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≈≈科博達603786≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.16)
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最新提示:1)11月16日(603786)科博達:2019年第三次臨時股東大會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派5.5元 ;股東大會審議
           日:2019-03-16;
         2)2017年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派2.8元 ;股東大會審議日
           :2018-03-25;
最新指標:1)1-10月首發后每股凈資產:7.68元
●19-09-30 凈利潤:32090.65萬 同比增:-1.24% 營業收入:20.74億 同比增:10.27%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8900│  0.5851│  1.3422│  0.9000│  0.9532
每股凈資產      │  5.7063│  5.3584│  5.2397│      --│  4.0090
每股資本公積金  │  1.7282│  1.6864│  1.6029│      --│  1.4344
每股未分配利潤  │  2.8910│  2.5847│  2.5496│      --│  1.5396
加權凈資產收益率│ 16.7600│ 11.1300│ 30.0200│ 21.1200│ 33.5400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8021│  0.5265│  1.2077│  0.8121│  0.8362
每股凈資產      │  5.1344│  4.8213│  4.7145│      --│  3.6072
每股資本公積金  │  1.5550│  1.5174│  1.4423│      --│  1.2906
每股未分配利潤  │  2.6013│  2.3257│  2.2941│      --│  1.3853
攤薄凈資產收益率│ 15.6215│ 10.9200│ 25.6159│      --│ 23.1826
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:科博達 代碼:603786   │總股本(萬):40010      │法人:柯桂華
上市日期:2019-10-15 發行價:26.89│A 股  (萬):4010       │總經理:柯桂華
上市推薦:中國國際金融股份有限公司│限售流通A股(萬):36000 │行業:汽車制造業
主承銷商:中國國際金融股份有限公司│主營范圍:汽車電子相關產品的研發、生產和
電話:86-21-60978999 董秘:謝明東│銷售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.8900│    0.5851│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3422│    0.9000│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9532│        --│    0.3855│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-11-16](603786)科博達:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-017
    科博達技術股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月15日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區金科路1800號東郊賓館東樓
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    14
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    354,305,500
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    88.5542
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事陳耿、獨立董事楊征宇、獨立董事許敏因
工作原因請假未能出席;
    2、公司在任監事3人,出席2人,監事張良森因工作原因請假未能出席;
    3、董事會秘書謝明東先生出席本次會議;部分高級管理人員列席了本次會議。

    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的
議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于聘請2019年度審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    4、 議案名稱:關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    5、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的議案


    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    6、 議案名稱:關于修訂《監事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    2
    關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    3
    關于聘請2019年度審計機構的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次會議第4、5、6項為特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(股東代表
)所持表決權的三分之二以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海瀛東律師事務所
    律師:冉晉、張浩
    2、 律師見證結論意見:
    公司2019年第三次臨時股東大會的召集人資格合法有效,召集和召開程序符合
《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及
《公司章程》的有關規定;出席本次股東大會現場會議人員資格合法有效;本次股
東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    科博達技術股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-08](603786)科博達:關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-016
    科博達技術股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:商業銀行、證券公司、信托公司、資產管理公司等金融機
構;
    ? 委托理財金額:累計不超過人民幣8.2億元閑置自有資金;
    ? 委托理財投資類型:固定收益類或中短期較低風險理財;
    ? 委托理財期限:自公司第一屆董事會第十七次會議審議通過之日起至2019年
年度股東大會召開之日止。
    一、委托理財概述
    (一)委托理財的基本情況
    為提高資金使用效率,降低財務成本,增加現金資產收益,根據公司經營計劃
和資金使用情況,在保證資金流動性和安全性的基礎上,科博達技術股份有限公司
(以下簡稱“公司”)(含下屬子公司)擬使用累計不超過人民幣8.2億元閑置自有
資金進行委托理財。委托理財的期限為自公司第一屆董事會第十七次會議審議通過
之日起至2019年年度股東大會召開之日止。在上述額度范圍內授權董事長具體實施
委托理財事宜,包括但不限于:委托理財形式的選擇,期限、金額的確定,合同、
協議的簽署等。
    進行委托理財的資金用于委托商業銀行、證券公司、信托公司、資產管理公司
等金融機構進行中短期較低風險理財,不用于股票及其衍生產品、證券投資基
    2
    金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資。本委托理財
不構成關聯交易。
    (二)審議決策程序
    公司于2019年11月7日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十三
次會議,分別審議通過了《關于公司使用閑置自有資金委托理財的議案》。公司獨
立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。本次使用閑置自有資金進行委托理財
事項,不需要提交公司股東大會審批。
    二、對公司的影響
    在確保公司日常運營和資金安全的前提下,利用暫時閑置自有資金擇機進行委
托理財業務,有利于提高閑置資金利用效率和收益,降低公司財務費用,進一步提
高公司整體收益,不影響公司主營業務的發展,符合公司和全體股東的利益。因此
,不會對公司產生不利的影響。
    三、風險控制措施
    委托理財可能存在市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險及其他風險等
。針對上述風險,公司采取措施如下:
    1、經公司董事會批準,授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文
件。公司財務中心負責組織實施,根據公司流動資金情況,理財產品安全性、期限
和收益情況選擇合適的理財產品,由公司財務負責人進行審核后報董事長審批。
    2、公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理,建立健全完整的會計賬目,做
好資金使用的賬務核算工作;及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評
估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,切實控制
投資風險。
    3、公司內審部負責對理財資金的使用與管理情況進行審計與監督。
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    3
    5、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報
告期內委托理財產品及相關損益情況。
    四、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:在風險可控的前提下,公司及下屬子公司使用閑置自有資
金購買固定收益類或中短期低風險理財產品,有利于提高資金使用效率,降低財務
成本,增加公司投資收益,不會影響公司日常經營活動中的資金周轉,符合公司及
全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事
項決策和審議程序合法、合規,我們同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。
    五、公司近12個月內自有資金委托理財情況
    截至本公告日,公司近12個月內自有資金累計委托理財情況詳見下表:
    公司
    受托方
    名稱
    資金來源
    產品名稱
    理財金額(萬元)
    期限
    起息日
    到期日
    利率
    產品
    類型
    備注
    浙江科博達工業有限公司
    工行嘉興分行秀洲支行
    自有資金
    定期添益型存款
    6,000萬元
    97天
    2019/7/25
    2019/10/30
    3.70%
    增值專屬收益型
    到期贖回
    浙江科博達工業有限公司
    交通銀行嘉興開發區支行
    自有資金
    7天通知存款
    2,000萬元
    28天
    2019/1/29
    2019/2/26
    1.10%
    7天通知存款
    到期贖回
    合計
    8,000萬元
    截至本公告日,公司累計進行委托理財的余額為人民幣0萬元。
    六、備查文件
    1. 公司第一屆董事會第十七次會議決議
    2. 公司第一屆監事會第十三次會議決議
    3. 獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年11月8日

[2019-11-08](603786)科博達:第一屆監事會第十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-015
    科博達技術股份有限公司
    第一屆監事會第十三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十三次會議通
知于2019年11月4日以郵件方式發出,并于2019年11月7日上午11:00時以通訊表決
方式召開。會議應出席監事3名,親自出席監事3名,會議由監事會主席趙冬冬主持
。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有
關規定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1. 審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
    本次擬使用累計不超過人民幣8.2億元閑置自有資金進行固定收益類或中短期較
低風險理財,有利于提高閑置資金利用效率和收益,降低公司財務費用,符合公司
和全體股東的利益。
    具體內容請見同日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用閑置自有資金進
行委托理財的公告》(公告編號:2019-016)。
    表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司監事會
    2019年11月8日

[2019-11-08](603786)科博達:第一屆董事會第十七次會議決議公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-014
    科博達技術股份有限公司
    第一屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十七次會議通
知于2019年11月4日以郵件方式發出,并于2019年11月7日上午10:00時以通訊表決
方式召開。會議應出席董事9名,親自出席董事9名,公司3名監事和高級管理人員列
席了會議,會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定,會議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1. 審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
    在確保公司日常運營和資金安全的前提下,本次擬使用累計不超過人民幣8.2億
元閑置自有資金進行委托理財,有利于提高閑置資金利用效率和收益,降低公司財
務費用,進一步提高公司整體收益,不影響公司主營業務的發展,符合公司和全體
股東的利益。
    具體內容請見同日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用閑置自有資金進
行委托理財的公告》(公告編號:2019-016)。
    表決結果:9票贊成;0票反對;0票棄權。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2
    2019年11月8日

[2019-10-31](603786)科博達:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-013
    科博達技術股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月15日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月15日 14 點30 分
    召開地點:上海市浦東新區金科路1800號東郊賓館東樓
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    √
    2
    《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》
    √
    3
    《關于聘請2019年度審計機構的議案》
    √
    4
    《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    √
    5
    《關于修訂<股東大會議事規則>、<董事會議事規則>的議案》
    √
    6
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議審
議通過。具體內容詳見刊登在公司指定披露媒體及上海證券交易所指定網站(www.s
ee.com.cn)的公告。
    2、特別決議議案:議案4、議案5、議案6
    3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2、議案3
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過
應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公
司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603786
    科博達
    2019/11/11
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員。
    五、 會議登記方法
    (一) 登記時間:2019年11 月14 日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;
    (二) 會議登記地點:上海市自由貿易試驗區祖沖之路2388號科博達
    (三) 登記手續:法人股股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人委
托和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手
續(委托代理人應持有委托書)。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,并提供
上述規定的有效證件的復印件,登記時間同上,信函以本公司所在地上海收到的郵
戳為準。
    (四) 聯系方式:
    聯系人:徐萍萍
    聯系電話:021-60978935
    聯系傳真:021-50808106
    六、 其他事項
    1、現場會議會期預定半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
    2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、股
東賬號卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年10月31日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    科博達技術股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月15日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    2
    《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》
    3
    《關于聘請2019年度審計機構的議案》
    4
    《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    5
    《關于修訂<股東大會議事規則>、<董事會議事規則>的議案》
    6
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-31](603786)科博達:關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-008
    科博達技術股份有限公司
    關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款
    實施募投項目的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資金向全資子公司
浙江科博達工業有限公司(以下簡稱“浙江科博達”)提供總額不超過人民幣6.7億
元無息借款,專項用于實施“主導產品生產基地擴建項目”。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1422號文核準,并經上海證券交
易所同意,公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用網下向投資者詢價配售
和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,向社會公眾公開發行人民幣普通
股股票4,010萬股,發行價為每股人民幣26.89元,募集資金總額為人民幣107,828.9
0萬元,扣除發行費用人民幣5,856.73萬元,募集資金凈額為人民幣101,972.17萬元。
    眾華會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況進行了驗證,并于201
9年10月8日出具了“眾會字(2019)第6659號”《驗資報告》。公司對募集資金進
行了專戶存儲管理,募集資金到帳后,已全部存放于募集資金專戶內。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據公司《首次公開發行A股股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告
書》中披露的募集資金投資計劃,本公司募集資金投資項目承諾投資如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資規模
    擬投入募集資金
    1
    浙江科博達工業有限公司主導產品生產基地擴建項目
    66,970.00
    66,970.00
    2
    科博達技術股份有限公司新能源汽車電子研發中心建設項目
    16,998.00
    16,998.00
    3
    補充營運資金項目
    25,000.00
    18,004.17
    合計
    108,968.00
    101,972.17
    三、使用置募集資金向全資子公司提供無息借款的基本情況
    為滿足募投項目實施的資金需求,推進募集資金投資項目的順利實施,保證項
目建設過程中對募集資金的規范管理和高效使用,公司擬使用募集資金向浙江科博
達提供總額不超過人民幣6.7億元無息借款,專項用于實施“主導產品生產基地擴建
項目”。
    本次借款期限為12個月,借款到期后,經董事長批準可滾動使用,不影響募投
項目建設的情況下,也可提前償還。如果公司使用本次發行的募集資金置換了浙江
科博達預先投入募投項目的自籌資金,則扣除置換資金額度部分,不重復借款。公
司董事會授權董事長負責上述借款后續具體工作。
    公司已按上海證券交易所要求及公司《募集資金管理辦法》相關文件的規定,
與浙江科博達、保薦機構及銀行簽訂了募集資金四方監管協議,并開具專門賬戶用
于存放上述借款,以保證募集資金使用安全。
    四、借款方基本情況
    浙江科博達系公司全資子公司,其基本情況如下:
    公司名稱
    浙江科博達工業有限公司
    統一社會信用代碼
    91330401692365384A
    法定代表人
    柯桂華
    成立日期
    2009-7-15
    注冊資本
    15,000萬元人民幣
    實收資本
    9,000萬元人民幣
    股本結構
    科博達技術股份有限公司持有100%股權
    住所
    浙江省嘉興經濟技術開發區昌盛東路1229號
    經營范圍
    自動化沖壓模具、工裝夾具、產品專用檢驗試驗設備和自動化裝備軟件的研發
、設計、生產、銷售以及技術咨詢服務。機械設備、汽車零部件及電子元器件的研
發、生產、銷售及服務;商品與技術的進出口(國家限制和禁止的除外,涉及許可
證的憑許可證經營)。普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)
    浙江科博達主營業務為汽車電子、機電及相關產品的研發、生產和銷售。截至2
019年6月30日,浙江科博達總資產為130,915.84萬元,凈資產為78,715.00萬元,2
019年1-6月凈利潤為15,473.29萬元。以上財務數據業經眾華會計師事務所(特殊
普通合伙)審計。
    五、審議程序
    公司于2019年10月30日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十
二次會議,分別審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募
投項目的議案》。公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見,保薦機構中
國國際金融股份有限公司發表了核查意見,符合中國證監會及上海證券交易所的相
關監管要求。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    獨立董事認為:公司擬使用募集資金向全資子公司浙江科博達提供總額不超過
人民幣6.7億元無息借款,專項用于實施募投項目,符合《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第二號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金使用管理制度》等有關規定。
    公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款,是基于募投項目實施主體的建
設需要,符合募集資金使用計劃,有利于滿足募投項目資金需求,降低項目融
    資成本,保障募投項目的順利實施;同時,浙江科博達為公司全資子公司,公
司不向其收取借款利息不會損害公司及全體股東利益。本次借款實施后,浙江科博
達的資金實力和經營能力將得到進一步的提高,有助于公司的經營發展和長遠規劃
,符合公司及全體股東的利益。
    同時,浙江科博達已與公司、保薦機構及募集資金存管銀行簽署了《募集資金
專戶存儲四方監管協議》,確保了募集資金的使用安全。
    獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司浙江科博達提供總額不超過人民
幣6.7億元無息借款專項用于實施募投項目。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司使用募集資金向全資子公司浙江科博達提供無息借款,是基
于相關募投項目實施主體建設需要,符合募集資金使用計劃,有利于滿足募投項目
資金需求,降低項目融資成本,符合公司發展的需要,沒有與募投項目的實施計劃
相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。
    監事會同意公司使用募集資金向浙江科博達提供總額不超過人民幣6.7億元無息
借款,專項用于實施“主導產品生產基地擴建項目”。
    (三)保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為:科博達本次使用募集資金向全資子公司浙江科博達提
供無息借款實施募投項目事項已經公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會
第十二次會議審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,相關程序符合
《證券發行上市保薦業務管理辦法》(2017年修訂)、《上海證券交易所股票上市
規則(2019年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
等有關法律法規、規范性文件的要求及公司《募集資金管理辦法》的規定,沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構同意科博達本次使用募
集資金向全資子公司浙江科博達提供無息借款實施募投項目事宜。
    六、備查文件
    1. 公司第一屆董事會第十五次會議決議
    2. 公司第一屆監事會第十一次會議決議
    3. 獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
    4. 中國國際金融股份有限公司關于科博達技術股份有限公司關于使用募集資金
向全資子公司提供無息借款實施募投項目的核查意見
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年10 月 31日

[2019-10-31](603786)科博達:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-007
    科博達技術股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置募集資金
    進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全資子公司擬使用總額不超
過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,向各金融機構購買安全性高、
流動性好的保本型理財產品、定期存款或結構性存款產品,管理期限不超過12個月
。在上述額度內,資金可循環滾動使用,授權使用期限為股東大會審議通過該事項
之日起12個月內,到期后資金及時轉回募集資金專戶。同時,授權公司董事長在上
述額度內簽署相關合同文件,公司財務中心負責組織實施。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1422號文核準,并經上海證券交
易所同意,公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用網下向投資者詢價配售
和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,向社會公眾公開發行人民幣普通
股股票4,010萬股,發行價為每股人民幣26.89元,募集資金總額為人民幣107,828.9
0萬元,扣除發行費用人民幣5,856.73萬元,募集資金凈額為人民幣101,972.17萬元。
    眾華會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況進行了驗證,并于201
9年10月8日出具了“眾會字(2019)第6659號”《驗資報告》。公司對募集資金進
行了專戶存儲管理,募集資金到帳后,已全部存放于募集資金專戶內。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    2
    根據公司《首次公開發行A股股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告
書》中披露的募集資金投資計劃,本公司募集資金投資項目承諾投資如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資規模
    擬投入募集資金
    1
    浙江科博達工業有限公司主導產品生產基地擴建項目
    66,970.00
    66,970.00
    2
    科博達技術股份有限公司新能源汽車電子研發中心建設項目
    16,998.00
    16,998.00
    3
    補充營運資金項目
    25,000.00
    18,004.17
    合計
    108,968.00
    101,972.17
    三、使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的相關情況
    (一)投資目的
    為提高募集資金使用效率和收益,合理利用閑置募集資金,在保證不影響公司
募集資金項目建設、募集資金投資計劃正常進行和正常經營業務的前提下,利用閑
置募集資金進行現金管理,增加公司收益,保障公司股東的利益。
    (二)投資額度
    公司擬使用不超過6.3億元人民幣的暫時閑置募集資金購買保本型理財產品、定
期存款或結構性存款產品,在上述額度內資金可循環滾動使用。
    (三)投資品種
    為控制風險,公司擬購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型理
財產品、定期存款或結構性存款產品。以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股
票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行
理財或信托產品。
    (四)實施方式
    在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件,具體由公司
財務中心負責組織實施。
    (五)信息披露
    公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—
    3
    上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求及時履行信息披露義務。
    三、風險控制措施
    1、財務中心根據募集資金投資項目進展情況,針對投資產品的安全性、期限和
收益情況選擇合適的產品,由財務負責人進行審核后提交董事長審批。
    2、財務中心建立臺賬對投資產品進行管理,及時分析和跟蹤投資產品的進展情
況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風
險。
    3、公司內審部負責對公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金投資購買產品情
況進行審計和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    四、審議程序
    公司于2019年10月30日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十
二次會議,分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
》。公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見,保薦機構中國國際金融股
份有限公司發表了核查意見,符合中國證監會及上海證券交易所的相關監管要求。
    五、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    獨立董事認為:在不影響募投項目建設和保證募集資金安全的前提下,公司擬
使用暫時閑置募集資金進行現金管理,適時購買安全性高、流動性好的保本型理財
產品、定期存款或結構性存款產品,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上
市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規和規范性文件的規定
,有利于提高募集資金使用效率,未與募集資金投資計劃相抵觸,不存
    4
    在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形,符合公司和全體股
東的利益。
    獨立董事同意公司使用不超過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理
,授權使用期限為股東大會審議通過該事項之日起12個月內。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在保障公司正常經營運作和募投項目資金需求的前提下,公司使
用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,增加公司資金
收益,為公司及股東謀求更多投資回報,且不改變募集資金用途,不存在損害中小
股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益,且符合《上海證券交易所股票上市
規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規和規范
性文件的規定。
    監事會同意公司使用不超過人民幣6.3億元暫時閑置募集資金進行現金管理,使
用期限為股東大會審議通過該事項之日起12個月內。
    (三)保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為:
    1、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第一屆董事會第十
六次會議和第一屆監事會第十二次會議審議通過;獨立董事、監事會均發表明確同
意的意見,符合《上海證券交易所股票上市規則(2019年修訂)》、《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所
上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定;
    2、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項,未違反募集資金投資
項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金
投資項目和損害股東利益的情形;
    3、在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常進行
的前提下,公司通過投資保本保息的國有銀行現金管理產品或進行定期存款,可以
提高資金使用效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
    保薦機構同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。
    5
    六、備查文件
    1. 公司第一屆董事會第十六次會議決議
    2. 公司第一屆監事會第十二次會議決議
    3. 獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見
    4. 中國國際金融股份有限公司關于科博達技術股份有限公司使用部分暫時閑置
募集資金進行現金管理的核查意見
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年10月31日

[2019-10-31](603786)科博達:關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-010
    科博達技術股份有限公司
    關于修訂《公司章程》及
    辦理工商變更登記的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會證
監許可〔2019〕1422號文核準,公司公開發行的4,010萬股人民幣普通股股票已于20
19年10月15日在上海證券交易所上市交易。首次公開發行后,公司總股本由36,000
萬股增加至40,010萬股,注冊資本由人民幣36,000萬元增加至40,010萬元。公司類
型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司(上
市)”,具體以工商變更登記為準。
    根據《公司法》(2018年修正)、《上市公司章程指引》(2019年修訂)、《
上市公司治理準則》(2018年修訂)等相關法律法規的規定,結合公司實際情況,
公司于2019年10月30日召開第一屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于修改<公
司章程>及辦理工商變更登記的議案》,同意對《科博達技術股份有限公司章程》
的有關條款進行修訂,并授權相關人員辦理工商登記變更、備案等相關事項。
    具體修訂情況如下: 序號 原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款
    1
    第三條 公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中
國證監會”)核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股【】萬股,于【】年【】月
【】日在上海證券交易所上市。
    第三條 公司于2019年7月31日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證
監會”)核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股4,010萬股,于2019年10月15日在
上海證券交易所上市。
    2
    2
    第六條 公司的注冊資本為360,000,000元。
    第六條 公司的注冊資本為400,100,000元。
    3
    第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、董事會秘書
、財務總監、總裁助理。
    第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總裁、董事會秘書、財務
負責人、總裁助理。
    4
    第十九條 科博達投資控股有限公司(以下簡稱“科博達控股”),系依照中國
法律組建和存續的有限責任公司,其注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區祖沖
之路899號2號樓201室,法定代表人為柯桂華。科博達控股于2016年12月31日,以
其持有的科博達技術有限公司出資份額所對應的凈資產397,172,709.99元人民幣出
資,認購本公司239,449,043股股份,占總股本的70.01434%;
    嘉興富捷投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興富捷”),系依照中國
法律組建和存續的有限合伙企業,其主要經營場所為嘉興市花園路882號213室,執
行事務合伙人為柯桂華。嘉興富捷于2016年12月31日,以其持有的科博達技術有限
公司出資份額所對應的凈資產41,916,226.82元人民幣出資,認購本公司25,270,619
股股份,占總股本的7.38907%;
    嘉興贏日投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興贏日”),系依照中國
法律組建和存續的有限合伙企業,其主要經營場所為嘉興市花園路882號214室,執
行事務合伙人為柯炳華。嘉興贏日于2016年12月31日,以其持有的科博達技術有限
公司出資份額所對應的凈資產21,538,008.62元人民幣出資,認購本公司12,984,919
股股份,占總股本的3.79676%;
    嘉興鼎韜投資合伙企業(有限合伙)(以下簡
    第十九條 公司發起人為科博達投資控股有限公司、嘉興富捷投資合伙企業(有
限合伙)、嘉興贏日投資合伙企業(有限合伙)、嘉興鼎韜投資合伙企業(有限合
伙)、柯桂華、柯炳華、柯磊,分別持有239,449,043股、25,270,619股、12,984,
919股、12,984,919股、25,655,234股、12,827,633股、12,827,633股。發起人均
以其持有的、經評估確認的部分凈資產折資入股。
    3
    稱“嘉興鼎韜”),系依照中國法律組建和存續的有限合伙企業,其主要經營
場所為嘉興市花園路882號215室,執行事務合伙人為柯磊。嘉興鼎韜于2016年12月3
1日,以其持有的科博達技術有限公司出資份額所對應的凈資產21,538,008.62元人
民幣出資,認購本公司12,984,919股股份,占總股本的3.79676%;
    柯桂華,系中國籍自然人,居民身份證號碼為33032319651013****。柯桂華于2
016年12月31日,以其持有的科博達技術有限公司出資份額所對應的凈資產42,554,
182.46元人民幣出資,認購本公司25,655,234股股份,占總股本的7.50153%;
    柯炳華,系中國籍自然人,居民身份證號碼為33032319691017****。柯炳華于2
016年12月31日,以其持有的科博達技術有限公司出資份額所對應的凈資產21,277,
119.59元人民幣出資,認購本公司12,827,633股股份,占總股本的3.75077%;及
    柯磊,系中國籍自然人,居民身份證號碼為31011019850518****。柯磊于2016
年12月31日,以其持有的科博達技術有限公司出資份額所對應的凈資產21,277,119.
59元人民幣出資,認購本公司12,827,633股股份,占總股本的3.75077%。
    5
    第二十條 公司的股份總數為360,000,000股,均為普通股,每股面值人民幣1.0
0元。
    第二十條 公司的股份總數為400,100,000股,均為普通股,每股面值人民幣1.0
0元。
    6
    第二十四條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一) 減少公司注冊資本;
    第二十四條 公司不得收購本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    4
    (二) 與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三) 將股份獎勵給本公司職工;
    (四) 股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五) 法律、行政法規許可的其他情況。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    7
    第二十五條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一) 證券交易所集中競價交易方式;
    (二) 要約方式;
    (三) 中國證監會認可的其他方式。
    第二十五條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十四條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    8
    第二十六條 公司因本章程第二十四條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條收購本公司股份后,屬于第
(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情
形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十四條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當于1年內轉讓給職工。
    第二十六條 公司因本章程第二十四條第一款第(一)項、第(二)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十四條第一款第(
三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程
的規定或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過后實施。
    公司依照本章程第二十四條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司
合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉
讓或者注銷。
    9
    第四十二條 增加第一款
    第四十二條 公司對外擔保實行統一管理,非經
    5
    董事會或股東大會批準,任何人無權以公司名義簽署對外擔保的合同、協議或
其他類似的法律文件。
    10
    第四十五條 ……
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第四十五條 ……
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    11
    第五十六條 召集人將在年度股東大會召開20日前以書面形式通知各股東,臨時
股東大會將于會議召開15日前通知各股東。公司在計算起始期限時,不應當包括會
議召開當日。
    第五十六條 召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時
股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始期限時,不
應當包括會議召開當日。
    12
    第五十七條 增加第三款。
    第五十七條 ……
    股東大會采用網絡的,應當在股東大會通知中明確載明網絡的表決時間及表決
程序。股東大會網絡投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00
,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會
結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    13
    第九十八條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    第九十八條 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除
其職務。董事任期3年,任期屆滿可連選連任。
    14
    第一百一十五條 獨立董事除具備本章程中規定董事的職權外,還具有以下特別
職權:
    (一) 重大關聯交易(指公司擬與關聯自然人達成的總額高于30萬元或高于公
司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易及與關聯法人達成的總額 高于300萬元或高
于公司最近經審計凈資產值
    第一百一十五條 獨立董事除具備本章程中規定董事的職權外,還具有以下特別
職權:
    (一) 重大關聯交易(指上市公司擬與關聯人達成的總額高于300萬元或高于
上市公司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易)應由獨立董事認可后,提交董事會
討論;獨立董事作出判斷前,可以聘
    6
    的5%的關聯交易)應由獨立董事認可后,提交董事會討論;獨立董事作出判斷
前,可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。
    請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。
    15
    第一百一十六條 如果公司董事會下設薪酬、審計、提名、戰略等委員會的,獨
立董事應當在委員會成員中占有1/2以上的比例。
    刪除第一百一十六條
    16
    第一百二十一條 第一款增加(第十九)項
    同時,增加第二款
    第一百二十條 董事會行使下列職權:
    ……
    (十九) 經三分之二以上董事出席的董事會會議決議通過,決定公司因本章程
第二十四條第(三)、(五)、(六)項情形收購公司股份的事項;
    ……
    公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等
相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,
提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會
、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的
召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    17
    第一百二十四條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔
保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;達到下列標準
之一的重大投資項目(提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外)
應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準:
    (一) 交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上(該交易
涉及的資產總
    第一百二十三條 為了更好的適應市場競爭和公司發展的需要,保證經營決策的
及時高效,應由董事會批準的交易事項如下:
    (一) 交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 10%以上;但交易
涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 50%以上的,還應提交股東大會審
議(公司受贈現金、單純減免公司義務的除外);該交易涉及的資產總額同時存在
賬面值和評估值的, 以較高者作為計算數據;
    7
    額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據);
    (二) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一
個會計年度經審計主營業務收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (三) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元;
    (四) 交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的
50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (五) 交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且
絕對金額超過500萬元。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    公司進行股票、期貨、外匯交易等風險投資,應由專業管理部門提出可行性研
究報告及實施方案,經董事會批準后方可實施。
    由董事會審批的對外擔保,除應當經全體董事的過半數通過外,還必須經出席
董事會的2/3以上董事審議同意并做出決議。
    (二) 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資
產的 10%以上,且絕對金額超過 1,000 萬元;但交易的成交金額(包括承擔的債
務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的 50%以上,且絕對金額超過 5,000 萬元
的,還應提交股東大會審議(公司受贈現金、單純減免公司義務的除外);
    (三) 交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且
絕對金額超過 100 萬元;但交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利
潤的 50%以上,且絕對金額超過 500 萬元的,還應提交股東大會審議(公司受贈現
金、單純減免公司義務的除外);
    (四) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一
個會計年度經審計營業收入的 10%以上,且絕對金額超過 1,000 萬元;但交易標
的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計
營業收入的 50%以上,且絕對金額超過 5,000 萬元的,還應提交股東大會審議(公
司受贈現金、單純減免公司義務的除外);
    (五) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且絕對金額超過 100 萬元;但交易標的(如
股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 
50%以上,且絕對金額超過 500 萬元的,還應提交股東大會審議(公司受贈現金、
單純減免公司義務的除外);
    (六) 公司與關聯自然人發生的交易金額在
    8
    30 萬元以上的關聯交易事項;公司與關聯法人發生的交易金額在 300 萬元以
上,且占公司最近一期經審計凈資產 0.5%以上的關聯交易事項;但公司與關聯方發
生的交易金額在 3,000 萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產 5%以上的關聯
交易,還應提交股東大會審議(公司受贈現金、單純減免公司義務的除外)。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    上述(一)至(五)項中的交易事項是指:購買或出售資產;對外投資(含委
托理財,委托貸款等);提供財務資助;租入或者租出資產;委托或者受托管理資
產和業務;贈與或受贈資產;債權或債務重組;簽訂許可使用協議;轉讓或者受讓
研究與開發項目。上述購買或者出售的資產不包括購買原材料、燃料和動力,以及
出售產品、商品等與日常經營相關的資產購買或者出售行為,但資產置換中涉及到
的此類資產購買或出售行為,仍包含在內。其中,未達到本條第二款規定標準的對
外投資(含委托理財,委托貸款等)事項應由董事會審議通過后方可執行。
    上述第(六)項的關聯交易是指公司或者控股子公司與公司關聯人之間發生的
轉移資源或者義務的事項,包括以下交易:購買或出售資產;對外投資(含委托理
財,委托貸款等);提供財務資助;租入或者租出資產;委托或者受托管理資產和
業務;贈與或受贈資產;債權或債務重組;簽訂許可使用協議;轉讓或者受讓研究
與開發項目;購買原材料、燃料、動力;銷售產品、商品;提供或者接受勞務;委
托或者受托銷售;在關聯人財務公司存貸款;與關聯人共同投資;
    9
    其他通過約定可能引致資源或者義務轉移的事項。
    非經董事會或股東大會批準,任何人無權以公司名義簽署資產抵押、質押相關
的法律文件。
    公司重大投資項目(提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外
)應當組織有關專家、專業人員進行評審。
    公司進行股票、期貨、外匯交易等風險投資,應由專業管理部門提出可行性研
究報告及實施方案,經董事會批準后方可實施。
    由董事會審批的對外擔保,除應當經全體董事的過半數通過外,還必須經出席
董事會的2/3以上董事審議同意并做出決議。
    18
    第一百三十條 董事會召開臨時董事會會議,應當于會議召開5日以前書面通知
全體董事和監事。 經公司全體董事一致同意,可以縮短或者豁免前述召開董事會定
期會議的通知時限。
    第一百二十九條 董事會召開臨時董事會會議,應當于會議召開3日以前書面通
知全體董事和監事。 經公司全體董事一致同意,可以縮短或者豁免前述召開董事會
臨時會議的通知時限。
    19
    第一百三十二條 董事會會議通知包括以下內容:
    (一) 會議日期和地點;
    (二) 會議的召開方式;
    (三) 會議期限;
    (四) 事由及議題;
    (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;
    (六) 董事表決所需的會議材料;
    (七) 董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求;
    (八) 聯系人和聯系方式;
    (九) 發出通知的日期。
    第一百三十一條 董事會會議通知包括以下內 容:
    (一) 會議日期和地點;
    (二) 會議期限;
    (三) 事由及議題;
    (四) 發出通知的日期。
    10
    口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡
快召開董事會臨時會議的說明。
    20
    第一百四十二條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百四十一條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    21
    第一百五十九條 第二款
    監事可以提議召開臨時監事會會議。召開臨時監事會會議,應當于會議召開5日
以前書面通知全體監事。
    第一百五十八條 第二款
    監事可以提議召開臨時監事會會議。召開臨時監事會會議,應當于會議召開3日
以前書面通知全體監事。
    22
    第一百六十二條 監事會會議通知包括以下內容:
    (一) 會議的時間、地點;
    (二) 擬審議的事項(會議提案);
    (三) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;
    (四) 監事表決所必需的會議材料;
    (五) 監事應當親自出席會議的要求;
    (六) 聯系人和聯系方式。
    口頭會議通知至少應包括上述第(一)項內容,以及情況緊急需要盡快召開臨
時監事會會議的說明。
    第一百六十一條 監事會會議通知包括以下內容:
    (一) 舉行會議的日期、地點和會議期限;
    (二) 事由及議題;
    (三) 發出通知的日期。
    23
    第一百八十四條 公司指定中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(ww
w.sse.com.cn)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
    第一百八十三條 公司在至少一家由中國證監會指定的信息披露媒體和上海證券
交易所網站刊登公司公告和其他需要披露的信息。
    24
    第二百一十二條 本章程獲得公司股東大會通過后,自公司首次公開發行股票工
作完成之日起實施。
    第二百一十一條 本章程經股東大會審議通過后生效,自公布之日起施行。
    鑒于對《公司章程》相關條款作出上述修改和增補新條款后,導致原《公司
    11
    章程》部分章節和條款的序號發生改變,《公司章程》相應章節和條款的序號
亦做相應修改和依次順延。
    本次修改《公司章程》相關內容事項尚需提交公司股東大會審議,修改后的公
司章程詳見同日披露的《公司章程》。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年10月31日

[2019-10-31](603786)科博達:關于修訂《監事會議事規則》部分條款的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-012
    科博達技術股份有限公司
    關于修訂《監事會議事規則》部分條款的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》(2018年修正
)、《上市公司章程指引》(2019年修訂)、《上市公司治理準則》(2018年修訂
)等相關法律法規的規定,結合公司實際情況,擬對《監事會議事規則》部分條款
進行修訂。
    公司于2019年10月30日召開第一屆監事會第十二次會議審議通過《關于修訂<監
事會議事規則>的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。
    一、《監事會議事規則》的修訂情況 序號 原《監事會議事規則》條款 修訂后
的《監事會議事規則》條款
    1
    第二十五條 第二款
    監事可以提議召開臨時監事會會議。召開臨時監事會會議,應當于會議召開5日
以前書面通知全體監事。出現下列情況之一的,監事會應當在10日內召開臨時會議
:
    第二十五條 第二款
    監事可以提議召開臨時監事會會議。召開臨時監事會會議,應當于會議召開3日
以前書面通知全體監事。出現下列情況之一的,監事會應當在10日內召開臨時會議
:
    2
    第二十八條 監事會會議通知包括以下內容:
    (一)會議的時間、地點;
    (二)擬審議的事項(會議提案);
    (三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;
    (四)監事表決所必需的會議材料;
    第二十八條 監事會會議通知包括以下內容:
    (一) 舉行會議的日期、地點和會議期限;
    (二) 事由及議題;
    (三) 發出通知的日期。
    2
    (五)監事應當親自出席會議的要求或委托其他監事代為出席的要求;
    (六)聯系人和聯系方式。
    口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡
快召開臨時監事會會議的說明。
    3
    第五十條 監事會會議記錄包括以下內容:
    ……
    (四)監事發言要點以及有關董事反對或棄權的理由;
    ……
    第五十條 監事會會議記錄包括以下內容:
    ……
    (四)監事發言要點以及有關監事反對或棄權的理由;
    ……
    4
    增加第五十二條 后續條款序號依次順延
    第五十二條 監事會主席應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在
以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。
    上述修訂事項尚需提交公司股東大會審議。除上述修訂外,《監事會議事規則
》的其他條款不作更改。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司監事會
    2019年10月31日

[2019-10-31](603786)科博達:關于修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》部分條款的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號: 2019-011
    科博達技術股份有限公司
    關于修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》部分條款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》(2018年修正
)、《上市公司章程指引》(2019年修訂)、《上市公司治理準則》(2018年修訂
)等相關法律法規的規定,結合公司實際情況,擬對《股東大會議事規則》、《董
事會議事規則》部分條款進行修訂。
    公司于2019年10月30日召開第一屆董事會第十六次會議審議通過《關于修訂<股
東大會議事規則>、<董事會議事規則>的議案》,并同意將該議案提交股東大會審
議。
    一、《股東大會議事規則》的修訂情況 序號 原《股東大會議事規則》條款 修
訂后的《股東大會議事規則》條款
    1
    第六條 股東大會由公司全體股東組成,是公司權力機構。
    第六條 股東大會由全體股東組成,是公司的最高權力機構。
    2
    第十三條
    ……
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第十三條
    ……
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡方式為股東參
加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。發出股東大
會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集
人應當在現場會
    2
    議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    3
    第二十三條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事
項,并且符合法律、行政法規、公司章程和本議事規則的有關規定。
    第二十三條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事
項,并且符合法律、行政法規、公司章程和本議事規則的有關規定。股東大會應當
給予每個提案合理的討論時間。
    4
    第二十五條 召集人將在年度股東大會召開20日前以書面形式通知各股東,臨時
股東大會將于會議召開15日前以書面形式通知各股東。公司在計算起始期限時,不
應當包括會議召開當日。
    第二十五條 召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時
股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始期限時,不
應當包括會議召開當日。
    5
    第二十六條 增加第三款
    第二十六條
    ……
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    6
    刪除 第六十六條(與上文內容重復)
    7
    第七十四條 股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內
容:
    ……
    (六) 計票人、監票人姓名;
    (七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其它內容。
    第七十三條 股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內
容:
    ……
    (六) 律師及計票人、監票人姓名;
    (七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其它內容。
    二、《董事會議事規則》的修訂情況 序號 原《董事會議事規則》條款 修訂后
的《董事會議事規則》條款
    1
    第六條 第一款增加(第十九)項
    同時,增加第二款
    第六條 第一款增加(第十九)項
    ……
    (十九) 經三分之二以上董事出席的董事會會議決議通過,決定公司因本章程
第二十四條第(三)、(五)、(六)項情形收購公司股份的事項;
    公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名
    3
    委員會、薪酬與考核委員會等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依
照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員
全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占
多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委
員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    2
    第八條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托
理財、關聯交易權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目(提供擔保、受
贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外)應當組織有關專家、專業人員進行評
審,并報股東大會批準。
    (一) 交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上(該交易
涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據);
    (二) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最
近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (三) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元;
    (四) 交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的
50%以上,且絕對金額超過5000萬元;
    (五) 交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且
絕對金額超過
    第八條 為了更好的適應市場競爭和公司發展的需要,保證經營決策的及時高效
,應由董事會批準的交易事項如下:
    (一) 交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 10%以上;但交易
涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 50%以上的,還應提交股東大會審
議(公司受贈現金、單純減免公司義務的除外);該交易涉及的資產總額同時存在
賬面值和評估值的, 以較高者作為計算數據;
    (二) 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資
產的 10%以上,且絕對金額超過 1,000 萬元;但交易的成交金額(包括承擔的債
務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的 50%以上,且絕對金額超過 5,000 萬元
的,還應提交股東大會審議(公司受贈現金、單純減免公司義務的除外);
    (三) 交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且
絕對金額超過 100 萬元;但交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利
潤的 50%以上,且絕對金額超過 500 萬元的,還應提交股東大會審議(公司受贈現
金、單純減免公司義務的除外);
    4
    500萬元。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    公司進行股票、期貨、外匯交易等風險投資,應由專業管理部門提出可行性研
究報告及實施方案,經董事會批準后方可實施。
    應由董事會審批的對外擔保,除應當經全體董事的過半數通過外,還必須經出
席董事會的2/3以上董事審議同意并做出決議。
    (四) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一
個會計年度經審計營業收入的 10%以上,且絕對金額超過 1,000 萬元;但交易標
的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計
營業收入的 50%以上,且絕對金額超過 5,000 萬元的,還應提交股東大會審議(公
司受贈現金、單純減免公司義務的除外);
    (五) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且絕對金額超過 100 萬元;但交易標的(如
股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 
50%以上,且絕對金額超過 500 萬元的,還應提交股東大會審議(公司受贈現金、
單純減免公司義務的除外);
    (六) 公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上的關聯交易事項;公
司與關聯法人發生的交易金額在 300 萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產 
0.5%以上的關聯交易事項;但公司與關聯方發生的交易金額在 3,000 萬元以上,
且占公司最近一期經審計凈資產 5%以上的關聯交易,還應提交股東大會審議(公司
受贈現金、單純減免公司義務的除外)。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    上述(一)至(五)項中的交易事項是指:購買或出售資產;對外投資(含委
托理財,委托貸款等);提供財務資助;租入或者租出資產;委托或者受托管理資
產和業務;贈與或受贈資產;債權或債務重組;
    5
    簽訂許可使用協議;轉讓或者受讓研究與開發項目。上述購買或者出售的資產
不包括購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產購
買或者出售行為,但資產置換中涉及到的此類資產購買或出售行為,仍包含在內。
其中,未達到本條第二款規定標準的對外投資(含委托理財,委托貸款等)事項應
由董事會審議通過后方可執行。
    上述第(六)項的關聯交易是指公司或者控股子公司與公司關聯人之間發生的
轉移資源或者義務的事項,包括以下交易:購買或出售資產;對外投資(含委托理
財,委托貸款等);提供財務資助;租入或者租出資產;委托或者受托管理資產和
業務;贈與或受贈資產;債權或債務重組;簽訂許可使用協議;轉讓或者受讓研究
與開發項目;購買原材料、燃料、動力;銷售產品、商品;提供或者接受勞務;委
托或者受托銷售;在關聯人財務公司存貸款;與關聯人共同投資;其他通過約定可
能引致資源或者義務轉移的事項。
    非經董事會或股東大會批準,任何人無權以公司名義簽署資產抵押相關的法律
文件。
    公司重大投資項目(提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外
)應當組織有關專家、專業人員進行評審。
    公司進行股票、期貨、外匯交易等風險投資,應由專業管理部門提出可行性研
究報告及實施方案,經董事會批準后方可實施。
    由董事會審批的對外擔保,除應當經全體董事的過半數通過外,還必須經出席
董事會的2/3以上董事審議同意并做出決議。
    3
    第十六條 董事會召開臨時董事會會議的
    第十六條 董事會召開臨時董事會會議的通知以
    6
    通知以書面方式于會議召開前5日通知全體董事和監事。經公司全體董事一致同
意,可以縮短或者豁免前述召開董事會定期會議的通知時限。
    書面方式于會議召開前3日通知全體董事和監事。經公司全體董事一致同意,可
以縮短或者豁免前述召開董事會臨時會議的通知時限。
    4
    第十七條 董事會會議通知包括以下內容:
    (一) 會議日期和地點;
    (二) 會議的召開方式;
    (三) 會議期限;
    (四) 事由及議題;
    (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;
    (六) 董事表決所需的會議材料;
    (七) 董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求;
    (八) 聯系人和聯系方式;
    (九) 發出通知的日期。
    口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡
快召開董事會臨時會議的說明。
    第十七條 董事會會議通知包括以下內容:
    (一) 會議日期和地點;
    (二) 會議期限;
    (三) 事由及議題;
    (四) 發出通知的日期。
    上述修訂事項尚需提交公司股東大會審議。除上述修訂外,《股東大會議事規
則》 、《董事會議事規則》的其他條款不作更改。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年10月31日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-23 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:30.49 成交量:1222.76萬股 成交金額:56865.24萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |794.13        |--            |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|755.14        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|685.28        |--            |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|601.30        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|588.96        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|--            |1042.93       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |759.99        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |638.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|--            |466.83        |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|--            |421.06        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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