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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈一拖股份601038≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)定于2019年11月29日召開股東大會
         3)10月15日(601038)一拖股份:關于股權轉讓的關聯交易補充公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年10月23日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:1961.25萬 同比增:113.53 營業收入:34.26億 同比增:-4.34
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0199│  0.0456│ -1.3188│ -0.4027│ -0.1471
每股凈資產      │  4.0873│  4.1048│  4.0646│  4.9334│  5.1816
每股資本公積金  │  2.1296│  2.1298│  2.1298│  2.1298│  2.1298
每股未分配利潤  │  0.4946│  0.5458│  0.5002│  1.3509│  1.6037
加權凈資產收益率│  0.4881│  1.1200│-27.9135│ -7.8500│ -2.8000
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0199│  0.0456│ -1.3188│ -0.4027│ -0.1471
每股凈資產      │  4.0873│  4.1048│  4.0646│  4.9334│  5.1816
每股資本公積金  │  2.1296│  2.1298│  2.1298│  2.1298│  2.1298
每股未分配利潤  │  0.4946│  0.5458│  0.5002│  1.3509│  1.6037
攤薄凈資產收益率│  0.4867│  1.1109│-32.4453│ -8.1620│ -2.8381
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A 股簡稱:一拖股份 代碼:601038 │總股本(萬):98585      │法人:黎曉煜
H 股簡稱:第一拖拉機股份 代碼:00038│A 股  (萬):59391      │總經理:劉繼國
上市日期:2012-08-08 發行價:5.4│H 股  (萬):39194      │行業:專用設備制造業
上市推薦:中信證券股份有限公司 │主營范圍:集團主要從事制造及銷售農業機械
主承銷商:中信證券股份有限公司 │、制造及銷售動力機械、制造及銷售其他機
電話:86-379-64967038 董秘:于麗娜│械,包括叉車及礦用卡車及提供貸款、貼現
                              │票據及接納存款服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0199│    0.0456
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    2018年        │   -1.3188│   -0.4027│   -0.1471│    0.0486
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    2017年        │    0.0572│    0.0743│    0.0326│    0.0326
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    2016年        │    0.2245│    0.2530│    0.1590│    0.0929
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1359│    0.2144│    0.1493│    0.0911
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[2019-10-15](601038)一拖股份:關于股權轉讓的關聯交易補充公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-45
    第一拖拉機股份有限公司
    關于股權轉讓的關聯交易補充公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月12日在上海證券
交易所網站及《上海證券報》《中國證券報》刊發了《第一拖拉機股份有限公司關
于股權轉讓的關聯交易公告》,現對該公告補充披露以下內容:
    一、本次關聯交易目的
    近年來我國農機行業進入深入調整期,傳統農機產品如拖拉機、收割機等市場
需求持續低迷。與此同時,市場需求結構也發生較大變化,農機行業轉型升級、產
品結構調整力度進一步加大。為應對行業出現的持續調整以及市場變化,公司2019
年經營計劃進一步強調要聚集核心資源做強做優主業,持續優化產品結構,提升產
品品質,并且加大、加快低效無效和非主業資產處置力度。
    受農機市場需求大幅減少,農民種植收益下降等綜合因素影響,一拖(新疆)
東方紅裝備機械有限公司(以下簡稱“新疆裝備公司”)近年來經營狀況較差。從2
016年開始,新疆裝備公司通過閑置土地、房屋對外租賃,彌補農機業務收入不足
,以維持基本運營。2019年二季度已停止拖拉機產品的生產制造。
    洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司(以下簡稱“西苑所公司”)主要面向行
業內企業提供檢驗檢測服務,主要服務內容包括拖拉機等農機機械,三輪汽車、低
速貨車、專用汽車、工程機械等產品及其零部件的測試及檢驗。
    按照公司經營計劃,上述兩家子公司當前及未來主營業務都不屬于公司主業發
展方向,因此,公司擬實施退出并將通過核心資源的重新有效配置,精于主業,實
現轉型升級、提質增效。
    二、新疆裝備公司標的股權評估方法選取的說明
    根據中聯資產評估集團有限公司出具的評估報告,新疆裝備公司標的股權采
    用資產基礎法進行評估的主要原因是:依據資產評估準則的規定,企業價值評
估可以采用收益法、市場法、資產基礎法三種方法。收益法是企業整體資產預期獲
利能力的量化與現值化,強調的是企業的整體預期盈利能力。市場法是以現實市場
上的參照物來評價估值對象的現行公平市場價值,它具有估值數據直接取材于市場
,估值結果說服力強的特點。資產基礎法是指在合理評估企業各項資產價值和負債
的基礎上確定評估對象價值的思路。
    從新疆裝備公司未來的經營規劃看,其拖拉機的生產和銷售業務已決定全面終
止,經營范圍將發生重大變化。故企業無法對未來企業經營情況進行有效估計,因
此無法對未來收益狀況進行可靠預測,故不適宜采用收益法進行評估。市場法中常
用的兩種方法是參考上市公司比較法和交易案例比較法。由于在目前國內資本市場
中尚難以找到與被評估企業相似的參考企業或交易案例,因此不具備使用市場法的
必要前提,本次評估不適宜采用市場法。
    綜上,本次評估確定采用資產基礎法進行評估。
    三、西苑所公司評估增值的說明
    以2019年7月31日為基準日,西苑所公司全部股東權益賬面值為9,109.61萬元,
經采用收益法評估的全部股東權益評估值為23,492.59萬元,增值率為157.89%。采
用收益法評估增值較大的主要原因是:西苑所公司近年來經營情況穩定,預計將保
持持續盈利能力。評估結果綜合反映了西苑所公司的內在價值,既包含有形資產,
也包含了西苑所公司豐富的認證資質、公共服務平臺、行業影響力以及客戶資源等
無形資產,從而導致本次評估增值。
    四、關于股權轉讓收款時間、回收風險及對公司影響的說明
    根據公司與中國一拖集團有限公司(以下簡稱“中國一拖”),洛陽拖拉機研
究所有限公司與中國一拖分別簽署的股權轉讓合同約定:合同生效后60日內,中國
一拖應分別向公司及拖研所公司支付股權轉讓款。該約定是股權轉讓雙方根據一般
商業條款,協商一致達成,符合一般商業慣例及公平、合理原則。截止本公告披露
日,中國一拖已完成上述交易審批。合同生效尚需公司2019年11月29日召開的臨時
股東大會審批及完成評估報告備案。
    根據中國一拖公開披露的財務數據,截止2019年6月末其賬面貨幣資金近
    18億元,中國一拖具備完成本次交易的履約能力,不存在重大不確定性履約風險
。合同生效后,中國一拖將按照合同約定完成付款。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月15日

[2019-10-12](601038)一拖股份:關于股權轉讓的關聯交易公告

    1
    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:2019-43
    第一拖拉機股份有限公司
    關于股權轉讓的關聯交易公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司洛陽拖拉機研
究所有限公司(公司持股比例為51%,以下簡稱“拖研所公司”)擬分別通過協議轉
讓方式,向中國一拖集團有限公司(公司控股股東,以下簡稱“中國一拖”)轉讓
持有的一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司(以下簡稱“新疆裝備公司”)100%
股權(以下簡稱“交易一”)及洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司(以下簡稱“
西苑所公司”)100%股權(以下簡稱“交易二”)。
    ? 本次交易(交易一和交易二合稱“本次交易”)不構成重大資產重組。因中
國一拖為公司控股股東,本次交易構成關聯交易。
    ? 截至本公告日,過去12個月公司與中國一拖除日常關聯交易以外的其他關聯
交易累計發生額為人民幣3.95億元(包括本次交易金額),超過公司最近一期經審計
凈資產的5%,因此本次交易尚需提交公司股東大會審議,關聯股東中國一拖將回避
表決。
    一、關聯交易概述
    為提高資源使用效率及聚焦主業發展,公司于2019年10月11日召開第八屆董事
會第十一次會議(以下簡稱“本次會議”)審議通過《關于公司向中國一拖轉讓持
有的新疆裝備公司100%股權的議案》以及《關于拖研所公司向中國一拖轉讓持有的
西苑所公司100%股權的議案》。
    本次會議同意公司向中國一拖轉讓持有的新疆裝備公司全部股權,依據新疆裝
備公司以2019年7月31日為基準日全部股東權益的評估值,交易一的交易對
    2
    價為人民幣18,412.83萬元。同意拖研所公司向中國一拖轉讓其持有的西苑所公
司全部股權,依據西苑所公司以2019年7月31日為基準日全部股東權益的評估值人
民幣23,492.59萬元,減去西苑所公司于基準日后應當支付的分紅款項人民幣6,200
萬元(以下簡稱“分紅款項”),交易二的交易對價為人民幣17,292.59萬元。
    上述評估值尚需國有資產監督管理授權機構中國機械工業集團有限公司(以下
簡稱“國機集團”)備案。
    本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。按照公司上市地上市規則,本次交易尚須提請公司股東大會審議批
準,關聯股東中國一拖將回避表決。
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、名稱:中國一拖集團有限公司
    2、注冊地:河南省洛陽市建設路154號
    3、注冊資本:302,374.96萬元
    4、法定代表人:黎曉煜
    5、經營范圍:拖拉機等農業機械、汽車、工程機械、柴油機、發電機、叉車、
自行車、噴油泵及上述產品零配件制造銷售;煤礦機械、槽車、模具、機床、鍛鑄
件、工夾輔具及非標準設備制造。工業用煤氣(禁止作為化工原料等非燃料用途,
限分支機構經營);氧(壓縮的)、氧(液化的)、氮(壓縮的)、氮(液化的)
、空氣(壓縮的)生產與銷售(以上五項限分支機構憑證經營);道路普通貨物運
輸、危險貨物運輸(2類3項、3類,憑許可證經營);進出口(按資質證);承包
境外機電工程及境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派
遣實施上述工程所需的勞務人員。
    6、股權結構:國機集團持股比例為87.90%
    洛陽市國資國有資產經營有限公司持股比例為12.10%
    7、截止2018年12月31日,中國一拖經審計合并報表資產總額160.92億元、凈資
產53.93億元;2018年度實現營業收入64.55億元、凈利潤-16.88億元。
    8、關聯關系: 中國一拖為公司控股股東
    3
    三、關聯交易標的基本情況
    (一)交易一
    1、交易標的:公司持有的新疆裝備公司100%股權
    2、標的公司基本情況:
    公司名稱:一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司
    注冊地:新疆烏魯木齊經濟技術開發區廬山街665號
    注冊資本:16,000萬元
    法定代表人:范崇祥
    經營范圍:農用機械設備及零配件的制造、銷售;倉儲服務,貨運代理,
    貨物進出口,技術進出口,代理進出口;商務信息咨詢服務;機械設備
    維修、維護;工程機械及零配件的銷售;農用車輛、環衛車輛、汽車配
    件的銷售;房屋,場地租賃。
    3、標的公司股權結構:公司持有其100%股權
    4、標的公司最近一年及一期財務狀況:
    單位:人民幣萬元
    注:上述2018年度財務數據已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出
具無保留意見審計報告。
    5、交易標的不存在質押及其他任何限制轉讓的情況。
    6、未決訴訟情況:截止本公告日,新疆裝備公司作為出租方訴承租方拖欠租賃
費一案正在二審審理中,案件標的金額約109萬元。
    (二)交易二 項目 2018年12月31日(經審計) 2019年6月30日(未經審計)


    總資產
    15,147.80
    15,207.44
    凈資產
    14,739.15
    14,659.42 項目 2018年度(經審計) 2019年1-6月(未經審計)
    營業總收入
    8,971.56
    8,309.85
    利潤總額
    -298.51
    -67.95
    凈利潤
    -265.01
    -82.32
    4
    1、交易標的:拖研所公司持有的西苑所公司100%股權
    2、標的公司基本情況:
    公司名稱:洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司
    注冊地:洛陽市澗西區西苑路39號
    注冊資本:2,000萬元
    法定代表人:趙一榮
    經營范圍:拖拉機、三輪汽車、低速貨車、汽車(含專用車)、電動車、
    工程機械、內燃機、農機具、摩托車、農業機械、變型機械及其零部件
    的測試檢驗;機動車安檢;農業機械工藝設備及測試設備、儀器儀表、
    新材料及其制品的開發、生產、銷售;進口儀器、設備代理銷售;技術
    開發、咨詢、轉讓、服務;機械產品質量司法鑒定;土壤檢測;儀器設
    備計量校準。
    3、標的公司股權結構:拖研所公司持有其100%股權
    4、標的公司最近一年及一期財務狀況:
    單位:人民幣萬元
    注:上述2018年度財務數據已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出
具無保留意見審計報告。
    5、標的公司分紅情況:2019年9月,西苑所公司決定實施分紅,分紅金額為6,2
00萬元。分紅款項預計將于本次股權轉讓交割前支付完畢。
    6、交易標的不存在質押及其他任何限制轉讓的情況,不存在訴訟、仲裁事項或
查封、凍結等司法措施以及妨礙權屬轉移的其他情況。
    項目 2018年12月31日(經審計) 2019年6月30日(未經審計)
    總資產
    8,997.59
    9,975.34
    凈資產
    8,058.71
    8,994.43 項目 2018年度(經審計) 2019年1-6月(未經審計)
    營業總收入
    6,152.79
    2,846.46
    利潤總額
    1,709.13
    1,048.08
    凈利潤
    1,538.10
    935.72
    5
    (三)本次交易完成后,公司將不再合并新疆裝備公司及西苑所公司報表。公
司沒有為新疆裝備公司及西苑所公司提供擔保及委托理財,也不存在其他形式的資
金占用情況。
    四、關聯交易價格確定
    (一)交易一
    公司向中國一拖轉讓持有的新疆裝備公司100%股權的交易代價以中聯資產評估
集團有限公司出具的《第一拖拉機股份有限公司擬向中國一拖集團有限公司轉讓其
持有一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司全部股權項目資產評估報告》的評估結
果作為定價依據。經采用資產基礎法評估,以2019年7月31日為基準日,新疆裝備公
司全部股東權益評估值為人民幣18,412.83萬元。上述評估報告尚須經國機集團備
案確認。
    資產評估結果匯總表
    單位:人民幣萬元
    項目
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    B
    C
    D=C-B
    E=D/B×100%
    1
    流動資產
    3,891.32
    3,923.33
    32.01
    0.82
    2
    非流動資產
    10,178.12
    14,936.65
    4,758.53
    46.75
    3
    其中:長期股權投資
    -
    -
    -
    4
    投資性房地產
    -
    -
    -
    5
    固定資產
    8,020.81
    8,764.39
    743.58
    9.27
    6
    在建工程
    -
    -
    -
    7
    無形資產
    2,154.33
    6,169.27
    4,014.94
    186.37
    8
    其中:土地使用權
    2,154.33
    6,169.27
    4,014.94
    186.37
    9
    其他非流動資產
    -
    -
    -
    11 資產總計 14,069.44 18,859.98 4,790.54 34.05
    12
    流動負債
    447.15
    447.15
    -
    -
    13
    非流動負債
    -
    -
    -
    14 負債總計 447.15 447.15 - - 15 凈資產(所有者權益) 13,622.29 18,41
2.83 4,790.54 35.17
    關于土地使用權評估增值的說明:新疆裝備公司土地使用權評估增值主要是因為
近年來同類用地的市場價格有所上升所致。
    (二)交易二
    拖研所公司向中國一拖轉讓其持有的西苑所公司100%股權的交易代價以中
    6
    聯資產評估集團有限公司出具的《中國一拖集團有限公司擬收購洛陽拖拉機研
究所有限公司持有洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司全部股權項目資產評估報告
》的評估結果為基準,減去西苑所公司于基準日后應當支付的分紅款項人民幣6,200
萬元確定。以2019年7月31日為評估基準日,西苑所公司全部股東權益評估值為人
民幣23,492.59萬元,交易對價為人民幣17,292.59萬元(扣除人民幣6200萬元分紅
)。上述評估報告尚須經國機集團備案確認。
    1、關于標的股權的評估方法及差異分析
    本次評估采用資產基礎法和收益法進行評估。以2019年7月31日為評估基準日,
按照資產基礎法,西苑所公司全部股東權益評估值為10,845.03萬元,增值率19.05
%;按照收益法,西苑所公司全部股東權益評估值為人民幣23,492.59萬元,增值率
157.89%。采用收益法得出的評估值比采用資產基礎法得出的評估值高12,647.56萬
元,增值率為116.62%。兩種評估方法產生差異的主要原因是:資產基礎法是以資
產的成本重置為價值標準,企業核心資產為存貨、設備及在建工程等,資產基礎法
評估結果與該等實物資產的重置價值,以及截至基準日賬面結存的其他資產與負債
價值具有較大關聯。收益法是以資產的預期收益為價值標準;反映的是資產的經營
能力(獲利能力)的大小,這種獲利能力通常將受到宏觀經濟、政府控制以及資產的
有效使用等多種條件的影響。
    2、關于評估結果的選取
    西苑所公司近年來經營穩定,行業發展良好,具備持續經營的基礎和條件,資
產基礎法僅對各單項資產進行了評估,不能完全體現各單項資產組合后對公司的貢
獻,也不能完全衡量各單項資產間產生的整合效應。西苑所公司業務未來的發展預
期對其股東全部權益價值貢獻相對合理。考慮到企業整體收益能力是企業所有外部
條件和內部因素共同作用的結果,收益法能夠更加完整合理體現標的公司價值。最
終評估機構選用收益法評估結果作為西苑所公司全部股東權益評估值,即拖研所公
司持有的西苑所公司100%股權在評估基準日時點的評估值為人民幣23,492.59 萬元。
    五、股權轉讓協議的主要內容
    (一)新疆裝備公司
    7
    1、協議主體
    轉讓方:公司
    受讓方:中國一拖
    2、交易標的:新疆裝備公司100%股權
    3、交易價格:交易對價為人民幣18,412.83萬元,最終以經國機集團備案的新
疆裝備公司全部股東權益評估值為準。
    4、交易價款支付方式及條件:
    合同生效后六十日內,由受讓方以現金方式一次性向轉讓方支付全部股權轉讓
價款。
    5、股權交割:受讓方支付完畢全部股權轉讓價款且股權變更登記手續完成,視
為股權交割完成。
    6、過渡期安排:自評估基準日(不含)至股權交割日(不含)期間,標的公司
損益由受讓方承擔。
    7、合同生效:本合同滿足如下條件后生效:
    (1)股權轉讓獲得公司股東大會批準;
    (2)股權轉讓獲得受讓方董事會批準;
    (3)完成國機集團資產評估報告備案。
    (二)西苑所公司
    1、協議主體
    轉讓方:拖研所公司
    受讓方:中國一拖
    2、交易標的:西苑所公司100%股權。
    3、交易價格:交易對價為人民幣17,292.59萬元,最終以經國機集團備案的西
苑所公司全部股東權益評估值減去分紅款項為準。
    4、交易價款支付方式及條件:
    合同生效后六十日內,由受讓方以現金方式一次性向轉讓方支付全部股權轉讓
價款。
    5、股權交割:受讓方支付完畢全部股權轉讓價款且股權變更登記手續完成,視
為股權交割完成。
    6、過渡期安排:自評估基準日(不含)至股權交割日(不含)期間,標的
    8
    公司損益由受讓方承擔。
    7、協議生效:本合同滿足如下全部條件后生效:
    (1)股權轉讓獲得出讓方股東會批準;
    (2)股權轉讓獲得公司股東大會批準;
    (3)股權轉讓獲得受讓方董事會批準;
    (4)完成國機集團資產評估報告備案。
    六、關聯交易對公司的影響
    因新疆裝備公司已停止拖拉機業務,本次股權轉讓后將不會形成同業競爭。西
苑所公司從事的檢驗檢測業務并非公司主營業務,股權轉讓不會對公司核心能力產
生不利影響。轉讓完成后,公司將根據需要并按照市場化原則與其開展相關業務。
    本次交易有利于公司集中資源聚焦核心業務,通過資源的有效配置實現產品研
發等核心能力提升,以及增強公司整體競爭力。本次交易完成后,公司預計可實現
合計約9,948萬元投資收益,最終須以公司經審計年度財務報告為準,敬請投資者關
注投資風險。
    七、本次關聯交易應當履行的審議程序
    (一)董事會審議情況
    公司于2019年10月11日召開第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司
向中國一拖轉讓持有的新疆裝備公司100%股權的議案》和《關于拖研所公司向中國
一拖轉讓持有的西苑所公司100%股權的議案》。關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬
、謝東鋼、周泓海回避表決,其他5名非關聯董事一致同意。
    (二)獨立董事審議情況
    1、事前認可意見
    公司獨立董事對兩項議案進行了事前審核,認為:本次交易有利于公司集中資
源聚焦主業發展。因新疆公司已停止拖拉機相關業務,且中國一拖承諾不會與公司
有競爭業務,因此股權轉讓后不會產生同業競爭。西苑所公司目前從事的檢驗檢測
業務業務并非公司主業,股權轉讓后不會影響公司核心能力。同時,交易價格以標
的股權評估值作為定價依據,符合關聯交易公平合理原則。本次交易符
    9
    合公司整體發展需要。同意將兩項議案提交董事會審議。
    2、事后審核意見
    公司獨立董事對該議案進行審議后認為:本次交易符合公司整體發展需要,審
議程序符合上海證券交易所和香港聯交所上市規則及相關規定。擔任本次交易的評
估機構中聯資產評估集團有限公司具有證券相關業務從業資格,委派的經辦評估師
任職資格合格,具備資產評估專業能力。與本次交易所涉及相關當事各方除業務關
系外,無其他關聯關系,亦不存在現實及預期的利益或沖突,具有獨立性。本次交
易對價以評估值作為定價依據,符合公平、公正原則。獨立財務顧問香港智略資本
有限公司對交易對價的合理性發表了獨立意見,本次交易不存在損害中小股東利益的情況。
    (三)董事會審核委員會審核意見
    公司董事會審核委員會審議《關于公司向中國一拖轉讓持有的新疆裝備公司100
%股權的議案》和《關于拖研所公司向中國一拖轉讓持有的西苑所公司100%股權的
議案》后認為:
    公司本次交易有利于公司集中資源聚焦主業發展,符合公司整體發展需要。本
次交易以評估值作為定價依據,關聯交易價格公允合理。不存在損害中小股東利益
的情況。同意將兩項議案提交公司董事會審議。
    (四)股東大會
    本次交易尚需提請公司股東大會批準,關聯股東中國一拖將回避表決。
    八、其他
    本次交易涉及的審計報告及評估報告,公司將于國機集團備案完成后,及時在
上海證券交易所網站刊發。同時,公司將根據交易進展情況,按照上市公司信息披
露要求及時發布相關進展公告。
    九、備查文件
    (一)第八屆董事會第十一次會議決議
    (二)經獨立董事簽字確認的事前認可的意見及獨立董事意見
    (三)董事會審核委員會關于公司關聯交易的審核意見
    10
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月12日

[2019-10-12](601038)一拖股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:2019-44
    第一拖拉機股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月29日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次:2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月29日 14點30 分
    召開地點:河南省洛陽市建設路154號公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月29日
    至2019年11月29日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    全體股東
    非累積投票議案
    1
    關于修訂公司《章程》的議案
    √
    2
    關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    √
    3
    關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    √
    4
    關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
    √
    5
    關于選舉監事的議案:選舉張洪生為公司第八屆監事會非職工代表監事,任期
自2019年11月29日至2021年10月28日
    √
    6
    關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%股權的議案
    √
    7
    關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司1
00%股權的議案
    √
    (一)各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案詳見公司分別于2019年8月30日、2019年10月12日刊發于上海證券交易
所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司關于修訂
公司<章程><股東大會議事規則>及<董事會議事規則>的公告》、《第一拖拉機股份
有限公司關于修訂公司<監事會議事規則>的公告》、《第一拖拉機股份有限公司第
八屆監事會第四次會議決議公告》及《第一拖拉機股份有限公司關于轉讓子公司股
權關聯交易公告》。
    (二)特別決議議案:1
    (三)對中小投資者單獨計票的議案:6、7
    (四)涉及關聯股東回避表決的議案:6、7
    應回避表決的關聯股東名稱:中國一拖集團有限公司
    (五)涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    601038
    一拖股份
    2019/11/22
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一) 個人股東出席會議應持股東賬戶卡、本人身份證;委托代理人出席會議
應持本人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證原
件或復印件辦理現場出席登記手續;
    (二) 法人股股東持法定代表人授權委托書(見附件1)、營業執照復印件(
加蓋公章)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理現場出席登記手續;
    (三) 融資融券投資者應持證券公司出具的授權委托書、營業執照復印件(加
蓋公章)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理現場出席登記手續;
    (四) 擬出席會議的 A 股股東,請將參會回執(見附件2)及相關文件于2019
年11月25日(星期一)前以傳真或信件方式(見聯系方式)送達公司,并請注明聯
系方式,以便公司回復。
    六、 其他事項
    (一)聯系地址:中國河南省洛陽市澗西區建設路 154 號第一拖拉機股份有限
公司董事會辦公室 郵政編碼:471004
    (二)聯系電話:(0379)64970213 64970545
    (三)傳 真:(0379)64967438
    (四)會議費用:與會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年10月12日
    附件1:授權委托書
    附件2:參會回執
    ?
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    附件1:
    授權委托書
    第一拖拉機股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月29日召開的貴公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于修訂公司《章程》的議案
    2
    關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    3
    關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
    4
    關于修訂公司《監事會議事規則》的議案
    5
    關于選舉監事的議案:選舉張洪生為公司第八屆監事會非職工代表監事,任期
自2019年11月29日至2021年10月28日
    6
    關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%股權的議案
    7
    關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司1
00%股權的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并
打 “√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意
愿進行表決。
    附件2:
    參會回執
    致:第一拖拉機股份有限公司
    本人(本公司) 為第一拖拉機股份有限公司 A 股股東,
    本人(本公司)擬(親自/委派代表)出席于 2019年11月29日在河南省洛陽市
澗西區建設路 154 號公司接待樓會議室舉行的公司2019年第二次臨時股東大會現場
會議。
    股東姓名(名稱)
    身份證號碼(或營業執照號)
    股東賬戶號
    持普通股數量(A股)
    通訊地址
    聯系方式
    簽名(蓋章): 日期:2019 年 月 日
    備注:
    1. 請用正楷書寫中文全名(需與股東名冊上所載相同);
    2. 個人股東請附上身份證/護照復印件和股票賬戶卡復印件;法人股東請附上
公司營業執照復印件、股票賬戶卡復印件及擬出席會議的股東代表身份證復印件;
    3. 委托代理人出席的,請附上填好的《授權委托書》(見附件 1)。

[2019-10-12](601038)一拖股份:第八屆董事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-42
    第一拖拉機股份有限公司
    第八屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第八屆董事會于2019年10月11
日以通訊方式召開第十一次會議(以下簡稱“本次會議”)。本次會議應出席董事
10名,實際出席董事10名。本次會議形成以下決議:
    一、審議通過《關于公司轉讓所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司100%
股權的議案》
    同意公司將所持一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司(以下簡稱“新疆裝備
公司”)100%股權轉讓給中國一拖集團有限公司(以下簡稱“中國一拖”),并簽署
《第一拖拉機股份有限公司與中國一拖集團有限公司關于一拖(新疆)東方紅裝備
機械有限公司的股權轉讓合同》。依據新疆裝備公司以2019年7月31日為基準日全
部股東權益的評估值(該評估值尚需經中國機械工業集團有限公司備案),交易對
價為人民幣18,412.83萬元。
    由于上述交易構成關聯交易,關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、周
泓海回避表決,表決結果:5票同意,0票棄權,0票反對。
    該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于股權轉讓的關聯交易公告》。
    二、審議通過《關于洛陽拖拉機研究所有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力
檢驗所有限公司100%股權的議案》
    同意公司控股子公司洛陽拖拉機研究所有限公司將持有的洛陽西苑車輛與
    動力檢驗所有限公司(以下簡稱“西苑所公司”)100%股權轉讓給中國一拖, 
并
    簽署《洛陽拖拉機研究所有限公司與中國一拖集團有限公司關于洛陽西苑車輛
與
    動力檢驗所有限公司的股權轉讓合同》。依據西苑所公司以2019 年7 月31 日
為
    基準日全部股東權益的評估值人民幣23,492.59 萬元(該評估值尚需經中國機
械
    工業集團有限公司備案),減去西苑所公司于基準日后應當支付的分紅款項人
民
    幣6,200 萬元,交易對價為人民幣17,292.59 萬元。
    由于上述交易構成關聯交易,關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、
    周泓海回避表決,表決結果:5 票同意,0 票棄權,0 票反對。
    該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券


    報》的《第一拖拉機股份有限公司關于股權轉讓的關聯交易公告》。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019 年10 月12 日

[2019-08-30](601038)一拖股份:關于調整關聯交易2019年度預計交易上限的公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-40
    第一拖拉機股份有限公司
    關于調整關聯交易2019年度預計交易上限的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 過去12個月第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子公司與中國
一拖集團有限公司(公司控股股東,以下簡稱“中國一拖”)及其子公司除日常關
聯交易以外的其他關聯交易累計發生額為人民幣8,727萬元,未達到公司最近一期經
審計凈資產的5%以上。
    2019年8月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過《關于調整公司工藝技
術服務關聯交易2019年度預計交易上限的議案》,五名關聯董事回避表決,五名非
關聯董事(包括四名獨立董事)全部表決通過。根據公司上市地上市規則,該議案
不需提請公司股東大會審議。
    一、公司2019年工藝技術服務關聯交易基本情況
    2018年12月21日,經公司總經理辦公會批準,公司與中國一拖簽訂了《工藝技
術服務協議》。根據協議,公司將向中國一拖及其控制的下屬企業(以下統稱“中
國一拖集團”)提供工藝研發及檢測服務(以下簡稱“工藝技術服務”),2019年
預計交易上限金額為人民幣160萬元。
    按照公司上市地上市規則的規定,上述關聯交易未達到披露標準,也無需提交
董事會審議。
    由于中國一拖收獲機械和機具等農機新產品開發的力度不斷加大,新產品的制
造技術工藝研發需求增加,公司與中國一拖工藝技術服務關聯交易擬增加2019年度
預計交易上限,調整后的交易上限情況如下:
    關聯方
    關聯交易內容
    原預計上限
    金額(萬元)
    需增加上限金額(萬元)
    增加后的上限金額(萬元)
    中國一拖集團
    工藝技術服務
    160
    1,640
    1,800
    二、增加關聯交易上限的理由
    1、中國一拖擬委托公司進行新型耐磨金屬材料研發,以解決農機具產品如國產
犁鏵尖和旋耕刀使用壽命短、耐磨性不好等問題;
    2、中國一拖為提高新研發的履帶式稻麥聯合收割機中關鍵零部件的使用壽命,
擬委托公司對關鍵零部材料、熱處理工藝技術開發及關鍵易損零部件的制造技術研
發,通過提高產品制造工藝可靠性,延長關鍵易損部件的壽命;
    3、由于中國一拖加大對收獲機、農機具等新產品開發,檢驗檢測服務有所增加
。
    三、關聯方介紹和關聯關系
    1、名稱:中國一拖集團有限公司
    2、注冊地:河南洛陽建設路154號
    3、注冊資本:302,374.96萬元
    4、法定代表人:黎曉煜
    5、經營范圍:拖拉機等農業機械、汽車、工程機械、柴油機、發電機、叉車、
自行車、噴油泵及上述產品零配件制造銷售;煤礦機械、槽車、模具、機床、鍛鑄
件、工夾輔具及非標準設備制造。工業用煤氣(禁止作為化工原料等非燃料用途,
限分支機構經營);氧(壓縮的)、氧(液化的)、氮(壓縮的)、氮(液化的)
、空氣(壓縮的)生產與銷售(以上五項限分支機構憑證經營);道路普通貨物運
輸、危險貨物運輸(2類3項、3類,憑許可證經營);進出口(按資質證);承包
境外機電工程及境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派
遣實施上述工程所需的勞務人員。
    6、股權結構:中國機械工業集團有限公司持股比例為87.90%
    洛陽市國資國有資產經營有限公司持股比例為12.10%
    7、截止2018年12月31日,中國一拖經審計合并報表資產總額160.92億元、凈資
產53.93億元;2018年度實現營業收入64.55億元、凈利潤-16.88億元。
    8、關聯關系: 中國一拖為公司的控股股東
    四、關聯交易的主要內容、定價政策及支付
    1、主要內容:本公司所屬工藝材料研究所向中國一拖集團提供提供工藝研發及
檢測服務。
    2、定價政策:收費應按照以下順序確定:
    (1)公司與獨立于關聯方的第三方發生的相同服務的非關聯交易價格;
    (2)公司在所提供服務的合理成本加上同類別(包括但不限于研發或檢測項目
內容、工作周期、知識產權歸屬等內容相同或近似)可比非關聯交易的毛利所構成
的價格;
    (3)倘若并無任何上述價格或上述價格不適用,則由雙方基于公允原則協商確
定。
    3、支付約定:當月實際發生費用,次月結清。
    五、內部控制措施
    為確保關聯交易符合協議約定的定價條款,本公司制訂了以下內部控制措施,
并由公司財務部、董事會辦公室以及審計法務部部負責實施及監察:
    1、公司已制定關聯交易決策及日常管理辦法。公司董事會已根據關聯交易決策
程序批準工藝技術服務協議;公司獨立董事嚴格履行獨立董事職責,已按要求對公
司發生的關聯交易是否按一般商業條款訂立,是否公平合理發表意見;
    2、公司董事會辦公室、財務部門對工藝技術服務協議條款,尤其是定價條款的
合理性、公平性進行審核;
    3、公司有關關聯交易的管理制度已明確規定訂立關聯交易價格的原則。當公司
根據該關聯交易協議訂立具體協議時,價格必須遵守工藝技術服務協議的定價標準
;
    4、公司內部審計部門定期對公司發生的關聯交易流程是否符合本公司內部控制
要求進行監督評價。
    六、獨立董事意見
    1、事前認可意見
    公司獨立董事對該議案進行了事前審核,認為:公司向中國一拖集團提供工藝
技術服務有利于充分發揮公司工藝技術研發優勢和相關資源利用率,且交易定
    價公允,符合公司及全體股東利益。
    2、事后審核意見
    公司獨立董事對該議案進行了審議,通過對相關材料的審閱和對該事項必要性
的了解后認為:關聯交易審議程序符合上海證券交易所和香港聯交所上市規則及相
關規定。公司向中國一拖集團提供工藝技術服務交易定價公允,不存在損害中小股
東利益的情況,符合關聯交易公平合理原則。
    七、關聯交易對上市公司的影響
    為中國一拖集團提供工藝技術服務屬于公司經營業務范圍,符合公司整體利益
。交易條款公平合理,不會對公司業務獨立性產生影響。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年8月30日
    ? 報備文件
    (一)公司第八屆董事會第十次會議決議
    (二)獨立董事事前確認意見和獨立意見

[2019-08-30](601038)一拖股份:關于修訂公司《章程》《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的公告

    1
    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-39
    第一拖拉機股份有限公司
    關于修訂公司《章程》《股東大會議事規則》
    及《董事會議事規則》的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及《上市公司章程指引
》等規范性文件最新修訂內容,結合第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”
)實際情況,公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于修訂公司<章程><股東
大會議事規則>及<董事會議事規則>的議案》。具體修訂情況如下:
    一、公司《章程》修訂的內容如下:
    修 訂 前 條 款
    修 訂 后 條 款
    第三十五條 公司在下列情況下,可以經本章程規定的程序通過,并報國家有關
主管機構批準,購回其發行在外的股份:
    (一)為減少公司資本而注銷股份;
    (二)與持有公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五)法律、行政法規許可的其他情況。因本條第(一)項至第(三)項的原
因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。
    公司依照第(一)項規定收購的本公司股份,應當自收購之日起10日內注銷;屬于
第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第(三)項規定收購的本公司股份,不得超過本公司已發行股份總額
的5%;用于收購的資金應當從公司的稅
    第三十五條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司資本;
    (二)與持有公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    因本條第(一)項、第(二)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決
議;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,經三分之二以上董事出席
的董事會會議決議。
    公司依照第(一)項規定收購本公司股份,應當自收購之日起10日內注銷;屬
于第(二)項、第(四)項情形的,應
    2
    后利潤中支出;所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。
    公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。
    當在6個月內轉讓或注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,
公司合計持有的本公司股份不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應在3年內轉
讓或注銷。
    公司依照第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購本公司股份,應當通
過公開集中交易方式進行。
    公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。
    第三十六條 公司經國家有關主管機構批準購回股份,可以下列方式之一進行:

    (一)向全體股東按照相同比例發出購回要約;
    (二)在證券交易所通過公開交易方式購回;
    (三)在證券交易所外以協議方式購回;
    (四)法律、行政法規規定和國務院證券主管機構批準的其他方式。
    第三十六條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式或者法律、法
規規定和國務院證券主管機構批準的其他方式進行。
    第六十八條 控股股東不得濫用其控股地位,不得利用關聯交易、資產重組、借
款擔保等方式損害公司和公眾投資者權益;控股股東及其他關聯方與公司發生的經
營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金。控股股東及其他關聯方不得要求公
司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用,也不得互相代為承擔成本和其他
支出。
    當公司發生控股股東或實際控制人侵占公司資產、損害公司及社會公眾股東利
益情形時,公司董事會應采取有效措施要求控股股東停止侵害并就該侵害造成的損
失承擔賠償責任。
    第六十八條 控股股東不得濫用其控股地位,不得利用關聯交易、資產重組、借
款擔保等方式損害公司和公眾投資者權益;控股股東及其他關聯方與公司發生的經
營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金。控股股東及其他關聯方不得要求公
司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用,也不得互相代為承擔成本和其他
支出。
    公司不得以下列方式將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯方使用:
    (一)有償或無償拆借公司的資金給控股股東及其他關聯方使用(經批準的業
務除外);
    (二)通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委托貸款;
    (三)委托控股股東及其他關聯方進行投資活動;
    (四)為控股股東及其他關聯方開具沒有真實背景的商業承兌匯票;
    (五)代控股股東及其他關聯方償還債務(經依法批準的擔保債務除外);
    3
    (六)中國證監會認定的其他方式。
    當公司發生控股股東或實際控制人侵占公司資產、損害公司及社會公眾股東利
益情形時,公司董事會有權以公司的名義向人民法院申請對控股股東所侵占的公司
資產及所持有的公司股份進行司法凍結。
    公司控股股東不能對所侵占的公司資產恢復原狀或現金清償的,公司有權按照
有關法律、行政法規和部門規章的規定及程序,通過變現控股股東所持的公司股份
償還其所侵占的公司資產。
    第七十五條 …公司召開股東大會的地點為公司住所地或董事會指定的其他地點
。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開,并應當按照法律、行政法規、中國
證監會或本章程的規定,采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東
大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第七十五條 …公司召開股東大會的地點為公司住所地或董事會指定的其他地點
。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開,并應當按照法律、行政法規、中國
證監會或本章程的規定,采用安全、經濟、便捷的網絡投票的方式為股東參加股東
大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第八十五條 股東大會的通知應當符合下列要求:
    …
    (十一) 股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網
絡或其他方式的表決時間及表決程序。
    第八十五條 股東大會的通知應當符合下列要求:
    …
    (十一) 股東大會采用網絡投票方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡
投票方式的表決時間及表決程序。
    第八十八條 發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股
東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原
定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    第八十八條 現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。發出股東大會通知
后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消
,股東大會現場會議召開地點不得變更。一旦出現延期、取消或需要變更的情形,
召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    第一百零二條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途
徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供
便利。
    公司股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或
其他方式的表決時間以及表決程序。
    第一百零二條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過提供網絡形式
的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。
    公司股東大會采用網絡投票方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡投票
的表決時間以及表決程序。
    股東大會網絡投票的開始時間,不得早
    4
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日
下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場
股東大會結束當日下午3:00。
    于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9
:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    第一百零五條 同一表決權只能選擇現場或網絡或其他表決方式中的一種。同一
表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    第一百零五條 同一表決權只能選擇現場或網絡投票等表決方式中的一種。同一
表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    第一百零七條
    …
    通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查
驗自己的投票結果。
    第一百零七條
    …
    通過網絡投票方式的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己
的投票結果。
    第一百零八條 股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應
當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
    在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市
公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密
義務。
    第一百零八條 股東大會現場結束時間不得早于網絡投票方式,會議主持人應當
宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
    在正式公布表決結果前,股東大會現場及網絡投票等表決方式中所涉及的上市
公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密
義務。
    第一百二十八條 公司設董事會,公司董事為自然人,董事會由11名董事組成,
設董事長1人,副董事長1人。
    ...
    第一百二十八條 公司設董事會,公司董事為自然人,董事會由9-11名董事組成
,設董事長1人,副董事長1人。
    ...
    第一百三十條 (一) 董事由股東大會選舉產生,任期3年。董事任期屆滿,可
以連選連任,但獨立董事連任時間不得超過六年。董事在任期屆滿以前,股東大會不
能無故解除其職務。
    ...
    第一百三十條 (一) 董事由股東大會選舉產生,并可在任期屆滿前由股東大會
解除其職務。董事任期3年,董事任期屆滿,可以連選連任,但獨立董事連任時間
不得超過六年。
    ...
    第一百三十五條 董事會對股東大會負責,行使下列職權:
    ...
    (十八)股東大會及本章程授予的其他職權。
    董事會作出前款決議事項,除(六)、(七)、(十一)、(十二)、(十四
)項必須由三分之二以上董事表決同意外,其余可以由過半數的董事表決同意。
    ...
    第一百三十五條 董事會對股東大會負責,行使下列職權:
    ...
    (十八)決定收購本公司股份用于員工持股計劃、股權激勵、將股份用于轉換
公司發行的可轉換為股票的公司債券或為維護公司價值及股東權益所必需的等情況
;
    (十九)股東大會及本章程授予的其他職權。
    5
    董事會作出前款決議事項,除(六)、(七)、(十一)、(十二)、(十四
)、(十八)項必須由三分之二以上董事表決同意外,其余可以由過半數的董事表
決同意。
    ...
    新增第一百三十六條 公司董事會設立戰略及投資委員會、審核委員會、提名委
員會及薪酬委員會四個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程及董事
會授權履行職責,提案應交董事會審議決定,專門委員會成員全部由董事組成、其
中審核委員會、提名委員會、薪酬委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審核委
員會的召集人為會計專業人士,董事會負責制定專門委員會工作細則,規范專門委
員會的運作。
    第一百六十四條 監事會由6名監事組成,其中一人出任監事會主席。監事任期3
年,可以連選連任。監事會主席的選舉或任免,應當由全體監事三分之二以上(含
三分之二)表決通過。
    第一百六十五條 監事會由3-5名監事組成,其中一人出任監事會主席。監事任
期3年,可以連選連任。監事會主席的選舉或任免,應當由全體監事三分之二以上(
含三分之二)表決通過。
    第一百六十五條 監事會成員由4名股東代表和2名公司職工代表組成。股東代表
由股東大會選舉及罷免,職工代表由公司職工民主選舉和罷免。
    第一百六十六條 監事會成員由股東代表和公司職工代表組成,其中公司職工代
表的比例不得低于三分之一。股東代表由股東大會選舉及罷免,職工代表由公司職
工民主選舉和罷免。
    第一百七十八條
    ...
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公
司的高級管理人員。
    第一百七十九條
    ...
    在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司
的高級管理人員。
    第一百八十一條 除法律、行政法規或上市規則要求的義務外,在公司控股股東
、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員
。公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時,還
應當對每個股東負有下列義務:
    ...
    第一百八十二條 除法律、行政法規或上市規則要求的義務外,公司董事、監事
、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時,還應當對每個股東負
有下列義務:
    ...
    第一百八十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時
違反法律、行政法規、部門規章或
    第一百九十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員協助、縱容控股股
東及其關聯方侵占公司資產或執行公
    6
    本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    任期尚未結束的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,對其擅離職守
給公司造成的損失,應當承擔賠償責任。
    司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的
,應當承擔賠償責任。董事會、監事會可視情節輕重對直接責任人給予處分,對于
負有嚴重責任的董事、監事可以提請股東大會予以罷免。
    任期尚未結束的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,對其擅離職守
給公司造成的損失,應當承擔賠償責任。
    第二百一十六條 公司利潤分配政策如下:
    ...
    (五)公司當年實現的凈利潤較上一年度增長超過20%時,公司董事會可提出發
放股票股利的利潤分配方案。
    第二百一十七條 公司利潤分配政策如下:
    ...
    (五)公司當年實現的凈利潤較上一年度增長超過20%時,公司董事會可提出發
放股票股利的利潤分配方案。
    (六)公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照本章程的規定
,擬定差異化的現金分紅政策:
    (i) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    (ii)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    (iii)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;
    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
    二、公司《股東大會議事規則》修訂的內容如下:
    修 訂 前 條 款
    修 訂 后 條 款
    第十條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或董事會指定的其他地點。股東
大會將設置會場,以現場會議形式召開。必要時公司也可提供網絡或其他形式為股
東參加股東大會提供便利,股東通過上述方式有效參加股東大會,視
    第十條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或董事會指定的其他地點。股東
大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加
股東大會提供便利,股東通過上述方式有效參加股東大會,視為出席。
    7
    為出席。
    第十九條 股東大會的通知應當符合下列要求:
    …
    (十一) 股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網
絡或其他方式的表決時間及表決程序。
    第十九條 股東大會的通知應當符合下列要求:
    …
    (十一) 股東大會采用網絡投票方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡
投票方式的表決時間及表決程序。
    第二十三條 發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股
東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原
定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    第二十三條 現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。發出股東大會通知
后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消
,股東大會現場會議召開地點不得變更。一旦出現延期、取消或需要變更的情形,
召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    第四十七條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑
,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便
利。
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日
下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場
股東大會結束當日下午3:00
    第四十七條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過提供網絡形式的
投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。
    股東大會網絡投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,
并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結
束當日下午3:00。
    第五十條 ...
    同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重
復表決的以第一次投票結果為準。
    第五十條 ...
    同一表決權只能選擇現場或網絡投票等表決方式中的一種。同一表決權出現重
復表決的以第一次投票結果為準。
    第五十二條 ...
    通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查
驗自己的投票結果。
    股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,在正式公布表決結果前,股
東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股
東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
    第五十二條 ...
    通過網絡投票方式的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己
的投票結果。
    股東大會現場結束時間不得早于網絡投票方式,在正式公布表決結果前,股東
大會現場及網絡投票等表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東
、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
    三、公司《董事會議事規則》修訂的內容如下:
    8
    修 訂 前 條 款
    修 訂 后 條 款
    第二條 公司設董事會,董事會由11名董事組成,設董事長1 人、副董事長1 人
。
    …
    第二條 公司設董事會,董事會由9-11名董事組成,設董事長1 人、副董事長1 
人。
    …
    第四條 董事由股東大會選舉產生,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任,
但獨立董事連任時間不得超過六年。
    第四條 董事由股東大會選舉產生,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。
董事任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任,但獨立董事連任時間不得超過六年
。
    第十二條 董事會對股東大會負責,行使下列職權:
    …
    (十八)股東大會及公司章程授予的其他職權。
    董事會作出前款決議事項,除第(六)、(七)、(十一)、(十二)及(十
四)項必須由三分之二以上董事表決同意外,其余可以由過半數的董事表決同意。
    …
    第十二條 董事會對股東大會負責,行使下列職權:
    …
    (十八)決定收購本公司股份用于員工持股計劃、股權激勵、將股份用于轉換
公司發行的可轉換為股票的公司債券或為維護公司價值及股東權益所必需的等情況
;
    (十九)股東大會及公司章程授予的其他職權。
    董事會作出前款決議事項,除第(六)、(七)、(十一)、(十二)、(十
四)及(十八)項必須由三分之二以上董事表決同意外,其余可以由過半數的董事
表決同意。
    …
    除部分條款序號根據本次修訂情況進行相應調整外,公司《章程》《股東大會
議事規則》及《董事會議事規則》其他內容不作修訂。
    經修訂的公司《章程》《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》尚須提交
公司股東大會審議批準。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](601038)一拖股份:關于修訂公司《監事會議事規則》的公告

    1
    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-41
    第一拖拉機股份有限公司
    關于修訂公司《監事會議事規則》的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第四次會議已審
議通過了《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》。具體修訂情況如下:
    修 訂 前 條 款
    修 訂 后 條 款
    第四條 公司設監事會。監事會由6名監事組成,其中1人出任監事會主席。監事
任期3年,可以連選連任。監事會主席的任免由全體監事三分之二以上表決通過。
    第四條 公司設監事會。監事會由3-5名監事組成,其中1人出任監事會主席。監
事任期3年,可以連選連任。監事會主席的任免由全體監事三分之二以上表決通過
。
    第五條 監事會成員由4名股東代表和2名公司職工代表組成。股東代表由股東大
會選舉及罷免,職工代表由公司職工民主選舉和罷免。
    第五條 監事會成員由股東代表和公司職工代表組成,其中公司職工代表的比例
不得低于三分之一。股東代表由股東大會選舉及罷免,職工代表由公司職工民主選
舉和罷免。
    經修訂的公司《監事會議事規則》尚須提交公司股東大會審議批準。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司監事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](601038)一拖股份:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0199
    加權平均凈資產收益率:0.49%

[2019-08-30](601038)一拖股份:第八屆監事會第四次會議決議公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-38
    第一拖拉機股份有限公司
    第八屆監事會第四次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會于2019年8月29日
在河南省洛陽市建設路154號召開第四次會議(以下簡稱“本次會議”),本次會
議應出席監事4名,實際出席監事4名,因監事會主席暫缺,與會監事一致推舉田鵬監
事為本次會議主持人。經與會監事認真審議有關議案,本次會議形成以下決議:
    一、審議通過《公司 2019 年半年度報告及摘要、2019 年度中期業績公告》
    監事會認為:公司2019年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司
《章程》和公司內部管理制度的規定;報告符合上市規則及會計準則的要求,客觀
地反映了公司2019年上半年的經營成果和財務狀況。截止監事會決議簽署之日,未
發現參與2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》
    審議通過《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》,并同意提交公司股東大
會審議批準。
    表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
    詳見與本公告同日刊發于上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于修訂公司<監事會議事規則>的公告》。
    三、審議通過《關于提名公司第八屆監事會監事的議案》
    同意提名張洪生先生為公司第八屆監事會監事候選人。
    表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
    該議案尚需公司股東大會審議批準。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司監事會
    2019年8月30日
    附件
    張洪生先生,1971年12月出生,高級經濟師,2019年7月加入中國一拖,現任中
國一拖黨委常委、紀委書記。張先生曾任中國建筑一局(集團)有限公司黨委副書
記、紀委書記、監事會主席、中國建筑集團有限公司監察局局長、巡視工作辦公室
主任、中國恒天集團有限公司黨委委員、紀委書記。張先生曾就讀于東北林業大學
、中國社會科學院,擁有管理學博士學位。張先生在紀檢監察、企業管理等方面擁
有豐富經驗。

[2019-08-30](601038)一拖股份:第八屆董事會第十次會議決議公告

    證券代碼:601038 證券簡稱:一拖股份 公告編號:臨2019-37
    第一拖拉機股份有限公司
    第八屆董事會第十次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會于2019年8月29日
在河南省洛陽市建設路154號召開第十次會議(以下簡稱“本次會議”),本次會
議應出席董事10名,實際出席董事10名。本次會議形成以下決議:
    一、審議通過《關于公司2019年半年度報告及摘要、2019年中期業績公告的議
案》
    授權公司董事會秘書根據公司上市地《上市規則》的規定和要求進行信息披露
。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    二、審議通過《關于修訂公司<章程><股東大會議事規則>及<董事會議事規則>
的議案》
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于關于修訂公司<章程><股東大會議事規則>及<
董事會議事規則>的公告》。
    三、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    同意聘任薛文璞先生為公司副總經理,任期自公司董事會聘任之日起至第八屆
董事會屆滿之日止。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    四、審議通過《關于調整公司工藝技術服務關聯交易2019年度預計交易上限的
議案》
    同意《工藝技術服務協議》2019年度交易上限調整為人民幣1,800萬元。
    關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、周泓海回避表決,表決結果:5票
同意,0票棄權,0票反對。
    詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關于調整關聯交易2019年度預計交易上限的公告
》。
    五、審議通過《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    授權董事長在符合公司《章程》規定的情況下,酌情決定公司2019年第二次臨
時股東大會的召開時間、地點、議程等事項。
    表決結果:10票同意,0票棄權,0票反對。
    公司將根據上市公司信息披露規定及時發布股東大會通知。
    特此公告。
    第一拖拉機股份有限公司董事會
    2019年8月30日
    附件
    薛文璞先生,1973年2月出生,高級工程師,現任中國一拖集團有限公司黨委常
委,公司大拖裝配廠廠長。薛先生于1994年加入中國一拖,歷任公司第三裝配廠副
廠長、廠長、黨委副書記(兼)、第一裝配廠廠長、大拖裝配廠廠長、黨委副書記
(兼)。薛先生曾就讀于鄭州工學院,擁有工學學士學位。薛先生在生產經營管理
方面擁有豐富經驗。

2019-2021年日常關聯交易情況


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-28 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券:
累計跌幅偏離值:-25.91 成交量:26831.18萬股 成交金額:273171.85萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司武漢關山大道證券營|3733.15       |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|2757.30       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|2411.16       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|2070.11       |--            |
|營業部                                |              |              |
|東海證券股份有限公司南京洪武北路證券營|2005.36       |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業|--            |2723.27       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營|--            |2680.03       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |2584.73       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|--            |2577.46       |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|--            |2380.53       |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-19|12.03 |702.43  |8450.20 |渤海證券股份有|東興證券股份有|
|          |      |        |        |限公司天津友誼|限公司北京北四|
|          |      |        |        |南路證券營業部|環中路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|27278.24  |13128.12  |0.00    |3.50      |27278.24    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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