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≈≈一拖股份601038≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月30日
         2)12月17日(601038)一拖股份:第八屆董事會第十四次會議決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年10月23日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:7017.68萬 同比增:117.68% 營業收入:51.96億 同比增:5.07%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0199│  0.0456│ -1.3188│ -0.4027
每股凈資產      │  4.1361│  4.0873│  4.1048│  4.0646│  4.9334
每股資本公積金  │  2.1296│  2.1296│  2.1298│  2.1298│  2.1298
每股未分配利潤  │  0.5459│  0.4946│  0.5458│  0.5002│  1.3509
加權凈資產收益率│  1.7400│  0.4881│  1.1200│-27.9135│ -7.8500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0199│  0.0456│ -1.3188│ -0.4027
每股凈資產      │  4.1361│  4.0873│  4.1048│  4.0646│  4.9334
每股資本公積金  │  2.1296│  2.1296│  2.1298│  2.1298│  2.1298
每股未分配利潤  │  0.5459│  0.4946│  0.5458│  0.5002│  1.3509
攤薄凈資產收益率│  1.7210│  0.4867│  1.1109│-32.4453│ -8.1620
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A 股簡稱:一拖股份 代碼:601038 │總股本(萬):98585      │法人:黎曉煜
H 股簡稱:第一拖拉機股份 代碼:00038│A 股  (萬):59391      │總經理:劉繼國
上市日期:2012-08-08 發行價:5.4│H 股  (萬):39194      │行業:專用設備制造業
上市推薦:中信證券股份有限公司 │主營范圍:集團主要從事制造及銷售農業機械
主承銷商:中信證券股份有限公司 │、制造及銷售動力機械、制造及銷售其他機
電話:86-379-64967038 董秘:于麗娜│械,包括叉車及礦用卡車及提供貸款、貼現
                              │票據及接納存款服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0712│    0.0199│    0.0456
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    2018年        │   -1.3188│   -0.4027│   -0.1471│    0.0486
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    2017年        │    0.0572│    0.0743│    0.0326│    0.0326
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    2016年        │    0.2245│    0.2530│    0.1590│    0.0929
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    2015年        │    0.1359│    0.2144│    0.1493│    0.0911
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[2019-12-17](601038)一拖股份:第八屆董事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-50
    第一拖拉機股份有限公司
    第八屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第八屆董事會于2019年12月16
日以通訊方式召開第十四次會議(以下簡稱“本次會議”)。本次會議應出席董事
10名,實際出席董事10名。本次會議形成以下決議:
    一、審議通過《關于核銷中國一拖集團財務有限責任公司不良債權的議案》
    同意核銷中國一拖集團財務有限責任公司持有的短期融資券“國裕物流 CP001
”券面5000 萬元、“國裕物流 CP002”券面 4000 萬元本息及訴訟費等不良債權共
計人民幣93,979,931.83元。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    上述債權已全額計提減值準備,對公司當期損益不會產生影響。
    二、審議通過《關于一拖(洛陽)神通工程機械有限公司實施破產清算的議案
》
    同意公司全資子公司一拖(洛陽)神通工程機械有限公司向人民法院申請破產
。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于全資子公司擬進行破產清算的公告》。
    三、審議通過《關于公司2020年日常關聯交易的議案》
    會議逐項審議通過公司與中國一拖集團有限公司(代表其附屬公司)2020年《
房屋租賃協議》《土地租賃協議》《工藝技術與計量檢測服務協議》《公共資源服
務協議》、公司與洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司《產品檢驗檢測及研
    發服務協議》共5項日常關聯交易協議及各項交易上限金額。
    由于上述交易構成關聯交易,關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、周
泓海回避表決,表決結果:5票同意,0票棄權,0票反對。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于2020年度預計日常關聯交易的公告》。
    四、審議通過《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》


    同意為公司董事、監事及高級管理人員投保由安達保險公司承保的2020年度董
事、監事及高級管理人員責任保險,保障限額為500萬美元。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-17](601038)一拖股份:關于全資子公司擬進行破產清算的公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-51
    第一拖拉機股份有限公司
    關于全資子公司擬進行破產清算的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司一拖(洛陽)神通
工程機械有限公司(以下簡稱“神通公司”)因持續虧損,2016年被列為國務院國
資委“處僵治困”專項工作中的僵尸企業。目前因神通公司資不抵債,難以清償到
期債務,經公司第八屆董事會第十四次會議審議同意,神通公司擬向人民法院申請
破產清算。
    一、神通公司基本情況
    公司名稱:一拖(洛陽)神通工程機械有限公司
    法定代表人:孔孟田
    注冊資本:5300萬元整
    企業類型:有限責任公司
    經營范圍:農用機械、工程機械(不含起重機)、挖掘機、裝載機的研制、開
發、銷售及租賃;拖拉機零部件、動力機械零部件的制造、銷售。
    最近一年及一期主要財務指標: (單位:萬元)
    財務指標
    2018.12.31(經審計)
    2019.10.31(未經審計)
    總資產
    2684
    1059
    總負債
    31608
    29261
    凈資產
    -28924
    -28202
    2018年
    2019年1月-10月
    收入
    521
    336
    凈利潤
    349
    762
    二、破產清算的原因
    截止2019年10月末,神通公司資產總額1059萬元,負債29261萬元(其中對公司
債務金額為28064萬元),凈資產為-28202萬元,已嚴重資不抵債。根據神通公司
目前資產、負債和實際業務情況,恢復經營實現根本性扭虧存在較大困難,且難以
清償到期債務,因此神通公司擬實施破產清算。
    三、破產清算對上市公司影響
    按照《會計準則》有關規定,神通公司進入破產程序后將不再納入公司合并報
表范圍。公司對神通公司長期股權投資4650萬元,已計提全額減值準備。對神通公
司應收款項28064萬元,將按照規定計提減值準備。由于神通公司為公司全資子公司
,本次破產清算預計不會對公司合并報表凈利潤產生重大不利影響。
    鑒于神通公司破產清算尚需向法院提出申請并由法院受理,該事項尚存在不確
定性。公司將根據最終清算結果,按照《會計準則》規定進行會計處理,并會根據
進展情況及時披露相關信息。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-17](601038)一拖股份:關于2020年日常關聯交易預計的公告

    1
    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-52
    第一拖拉機股份有限公司
    關于2020年日常關聯交易預計的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    ? 是否需要提交股東大會審議:否
    ? 第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)與關聯方發生的日常關聯交
易不會對公司的獨立性和生產經營產生影響,不會對關聯方形成依賴。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易履行的審議程序
    公司于2019年12月16日召開第八屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于公
司2020年日常關聯交易的議案》。黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、周泓海5名關
聯董事回避表決,表決結果為5票同意、0票反對、0票棄權。
    公司獨立董事對該議案進行事前審核后認為:公司2020年度預計與關聯方之間
發生的日常關聯交易符合公司經營需要,各項交易及協議內容按照正常商業條款厘
定,不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。同意將該議案提請公司第八屆董
事會第十四次會議審議。
    公司獨立董事對該議案進行審議后認為:公司與中國一拖發生的日常關聯交易
均為公司正常經營活動,協議內容及預計上限金額按照正常的商業條款和實際業務
需要厘定,符合公平、公正原則,不會對公司的整體利益產生不利影響,不會影響
公司的獨立性。議案審議過程中,關聯董事回避表決,審議程序符合上市規則及相
關規定。
    公司過去12個月與中國一拖集團有限公司(以下簡稱“中國一拖”)發生的
    2
    關聯交易金額(含2020年度日常關聯交易預計金額)累計未超過公司最近一期
經審計凈資產的5%,該議案無需提交股東大會審議。
    (二)前次關聯交易的預計和執行情況
    關聯交易類別
    關聯人
    2019年度預計金額
    2019年度預計實際發生金額
    預計金額與實際發生金額差異
    向關聯方出租房屋
    中國一拖
    470
    427
    43
    向關聯方出租土地
    290
    168
    122
    向關聯方提供工藝研發、檢測服務
    1800
    1724
    76
    向關聯方提供計量及計量器具檢測服務
    140
    119
    21
    關聯方向公司提供公共資源服務
    600
    360
    240
    (三)本次關聯交易的預計金額和類別
    公司2020年日常關聯交易的預計上限金額主要根據過往年度實際發生額及各項
交易的實際業務需要厘定。
    關聯交易類別
    關聯人
    2020年度預計金額
    2019年度實際發生金額
    2019年實際發生額占同類業務比例(%)
    向關聯方出租房屋
    中國一拖
    600
    427
    96.57
    向關聯方出租土地
    290
    168
    100
    向關聯方提供工藝研發、檢測服務
    2,000
    1,724
    36.76
    向關聯方提供計量及計量器具檢測服務
    119
    36.62
    關聯方向公司提供公共資源服務
    600
    360
    100
    3
    關聯方向公司提供產品檢驗檢測及研發服務
    洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司
    2,600
    1,600
    93.75
    二、關聯方介紹和關聯關系
    (一)中國一拖
    1、名稱:中國一拖集團有限公司
    2、注冊地:河南洛陽建設路154號
    3、注冊資本:302,374.96萬元
    4、法定代表人:黎曉煜
    5、經營范圍:拖拉機等農業機械、汽車、工程機械、柴油機、發電機、叉車、
自行車、噴油泵及上述產品零配件制造銷售;煤礦機械、槽車、模具、機床、鍛鑄
件、工夾輔具及非標準設備制造。工業用煤氣(禁止作為化工原料等非燃料用途,
限分支機構經營);氧(壓縮的)、氧(液化的)、氮(壓縮的)、氮(液化的)
、空氣(壓縮的)生產與銷售(以上五項限分支機構憑證經營);道路普通貨物運
輸、危險貨物運輸(2類3項、3類,憑許可證經營);進出口(按資質證);承包
境外機電工程及境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派
遣實施上述工程所需的勞務人員。
    6、股權結構:中國機械工業集團有限公司持股比例為87.90%
    洛陽市國資國有資產經營有限公司持股比例為12.10%
    7、截止2018年12月31日,中國一拖經審計合并報表資產總額160.92億元、凈資
產53.93億元;2018年度實現營業收入64.55億元、凈利潤-16.88億元。
    8、關聯關系:中國一拖為公司的控股股東
    9、履約能力:中國一拖生產經營正常,具有良好的履約能力。
    (二)洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司(以下簡稱“西苑所公司”)
    1、公司名稱:洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司
    2、注冊地:洛陽市澗西區西苑路39號
    3、注冊資本:2,000萬元
    4、法定代表人:趙一榮
    4
    5、經營范圍:拖拉機、三輪汽車、低速貨車、汽車(含專用車)、電動車、工
程機械、內燃機、農機具、摩托車、農業機械、變型機械及其零部件的測試檢驗;
機動車安檢;農業機械工藝設備及測試設備、儀器儀表、新材料及其制品的開發、
生產、銷售;進口儀器、設備代理銷售;技術開發、咨詢、轉讓、服務;機械產品
質量司法鑒定;土壤檢測;儀器設備計量校準。
    6、股權結構:中國一拖持有其100%股權 7、截止2018年12月31日,西苑所公司
經審計合并報表資產總額8,997.59萬元、凈資產8,058.71萬元;2018年度實現營業
收入6,152.79萬元、凈利潤1,538.10萬元。
    8、關聯關系:根據洛陽拖拉機研究所有限公司與中國一拖關于西苑所公司股權
轉讓的協議安排,股權交割完成后,西苑所公司將成為公司控股股東中國一拖的全
資子公司。
    9、履約能力:西苑所公司作為國家授權的檢驗檢測機構及認證公共服務平臺,
具有對公司產品檢測及相關檢測設備研發的能力。
    三、關聯交易的主要內容、定價政策及支付
    (一)《房屋租賃協議》
    1、主要內容:公司向中國一拖出租部分房屋、廠房及附屬設施。
    2、定價原則按照以下順序確定:
    (1)非關聯交易價格;
    (2)倘若并無任何上述價格或上述價格不適用,將由雙方基于公允原則協商確定
。
    3、支付約定:承租方須于每季度結束前以現金方式支付當季度租金。
    (二)《土地租賃協議》
    1、主要內容:公司向中國一拖出租部分場地。
    2、定價原則按照以下順序確定:
    (1)非關聯交易價格;
    (2)倘若并無任何上述價格或上述價格不適用,將由雙方基于公允原則協商確定
。
    3、支付約定:承租方須于每季度結束前以現金方式支付當季租金。
    5
    (三)《工藝技術與計量檢測服務協議》
    1、主要內容:公司向中國一拖及其子公司提供工藝技術研發、材料檢測、計量
器具檢測等服務。
    2、定價原則按照以下順序確定:
    (1)公司與獨立第三方發生的相同服務的非關聯交易價格;
    (2)公司在所提供服務的合理成本加上同類別(包括但不限于研發或檢測項目
內容、工作周期、知識產權歸屬等內容相同或近似)可比非關聯交易的毛利所構成
的價格;
    (3)倘若并無任何上述價格或上述價格不適用,則由雙方基于公允原則協商確
定。
    3、支付約定:將由雙方在符合本協議的前提下,根據交易實際情況簽署具體合
同時約定。
    (四)《公共資源服務協議》
    1、主要內容:中國一拖向公司提供廠區綠化、道路維護、清潔及后勤保障等公
共資源服務。
    2、定價原則按照以下順序確定:
    (1)中國一拖與獨立第三方之間的非關聯交易價格;
    (2)成本加成法確定價格,即成本×(1+ 成本利潤率),其中成本利潤率不超
過10%;
    3、支付約定:每季度結束前以現金方式支付當季度費用。
    (五)《產品檢驗檢測及研發服務協議》
    1、主要內容:西苑所公司向公司及子公司提供拖拉機、柴油機產品性能檢測,
專利、標準化技術支持服務,檢驗檢測等非標設備研發等。
    2、定價原則按照以下順序確定:
    (1)關聯方與獨立第三方發生的非關聯交易價格;
    (2)西苑所公司在所提供服務的合理成本加上可比非關聯交易的毛利所構成的價
格;
    (3)倘若并無任何上述價格或上述價格不適用,則由雙方基于公允原則協商確定
。
    6
    3、支付約定:將由雙方在符合本協議的前提下,根據交易實際情況簽署具體合
同時約定。
    四、內部控制措施
    公司制訂了關聯交易決策和執行的相關內部控制措施,以確保關聯交易符合公
平交易原則。關聯交易相關內控措施由公司財務部、董事會辦公室以及審計法務部
負責實施及監察:
    1、公司已制定關聯交易決策及日常管理辦法。公司董事會已根據關聯交易決策
程序批準本次關聯交易及協議;公司獨立董事嚴格履行獨立董事職責,并對公司發
生的關聯交易是否按一般商業條款訂立,是否公平合理發表獨立意見。
    2、公司董事會辦公室、財務部門對本次關聯交易協議條款,尤其是定價條款的
合理性、公平性進行了審核。
    3、公司有關關聯交易的管理制度已明確規定訂立關聯交易價格的原則。當公司
根據本次日常關聯交易協議訂立具體協議時,價格必須遵守有關定價原則。
    4、公司內部審計部門將定期對公司發生的關聯交易是否符合本公司內部控制要
求進行監督評價。
    五、關聯交易對上市公司的影響
    公司與中國一拖利用地域便利及發揮各自資源優勢,相互開展與日常經營相關
的業務,有利于降低運營成本,保障各自生產經營的正常進行。關聯交易各項協議
條款由雙方協商一致達成,符合公平交易原則,不會對公司獨立性產生影響,符合
公司及股東的整體利益。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年12月17日
    ? 報備文件
    (一)公司第八屆董事會第十四次會議決議
    (二)獨立董事事前確認意見和獨立意見

[2019-11-30](601038)一拖股份:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-48
    第一拖拉機股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月29日
    (二) 股東大會召開的地點:河南省洛陽市建設路154號公司會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    7
    其中:A股股東人數
    6
    境外上市外資股股東人數(H股)
    1
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    446,600,366
    其中:A股股東持有股份總數
    422,127,617
    境外上市外資股股東持有股份總數(H股)
    24,472,749
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    45.30
    其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)
    42.82
    境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)
    2.48
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,符
合《公司法》及公司《章程》的規定,本次會議由蔡濟波副董事長主持。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事10人,出席3人,公司董事黎曉煜、李鶴鵬、謝東鋼、
    周泓海、于增彪、楊敏麗、王玉茹均因公務未能出席本次會議;
    2、 公司在任監事4人,出席3人,公司監事張斌因公務未能出席本次會議;
    3、 公司副總經理兼董事會秘書于麗娜女士出席本次會議;公司部分高級管理
人員列席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于修訂公司《章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    422,127,617
    94.52
    0
    0.00
    0
    0.00
    H股
    24,472,749
    5.48
    0
    0.00
    0
    0.00
    普通股合計:
    446,600,366
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    2、 議案名稱:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    422,127,617
    94.52
    0
    0.00
    0
    0.00
    H股
    23,512,749
    5.26
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    普通股合計:
    445,640,366
    99.78
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    3、 議案名稱:關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    422,127,617
    94.52
    0
    0.00
    0
    0.00
    H股
    23,512,749
    5.26
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    普通股合計:
    445,640,366
    99.78
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    4、 議案名稱:關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    422,127,617
    94.52
    0
    0.00
    0
    0.00
    H股
    23,512,749
    5.26
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    普通股合計:
    445,640,366
    99.78
    0
    0.00
    960,000
    0.22
    5、 議案名稱:關于選舉監事的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    422,064,917
    94.51
    62,700
    0.01
    0
    0.00
    H股
    22,482,749
    5.03
    1,030,000
    0.23
    960,000
    0.22
    普通股合計:
    444,547,666
    99.54
    1,092,700
    0.24
    960,000
    0.22
    6、 議案名稱:關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%
股權的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    11,434,539
    31.84
    0
    0.00
    2,500
    0.01
    H股
    23,512,749
    65.48
    0
    0.00
    960,000
    2.67
    普通股合計:
    34,947,288
    97.32
    0
    0.00
    962,500
    2.68
    7、 議案名稱:關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力
檢驗所有限公司100%股權的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    11,434,539
    31.84
    0
    0.00
    2,500
    0.01
    H股
    24,470,749
    68.15
    0
    0.00
    2,000
    0.00
    普通股合計:
    35,905,288
    99.99
    0
    0.00
    4,500
    0.01
    (二) 涉及重大事項,持有5%以下A股股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例
    (%)
    票數
    比例
    (%)
    票數
    比例
    (%)
    6
    關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司
    11,434,539
    99.98
    0
    0.00
    2,500
    0.02
    100%股權的議案
    7
    關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司1
00%股權的議案
    11,434,539
    99.98
    0
    0.00
    2,500
    0.02
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、本次會議所審議的第1項議案為特別決議案,已獲得出席會議的有表決權股
東(包括股東代理人)所持表決權總數的三分之二以上同意通過;第2項至第7項議
案均為普通決議案,已獲得出席會議的有表決權股東(包括股東代理人)所持表決
權總數的二分之一以上同意通過。
    2、公司本次股東大會所審議的第6項及第7項議案為關聯交易議案,根據《上海
證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的規定,公司關聯股東中國一拖集團有
限公司回避表決,其截止 2019年 11 月22日(本次股東大會股權登記日),持有
本公司股份410,690,578股不計入該議案有表決權股份總數。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所
    律師:李杰利、沈旭
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東


    大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規及公司《章程》的規定,出
席會
    議人員和會議召集人的資格合法有效,表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    第一拖拉機股份有限公司
    2019年11月30日

[2019-11-30](601038)一拖股份:關于選舉監事會主席的公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-49
    第一拖拉機股份有限公司
    關于選舉監事會主席的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日召開第八屆
監事會第六次會議(以下簡稱“本次會議”),審議通過《關于選舉公司第八屆監
事會主席的議案》,選舉張洪生先生為公司第八屆監事會主席,任期自本次會議審
議通過之日起至本屆監事會任期屆滿止。
    張洪生先生簡歷詳見附件。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司監事會
    2019年11月30日
    附件:
    張洪生先生,1971年12月出生,高級經濟師,2019年7月加入中國一拖,現任中
國一拖黨委常委、紀委書記。張先生曾任中國建筑一局(集團)有限公司黨委副書
記、紀委書記、監事會主席、中國建筑集團有限公司監察局局長、巡視工作辦公室
主任、中國恒天集團有限公司黨委委員、紀委書記。張先生曾就讀于東北林業大學
、中歐國際工商學院、中國社會科學院,擁有管理學博士學位。張先生在黨的建設
、紀檢監察、人力資源、企業管理等方面擁有豐富經驗。

[2019-11-13](601038)一拖股份:關于股權轉讓關聯交易的進展公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-47
    第一拖拉機股份有限公司
    關于股權轉讓關聯交易的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司洛陽拖拉機研究
所有限公司(以下簡稱“拖研所公司”)擬分別通過協議轉讓方式,向中國一拖集
團有限公司(以下簡稱“中國一拖”)轉讓持有的一拖(新疆)東方紅裝備機械有
限公司(以下簡稱“新疆裝備公司”)100%股權及洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限
公司(以下簡稱“西苑所公司”)100%股權。詳情請見公司分別于2019年10月12日
、10月15日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》發布的《一
拖股份關于股權轉讓的關聯交易公告》及《一拖股份關于股權轉讓的關聯交易補充公告》。
    中聯資產評估集團有限公司就上述交易出具的《第一拖拉機股份有限公司擬向
中國一拖集團有限公司轉讓其持有一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司全部股權
項目資產評估報告》(中聯評級字〔2019〕第1540號)、《中國一拖集團有限公司
擬收購洛陽拖拉機研究所有限公司持有洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司全部股
權項目資產評估報告》(中聯評級字〔2019〕第1497號)已于2019年11月8日完成備
案。一拖股份向中國一拖轉讓持有的新疆裝備公司全部股權的交易對價以新疆裝備
公司2019年7月31日為基準日全部股東權益的評估值18,412.83萬元為準。拖研所公
司向中國一拖轉讓其持有的西苑所公司全部股權的交易對價是依據西苑所公司以20
19年7月31日為基準日全部股東權益的評估值人民幣23,492.59萬元,減去西苑所公
司于基準日后應當支付的分紅款項人民幣6,200萬元后確定為人民幣17,292.59萬元。
    根據香港聯交所《上市規則》規定,發行人出售資產采用收益法評估時,須由
發行人的核數師或申報會計師發出函件,確認已審核該項盈利預測的計算方
    法。大華會計師事務所(特殊普通合伙)就中聯資產評估集團有限公司對西苑
所公司采用收益法評估的盈利預測發表意見,就有關預測在計算上的準確性而言,
有關預測在所有重大方面已根據公司管理層所采納的假設編制。
    同時,公司根據香港聯交所《上市規則》規定,聘請香港智略資本有限公司作
為獨立財務顧問并出具獨立財務顧問函件。獨立財務顧問認為公司轉讓所持新疆裝
備公司100%股權及拖研所公司轉讓所持西苑所公司100%股權有利于公司調整資源配
置,符合公司發展規劃。上述股權轉讓協議按照正常商業條款經公平磋商后厘定,
交易代價公平合理,符合公司及股東的整體利益。
    上述會計師函件及獨立財務顧問函件詳見公司于本公告同日在上海證券交易所
網站發布的《一拖股份H股公告-通函(有關出售兩間附屬公司100%股權的須予披露
及關聯交易)》。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年11月13日

[2019-10-30](601038)一拖股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0712
    加權平均凈資產收益率:1.74%

[2019-10-23](601038)一拖股份:關于控股子公司與關聯方聯合投標并簽署相關文件的關聯交易公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-46
    第一拖拉機股份有限公司
    關于控股子公司與關聯方聯合投標并簽署相關文件的
    關聯交易公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司中國一拖集團財
務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)擬與中國一拖集團有限公司(公司控股
股東,以下簡稱“中國一拖”)控股子公司一拖(洛陽)專用汽車有限公司(以下
簡稱“專汽公司”)組成聯合體共同參與洛陽高新區新能源市政環衛車輛融資租賃
采購項目(以下簡稱“融資租賃采購項目”)投標。
    ? 截至本公告日,除按累計12個月計算已提交公司股東大會審議的關聯交易外
,過去12個月公司與中國一拖及其所屬公司除日常關聯交易以外的其他關聯交易累
計發生額為人民幣1,800萬元(包括本次交易金額),未超過公司最近一期經審計凈
資產的5%。
    一、關聯交易概述
    公司控股子公司財務公司擬與專汽公司組成聯合體共同參與融資租賃采購項目
投標。如最終中標,專汽公司將作為設備供應方,負責設備的生產制造、交付及售
后服務。財務公司將負責為招標方提供融資租賃金融服務。
    (一)投標項目基本情況
    1、招標方:洛陽創潔建筑工程有限公司(以下簡稱“洛陽創潔建筑”)
    2、項目規模:本次招標共分兩個標段,其中第一標段控制價為840 萬元、第二
標段控制價為 1,800 萬元,投標人可同時投兩個標段,只能中一個標段。融資租
賃期為5年(60個月),按季支付,動態利率不超過10%、靜態利率不超
    過6%。
    3、《聯合體協議》的主要內容:專汽公司做為聯合體牽頭人依法代表聯合體所
有成員負責參與本項目政府采購活動,并處理與之相關的一切事務。聯合體中標后
,聯合體牽頭人負責合同訂立和合同履行階段的主辦、組織和協調工作,并就其他
聯合體成員的合同義務向采購人承擔連帶責任。聯合體各成員單位內部的職責分工
:專汽公司為設備供應方,負責設備的生產制造、交付及售后服務。財務公司負責
中標后提供金融服務。
    4、融資租賃服務主要內容:財務公司此次向洛陽創潔建筑提供的融資租賃服務
將以售后回租模式為主。中標后及項目實施前,財務公司、專汽公司以及洛陽創潔
建筑將分別簽訂融資租賃業務相關協議,明確各方權利義務。
    5、其他事項:專汽公司協助財務公司信用審查、款項催收、租后信用及風險管
理等相關的管理義務,保障業務順利進行。
    (二)根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次聯合投標構成關聯
交易,但無需提交公司股東大會審議。
    二、關聯方介紹
    1、名稱:一拖(洛陽)專用汽車有限公司
    2、公司性質:有限責任公司
    3、注冊地:中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新開發區春城路12號
    4、注冊資本:5,000萬元
    5、法定代表人:孔孟田
    6、經營范圍:專用汽車及其自用底盤的研發、銷售、維修服務;環衛產品、半
掛及重型車廂、工程機械、農業機械、叉車、通用機械產品及零部件的研發、生產
、銷售、維修服務、租賃;機械加工、非標設備制造;商用車、九座以上乘用車及
作業專用車、汽車零配件及拖掛車的銷售(不含二手車);環衛工程設計;環衛技
術開發、咨詢;環衛設備的運營維護;智能環衛設備、智能物聯軟件、信息集成系
統的技術開發、銷售、技術服務;園林綠化工程的施工;道路清潔服務、垃圾清運
、城市綠化工程的承包、運營、維護;垃圾綜合處理和資源化利用;物業管理;清潔服務。
    7、股權比例:中國一拖持股比例為70%,鄧州港粵工業園有限公司持股比
    例為30%。
    8、最近一年經審計財務狀況:截止2018年12月31日,專汽公司經審計合并報表
資產總額4,416.08萬元、凈資產-863.02萬元;2018年度實現營業收入5,090.44萬
元、凈利潤34.23萬元。
    9、關聯關系:中國一拖為公司控股股東,專汽公司為中國一拖控股子公司,因
此專汽公司為公司及控股子公司的關聯方。
    三、關聯交易目的以及對上市公司的影響
    本次聯合投標為財務公司正常經營業務,有利于財務公司業務發展,不存在損
害上市公司及股東利益的情形。
    四、該關聯交易應當履行的審議程序
    (一)董事會審議情況
    公司于2019年10月22日召開第八屆董事會第十二次會議審議通過《關于中國一
拖集團財務有限責任公司與一拖(洛陽)專用汽車有限公司聯合投標的關聯交易議
案》。黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、周泓海5名關聯董事回避表決,表決結果
為5票同意、0票反對、0票棄權。
    (二)獨立董事審議情況
    1、事前認可意見
    公司獨立董事對該議案進行事前審核后認為:財務公司與專汽公司組成聯合體
參與融資租賃采購項目投標,并將在中標后為招標方提供融資租賃服務,屬于財務
公司經核準的正常經營業務。服務及協議內容按照正常商業條款厘定,不存在損害
上市公司及中小股東利益的情況。同意將該議案提請公司第八屆董事會第十二次會
議審議。
    2、事后審核意見
    公司獨立董事對該議案進行審議后認為:本次聯合投標及提供融資租賃服務是
財務公司在經核準業務范圍內開展的正常業務,相關協議條款符合公平、公正原則
,不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形;議案審議過程中,關聯
董事回避表決,審議程序符合上市規則及相關規定。
    五、備查文件
    1、第八屆董事會第十二次會議決議
    2、經獨立董事事前認可的意見
    3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月23日

[2019-10-15](601038)一拖股份:關于股權轉讓的關聯交易補充公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-45
    第一拖拉機股份有限公司
    關于股權轉讓的關聯交易補充公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月12日在上海證券
交易所網站及《上海證券報》《中國證券報》刊發了《第一拖拉機股份有限公司關
于股權轉讓的關聯交易公告》,現對該公告補充披露以下內容:
    一、本次關聯交易目的
    近年來我國農機行業進入深入調整期,傳統農機產品如拖拉機、收割機等市場
需求持續低迷。與此同時,市場需求結構也發生較大變化,農機行業轉型升級、產
品結構調整力度進一步加大。為應對行業出現的持續調整以及市場變化,公司2019
年經營計劃進一步強調要聚集核心資源做強做優主業,持續優化產品結構,提升產
品品質,并且加大、加快低效無效和非主業資產處置力度。
    受農機市場需求大幅減少,農民種植收益下降等綜合因素影響,一拖(新疆)
東方紅裝備機械有限公司(以下簡稱“新疆裝備公司”)近年來經營狀況較差。從2
016年開始,新疆裝備公司通過閑置土地、房屋對外租賃,彌補農機業務收入不足
,以維持基本運營。2019年二季度已停止拖拉機產品的生產制造。
    洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司(以下簡稱“西苑所公司”)主要面向行
業內企業提供檢驗檢測服務,主要服務內容包括拖拉機等農機機械,三輪汽車、低
速貨車、專用汽車、工程機械等產品及其零部件的測試及檢驗。
    按照公司經營計劃,上述兩家子公司當前及未來主營業務都不屬于公司主業發
展方向,因此,公司擬實施退出并將通過核心資源的重新有效配置,精于主業,實
現轉型升級、提質增效。
    二、新疆裝備公司標的股權評估方法選取的說明
    根據中聯資產評估集團有限公司出具的評估報告,新疆裝備公司標的股權采
    用資產基礎法進行評估的主要原因是:依據資產評估準則的規定,企業價值評
估可以采用收益法、市場法、資產基礎法三種方法。收益法是企業整體資產預期獲
利能力的量化與現值化,強調的是企業的整體預期盈利能力。市場法是以現實市場
上的參照物來評價估值對象的現行公平市場價值,它具有估值數據直接取材于市場
,估值結果說服力強的特點。資產基礎法是指在合理評估企業各項資產價值和負債
的基礎上確定評估對象價值的思路。
    從新疆裝備公司未來的經營規劃看,其拖拉機的生產和銷售業務已決定全面終
止,經營范圍將發生重大變化。故企業無法對未來企業經營情況進行有效估計,因
此無法對未來收益狀況進行可靠預測,故不適宜采用收益法進行評估。市場法中常
用的兩種方法是參考上市公司比較法和交易案例比較法。由于在目前國內資本市場
中尚難以找到與被評估企業相似的參考企業或交易案例,因此不具備使用市場法的
必要前提,本次評估不適宜采用市場法。
    綜上,本次評估確定采用資產基礎法進行評估。
    三、西苑所公司評估增值的說明
    以2019年7月31日為基準日,西苑所公司全部股東權益賬面值為9,109.61萬元,
經采用收益法評估的全部股東權益評估值為23,492.59萬元,增值率為157.89%。采
用收益法評估增值較大的主要原因是:西苑所公司近年來經營情況穩定,預計將保
持持續盈利能力。評估結果綜合反映了西苑所公司的內在價值,既包含有形資產,
也包含了西苑所公司豐富的認證資質、公共服務平臺、行業影響力以及客戶資源等
無形資產,從而導致本次評估增值。
    四、關于股權轉讓收款時間、回收風險及對公司影響的說明
    根據公司與中國一拖集團有限公司(以下簡稱“中國一拖”),洛陽拖拉機研
究所有限公司與中國一拖分別簽署的股權轉讓合同約定:合同生效后60日內,中國
一拖應分別向公司及拖研所公司支付股權轉讓款。該約定是股權轉讓雙方根據一般
商業條款,協商一致達成,符合一般商業慣例及公平、合理原則。截止本公告披露
日,中國一拖已完成上述交易審批。合同生效尚需公司2019年11月29日召開的臨時
股東大會審批及完成評估報告備案。
    根據中國一拖公開披露的財務數據,截止2019年6月末其賬面貨幣資金近
    18億元,中國一拖具備完成本次交易的履約能力,不存在重大不確定性履約風險
。合同生效后,中國一拖將按照合同約定完成付款。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月15日

[2019-10-12](601038)一拖股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:2019-44
    第一拖拉機股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月29日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次:2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月29日 14點30 分
    召開地點:河南省洛陽市建設路154號公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月29日
    至2019年11月29日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    全體股東
    非累積投票議案
    1
    關于修訂公司《章程》的議案
    √
    2
    關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    3
    關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    4
    關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
    √
    5
    關于選舉監事的議案:選舉張洪生為公司第八屆監事會非職工代表監事,任期
自2019年11月29日至2021年10月28日
    √
    6
    關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%股權的議案
    √
    7
    關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司1
00%股權的議案
    √
    (一)各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案詳見公司分別于2019年8月30日、2019年10月12日刊發于上海證券交易
所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司關于修訂
公司<章程><股東大會議事規則>及<董事會議事規則>的公告》、《第一拖拉機股份
有限公司關于修訂公司<監事會議事規則>的公告》、《第一拖拉機股份有限公司第
八屆監事會第四次會議決議公告》及《第一拖拉機股份有限公司關于轉讓子公司股
權關聯交易公告》。
    (二)特別決議議案:1
    (三)對中小投資者單獨計票的議案:6、7
    (四)涉及關聯股東回避表決的議案:6、7
    應回避表決的關聯股東名稱:中國一拖集團有限公司
    (五)涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    601038
    一拖股份
    2019/11/22
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一) 個人股東出席會議應持股東賬戶卡、本人身份證;委托代理人出席會議
應持本人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證原
件或復印件辦理現場出席登記手續;
    (二) 法人股股東持法定代表人授權委托書(見附件1)、營業執照復印件(
加蓋公章)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理現場出席登記手續;
    (三) 融資融券投資者應持證券公司出具的授權委托書、營業執照復印件(加
蓋公章)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理現場出席登記手續;
    (四) 擬出席會議的 A 股股東,請將參會回執(見附件2)及相關文件于2019
年11月25日(星期一)前以傳真或信件方式(見聯系方式)送達公司,并請注明聯
系方式,以便公司回復。
    六、 其他事項
    (一)聯系地址:中國河南省洛陽市澗西區建設路 154 號第一拖拉機股份有限
公司董事會辦公室 郵政編碼:471004
    (二)聯系電話:(0379)64970213 64970545
    (三)傳 真:(0379)64967438
    (四)會議費用:與會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月12日
    附件1:授權委托書
    附件2:參會回執
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    附件1:
    授權委托書
    第一拖拉機股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月29日召開的貴公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于修訂公司《章程》的議案
    2
    關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    3
    關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    4
    關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
    5
    關于選舉監事的議案:選舉張洪生為公司第八屆監事會非職工代表監事,任期
自2019年11月29日至2021年10月28日
    6
    關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%股權的議案
    7
    關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司1
00%股權的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打 “√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意
愿進行表決。
    附件2:
    參會回執
    致:第一拖拉機股份有限公司
    本人(本公司) 為第一拖拉機股份有限公司 A 股股東,
    本人(本公司)擬(親自/委派代表)出席于 2019年11月29日在河南省洛陽市
澗西區建設路 154 號公司接待樓會議室舉行的公司2019年第二次臨時股東大會現場
會議。
    股東姓名(名稱)
    身份證號碼(或營業執照號)
    股東賬戶號
    持普通股數量(A股)
    通訊地址
    聯系方式
    簽名(蓋章): 日期:2019 年 月 日
    備注:
    1. 請用正楷書寫中文全名(需與股東名冊上所載相同);
    2. 個人股東請附上身份證/護照復印件和股票賬戶卡復印件;法人股東請附上
公司營業執照復印件、股票賬戶卡復印件及擬出席會議的股東代表身份證復印件;
    3. 委托代理人出席的,請附上填好的《授權委托書》(見附件 1)。

2019-2021年日常關聯交易情況


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-28 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券:
累計跌幅偏離值:-25.91 成交量:26831.18萬股 成交金額:273171.85萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司武漢關山大道證券營|3733.15       |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|2757.30       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|2411.16       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|2070.11       |--            |
|營業部                                |              |              |
|東海證券股份有限公司南京洪武北路證券營|2005.36       |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業|--            |2723.27       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營|--            |2680.03       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |2584.73       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|--            |2577.46       |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|--            |2380.53       |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-19|12.03 |702.43  |8450.20 |渤海證券股份有|東興證券股份有|
|          |      |        |        |限公司天津友誼|限公司北京北四|
|          |      |        |        |南路證券營業部|環中路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|27278.24  |13128.12  |0.00    |3.50      |27278.24    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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