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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈丹化科技600844≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月30日
         2)01月04日(600844)丹化科技:關于收到《中國證監會行政許可申請受理
           單》的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:3005464479股; 發行價格:3.66元/股;
           預計募集資金:11000000000元; 方案進度:2019年12月24日股東大會通
           過 發行對象:盛虹石化集團有限公司、連云港博虹實業有限公司、建信
           金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司
●19-09-30 凈利潤:-22471.58萬 同比增:-7822.63% 營業收入:6.71億 同比增:-33.63%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2211│ -0.1096│ -0.0657│  0.0020│  0.0029
每股凈資產      │  1.8688│  1.9802│  2.0241│  2.0898│  2.0907
每股資本公積金  │  1.7333│  1.7333│  1.7333│  1.7333│  1.7333
每股未分配利潤  │ -0.9198│ -0.8083│ -0.7644│ -0.6987│ -0.6979
加權凈資產收益率│ -0.1100│ -5.3859│ -3.1954│  0.1000│  0.1400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2211│ -0.1096│ -0.0657│  0.0020│  0.0029
每股凈資產      │  1.8688│  1.9802│  2.0241│  2.0898│  2.0907
每股資本公積金  │  1.7333│  1.7333│  1.7333│  1.7333│  1.7333
每股未分配利潤  │ -0.9198│ -0.8083│ -0.7644│ -0.6987│ -0.6979
攤薄凈資產收益率│-11.8294│ -5.5350│ -3.2473│  0.0968│  0.1369
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A 股簡稱:丹化科技 代碼:600844 │總股本(萬):101652.424 │法人:王斌
B 股簡稱:丹科B股 代碼:900921  │A 股  (萬):82273.0634 │總經理:李國方
上市日期:1994-03-11 發行價:5.8│B 股  (萬):19379.3606 │行業:化學原料及化學制品制造業
上市推薦:上海財政證券公司     │主營范圍:單一的醋酐產品
主承銷商:上海財政證券公司     │
電話:021-64015596 董秘:成國俊 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.2211│   -0.1096│   -0.0657
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0020│    0.0029│   -0.0370│    0.0062
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2618│    0.0725│    0.0462│    0.0462
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    2016年        │   -0.1915│   -0.1312│   -0.0896│   -0.1915
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.0394│   -0.0010│    0.0153│   -0.0026
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[2020-01-04](600844)丹化科技:關于收到《中國證監會行政許可申請受理單》的公告

    證券代碼:600844 900921 證券簡稱:丹化科技 丹科B股 編號:臨2020-001


    丹化化工科技股份有限公司
    關于收到《中國證監會行政許可申請受理單》的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司于2020年1月3日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”
)出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號:193152)。中國證監會
依法對公司提交的《上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審
查,認為該申請材料齊全,符合法定形式,決定對該行政許可申請予以受理。
    公司本次重大資產重組尚需中國證監會核準,能否獲得核準仍存在不確定性,
公司將根據相關事項進展情況及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為
《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),有關
公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準,敬請廣大投資者關注公告并注意
投資風險。
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月4日

[2019-12-25](600844)丹化科技:2019年第三次臨時股東大會決議公告
    1 
    證券代碼:600844,900921 證券簡稱:丹化科技,丹科B股 公告編號:2019-0
71
    丹化化工科技股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月24日
    (二) 股東大會召開的地點:丹陽香逸大酒店(江蘇省鎮江市丹陽市蘭陵路333
號)
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    756
    其中:A股股東人數
    745
    境內上市外資股股東人數(B股)
    11
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    616,973,521
    其中:A股股東持有股份總數
    614,885,871
    境內上市外資股股東持有股份總數(B股)
    2,087,650
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    60.6944
    其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)
    60.4891
    境內上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)
    0.2053
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會由公司董事長王斌先生
主持。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    2
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、董事會秘書出席了會議;其他高管列席了會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1 議案名稱:關于公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,579,589
    79.6212
    125,172,882
    20.3570
    133,400
    0.0218
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,667,119
    79.6901
    125,173,002
    20.2882
    133,400
    0.0217
    2 議案名稱:關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(逐項審議)


    2.01 議案名稱:本次發行股份購買資產的整體方案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.02議案名稱:交易對方
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    3
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.03 議案名稱:標的資產
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,514,189
    79.6105
    125,172,882
    20.3570
    198,800
    0.0325
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,601,719
    79.6795
    125,173,002
    20.2882
    198,800
    0.0323
    2.04 議案名稱:定價依據及交易價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,378,289
    79.5884
    125,262,982
    20.3717
    244,600
    0.0399
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,465,819
    79.6575
    125,263,102
    20.3028
    244,600
    0.0397
    2.05 議案名稱:支付方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,515,889
    79.6108
    125,172,882
    20.3570
    197,100
    0.0322
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,603,419
    79.6798
    125,173,002
    20.2882
    197,100
    0.0320
    2.06 議案名稱:發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格
    4
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,442,189
    79.5988
    125,262,982
    20.3717
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,529,719
    79.6678
    125,263,102
    20.3028
    180,700
    0.0294
    2.07 議案名稱:發行方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.08 議案名稱:發行股份的種類和面值
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.09 議案名稱:發行對象和認購方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    5
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.10 議案名稱:發行數量
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    488,932,289
    79.5159
    125,772,882
    20.4546
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,019,819
    79.5852
    125,773,002
    20.3854
    180,700
    0.0294
    2.11 議案名稱:上市安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.12 議案名稱:發行股份的鎖定期和解禁安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,485,489
    79.6059
    125,172,882
    20.3570
    227,500
    0.0371
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,573,019
    79.6748
    125,173,002
    20.2882
    227,500
    0.0370
    6
    2.13 議案名稱:滾存未分配利潤安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,515,889
    79.6108
    125,189,282
    20.3597
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,603,419
    79.6798
    125,189,402
    20.2908
    180,700
    0.0294
    2.14 議案名稱:標的資產交割
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    2.15 議案名稱:過渡期損益安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,514,889
    79.6106
    125,172,882
    20.3570
    198,100
    0.0324
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,602,419
    79.6796
    125,173,002
    20.2882
    198,100
    0.0322
    2.16 議案名稱:業績承諾補償安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    7
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,501,889
    79.6085
    125,172,882
    20.3570
    211,100
    0.0345
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,589,419
    79.6775
    125,173,002
    20.2882
    211,100
    0.0343
    2.17 議案名稱:決議的有效期
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    3 議案名稱:關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    4 議案名稱:關于《丹化化工科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易
報告書》及其摘要的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    8
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    5 議案名稱:關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其補充協議
、補充協議(二)及《盈利預測補償協議》及其補充協議、補充協議(二)的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,372,189
    79.5874
    125,172,882
    20.3570
    340,800
    0.0556
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,459,719
    79.6565
    125,173,002
    20.2882
    340,800
    0.0553
    6 議案名稱:關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條
、第四十三條和《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的
議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,372,189
    79.5874
    125,172,882
    20.3570
    340,800
    0.0556
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,459,719
    79.6565
    125,173,002
    20.2882
    340,800
    0.0553
    7 議案名稱:關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條
和《首次公開發行股票并上市管理辦法》規定的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    9
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,372,189
    79.5874
    125,172,882
    20.3570
    340,800
    0.0556
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,459,719
    79.6565
    125,173,002
    20.2882
    340,800
    0.0553
    8 議案名稱:關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,419,189
    79.5951
    125,264,982
    20.3720
    201,700
    0.0329
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,506,719
    79.6641
    125,265,102
    20.3031
    201,700
    0.0328
    9 議案名稱:關于本次交易有關審計報告及備考審計報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,532,289
    79.6135
    125,172,882
    20.3570
    180,700
    0.0295
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,619,819
    79.6824
    125,173,002
    20.2882
    180,700
    0.0294
    10 議案名稱:關于本次交易標的資產評估報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,507,289
    79.6094
    125,262,982
    20.3717
    115,600
    0.0189
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,594,819
    79.6784
    125,263,102
    20.3028
    115,600
    0.0188
    10
    11 議案名稱:關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評
估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,501,789
    79.6085
    125,172,882
    20.3570
    211,200
    0.0345
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,589,319
    79.6775
    125,173,002
    20.2882
    211,200
    0.0343
    12 議案名稱:關于本次交易攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,501,789
    79.6085
    125,172,882
    20.3570
    211,200
    0.0345
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,589,319
    79.6775
    125,173,002
    20.2882
    211,200
    0.0343
    13 議案名稱:關于重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效
性的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,501,789
    79.6085
    125,172,882
    20.3570
    211,200
    0.0345
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,589,319
    79.6775
    125,173,002
    20.2882
    211,200
    0.0343
    14 議案名稱:關于同意盛虹石化集團有限公司及其一致行動人連云港博虹實業

    11
    有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,455,989
    79.6011
    125,202,282
    20.3618
    227,600
    0.0371
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,543,519
    79.6701
    125,202,402
    20.2929
    227,600
    0.0370
    15 議案名稱:關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,501,789
    79.6085
    125,172,882
    20.3570
    211,200
    0.0345
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,589,319
    79.6775
    125,173,002
    20.2882
    211,200
    0.0343
    16 議案名稱:關于公司為控股子公司通遼金煤化工有限公司提供擔保的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,373,989
    79.5877
    125,280,682
    20.3746
    231,200
    0.0377
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,461,519
    79.6568
    125,280,802
    20.3057
    231,200
    0.0375
    17 議案名稱:關于修改《公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    12
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,441,789
    79.5988
    125,232,882
    20.3668
    211,200
    0.0344
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,529,319
    79.6678
    125,233,002
    20.2979
    211,200
    0.0343
    18 議案名稱:關于《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    489,580,389
    79.6213
    125,192,882
    20.3603
    112,600
    0.0184
    B股
    2,087,530
    99.9942
    120
    0.0058
    0
    0.0000
    普通股合計:
    491,667,919
    79.6902
    125,193,002
    20.2914
    112,600
    0.0184
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案
    288,515,932
    69.7197
    125,173,002
    30.2480
    133,400
    0.0323
    2.00
    關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(逐項審議)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.01
    本次發行股份購買資產的整體方案
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.02
    交易對方
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.03
    標的資產
    288,450,532
    69.7039
    125,173,002
    30.2480
    198,800
    0.0481
    2.04
    定價依據及交易價格
    288,314,632
    69.6711
    125,263,102
    30.2697
    244,600
    0.0592
    2.05
    支付方式
    288,452,232
    69.7043
    125,173,002
    30.2480
    197,100
    0.0477
    2.06
    發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格
    288,378,532
    69.6865
    125,263,102
    30.2697
    180,700
    0.0438
    2.07
    發行方式
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.08
    發行股份的種類和面值
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.09
    發行對象和認購方式
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.10
    發行數量
    287,868,632
    69.5633
    125,773,002
    30.3929
    180,700
    0.0438
    13
    2.11
    上市安排
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.12
    發行股份的鎖定期和解禁安排
    288,421,832
    69.6970
    125,173,002
    30.2480
    227,500
    0.0550
    2.13
    滾存未分配利潤安排
    288,452,232
    69.7043
    125,189,402
    30.2519
    180,700
    0.0438
    2.14
    標的資產交割
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    2.15
    過渡期損益安排
    288,451,232
    69.7041
    125,173,002
    30.2480
    198,100
    0.0479
    2.16
    業績承諾補償安排
    288,438,232
    69.7009
    125,173,002
    30.2480
    211,100
    0.0511
    2.17
    決議的有效期
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    3
    關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    4
    關于《丹化化工科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書》及其
摘要的議案
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    5
    關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其補充協議、補充協議(
二)及《盈利預測補償協議》及其補充協議、補充協議(二)的議案
    288,308,532
    69.6696
    125,173,002
    30.2480
    340,800
    0.0824
    6
    關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條
和《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
    288,308,532
    69.6696
    125,173,002
    30.2480
    340,800
    0.0824
    7
    關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條和《首次公開
發行股票并上市管理辦法》規定的議案
    288,308,532
    69.6696
    125,173,002
    30.2480
    340,800
    0.0824
    8
    關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
    288,355,532
    69.6809
    125,265,102
    30.2702
    201,700
    0.0489
    9
    關于本次交易有關審計報告及備考審計報告的議案
    288,468,632
    69.7083
    125,173,002
    30.2480
    180,700
    0.0437
    10
    關于本次交易標的資產評估報告的議案
    288,443,632
    69.7022
    125,263,102
    30.2697
    115,600
    0.0281
    11
    關于評估機構的獨立性、
    288,438,132
    69.7009
    125,173,002
    30.2480
    211,200
    0.0511
    14
    評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性
的議案
    12
    關于本次交易攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案
    288,438,132
    69.7009
    125,173,002
    30.2480
    211,200
    0.0511
    13
    關于重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案
    288,438,132
    69.7009
    125,173,002
    30.2480
    211,200
    0.0511
    14
    關于同意盛虹石化集團有限公司及其一致行動人連云港博虹實業有限公司免于
以要約方式增持公司股份的議案
    288,392,332
    69.6898
    125,202,402
    30.2551
    227,600
    0.0551
    15
    關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案
    288,438,132
    69.7009
    125,173,002
    30.2480
    211,200
    0.0511
    16
    關于公司為控股子公司通遼金煤化工有限公司提供擔保的議案
    288,310,332
    69.6700
    125,280,802
    30.2740
    231,200
    0.0560
    18
    關于《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    288,516,732
    69.7199
    125,193,002
    30.2528
    112,600
    0.0273
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次大會審議的所有議案均獲得通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海力帆律師事務所
    律師:李慧、虞少偉
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大
會規則》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合
法有效;本次股東大會的表決程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定
,本次股東大會決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    15
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    丹化化工科技股份有限公司
    2019年12月25日

[2019-12-20](600844)丹化科技:關于本次重大資產重組有關事項獲得江蘇省國資委相關批復的公告

    1
    證券代碼:600844 900921 證券簡稱:丹化科技 丹科B股 編號:臨2019-070


    丹化化工科技股份有限公司
    關于本次重大資產重組有關事項獲得
    江蘇省國資委相關批復的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司擬以不低于第八屆董事會第二十七次會議決議公告日前120個交易日的A股
股票交易均價的90%,即3.66元/股的發行價格,以發行股份的方式向盛虹石化集團
有限公司(以下簡稱“盛虹石化”)、連云港博虹實業有限公司(以下簡稱“博虹
實業”)、建信金融資產投資有限公司(以下簡稱“建信投資”)和中銀金融資產
投資有限公司(以下簡稱“中銀資產”)購買其合計持有的江蘇斯爾邦石化有限公
司(以下簡稱“斯爾邦”)100%股權(以下簡稱“本次重大資產重組”、“本次交
易”),本次交易構成重大資產重組。本次交易完成后,盛虹石化將成為上市公司
的控股股東,本次交易將構成重組上市。
    2019年12月7日,公司召開第九屆董事會第二次會議,審議通過了《關于<丹化
化工科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書>及其摘要的議案》等相
關議案,具體內容詳見公司于2019年12月9日披露的相關公告。
    近日,公司收到江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“江蘇省
國資委”)出具的《蘇國資復[2019]55號》批復文件,江蘇省國資委同意公司以發
行股份方式向盛虹石化、博虹實業、建信投資、中銀資產購買其合計持有的斯爾邦1
00%股權。
    公司定于2019年12月24日召開2019年第三次臨時股東大會,審議與本次重大資
產重組相關的議案,具體內容詳見公司于2019年12月9日發布的《關于召開2019年第
三次臨時股東大會的通知》。公司本次重大資產重組尚需公司股東大會審議通過以
及中國證監會的核準,仍存在一定的不確定性,公司后續將根據本次交易進展情況
及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

[2019-12-19]丹化科技(600844):丹化科技,斯爾邦借殼事項獲江蘇省國資委批復
    ▇證券時報
    丹化科技(600844)12月19日晚公告,近日,公司收到江蘇省國資委出具的批復
文件,同意公司以發行股份方式向盛虹石化、博虹實業、建信投資、中銀資產購買
其合計持有的斯爾邦100%股權。此次交易構成重組上市。 

[2019-12-10](600844)丹化科技:關于重大資產重組事項的補充說明公告

    1
    證券代碼:600844 900921 股票簡稱:丹化科技 丹科B股 公告編號:2019-069

    丹化化工科技股份有限公司
    關于重大資產重組事項的補充說明公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    經九屆二次董事會審議,公司于2019年12月9日披露了修訂后《發行股份購買資
產暨關聯交易報告書》(簡稱:《重組報告書》),以及其他與本次重大資產重組
有關的公告,現對相關事項進行如下補充說明:
    一、關于本次重大資產重組方案的內容
    公司本次披露的《重組報告書》主要對2019年10月8日披露《重組報告書》進行
了補充更新及修訂,具體內容詳見公司于2019年12月9日披露的《關于發行股份購
買資產暨關聯交易報告書的修訂說明》。
    經獨立財務顧問核查,本次重大資產重組方案與前期披露的內容未發生重大變
化。
    二、關于《收購報告書摘要》相關內容的補充說明
    本次重大資產重組的收購方盛虹石化集團有限公司、連云港博虹實業有限公司
(簡稱:收購方),于2019年12月9日披露了《收購報告書》,其中第二節第二款原
披露“除因本次交易導致收購人增持上市公司股份外,截至本報告書簽署之日,收
購人尚無明確的在未來12個月內增持或處置上市公司股份的計劃。若收購人在未來
12個月內發生增持或處置上市公司股份的情形,將按有關規定履行審批和信息披露
義務。”
    現經公司與收購方確認,收購方作如下補充說明:
    “除因本次交易導致收購人增持上市公司股份外,信息披露義務人在未來12個
月內無增持上市公司股份的計劃。”
    除該補充說明外,《收購報告書摘要》其他內容不變。
    2
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月10日

[2019-12-09](600844)丹化科技:九屆二次董事會決議公告

    1
    證券代碼:600844 900921 股票簡稱:丹化科技 丹科B股 公告編號:2019-061

    丹化化工科技股份有限公司
    九屆二次董事會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司第九屆董事會第二次會議于2019年12月7日以通訊方式召開,會議通知已于
2019年12月2日以電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事
9名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定,所做決議合法有效。
    本次會議所審議的涉及公司重大資產重組及三年股東回報規劃相關的議案,事
前已取得公司獨立董事的書面認可。
    經與會董事認真審議,一致形成如下決議:
    一、審議通過《關于公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案》


    公司擬以發行股份方式向盛虹石化集團有限公司(以下簡稱“盛虹石化”)、
連云港博虹實業有限公司(以下簡稱“博虹實業”)、建信金融資產投資有限公司
(以下簡稱“建信投資”)和中銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“中銀資產”
)購買其合計持有的斯爾邦100%股權,本次交易構成重大資產重組。
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監
督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《發行管理辦法》、《重組管理
辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司非公開
發行股票實施細則》等法律、法規、部門規章及規范性文件的有關規定,經對公司
實際情況及公司提交的擬議相關事項進行認真的自查論證后,董事會認為公司本次
重組符合上述相關法律、法規、部門規章及規范性文件規定的各項要求及條件。
    2
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    二、審議通過《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》(逐項審
議)
    本次重組方案的主要內容如下:
    (一)本次發行股份購買資產的整體方案
    公司以發行股份的方式,向斯爾邦全體股東收購其持有的斯爾邦100%的股權(
以下簡稱“標的資產”)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (二)交易對方
    本次發行股份購買資產的交易對方為斯爾邦的全體股東,即盛虹石化、博虹實
業、建信投資和中銀資產。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (三)標的資產
    本次重組的標的資產為交易對方合計持有的斯爾邦100%股權,具體如下: 序號
 股東名稱 出資額(萬元) 持股比例(%)
    1
    盛虹石化
    452,120
    80.91
    2
    博虹實業
    25,400
    4.55
    3
    建信投資
    50,800
    9.09
    4
    中銀資產
    30,480
    5.45
    合 計
    558,800
    100
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    3
    (四)定價依據及交易價格
    本次重組的交易價格以中聯評估對標的資產截至評估基準日的價值進行評估而
出具的并經有權國資主管單位備案的《標的資產評估報告》確定的評估結果為基礎
,由交易各方協商確定。
    根據中聯評估出具并經江蘇省國資委備案的《標的資產評估報告》(中聯評報
字[2019]第1835號),以2019年7月31日為基準日,斯爾邦的評估價值為111.20億元
。經交易各方友好協商,本次交易的標的資產的最終交易價格為110.00億元。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (五)支付方式
    公司以向交易對方非公開發行股份的方式支付交易對價。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (六)發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格
    根據《重組管理辦法》的規定,上市公司發行股份的價格不得低于市場參考價
的90%。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60
個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。
    本次交易的定價基準日為公司審議本次交易相關事項的首次董事會的決議公告
日,即2019年6月14日。發行價格不低于定價基準日前120個交易日的上市公司股票
交易均價的90%,即3.66元/股。前述交易均價的計算公式為:董事會決議公告日前1
20個交易日上市公司股票交易均價=決議公告日前120個交易日公司股票交易總額/
決議公告日前120個交易日公司股票交易總量。
    在定價基準日至發行日期間,公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、
    4
    配股等除權、除息事項,本次發行價格將按照中國證券監督管理委員會(以下
簡稱“證監會”)及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)的相關規則對發行價
格進行相應調整。具體以下述方法進行調整:
    假設調整前發行價格為P0,每股送股或轉增股本數為N,每股配股數為K,增發
新股或配股價為A,每股派息為D,調整后發行價格為P1, 則:
    派息:P1=P0-D
    送股或轉增股本:P1=P0/(1+N)
    配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
    三項同時進行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (七)發行方式
    本次交易發行股份的發行方式為向特定對象非公開發行。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (八)發行股份的種類和面值
    本次發行的股份種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (九)發行對象和認購方式
    本次交易的發行對象為盛虹石化、博虹實業、建信投資、中銀資產。前述發行
對象以其所持斯爾邦股權認購本次發行的對價股份。
    5
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十)發行數量
    本次交易發行股份數量的計算公式為:向發行對象發行的股份數量=發行對象取
得的股份對價÷對價股份每股發行價格。
    根據上述公式計算的發行股份總數向下取整,發行股份總數不足1股的,發行對
象自愿放棄并視為贈予上市公司。向發行對象發行股份數量總數與發行價格的乘積
與本次交易的交易對價的差額部分,發行對象自愿放棄并視為贈予上市公司。
    本次交易標的資產的初步定價為110.00億元,按照本次發行價格3.66元/股計算
,公司本次發行的股份總數為3,005,464,479股,具體如下: 發行對象名稱 所持
斯爾邦股權(%) 發行股份數量(股)
    盛虹石化
    80.91
    2,431,693,989
    博虹實業
    4.55
    136,612,021
    建信投資
    9.09
    273,224,043
    中銀資產
    5.45
    163,934,426
    合計
    100
    3,005,464,479
    最終發行股份數量以上市公司股東大會批準并經中國證監會核準的發行股份數
量為準。
    若上市公司在定價基準日至發行日期間出現派息、送股、資本公積金轉增股本
、配股等除權除息事項,發行數量應根據發行價格的調整而做相應調整。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十一)上市安排
    全部對價股份將申請在上交所上市交易。
    6
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十二)發行股份的鎖定期和解禁安排
    (1)盛虹石化及其一致行動人博虹實業通過本次重組取得的對價股份,自股份
發行結束之日起36個月內不得轉讓或委托他人管理,之后按照有關法律法規和中國
證監會、上交所的有關規定執行。上述鎖定期屆滿時,如盛虹石化、博虹實業(以
下簡稱“補償義務人”)在《盈利預測補償協議》下的盈利補償義務尚未履行完畢
,上述鎖定期將順延至補償義務履行完畢之日。
    (2)建信投資(代表“建信投資-斯爾邦石化債轉股投資計劃”)、中銀資產
通過本次重組取得的對價股份,如在取得對價股份時對其用于認購股份的資產持續
擁有權益的時間已滿12個月(股權取得時間以工商變更登記之日為準),則自該等
股份發行結束之日起24個月內不得轉讓或委托他人管理;如在取得對價股份時對其
用于認購股份的資產持續擁有權益的時間未滿12個月,則自該等股份發行結束之日
起36個月內不得轉讓或委托他人管理,之后按照有關法律法規和中國證監會、上交
所的有關規定執行。
    (3)在本次重組完成后6個月內,如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低
于發行價,或者本次重組完成后6個月期末收盤價低于發行價的,交易對方因本次交
易取得上述股份的鎖定期自動延長至少6個月。
    (4)本次交易實施完成后,交易對方由于上市公司送紅股、轉增股本等原因增
持的上市公司股份,亦應遵守上述約定。
    (5)交易對方承諾將按照證券監管部門的相關規定或監管意見對本次交易取得
的股份作出相關的鎖定及解鎖安排。若上述鎖定股份的承諾與證券監管部門的相關
規定或監管意見不符的,交易對方將據此對上述鎖定期約定進行相應調整。
    (6)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或
    7
    者重大遺漏,被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的,在案件調查
結論明確以前,交易對方不轉讓其在該上市公司擁有權益的股份。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十三)滾存未分配利潤安排
    本公司在本次發行完成前的滾存未分配利潤,由本次發行完成后公司新老股東
共同享有。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十四)標的資產交割
    本次交易經中國證監會下發核準書面批文后60個工作日內,交易對方應配合公
司盡快完成標的資產的資產交割手續,將斯爾邦的全部股權過戶至公司名下并完成
工商變更登記。交割手續由交易對方負責辦理,公司應就此提供必要協助。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十五)過渡期損益安排
    自評估基準日(不含當日)至重組交割日(含當日),斯爾邦如實現盈利,或
因其他原因而增加的凈資產的部分歸公司所有;如發生虧損,或因其他原因而減少
的凈資產部分,由盛虹石化、博虹實業于交割審計報告出具之日起30日內以連帶方
式向公司或斯爾邦以現金方式一次性補足。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十六)業績承諾補償安排
    交易對方中盛虹石化及其一致行動人博虹實業(以下簡稱“補償義務人”)承
諾,斯爾邦2019年、2020年、2021年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈
    8
    利潤分別不低于7.50億元、10.50億元、10.50億元。
    若本次重組未能在2019年12月31日(含當日)前完成,則承諾期相應順延,即
承諾期變更為2020年度、2021年度、2022年度三個完整會計年度。補償義務人承諾
斯爾邦2020年、2021年、2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不
低于10.50億元、10.50億元、12.03億元。
    在業績承諾期間內的每一個會計年度結束后,公司應聘請經各方一致認可的具
有相關證券、期貨業務資格的會計師事務所審計確認斯爾邦于該會計年度完成的實
際凈利潤,并將前述實際利潤數與盛虹石化及其一致行動人博虹實業承諾的斯爾邦
對應會計年度承諾凈利潤的差額予以審核,并就此出具專項審核報告。如斯爾邦在
業績承諾期間內,截至每一業績承諾年度當期期末累計的實際凈利潤數未能達到盛
虹石化及其一致行動人博虹實業承諾的截至當期期末累積承諾凈利潤數,則盛虹石
化及其一致行動人博虹實業應以其持有的上市公司股份對差額進行補償,補償義務
人當期應補償金額的確定方式如下:
    當期應補償金額 =(截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實際
凈利潤數)÷業績承諾期間內各年的承諾凈利潤數總和×擬購買標的資產交易對價
-累積已補償金額
    當期應補償股份數量=當期應補償金額÷本次發行價格
    若補償義務人需對實際凈利潤數低于承諾凈利潤數的差額進行補償,則其應當
優先以補償義務人通過本次交易取得的對價股份向上市公司補償,不足部分由補償
義務人從二級市場購買或以其他合法方式取得的上市公司股份進行補償。
    補償義務人應在業績承諾期間內按照各業績承諾年度的業績承諾實現情況,逐
年對上市公司進行補償,在各年計算的當期應補償金額小于0時,按0取值,即補償
義務人無需向上市公司補償股份,且已經補償的股份及返還的現金股利不沖回。按
照上述公式計算的應補償股份數在個位之后存在尾數的,均按照舍去尾數向上取整
的方式進行處理。如該業績承諾年度標的公司經審計的實際凈利潤高
    9
    于該業績承諾年度的承諾凈利潤,則超額部分可與后續年度標的公司經審計的
實際凈利潤累加,該累加金額視同標的公司在后續相應年度實際實現的凈利潤數。
    自本次交易完成日至業績承諾補償實施完畢之日的期間內,上市公司發生資本
公積轉增股本或分配股票股利等除權事項,則應補償數量相應調整;如自本次交易
完成日至業績承諾補償實施完畢之日的期間內,上市公司就當期應補償股份實施現
金分紅,補償義務人應將其所取得當期應補償股份的現金股利相應返還至上市公司
指定的賬戶內。
    業績承諾期間屆滿年度的年度審計報告出具后30個工作日內,公司應當聘請經
公司與交易對方一致認可且具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對斯
爾邦進行減值測試,并出具專項核查報告。若標的資產期末減值額>業績承諾期間
已補償的金額,則盛虹石化及其一致行動人博虹實業應就前述差額另行以其持有的
上市公司股份進行補償。另需補償的股份數量計算方式為:
    期末減值需補償股份數量=期末減值額÷本次發行價格-業績承諾期間已補償股
份總數
    若盛虹石化及其一致行動人博虹實業需進行減值補償,則其應當優先以其通過
本次交易取得的對價股份向上市公司補償,不足部分由盛虹石化及其一致行動人博
虹實業從二級市場購買或以其他合法方式取得的上市公司股份進行補償。
    盛虹石化及其一致行動人博虹實業以連帶方式向公司承擔業績承諾補償義務及
減值測試補償義務。業績承諾補償及減值測試補償合計金額以斯爾邦100%股權的交
易總價為限。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十七)決議的有效期
    本次重組決議自提交股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司已在該
期限內取得中國證監會對本次重大資產重組的核準文件,則該授權有效期內
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    自動延長至本次重組完成日。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    上述議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    三、審議通過《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》
    根據本次交易的交易對價測算,本次交易完成后,盛虹石化及其一致行動人博
虹實業將持有公司63.86%股份,盛虹石化成為上市公司的控股股東。交易對方中建
信投資將持有公司約6.79%股份,成為公司持股5%以上股東。根據《上海證券交易所
股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的規定
的相關規定,本次交易構成關聯交易。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    四、審議通過《關于<丹化化工科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易
報告書>及其摘要的議案》
    公司根據《證券法》以及中國證監會頒布的《重組管理辦法》、《重大資產重
組若干問題的規定》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——
上市公司重大資產重組》等法律、法規和規范性文件的有關規定編制了《丹化化工
科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書》及其摘要。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    五、審議通過《關于簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議之補充協議(二
)>及<盈利預測補償協議之補充協議(二)>的議案》
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    為本次重組之目的,經公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過,公司已與
斯爾邦全體股東簽署《發行股份購買資產協議》,與盛虹石化、博虹實業簽署《盈
利預測補償協議》;公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過,公司已與斯爾邦
全體股東簽署《發行股份購買資產協議之補充協議》,與盛虹石化、博虹實業簽署
《盈利預測補償協議之補充協議》。
    中聯評估以2019年7月31日為基準日對本次重組的標的資產進行了評估,該評估
報告已完成取得江蘇省國資委的備案手續。為本次重組之目的,根據《重組管理辦
法》等有關法律法規的規定,公司擬與全部交易對方簽署《發行股份購買資產協議
之補充協議(二)》,對標的資產評估價值等有關事項進行補充約定及確認;擬與
盛虹石化、博虹實業簽署《盈利預測補償協議之補充協議(二)》,對有關業績承
諾及補償等事宜進行補充約定及確認。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    六、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條
、第四十三條和<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議
案》
    經審慎判斷,公司董事會認為公司本次重組符合《上市公司重大資產重組管理
辦法》第十一條的規定,具體如下:
    (1)本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律和
行政法規的規定;
    (2)本次交易不會導致上市公司不符合股票上市條件;
    (3)本次交易所涉及的資產定價公允,不存在損害上市公司和股東合法權益的
情形;
    12
    (4)本次交易所涉及的資產權屬清晰,資產過戶或者轉移不存在法律障礙,相
關債權債務處理合法;
    (5)本次交易有利于上市公司增強持續經營能力,不存在可能導致上市公司重
組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形;
    (6)本次交易有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際
控制人及其關聯人保持獨立,符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定;
    (7)本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。
    公司董事會認為本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條的規定,具體如下
:
    (1)本次交易有利于提高上市公司資產質量、改善財務狀況和增強持續盈利能
力,有利于上市公司減少關聯交易、避免同業競爭、增強獨立性,符合《重組管理
辦法》第四十三條第一款第(一)項之規定;
    (2)公司最近一年財務會計被注冊會計師出具了無保留意見的審計報告,符合
《重組管理辦法》第四十三條第一款第(二)項之規定;
    (3)公司及現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形,符合《重組管理辦法》第四十三
條第一款第(三)項之規定;
    (4)上市公司本次發行股份所購買的資產為交易對方所持有的斯爾邦100%股權
。斯爾邦為依法設立并有效存續的有限責任公司,不存在法律、行政法規或公司章
程規定的需要終止的情形;交易對方所持有的斯爾邦股權權屬清晰,不存在質押、
抵押、其他擔保或第三方權益或限制情形,也不存在法院或其他有權機關凍結、查
封、拍賣其持有斯爾邦股權之情形,轉讓不存在法律障礙,并能在約定期限內辦理
完畢權屬轉移手續;符合《重組管理辦法》第四十三條第一款第(四)
    13
    項之規定。
    公司董事會認為本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規
定》第四條的規定,具體如下:
    (1)本次重組的標的資產為斯爾邦100%股權,公司已在《丹化化工科技股份有
限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書》中披露了向有關主管部門報批的進展
情況和尚需呈報批準的程序,并對可能無法獲得批準的風險做出了特別提示。
    (2)本次重組的標的資產為斯爾邦100%股權,斯爾邦不存在股東出資不實或者
影響其合法存續的情況,交易對方合法擁有標的資產的完整權利,不存在限制或者
禁止轉讓的情形。
    (3)本次重大資產重組的實施有利于提高公司資產的完整性,有利于公司在人
員、采購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。
    (4)本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續盈利能力,有利于公司突出
主業、增強抗風險能力,有利于公司增強獨立性,減少并規范關聯交易、避免同業
競爭。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    七、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條
和<首次公開發行股票并上市管理辦法>規定的議案》
    經審慎判斷,董事會認為,根據《重組管理辦法》的相關規定,本次交易構成
《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。本次交易涉及的標的資產相應經營實
體符合《重組管理辦法》第十三條的規定,符合《首次公開發行股票并上市管理辦
法》(以下簡稱“《首發管理辦法》”)規定的主體資格、規范運作、財務與
    14
    會計等條件。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    八、審議通過《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
    本次交易涉及標的資產的價格以具有證券期貨業務資格的資產評估機構出具、
并經有權國資主管單位備案的評估結果為基礎,由交易各方協商確定,公司本次股
份發行價格符合相關法律法規的規定,本次交易的定價符合相關法律法規及《公司
章程》的規定,作價公允,程序公正,不存在損害公司及其股東利益的情形。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    九、審議通過《關于本次交易有關審計報告及備考審計報告的議案》
    根據《重組管理辦法》等的相關規定,公司聘請的中介機構安永華明會計師事
務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)就本次重組出具了江蘇斯爾邦石
化有限公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-7月《審計報告》(安永華明
(2019)審字第61328049_B02號)及丹化化工科技股份有限公司2018年度、2019年
1-7月《備考合并財務報表及專項審計報告》(安永華明(2019)專字第61518049_
B02號)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十、審議通過《關于本次交易標的資產評估報告的議案》
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    根據《重組管理辦法》等的相關規定,公司聘請的評估機構中聯評估以2019年7
月31日為評估基準日,就本次重組的標的資產出具了《丹化化工科技股份有限公司
擬收購江蘇斯爾邦石化有限公司股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2019]第18
35號)(以下簡稱“《評估報告》”)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十一、審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
    公司聘請了具有證券期貨業務資格的中聯評估對本次交易標的資產的價值進行
評估,董事會認為:
    1、評估機構具有獨立性
    本次重組聘請的評估機構中聯評估具有證券期貨相關業務資格。評估機構及其
經辦評估師與上市公司、交易對方和標的公司均不存在關聯關系,亦不存在除正常
的業務往來外的現實的及預期的利益或沖突,評估機構具有獨立性,評估機構的選
聘程序合法、合規。
    2、評估假設前提合理
    本次評估假設的前提均按照國家有關法規與規定進行,遵循了市場的通用慣例
或準則,符合評估對象的實際情況,未發現與評估假設前提相悖的事實存在,評估
假設前提合理。
    3、評估方法和評估目的相關
    本次評估目的是為公司本次重大資產重組提供合理的作價依據,評估機構實際
評估的資產范圍與委托評估的資產范圍一致;評估機構在評估過程中實施了相應的
評估程序,遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則,運用了合規且
    16
    符合資產實際情況的評估方法,選用的參照數據、資料可靠;資產評估價值公
允、準確。評估方法選用恰當,評估結論合理,評估方法與評估目的相關性一致。
    4、評估定價公允
    本次交易以具有相關證券期貨業務資格的評估機構出具并經有權國資主管單位
備案的評估報告的評估結果為基礎確定標的資產的價格,交易定價方式合理。本次
交易聘請的評估機構符合獨立性要求,具備相應的業務資格和勝任能力,評估方法
選取理由充分,具體工作中按資產評估準則等法規要求執行了現場核查,取得了相
應的證據資料,評估定價具備公允性。
    綜上,本次交易聘請的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與
評估目的具有相關性,出具的資產評估報告的評估結論合理,評估定價公允,不會
損害公司及股東特別是中小股東的利益。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十二、審議通過《關于本次交易攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議
案》
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干
意見》(國發[2014]17號)以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報
有關事項的指導意見》(中國證券監督管理委員會公[2015]31號)的要求,為保障
中小投資者利益,公司制定了《關于公司本次交易攤薄當期每股收益的影響及填補
回報安排的公告》。公司董事及高級管理人員對前述填補措施的切實履行做出了相
應承諾,出具了《關于確保上市公司填補回報措施得以切實履行的承諾》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
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    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十三、審議通過《關于重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的
有效性的說明》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重
大資產重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關于規范上市公司信
息披露及相關各方行為的通知》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規
定》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件的規定及公
司章程的規定,就本次交易相關事項,公司已履行了現階段必需的法定程序,該等
法定程序完整、合法、有效,符合相關法律法規及公司章程的規定,向上交所提交
的關于本次重組的法律文件合法有效,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。公司董事會及全體董事對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔個別以及連帶責任
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十四、審議通過《關于提請股東大會審議同意盛虹石化集團有限公司及其一致
行動人連云港博虹實業有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》
    本次交易完成后,盛虹石化及其一致行動人博虹實業持有公司股份的比例將超
過30%。根據《上市公司收購管理辦法》的規定,盛虹石化及其一致行動人博虹實業
觸發要約收購義務。
    本次交易中,盛虹石化及其一致行動人博虹實業已承諾在本次交易中認購的公
司股份,自發行結束之日起 36 個月內不得轉讓,上述情形符合《上市公司收購管
理辦法》規定的可免于向中國證監會提交豁免要約收購申請的條件,提請公司股東
大會審議同意盛虹石化及其一致行動人博虹實業免于以要約收購方式增持公司股份。
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    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十五、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次重組相關事
宜的議案》
    同為合法、高效地完成公司本次交易的相關工作,公司董事會擬提請公司股東
大會授權公司董事會全權辦理與本次交易有關的全部事宜,包括但不限于:
    (一)授權董事會根據法律、法規、規范性文件的規定和股東大會決議,制定
、調整和實施本次重組的具體方案,包括但不限于根據具體情況確定或調整相關資
產價格、發行時機、發行數量、發行價格等;
    (二)授權董事會聘請本次交易的獨立財務顧問、公司法律顧問、審計機構、
評估機構等中介機構,并授權獨立財務顧問、公司法律顧問、審計機構、評估機構
等中介機構協助或代表公司處理與本次交易相關的具體事宜,包括且不限于代表公
司向中國證監會、上海證券交易所等監管機構溝通及遞交相關申請材料。
    (三)授權董事會應審批部門的要求或根據監管部門出臺的新的相關法規對本
次重組方案及相關申報材料進行相應調整,修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行
與本次重組有關的一切協議、合同和文件;
    (四)授權董事會就盛虹石化及其一致行動人博虹實業申請豁免要約收購提供
必要且合理的協助;
    (五)本次重組方案經中國證監會批準后,授權董事會根據本次重組的實際結
果和相關情況,相應修改公司章程的有關條款,并辦理工商變更登記、資產過戶等
必要手續,包括簽署相關法律文件;
    (六)在本次重組完成后,授權董事會辦理公司新增股份在上海證券交易所及
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜;
    19
    (七)在法律、法規、規范性文件及公司章程允許范圍內,授權董事會辦理與
本次重組相關的其他一切事宜;
    (八)本授權自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。如果公司已在該期
限內取得中國證監會對本次交易的核準文件,則該授權有效期自動延長至本次交易
完成日;
    (九)在本次授權有效期內,若發生董事會換屆,本授權仍然有效。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十六、審議通過《關于公司控股子公司通遼金煤化工有限公司擬投建年產10萬
噸草酸擴產項目及50000t/a50%乙醛酸項目的議案》
    為進一步延伸產業鏈、提升公司主要產品的市場競爭力和持續盈利能力,公司
擬對控股子公司通遼金煤化工有限公司的乙二醇項目實施升級改造。本項目位于通
遼金煤廠區內,包括新建年產10萬噸草酸擴產建設項目及50000t/a 50%乙醛酸建設
項目,項目總投資合計約4.24億元,建設周期1年。項目建設完成后通遼金煤將新增
草酸產能100,000噸、乙醛酸年產能50,000噸。屆時上市公司將不再生產銷售乙二
醇,主要產品將變更為草酸、乙醛酸。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    十七、審議通過《關于公司為控股子公司通遼金煤化工有限公司提供擔保的議
案》
    公司控股子公司通遼金煤化工有限公司為維護因正常生產經營和以后后續技術
改造需要,需向銀行等金融機構進行資金融資。為支持子公司融資需要,公司擬在
未來三年內對通遼金煤化工有限公司最高額為5億元的資金融資提供擔保。
    20
    通遼金煤化工有限公司是目前公司主要的控股子公司,公司持有其76.77%的股
權,公司對其融資提供擔保,有利于該公司的經營發展,符合公司的整體利益。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十八、審議通過《關于<未來三年股東回報規劃(2019-2021年)>的議案》
    為進一步完善和健全公司分紅決策和監督機制,加強投資者合理回報。根據中
國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37
號)、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號
)及《公司章程》有關規定,公司董事會在綜合考慮公司發展戰略、所處的競爭環
境、行業發展趨勢、盈利能力、股東回報以及外部融資環境等各項因素的基礎上,
制定了《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    十九、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
    根據《關于修改<上市公司章程指引>的決定》(中國證券監督管理委員會公告[
2019]10號),公司擬對公司章程部分條款進行修訂,具體詳見《公司章程修訂對
照表》。除上述修訂內容外,《公司章程》其他內容不變。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
    二十、審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會會議的議案》
    21
    根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文
件以及《公司章程》的相關規定,公司董事會決定提請于2019年12月24日召開公司2
019年第三次臨時股東大會,審議如下議案:
    1. 《關于公司發行股份購買資產符合相關法律、法規規定的議案》
    2. 《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》(逐項審議)
    3. 《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》
    4. 《關于<丹化化工科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書>及
其摘要的議案》
    5. 《關于簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議>及其補充協議、補充協議
(二)及<盈利預測補償協議>及其補充協議、補充協議(二)的議案》
    6. 《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條、第四十三
條和<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》
    7. 《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條和<首次公
開發行股票并上市管理辦法>規定的議案》
    8. 《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》
    9. 《關于本次交易有關審計報告及備考審計報告的議案》
    10. 《關于本次交易標的資產評估報告的議案》
    11. 《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的
的相關性以及評估定價的公允性的議案》
    12. 《關于本次交易攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
    13. 《關于重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說
明》
    14. 《關于提請股東大會審議同意盛虹石化集團有限公司及其一致行動人連云
港博虹實業有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》
    15. 《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》


    16. 《關于公司為控股子公司通遼金煤化工有限公司提供擔保的議案》
    17. 《關于<未來三年股東回報規劃(2019-2021年)>的議案》
    22
    18. 《關于修改<公司章程>的議案》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    表決說明:
    上述一至十五項議案涉及關聯交易,無關聯董事需要回避表決的情況。
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-09](600844)丹化科技:關于公司本次交易攤薄當期每股收益的影響及填補回報安排的公告

    1
    證券代碼:600844 900921 股票簡稱:丹化科技 丹科B股 公告編號:2019-063

    丹化化工科技股份有限公司
    關于公司本次交易攤薄當期每股收益的影響及填補回報安排的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    丹化化工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“丹化科技”)擬通過發行
股份方式購買江蘇斯爾邦石化有限公司(以下簡稱“斯爾邦”或“標的公司”)100
%股份(以下簡稱“本次交易”或“本次重組”)。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110 號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若
干意見》(國發[2014]17 號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報
有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等法律、法規、規章及其他規范
性文件的要求,公司就本次重組對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的
分析,現說明如下:
    一、本次交易方案概要
    公司擬以發行股份方式向盛虹石化集團有限公司(以下簡稱“盛虹石化”)、
連云港博虹實業有限公司(以下簡稱“博虹實業”)、建信金融資產投資有限公司
(以下簡稱“建信投資”)和中銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“中銀資產”
)購買其合計持有的斯爾邦100%股權。
    本次交易的評估基準日為2019年7月31日。根據中聯評估出具并經江蘇省國資委
備案的《標的資產評估報告》(中聯評報字【2019】第1835號),以2019年7月31
日為基準日,斯爾邦的評估價值為111.20億元。根據交易各方簽署的《發行股份購
買資產協議》及其補充協議,經交易各方友好協商,本次交易的標
    2
    的資產交易價格為110.00億元。
    本次交易的定價基準日為公司審議本次交易相關事項的首次董事會的決議公告
日,即2019年6月14日。發行價格不低于定價基準日前120個交易日的上市公司股票
交易均價的90%,即3.66元/股。前述交易均價的計算公式為:董事會決議公告日前1
20個交易日上市公司股票交易均價=決議公告日前120個交易日公司股票交易總額/
決議公告日前120個交易日公司股票交易總量。
    本次交易完成后,盛虹石化及其一致行動人博虹實業將持有公司63.86%股份,
公司的控股股東變更為盛虹石化,實際控制人變更為繆漢根及朱紅梅夫婦。
    二、關于本次重組對測算即期回報影響的影響
    (一)本次交易對公司當期每股收益的影響
    本次交易前上市公司2018年度、2019年1-7月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別
為205.68萬元、-13,882.37萬元,每股收益分別為0.0020元、-0.1366元。
    本次交易完成后,斯爾邦將成為上市公司的全資子公司。交易完成后,公司主
營業務將新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售,主要產品范圍將進一步涵
蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精細化學品,上市公司的
利潤將有較大幅度的提升,持續發展能力和盈利能力將得到顯著增強。本次交易完
成后,上市公司2018年度及2019年1-7月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為25,530
.37萬元、-90,567.05萬元,每股收益分別為0.0635元、-0.2252元;不考慮上市公
司原有業務商譽減值因素,上市公司2019年1-7月歸屬于母公司所有者的凈利潤和
每股收益分別為31,628.27萬元和0.0786元。
    綜上,在不考慮上市公司原有業務商譽減值因素的情況下,本次重組預計不會
攤薄當期每股收益。但由于上市公司原有業務商譽減值,仍將可能導致上市公司存
在重組完成后每股收益被攤薄的風險。
    (二)公司對防范本次交易攤薄即期回報及提高未來回報能力采取的措施
    本次重大資產重組完成后,上市公司總股本將有所增加;因此,若未來上市公
司業務未能獲得相應幅度的增長,上市公司每股收益指標將存在下降的風險。
    3
    公司將采取以下措施,積極防范本次交易攤薄即期回報及提高未來回報能力。


    1、加強對標的資產的整合管理,提高上市公司盈利能力
    本次交易完成后,上市公司將持有斯爾邦100%股權。斯爾邦近年來經營狀況良
好,業務規模不斷擴大。上市公司將根據標的資產所在行業的特點,積極加強資產
整合,專注于主營業務發展,不斷強化管理水平,提高標的資產未來長期盈利能力
,為上市公司的持續經營提供堅實保障。
    2、進一步加強經營管理及內部控制,提升經營效率
    本次交易完成后,上市公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東
能夠充分行使股東權利,董事會能夠按照公司章程的規定行使職權,做出科學決策
,獨立董事能夠獨立履行職責,保護公司尤其是中小投資者的合法權益,為公司的
持續穩定發展提供科學有效的治理結構和制度保障。同時,上市公司將進一步加強
企業經營管理,提高上市公司日常運營效率,降低上市公司運營成本,全面有效地
控制上市公司經營和管理風險,提升經營效率。
    3、嚴格執行利潤分配政策,強化投資者回報機制
    根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《關于進
一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的相關規定,上市公司已在《公司章
程》中規定了利潤分配的決策程序和機制、現金分紅政策的具體內容、利潤分配形
式等,重視提高現金分紅水平,提升對股東的回報。
    本次交易完成后,上市公司將嚴格執行法律法規以及《公司章程》等規定,繼
續實行可持續、穩定、積極的利潤分配政策,并結合上市公司實際情況和投資者意
愿,廣泛聽取投資者尤其是獨立董事、中小股東的意見和建議,完善股利分配政策
,增加分配政策執行的透明度,強化中小投資者權益保障機制,給予投資者合理回報。
    提請投資者注意,制定上述填補回報措施不等于對上市公司未來利潤作出保證
。
    4
    (三)上市公司控股股東、實際控制人、公司董事及高級管理人員關于本次交
易攤薄即期回報填補措施的承諾
    1、控股股東
    本次交易完成后,盛虹石化將成為公司控股股東。為積極保障本次交易完成后
公司填補回報措施能夠得到切實履行,盛虹石化已做出如下承諾:
    “1、本公司將不會越權干預上市公司經營管理活動,不會侵占上市公司利益。

    2、本次重組中,本公司與上市公司簽署了附生效條件的《盈利預測補償協議》
及相關補充協議,為避免本次交易攤薄即期回報提供了有法律約束力的保障措施。
    3、本公司將積極支持上市公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資
者合法權益保護工作的意見》、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會
”)《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引
第3號—上市公司現金分紅》的有關要求,嚴格執行《丹化化工科技股份有限公司
章程》明確的現金分紅政策,在上市公司主營業務健康發展的過程中,給予投資者
持續穩定的回報。
    4、本承諾簽署日后至本次重大資產重組實施完畢前,若中國證監會作出關于填
補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會該等
規定時,本公司承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    5、若本公司違反上述承諾并給上市公司或者投資者造成損失的,本公司愿意依
法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。”
    2、實際控制人
    本次交易完成后,繆漢根、朱紅梅夫婦將成為公司的實際控制人。為積極保障
本次交易完成后公司填補回報措施能夠得到切實履行,繆漢根、朱紅梅夫婦已做出
如下承諾:
    “1、本人將不會越權干預上市公司經營管理活動,不會侵占上市公司利益。
    5
    2、本次重組中,盛虹石化集團有限公司、連云港博虹實業有限公司與上市公司
簽署了附生效條件的《盈利預測補償協議》及相關補充協議,為避免本次交易攤薄
即期回報提供了有法律約束力的保障措施;
    3、本人將積極支持上市公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者
合法權益保護工作的意見》、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”
)《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第
 3 號—上市公司現金分紅》的有關要求,嚴格執行《丹化化工科技股份有限公司
章程》明確的現金分紅政策,在上市公司主營業務健康發展的過程中,給予投資者
持續穩定的回報。
    4、本承諾出具日后至本次重大資產重組實施完畢前,若中國證監會作出關于填
補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會該等
規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    5、若本人違反上述承諾并給上市公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承
擔對上市公司或者投資者的補償責任。”
    3、董事、高級管理人員
    為積極保障本次交易完成后公司填補回報措施能夠得到切實履行,上市公司董
事、高級管理人員已做出如下承諾:
    “1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用
其他方式損害上市公司利益。
    2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。
    3、本人承諾不動用上市公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
    4、本人承諾在自身職責和權限范圍內,全力促使由董事會或薪酬委員會制定的
薪酬制度與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
    5、如果上市公司未來籌劃實施股權激勵,本人承諾在自身職責和權限范圍內,
全力促使上市公司籌劃的股權激勵行權條件與填補回報措施的執行情況相掛鉤。
    6
    6、本承諾簽署日后至本次重大資產重組實施完畢前,若中國證監會作出關于填
補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會該等
規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    7、本人承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任
何有關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損
失的,本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任。”
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-09](600844)丹化科技:關于修訂公司章程的公告

    1
    證券代碼:600844,900921 證券簡稱:丹化科技,丹科B股 編號:臨2019-06
5
    丹化化工科技股份有限公司
    關于修訂公司章程的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據《關于修改<上市公司章程指引>的決定》(中國證券監督管理委員會公告[
2019]10號),公司九屆二次董事會提議《公司章程》進行相應修訂,具體如下:
    章程原條款
    章程修訂后條款
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份: (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司股票的
其他公司合并; (三)將股份獎勵給本公司職工; (四)股東因對股東大會作出的公
司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。 除上述情形外,公司不進行
買賣本公司股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下, 可以依照法律、行政法規、部門規章和本章
程的規定,收購本公司的股份: (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司
股票的其他公司合并; (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵; (四)股
東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的; (五
)將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券; (六)為維護公司價值
及股東權益所必需; 除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行: (一)證券交
易所集中競價交易方式; (二)要約方式; (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十三條第一款第(三)
項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中
交易方式進行。
    2
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股
份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第
(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,
應當在6個月內轉讓或者注銷。 公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股
份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤
中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公
司股份的,應當經股東大會決議;公司因第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。 公司依
照本章程第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之
日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷;
屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超
過本公司已發行股份總額的百分之10,并應當在三年內轉讓或者注銷。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。 董事任期從就任之日
起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董
事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董
事職務。 董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級管
理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2
。 公司不設職工代表董事。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算,至本
屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原
董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。 董事
可以由總裁或者其他高級管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的
董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。 公司不設職
工代表董事。
    第一百零七條 董事會行使下列職權: (一)召集股東大會,并向股東大會報告
工作; (二)執行股東大會的決議; (三)決定公司的經營計劃和投資方案; (四)制
訂公司的年度財務預算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧
損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方
    第一百零七條 董事會行使下列職權: (一)召集股東大會,并向股東大會報告
工作; (二)執行股東大會的決議; (三)決定公司的經營計劃和投資方案; (四)制
訂公司的年度財務預算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧
損方案;
    3
    案; (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公
司形式的方案; (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產
、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項; (九)決定公司內部管理
機構的設置; (十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任
或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項
; (十一)制訂公司的基本管理制度; (十二)制訂本章程的修改方案; (十三)管理
公司信息披露事項; (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務
所; (十五)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作; (十六)法律、行政法規
、部門規章或本章程授予的其他職權。
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案; (七)
擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案
; (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、
對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項; (九)決定公司內部管理機構的設置;
 (十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任或者解聘公司
副總裁、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項; (十一)制訂
公司的基本管理制度; (十二)制訂本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露
事項; (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所; (十五)聽
取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作; (十六)法律、行政法規、部門規章或
本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名
、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會
授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,
其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人
,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    4
    上述修訂尚需經公司股東大會審議通過。
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-09](600844)丹化科技:關于對控股子公司提供擔保的公告

    1
    證券代碼:600844 900921 證券簡稱:丹化科技 丹科B股 編號:臨2019-066


    丹化化工科技股份有限公司
    關于對控股子公司提供擔保的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    . 擔保人:本公司。
    . 被擔保人:通遼金煤化工有限公司,為公司控股子公司,公司持有其76.77%
的股權。
    . 本次擔保額度為人民幣5億元。
    . 本次擔保是否有反擔保:無。
    . 對外擔保逾期的累計數量:0。
    一、擔保情況概述
    (一)公司控股子公司通遼金煤化工有限公司(簡稱:通遼金煤)因正常生產
經營和后續技術改造需要,需向銀行等金融機構進行資金融資。為支持子公司融資
需要,公司擬在未來三年內對通遼金煤最高額為5億元的資金融資提供擔保。
    (二)2019年12月7日,公司九屆二次董事會審議通過了《關于公司為控股子公
司通遼金煤化工有限公司提供擔保的議案》,本次擔保尚需取得公司股東大會審議
通過。
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人:通遼金煤化工有限公司。
    法定代表人:王斌
    注冊資本:245,301.73萬元
    2
    主要經營范圍:草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生產經
營。
    三、董事會意見
    通遼金煤化工有限公司是目前公司主要的控股子公司,公司持有其76.77%的股
權,公司對其融資提供擔保,有利于該公司的經營發展,符合公司的整體利益。
    四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至目前,公司對控股子公司發生的擔保余額為3,000萬元,無其他對外擔保事
項,對外擔保總額占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.49%,無逾期擔保。
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-09](600844)丹化科技:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:600844,900921 證券簡稱:丹化科技,丹科B股 公告編號:2019-0
67
    丹化化工科技股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月24日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月24日 14點00 分
    召開地點:丹陽香逸大酒店(江蘇省鎮江市丹陽市蘭陵路333號)
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月24日
    至2019年12月24日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
    2
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
    的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
    有關規定執行。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號 議案名稱
    投票股東類型
    A 股股東 B 股股東
    非累積投票議案
    1 關于公司發行股份購買資產符合相
    關法律、法規規定的議案
    √ √
    2.00 關于本次發行股份購買資產暨關聯
    交易方案的議案(逐項審議)
    √ √
    2.01 本次發行股份購買資產的整體方案 √ √
    2.02 交易對方 √ √
    2.03 標的資產 √ √
    2.04 定價依據及交易價格 √ √
    2.05 支付方式 √ √
    2.06 發行股份的定價基準日、定價依據和
    發行價格
    √ √
    2.07 發行方式 √ √
    2.08 發行股份的種類和面值 √ √
    2.09 發行對象和認購方式 √ √
    2.10 發行數量 √ √
    2.11 上市安排 √ √
    2.12 發行股份的鎖定期和解禁安排 √ √
    2.13 滾存未分配利潤安排 √ √
    2.14 標的資產交割 √ √
    2.15 過渡期損益安排 √ √
    2.16 業績承諾補償安排 √ √
    2.17 決議的有效期 √ √
    3 關于公司發行股份購買資產構成關
    聯交易的議案
    √ √
    4 關于《丹化化工科技股份有限公司發
    行股份購買資產暨關聯交易報告書》
    及其摘要的議案
    √ √
    5 關于簽署附條件生效的《發行股份購
    買資產協議》及其補充協議、補充協
    √ √
    3
    議(二)及《盈利預測補償協議》及
    其補充協議、補充協議(二)的議案
    6 關于本次交易符合《上市公司重大資
    產重組管理辦法》第十一條、第四十
    三條和《關于規范上市公司重大資產
    重組若干問題的規定》第四條規定的
    議案
    √ √
    7 關于本次交易符合《上市公司重大資
    產重組管理辦法》第十三條和《首次
    公開發行股票并上市管理辦法》規定
    的議案
    √ √
    8 關于本次交易定價的依據及公平合
    理性說明的議案
    √ √
    9 關于本次交易有關審計報告及備考
    審計報告的議案
    √ √
    10 關于本次交易標的資產評估報告的
    議案
    √ √
    11 關于評估機構的獨立性、評估假設前
    提的合理性、評估方法與評估目的的
    相關性以及評估定價的公允性的議
    案
    √ √
    12 關于本次交易攤薄即期回報、填補措
    施及相關主體承諾的議案
    √ √
    13 關于重組履行法定程序的完備性、合
    規性及提交法律文件的有效性的議
    案
    √ √
    14 關于同意盛虹石化集團有限公司及
    其一致行動人連云港博虹實業有限
    公司免于以要約方式增持公司股份
    的議案
    √ √
    15 關于授權公司董事會全權辦理本次
    重組相關事宜的議案
    √ √
    16 關于公司為控股子公司通遼金煤化
    工有限公司提供擔保的議案
    √ √
    17 關于修改《公司章程》的議案 √ √
    18 關于《未來三年股東回報規劃
    (2019-2021 年)》的議案
    √ √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    2019 年12 月9 日公司刊登在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易


    所網站上的臨時公告。
    2、 特別決議議案:第1-15 項、第17 項議案
    4
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:第1-15 項、第16、18 項議案
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:第1-15 項議案
    應回避表決的關聯股東名稱:與審議事項有利害關系的股東
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
    的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
    進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
    行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
    份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
    其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
    投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
    先股均已分別投出同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
    的,以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (五) 同時持有本公司A 股和B 股的股東,應當分別投票。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
    冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委


    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最后交易日
    A股 600844 丹化科技 2019/12/16 -
    B股 900921 丹科B 股 2019/12/19 2019/12/16
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    5
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    凡符合出席會議資格的股東或者代理人,持股東賬戶卡、授權委托書(注明委
托
    范圍)、本人身份證(或者單位證明)在會議開始前的30 分鐘內在現場登記并
出
    席。
    六、 其他事項
    1、本次股東大會會期半天,與會者的食宿交通費自理。
    2、聯系人:蔣照新、姜迎芝
    電話:021-64016400,64015596
    傳真:021-64016411
    地址:中國上海市虹橋路 2297 弄6 號(公司證券事務辦事處)
    郵編:200336
    email:[email protected]
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司董事會
    2019 年12 月9 日
    附件1:授權委托書
    6
    授權委托書
    丹化化工科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019 年12
    月24 日召開的貴公司2019 年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
    1 關于公司發行股份購買資產符合相關法律、
    法規規定的議案
    2.00 關于本次發行股份購買資產暨關聯交易方
    案的議案(逐項審議)
    2.01 本次發行股份購買資產的整體方案
    2.02 交易對方
    2.03 標的資產
    2.04 定價依據及交易價格
    2.05 支付方式
    2.06 發行股份的定價基準日、定價依據和發行價
    格
    2.07 發行方式
    2.08 發行股份的種類和面值
    2.09 發行對象和認購方式
    2.10 發行數量
    2.11 上市安排
    2.12 發行股份的鎖定期和解禁安排
    2.13 滾存未分配利潤安排
    2.14 標的資產交割
    2.15 過渡期損益安排
    2.16 業績承諾補償安排
    2.17 決議的有效期
    3 關于公司發行股份購買資產構成關聯交易
    的議案
    4 關于《丹化化工科技股份有限公司發行股份
    購買資產暨關聯交易報告書》及其摘要的議
    案
    7
    5 關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產
    協議》及其補充協議、補充協議(二)及《盈
    利預測補償協議》及其補充協議、補充協議
    (二)的議案
    6 關于本次交易符合《上市公司重大資產重組
    管理辦法》第十一條、第四十三條和《關于
    規范上市公司重大資產重組若干問題的規
    定》第四條規定的議案
    7 關于本次交易符合《上市公司重大資產重組
    管理辦法》第十三條和《首次公開發行股票
    并上市管理辦法》規定的議案
    8 關于本次交易定價的依據及公平合理性說
    明的議案
    9 關于本次交易有關審計報告及備考審計報
    告的議案
    10 關于本次交易標的資產評估報告的議案
    11 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合
    理性、評估方法與評估目的的相關性以及評
    估定價的公允性的議案
    12 關于本次交易攤薄即期回報、填補措施及相
    關主體承諾的議案
    13 關于重組履行法定程序的完備性、合規性及
    提交法律文件的有效性的議案
    14 關于同意盛虹石化集團有限公司及其一致
    行動人連云港博虹實業有限公司免于以要
    約方式增持公司股份的議案
    15 關于授權公司董事會全權辦理本次重組相
    關事宜的議案
    16 關于公司為控股子公司通遼金煤化工有限
    公司提供擔保的議案
    17 關于修改《公司章程》的議案
    18 關于《未來三年股東回報規劃(2019-2021
    年)》的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    8
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,
    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表
    決。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-20 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.44 成交量:4075.53萬股 成交金額:24077.17萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業|1915.30       |--            |
|部                                    |              |              |
|東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營|588.74        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中國中金財富證券有限公司無錫清揚路證券|444.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廈門嘉禾路證券|415.15        |--            |
|營業部                                |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|332.75        |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大|--            |1636.70       |
|道證券營業部                          |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京東苑路證券營業|--            |701.45        |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司蘇州友新路證券營業|--            |588.41        |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司吳江盛澤鎮西環路證|--            |549.54        |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業|--            |535.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-26|3.86  |43.10   |166.37  |興業證券股份有|愛建證券有限責|
|          |      |        |        |限公司北京建國|任公司北京分公|
|          |      |        |        |門外大街證券營|司            |
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-05-02|38639.47  |0.00      |79.73   |0.00      |38719.21    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

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