向關聯方采購設備及配件
    微億
    科技
    采購設備及服務(含委托開發等)
    1,136.13
    萬元
    1,400萬元
    16.65%
    -18.85%
    具體內容詳見2019年3月14日、4月25日在巨潮資訊網上披露的《關于2019年度
日常關聯交易預計的公告》(公告編號:2019-016)、《關于增加2019年度日常關
聯交易預計的公告》(公告編號:2019-037)
    向關聯方采購設備及配件
    常州克邁特數控科技有限公司
    采購設備及配件
    0萬元
    60萬元
    0.00%
    -100.00%
    向關聯方采購維修服務
    常州克邁特數控科技有限公司
    采購維修服務
    1.81萬元
    40萬元
    0.0024%
    -95.48%
    向關聯方銷售模具產品
    啟釗
    精密
    銷售模具產品
    11.50萬元
    100萬元
    0.35%
    -88.50%
    向關聯方出租房屋
    創研
    投資
    房屋
    租賃
    0.55萬元
    1萬元
    --
    -45.00%
    公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明
    2019年度截至11月30日,公司與上述關聯方日常關聯交易的實際發生額與預計
金額存在較大差異,主要系公司根據實際需求在2019年1月至11月期間減少了對關聯
方相關設備、配件及維修服務的采購,同時關聯方因實際需求減少了對公司模具產
品的采購,由此導致實際發生額少于預計金額。上述差異屬于正常經營行為,對公
司日常經營及業績不
    會產生重大影響。
    公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明
    公司獨立董事認為公司2019年度截至11月30日,與關聯方發生的日常關聯交易
均遵循公平、公正的市場原則,以市場價格為定價依據進行。公司2019年度截至11
月30日,日常關聯交易的實際發生額與預計金額存在較大差異,主要系公司根據實
際需求在2019年1月至11月期間減少了對關聯方相關設備、配件及維修服務的采購,
同時關聯方因實際需求減少了對公司模具產品的采購,具有其合理性,不存在損害
公司利益的情況,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,
未對公司獨立性產生影響。
    注:以上實際發生金額(不含稅)及比例情況尚未經年審會計師進行審計,最
終數字以會計師審計確認為準。
    二、關聯人介紹和關聯關系
    (一)常州微億智造科技有限公司
    1、微億科技基本情況
    住所:常州市鐘樓區星港路58號二號廠房
    法定代表人:潘正頤
    注冊資本:2988.286萬元人民幣
    經營范圍:自動化裝備、光學電子配件、檢測儀器、五金配件、機械電子設備
、機電產品的研發、技術咨詢、生產及銷售;智能設備租賃;工業互聯網技術、通
訊系統、檢測軟件、智能檢測系統的研發、技術咨詢;企業管理服務;自營和代理
各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
    最近一期財務數據(未經審計合并報表數據):截至2019年12月31日,微億科
技的總資產為8,411.30萬元,凈資產為7,401.09萬元,主營業務收入為5,634.93萬
元,凈利潤為297.51萬元。
    2、與上市公司的關聯關系
    公司控股股東王明喜先生、黃逸超女士合計直接持有微億科技39.62%的股
    份;公司控股股東、董事長兼總經理王明喜先生擔任微億科技的董事;公司董
事潘正頤先生通過微億科技股東常州阿思菲思自動化科技有限公司間接持有微億科
技29.77%的股份,且擔任微億科技的董事長兼總經理。因此,構成關聯關系。
    3、履約能力分析
    微億科技注冊資本為人民幣2988.286萬元,依法存續且正常經營。微億科技憑
借自身的技術實力和商業誠信,具有較強的履約能力,在本次關聯交易中能夠遵守
合同的約定,不存在履約能力障礙。
    (二)常州瑞點精密科技有限公司
    1、瑞點精密的基本情況
    住所:常州市鐘樓區紫薇路35號
    法定代表人:金文英
    注冊資本:5000萬元人民幣
    經營范圍:車輛內外飾系統、智能座椅系統、汽車電子系統、汽車線束系統、
無人駕駛電子系統、安全系統、高精密模具及塑件的研發、設計、制造及銷售;自
營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和
技術除外)。
    最近一期財務數據(未經審計):截至2019年11月30日,瑞點精密的總資產為1
3,450.76萬元,凈資產為1,905.17萬元,主營業務收入為5,373.98萬元,凈利潤為
-672.79萬元。 2、與上市公司的關聯關系
    公司控股股東、董事長兼總經理王明喜先生為瑞點精密的實際控制人并擔任董
事長,構成關聯關系。
    3、履約能力分析
    瑞點精密注冊資本為人民幣5000萬元,依法存續且正常經營。瑞點精密憑借自
身的技術實力和商業誠信,具有較強的履約能力,在本次關聯交易中能夠遵守合同
的約定,不存在履約能力障礙。
    (三)常州創研投資咨詢有限公司
    1、創研投資的基本情況
    住所:常州市鐘樓經濟開發區棕櫚路59號
    法定代表人:黃逸超
    注冊資本:150萬元人民幣
    經營范圍:投資管理咨詢;企業管理、商務信息咨詢。(不得從事金融、類金
融業務,依法需取得許可和備案的除外)
    最近一期財務數據(未經審計):截至2019年11月30日,創研投資的總資產為2
61.60萬元,凈資產為239.95萬元,主營業務收入為0萬元,凈利潤為53.82萬元。 
2、與上市公司的關聯關系
    創研投資持有公司5.35%的股份,公司控股股東、董事、副總經理兼董事會秘書
黃逸超女士為創研投資的實際控制人并擔任董事長,公司副總經理游明東先生在創
研投資擔任董事,公司監事會主席施俊先生在創研投資擔任董事,構成關聯關系。
    3、履約能力分析
    創研投資經營情況良好,具有較強的履約能力,日常交易中能夠遵守合同的約
定,不存在履約能力障礙。
    三、關聯交易主要內容
    (一)常州微億智造科技有限公司
    1、與微億科技關聯交易主要內容
    交易內容:未來一年內,公司向微億科技采購配件。
    定價政策及定價依據:交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則定
價,交易價格按照市場價格由雙方協商確定,并根據市場價格變化情況及時對關聯
交易價格做相應調整,不存在損害公司或中小股東利益的情形。
    付款安排和結算方式:在雙方協商一致的情況下,由雙方在簽訂具體購銷合同
時,根據產品特性和各自的結算政策進行具體約定。
    爭議解決:協議未盡事宜,由交易雙方協商補充;協議履行中如有爭議,雙方
協商解決;協商不成,向協議簽署地人民法院訴訟解決。
    2、關聯交易協議簽署情況
    公司將在第二屆董事會第十三次會議審議通過上述關聯交易后,適時與關聯
    方簽署關聯交易的合同或協議,協議自簽訂之日起生效。
    (二)常州瑞點精密科技有限公司
    1、與瑞點精密關聯交易主要內容
    交易內容:未來一年內,公司向瑞點精密采購治具。
    定價政策及定價依據:交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則定
價,交易價格參照公司采購同類產品的市場價格、由交易雙方協商確定,并根據市
場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整,不存在損害公司或中小股東利益的情
形。
    付款安排和結算方式:在雙方協商一致的情況下,由雙方在簽訂具體購銷合同
時,根據產品特性和各自的結算政策進行具體約定。
    爭議解決:協議履行中如有爭議,雙方協商解決;協商不成,向協議簽署地人
民法院訴訟解決。
    2、關聯交易協議簽署情況
    公司將在第二屆董事會第十三次會議審議通過上述關聯交易后,適時與關聯方
簽署關聯交易的合同或協議,協議自簽訂之日起生效。
    (三)常州創研投資咨詢有限公司
    1、與創研投資關聯交易主要內容
    交易內容:未來一年內,公司向創研投資出租房屋。
    定價政策及定價依據:交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則定
價,交易價格參考公司所在地區房屋租賃的市場價格,由交易雙方協商確定,不存
在損害公司或中小股東利益的情形。
    付款安排和結算方式:在雙方協商一致的情況下,由雙方在簽訂具體租賃合
    同時具體約定。
    爭議解決:協議履行中如有爭議,雙方協商解決;協商不成,向協議簽署地
    人民法院訴訟解決。
    2、關聯交易協議簽署情況
    公司將在第二屆董事會第十三次會議審議通過上述關聯交易后,適時與關聯方
簽署關聯交易的合同或協議,協議自簽訂之日起生效。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    (一)交易的必要性
    1、微億科技
    微億科技憑借優秀的技術團隊,設計并制造出了適用于MIM制品表面缺陷檢測的
機器視覺檢測設備,為了加強對公司生產工藝流程的自動化改造,從而建立快速反
應的生產體系,提升產品良率和產品質量,降低人員管理風險,同時基于成本管控
的需求,公司于2019年度向微億科技采購了該類設備,為保證該設備的有效、平穩
運行,公司預計將在2020年度向微億科技采購該設備的相關配件。
    2、瑞點精密
    公司與瑞點精密之間的關聯交易為公司業務發展及生產經營的正常需要,具有
必要性。
    3、創研投資
    公司向創研投資出租房屋用于辦公,可以進行公司資源的合理配置,為公司帶
來一定的其他業務收益。
    (二)關聯交易對公司的影響
    1、公司與微億科技、瑞點精密、創研投資之間的業務往來按一般市場經營規則
進行,遵照公平、公正的市場原則,與其他業務往來企業同等對待。
    2、公司與微億科技、瑞點精密、創研投資之間的關聯交易遵循公允的定價原則
且付款條件公平,沒有損害公司和全體股東的利益。
    3、公司與微億科技、瑞點精密、創研投資均為獨立法人,獨立經營,在資產、
財務、人員等方面均互相獨立,上述交易對本公司的獨立性沒有影響,公司主要業
務不會因此交易對關聯方形成依賴。
    五、獨立董事及中介機構意見
    (一)獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
    獨立董事事前認可情況:公司向關聯方微億科技采購配件,有助于保證MIM制品
表面缺陷檢測的機器視覺檢測設備良好持續的運行,提高公司自動化生產水平,降
低生產成本,提高生產效率,為公司正常經營所必需,具有必要性和合理性。關聯
交易價格遵循公允的定價規則,公司將按日常經營關聯交易履行
    必要的批準程序,該交易不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司和全體
股東利益的情形。
    公司向關聯方瑞點精密采購治具、向關聯方創研投資出租房屋,是公司正常的
生產經營所需,具有必要性和合理性。關聯交易雙方按市場價格定價,交易遵循公
允的定價規則,公司將按日常經營關聯交易履行必要的批準程序,該交易不會對公
司獨立性產生影響,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
    因此,我們同意公司2020年度日常關聯交易的事項,并同意將本議案提交公司
董事會審議。
    獨立董事獨立意見:公司董事會審議本關聯交易的議案時,關聯董事回避表決
,會議表決程序符合相關規定,決策程序符合有關法律法規的規定。公司和微億科
技的關聯交易價格遵循公允的定價規則,本次關聯交易有助于提高公司自動化生產
水平,具有必要性和合理性,不存在損害公司和股東利益的情況。公司和瑞點精密
、創研投資的關聯交易按市場價格定價,是按照一般市場經營規則進行的,遵循公
允的定價原則,不對公司的獨立性產生影響,不存在損害公司和全體股東利益的情
形。因此同意上述關聯交易事項。
    (二)保薦機構對日常關聯交易發表發結論性意見
    保薦機構認為:精研科技2020年度預計日常關聯交易事項符合公司發展正常經
營活動需要,沒有損害公司及公司非關聯股東的利益,履行了必要的程序,符合《
公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。保薦機構對公司2020
年度預計日常關聯交易事項無異議。
    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第十三次會議決議;
    2、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;
    4、華泰聯合證券有限責任公司關于公司2020年度預計日常關聯交易事項的核查
意見。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](300709)精研科技:關于修訂《公司章程》并授權辦理工商登記事項的公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-007
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于修訂《公司章程》并授權辦理工商登記事項的公告
    江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月2日召開了第二
屆董事會第十三次會議,會議審議通過了《關于修訂<公司章程>并授權辦理工商登
記事項的議案》。
    鑒于回購注銷部分限制性股票后公司總股本將出現變化,同時為了進一步提升
公司治理水平,根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》(2018年修訂
)、《上市公司章程指引》(2019年修訂)、《深圳證券交易所上市公司股東大會
網絡投票實施細則》(2019年修訂)等文件規定,結合公司實際經營需要,公司擬
對《公司章程》進行修訂,并提請2020年第一次臨時股東大會授權董事會在有關法
律、法規允許的范圍內全權辦理工商登記事宜。現將有關事項公告如下:
    一、注冊資本變更情況
    1、2019年7月16日,公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃首次 授予登
記完成的公告》,公司完成2019年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記
工作,向79名激勵對象授予64.29萬股限制性股票,首次授予限制性股票的上市日
期為2019年7月18日。公司總股本由8,800萬股變更為8,864.29萬股,注冊資本由8,8
00萬元變更為8,864.29萬元。
    2、2019年9月23日,公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留部分授
予登記完成的公告》,公司完成2019年限制性股票激勵計劃限制性股票的預留部分
授予登記工作,向11名激勵對象授予11.08萬股限制性股票,預留部分限制性股票的
上市日期為2019年9月25日。公司總股本由8,864.29萬股變更為8,875.37萬股,注
冊資本由8,864.29萬元變更為8,875.37萬元。
    3、2020年1月2日,公司召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    會第十二次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限
售的限制性股票的議案》,鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃4名激勵對象已離職
,已不具備激勵對象資格,根據《公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》、《
公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定,公司將回購注銷4名
激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計1.7萬股。公司總股本將由8,875.
37萬股變更為8,873.67萬股,注冊資本將由8,875.37萬元變更為8,873.67萬元。
    二、公司章程具體修訂情況
    原公司章程內容
    修訂后的公司章程內容
    第六條 公司的注冊資本為人民幣8,800萬元。
    第六條 公司的注冊資本為人民幣8,873.67萬元。
    第十八條 公司股本總額為人民幣8,800萬元,股份總數為8,800萬股,每股面值
人民幣1元,均為普通股。
    第十八條 公司股本總額為人民幣8,873.67萬元,股份總數為8,873.67萬股,每
股面值人民幣1元,均為普通股。
    第五十二條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議召集人;
    (二)會議的時間、地點和會議期限;
    (三)提交會議審議的事項和提案;
    (四)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (五)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (六)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意
    第五十二條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議召集人;
    (二)會議的時間、地點和會議期限;
    (三)提交會議審議的事項和提案;
    (四)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (五)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (六)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意
    見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他
方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于
現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,
其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他
方式的表決時間及表決程序。網絡或其他方式開始投票的時間為股東大會召開日上
午9:15,結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    第七十八條 ……股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或
者股東大會的決議,可以實行累積投票制……。
    第七十八條 ……股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或
者股東大會的決議,應當實行累積投票制……。
    除上述修訂外,原《公司章程》其他條款保持不變。
    修訂后的《公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露
的公司章程。
    三、其他事項說明
    本次修訂《公司章程》并辦理工商登記事項尚需提請公司2020年第一次臨時股
東大會審議通過,同時公司董事會提請股東大會授權董事會辦理相關工商變更登記
手續,《公司章程》最終修訂情況以工商行政管理部門核準為準。
    特此公告。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](300709)精研科技:關于為全資子公司提供擔保的公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-006
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于為全資子公司提供擔保的公告
    一、擔保情況概述
    為滿足公司及其子公司日常經營和發展的需要,提高資金使用效率,結合江蘇
精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年生產經營情況的判斷,公司擬
對常州博研科技有限公司、精研(東莞)科技發展有限公司兩家全資子公司的融資
業務提供擔保,擔保額度不超過(含)4億元,擔保方式為連帶責任擔保,具體條款
以擔保合同為準。擔保期限自股東大會審議通過之日起一年,具體內容如下:
    擬為全資子公司常州博研科技有限公司提供不超過(含)人民幣2億元連帶責任
擔保,擔保的借款期限不超過1年;擬為全資子公司精研(東莞)科技發展有限公
司提供不超過(含)人民幣2億元連帶責任擔保,擔保的借款期限不超過1年。
    公司于2020年1月2日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于為全資
子公司提供擔保的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、公司名稱:常州博研科技有限公司
    成立日期:2014年02月19日
    公司住所:常州市鐘樓經濟開發區棕櫚路59號
    法定代表人:鄔均文
    注冊資本:1000萬元人民幣
    主營業務:電子產品、電器產品及組裝件、金屬零配件、陶瓷零部件、光學
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    產品高分子復合材料零部件、汽車零件、通用工具模具、粉末冶金粉體材料、
真空鍍膜、精密零部件、工藝飾品、光電設備的研發、制造、加工、銷售;塑膠制
品、金屬材料、靶材的銷售;實業投資;自動化設備的研發、組裝、制造和銷售業
務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
    與本公司的關系:為本公司的全資子公司,本公司占其100%股權
    常州博研科技有限公司最近一年又一期的財務數據:
    單位:萬元
    主要財務數據
    2019年9月30日
    (未經審計)
    2018年12月31日
    資產總額
    5,977.67
    4,922.48
    負債總額
    1,928.03
    990.41
    其中:銀行貸款總額
    0
    0
    流動負債總額
    1,928.03
    990.41
    凈資產
    4,049.64
    3,932.07
    營業收入
    2817.83
    3,954.02
    利潤總額
    175.02
    -293.56
    凈利潤
    117.58
    -255.85
    2、公司名稱:精研(東莞)科技發展有限公司
    成立日期:2016年8月19日
    公司住所:東莞市長安鎮烏沙社區李屋興發路56號長實科技園F棟
    法定代表人:黃逸超
    注冊資本:3000萬元人民幣
    主營業務:科技項目投資;研發、產銷:電子產品、電器產品及組裝件、金屬
零配件、陶瓷零部件、光學產品高分子復合材料零部件、汽車零件、通用工具模具
;加工、生產、銷售:粉末冶金粉體材料、真空鍍膜、精密零部件、工藝飾品、光
電設備;銷售:塑膠制品、金屬材料、靶材;貨物進出口、技術進出口。
    與本公司的關系:為本公司的全資子公司,本公司占其100%股權
    精研(東莞)科技發展有限公司最近一年又一期的財務數據:
    單位:萬元
    主要財務數據
    2019年9月30日
    (未經審計)
    2018年12月31日
    資產總額
    17,821.39
    6,690.63
    負債總額
    14,341.82
    5,192.37
    其中:銀行貸款總額
    0
    0
    流動負債總額
    14,341.82
    5,192.37
    凈資產
    3,479.57
    1,498.26
    營業收入
    19,883.26
    10,543.21
    利潤總額
    2,371.50
    -1,655.68
    凈利潤
    1,981.31
    -1,440.60
    三、擔保協議的主要內容
    本公司目前未簽訂具體擔保協議,待本公司股東大會審議通過后,在股東大會
授權范圍內,在實際融資業務發生時再簽訂相關協議。
    公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事長決定具體融資擔保事項;并授
權董事長在此授權額度內簽署擔保協議等相關文件,授權期限自股東大會審議通過
之日起一年。
    四、董事會意見
    董事會認為:常州博研科技有限公司、精研(東莞)科技發展有限公司為公司
全資子公司,是為滿足其正常生產經營和發展需要,公司為其提供擔保支持,可以
保障其生產經營的穩定,提高資金使用效率,符合公司的整體利益。全資子公司生
產經營活動正常,資信狀況良好,具備償債能力,公司為其提供擔保的風險在可控
范圍內。公司擔保對象為公司全資子公司,本次擔保事項不存在違反公平、對等原
則的情形。
    公司董事會同意為常州博研科技有限公司、精研(東莞)科技發展有限公司兩
家全資子公司提供擔保,本次擔保不存在反擔保事項。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至公告日,公司及控股子公司對外擔保總額為1,000萬元(不包含本次擔保)
,其中對子公司擔保總額1,000萬元,公司對外擔保總額(不包含本次擔保)占公
司最近一期經審計凈資產的0.79%。公司無逾期對外擔保,無違規擔保。
    公司將及時披露上述事項的后續進展情況。
    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第十三次會議決議。
    特此公告。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](300709)精研科技:關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告

    證券代碼:300709 證券簡稱:精研科技 公告編號:2020-005
    江蘇精研科技股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告
    江蘇精研科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月2日召開第二屆
董事會第十三次會議,會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議
案》,同意公司在商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構委托理財,理財對象
包括但不限于銀行理財產品、信托產品、資產管理計劃等產品及其它根據公司內部
決策程序批準的理財對象及理財方式,投資本金在8億元(含)人民幣以內滾動使用
,投資決議經公司股東大會審議通過之日起兩年內有效。單個理財產品的投資期限
不超過12個月(含),在授權額度內滾動使用。
    根據《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市規范
運作指引》和《公司章程》等相關法律法規、規則制度的規定,本次使用閑置自有
資金進行委托理財的議案需提交公司股東大會審議。本次委托理財事項不涉及關聯
交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    現將相關事宜公告如下:
    一、概述
    1. 資金來源:公司及子公司閑置自有資金。
    2. 投資額度:投資本金在8億元(含)人民幣以內滾動使用。
    3. 授權與投資期限:自該議案經公司股東大會審議通過之日起兩年內有效。單
個理財產品的投資期限不超過12個月(含),在授權額度內滾動使用。
    4. 投資對象:在商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構委托理財,包括但
不限于銀行理財產品、信托產品、資產管理計劃等產品及其它根據公司內部決策程
序批準的理財對象及理財方式。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    5. 投資品種:
    1)無固定期限、可隨時贖回、低風險理財產品;
    2)持有期1-12個月,保本、約定收益的理財產品;
    3)持有期1-12個月,無保本、浮動收益的理財產品;
    4)其他低風險理財產品。
    6. 信息披露
    公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定,及時披露投資產品的具體
情況,做好相關信息披露工作。
    二、投資目的、投資風險及風險控制措施
    (一)投資目的
    為進一步提高公司資金使用效率,增加資金收益,在確保公司正常生產經營資
金需求和資金安全的前提下,利用閑置自有資金進行委托理財。
    (二)投資風險分析
    金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適
時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (三)風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障
資金安全的金融機構所發行的產品;
    2、公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、進展情況,如評估發現存在可能
影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計;
    4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行披露義務。
    三、對公司日常經營的影響
    在符合國家法律法規,確保不影響公司正常運營、公司自有資金使用計劃正常
進行和資金安全的前提下,公司使用部分閑置自有資金購買理財產品,不會影響公
司日常經營正常開展。通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一
    定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
    四、使用閑置自有資金進行委托理財的審批程序及相關意見
    (一)董事會審議情況
    2020年1月2日,公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用閑置自
有資金進行委托理財的議案》,董事會決議,同意在確保公司正常生產經營資金需
求的前提下,同意公司在商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構委托理財,包
括但不限于銀行理財產品、信托產品、資產管理計劃等產品及其它根據公司內部決
策程序批準的理財對象及理財方式,投資本金在8億元(含)人民幣以內滾動使用,
投資決議經公司股東大會審議通過之日起兩年內有效。單個理財產品的投資期限不
超過12個月(含),在授權額度內滾動使用。
    (二)獨立董事意見
    公司獨立董事認為:在確保公司正常生產經營資金需求的前提下,在確保公司
資金安全的前提下,公司使用閑置自有資金開展委托理財業務,有利于提高閑置自
有資金的使用效率,增加公司的收益。公司本次使用閑置自有資金進行委托理財的
決策程序符合相關規定,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件的相關規
定,不影響公司日常經營業務的開展,符合公司和全體股東的利益。因此同意公司
在商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構委托理財,包括但不限于銀行理財產
品、信托產品、資產管理計劃等產品及其它根據公司內部決策程序批準的理財對象
及理財方式,投資本金在8億元(含)人民幣以內滾動使用,經公司股東大會審議通
過之日起兩年內有效。
    (三)監事會意見
    2020年1月2日,公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置自
有資金進行委托理財的議案》。監事會認為:公司使用閑置自有資金進行委托理財
可以提高公司資金的使用效率和收益,不會影響公司主營業務的正常開展,不存在
損害公司及中小股東利益的情形,事項決策和審議程序合法、合規。同意公司使用
不超過8億元(含)人民幣的閑置自有資金進行委托理財。
    五、保薦機構意見
    保薦機構認為:公司本次使用閑置自有資金進行委托理財的事項經公司董事會
、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序,
符合相關的法律法規、交易所規則及《公司章程》等相關規定,但《關于使用閑置
自有資金進行委托理財的議案》尚需公司股東大會審議通過。公司經營性現金流狀
況良好,在保障公司正常運營、公司自有資金使用計劃正常進行和資金安全并經公
司股東大會審議通過的前提下,運用閑置自有資金進行委托理財不會影響公司正常
資金使用,有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益;公司內控措施和制度健全
,資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。華泰聯合證券對
本次精研科技使用閑置自有資金進行委托理財的事項無異議。
    六、備查文件
    1.第二屆董事會第十三次會議決議;
    2.獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;
    3.第二屆監事會第十二次會議決議;
    4.華泰聯合證券有限責任公司關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的核查
意見。
    特此公告。
    江蘇精研科技股份有限公司董事會
    2020年1月3日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月20日
    調研公司:東北證券,東北證券,東北證券,東北證券,東吳證券,方正證券,國盛證
券,華創證券,民生證券,安信證券,天風證券,安信基金,博時基金,大成基金,天治基
金,天治基金,諾安基金,光大保德信基金,東吳基金,中海基金,農銀匯理基金,農銀
匯理基金,農銀匯理基金,農銀匯理基金,西藏信托,悟空投資,睿揚投資,睿揚投資,樸
道投資,彤源投資,財通證券,國壽安保基金,復華證券投資信托,復華證券投資信托,
復華證券投資信托,統一證券投資信托,光大證券資管,國聯證券,國聯證券,理成資
產,泰康資產,新時代證券,新時代證券,財通證券資產,承周資產,宏流投資,中信期貨
,中泰證券,矩陣投資,燕園資本,國金基金,申萬宏源研究,申萬宏源研究,申萬宏源
研究,懷真資產,國泰綜合證券,國泰綜合證券,石鋒資產,富舜資產,華泰保興基金,兆
天投資,兆天投資,玖鵬資產,申九資產,子潤投資,胤獅投資,東亞前海,于翼資產,于
翼資產,中庚基金,翊安投資,博遠基金,紹興精富,真科基金
    接待人:副總經理:朱雪華,財務總監:楊劍,董事長、總經理:王明喜,董事會秘書
、副總經理:黃逸超,副總經理:鄔均文
    調研內容:一、公司管理層帶隊參觀生產車間,介紹公司發展歷程、MIM行業介
紹、公司核心競爭力、公司未來發展方向;
二、投資者問答。
1、問:公司在生產成本節省方面是否有一定的措施進行管控?
   答:從常規的角度來看,公司目前每年都會有降低生產成本的要求,通過對各部
門進行降本措施實施情況進行考核。但整體來看,降低生產成本的核心還是提升產
品的良率和加強自動化設備的開發,一方面是提高產品的生產質量,減少損耗,另
一方面是通過自動化設備的研發和投入來替代人工,減少人工成本,比如自動化注
射機、自動擺件機、自動整形機、尺寸自動化檢測、外觀自動化檢測等逐步的投入
來改善成本結構。
2、問:公司相比較其他行業競爭對手在爭取智能手機和可穿戴客戶的復雜項目方面
情況如何?
   答:公司屬于MIM行業的領先者,客戶在面對復雜設計方案尋求合適生產商時,
會優先選擇精研科技進行合作,這與公司深耕行業十多年以來積累的行業經驗和客
戶信任度是分不開的。
3、問:公司為什么會布局散熱?
   答:隨著5G時代的來臨,智能手機硬件和性能的提升以及其輕超薄化的趨勢,都
對其熱管理提出了更高的要求,而目前國內大陸散熱市場成熟度不是很高,還有很
大的發展空間。
4、問:智能手機攝像頭從單攝支架到多攝支架的價值量情況是什么樣的?
   答:智能手機攝像頭支架的價值量從單攝到雙攝到三攝并不是倍數關系,多攝會
比單攝更多的占用燒結爐的產能,復雜程度和用料上也會增加,但燒結產能的占用
、用料的增加不存在倍數關系,所以總體來看,多攝相對單攝來說價值量會有提升
但并不是倍數關系。
5、問:公司采購的喂料價格是如何確定的?是否與供應商具有長期協議價?
   答:公司與喂料供應商保持著長期穩定的合作與供貨關系,而喂料中金屬粉末的
價格會受到期貨市場的影響,所以公司與供應商會根據市場情況按季度或年度進行
喂料價格的商定。
6、問:公司MIM技術在燒結環節有哪些壁壘?
   答:燒結作為MIM技術最復雜最核心的工序,公司在這方面有著十多年的經驗,
同時公司具有上千種產品的開發經驗,掌握了燒結涉及的各種工藝細節、技術參數
等關鍵要素,嚴控產品燒結后的尺寸、性能等標準。
7、問:是否會有一些傳統的粉末冶金企業加入到MIM領域的市場競爭?
   答:目前來看,隨著MIM技術的逐步推廣、認知度的提升以及市場規模的擴大,
不排除會有一些傳統粉末冶金企業會進入MIM領域,但各方在粉末冶金方面有著各自
工藝的優勢,而公司深耕MIM領域十多年,有著自身的核心競爭力,比如豐富的客
戶資源、全制程管控能力、規模化量產能力、強大的研發能力等等,建立了有效的
競爭壁壘。
8、問:公司消費電子產品MIM件的價格情況是怎么樣的?
   答:公司消費電子產品MIM件的價格最主要是根據產品的復雜程度、重量、大小
等進行確定的,沒有一個準確的計量值。
9、問:智能手機上面哪些部位用到了MIM技術?未來MIM還會在哪些領域會有所深入
發展?
   答:智能手機上面比如卡托、攝像頭支架、連接器、充電接頭、折疊屏轉軸、異
形結構件等等都用到了MIM技術。未來,手機、可穿戴等消費電子領域和汽車領域
將會繼續增加MIM的使用量和應用范圍,同時,新材料的MIM件與以MIM為主的帶組裝
的組件也會越來越多,將給MIM帶來更多的附加值。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-15 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:11.10 成交量:657.00萬股 成交金額:52999.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |5516.95       |--            |
|國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路|4540.46       |1.62          |
|證券營業部                            |              |              |
|機構專用                              |2782.88       |--            |
|天風證券股份有限公司上海浦明路證券營業|1947.63       |--            |
|部                                    |              |              |
|五礦證券有限公司上海漢口路證券營業部  |1195.82       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業|6.37          |9415.14       |
|部                                    |              |              |
|浙商證券股份有限公司湖州雙子大廈證券營|3.98          |2633.72       |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中|--            |2387.97       |
|心證券營業部                          |              |              |
|機構專用                              |--            |1417.40       |
|中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營|14.55         |1101.24       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-21|38.19 |132.00  |5041.08 |國泰君安證券股|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司常州|限公司廈門廈禾|
|          |      |        |        |延陵中路證券營|路證券營業部  |
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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