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四川金頂(600678)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈四川金頂600678≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月18日
         2)01月09日(600678)四川金頂:第八屆董事會第三十一次會議決議公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:2891.37萬 同比增:-6.84% 營業收入:2.32億 同比增:-31.99%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0828│  0.0399│  0.0087│  0.0900│  0.0889
每股凈資產      │  0.2972│  0.2477│  0.2100│  0.1967│  0.1887
每股資本公積金  │  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750
每股未分配利潤  │ -1.7072│ -1.7501│ -1.7814│ -1.7900│ -1.7919
加權凈資產收益率│ 34.7900│ 18.4200│  4.3200│ 72.1300│ 71.1800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0828│  0.0399│  0.0087│  0.0908│  0.0889
每股凈資產      │  0.2972│  0.2477│  0.2100│  0.1967│  0.1887
每股資本公積金  │  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750│  0.8750
每股未分配利潤  │ -1.7072│ -1.7501│ -1.7814│ -1.7900│ -1.7919
攤薄凈資產收益率│ 27.8793│ 16.1177│  4.1359│ 46.1542│ 47.1229
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A 股簡稱:四川金頂 代碼:600678 │總股本(萬):34899      │法人:駱耀
上市日期:1993-10-08 發行價:1  │A 股  (萬):34899      │總經理:駱耀
上市推薦:上海萬國證券公司     │                      │行業:非金屬礦物制品業
主承銷商:四川金頂(集團)股份有限公司│主營范圍:石灰石、氧化鈣
電話:0833-2602213 董秘:楊業   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0828│    0.0399│    0.0087
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    2018年        │    0.0900│    0.0889│    0.0472│    0.0163
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    2017年        │    0.0800│   -0.0017│   -0.0158│   -0.0158
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    2016年        │   -0.0809│   -0.0667│   -0.0484│   -0.0200
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    2015年        │    0.0120│   -0.0066│    0.0056│   -0.0300
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[2020-01-09](600678)四川金頂:第八屆董事會第三十一次會議決議公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2020—003
    四川金頂(集團)股份有限公司
    第八屆董事會第三十一次會議決議公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事
    會第三十一次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2020年1月5日
    發出,會議于2020年1月8日以通訊表決方式召開,應參會董事7名,實
    際參會董事7名。會議由董事長梁斐先生主持,公司董事會秘書參加了
    會議,公司監事和高管列席了會議,會議符合《公司法》《公司章程》
    有關規定。會議決議如下:
    一、審議通過《關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會戰略委員
    會委員的議案》。
    會議選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員,任期與
    本屆董事會一致,任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表決情況:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    二、審議通過《關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會審計委員
    會委員的議案》。
    會議選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會審計委員會委員,任期與
    本屆董事會一致,任期自2020年1月8日起至2020年4月17日止。
    表決情況:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-09](600678)四川金頂:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 公告編號:2020-002
    四川金頂(集團)股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2020年1月8日
    (二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區夢海大道5033號卓越前海壹號8號樓
(B座)28樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    5
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    71,765,384
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    20.5637
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公
司董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會議。經公司過半數以上董事同意,推舉
董事黃晨先生主持本次會議。會議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》
    的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事6人,出席3人,董事長梁斐先生、董事趙質斌先生和獨立董事
劉民先生因工作原因未出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、董事會秘書楊業先生出席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的提案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    71,733,584
    99.9556
    31,800
    0.0444
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    71,735,384
    99.9581
    30,000
    0.0419
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    1,900
    5.9561
    30,000
    94.0439
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次股東大會提案均為普通決議事項,已經參加會議且有表決權的股東及股東
代表所持表決權的二分之一以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜(深圳)律師事務所
    律師:陳雪儀、劉力瑜
    2、 律師見證結論意見:
    律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人
資格、會議的表決程序及表決結果相關事宜符合《公司法》《證券法》等相關法律
、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人
員和召集人的資格合法有效;本次股東大會決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    四川金頂(集團)股份有限公司
    2020年1月8日

[2020-01-03](600678)四川金頂:股票交易異常波動公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2020—001
    四川金頂(集團)股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 公司股票2019年12月30日、31日和2020年1月2日連續三個交易日內收盤價格
漲幅偏離值累計超過20%,屬于股票交易異常波動。公司股票近期漲幅較大,偏離
公司基本面,敬請廣大投資者注意二級市場交易風險,理性決策,審慎投資。
    ● 2020年1月2日,公司股票收盤價格8.59元,漲幅9.99%,市盈率為77.8,遠
高于行業中位水平;2019年度,截至2019年9月30日,相比上年同期,公司實現的營
業收入及凈利潤均有所減少;公司控股股東持有的全部公司股份71,553,484股(無
限售流通股)被凍結,占公司總股本的20.50%。
    ● 公司主營業務為非金屬礦開采、加工及產品銷售,主要從事石灰石開采、銷
售以及氧化鈣產品的生產和銷售,主營業務規模較小。2019年度,公司下游水泥行
業景氣度較高,但由于公司地處四川省峨眉山市樂都鎮,下游客戶主要位于公司當
地,同時公司石灰石開采量相對有限,下游水泥行業景氣度上升對公司影響具有一
定局限性。
    ● 經公司自查,并向公司控股股東及實際控制人函證確認,除在公司指定信息
披露媒體及上海證券交易所網站披露的相關信息外,不存在應披露而未披露的重大
信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    公司股票在2019年12月30日、31日和2020年1月2日連續三個交易日內收盤價格
漲幅偏離值累計超過20%,根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定,屬于股
票交易異常波動。
    二、公司關注并核實的相關情況
    1、經公司自查,公司目前生產經營情況正常,市場環境、行業政策沒有發生重
大調整,內部生產經營秩序正常,不存在應披露而未披露的重大信息。也不存在影
響公司股票交易價格異常波動的其他媒體報道或市場傳聞。不存在影響公司股票交
易價格異常波動的重大事項。
    2、2019年7月9日,公司收到北京市第二中級人民法院向中國證券登記結算有限
公司上海分公司出具的(2019)京02財保77號《協助執行通知書》及中國結算上海
分公司出具的(2019司凍0708-02號)《股權司法凍結及司法劃轉通知》,公司控
股股東——深圳樸素至純投資企業(有限合伙)(以下簡稱“樸素至純”)所持有
的本公司股份被司法凍結。截止本公告披露日,法院尚未開庭審理上述案件,公司控
股股東樸素至純正與相關債權人溝通協商,共同探討債務問題化解方案,目前尚無
應披露而未披露的相關進展事項。
    3、經公司自查,并書面問詢公司控股股東及實際控制人,截至
    本公告披露日,公司、公司控股股東及實際控制人不存在影響公司股票交易波
動的重大事項,不存在其他應當披露而未披露的重大信息,包括但不限于并購重組
、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
    4、公司未發現可能對公司股票交易價格產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。

    三、相關風險提示
    1、二級市場交易風險
    公司股票于2019年12月30日、31日和2020年1月2日連續三個交易日內日收盤價
格漲幅偏離值已累計超過20%,公司股票收盤價格8.59元,漲幅9.99%,市盈率為77.
8,市凈率為28.90,相比同行業其他上市公司明顯偏高,公司敬請廣大投資者注意
二級市場交易風險,理性決策,審慎投資。
    截至2020年1月2日,根據從宏信證券股票交易系統查詢到的數據顯示,本公司
及可比同行業上市公司市盈率的情況如下表:
    公司代碼
    公司簡稱
    收盤價(元)
    市盈率
    600678
    四川金頂
    8.59
    77.8
    600720
    祁連山
    12.76
    7.1
    002233
    塔牌集團
    12.79
    10.9
    000672
    上峰水泥
    18.48
    7.3
    2、主營業務提示
    公司主營業務為非金屬礦開采、加工及產品銷售,主要從事石灰石開采、銷售
以及氧化鈣產品的生產和銷售,主營業務規模較小。2019年度,公司下游水泥行業
景氣度較高,但由于公司地處四川省峨眉山市樂都鎮,下游客戶主要位于公司當地
,同時公司石灰石開采量相對有限,下游水泥行業景氣度上升對公司影響具有一定
局限性。敬請廣大投資者理性決策,注意投資風險。
    3、生產經營風險
    2018年度,公司實現營業收入42,402.53萬元,實現凈利潤 3,168.38萬元,實
現扣除非經常性損益后的凈利潤2,888.49萬元(已經審計)。2019年度,截至2019
年9月30日,公司實現營業收入23,206.16萬元,實現凈利潤2,891.37萬元,實現扣
除非經常性損益后的凈利潤2,835.56萬元,公司經營活動產生現金流量凈額為6,420
.45萬元(未經審計)。相比上年同期,公司實現的營業收入及凈利潤均有所減少。
    4、控股股東股權質押及凍結風險
    北京市第二中級人民法院關于申請人蕪湖華融渝夏投資中心(有限合伙)(以
下簡稱“蕪湖渝夏”)與被申請人深圳樸素資本管理有限公司、深圳樸素至純投資
企業(有限合伙)、深圳市方物創新資產管理有限公司、深圳市前海飛晟匯金投資
管理有限公司、梁斐、付月霞、曾堅義、趙質斌訴前財產保全一案的(2019)京02
財保77號民事裁定書已經發生法律效力,根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關
法律規定,凍結被申請人樸素至純持有的四川金頂71,553,484股(無限售流通股)
及孳息(指通過公司派發的送股、轉增股、現金紅利),
    凍結期限從2019年7月8日起至2022年7月7日止。
    截止本公告披露日,公司控股股東樸素至純持有的全部公司股份71,553,484股
(無限售流通股)被北京二中院予以凍結,占公司總股本的20.50%。目前,法院尚
未開庭審理上述案件,公司控股股東樸素至純正與相關債權人溝通協商,共同探討
債務問題化解方案,如有相關進展,公司將及時按照相關規定履行信息披露義務。
    四、董事會聲明
    董事會確認,除前述部分涉及的已披露事項外,公司沒有其他任何根據《股票
上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向
、協議等,董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未
披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露
的信息不存在需要更正、補充之處。
    五、其他
    公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《
證券時報》,指定信息披露網站為上海證券交易所網站,公司所有公開披露的信息
均以上述指定網站、報刊刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風
險。
    特此公告
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2019-12-31](600678)四川金頂:關于召開2020年第一次臨時股東大會提示性公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 公告編號:2019-056
    四川金頂(集團)股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會提示性公
告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月8日
    ? 本次股東大會的股權登記日為:2019年12月31日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過,公司定于2020年1月8日召開公司2
020年第一次臨時股東大會,并于2019年12月24日在《中國證券報》《上海證券報
》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了關于召開公司2020年第
一次臨時股東大會的通知。按照相關規定,現對本次股東大會發布提示性公告,就
本次股東大會的有關事項通知如下:
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月8日 13點30分
    召開地點:深圳市南山區夢海大道5033號卓越前海壹號8號樓(B座)28樓會議
室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月8日
    至2020年1月8日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的提案
    √
    2
    關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過,詳見公司 2019年12月
24日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于上海
證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案: 2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600678
    四川金頂
    2019/12/31
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記手續
    法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書
和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續;
    委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股
東可以信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2020年1月6日上午9:30—11:30;下午14:30—16:30。
    3、登記地點及信函地址:四川省樂山市市中區鶴翔路428號4棟13樓四川金頂(
集團)股份有限公司董事會辦公室(郵政編碼:614000)
    4、聯系方式:
    聯系電話:(0833)2602213; 傳真:(0833)2601128
    聯系人:楊業、王瓊
    六、 其他事項
    會議預計半天,出席會議人員交通費、住宿及其他費用自理。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月30日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    四川金頂(集團)股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月8日召開的貴公司20
20年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的提案
    2
    關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號/統一社會信用代碼: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-26](600678)四川金頂:關于收到政府補助的公告

    1
    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2019—055
    四川金頂(集團)股份有限公司
    關于收到政府補助的公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    一、收到補助的基本情況
    2019年12月24日,四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到
峨眉山市經濟和信息化局轉財政補貼經費381.62萬元,本次收到財政補助占公司上
年度經審計歸屬上市公司股東凈利潤的12.04%。
    二、補助類型及對上市公司的影響
    根據《企業會計準則第16號——政府補助》的有關規定,上述政府補助資金與
收益相關,已計入其他收益381.62萬元,具體會計處理以及對公司年度利潤產生的
影響以年度審計機構審計確認后的結果為準。
    三、本年度累計收到政府補助的情況
    2019年度,公司累計收到政府補助共693.408萬元,影響本期利潤總額預計增加
693.408萬元。除本次收到的381.62萬元補助外,其余收到的政府補助為:
    單位:萬元
    2
    序號
    付款人
    金額
    項目內容
    到賬時間
    政府補助類別(與資產相關/與收益相關)
    1
    峨眉山市國庫支付中心
    0.2
    2018年工業發展資金
    2019-5-21
    與收益相關
    2
    樂山市就業服務管理局
    4.588
    穩崗補貼
    2019-9-11
    與收益相關
    3
    峨眉山市國庫支付中心
    100.00
    財政補貼經費
    2019-10-16
    與收益相關
    4
    峨眉山市國庫支付中心
    7.00
    下達2018年第三批工業發展資金
    2019-12-02
    與收益相關
    5
    峨眉山市國庫支付中心
    200.00
    兌現支持政策資金
    2019-12-02
    與收益相關
    小 計
    311.788
    /
    /
    /
    (本表數據未經審計)
    公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《
證券時報》,指定信息披露網站為上海證券交易所網站,公司所有公開披露的信息
均以上述指定網站、報刊刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風
險。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月25日

[2019-12-24](600678)四川金頂:關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的公告

    1
    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2019—053
    四川金頂(集團)股份有限公司
    關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 公司于2019年12月23日召開第八屆董事會第三十次會議審議,關于擬放棄參
股子公司——深圳銀泰礦業合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“銀泰礦業”)股權
轉讓的優先受讓權;
    ● 公司放棄銀泰礦業股權優先受讓權不涉及新增投資,也不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組;
    ● 銀泰礦業為公司的參股子公司,公司作為有限合伙人出資,以認繳出資額為
限承擔有限責任。此次放棄股權轉讓的優先受讓權,未改變公司財務報表的合并范
圍。
    一、本次交易概述
    銀泰礦業是浙江七誠金融信息服務有限公司(以下簡稱“浙江七誠”)、深圳
市星湖瑞盈投資有限公司(以下簡稱“星湖瑞盈”)、四川金頂(集團)股份有限
公司(以下簡稱“公司”)和沈陽言信投資管理有限公司(以下簡稱“沈陽言信”
)共同出資設立。公司作為有限合伙人出資1798.0195萬元,直接持有股權17.6277%。
    2
    沈陽言信擬將5663.7585萬元出資份額(占合伙企業出資份額55.5270%,其中已
實繳出資額1963.9706萬元,未實繳出資額3699.7879萬元)以人民幣1963.9706萬
元轉讓給浙江七誠,由浙江七誠承擔剩余未實繳出資額的出資義務,并擔任執行事
務合伙人。根據公司目前的生產經營情況及發展規劃,公司并無增持銀泰礦業持股
比例的需求,公司同意放棄上述擬轉讓股權的優先受讓權,該事項不構成關聯交易
和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次轉讓前后銀泰礦
業實際出資情況如下:
    轉讓前
    合伙人
    出資額
    出資比例
    合伙人類別
    浙江七誠金融信息服務有限公司
    178.4180萬元
    1.7490%
    執行事務合伙人
    深圳市星湖瑞盈投資有限公司
    2559.8040萬元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金頂(集團)股份有限公司
    1798.0195萬元
    17.6277%
    有限合伙人
    沈陽言信投資管理有限公司
    5663.7585萬元
    55.5270%
    有限合伙人
    轉讓后
    合伙人
    出資額
    出資比例
    合伙人類別
    浙江七誠金融信息服務有限公司
    5842.1758萬元
    57.2760%
    執行事務合伙人
    深圳市星湖瑞盈投資有限公司
    2559.8040萬元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金頂(集團)股份有限公司
    1798.0195萬元
    17.6277%
    有限合伙人
    本事項已經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過,因公司最近12個月累計
放棄的優先受讓權金額超過5000萬元,本次放棄優先受讓權事項將提交公司股東大
會審議。根據相關規定,下列放棄優先受讓權事項履行股東大會程序后將不再納入
累計計算范圍:
    3
    份額轉讓的優先受讓權
    放棄金額
    單位:萬元
    深圳市海盈科技有限公司將持有的銀泰礦業份額轉讓給星湖瑞銀
    2438.2220
    東莞市智盈新能源有限公司將持有的銀泰礦業份額轉讓給星湖瑞銀
    121.5820
    沈陽言信將持有的銀泰礦業份額轉讓給浙江七誠
    5663.7585
    二、交易各方基本情況
    (一)銀泰礦業基本情況
    公司名稱:深圳銀泰礦業合伙企業(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91440300MA5EY0XH3C
    類型:有限合伙
    經營場所:深圳市福田區福田街道濱河大道南京基濱河時代廣場北區(二期)1
705
    執行事務合伙人:浙江七誠金融信息服務有限公司(委派代表:翟星海)
    成立日期:2018年01月05日
    經營范圍:商事主體的經營范圍由章程確定,經營范圍中屬于法律、法規規定
應當經批準的項目,取得許可審批文件后方可開展相關經營活動。
    最近一年主要財務指標如下:
    項目名稱
    2018年12月31日
    資產總額(萬元)
    6269.7
    資產凈額(萬元)
    6269.7
    營業收入(元)
    0
    凈利潤(元)
    -10.64
    4
    銀泰礦業為公司的參股子公司,公司作為有限合伙人出資銀泰礦業1798.0195萬
元,直接持有股權17.6277%。
    (二)轉讓方基本情況
    公司名稱:沈陽言信投資管理有限公司
    統一社會信用代碼:91210103MA0P4QTN5A
    類型:有限責任公司
    住所:沈陽市沈河區文萃路31-2號233
    法定代表人:李錦龍
    注冊資本:人民幣叁仟萬元整
    成立日期:2016年05月30日
    營業期限:自2016年05月30日至長期
    經營范圍:股權投資及股權投資管理;項目投資及投資管理。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    最近一年又一期主要財務指標如下:
    項目名稱
    2018年12月31日
    資產總額(萬元)
    1,322.39
    資產凈額(萬元)
    812.31
    營業收入(萬元)
    0
    凈利潤(萬元)
    -187.6894
    (三)受讓方基本情況
    公司名稱:浙江七誠金融信息服務有限公司
    統一社會信用代碼:91330100352429441T
    5
    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所:浙江省杭州市江干區鑫運時代金座3幢809室
    法定代表人:翟星海
    注冊資本:壹億元整
    成立日期:2015年08月18日
    營業期限:2015年08月18日 至 2035年08月17日
    經營范圍:服務:金融信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    最近一年又一期主要財務指標如下:
    項目名稱
    2018年12月31日
    資產總額(萬元)
    292.26
    資產凈額(萬元)
    -0.13
    營業收入(萬元)
    0
    凈利潤(萬元)
    -0.13
    三、本次交易對上市公司的影響
    公司作為有限合伙人出資,根據各合伙人出資額度約定,以認繳出資額為限承
擔有限責任。本次放棄沈陽言信向浙江七誠轉讓銀泰礦業股權的優先受讓權。不影
響公司對銀泰礦業的持股比例,未改變公司作為銀泰礦業參股股東的地位,未改變
公司財務報表的合并范圍。不影響銀泰礦業業務的正常運營,不存在損害公司及其
股東特別是中小股東利益的情形。
    四、本次交易履行程序及其他
    公司于2019年12月23日第八屆董事會第三十次會議審議通過《關
    6
    于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的議案》,同意公司放棄本次優先受讓權
。該事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組;該事項
尚需提交公司股東大會審議。
    五、備查文件
    公司第八屆董事會第三十次會議決議。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月23日

[2019-12-24](600678)四川金頂:第八屆董事會第三十次會議決議公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2019—052
    四川金頂(集團)股份有限公司
    第八屆董事會第三十次會議決議公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十次
會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2019年12月20日發出,會議于2019年12
月23日以通訊表決的方式召開,應參會董事6名,實際參會董事6名。會議由董事長
梁斐先生主持,公司董事會秘書參加了會議,公司監事和高管列席了會議,會議符
合《公司法》《公司章程》有關規定。會議決議如下:
    一、審議通過《關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的議案》;
    公司同意放棄參股子公司——深圳銀泰礦業合伙企業(有限合伙)股權優先受讓
權。本次轉讓后銀泰礦業實際出資情況如下:
    合伙人
    出資額
    出資比例
    合伙人類別
    浙江七誠金融信息服務有限公司
    5842.1758萬元
    57.2760%
    執行事務合伙人
    深圳市星湖瑞盈投資有限公司
    2559.8040萬元
    25.0963%
    普通合伙人
    四川金頂(集團)股份有限公司
    1798.0195萬元
    17.6277%
    有限合伙人
    該事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組;公司
董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次交易的相關事項。具體事項
詳見公司臨2019-053號公告。
    表決情況:6票贊成,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、審議通過《關于提名熊記鋒先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案》
;
    經公司董事會提名委員會審核,公司董事會審議通過,提名熊記鋒先生為公司
第八屆董事會非獨立董事候選人(董事候選人簡歷附后)。
    表決情況:6票贊成,0票反對,0票棄權。
    獨立董事對本項議案發表了獨立意見,詳見上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、審議通過《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會擬于2020年1月8日召開2020年第一次臨時股東大會,審議董事會提
交的相關提案。具體事項詳見公司臨2019-054號公告。
    表決情況:6票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月23日
    非獨立董事候選人簡歷:
    熊記鋒先生:中國國籍,1976年2月出生,畢業于華中科技大學會計學專業,大
學本科學歷,在讀碩士。歷任深水海納水務集團股份有限公司財務總監,北京漢唐
聯合科技有限公司財務副總裁;現任四川金頂(集團)股份有限公司副總經理。

[2019-12-24](600678)四川金頂:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 公告編號:2019-054
    四川金頂(集團)股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月8日
    ? 本次股東大會的股權登記日為:2019年12月31日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月8日 13點30分
    召開地點:深圳市南山區夢海大道5033號卓越前海壹號8號樓(B座)28樓會議
室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月8日
    至2020年1月8日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的提案
    √
    2
    關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過,詳見公司 2019年12月
24日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于上海
證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600678
    四川金頂
    2019/12/31
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記手續
    法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書
和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續;
    委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股
東可以信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2020年1月6日上午9:30—11:30;下午14:30—16:30。
    3、登記地點及信函地址:四川省樂山市市中區鶴翔路428號4棟13樓四川金頂(
集團)股份有限公司董事會辦公室(郵政編碼:614000)
    4、聯系方式:
    聯系電話:(0833)2602213; 傳真:(0833)2601128
    聯系人:楊業、王瓊
    六、 其他事項
    會議預計半天,出席會議人員交通費、住宿及其他費用自理。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年12月23日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    四川金頂(集團)股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月8日召開的貴公司20
20年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于擬放棄參股子公司股權優先受讓權的提案
    2
    關于選舉熊記鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事的提案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號/統一社會信用代碼: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-19](600678)四川金頂:董事辭職公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2019—051
    四川金頂(集團)股份有限公司
    董事辭職公告
    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    2019年12月18日,四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會
收到董事潘漫先生的書面辭職報告。因其個人原因,潘漫先生申請辭去公司董事職
務。
    潘漫先生辭職不會導致公司董事會成員低于《公司法》規定的法定人數,不會
影響公司董事會的正常運作,按照相關法律、行政法規和《公司章程》的規定,潘
漫先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。同時,公司將按照《公司法》及《公
司章程》的相關規定盡快補選新任董事。
    潘漫先生在擔任公司董事期間勤勉盡責,為促進公司戰略發展和規范運作發揮
了積極作用。公司董事會對潘漫先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。
    特此公告。
    四川金頂(集團)股份有限公司董事會
    2019年 12月18日

[2019-12-14](600678)四川金頂:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 公告編號:2019-050
    四川金頂(集團)股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月13日
    (二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區夢海大道5033號卓越前海壹號8號樓
(B座)28樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    12
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    72,168,884
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    20.6793
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公
司董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會議。經公司過半數以上董事同意,推舉
董事趙質斌先生主持本次會議。會議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》
的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席4人,董事長梁斐先生、董事黃晨先生和獨立董事夏
啟斌先生因工作原因未出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、董事會秘書楊業先生出席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于擬簽署《借款及擔保三方協議》的提案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于為全資子公司四川金頂順采礦業有限公司借款提供擔保的
提案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于擬與控股股東簽署借款合同補充協議的提案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    71,741,384
    99.4076
    427,500
    0.5924
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于擬簽署《借款及擔保三方協議》的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    2
    關于為全資子公司四川金頂順采礦業有限公司借款提供擔保的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    3
    關于擬與控股股東簽署借款合同補充協議的提案
    7,900
    1.8144
    427,500
    98.1856
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次股東大會提案一、三為普通決議事項,已經參加會議且有表決權的股東及
股東代表所持表決權的二分之一以上通過;提案二為特別決議事項,已經參加會議
且有表決權的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜(深圳)律師事務所
    律師:盧冠廷、羅雪珂
    2、 律師見證結論意見:
    律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人
資格、會議的表決程序及表決結果相關事宜符合《公司法》《證券法》等相關法律
、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人
員和召集人的資格合法有效;本次股東大會決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    四川金頂(集團)股份有限公司
    2019年12月13日


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-03 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.97 成交量:9590.05萬股 成交金額:76871.37萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信達證券股份有限公司營口光華路證券營業|1053.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司沈陽長白北路證|1008.35       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|927.07        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|866.53        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|761.78        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司深圳益田路證券營業|--            |1643.45       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司湖南分公司        |--            |1579.68       |
|江海證券有限公司上海瑞金南路證券營業部|--            |978.13        |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |872.41        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|興業證券股份有限公司陜西分公司        |--            |816.41        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-12|10.15 |192.00  |1948.77 |海通證券股份有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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