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≈≈潤禾材料300727≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月05日
         2)12月11日(300727)潤禾材料:2019年第二次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本12688萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:201
           9-06-20;除權除息日:2019-06-21;紅利發放日:2019-06-21;
●19-09-30 凈利潤:4518.27萬 同比增:-18.33% 營業收入:4.59億 同比增:-5.55%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3600│  0.2100│  0.1100│  0.5200│  0.4400
每股凈資產      │  4.3766│  4.2225│  4.2602│  4.1438│  4.0495
每股資本公積金  │  1.7387│  1.7387│  1.7387│  1.7387│  1.7387
每股未分配利潤  │  1.3675│  1.2228│  1.2705│  1.1614│  1.1000
加權凈資產收益率│  8.3100│  4.9600│  2.6000│ 13.3800│ 11.2900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3561│  0.2114│  0.1091│  0.5214│  0.4360
每股凈資產      │  4.3766│  4.2225│  4.2602│  4.1438│  4.0495
每股資本公積金  │  1.7387│  1.7387│  1.7387│  1.7387│  1.7387
每股未分配利潤  │  1.3675│  1.2228│  1.2705│  1.1614│  1.1000
攤薄凈資產收益率│  8.1366│  5.0056│  2.5611│ 12.5836│ 10.7670
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A 股簡稱:潤禾材料 代碼:300727 │總股本(萬):12688      │法人:葉劍平
上市日期:2017-11-27 發行價:8.34│A 股  (萬):3859       │總經理:葉劍平
上市推薦:東興證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8829  │行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:東興證券股份有限公司 │主營范圍:有機硅深加工產品及紡織印染助劑
電話:0574-65333991 董秘:徐小駿│產品研發,生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3600│    0.2100│    0.1100
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    2018年        │    0.5200│    0.4400│    0.2400│    0.1100
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    2017年        │    0.6400│    0.4700│    0.1700│    0.1700
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    2016年        │    0.5100│    0.3500│    0.1900│        --
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    2015年        │    0.4900│        --│        --│        --
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[2019-12-11](300727)潤禾材料:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300727 證券簡稱: 潤禾材料 公告編號:2019-067
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席的情況
    1、本次股東大會的召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年12月10日(星期二)下午13:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:20
19年12月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過互聯網投票系統進行網
絡投票的時間為:2019年12月09日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期間的任
意時間。
    2、會議召開地點:寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市
寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)
    3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長葉劍平
    6、會議召開的合法、合規性:公司于2019年11月22日召開了第二屆董事會第四
次會議,審議通過了《潤禾材料關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,本
次股東大會的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳
證券交易所規則和公司章程等的規定。
    7、參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代理人共7人,代表有
表決權的股份84,856,430股,占公司總股本126,880,000股的66.8793%。
    其中,參加現場會議的股東及股東代理人為5人,代表有表決權的股份84,853,2
10股,占公司總股本的66.8767%;通過網絡投票出席會議的股東2人,代表有表決
權的股份3,220股,占公司總股本的0.0025%。
    參加本次股東大會表決的中小投資者(中小投資者是指除單獨或合計持有上市
公司5%以上股份的股東及除公司的董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)共2
人,代表有表決權的股份3,220股,占公司總股本的0.0025%。
    8、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,北京市中倫(上海)律師
事務所兩名律師出席了本次股東大會,為本次股東大會進行見證。
    二、議案審議表決情況
    本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開,具體表決情況如下:


    1、審議通過了《潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永
久性補充流動資金的議案》
    表決情況:同意84,856,210股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9997%;
反對220股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0003%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意3,000股,占出席會議中小股東所持股份的93.1677%;反對220股,占出席
會議中小股東所持股份的6.8323%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次會議由北京市中倫(上海)律師事務所包毅鋒律師、陳巍杰律師現場見證
,并出具了《北京市中倫(上海)律師事務所關于寧波潤禾高新材料科技股份有限
公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為,公司本次股東大會召
集程序、召開程序、出席本次股東大會的人員、會議表決程序均符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關
規定,表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、寧波潤禾高新材料科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市中倫(上海)律師事務所關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司20
19年第二次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月10日

[2019-12-05](300727)潤禾材料:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-066
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”)于2
019年11月22日召開了第二屆董事會第四次會議,公司董事會決定于2019年12月10
日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第二次臨時股東大會(以下
簡稱“本次會議”或“本次股東大會”)。公司已于2019年11月22日在證監會指定
信息披露媒體上刊登了《潤禾材料關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》,
現將本次會議的相關事項再次提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經本公司第二屆董事會第四次會議審議通過,決
定召開股東大會,召集程序符合相關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程
等的規定。
    4、會議召開的時間
    (1)現場會議時間:2019年12月10日(星期二)下午13:30。
    (2)網絡投票時間:2019年12月09日(星期一)—2019年12月10日(星期二)
。其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的時
間為2019年12月10日9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為2019年12月09日15:00至2019年12月10日15:00期間的任意
時間。
    5、會議的召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (2)網絡投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(Http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上
述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月03日(星期二)。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日2019年12月03日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式(《授權委托書》見附
件二)委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)其他人員。
    8、現場會議地點:寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市
寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)。
    二、會議審議事項
    1、潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動
資金的議案
    上述議案已分別由公司2019年11月22日召開的第二屆董事會第四次會議、第二
屆監事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息
披露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露 (中
小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司5%以下
股份的股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資
金的議案
    √
    四、會議登記事項
    1、出席登記方式:
    (1)自然人股東登記:自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑
證;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,登記時須持代理人身份證、授權委
托書和委托人持股憑證;
    (2)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件
、法定代表人證明書(附件四)辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的
,代理人應持法人股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的法人股東營業執照復印件
、法定代表人證明書、法定代表人出具的授權委托書(附件二)辦理登記手續。
    (3)異地股東可采取信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附
件三),信函或傳真須在2019年12月09日16:00前送達本公司董事會辦公室,以便
確認登記(注明“股東大會”字樣);公司不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年12月05日-2019年12月09日,工作日9:00-11:30,13:00
-16:00。
    3、登記地點:
    現場登記地點:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤禾高新材
料科技股份有限公司會議室;
    信函或者傳真登記地點:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤
禾高新材料科技股份有限公司董事會辦公室 郵編:315600 傳真號碼:0574-65336
280。
    4、會議聯系方式:
    聯系人:徐小駿
    聯系電話:0574-65333991
    聯系傳真:0574-65336280
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤禾高新材料科
技股份有限公司
    郵政編碼:315600
    5、本次股東大會與會代表食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第四次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第四次會議決議。
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體流程
    附件二:授權委托書
    附件三:股東參會登記表
    附件四:法定代表人證明書
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月05日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼為“365727”,投票簡稱為“潤禾投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。填報表決意見為:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案
出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票
表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表
決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決
,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月10日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月09日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月10日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席寧波潤禾高新材料科技股份有限
公司2019年第二次臨時股東大會并行使表決權,并代表本人(本單位)對會議審議
的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意表決權
    股數
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資
金的議案
    √
    投票說明:
    1、以上議案,可在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打
“√”。
    2、本授權書中,委托人為自然人股東的,須在委托人處簽名(或蓋章)。委托
人為法人股東的,須在委托人處加蓋法人股東公章。
    本人/本單位對本次會議表決提案未做具體指示的或者對同一事項有兩項以上指
示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本人(本單位)承擔。
    委托人簽署(或蓋章):
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數量:
    受托人簽署:
    受托人身份證號:
    委托書簽發日期: 年 月 日
    本授權委托的有效期:自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束。
    附件三:
    股東參會登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    傳真號
    聯系地址
    備注:
    1、請用正楷字體填寫全名及地址(與股東名冊上所載一致)。
    2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件四:
    法定代表人證明書
    先生/女士,在我單位任 職務,系我單位法定代表人。
    特此證明。
    公司(蓋章)
    年 月 日

[2019-11-23](300727)潤禾材料:關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金的公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-064
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    關于調整部分募集資金投資項目并將相關
    募集資金永久性補充流動資金的公告
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“本公司”、
“公司”)于2019年11月22日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四
次會議,審議通過了《潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金
永久性補充流動資金的議案》,現將相關事宜公告如下:
    一、變更募集資金投資項目的概述
    (一)募集資金投資計劃
    根據《公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》,公司首次公開發
行股票擬募集28,750.00萬元用于建設“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”、“
研發中心項目”及補充流動資金。具體投資情況如下所示:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    實施主體
    1
    年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目
    18,586.00
    浙江潤禾有機硅新材料有限公司(以下簡稱“德清潤禾”,公司全資子公司)


    2
    研發中心項目
    4,950.00
    本公司
    3
    補充流動資金
    5,214.00
    --
    合計
    28,750.00
    --
    (二)募集資金到位情況
    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準寧波潤禾
高新材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1916號)
核準并經深圳證券交易所同意,公司于2017年11月向社會公開發行人民幣普通股(A
股)2,440萬股,每股面值人民幣1.00元,發行價格8.34元/股,募集資金總額人民
幣203,496,000.00元,扣除發行費用人民幣32,866,792.46
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    元后,實際募集資金凈額人民幣170,629,207.54元,上述發行募集資金到位情
況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)1出具的會驗字(2017)5283號《驗資報告
》驗證。
    (三)募集資金實際使用情況
    鑒于公司首次公開發行股票實際募集資金凈額約17,062.92萬元,未達到原計劃
擬募集資金總額,募集資金到位后,公司按照項目的實施規劃將全部募集資金用于
建設“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”,“研發中心項目”及補充流動資金
事項因資金缺口擱置,因此公司募集資金投資計劃實施情況如下所示:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    擬投入募集資金
    實施主體
    1
    年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目
    18,586.00
    17,062.92
    德清潤禾
    2
    研發中心項目
    4,950.00
    擱置
    擱置
    3
    補充流動資金
    5,214.00
    擱置
    擱置
    合計
    28,750.00
    17,062.92
    --
    截至2019年11月11日,公司已累計投入“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”
募集資金為7,756.09萬元,募集資金余額合計為10,261.89萬元(包括累計收到的
銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及銀行理財產品收益955.06萬元),具體
情況如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    擬投入募集資金
    已累計投入募集資金額
    實施主體
    1
    年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目
    18,586.00
    17,062.92
    7,756.09
    德清潤禾
    合計
    18,586.00
    17,062.92
    7,756.09
    --
    (四)本次擬調整募集資金項目情況
    募集資金投資項目“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”包含六個子項目,具
體情況如下:
    序號
    子項目名稱
    年產量(噸)
    1
    單甲基單烯丙基聚醚項目
    4,000
    2
    有機硅表面活性劑項目
    3,000
    1 “容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”原名“華普天健會計師事務所(特殊
普通合伙)”,名稱變更具體內容詳見公司于2019年6月13日在中國證監會指定的信
息披露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于所聘年
度審計機構更名的公告》(公告編號:2019-045)。
    序號
    子項目名稱
    年產量(噸)
    3
    乙烯基硅油項目
    5,000
    4
    端環氧硅油項目
    5,000
    5
    嵌段硅油項目
    5,000
    6
    軟珠項目
    3,000
    總計
    25,000
    為實現公司未來戰略發展規劃、適應生產基地定位、優化整體產能布局,同時
實現資源優化共享、提升整體運營效率、降低生產運營成本,在綜合考慮市場發展
趨勢、周邊環境變化以及安全環保新理念等因素的基礎上,公司擬終止 “年產0.4
萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”,同時將“年產0.5萬噸端環氧硅油項目”、“年產
0.5萬噸嵌段硅油項目”及“年產0.3萬噸軟珠項目” (前述四個子項目合稱“擬
調整子項目”)實施地點由浙江省德清縣變更為浙江省寧海縣,并改用自有/自籌資
金進行建設,其他子項目保持不變(本次未調整子項目合稱“調整后募投項目”)。
    公司首次公開發行股票規劃“年產 2.5 萬噸有機硅新材料擴建項目”投資總額
為 18,586.00 萬元,本次擬調整子項目規劃的投資總額為 5,060.52 萬元,占總
籌資額的24.87%,調整后募投項目所需要的投資總額為 13,525.48萬元(包含建設
年產 2.5 萬噸有機硅新材料產能配套基礎設施費用及調整后募投項目所需的設備購
置費、安裝費及流動資金等)。
    鑒于上述調整,為進一步提高募集資金的使用效益,更好地滿足公司快速發展
階段的資金要求,根據首次公開發行股票實際募集資金情況、募集資金投資項目的
實際實施情況及資金需求,同時結合公司原募集資金投資計劃中被擱置項目的情況
,公司擬用首次公開發行股票的募集資金總凈額 17,062.92 萬元中的 13,525.48萬
元建設調整后募投項目,其余3,537.44 萬元用于永久性補充流動資金。
    公司原計劃預計募集資金投資項目“年產 2.5 萬噸有機硅新材料擴建項目”投
產后年均稅后總利潤25,114.98 萬元,本次調整后,除擬終止的“年產0.4 萬噸單
甲基單烯丙基聚醚項目”外,其余子項目投產后預計年均稅后總利潤保持不變(其
中“年產 0.4 萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”稅后利潤 2,700.00 萬元,“年產 
0.3 萬噸有機硅表面活性劑項目”、“年產 0.5 萬噸乙
    2上述結論僅為測算項目預期效益目的而作出,不構成盈利預測。
    烯基硅油項目”稅后利潤合計 852.44 萬元,“年產0.5 萬噸端環氧硅油項目
”、“年產 0.5 萬噸嵌段硅油項目”及“年產 0.3 萬噸軟珠項目”稅后利潤合計 
1,544.86 萬元,產生的副產品的稅后利潤為 17.68萬元)。
    本次調整后,募集資金投資計劃如下:
    序號
    項目名稱
    子項目名稱
    年產量(噸)
    資金來源
    實施主體
    1
    年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目
    單甲基單烯丙基聚醚項目
    --
    --
    --
    有機硅表面活性劑項目
    3,000
    募集資金
    德清潤禾
    乙烯基硅油項目
    5,000
    募集資金
    德清潤禾
    端環氧硅油項目
    5,000
    自有/自籌資金
    本公司
    嵌段硅油項目
    5,000
    自有/自籌資金
    本公司
    軟珠項目
    3,000
    自有/自籌資金
    本公司
    2
    研發中心項目3
    --
    --
    自有/自籌資金
    本公司或本公司全資子公司
    3
    補充流動資金
    --
    --
    募集資金
    本公司
    (五)公司已履行的程序
    公司于2019年11月22日召開了第二屆董事會第四次會議,以7票同意、0票反對
、0票棄權的表決結果審議通過了《潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相
關募集資金永久性補充流動資金的議案》,該議案尚需提交2019年第二次臨時股東
大會審議。
    本次審議事項不構成關聯交易,也不構成上市公司重大資產重組管理辦法規定
的重大資產重組。
    二、調整募集資金投資項目的原因
    (一)原募投項目計劃和實際投資情況
    1、計劃投資情況
    “年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”計劃實施主體為德清潤禾,項目于2016
年8月立項,計劃總投資額18,586.00萬元,擬投入募集資金17,062.92萬元。項目
原計劃建設周期為36個月,建成時間預計為2020年11月。投產后第一年達產80%,第
二年達產90%,第三年達產100%。項目投產后年均稅后利
    3具體內容詳見公司于2019年10月26日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資
訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于擬購買研發樓的公告》(
公告編號:2019-060)。
    潤45,114.98萬元。具體詳見公司于2017年11月14日在中國證監會指定的信息披
露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料首次公開發行股
票并在創業板上市招股說明書》。
    2、實際投資情況
    “年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”實際實施主體為德清潤禾,截至2019年
11月11日已累計使用募集資金總額為7,756.09萬元,項目預計于2020年3月投產,
目前已進入生產設備安裝階段,尚未實現經濟效益。募集資金專戶本息余額為10,26
1.89萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及銀行理財產
品收益955.06萬元),專戶存儲情況正常。
    (二)擬調整部分募集資金投資項目的原因及影響
    1、終止子項目 “年產0.4萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”
    “年產0.4萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”系公司在籌劃國內首次公開發行股票
并上市的募集資金投資項目可行性階段,綜合考慮當時公司的現有產品結構、業務
發展模式、整體市場環境、客戶區域分布及未來發展趨勢等因素基礎上審慎決定的
。鑒于單甲基單烯丙基聚醚生產工藝屬于國家安全監管總局公布的首批重點監管危
險化工工藝,生產過程中所產生的危險廢物處置成本高,隨著供給側結構性改革的
不斷深化、生產安全需求的持續提升、生產環保要求的日益增加以及所在區域環境
發生變化,繼續投資該項目已經不能適應當前地區環保安全政策要求。同時基于單
甲基單烯丙基聚醚市場競爭越來越充分,項目經濟效益有所下降的實際情況,公司
審慎決定終止實施“年產0.4萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”。
    2、變更“年產0.5萬噸端環氧硅油”等項目實施方式
    公司擬將“年產0.5萬噸端環氧硅油項目”、“年產0.5萬噸嵌段硅油項目”及
“年產0.3萬噸軟珠項目”的實施地點由浙江省德清縣變更為浙江省寧海縣,并改用
自有/自籌資金進行建設,是出于公司長遠發展規劃、生產基地定位及產能布局優
化的需要,也是為了方便募集資金的使用、管理與監督。
    (1)符合公司生產基地定位及整體產能布局
    公司現有浙江寧海、浙江德清、江西永修(建設中)三大生產基地,寧海
    4上述結論僅為測算項目預期效益目的而作出,不構成盈利預測。
    生產基地的主要定位為紡織類化學品(即紡織印染助劑類產品)的研發、生產
和銷售;德清生產基地的主要定位為有機硅深加工及其配套的非紡織類化學品研發
、生產和銷售;永修生產基地(建設中)擬生產有機硅新材料及配套產品。擬變更
項目所涉產品端環氧硅油、嵌段硅油及軟珠主要屬于與紡織化學品相關的紡織印染
助劑,改建到寧海生產基地更符合公司生產基地定位和產能布局。
    (2)有利于整合現有產能、提升整體運營效率
    目前寧海生產基地已建有嵌段硅油及軟片生產線,且公司已使用自有資金籌建
了 “端環氧硅油”等項目部分工程;此外與端環氧硅油等擬調整項目相關研發、生
產、銷售、管理、軟硬件等生產線配套資源更加集中在寧海生產基地,因此將“年
產0.5萬噸端環氧硅油”等項目改建到寧海生產基地并使用自有/自籌資金進行建設
,有利于優化資源共享機制及工藝流程布局,能有效整合公司內部產能,提高公司
整體運營效率。再者,端環氧硅油、嵌段硅油是生產部分紡織印染助劑的原材料,
將生產線改建到寧海生產基地能夠減少物流運輸等生產經營成本,提高生產效率,
從而切實提高客戶需求響應速度,更好地為客戶提供快捷的產品及服務,進而為公
司創造更好的經濟效益。
    本次變更“年產0.5萬噸端環氧硅油”等項目實施方式不影響該部分項目原有的
投資方案,項目建設的基本內容與原計劃一致,不會對該項目的實施造成重大影響
,符合公司的戰略發展要求,不存在損害股東利益的情形。
    3、調整募投項目總額并將相關募集資金永久性補流
    目前公司正積極籌建位于江西永修云山經濟開發區星火工業園的“年產3.5萬噸
有機硅新材料及其配套產品項目”,項目建設正處于設計規劃階段,項目預計總投
資人民幣2.3 億元,后續項目投資資金需求較大5。同時,鑒于公司首次公開發行
股票實際募集資金未達到計劃募集資金總額,募集資金投資原定計劃中的“研發中
心項目”因資金缺口擱置,現公司基于“一體兩翼”的技術研發組織架構設想,綜
合考慮“浙大紫金眾創小鎮”突出的區位優勢、濃厚的科研氛圍及深度的產學研合
作機遇,對原定“研發中心項目”進行改造升級,決定使用自有/自籌資金在毗鄰浙
大紫金港校區的智匯眾創中心打造公司未來技術
    5具體內容詳見公司于2018年12月18日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資
訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于與江西永修云山經濟開發
區管委會簽訂有機硅新材料及其配套產品生產項目合同書的公告》(公告編號:20
18-050)。
    中心總部。6
    鑒于公司永修生產基地及杭州技術中心總部基礎設施建設需要,預計未來公司
重大資金支出安排較多,且公司目前發展正處于成長期,規模步入快速擴張階段,
對運營資金的需求都較之前有所增加。
    基于上述公司發展現狀,以及“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”子項目調
整情況,為實現穩健經營、有效防范流動風險,提高募集資金的使用效益,實現未
來戰略發展規劃及股東利益最大化,經審慎考慮,公司擬用首次公開發行股票的募
集資金總凈額 17,062.92 萬元中的 13,525.48萬元建設調整后募投項目,其余 3,
537.44萬元用于永久性補充流動資金。
    本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補流是根據本次首次
公開發行股票實際募集配套資金凈額、募投項目的實際實施情況及資金需求,同時
立足公司長期發展戰略規劃而做出的審慎決定,不會對公司的正常經營產生重大不
利影響,不存在損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市
公司募集資金管理的有關規定。
    三、獨立董事、監事會、保薦機構對調整部分募集資金投資項目的意見
    (一)獨立董事意見
    公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金事
項是根據公司整體發展規劃,為進一步優化公司內部資源配置,提高募集資金使用
效率,綜合考慮實際情況而做出的審慎性決定。公司對本次調整部分募集資金投資
項目并將相關募集資金永久性補充流動資金事項進行了充分的論證,有利于公司持
續發展,符合公司發展戰略和當前市場環境,符合中國證監會及深圳證券交易所關
于上市公司募集資金使用的相關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》
等的規定,履行了必要的法定程序,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。
    因此,作為公司的獨立董事,同意公司調整部分募集資金投資項目并將相關募
集資金永久性補充流動資金,并同意提交公司股東大會批準后實施。
    (二)監事會意見
    公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資
    6具體內容詳見公司于2019年10月26日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資
訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于擬購買研發樓的公告》(
公告編號:2019-060)。
    金事項及其相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2 號-上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指
引》和公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定,有利于進一步提高資金使用效
率,符合公司發展戰略和當前市場環境,不存在損害中小投資者利益的情況。
    因此,同意公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充
流動資金事項。
    (三)保薦機構核查意見
    公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金事
項已經第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議審議通過,公司獨立董
事均發表了明確的同意意見,尚需提交股東大會審議通過后方可實施。本次調整事
項履行了必要的程序,符合相關法規的要求。本次調整有助于提高募集資金使用效
率,有利于公司的長遠發展,不存在損害公司和股東利益的情形。
    因此,同意公司調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動
資金。
    四、備查文件
    1、第二屆董事會第四次會議決議;
    2、第二屆監事會第四次會議決議;
    3、獨立董事關于相關事項的獨立意見;
    4、東興證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司調整部分募
集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金的核查意見。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月22日

[2019-11-23](300727)潤禾材料:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-065
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”)于2
019年11月22日召開了第二屆董事會第四次會議,公司董事會決定于2019年12月10
日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第二次臨時股東大會(以下
簡稱“本次會議”或“本次股東大會”)。現將會議的有關情況通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經本公司第二屆董事會第四次會議審議通過,決
定召開股東大會,召集程序符合相關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程
等的規定。
    4、會議召開的時間
    (1)現場會議時間:2019年12月10日(星期二)13:30。
    (2)網絡投票時間:2019年12月09日(星期一)—2019年12月10日(星期二)
。其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的時
間為2019年12月10日9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統投票的具體時間為2019年12月09日15:00至2019年12月10日15:00期間的任意
時間。
    5、會議的召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)現場投票:股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議;
    (2)網絡投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(Http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上
述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月03日(星期二)。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日2019年12月03日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式(《授權委托書》見附
件二)委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)其他人員。
    8、現場會議地點:寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市
寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)。
    二、會議審議事項
    1、潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動
資金的議案
    上述議案已分別由公司2019年11月22日召開的第二屆董事會第四次會議、第二
屆監事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息
披露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露 (中
小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司5%以下
股份的股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資
金的議案
    √
    四、會議登記事項
    1、出席登記方式:
    (1)自然人股東登記:自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑
證;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,登記時須持代理人身份證、授權委
托書和委托人持股憑證;
    (2)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件
、法定代表人證明書(附件四)辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的
,代理人應持法人股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的法人股東營業執照復印件
、法定代表人證明書、法定代表人出具的授權委托書(附件二)辦理登記手續。
    (3)異地股東可采取信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附
件三),信函或傳真須在2019年12月09日16:00前送達本公司董事會辦公室,以便
確認登記(注明“股東大會”字樣);公司不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年12月05日-2019年12月09日,工作日9:00-11:30,13:00
-16:00。
    3、登記地點:
    現場登記地點:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤禾高新材
料科技股份有限公司會議室;
    信函或者傳真登記地點:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤
禾高新材料科技股份有限公司董事會辦公室 郵編:315600 傳真號碼:0574-65336
280。
    4、會議聯系方式:
    聯系人:徐小駿
    聯系電話:0574-65333991
    聯系傳真:0574-65336280
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓寧波潤禾高新材料科
技股份有限公司
    郵政編碼:315600
    5、本次股東大會與會代表食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第四次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第四次會議決議。
    特此公告。
    附件一:參加網絡投票的具體流程
    附件二:授權委托書
    附件三:股東參會登記表
    附件四:法定代表人證明書
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月22日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼為“365727”,投票簡稱為“潤禾投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。填報表決意見為:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案
出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票
表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表
決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決
,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月10日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月09日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月10日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席寧波潤禾高新材料科技股份有限
公司2019年第二次臨時股東大會并行使表決權,并代表本人(本單位)對會議審議
的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。
    本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意表決權
    股數
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資
金的議案
    √
    投票說明:
    1、以上議案,可在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打
“√”。
    2、本授權書中,委托人為自然人股東的,須在委托人處簽名(或蓋章)。委托
人為法人股東的,須在委托人處加蓋法人股東公章。
    本人/本單位對本次會議表決提案未做具體指示的或者對同一事項有兩項以上指
示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本人(本單位)承擔。
    委托人簽署(或蓋章):
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數量:
    受托人簽署:
    受托人身份證號:
    委托書簽發日期: 年 月 日
    本授權委托的有效期:自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束。
    附件三:
    股東參會登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    傳真號
    聯系地址
    備注:
    1、請用正楷字體填寫全名及地址(與股東名冊上所載一致)。
    2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件四:
    法定代表人證明書
    先生/女士,在我單位任 職務,系我單位法定代表人。
    特此證明。
    公司(蓋章)
    年 月 日

[2019-11-23](300727)潤禾材料:第二屆監事會第四次會議決議公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-063
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    第二屆監事會第四次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”) 第
二屆監事會第四次會議于2019年11月22日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。
本次監事會會議通知于2019年11月18日通過專人送達、郵遞、傳真、電話及電子郵
件等方式發出。會議應到監事3名,實到監事3名。本次會議由監事會主席鄭衛紅女
士主持,會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《
公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事經過認真審議,形成如下決議:
    1、審議通過了《潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永
久性補充流動資金的議案》
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    公司首次公開發行股票擬募集28,750.00萬元用于建設“年產2.5萬噸有機硅新
材料擴建項目”、“研發中心項目”及補充流動資金。鑒于公司首次公開發行股票
實際募集資金凈額約17,062.92萬元,未達到原計劃擬募集資金總額,募集資金到位
后,公司按照項目的實施規劃將全部募集資金用于建設“年產2.5萬噸有機硅新材
料擴建項目”,“研發中心項目”及補充流動資金事項因資金缺口擱置。
    為實現公司未來戰略發展規劃、適應生產基地定位、優化整體產能布局,同時
實現資源優化共享、提升整體運營效率、降低生產運營成本,在綜合考慮市場發展
趨勢、周邊環境變化以及安全環保新理念等因素的基礎上,公司擬將“年產0.5萬噸
端環氧硅油項目”、“年產0.5萬噸嵌段硅油項目”及“年產0.3萬噸軟
    珠項目”實施地點由浙江省德清縣變更為浙江省寧海縣,并改用自有/自籌資金
進行建設,同時擬終止 “年產0.4萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”,其他子項目保
持不變。此外,為進一步提高募集資金的使用效益,更好地滿足公司快速發展階段
的資金要求,根據首次公開發行股票實際募集資金情況、募集資金投資項目的實際
實施情況及資金需求,同時結合公司原募集資金投資計劃中被擱置項目的情況,公
司擬在滿足本次變更后“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”資金需求的基礎上
,其余資金用于永久性補充流動資金。具體內容詳見公司同日在中國證監會指定的
信息披露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于調整
部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金的公告》(公告編號:2019-064)。
    公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金事
項及其相關審批程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2 號-上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《創業板股票上市規則》
、《創業板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金使用管理辦法》等法律法
規、規章制度的有關規定,有利于進一步提高資金使用效率,符合公司發展戰略和
當前市場環境,不存在損害中小投資者利益的情況。
    因此,全體監事同意公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永
久性補充流動資金。
    本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    1、第二屆監事會第四次會議決議。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    監事會
    2019年11月22日

[2019-11-23](300727)潤禾材料:第二屆董事會第四次會議決議公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-062
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    第二屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”) 第
二屆董事會第四次會議(以下簡稱“董事會”)于2019年11月22日在公司會議室以
現場結合通訊方式召開。會議通知于2019年11月18日通過專人送達、郵遞、傳真、
電話及電子郵件等方式發出。會議應到董事7人,實到7人。本次會議由公司董事長
葉劍平先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集、
召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事經過認真審議,形成如下決議:
    1、審議通過了《潤禾材料關于調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永
久性補充流動資金的議案》
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    公司首次公開發行股票擬募集28,750.00萬元用于建設“年產2.5萬噸有機硅新
材料擴建項目”、“研發中心項目”及補充流動資金。鑒于公司首次公開發行股票
實際募集資金凈額約17,062.92萬元,未達到原計劃擬募集資金總額,募集資金到位
后,公司按照項目的實施規劃將全部募集資金用于建設“年產2.5萬噸有機硅新材
料擴建項目”,“研發中心項目”及補充流動資金事項因資金缺口擱置。
    為實現公司未來戰略發展規劃、適應生產基地定位、優化整體產能布局,同時
實現資源優化共享、提升整體運營效率、降低生產運營成本,在綜合考慮市場
    發展趨勢、周邊環境變化以及安全環保新理念等因素的基礎上,公司擬將“年
產0.5萬噸端環氧硅油項目”、“年產0.5萬噸嵌段硅油項目”及“年產0.3萬噸軟珠
項目”實施地點由浙江省德清縣變更為浙江省寧海縣,并改用自有/自籌資金進行
建設,同時擬終止 “年產0.4萬噸單甲基單烯丙基聚醚項目”,其他子項目保持不
變。此外,為進一步提高募集資金的使用效益,更好地滿足公司快速發展階段的資
金要求,根據首次公開發行股票實際募集資金情況、募集資金投資項目的實際實施
情況及資金需求,同時結合公司原募集資金投資計劃中被擱置項目的情況,公司擬
在滿足本次變更后“年產2.5萬噸有機硅新材料擴建項目”資金需求的基礎上,其余
資金用于永久性補充流動資金。具體內容詳見公司同日在中國證監會指定的信息披
露網站巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于調整部分募
集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金的公告》(公告編號:2019-064)。
    本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金事項不
會對公司的正常經營產生重大不利影響,不存在損害股東利益的情形,符合中國證
監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。因此,全體董事同
意公司本次調整部分募集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金。
    公司獨立董事楊曉勇、鄭曙光、段嘉剛發表了明確同意的獨立意見。
    保薦機構東興證券股份有限公司發表了明確同意的核查意見。
    本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    2、審議通過了《潤禾材料關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    全體董事同意《潤禾材料關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》的相關
內容。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于召開2019年第二次臨時股東大會的通
知》(公告編號:2019-065)。
    三、備查文件
    1、第二屆董事會第四次會議決議;
    2、獨立董事關于相關事項的獨立意見;
    3、東興證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司調整部分募
集資金投資項目并將相關募集資金永久性補充流動資金的核查意見。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月22日

[2019-10-26](300727)潤禾材料:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-061
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”)于2
019年10月24日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議,審議
通過了《潤禾材料關于會計政策變更的議案》。公司本次會計政策變更無需提交股
東大會審議。現將具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更概述
    (一)本次會計政策變更的原因
    為解決企業在合并財務報表編制中的實際問題,針對2019年1月1日起分階段實
施的《企業會計準則第21號——租賃》(財會〔2018〕35號),以及企業會計準則
實施中的有關情況,在《財政部關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通
知》(財會〔2019〕6號)和《財政部關于修訂印發2018年度金融企業財務報表格式
的通知》(財會〔2018〕36號)的基礎上,財政部于2019年9月19日發布了《關于
修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16 號),對合并財
務報表格式進行了修訂,適用于執行企業會計準則的企業2019 年度合并財務報表
及以后期間的合并財務報表。
    (二)變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關
規定。
    (三)變更后采用的會計政策
    公司于政策規定的起始日開始按照財政部《關于修訂印發2019 年度一般企
    業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕16 號)的要求編制財務報表。
    其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關
規定執行。
    (四)本次會計政策變更的審議程序
    公司于2019年10月24日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次
會議,審議通過了《潤禾材料關于會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等的有
關規定,公司本次會計政策變更由董事會審議,無需提交股東大會審議。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    根據《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16
    號)的要求,公司調整了以下財務報表項目的列示:現金流量表刪除了原合并
現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發行債券收到的現金
”項目。
    公司本次會計政策變更只涉及財務報表列報和調整,除上述項目變動影響
    外,不存在追溯調整事項,不會對公司資產總額、負債總額、凈資產、營業收
入、
    凈利潤產生任何實質性影響。
    三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
    董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的調整,符合相關
法律法規,執行變更后會計政策不會影響公司當年凈利潤及所有者權益,不存在損
害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情況。董事會同意本次會計政策變更。
    四、獨立董事關于會計政策變更的意見
    獨立董事認為:按照上述通知的規定和要求,公司對原會計政策進行相應變更
,符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定,能夠客觀、公允地反映
公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益,本次會計政策變更程序
符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東,尤其是
中小股東權益的情況。獨立董事一致同意本次會計政策變更。
    五、監事會關于會計政策變更的意見
    監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的調整,符合相關
法律法規,執行變更后會計政策不會影響公司當年凈利潤及所有者權益,不存在損
害公司及中小股東利益的情況。監事會同意公司實施本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、第二屆董事會第三次會議決議;
    2、第二屆監事會第三次會議決議;
    3、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](300727)潤禾材料:關于擬購買研發樓的公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-060
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    關于擬購買研發樓的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司或其全資子公司(以下簡稱“潤禾材料”
、“公司”、“乙方”、“買受人”)擬使用自有或自籌資金向杭州紫金準乾科技
發展有限公司(以下簡稱 “甲方”、“出賣人”)購買杭州智匯眾創中心B4幢作為
研發中心大樓(以下簡稱“研發樓”),該研發樓位于杭州市西湖區三墩鎮西園八
路3號,毗鄰浙江大學紫金港校區,總建筑面積約2,556.78平方米(具體以房屋產
權證登記面積為準),單價25,000元/平方米,購房款總額約6,391.95萬元。公司擬
于審議程序履行完畢后簽署《房屋預轉讓合同》(以下簡稱 “本合同”)。浙江
浙大紫金小鎮建設投資有限公司及成都新尚創業投資有限責任公司作為保證人對出
賣人在《房屋預轉讓合同》項下的所有陳述、保證、義務、責任承擔無限連帶責任
。本次交易不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    公司于2019年10月24日召開了第二屆董事會第三次會議,以7票同意、0票反對
、0票棄權的表決結果審議通過了《潤禾材料關于擬購買研發樓的議案》,公司獨立
董事對此發表了明確同意的獨立意見。公司于同日召開了第二屆監事會第三次會議
,以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《潤禾材料關于擬購買研
發樓的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相
關規定,本次交易在公司董事會審批權限范圍內,無需提交股東大會審議。
    二、交易相關方的基本情況
    (一)杭州紫金準乾科技發展有限公司
    企業性質:有限責任公司
    注冊地:浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號智匯眾創中心E1幢701-5室
    主要辦公地點:浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號智匯眾創中心E1幢701-
5室
    法定代表人:葦愔
    注冊資本:40,000萬人民幣
    統一社會信用代碼:91330106MA27YHH15M
    主營業務:服務:軟件技術、信息系統集成、物聯網技術的技術開發、技術服
務;房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房屋租賃;企業管理咨詢服務
;設計、制作、發布國內廣告(除網絡廣告發布),承接室內外裝飾工程(涉及資
質證憑證經營);其他無需報經審批的一切合法項目
    股東:浙江浙大紫金小鎮建設投資有限公司,持股100%
    杭州紫金準乾科技發展有限公司不存在與公司在產權、業務、資產、債權債務
、人員等方面的關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關
系。
    (二)浙江浙大紫金小鎮建設投資有限公司
    企業性質:其他有限責任公司
    注冊地:浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號智匯眾創中心E1幢701-4室
    主要辦公地點:浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號智匯眾創中心E1幢701-
4室
    法定代表人:趙榮祥
    注冊資本:40,000萬人民幣
    統一社會信用代碼:91330000MA27U07566
    主營業務:“浙大紫金小鎮”建設開發與經營管理;投資管理,資產管理,企
業營銷策劃,物業管理,景觀工程設計、施工
    股東:
    序號
    股東名稱
    持股比例
    1
    浙江大學科技園發展有限公司
    14%
    2
    浙江大學建筑設計研究院有限公司
    14%
    3
    浙資聯投資管理有限公司
    23%
    4
    成都新尚創業投資有限責任公司
    26%
    5
    浙江原誠投資管理有限公司
    23%
    浙江浙大紫金小鎮建設投資有限公司不存在與公司在產權、業務、資產、債權
債務、人員等方面的關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其
他關系。
    (三)成都新尚創業投資有限責任公司
    企業性質:有限責任公司
    注冊地:成都市武侯區人民南路四段1號成都數碼廣場7樓
    主要辦公地點:成都市武侯區人民南路四段1號成都數碼廣場7樓
    法定代表人:唐立新
    注冊資本:3,000萬人民幣
    統一社會信用代碼:91510107MA61T6BU99
    主營業務:創業投資業務;代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業
務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務;參與創業投資企業與
企業投資管理顧問機構(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);辦公服
務、人才中介、房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)
    股東:
    序號
    股東名稱
    持股比例
    1
    唐立新
    10%
    2
    成都興拓科技有限公司
    90%
    成都新尚創業投資有限責任公司不存在與公司在產權、業務、資產、債權債務
、人員等方面的關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關
系。
    三、交易標的基本情況
    交易標的:杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號智匯眾創中心B4幢(又稱“紫金眾
創小鎮B-4#”)
    標的類別:固定資產
    權屬情況:截止2019年9月5日,該交易標的不存在抵押、質押或其他第三人權
利情況,不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項,也不存在查封、凍結等情況。
    房屋坐落:杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號
    評估價值:2019年9月28日,中水致遠資產評估有限公司出具了《寧波潤禾高新
材料科技股份有限公司擬購買杭州紫金準乾科技發展有限公司位于紫金眾創小鎮B-
4#房地產項目資產評估報告》(中水致遠評報字【2019】第020395號),評估范圍
為杭州紫金眾創小鎮B-4#房地產,房產建筑面積為2,556.78平方米,以及應分攤的
土地使用權面積。以2019年8月31日為評估基準日,紫金眾創小鎮B-4#房地產評估
價值為6,545.36萬元,大寫金額:人民幣陸仟伍佰肆拾伍萬叁仟陸佰圓整。
    四、交易協議的主要內容
    (一)協議主體
    出賣人(甲方):杭州紫金準乾科技發展有限公司
    買受人(乙方):公司或其全資子公司
    (出賣人與買受人以下單稱“一方”、“該方”,合稱“雙方”)
    保證人一:浙江浙大紫金小鎮建設投資有限公司
    保證人二:成都新尚創業投資有限責任公司
    (保證人一、保證人二以下合稱“保證人”)
    (二)成交金額:以依法評估后的評估價值為參考并經雙方協商后確定,該研
發樓單價為每平方米人民幣25000.00元,總價款為人民幣63,919,500.00元(大寫:
陸仟叁佰玖拾壹萬玖仟伍佰元整)。
    (三)支付方式:現金
    (四)付款方式及期限:買受人采取分期付款方式付款,分三期支付該房屋房
屋總價款,在下述各期付款條件先決條件皆滿足或經買受人以書面形式全部或部分
放棄后,買受人方有義務向出賣人支付當期房屋價款(為免疑義,本條列明的先決
條件不應視為排除本合同其他條款明確列明的作為買受人在本合同項下
    付款先決條件的其他條件):
    1、首期房屋價款
    首期房價款人民幣(幣種)19,175,850.00元(大寫:壹仟玖佰壹拾柒萬伍仟捌
佰伍拾元整),在下述先決條件全部滿足或經買受人以書面形式全部或部分放棄的
前提下,買受人(或其指定方)應支付首期房屋價款:
    (1)本合同已經雙方簽署并生效、且保持完整效力;
    (2)出賣人已向買受人(或其指定方)出具該房屋預售交易已根據其內部程序
獲得有效的批準的確認書;
    (3)買受人購買本合同項下房屋的所有審議程序履行完畢后;
    (4)出賣人于本合同第十章所作陳述與保證(同本公告第四節第十二點)保持
全部滿足或實現。
    2、第二期房屋價款
    第二期房價款人民幣(幣種)25,567,800.00元(大寫:貳仟伍佰伍拾陸萬柒仟
捌佰元整),在下述先決條件全部滿足或經買受人以書面形式全部或部分放棄的前
提下,買受人(或其指定方)應于收到出賣人發送的本合同項下該房屋所在項目整
體建筑工程竣工驗收合格的書面通知后十日內支付第二期房屋價款:
    (1)出賣人于本合同第十章所作陳述與保證(如適用)保持全部滿足或實現。

    (2)首期付款先決條件(如適用)保持全部滿足或實現;
    (3)該房屋所在項目整體建筑工程竣工驗收合格。
    3、第三期房屋價款
    第三期房價款人民幣(幣種)19,175,850.00元(大寫:壹仟玖佰壹拾柒萬伍仟
捌佰伍拾元整),在下述先決條件全部滿足或經買受人以書面形式全部或部分放棄
的前提下,買受人(或其指定方)應于收到出賣人出具的將正式辦理向買受人過戶
該房屋的書面通知后十日內支付第三期房屋價款:
    (1)出賣人于本合同第十章所作陳述與保證保持全部滿足或實現。
    (2)第二期付款先決條件(如適用)保持全部滿足或實現;
    (3)出賣人已經取得其作為權屬人的該房屋的不動產權證書;
    (4)該房屋已滿足房屋過戶的所有條件,并且買受人收到出賣人出具的將
    正式辦理向買受人過戶該房屋的書面通知。
    (五)生效時間:自各方簽字并蓋章之日起生效
    (六)資金來源:自有或自籌資金
    (七)關于交付時間的約定
    除非本合同另有約定,該房屋的交付以出賣人與買受人簽署該房屋交接單為準
,出賣人應當在2020年9月30日前向買受人交付該房屋。
    上述交付期限以買受人已按本合同規定如期支付了應付款項(應付款項系指在
本合同的約定全部付款先決條件成就的前提下、買受人方有義務支付的對應款項)
為前提,包括根據本合同約定須付清的已屆期房屋價款。若買受人逾期支付上述應
付款項,出賣人有權拒絕交付本該房屋,且出賣人無須承擔本合同約定的逾期交付
的責任。
    (八)關于房屋交易及不動產登記的約定
    1、雙方同意共同向房產管理部門和不動產登記部門申請辦理該房屋交易手續和
不動產登記;雙方應對其各自所提供的身份及任職材料的真實性負責,因材料虛假
產生的法律責任,由該方承擔;如因此造成另一方損失的,該方應承擔賠償責任。
    2、因出賣人的原因,買受人未能在該房屋交付之日起90日內完成該房屋的房屋
交易手續和取得不動產權證的,雙方同意按照下列方式處理:
    買受人有權解除合同。買受人解除合同的,應當書面通知出賣人。出賣人應當
自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日
起,按照中國人民銀行公布的同期貸款基準利率計算給付利息;同時,出賣人按照
房屋總價款的10%向買受人支付違約金。買受人不解除合同的,自買受人應當完成房
屋交易手續和取得不動產權證的期限屆滿之次日起至實際全部完成房屋交易手續和
取得不動產權證之日止,出賣人按日計算向買受人支付房屋總價款萬分之二違約金。
    為避免疑義,上述出賣人的原因包括但不限于出賣人本合同第十章所作陳述與
保證不真實導致買受人無法完成該房屋的房屋交易手續和取得不動產權證。
    3、因買受人的原因未能在約定期限內完成該房屋的房屋交易手續和不動產登記
的,出賣人不承擔責任。
    (九)乙方逾期付款違約責任
    除不可抗力外,買受人未按照約定時間付款的,雙方同意按照下列方式處理:


    按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
    (1)逾期在90日之內,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之二的違
約金。
    (2)逾期超過90日(該期限應當與本條第(1)項中的期限相同)后,出賣人
有權解除合同。出賣人解除合同的,應當書面通知買受人。買受人應當自解除合同
通知送達之日起7日內按照累計應付款的10%向出賣人支付違約金,同時,出賣人無
息退還買受人已付全部房款。
    出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之二的違
約金。
    本條所稱逾期應付款是指依照第五條約定(同本公告第四節第四點)的到期應
付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的
實際已付款的差額確定。
    (十)甲方逾期交付違約責任
    如遇到下列特殊原因且有充分證據證明的前提下,除雙方協商同意解除合同或
變更合同外,出賣人可以據實延期交房(但無論如何延期不得超過90日,否則買受
人有權但無義務單方面要求解除本合同),且無需就該延期承擔逾期交房責任:
    1、遭遇不可抗力或免責事由,不可抗力和免責事由的范圍包括下列情況:地震
、洪水等自然災害,戰爭、動亂、大規模流行性疾病、大面積停水停電等社會異常
事件及政府政策和法律法規的改變等政府行為;
    2、縣級及縣級以上規劃、文物、環保、土管、林水等主管部門根據法律法規等
規定采取某項行政措施而導致開發建設期延長。
    除上述特殊原因外,出賣人未按照第九條約定(同本公告第四節第七點)的時
間將該房屋交付買受人的,雙方同意按照下列方式處理:
    1、按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
    (1)逾期在90日之內,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日
止,出賣人按日計算向買受人支付房屋總價款萬分之二的違約金。
    (2)逾期超過90日(該期限應當與本條第(1)項中的期限相同)后,買受人
有權解除合同。買受人解除合同的,應當書面通知出賣人。出賣人應當自解除合同
通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照中
國人民銀行公布的同期貸款基準利率計算給付利息;同時,出賣人按照房屋總價款
的10%向買受人支付違約金。
    買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,出賣人按日計算向買受人支付房
屋總價款萬分之二的違約金。
    2、本合同有例外約定的,以例外約定為準。
    (十一)關于保修范圍、保修期限和保修責任的約定
    該房屋為非住宅,雙方參照《房屋質量保證書》中的內容對保修范圍、保修期
限和保修責任等進行約定。
    該房屋的保修期自房屋交付之日起計算,關于保修期限的約定不應低于國家和
省有關法律法規規定的最低保修期限。
    (十二)關于陳述和保證的約定
    1、本合同一方在本合同簽署日向另一方作出陳述和保證如下:
    (1)該方是依據其成立地所適用法律法規合法設立、有效存續且狀況良好的公
司;
    (2)根據相關成立地法律,該方擁有簽署正式交易文件所必需的所有權力、授
權和批準,并擁有充分履行其在交易文件項下的每一項義務所必需的所有權力、授
權和批準。本合同經雙方簽署及蓋章后即合法、有效并對該方具有約束力和強制執
行力。該方簽署和履行本合同將不會違反其在任何其他其簽署的協議項下的義務、
該方的公司政策或中國任何現行有效的法律、法規或政令;
    (3)該方簽署正式交易文件的代表獲得充分授權以簽署交易文件;
    (4)本合同之簽署和履行,不違反該方與其他第三方簽訂的任何協議、合同或
承諾,也不會與法院、仲裁機構或行政機關作出的生效判決、裁決或行政決定書相
抵觸。
    2、在不影響出賣人在本合同項下其他陳述、保證及承諾效力的前提下,出賣人
向買受人作出如下聲明、保證與承諾,并承諾如下聲明與保證始終均為真實、準確
、完整及不具有誤導性:
    (1)出賣人以符合法律法規及相關政府規定的方式取得該房屋所處地塊完整有
效的國有建設用地土地使用權(且該等取得方式進行所需滿足的所有法律規定(包
括但不限于清償破產重整債務款項等)都已得到充分滿足),且出賣人取得該房屋
所處地塊的土地使用權的程序符合相關法律、法規及相關政府規定;出賣人已按照
出讓合同支付了該房屋所處地塊的土地出讓金及相關利息及滯納金(如有)。為取
得該房屋所處地塊的國有土地使用權,出賣人已向相關政府部門支付了契稅及其他稅費。
    (2)出賣人有權就該房屋所處地塊的土地使用權進行分割銷售;
    (3)出賣人對該房屋享有合法權利;
    (4)該房屋沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
    (5)出賣人保證其有權為該房屋辦理以買受人為產權人的獨立產權證書。不存
在任何相關部門對該房屋用途提出任何整改意見和/或疑義或其他可能影響該房屋
辦公用途的政策和/或通知;
    (6)出賣方承諾協調解決,使買受人和/或其子公司成為購買該房屋的適格主
體;
    (7)出賣人不存在任何正在審理或尚未了結的針對或牽涉該房屋的訴訟、仲裁
、行政訴訟程序或任何其他糾紛。該房屋及其所處地塊不存在也未受限于任何抵押
、擔保權益、法院查封或任何其他權利負擔,且在房屋交易和不動產登記手續完成
前,該房屋及其所處地塊也不會因任何可歸咎于出賣人或其關聯方的原因,受限于
任何抵押、擔保權益、法院查封或任何其他權利負擔;
    (8)該房屋的建設符合有關用地、城市規劃、建設工程和環境保護的法律法規
并已取得有關立項、規劃、消防、人防、防雷、抗震、環保、交通、綠化等部門的
批準,以及取得了包括但不限于建設用地批準書、建設工程規劃許可、建設工程施
工許可等法律法規規定合法開發該房屋所需的所有相關政府同意、批文及許可,并
嚴格按照所有該等證件、政府同意、批文及許可的規定建設該房屋。為取得上述同
意、批準及許可,出賣人已履行了或補辦了所有的合法手續,并向所有相關政府管
理部門支付了所有應支付的費用,且所有上述同意、批準及許可持續有效;
    (9)該房屋的建設按照相關法律規定通過公開招投標的形式(如適用)聘
    請了相關具有合法及充分資質的監理、設計、勘察、施工、設施及設備供應及/
或安裝單位,并與該等單位簽訂了具有法律約束力的相關合同。出賣人承諾所有與
該房屋建設相關的相關監理、設計、勘察、施工、設備及設施供應及/或安裝合同
(無論該等合同是否由出賣人直接簽署的)項下無任何違約行為或糾紛爭議情況。
同時承諾在房屋交易和不動產登記手續完成前出賣人所簽訂的相關監理、設計、勘
察、施工、設備及設施供應及/或安裝合同項下不會發生任何因可歸咎于出賣人的原
因而引發的違約行為或糾紛爭議情況;
    (10)本合同對該房屋基本情況的描述真實、準確、完整且不具有誤導性;
    (11)出賣人在本合同項下給予該房屋及其設備、設施的保修服務的條件及期
限不劣于或不少于相關施工方及供應商就該房屋及/或其設備、設施給予出賣人的相
關保修服務;
    (12)出賣人就該房屋向買受人提供所有與該房屋及其所處地塊有關的信息,
在所有方面均真實、準確、完整且不具有誤導性,無論任何該等信息是否已由獨立
第三方驗證或審核。出賣人已向買受人提供了所有在法律上或商業上可能影響買受
人購買該房屋決定的信息,無論買受人是否主動要求出賣人向其提供該等信息。如
在本合同簽署后,出賣人得知相關可能影響到購買該房屋交易履行的信息,也應及
時將該等信息反饋于買受人。買受人、其關聯方、顧問或代理從出賣人或相關政府
部門處獲得的任何信息或相關盡職調查行為都不得被認為是對出賣人或其關聯方在
本合同項下的任何陳述、保證及承諾的豁免或減輕。為本合同之目的,“關聯方”
指控制一方、或被一方所控制、或與一方處于共同控制之下的任何公司、合伙、合
資企業或個人,或該等公司、合伙、合資企業、個人控制的公司、合伙或合資企業
。本條中所指的“控制”指某個人或實體有權,直接或間接地,通過擁有具有表決
權的股權、契約或其他方式指導或影響其他個人或實體的架構、管理及/或經營策略;
    (13)出賣人承諾其財政狀況良好,除已向買受人披露的情形外,具有足夠償
付能力履行貸款協議(如有)項下的還款義務,其沒有就停業、清算、接受監管、
重組,或者就出賣人或其任何或全部資產及收益指派接管人、財產管理人、監管人
、托管人或類似人員或被采取任何其它類似措施,或被提起任何其它司法程序或受
到任何其它威脅。本合同項下交易的實現和完成不會使出賣人喪失償債
    能力。該房屋的狀況及使用情況未發生任何可能導致無法進行轉讓,或轉讓雖
能進行但將導致買受人無法獲得其在本合同項下應能獲得的法律權益或無法實現其
在本合同項下應能實現的商業目的的情況;
    (14)如果政府機構就該房屋向出賣人發出任何函件或提出任何要求,或出賣
人需要就該房屋向政府機構提出任何申請的,且該等要求或申請可能影響該房屋轉
讓或將來買受人對該房屋的持有及運營的,出賣人保證其應當及時向買受人披露該
等要求及申請,并根據買受人的要求提供相關文件資料;
    (15)出賣人承諾將合理配合寧波潤禾高新材料科技股份有限公司提供其根據
中國證監會規定要求的一切與該房屋的持有及運營所需提供的必要或適當的信息;
    (16)除已向買受人披露的情形外,第三方不會在買受人取得以其為產權人的
該房屋的房產證前,要求出賣人償還其所欠任何第三方的可能影響買受人房產證辦
理的款項;
    (17)出賣人承諾按本合同的規定,根據買受人的要求,在相關法律法規或地
方性規定要求的時間內,向有關政府機構繳納擬議交易下應由出賣人承擔的相關交
易稅費,并承擔未能履行該等義務或滿足相關法律法規要求而造成的一切法律后果
,并賠償買受人因此遭受的相關損失;
    (18)在買受人取得該房屋房產證之日或該房屋交付日(以后發生日為準,以
下簡稱“界定日”)之前存在的事項引發的費用、糾紛(包括但不限于工程糾紛)
、訴訟(不管該費用、糾紛、訴訟實際是發生在界定日之前還是在之后)(包括因
上述費用、糾紛、訴訟給買受人或其關聯方造成損失)由出賣人承擔全部責任,在
不影響買受人在本合同其他條款項下權利的前提下,買受人有權但無義務從任何未
向出賣人支付的款項中扣除出賣人應向買受人支付的賠償金額。
    本合同生效后至買受人完成該房屋的房屋交易手續和取得不動產權證的任何時
間,如該房屋權利狀況與上述情況不符,買受人有權解除合同。買受人解除合同的
,應當書面通知出賣人。出賣人應當自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人
已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照中國人民銀行公布的同期貸款基準利
率計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人賠償買受人受到的全部損失并支
付房屋總價款10%的賠償金。
    3、連帶責任
    保證人茲此不可撤銷地確認并承諾,其將就出賣人在本合同項下的所有陳述、
保證、義務、責任承擔無限連帶責任。本合同的全部或部分解除不影響本條款的法
律效力。
    五、交易目的、對公司的影響及風險
    (一)交易目的及影響
    公司首次公開發行股票擬募集28,750.00萬元用于建設年產2.5萬噸有機硅新材
料擴建項目、研發中心項目及補充流動資金,實際募集資金凈額為17,062.92萬元。
募集資金到位后,公司按照項目的實施規劃將募集資金用于建設年產2.5萬噸項目
,研發中心項目因資金缺口暫時擱置。同時公司現有研發中心位于浙江寧海縣和德
清縣,區位優勢、基礎設施、生活環境等整體地域優勢有限,不利于吸引高端研發
人才進駐,已對公司進一步提升研發水平構成一定的制約。此外,公司已經與浙江
大學合作設立了研究生創新基地,并在浙江大學設立了“潤禾”獎學金,有進一步
深化與浙江大學等高等院校產學研合作的良好基礎。基于以上多方面因素考量,公
司或其全資子公司擬在毗鄰浙江大學紫金港校區的杭州智匯眾創中心購買B4幢作為研發樓。
    本次擬購買的研發樓將作為公司技術中心總部,與公司現有的德清研發中心、
寧海研發中心形成“一體兩翼”的技術研發組織架構,加強技術創新系統的組織管
理,提高技術創新效率,分層次、劃方向、有重點的各自提升研發水平,建立開發
、流動、競爭、協作的運行機制。公司將利用該技術中心總部重點進行高端產品的
研發、信息收集、立項調研、可行性分析及開發、小試研究等,全力提升技術與市
場更好的交互作用,實現產學研結合和資源集成效益最大化,力爭形成一個先進的
、高水平公司資源共享的前沿科研基地,從而更有力地爭奪高端藍海市場,有效增
強企業發展內生動力,努力實現公司科研水平與創新能力一次質的飛躍,奠定企業
發展基礎,搶占更多的市場份額、創造更好的經濟效益。本次擬購買研發樓事項不
會對公司目前的財務狀況及經營成果產生重大影響。
    (二)交易風險
    1、資產價格向下波動的風險
    公司擬購買的研發樓位于杭州市西湖區,毗鄰浙江大學紫金港校區,區位優
    勢突出,科研氛圍濃厚,本次擬購買單價為25,000元/平方米,交易價格以依法
評估后的評估價值為參考并經雙方協商后確定。但房產價格受宏觀經濟波動、房地
產政策調控、供需市場變化等眾多因素影響,存在未來可能向下波動的風險。
    2、資產流動性降低的風險
    本次購買研發樓后,固定資產比例提高,可能導致公司流動資產比率下降,但
公司可以通過資產抵押貸款獲得流動資金,還可以通過合理的資金籌劃等措施將該
風險控制在安全可控范圍內。
    3、不能按期交付或過戶的風險
    本次擬購買的研發樓土地性質為科研用地性質,房屋規劃用途為科研辦公用房
,目前研發樓尚未竣工驗收,國家及地區的相關政策變化可能會影響研發樓所在項
目的進展及后期的實施,后期可能存在不能按期交付或過戶的風險。本次交易,公
司采取了兩位保證人對出賣人合同義務的履行承擔無限連帶保證責任的措施以保障
公司權益,若發生房屋不能按期交付或過戶的情形,公司可以根據合同約定要求出
賣人及/或保證人承擔相應違約責任。同時,本次購買研發樓還將采取分期付款的支
付方式以控制交易風險。后續過程,公司將會密切關注研發樓建設的實施進度,力
求將風險降至最低。
    六、備查文件
    1、第二屆董事會第三次會議決議;
    2、第二屆監事會第三次會議決議;
    3、獨立董事關于相關事項的獨立意見;
    4、《房屋預轉讓合同》;
    5、《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司擬購買杭州紫金準乾科技發展有限公
司位于紫金眾創小鎮B-4#房地產項目資產評估報告》。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](300727)潤禾材料:第二屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-059
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    第二屆監事會第三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”) 第
二屆監事會第三次會議(以下簡稱“監事會”)于2019年10月24日在公司會議室以
現場結合通訊方式召開。本次監事會會議通知于2019年10月19日通過專人送達、郵
遞、傳真、電話及電子郵件等方式發出。會議應到監事3名,實到監事3名。本次會
議由監事會主席鄭衛紅女士主持,會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事經過認真審議,形成如下決議:
    1、審議通過了《潤禾材料關于2019年第三季度報告的議案》
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    監事會審議了《潤禾材料關于2019年第三季度報告的議案》,認為董事會編制
和審核公司2019年第三季度報告的程序符合法律、行政法規等的規定,報告內容真
實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏。
    具體內容詳見公司同日于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (www.
cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料2019年第三季度報告》。
    2、審議通過了《潤禾材料關于擬購買研發樓的議案》
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    公司或其全資子公司擬使用自有或自籌資金約6,391.95萬元購買杭州智匯
    眾創中心B4幢作為研發中心大樓,該研發樓位于杭州市西湖區三墩鎮西園八路3
號,毗鄰浙江大學紫金港校區,區位優勢突出,科研氛圍濃厚,有利于吸引高端研
究人才入駐,建設高水平研發中心,進一步提升公司研發實力與核心競爭力、為發
展科研驅動型企業打下良好的硬件基礎。
    監事會審議了上述議案,認為公司本次購買研發樓事項相關審批程序符合《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等的有關規定,符合公司發展
戰略和當前市場環境,不存在損害公司及股東尤其是中小投資者利益的情況。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于擬購買研發樓的公告》。
    3、審議通過了《潤禾材料關于會計政策變更的議案》
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    監事會審議了《潤禾材料關于會計政策變更的議案》,認為本次會計政策變更
是根據財政部相關規定進行的調整,符合相關法律法規,執行變更后會計政策不會
影響公司當年凈利潤及所有者權益,不存在損害公司及中小股東利益的情況。監事
會同意公司實施本次會計政策變更。
    具體內容詳見公司同日于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (www.
cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于會計政策變更的公告》。
    三、備查文件
    1、第二屆監事會第三次會議決議。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    監事會
    2019年10月26日

[2019-10-26](300727)潤禾材料:第二屆董事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2019-058
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    第二屆董事會第三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”) 第
二屆董事會第三次會議(以下簡稱“董事會”)于2019年10月24日在公司會議室以
現場結合通訊方式召開。會議通知于2019年10月19日通過專人送達、郵遞、傳真、
電話及電子郵件等方式發出。會議應到董事7人,實到7人。本次會議由公司董事長
葉劍平先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集、
召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    與會董事經過認真審議,形成如下決議:
    1、審議通過了《潤禾材料關于2019年第三季度報告的議案》
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料2019年第三季度報告》。
    2、審議通過了《潤禾材料關于擬購買研發樓的議案》
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    同意公司或其全資子公司使用自有或自籌資金約6,391.95萬元購買杭州智匯眾
創中心B4幢作為研發中心大樓,該研發樓位于杭州市西湖區三墩鎮西園八路3號,毗
鄰浙江大學紫金港校區,區位優勢突出,科研氛圍濃厚,有利于吸引高端研究人才
入駐,建設高水平研發中心,進一步提升公司研發實力與核心競爭
    力、為發展科研驅動型企業打下良好的硬件基礎。
    董事會同意全權授權管理層辦理購買研發樓有關事宜。
    公司獨立董事楊曉勇、鄭曙光、段嘉剛發表了明確同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于擬購買研發樓的公告》。
    3、審議通過了《潤禾材料關于會計政策變更的議案》
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    全體董事同意《潤禾材料關于會計政策變更的議案》的相關內容。
    公司獨立董事楊曉勇、鄭曙光、段嘉剛發表了明確同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網站 (ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《潤禾材料關于會計政策變更的公告》。
    三、備查文件
    1、第二屆董事會第三次會議決議;
    2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月26日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-03 日換手率達到20%
換手率:31.93 成交量:1243.00萬股 成交金額:21342.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券(山東)有限責任公司青島經濟技|692.79        |1.73          |
|術開發區井岡證券營業部                |              |              |
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|625.45        |--            |
|部                                    |              |              |
|興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業|612.24        |1.68          |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司北京學院南路證券營|570.23        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東興證券股份有限公司晉江和平路證券營業|427.18        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |4.02          |780.32        |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司|0.18          |684.33        |
|華鑫證券有限責任公司泉州寶洲路證券營業|0.82          |618.81        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司麗水城東路證券營業|0.33          |524.96        |
|部                                    |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|--            |517.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-06|18.50 |11.00   |203.50  |西藏東方財富證|中信證券股份有|
|          |      |        |        |券股份有限公司|限公司上海紅寶|
|          |      |        |        |上海徐匯宛平南|石路證券營業部|
|          |      |        |        |路證券營業部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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