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≈≈快克股份603203≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)01月09日(603203)快克股份:關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資
           本通知債權人的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本15738萬股為基數,每10股派3.0058元 ;股權登記日:
           2019-07-04;除權除息日:2019-07-05;紅利發放日:2019-07-05;
機構調研:1)2018年07月26日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:12493.99萬 同比增:11.07% 營業收入:3.37億 同比增:6.40%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.8000│  0.5000│  0.2200│  1.0100│  0.7200
每股凈資產      │  5.9127│  5.6116│  5.6385│  5.4995│  5.0870
每股資本公積金  │  2.3128│  2.3096│  2.4133│  2.4108│  2.3903
每股未分配利潤  │  2.4016│  2.1045│  2.1143│  1.8971│  1.7009
加權凈資產收益率│ 13.9200│  8.7900│  3.9100│ 19.7200│ 14.7000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7939│  0.4969│  0.2184│  0.9982│  0.7148
每股凈資產      │  5.9129│  5.6120│  5.6715│  5.5322│  5.1172
每股資本公積金  │  2.3129│  2.3098│  2.4274│  2.4251│  2.4045
每股未分配利潤  │  2.4017│  2.1047│  2.1267│  1.9084│  1.7110
攤薄凈資產收益率│ 13.4262│  8.8542│  3.8501│ 18.0435│ 13.9681
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:快克股份 代碼:603203 │總股本(萬):15737.9112 │法人:戚國強
上市日期:2016-11-08 發行價:16.5│A 股  (萬):15653.3787 │總經理:戚國強
上市推薦:中銀國際證券股份有限公司│限售流通A股(萬):84.5325│行業:專用設備制造業
主承銷商:中銀國際證券有限責任公司│主營范圍:以錫焊技術為核心的電子裝聯專用
電話:0519-86225668 董秘:苗小鳴│設備的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.8000│    0.5000│    0.2200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.0100│    0.7200│    0.4600│    0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.1000│    0.7800│    0.4900│    0.4900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.4600│    1.0000│    0.6400│    1.4600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.1800│    0.8500│        --│        --
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[2020-01-09](603203)快克股份:關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2020-002
    快克智能裝備股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權人的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 通知債權人的原由
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開了第
三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于擬回購注銷部
分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》,并經于2020
年1月8日召開的2020第一次臨時股東大會審議通過。公司2017年限制性股票激勵計
劃首次授予激勵對象趙仁茂、王棟梁因離職,不再具備激勵對象資格,公司擬將其
持有的已獲授未解除限售的合計9,672股限制性股票進行回購注銷。
    具體詳見公司在上海證券交易所網站及其他指定媒體披露的《快克股份關于擬
回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的公告》(
公告編號:2019-066)。
    二、 需債權人知曉的相關信息:
    由于公司本次回購注銷限制性股票將導致注冊資本減少,根據《中華人民共和
國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,債權人自本公告之日
起四十五日內,有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應的
擔保。債權人如逾期未向公司申報債權,不會因此影響其債權的有效性, 相關債務
(義務)將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權人未在規定期 限內行使
上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求公司清償
債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定
向公司提出書面請求,并隨附有關證明文件。
    債權申報所需材料:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其
他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的,需同時攜帶法人營業執
照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,除上述文件外
,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為
自然人的,需同時攜帶有效身份證的原件及復印件;委托他人申報的, 除上述文件
外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
    債權申報具體方式如下:
    1、債權申報登記地點:江蘇常州武進高新技術產業開發區鳳翔路11號公司董事
會辦公室。
    2、申報時間:2020年1月9日起45天內,
    工作日的9:30-11:30;13:30-17:00。
    3、聯系人:殷文賢
    4、聯系電話:0519-86225668
    5、傳真:0519-86225611
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2020年1月9日

[2020-01-09](603203)快克股份:董事、高級管理人員減持股份計劃公告

    1
    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2020-003
    快克智能裝備股份有限公司
    董事、高級管理人員減持股份計劃公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 董事、高級管理人員持股的基本情況
    截至本公告披露日,快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事及
高級管理人員劉志宏先生、高級管理人員苗小鳴先生共持有公司股份857,578股,占
公司總股本的0.54%。
    ? 減持計劃的主要內容
    因個人資金需求,董事及高級管理人員劉志宏先生、高級管理人員苗小鳴先生
計劃自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,以集中競價交易方式共減持其所
持公司股份不超過214,350股(占公司總股本的0.14%),減持價格按市場價格確定
。減持計劃實施期間,若公司有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,對該
數量進行相應調整。
    公司于2020年1月8日收到公司董事兼副總經理劉志宏先生、董事會秘書兼財務
總監苗小鳴先生簽署的《關于股份減持計劃的告知函》,根據上海證券交易所發布
的《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則
》(上證發[2017]24 號), 現將相關情況公告如下:
    一、減持主體的基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    劉志宏
    董事、監事、高級管理人員
    662,578
    0.42%
    IPO前取得:392,058股
    其他方式取得:270,520股
    苗小鳴
    董事、監事、高
    195,000
    0.12%
    其他方式取得:195,000
    2
    級管理人員
    股
    上述減持主體無一致行動人。
    劉志宏先生、苗小鳴先生自公司上市至本公告披露前一日,未發生減持公司股
票的情形。
    二、減持計劃的主要內容
    股東名稱
    計劃減持數量(股)
    計劃減持比例
    減持方式
    競價交易
    減持期間
    減持合理價格區間
    擬減持
    股份來源
    擬
    減持原因
    劉志宏
    不超過:165,600股
    不超過:0.105%
    競價交易減持,不超過:165,600股
    2020/2/6~2020/8/4
    按市場價格
    IPO前取得及資本公積轉增股本
    個人資金需求
    苗小鳴
    不超過:48,750股
    不超過:0.031%
    競價交易減持,不超過:48,750股
    2020/2/6~2020/8/4
    按市場價格
    股權激勵及資本公積金轉增股本
    個人資金需求
    (一)相關股東是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股東及董監高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持
數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否
    1、劉志宏先生承諾:自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管
理其于本次發行前持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。其所持股票鎖定
期屆滿后2年內減持的,減持價格將不低于發行價(如有分紅、派息、送股、資本
公積金轉增股本、配股等除權除息事項,發行價作相應除權除息處理);若公司上
市后6個月內股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末股
票收盤價低于發行價,其持有公司股票的鎖定期限將自動延長6個月。其同時保證不
因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。在其任職期間,每年轉讓的股份不
超過其直接及間接持有的可轉讓公司股份總數的25%;離職后半年內,不轉讓其直
接及間接持有的公司股份;在其離職6個月后的12個月內通過證券交易所掛牌交易出
售股份公司股票數量,不超過其直接及間接持有的公司股份的50%。
    2、苗小鳴先生承諾:在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股
    3
    份總數的25%,在離職后半年內,不得轉讓其所持有的公司股份。
    本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事項
    無
    三、相關風險提示
    (一)減持計劃實施的不確定性風險。
    本次減持計劃系股東根據自身需求自主決定,根據市場情況、公司股價等具體
情形決定是否實施本次減持股份計劃,減持的數量和價格存在不確定性。
    (二)減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否
    (三)其他風險提示
    本次減持計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監
高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司大股東及董事、監事、高級
管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章和規范性文件的相關規定,不
存在不得減持股份的情形。
    在按照上述計劃減持公司股份期間,上述股東將嚴格遵守有關法律法規及公 司
規章制度,及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2020年1月9日

[2020-01-09](603203)快克股份:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2020-001
    快克智能裝備股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2020年1月8日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇常州武進高新區鳳翔路11號公司三樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    10
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    106,889,024
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    67.9181
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集,采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決。現場會
議由公司董事長金春女士主持。本次會議的召集、召開、表決方式符合《中華人民
共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事6人,出席6人;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書苗小鳴先生出席了本次股東大會;總經理戚國強先生、副總經
理劉志宏先生、副總經理竇小明先生出席了本次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回
購數量和回購價格的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    106,889,024
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于擬變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    106,889,024
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售
    2,649,246
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、本次會議議案全部為非累計投票議案;
    2、本次會議議案1對中小投資者單獨計票;
    3、本次會議議案均為非關聯議案,不涉及關聯股東;
    4、本次會議議案2為特別決議議案,已獲得出席會議股東及股東代表所持有效
表決權股份總數的2/3以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所
    律師:燕琳、劉海濤
    2、 律師見證結論意見:
    本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《
股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及
召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    快克智能裝備股份有限公司
    2020年1月9日

[2019-12-28](603203)快克股份:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-069
    快克智能裝備股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:南京銀行股份有限公司常州分行
    ? 本次委托理財金額:人民幣26,400萬元
    ? 委托理財產品名稱:結構性存款
    ? 委托理財期限:95天
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月26日召開第三屆
董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議、2019年5月20日召開2018年年度股
東大會審議通過了《關于對暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使
用不超過人民幣 27,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,投資品種為能
夠提供保本承諾的金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或
進行結構性存款。在上述額度范圍內,資金可以在決議有效期內滾動使用。
    2019年12月26日,公司與南京銀行股份有限公司常州分行(以下簡稱“乙方”
)簽訂《南京銀行結構性存款協議書》,以暫時閑置的募集資金人民幣26,400.00萬
元在乙方辦理結構性存款,現將有關情況公告如下:
    一、 本次委托理財概況
    (一) 委托理財目的
    為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設下,對暫時閑置的
募集資金進行現金管理,增加資金收益,以更好的實現公司資金的保值增值,
    保障公司股東的利益。
    (二) 資金來源
    1、資金來源的一般情況
    本次購買理財的資金來源系公司首次公開發行A股股票募集資金。
    2、使用閑置募集資金委托理財的情況
    具體詳見公司分別于2019年8月24日、2019年8月31日在指定信息披露媒體《上
海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官
方網站披露的《快克股份關于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(
公告編號:2019-050)、《快克股份關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展
的公告》(公告編號:2019-054)。
    (三) 委托理財產品的基本情況
    受托方
    名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化
    收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    南京銀行股份有限公司常州分行
    銀行理財產品
    結構性存款
    26,400.00
    1.50-4.00%
    無
    產品
    期限
    收益
    類型
    結構化
    安排
    參考年化
    收益率
    預計收益
    (如有)
    是否構成
    關聯交易
    95天
    保本浮動收益型
    無
    4.00%
    無
    否
    (四) 公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、遵守審慎投資原則,嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、資金安全保障能力強
的發行機構。公司購買的理財產品或進行的結構性存款不得質押。
    2、財務部根據募集資金投資項目進展情況,針對現金管理產品的安全性、期限
和收益情況選擇合適品種,由財務負責人審核后提交總經理審批。
    3、財務部建立現金管理產品臺賬,及時分析和跟蹤產品投向、進展情況,一旦
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險
。
    4、內部審計部有權對公司現金管理產品的情況進行定期或不定期檢查,必要時
可以聘請專業機構進行審計。
    二、 本次委托理財的具體情況
    (一) 委托理財合同主要條款
    存款名稱
    結構性存款
    存款類型
    利率掛鉤型
    本金償還
    本金100%保證
    本金總額
    人民幣26,400.00萬元
    存款期限
    95天
    存款掛鉤標的
    3M USD Libor利率(USD-LIBOR-BBA,指英國銀行家協會于每個倫敦銀行業營業
日之倫敦時間上午11點,顯示于路透頁面LIBOR01上的三個月期美元同業拆借利率
,如在觀察日路透頁面LIBOR01上未能顯示USD-LIBOR-BBA,則由乙方銀行確定該掛
鉤標的適用利率)。
    掛鉤標的觀察日/期間
    存款到期日的前兩個倫敦銀行營業日。
    存款收益計算
    如果在掛鉤標的觀察日的3M USD Libor利率大于等于5%,年化收益率為1.5%;
如果在掛鉤標的觀察日的3M USD Libor利率小于5%,年化收益率為4.0%。
    存款起息日
    2019年12月26日
    存款到期日
    2020年3月30日
    收益支付方式
    存續期滿,本金與收益一次性支付。
    提前終止條款
    1、若遇市場劇烈波動、國家金融政策出現重大調整、不可抗力等原因影響結構
性存款正常運行,銀行有權提前終止。
    2、客戶不可提前終止,給乙方同意的除外。
    關聯關系說明
    公司與乙方之間不存在關聯關系。
    (二) 委托理財的資金投向
    本次委托理財的資金投向系進行相關的結構性存款交易,包括結構性存款所
    包含的存款及衍生存款交易。
    (三) 委托理財合規性分析
    公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品為結構性存款,收益類型為保本浮
動收益型,額度為人民幣26,400萬元,期限為95天,是在符合國家法律法規、確保
不影響募集資金安全的前提下實施的,上述理財產品符合安全性高、流動性好且有
保本約定的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目
的正常進行。通過適度理財,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,
為公司股東謀取更多的投資回報。
    (四) 風險控制分析
    本著維護公司及股東利益和控制風險的原則,公司在以暫時閑置募集資金進行
現金管理時,將風險控制放在首位,謹慎選擇資信狀況和財務狀況良好、盈利能力
強的金融機構及其發行的保本型理財產品。
    公司本次在上市公司南京銀行股份有限公司以暫時閑置募集資金進行結構性存
款,本金100%保證,存款收益合理,風險可控;在上述理財產品期間,公司將與銀
行保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,保
障資金安全。
    三、 委托理財受托方的情況
    本次委托理財受托方為南京銀行股份有限公司(證券代碼:601009)為上市的
股份制商業銀行,與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
    四、 對公司的影響
    公司最近一年又一期主要財務指標如下:
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    /2019年1-9月
    2018年12月31日/2018年1-9月
    資產總額
    111,189.89
    103,945.67
    負債總額
    18,133.41
    16,880.61
    資產凈額
    93,056.47
    87,065.06
    經營活動產生的現金流量凈額
    14,089.95
    8,708.28
    公司不存在大額負債的同時購買大額理財產品的情形;在不影響主營業務的正
常開展、日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下,公司使用閑置的募集資金進
行委托理財,有利于提高資金使用效率,提高資產收益,具有必要性和合理性。
    截至2019年9月30日,公司貨幣資金為290,598,849.72元,交易性金融資產為51
7,000,000.00元,兩者合計807,598,849.72元。本次購買理財產品支付的金額占貨
幣資金比例為90.85%,占貨幣資金和交易性金融資產合計金額比例32.69%,對公司
未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不造成重大影響。
    公司根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的規定,將本次購買
理財產品列報為“交易性金融資產”。
    五、 風險提示
    公司本次使用暫時閑置募集資金進行的結構性存款屬于保本型理財產品,本金
由發行機構提供100%保證,但若遇市場劇烈波動、國家金融政策出現重大調整、不
可抗力等原因影響結構性存款正常運行,存在銀行提前終止的風險,以及收益情況
受貨幣風險、價格風險、市場風險、流動性風險、稅務風險、訂價風險、政策風險
、及其他不可抗力風險等因素影響,可能會有一定的波動性。
    六、 決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
    2019年4月26日,公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議
、2019年5月20日召開2018年年度股東大會審議通過了《關于對暫時閑置募集資金
進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣 27,000.00 萬元的暫時閑置募
集資金進行現金管理,投資品種為能夠提供保本承諾的金融機構發行的安全性高、
流動性好、有保本約定的理財產品或進行結構性存款。在上述額度范圍內,資金可
以在決議有效期內滾動使用。公司獨立董事、保薦機構分別對此發表了明確同意的意見。
    具體詳見公司于2019年4月27日在指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證
券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站披露的《快克股
份關于對暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-026)。
    七、 截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    券商理財產品
    30,000.00
    30,000.00
    157.81
    2
    企業金融結構性存款
    26,500.00
    26,500.00
    253.82
    3
    結構性存款
    27,000.00
    27,000.00
    345.15
    4
    結構性存款
    26,400.00
    26,400.00
    合計
    109,900.00
    83,500.00
    756.78
    26,400.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    30,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    34.46%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    4.82%
    目前已使用的理財額度
    26,400.00
    尚未使用的理財額度
    600.00
    總理財額度
    27,000.00
    八、 備查文件
    1、南京銀行結構性存款協議書及業務委托書。
    特此公告。
    快克智能裝備份有限公司董事會
    2019年12月28日

[2019-12-28](603203)快克股份:關于使用自有資金進行現金管理進展的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-070
    快克智能裝備股份有限公司
    關于使用自有資金進行現金管理進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財產品基本情況:
    委托理財受托方
    理財金額(萬元)
    委托理財產品名稱
    委托理財期限(天)
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    1,500.00
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    103
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    3,800.00
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    86
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    20,700.00
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    94
    ? 履行的審議程序:快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年4
月27日召開第二屆董事會第十五次會議、2018年5月18日召開2017年年度股東大會
審議通過了《關于對暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度
不超過人民幣30,000.00萬元的暫時閑置的自有資金進行現金管理,在上述額度范圍
內,資金可以在決議有效期內滾動使用。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    在不影響公司正常經營情況下,對暫時閑置的自有資金進行現金管理,投資于
理財、信托、債券等產品,有利于提高資金使用效益,增加資金收益,以更好
    的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    (二)資金來源
    本次購買理財的資金來源系公司自有流動資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    序號
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    1
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    1,500.00
    4.10%
    無
    2
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    3,800.00
    4.15%
    無
    3
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    銀行理財產品
    富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    20,700.00
    4.15%
    無
    序號
    產品期限(天)
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    預計收益
    是否構成關聯交易
    1
    103
    非保本浮動收益型
    無
    4.10%
    無
    否
    2
    86
    非保本浮動收益型
    無
    4.15%
    無
    否
    3
    94
    非保本浮動收益型
    無
    4.15%
    無
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、遵守審慎投資原則,嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、資金安全保障能力強
的發行機構。公司投資的產品不得質押。
    2、財務部根據公司正常經營所需的資金使用計劃,針對安全性、期限和收益情
況選擇合適的投資產品,由財務負責人審核后提交總經理審批。
    3、 財務部建立投資產品臺賬,及時分析和跟蹤所投資產品投向、進展情況,
一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投 資
風險。
    4、內部審計部有權對公司投資產品的情況進行定期或不定期檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計。
    本次購買的理財產品風險程度屬于中低風險,符合公司內部資金管理的要求。


    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、 2019年11月14日,公司與江蘇江南農村商業銀行股份有限公司簽訂《江南
農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書》,購買理財產品人民幣1,500.00萬
元。
    交易幣種:人民幣;
    投資金額(小寫):15,000,000.00元;(大寫)壹仟伍佰萬元整;
    產品名稱:富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    產品類型:非凈值型;
    產品期限:103天;
    投資起始日:2019年11月15日,投資結束日:2020年2月26日。
    2、 2019年11月29日, 公司與江蘇江南農村商業銀行股份有限公司簽訂《江南
農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書》,購買理財產品人民幣3,800.00萬
元。
    交易幣種:人民幣;
    投資金額(小寫):38,000,000.00元;(大寫)叁仟捌佰萬元整;
    產品名稱:富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    產品類型:非凈值型;
    產品期限:86天;
    投資起始日:2019年12月2日,投資結束日:2020年2月26日。
    3、 2019年12月26日,公司與江蘇江南農村商業銀行股份有限公司簽訂《江南
農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書》,購買理財產品人民幣20,700.00萬
元。
    交易幣種:人民幣;
    投資金額(小寫):207,000,000.00元;(大寫)兩億零柒佰萬元整;
    產品名稱:富江南之瑞富添盈A計劃R1610期01
    產品類型:非凈值型;
    產品期限:94天;
    投資起始日:2019年12月27日,投資結束日:2020年3月30日。
    (二)委托理財的資金投向
    本次購買江南農村商業銀行“富江南”系列理財產品的資金投資于現金、銀行
存款、債券回購等高流動性貨幣工具0-80%;國債、央行票據、政策性金融債、短期
融資券、中期票據、企業債、公司債、資產支持證券等銀行間市場及交易所市場各
類債券、債券基金、貨幣市場基金、貨幣型信托產品;分級基金優先級份額;券商
、信托、保險、資產管理公司等發起的資產管理計劃和信托計劃及其他法律法規允
許的具有固定收益性質的投資品種20-100%。在不影響客戶逾期收益的前提下,以
上投資比例隨市場變化及時調整。投資比例可在【-20%,+20%】的區間內浮動,本
行將不作另行通知。江南農村商業銀行有權根據市場情況,在不損害投資者利益的
前提下且根據約定提前公告的情況下,對本產品的投資范圍、投資品種和投資比例
進行調整。投資者對此無異議且同意在上述情況下繼續持有本產品。
    (三)風險控制分析
    為控制投資風險,公司進行委托理財,選擇資信狀況和財務狀況良好、盈利能力
強的金融機構作為受托方,謹慎選擇理財產品品種,并與受托方簽署書面合同,明
確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
    公司本次使用閑置自有資金購買上述理財產品進行委托理財,是在不影響公司
正常經營及確保資金安全的前提下實施,江南農村商業銀行的“富江南”系列理財
產品屬于中低風險銀行理財產品,風險可控。
    三、委托理財受托方的情況
    (一)受托方的基本情況
    名稱
    江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    成立時間
    2009年12月30日
    法定代表人
    陸向陽
    注冊資本(萬元)
    928091.841萬元人民幣
    主營業務
    吸收公眾存款;發放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票
據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;
從事本外幣同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管
箱服務;辦理外匯匯款;結匯、售匯;提供外匯資信調查、咨詢和見證服務;經中
國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
    主要股東及實際控制人
    常州投資集團有限公司、江蘇金峰水泥集團有限公司、江蘇新啟投資有限公司
、百興集團有限公司、江蘇金鼎投資控股集團有限公司、江蘇九洲投資集團有限公
司、江蘇恒
    德機械有限公司、江蘇中孚科技實業集團有限公司和江蘇江南實業集團有限公
司等。
    是否為本次交易專設
    否
    (二)受托方主要業務最近三年發展狀況、最近一年又一期主要財務指標
    受托方主要業務最近三年發展狀況正常穩定,未發生較大變化。其中受托方最
近一年又一期主要財務指標如下:
    單位:萬元
    指標名稱
    2019年9月30日
    /2019年1-9月
    2018年12月31日
    /2018年1-9月
    資產總額
    40,726,434.61
    37,979,589.30
    資產凈額
    2,913,360.05
    2,538,695.58
    營業收入
    816,596.85
    900,536.12
    凈利潤
    277,328.58
    241,959.25
    (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在
產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系,也不存在其他關系。
    (四)公司董事會盡職調查情況
    董事會結合歷史交易情況并經過調查認為,受托方江南農村商業銀行股份有限
公司主營業務正常穩定,盈利能力、資信狀況和財務狀況良好,符合公司對理財產
品發行機構的選擇標準。
    四、對公司的影響
    公司最近一年又一期主要財務指標如下:
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    /2019年1-9月
    2018年12月31日/2018年1-9月
    資產總額
    111,189.89
    103,945.67
    負債總額
    18,133.41
    16,880.61
    資產凈額
    93,056.47
    87,065.06
    經營活動產生的現金流量凈額
    14,089.95
    8,708.28
    公司不存在大額負債的同時購買大額理財產品的情形;在不影響主營業務的正
常開展、日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下,公司使用閑置的自有資金進
行委托理財,有利于提高資金使用效率,提高資產收益,具有必要性和合理
    性。
    截至2019年9月30日,公司貨幣資金為290,598,849.72元,交易性金融資產為51
7,000,000.00元,兩者合計807,598,849.72元。本次購買理財產品支付的金額占貨
幣資金比例為89.47%,占貨幣資金和交易性金融資產合計金額比例32.19%,對公司
未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不造成重大影響。
    公司根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》》的規定,將本次購
買理財產品列報為“交易性金融資產”。
    五、風險提示
    本次購買理財產品是非保本浮動收益型,屬于短期中低風險理財產品,可能面
臨市場風險、政策風險、流動性風險、提前終止風險、延期風險、信息傳遞風險、
不可抗力風險等風險,當上述風險發生時,公司可能損失部分或全部收益,甚至部
分或全部本金。
    六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
    公司于2018年4月27日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十一次
會議、2018年5月18日召開2017年年度股東大會審議通過了《關于對暫時閑置自有
資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元的暫時
閑置的自有資金進行現金管理,在上述額度范圍內,資金可以在決議有效期內滾動
使用。公司獨立董事對此發表了明確同意的意見。
    具體詳見公司于2018年4月28日在指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證
券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站披露的《快克股
份關于對暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2018-012)。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益(含稅)
    尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    18,200.00
    18,200.00
    201.92
    2
    銀行理財產品
    1,000.00
    1,000.00
    19.07
    3
    銀行理財產品
    1,000.00
    1,000.00
    11.45
    4
    信托理財產品
    3,000.00
    3,000.00
    41.38
    5
    銀行理財產品
    18,200.00
    18,200.00
    195.21
    6
    銀行理財產品
    2,000.00
    2,000.00
    12.34
    7
    企業金融結構性存款
    3,900.00
    3,900.00
    75.28
    8
    銀行理財產品
    15,000.00
    15,000.00
    160.89
    9
    銀行理財產品
    1,100.00
    1,100.00
    11.66
    10
    信托理財產品
    3,400.00
    3,400.00
    16.10
    11
    銀行理財產品
    3,000.00
    3,000.00
    28.25
    12
    信托理財產品
    3,400.00
    3,400.00
    13
    銀行理財產品
    1,400.00
    1,400.00
    16.75
    14
    券商理財產品
    600.00
    600.00
    15
    銀行理財產品
    18,200.00
    18,200.00
    182.25
    16
    銀行理財產品
    1,100.00
    1,100.00
    10.88
    17
    銀行理財產品
    1,500.00
    1,500.00
    18
    銀行理財產品
    3,800.00
    3,800.00
    19
    銀行理財產品
    20,700.00
    20,700.00
    合計
    120,500.00
    90,500.00
    983.43
    30,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    30,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    34.46%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    6.26%
    目前已使用的理財額度
    30,000.00
    尚未使用的理財額度
    總理財額度
    30,000.00
    注1:上述銀行理財產品實際投入額中包括全資子公司常州巨蟹軟件技術有限公
司使用自有資金購買的3,200.00萬元理財產品。
    注2:已到期的理財產品均已收回本金及收益。
    八、備查文件
    1、江南農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書及理財產品說明書(1,50
0.00萬元)。
    2、江南農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書及理財產品說明書(3,80
0.00萬元)。
    3、江南農村商業銀行“富江南”系列理財產品協議書及理財產品說明書
    (20,700.00萬元)。
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2019年12月28日

[2019-12-24](603203)快克股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-068
    快克智能裝備股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月8日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月8日 14點 00分
    召開地點:江蘇常州武進高新區鳳翔路11號公司三樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月8日
    至2020年1月8日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價
格的議案》
    √
    2
    《關于擬變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    議案1和議案2已經第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議審議通
過。相關信息內容詳見公司于同日在指定披露媒體和上海證券交易所官方網站(htt
p://www.sse.com.cn)披露的公告。
    2、 特別決議議案:2
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登
    陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見
互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603203
    快克股份
    2019/12/31
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、 個人股東登記:個人股東親自出席會議的,應持個人有效身份證件、股票
賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持個人有效身份證件、授
權委托書(格式見附件 1)、委托人股東賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記手
續。
    2、 法人股東登記:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持個人有效身份證件、加蓋公章的營業執照復印
件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續;委托代理人出席會議
的,代理人應持個人有效身份證件、加蓋公章的營業執照復印件、法人股
    東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(格式見附件 1)、法定代表
人資格的有效證明辦理登記手續。
    3、 異地股東登記:異地股東可以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記, 登
記時請留下聯系電話,以便聯系。信函封面、傳真資料首頁頂端空白處、電子 郵
件標題應當注明“2019年第二次臨時股東大會登記資料”字樣;以傳真或電子郵件
方式登記的,出席股東大會時應向本公司提交相關資料原件。
    (二) 登記時間
    1、本次股東大會現場登記時間為2020年1月2日至1月7日期間工作日的上午8:00
至11:30和下午1:00至 5:00。
    2、 以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記的,登記資料應當于2020年1月7
日下午 5:00 之前送達。
    (三) 登記地點
    會議登記處地點:江蘇常州市武進高新區鳳翔路11號公司三樓會議室
    郵編:213164
    聯系電話:0519-86225668 傳真:0519-86225611
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半個小時達到
會場辦理進場手續。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
    (二)請各位股東協助工作人員做好會議登記工作,并屆時準時參會。
    (三)網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇
突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程遵照當日通知。
    (四)公司聯系方式 :
    聯系人:殷文賢
    電話 0519-86225668 傳真:0519-86225611
    郵箱:[email protected]
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2019年12月24日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    快克智能裝備股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月8日召開的貴公司20
20年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價
格的議案》
    2
    《關于擬變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-24](603203)快克股份:關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成就暨上市流通的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-065 快克智能裝備股
份有限公司 關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成
就暨上市流通的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 本次解除限售股票數量:835,653股
    ● 本次解除限售股票上市流通時間:2019年12月27日
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開第三
屆董事會第七次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
二期解除限售條件成就暨上市流通的議案》。公司 2017 年限制性股票激勵計劃首
次授予的對象原為98人,鑒于其中6名激勵對象因離職不再具備激勵對象資格,其已
獲授但尚未解除限售限制性股票合計43,706 股(轉增后),應由公司回購注銷。
故本次實際可解除限售的激勵對象人數為92人,可解除限售的限制性股票數量為835
,653股,占公司目前總股本的0.53%。現將有關事項公告如下:
    一、 公司2017年限制性股票激勵計劃的實施情況
    (一) 限制性股票激勵計劃已履行的程序
    1、2017年10月28日,公司召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公
司<2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會
辦理股權激勵相關事宜的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了
獨立意見。
    2、2017年10月28日,公司召開第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司
<2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<2017年限制性股票激
勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》。
    3、2017年10月31日至2017年11月9日,公司對首次授予激勵對象名單的姓名和
職務在公司內部進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對
象有關的任何異議。2017年11月10日,公司監事會發表了《監事會關于公司2017年
限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    4、2017年11月16日,公司召開2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公
司<2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會
辦理股權激勵相關事宜的議案》,并披露了《關于公司2017年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
    5、2017年11月16日,公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十
次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,公司獨立董事
對相關事項發表了同意的獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單
進行了核實。
    6、2017年12月27日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成本次激勵計劃限制性股票的首次授予及登記工作,本次限制性股票首次授予218.
72萬股,公司股份總數增加至121,787,200股。
    7、2018年4月27日,公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十
一次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》
,同意公司回購注銷激勵對象黃冠已獲授未解除限售的限制性股票。公司獨立董事
對相關事項發表了同意的獨立意見。
    8、2018年5月18日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于擬回購注
銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》,同意公司回購注銷激勵對象黃冠已
獲授未解除限售的限制性股票。
    9、2018年7月5日,公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三
次會議審議通過了《關于調整部分已獲授未解除限售限制性股票回購價格
    和回購數量的議案》,鑒于在本次回購注銷部分限售限制性股票完成前,公司
已實施完畢2017年年度權益分派方案,故根據《2017年限制性股票激勵計劃》的相
關規定,回購價格由20.45 元/股調整為15.477元/股,回購數量由6,200 股調整為8
,060股。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    10、2018年7月23日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象黃冠已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本次限
制性股票回購注銷股份8,060股,公司總股本減少至158,315,300股。
    11、2018年11月15日,公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第
十六次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整
回購數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷因離職原因不再具備激勵對象資
格的首次授予激勵對象唐昌金已獲授未解除限售的限制性股票,回購數量14,430股
,回購價格15.477元/股。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    12、2018年11月17日,公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及其他
指定媒體披露了《關于2017年限制性股票激勵計劃預留股份失效的公告》(公告編
號:2018-053),截至該公告日2017年限制性股票激勵計劃中預留的限制性股票35.
04萬股(轉增前)自激勵計劃經股東大會審議通過后已超過12個月內未授予完畢,
預留股份已經失效。
    13、2018年12月20日,公司召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會
第十七次會議,審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期
解除限售條件成就暨上市流通的議案》,公司認為 2017年限制性激勵計劃首次授予
部分第一個限售期解除限售條件已經成就,同意符合條件的96名激勵對象持有的第
一期限制性股票1,128,348股解除限售。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨
立意見。
    14、2019年1月29日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象唐昌金已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本次
限制性股票回購注銷股份14,430股,公司總股本減少至158,300,870股。
    15、2019年4月26日,公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次
會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調
    整回購數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象楊成勇已獲授未
解除限售的限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    16、2019年5月20日,公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于擬回購注
銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》,同意公
司回購注銷激勵對象楊成勇已獲授未解除限售的限制性股票。
    17、2019年7月15日,公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次
會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數
量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象王新宇已獲授未解除限售的限
制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    18、2019年7月18日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象楊成勇已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本次
限制性股票回購注銷股份6,708股,公司總股本減少至157,383,948股。
    19、2019年10月30日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理
完成首次授予激勵對象王新宇已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本
次限制性股票回購注銷股份4,836股,公司總股本減少至157,379,112股。
    20、2019年12月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七
次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售
條件成就暨上市流通的議案》,公司認為 2017年限制性激勵計劃首次授予部分第二
個限售期解除限售條件已經成就,同意符合條件的92名激勵對象持有的第二期限制
性股票835,653股解除限售。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    21、2019年12月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七
次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購
數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象趙仁茂、王棟梁已獲授未解
除限售的限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    (二) 歷次限制性股票授予情況
    授予批次
    授予日期
    授予價格
    授予股票數量(萬股)
    授予激勵對象人數
    授予后股票剩余數量(萬股)
    首次權益授予
    2017年11月16日
    20.45元/股
    218.72
    98人
    35.04
    預留權益授予
    /
    /
    0
    0
    0
    注1:鑒于公司的2017年年度權益分派方案(以方案實施前的公司總股本121,78
7,200股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利 3.3 元(含稅),同時以資本公
積向全體股東每10股轉增3股)已實施完畢,根據《2017年限制性股票激勵計劃》相
關規定,首次授予限制性股票數量由218.72萬股調整為284.336萬股,授予價格由2
0.45元/股調整為15.477元/股。
    公司2018年年度權益分派方案(以方案實施時實際參與分配的公司總股本157,3
83,948股為基數,共計派發現金紅利47,305,816.80元(含稅),每股派發現金股
利0.30058元(含稅))已實施完畢, 根據《2017年限制性股票激勵計劃》相關規定
,授予價格由15.477元/股調整為15.177元/股。
    注2:2017年限制性股票激勵計劃中預留的限制性股票35.04萬股(轉增前)自
激勵計劃經股東大會審議通過后超過12個月內未授予完畢,預留股份已經失效。
    (三) 歷次限制性股票解除限售情況
    2018年12月20日,第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于2017年限制
性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就暨上市流通的議案》,公司 
2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分的限制性股票第一次解除限售條件已成
就,此次解除限制性股票合計1,128,348股,已于2018年12月27日上市流通。2017年
限制性股票首次授予部分第一期實際可解除限售的激勵對象及股票數量如下:
    姓名
    職務
    已獲授的限制性股票數量(股)
    本次可解除限售限制性股票數量(股)
    首次授予部分剩余未解除限售的股份數量(股)
    苗小鳴
    董事、董事會秘書、財務總監
    195,000
    78,000
    117,000
    核心骨干人員(95人)
    2,625,870
    1,050,348
    1,575,522
    合計(96人)
    2,820,870
    1,128,348
    1,692,522
    注1:鑒于公司的2017年年度權益分派方案已實施完畢,根據《2017年限制性股
票激勵計劃》相關規定,首次授予限制性股票數量由218.72萬股調整為284.336萬股
。
    注2:鑒于2名激勵對象因離職不再具備激勵對象資格,其已獲授未解除限售的
限制性股票合計22,490股(轉增后)應由公司回購注銷。
    二、 公司2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成就
的說明
    (一) 首次授予部分第二個限售期屆滿說明
    根據《2017年限制性股票激勵計劃》的規定,首次授予的限制性股票第二個解
除限售期為自首次授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予登記完
成之日起36個月內的最后一個交易日當日止,解除限售比例為實際授予限制性股票
數量的30%。
    公司2017 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票登記完成日為2017年12月
27日,首次授予部分第二個限售期將于2019年12月26日屆滿。
    (二) 首次授予部分第二個限售期解除限售條件成就說明
    根據《2017年限制性股票激勵計劃》,激勵對象獲授的限制性股票解除限售,
需同時滿足以下條件,具體條件及成就情況如下:
    序號
    解除限售條件
    成就情況
    1
    公司未發生如下任一情形:
    1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    3、上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分
配的情形;
    4、法律法規規定不得實行股權激勵的;
    5、中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生如下任一情形:
    1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    2、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6、中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    3
    公司層面業績考核要求:
    首次授予第二個解除限售期:以公司2016年營業收入為基準,2018年的營業收
入增長率不低于50%。
    公司2018年度經審計的營業收入為432,408,066.62元,較2016年同比增長51.08
%,滿足解除限售條件。
    4
    個人層面業績考核要求:
    激勵對象的績效考核結果分為優秀、良好、合格、合格但有待改進、不合格五
個檔次,根據下表確定激勵對象的實際解除限售額度:
    激勵對象當年實際解除限售額度=實際解除限售比例×個人當年計劃解除限售額
度
    考核期間為激勵對象申請解除限制性股票限售的前一會計年度。
    考核結果
    優秀
    良好
    合格
    合格但有待改進
    不合格
    實際解除限售比例
    100%
    95%
    90%
    50%
    0%
    本次解除限售的92名激勵對象2018年度考核結果均為優秀,滿足解除限售條件
,本次個人解除限售比例均為100%。
    綜上所述,董事會認為,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個
限售期將屆滿,解除限售條件已成就,同意公司對92名符合解除限售條件的激勵對
象按規定解除限售,并為其辦理相應的解除限售及上市流通手續,本次解除限售的
限制性股票數量合計為835,653股。
    (三) 部分已獲授但未解除限售股票回購注銷說明
    截至2019年12月23日,公司已有6名激勵對象因離職不再具備激勵對象資格,其
已獲授但尚未解除限售的合計43,706股限制性股票應由公司回購注銷。
    其中激勵對象黃冠、唐昌金、楊成勇、王新宇因離職不再具備激勵對象資格,


    其已獲授未解除限售的限制性股票34,034股(轉增后),公司已回購注銷。激
勵對象王棟梁、趙仁茂因離職不再具備激勵對象資格,其已獲授未解除限售的限制
性股票9,672股(轉增后),不得解除限售,應由公司回購注銷。截至本公告日,該
回購注銷手續正在辦理中,公司將根據回購注銷進展及時披露相關信息。
    三、 本次可解除限售限制性激勵對象及可解除限售股票數量
    公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予對象原為98人,鑒于其中6名激勵對象
因離職不再具備激勵對象資格,其已獲授但尚未解除限售的合計43,706股限制性股
票應由公司回購注銷,故本次實際可解除限售的激勵對象人數為92人,可解除限售
的限制性股票數量為835,653股,占公司目前總股本的0.53%。
    2017年限制性股票首次授予部分第二期實際可解除限售的激勵對象及股票數量
如下:
    姓名
    職務
    已獲授的限制性股票數量(股)
    第一期解除限售限制性股票數量(股)
    本次可解除限售限制性股票數量(股)
    首次授予部分剩余未解除限售的股份數量(股)
    苗小鳴
    董事會秘書、財務總監
    195,000
    78,000
    58,500
    58,500
    核心骨干人員(91人)
    2,590,510
    1,036,204
    777,153
    777,153
    合計(92人)
    2,785,510
    1,114,204
    835,653
    835,653
    注1:鑒于公司的2017年年度權益分派方案已實施完畢,根據《2017年限制性股
票激勵計劃》相關規定,首次授予限制性股票數量由218.72萬股調整為284.336萬股
。
    注2:鑒于6名激勵對象因離職不再具備激勵對象資格,其已獲授限制性股票合
計57,850股(轉增后),其中已解除限售限制性股票14,144股,未解除限售限制性
股票合計43,706股應由公司回購注銷。
    四、 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況
    (一) 本次解除限售的限制性股票上市流通日:2019年12月27日。
    (二) 本次解除限售的限制性股票上市數量:835,653股。
    (三) 上述限制性股票不存在被質押或凍結的情況。
    (四) 董事、高級管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉讓限制:
    1、本次解除限售的激勵對象為公司董事和高級管理人員的,其在任職期間每年
轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%;在離職后半年內,不得轉讓其
所持有的公司股份。本次解除限售的激勵對象為公司董事和高級管理人員的,將其
持有的公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入,由此所得收
益歸公司所有,公司董事會將收回其所得收益。
    2、激勵對象中的公司董事、高級管理人員轉讓其持有公司股票,應當符合《公
司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》
、上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持
本公司股份及其變動管理業務指引》等法律法規及《公司章程》的相關規定。
    (五) 本次限制性股票解除限售后公司股本結構變動情況:
    股份類別
    本次變動前(股)
    本次變動(股)
    本次變動后(股)
    限售條件流通股
    1,680,978
    -835,653
    845,325
    無限售條件流通股
    155,698,134
    835,653
    156,533,787
    總股本
    157,379,112
    0
    157,379,112
    注:總股本中包含正在辦理回購注銷手續的,因離職不再具備激勵對象資格的2
名激勵對象已獲授未解除限售的限制性股票9,672股。
    五、 獨立董事意見
    1、 公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《2017年限制性股
票激勵計劃》(以下簡稱“《激勵計劃》”)規定的實施股權激勵計劃的情形,公
司具備實施股權激勵計劃的主體資格,未發生《激勵計劃》中規定的不得解除限售
的情形;
    2、 獨立董事對激勵對象的解除限售名單進行了核查,認為本次可解除限售的
激勵對象已滿足《激勵計劃》規定的解除限售條件(包括公司整體業績條件與激勵
對象個人績效考核條件等),其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法
、有效;
    3、 公司《激勵計劃》中對各激勵對象限制性股票的解除限售安排(包括限售
期限、解除限售條件等事項)未違反有關法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股
東特別是中小股東的利益;
    4、 相關審議表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、 規范性文件及《公司章程》
的有關規定;
    5、 本次解除限售有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯系,強化共同持續
發展的理念,激勵長期價值的創造,有利于促進公司的長期穩定發展。
    綜上,我們同意公司92名激勵對象在激勵計劃的第二個限售期屆滿后按規定解
除限售,同意公司為其辦理相應解除限售和上市流通手續。
    六、 監事會意見
    監事會認為,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條
件已經成就,本次解除限售事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》與公司《2017
年限制性股票激勵計劃》的有關規定;本次可解除限售的92名激勵對象的解除限售
資格合法、有效,同意公司對首次授予部分限制性股票第二期的835,653股進行解除
限售,并為各激勵對象辦理相應的解除限售及上市流通手續。
    七、 律師事務所出具的法律意見
    北京大成(上海)律師事務所認為,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予
第二個解除限售期解除限售條件成就事項已經取得必要的批準和授權,解除限售條
件已成就,解除限售數量及激勵對象人數等相關事項符合《公司法》、《證券法》
、《管理辦法》及公司《2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定。公司在限售期
滿后辦理解除限售事宜。
    八、 備查文件
    1、 公司第三屆董事會第七次會議決議;
    2、 公司第三屆監事會第七次會議決議;
    3、 公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    4、 北京大成(上海)律師事務所關于快克智能裝備股份有限公司2017年限制
性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售期解除限售條件成就的法律意見書。
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2019年12月24日

[2019-12-24](603203)快克股份:關于修訂﹤公司章程﹥的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-067
    快克智能裝備股份有限公司
    關于修訂<公司章程>的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月23 日召
    開的第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除
限
    售限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》,公司2017 年限制性股票激
勵
    計劃首次授予激勵對象趙仁茂、王棟梁因離職,不再具備激勵對象資格,公司
擬
    將其持有的已獲授未解除限售的合計9,672 股限制性股票進行回購注銷。
    公司本次股份回購注銷完成后,股份總數將由157,379,112 股變更為
    157,369,440 股,公司注冊資本將由157,379,112.00 元變更為157,369,440.00

    元。(股份總數最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記為準
)
    上述事項涉及修訂公司章程的相關條款,具體修訂內容如下:
    修訂前 修訂后
    第五條 公司注冊資本為人民幣
    157,379,112.00 元。
    第五條 公司注冊資本為人民幣
    157,369,440.00 元。
    第十八條 公司股份總數為
    157,379,112 股,全部為人民幣普通股。
    第十八條 公司股份總數為
    157,369,440 股,全部為人民幣普通股。
    除以上修訂內容外,《公司章程》其他條款均不變。公司授權法定代表人或
    其授權的代理人辦理相關的工商變更登記手續。
    該修訂公司章程事宜尚需提交2020 年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2019 年12 月24 日

[2019-12-24](603203)快克股份:關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-066
    快克智能裝備股份有限公司
    關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整
    回購數量和回購價格的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
    重要提示:
    ? 已獲授未解除限售限制性股票回購數量:9,672 股;
    ? 已獲授未解除限售限制性股票回購價格:15.177 元/股;
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議和


    第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售
限
    制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》。現將相關內容公告如下:
    一、 本次股票股權激勵計劃已履行的相關程序
    1、2017 年10 月28 日,公司召開第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關


    于公司<2017 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司
<2017
    年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權
董
    事會辦理股權激勵相關事宜的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議
案
    發表了獨立意見。
    2、2017 年10 月28 日,公司召開第二屆監事會第九次會議審議通過了《關
    于公司<2017 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司
<2017
    年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實<2017 年限制
性
    股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》。
    3、2017 年10 月31 日至2017 年11 月9 日,公司對首次授予激勵對象名單
    的姓名和職務在公司內部進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到與激勵
計
    劃擬激勵對象有關的任何異議。2017年11月10日,公司監事會發表了《監事會
關于公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示
情況說明》。
    4、2017年11月16日,公司召開2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公
司<2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會
辦理股權激勵相關事宜的議案》,并披露了《關于公司2017年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
    5、2017年11月16日,公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十
次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,公司獨立董事
對相關事項發表了同意的獨立意見,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單
進行了核實。
    6、2017年12月27日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成本次激勵計劃限制性股票的首次授予及登記工作,本次限制性股票首次授予218.
72萬股,公司股份總數增加至121,787,200股。
    7、2018年4月27日,公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十
一次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》
,同意公司回購注銷激勵對象黃冠已獲授未解除限售的限制性股票。公司獨立董事
對相關事項發表了同意的獨立意見。
    8、2018年5月18日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于擬回購注
銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》,同意公司回購注銷激勵對象黃冠已
獲授未解除限售的限制性股票。
    9、2018年7月5日,公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三
次會議審議通過了《關于調整部分已獲授未解除限售限制性股票回購價格和回購數
量的議案》,鑒于在本次回購注銷部分限售限制性股票完成前,公司已實施完畢20
17年年度權益分派方案,故根據《2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定,回購
價格由20.45 元/股調整為15.477元/股,回購數量由6,200 股調整為8,060股。公
司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    10、2018年7月23日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象黃冠已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工
    作,本次限制性股票回購注銷股份8,060股,公司總股本減少至158,315,300股
。
    11、2018年11月15日,公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第
十六次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整
回購數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷因離職原因不再具備激勵對象資
格的首次授予激勵對象唐昌金已獲授未解除限售的限制性股票,回購數量14,430股
,回購價格15.477元/股。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    12、2018年11月17日,公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及其他
指定媒體披露了《關于2017年限制性股票激勵計劃預留股份失效的公告》(公告編
號:2018-053),截至該公告日2017年限制性股票激勵計劃中預留的限制性股票35.
04萬股(轉增前)自激勵計劃經股東大會審議通過后已超過12個月內未授予完畢,
預留股份已經失效。
    13、2018年12月20日,公司召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會
第十七次會議,審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期
解除限售條件成就暨上市流通的議案》,公司認為 2017年限制性激勵計劃首次授予
部分第一個限售期解除限售條件已經成就,同意符合條件的96名激勵對象持有的第
一期限制性股票1,128,348股解除限售。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨
立意見。
    14、2019年1月29日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象唐昌金已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本次
限制性股票回購注銷股份14,430股,公司總股本減少至158,300,870股。
    15、2019年4月26日,公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次
會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數
量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象楊成勇已獲授未解除限售的限
制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    16、2019年5月20日,公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于擬回購注
銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案》,同意公
司回購注銷激勵對象楊成勇已獲授未解除限售的限制性股票。
    17、2019年7月15日,公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會
    第三次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及
調整回購數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象王新宇已獲授未解
除限售的限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    18、2019年7月18日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完
成首次授予激勵對象楊成勇已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本次
限制性股票回購注銷股份6,708股,公司總股本減少至157,383,948股。
    19、2019年10月30日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理
完成首次授予激勵對象王新宇已獲授未解除限售的限制性股票的回購注銷工作,本
次限制性股票回購注銷股份4,836股,公司總股本減少至157,379,112股。
    20、2019年12月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七
次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售
條件成就暨上市流通的議案》,公司認為 2017年限制性激勵計劃首次授予部分第二
個限售期解除限售條件已經成就,同意符合條件的92名激勵對象持有的第二期限制
性股票835,653股解除限售。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    21、2019年12月23日,公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七
次會議審議通過了《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購
數量和回購價格的議案》,同意公司回購注銷激勵對象趙仁茂、王棟梁已獲授未解
除限售的限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
    二、 本次回購注銷部分限制性股票的原因、數量和價格及其他說明
    (一)回購原因
    根據《2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定以及2017年第二次臨時股東大
會的授權,首次授予激勵對象趙仁茂、王棟梁因離職,不再具備激勵對象資格,公
司擬將其持有的已獲授未解除限售限制性股票進行回購注銷。
    (二)回購數量及調整說明
    1、2017年限制性股票激勵計劃首次授予數量和價格
    (1)2017年限制性股票激勵計劃首次授予趙仁茂限制性股票數量6,200股,首
次授予價格20.45元/股。
    (2)2017年限制性股票激勵計劃首次授予王棟梁限制性股票數量6,200股,首
次授予價格20.45元/股。
    2、相關回購數量和價格的調整說明
    根據《2017年限制性股票激勵計劃》相關規定,激勵對象獲授的限制性股票完
成股份登記后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、
縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格及數量事項的,公司應對尚未解除
限售的限制性股票的回購價格及數量做相應的調整。
    回購數量調整方法如下:
    (1)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細:
    Q=Q0×(1+n)。
    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票
紅利、股份拆細的比率;Q為調整后的限制性股票數量。
    回購價格調整方法如下:
    (1)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細
    P=P0÷(1+n)
    其中:P0為調整前的授予價格;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、
股份拆細的比率;P為調整后的授予價格。
    (2)派息
    P=P0-V
    其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的授予價格。經
派息調整后,P仍須大于1。
    鑒于公司2017年年度權益分派方案(以方案實施前的公司總股本121,787,200股
為基數,向全體股東每10股派發現金紅利 3.3 元(含稅),同時以資本公積向全
體股東每10股轉增3股)和公司2018年年度權益分派方案(以方案實施時實際參與分
配的公司總股本157,383,948股為基數,共計派發現金紅利47,305,816.80元(含稅
),每股派發現金股利0.30058元(含稅))均已實施
    完畢。
    根據上述調整方法計算:
    (1)公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予趙仁茂限制性股票6,200股調整
為8,060股;首次授予價格20.45元/股調整為15.177元/股。
    (2)公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予王棟梁限制性股票6,200股調整
為8,060股;首次授予價格20.45元/股調整為15.177元/股。
    3、本次回購數量和價格
    公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件已成就,公
司已依照法定程序辦理完畢相關手續,解除限售的限制性股票已于2018年12月27日
上市流通。其中,趙仁茂和王棟梁所持限制性股票第一個解除限售期解除限售比例
均為40%,當期解除限制性股票數量均為3,224股,剩余尚未解除限售的限制性股票
數量均為4,836股。
    因此,本次擬回購注銷限制性股票數量為9,672股,占公司2017年限制性股票激
勵計劃限制性股票總數的0.340%,占公司當前股本總額的0.00615%;本次回購價格
為15.177元/股;回購價款總額為人民幣146,792元。
    (三)回購資金來源
    公司本次擬用于支付回購限制性股票的資金全部為自有資金。
    三、 本次回購注銷部分限制性股票完成后公司股本結構預計變動情況
    本次限制性股票回購注銷完成后,有限售條件股份減少9,672股,總股份減少9,
672股,公司總股本變更為157,369,440股。變動情況具體如下:
    單位:股
    股份類別
    變動前
    本次變動
    變動后
    限售條件流通股
    1,680,978
    -9,672
    1,671,306
    無限售條件流通股
    155,698,134
    155,698,134
    總股本
    157,379,112
    -9,672
    157,369,440
    四、 本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響
    本次回購注銷事項不會影響公司2017年限制性股票激勵計劃的實施,也不會對
公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責
,全力為股東創造價值。
    五、 獨立董事意見
    根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》的有關規定,首次授予激勵對象趙仁
茂、王棟梁因離職,不再具備激勵對象資格,公司擬將其持有的已獲授未解除限售
的限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷及調整回購數量和回購價格合法、有效
,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規以及公司《2017年限制性
股票激勵計劃》的規定,不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情形。
    因此,我們一致同意回購注銷上述激勵對象已獲授未解除限售的限制性股票。


    六、 監事會意見
    經審核,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象趙仁茂、王棟梁已
離職,根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》的有關規定,其不再具備激勵對象
資格。監事會認為,本次回購注銷及調整回購數量和回購價格合法、有效,符合《
上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規以及公司《2017年限制性股票激勵
計劃》的規定,不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情形。
    七、 備查文件
    1、公司第三屆董事會第七次會議決議;
    2、公司第三屆監事會第七次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見。
    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司董事會
    2019年12月24日

[2019-12-24](603203)快克股份:第三屆監事會第七次會議決議公告

    證券代碼:603203 證券簡稱:快克股份 公告編號:2019-064
    快克智能裝備股份有限公司
    第三屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
    一、監事會會議召開情況
    快克智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次會議
    于2019 年12 月23 日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于2019

    年12 月13 日以專人送達的形式向全體監事發出。應出席會議監事3 人,實際
出
    席會議監事3 人。會議由公司監事會主席盛凱女士主持,公司董事會秘書、證
券
    事務代表列席了會議。
    會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政
    法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定,表決結果真實有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一) 審議通過《關于2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解
    除限售條件成就暨上市流通的議案》
    監事會認為,公司2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限
    售條件已經成就,本次解除限售事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》與公
司
    《2017 年限制性股票激勵計劃》的有關規定;本次可解除限售的92 名激勵對
象
    的解除限售資格合法、有效,同意公司對首次授予部分限制性股票第二期的
    835,653 股進行解除限售,并為各激勵對象辦理相應的解除限售及上市流通手
續。
    具體詳見同日于上海證券交易所網站及其他指定媒體披露的《快克股份關于
    2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成就暨上市流通

    的公告》(公告編號2019-065)。
    表決結果:同意3 票,反對0 票,棄權0 票。
    (二) 審議通過《關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調
    整回購數量和回購價格的議案》
    經審核,公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象趙仁茂、王棟梁已
離職,根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》的有關規定,其不再具備激勵對象
資格。監事會認為,本次回購注銷及調整回購數量和回購價格合法、有效,符合《
上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規以及公司《2017年限制性股票激勵
計劃》的規定,不存在損害公司及公司股東利益特別是中小股東利益的情形。
    具體詳見同日于上海證券交易所網站及其他指定媒體披露的《快克股份關于擬
回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的公告》(
公告編號:2019-066)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。該議案尚需提交股東大會審議通過。

    (三) 審議通過《關于擬變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    具體詳見同日于上海證券交易所網站及其他指定媒體披露的《快克股份關于修
訂<公司章程>的公告》(公告編號:2019-067)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。該議案尚需提交股東大會審議通過。

    特此公告。
    快克智能裝備股份有限公司監事會
    2019年12月24日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年07月26日
    調研公司:海通證券,招商證券,光大證券,方正證券,華創證券,中投證券,國泰君
安,國泰君安,國泰君安,長城證券,民生證券,嘉實基金,光大保德信,財通證券,道邦
投資,道邦投資,道邦投資,上海玖鵬資產
    接待人:董事會秘書:苗小鳴,證券事務專員:李建航
    調研內容:1.中國電子科技集團公司第十四研究所研究員級高工、江蘇省電子學
會SMT/組裝自動化專委會秘書長劉剛先生發表“智能機器人與智能制造的發展與實
踐”的主題演講。
2.華南理工大學教授、博士生導師曹彪先生發表“精密逆變電阻焊電源及其智能化
應用”的主題演講。
3.哈爾濱工業大學(深圳)材料科學與工程學院黨委書記、中國機械工程學會焊接
學會青年工作委員會委員計紅軍先生發表“超聲波連接技術進展及其在精密電子制
造中的應用”。
4.上海交通大學材料學院輕合金精密成型國家工程研究中心外聘專家、壓鑄缸蓋事
業部部長蔣堯夫先生發表“旋轉圈摩擦點焊/旋轉圈摩擦孔焊在鋁合金及異種金屬焊
接領域的應用場景”的主題演講。
5.北京機械工業自動化研究所有限公司專用電路事業部總經理研究員、碩士研究生
導師曹云翔先生發表“合作創新綜合集成助力制造業企業智能轉型”的主題演講。
6.快克智能裝備股份有限公司董事、副總經理劉志宏先生發表“快克智能精密焊接
機器人技術研究及應用”的主題演講。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-02 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.89 成交量:286.43萬股 成交金額:6290.08萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |552.18        |--            |
|中山證券有限責任公司客戶資產管理部    |516.92        |--            |
|機構專用                              |486.16        |--            |
|中國中金財富證券有限公司無錫清揚路證券|318.63        |--            |
|營業部                                |              |              |
|瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券|160.43        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業|--            |675.61        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司南昌蘇圃路證券營業|--            |476.11        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司北京德外大街證|--            |209.87        |
|券營業部                              |              |              |
|東興證券股份有限公司廣州珠江東路證券營|--            |188.26        |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司常州廣電西路證|--            |179.43        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-30|37.11 |40.00   |1484.40 |中國中投證券有|中銀國際證券有|
|          |      |        |        |限責任公司廣州|限責任公司上海|
|          |      |        |        |珠江東路證券營|歐陽路證券營業|
|          |      |        |        |業部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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