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國茂股份(603915)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈國茂股份603915≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
         2)預計2019中期凈利潤為11233.19萬元~12819.68萬元,比上年同期增長:1
           6.70%~33.18%  (公告日期:2019-06-13)
         3)定于2019年7 月11日召開股東大會
         4)06月28日(603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
           的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2017年末期利潤不分配,不轉增
最新指標:1)1-6月首發后每股凈資產:4.24元
●18-12-31 凈利潤:21805.15萬 同比增:63.12 營業收入:17.67億 同比增:19.50
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  主要指標(元)  │18-12-31│17-12-31│16-12-31│15-12-31│14-12-31
每股收益        │  0.5800│  0.3500│  0.2700│      --│      --
每股凈資產      │  3.0800│  2.5000│  2.2600│  1.8100│  1.8500
每股資本公積金  │  1.0512│  1.0512│  1.0512│  0.7183│ 29.3352
每股未分配利潤  │  0.9228│  0.4037│  0.0870│  0.0416│  2.6144
加權凈資產收益率│ 20.6300│ 15.1700│ 13.9600│ 13.0900│ 16.1600
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按最新總股本計算│18-12-31│17-12-31│16-12-31│15-12-31│14-12-31
每股收益        │  0.4706│  0.2885│  0.2087│  0.1636│  0.2378
每股凈資產      │  2.5165│  2.0459│  1.7575│  1.3831│  1.4348
每股資本公積金  │  0.8597│  0.8597│  0.8597│  0.5581│  1.2663
每股未分配利潤  │  0.7547│  0.3302│  0.0712│  0.0324│  0.1129
攤薄凈資產收益率│ 18.7014│ 14.1026│ 11.8727│ 11.8259│ 16.5740
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A 股簡稱:國茂股份 代碼:603915 │總股本(萬):46332.74   │法人:徐國忠
上市日期:2019-06-14 發行價:10.35│A 股  (萬):8438       │總經理:徐彬
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):37894.74│行業:通用設備制造業
主承銷商:國泰君安證券股份有限公司│主營范圍:減速機的研發、生產和銷售
電話:0519-69878020 董秘:陸一品│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.5800│        --│        --│        --
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    2017年        │    0.3500│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.2700│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-06-28](603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-009
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的
    進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年6月24日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董
事會第二十二次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過《關于使用部分閑置募
集資金進行現金管理的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,在確保不影響
募集資金投資計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑置
募集資金進行現金管理。在上述額度內,資金可滾動使用,自董事會審議通過之日
起一年內有效。具體內容詳見公司于2019年6月26日發布的《江蘇國茂減速機股份有
限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-006)。
現將公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告如下:
    一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
    (一)產品基本信息
    單位:人民幣萬元
    序號
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    預期年化收益率
    1
    中國銀行
    人民幣按期開放理財產品
    保本表內理財
    10,000
    2019年6月27日
    2019年12月27日
    3.7%
    2
    江南農村商業銀行股份有限公司常州市武進支行
    “富江南之瑞禧系列JR1901”期結構性存款
    結構性
    存款
    15,000
    2019年6月27日
    2019年12月24日
    3.99%-4.09%
    合計
    25,000
    /
    /
    /
    2
    (二)關聯關系說明
    本次辦理的現金管理產品交易對方與公司不存在產權、資產、債權、債務、人
員等方面的關聯關系。
    二、對公司經營的影響
    (一)本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金
投資計劃實施,有效控制投資風險的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的
開展和建設進程,不存在損害公司和股東利益的情形。
    (二)通過對部分閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理,可以提高資金
的使用效率,獲得一定的投資效益,有利于為公司和股東獲取較好的投資回報。
    三、風險控制措施
    (一)公司進行現金管理時,將選擇安全性高、流動性好、保本型的理財產品
,管理期限不超過12個月,理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續
存。
    (二)公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響
公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    (三)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    四、截至本公告日公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
    截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的金額為人民幣25,00
0萬元。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-28](603915)國茂股份:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
    1
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-010
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的
    進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年6月24日,江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董
事會第二十二次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過《關于使用部分閑置自
有資金進行現金管理的議案》,同意公司為提高自有資金使用效率,在不影響公司
正常經營的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣3億元的閑置自有資金進
行現金管理,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過
該事項之日起1年內有效。具體內容詳見公司于2019年6月26日發布的《江蘇國茂減
速機股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:20
19-007)。現將公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展情況公告如下:
    一、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的情況
    (一)產品基本信息
    單位:人民幣萬元
    序號
    合作方
    產品名稱
    類型
    投資
    金額
    起息日期
    到期日期
    預期年化收益率
    1
    國泰君安證券股份有限公司
    君躍飛龍伍零
    定制1904
    浮動型收益憑證
    10,000
    2019年6月28日
    2019年12月25日
    3.2%-6.2%
    2
    興業銀行股份有限公司常州分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    結構性
    存款
    16,000
    2019年6月26日
    2019年12月23日
    3.99%-4.065%
    3
    興業銀行股份有限公司常州分行
    興業銀行企業金融結構性存款
    結構性
    存款
    4,000
    2019年6月27日
    2019年12月24日
    3.98%-4.02%
    2
    合計
    30,000
    (二)關聯關系說明
    本次辦理的現金管理產品交易對方與公司不存在產權、資產、債權、債務、人
員等方面的關聯關系。
    二、對公司經營的影響
    (一)公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影
響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不
會影響公司主營業務的正常開展。
    (二)通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為
公司股東謀取更多的投資回報。
    三、投資理財的風險控制
    (一)董事會授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負
責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    (二)公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范
現金管理的審批和執行程序,確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。
    (三)公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    四、截至本公告日公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的情況
    截至本公告日,公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的金額為人民幣30,00
0萬元。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-26](603915)國茂股份:第一屆董事會第二十二次會議決議公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-002
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    第一屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    江蘇國茂減速機股份有限公司(簡稱“本公司”)第一屆董事會第二十二次會
議于2019年6月19日以通訊方式發出通知,2019年6月24日以現場結合通訊方式召開
。會議應出席董事7人,實際出席會議的董事7人。會議由董事長徐國忠先生主持。
公司高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    本次董事會會議形成了如下決議:
    (一)審議通過了《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》
    公司股票已于2019年6月14日在上海證券交易所上市。本次公開發行股票完成后
,公司總股本由37,894.74萬股增加至46,332.74萬股,注冊資本由人民幣37,894.7
4萬元增加至46,332.74萬元,公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股
份有限公司(上市)”。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、營業期限并修訂<公
司章程>的公告》(公告編號:2019-004)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于變更公司營業期限的議案》
    公司因業務發展需要,擬變更公司營業期限,具體信息如下:
    變更前營業期限為:2013年3月21日至2033年3月20日;
    變更后營業期限為:2013年3月21日至長期。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、營業期限并修訂<公
司章程>的公告》(公告編號:2019-004)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (三)審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
    公司股票發行完成后,注冊資本、公司類型發生了變化。公司章程根據《公司
法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》和《上海證券交易所
股票上市規則(2019年修訂)》的有關規定發生了變化,結合公司首次公開發行股
票并在上海證券交易所上市的實際情況,對《公司章程(草案)》中的有關條款進
行了修訂;同時,對《公司章程(草案)》中公司營業期限的有關條款進行了修訂。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型、營業期限并修訂<公
司章程>的公告》(公告編號:2019-004)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    (四)審議通過了《關于修訂董事會戰略委員會工作制度、薪酬委員會工作制
度、提名委員會工作制度、審計委員會工作制度的議案》
    江蘇國茂減速機股份有限公司現為上市公司,為進一步規范公司治理,保障董
事會各專門委員會的職權行使,公司修訂了原《董事會戰略委員會工作制度》、《
董事會薪酬委員會工作制度》、《董事會提名委員會工作制度》、《董事會審計委
員會工作制度》。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《董
事會戰略委員會工作制度》、《董事會薪酬委員會工作制度》、《董事會提名委員
會工作制度》、《董事會審計委員會工作制度》。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    (五)審議通過了《關于設立南京分公司的議案》
    根據公司的戰略規劃及業務發展需要,更好地展開經營、承接業務和拓展市場
,公司擬設立南京分公司。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    (六)審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
》
    在本次募集資金到位前,公司因經營需要,先行實施了部分募投項目,并以自
有資金先行投入。公司以自籌資金預先投入募投項目的,將擬用募集資金置換該部
分金額。截至2019年6月11日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投
資額為222,076,073.50元,公司本次擬使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌
資金的金額為222,076,073.50元。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見,保薦機構出具了專項核查意見
,會計師事務所出具了鑒證報告。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公
告》(公告編號:2019-005)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    (七)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司擬使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品。公司
在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性
好、保本型的理財產品,管理期限不超過12個月,理財產品到期后將及時轉回募集
資金專戶進行管理或續存,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。授權使
用期限自董事會審議通過該事項之日起1年內有效,同時,授權公司董事長在上述
額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織實施。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見,保薦機構出具了專項核查意見
。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》
    (公告編號:2019-006)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    (八)審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構的
低風險理財產品。公司在授權期限內使用合計不超過人民幣3億元的閑置自有資金購
買理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過
該事項之日起1年內有效,同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件
,公司財務部負責組織實施。
    本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公
告編號:2019-007)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    (九)審議通過了《關于提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    公司于2019年6月24日召開的公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過的部分
議案涉及股東大會的職權,特提請召開公司2019年第二次臨時股東大會。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編
號:2019-008)。
    表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、第一屆董事會第二十二次會議決議;
    2、獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年 6 月26日

[2019-06-26](603915)國茂股份:關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-005
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)使用募集資金置換預先已
投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為222,076,073.50元,符合募集資金到賬
后6個月內進行置換的規定。
    公司于2019年6月24日召開的第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十
三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
,現將具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)84,380,000股,發行價格為10.35元/股,募集資金總額873,333,000.00元
,扣除各項發行費用73,333,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣800,000,000.0
0元。
    上述募集資金已于2019年6月11日全部到位,資金到位情況已經立信會計師事務
所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據公司《首次公開發行股票招股說明書》,本次募集資金投資項目及使用計
劃如下:
    單位:萬元 序號 募集資金投資項目 投資金額 擬使用募集資金金額
    1
    年產35萬臺減速機項目
    65,000.00
    45,000.00
    2
    年產160萬件齒輪項目
    30,000.00
    30,000.00
    3
    研發中心建設項目
    5,000.00
    5,000.00
    合計
    100,000.00
    80,000.00
    三、自籌資金預先投入募投項目情況
    根據公司《首次公開發行股票招股說明書》,為加快項目建設以滿足公司發展
需要,在募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或自籌資
金先行投入上述項目,待募集資金到位后,按公司有關募集資金使用管理的相關規
定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。
    在本次募集資金到位前,為不影響項目建設進度,公司根據實際情況,以自籌
資金對募集資金投資項目進行了前期投入。截至2019年6月11日,公司以自籌資金預
先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣222,076,073.50元,具體情況如
下:
    單位:元 項目名稱 自籌資金預先投入 以募集資金置換金額
    年產35萬臺減速機項目
    181,918,896.58
    181,918,896.58
    年產160萬件齒輪項目
    37,107,576.92
    37,107,576.92
    研發中心建設項目
    3,049,600.00
    3,049,600.00
    合計
    222,076,073.50
    222,076,073.50
    上述自籌資金預先投入金額已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)專項審核
,并出具了信會師報字[2019]第ZF10586號《江蘇國茂減速機股份有限公司募集資金
置換專項鑒證報告》。
    四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合
監管要求
    2019年6月24日,公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十三次會
議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,
同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
    公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合相關法律
法規的要求。公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金符合《中國證
監會上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《
上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定,沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,本次置換不存在變相改變募集資金用途和損
害股東利益的情況,不影響募集資金投資項目的正常進行。
    五、 專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    獨立董事認為:本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,有利
于提高募集資金使用效率,其內容及程序均符合《上市公司監管指引第2號—上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》
等相關規定,不影響募集資金投資計劃的正常運行,不存在變相改變募集資金用途
和損害股東利益的情形。同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預先投入
募投項目的自籌資金。
    (二)監事會意見
    監事會認為:公司審議本次置換募集資金的程序符合有關法律、法規的規定,
不存在損害公司和股東利益的情形,同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣
置換預先投入募投項目的自籌資金。
    (三)保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為,國茂股份本次使用募集資金人民幣222,076,073.50元
置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經公司第一屆董
    事會第二十二次會議和第一屆監事會第十三次會議審議通過,獨立董事發表了
明確同意的意見,且本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,
符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定;本次募
集資金置換沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上,保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項無
異議。
    (四)會計師事務所鑒證意見
    會計師事務所認為,公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項
目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂
)的規定,在所有重大方面如實反映了公司截至2019年6月11日止以自籌資金預先投
入募集資金投資項目的實際情況。
    六、 備查文件
    1、第一屆董事會第二十二次會議決議;
    2、第一屆監事會第十三次會議決議;
    3、獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見;
    4、保薦機構出具的《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇國茂減速機股份有限
公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。
    5、立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《江蘇國茂減速機股份有限公司
募集資金置換專項鑒證報告》;
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月26日

[2019-06-26](603915)國茂股份:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-006
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十二次
會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現
金管理的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資
計劃的情況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金進行現
金管理。在上述額度內,資金可滾動使用,自董事會審議通過之日起一年內有效。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股
(A 股)84,380,000股,發行價格為10.35元/股,募集資金總額873,333,000.00元
,扣除各項發行費用73,333,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣800,000,000.0
0元。
    上述募集資金已于2019年6月11日全部到位,資金到位情況已經立信會計師事務
所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。
    二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
    為提高募集資金使用效率,適當增加收益并減少財務費用,在確保不影響募集
資金投資計劃的情況下,公司擬使用部分閑置募集資金購買保本型理財產
    品。公司在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元的閑置募集資金購買安全
性高、流動性好、保本型的理財產品,管理期限不超過12個月,理財產品到期后將
及時轉回募集資金專戶進行管理或續存,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動
使用。授權使用期限自董事會審議通過該事項之日起1年內有效,同時,授權公司
董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織實施。
    三、對公司經營的影響
    (一)本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金
投資計劃實施,有效控制投資風險的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的
開展和建設進程,不存在損害公司和股東利益的情形。
    (二)通過對部分閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理,可以提高資金
的使用效率,獲得一定的投資效益,有利于為公司和股東獲取較好的投資回報。
    四、風險控制措施
    (一)公司進行現金管理時,將選擇安全性高、流動性好、保本型的理財產品
,管理期限不超過12個月,理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續
存。
    (二)公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響
公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    (三)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
    (一)獨立董事意見
    公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下,使用閑置募集資金用
于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品,有利于提高募集資金使用效率,
能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,不
    會影響募集資金項目建設和募集資金使用。也不會對公司經營活動造成不利影
響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股
東利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。公司使用部分閑置募
集資金購買保本型理財產品,是在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下實施,
不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。同意公司
在決議有效期內使用不超過人民幣2.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理,選擇
適當的時機購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
    (二)監事會意見
    公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集資金進行現金
管理,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
    (三)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為,國茂股份在授權期限內使用合計不超過人民幣2.5億元
的閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第一屆董事會第二十二次會議和第一
屆監事會第十三次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,符合中國證監
會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定;公司使用的部分閑置
募集資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上,保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
    六、 備查文件
    1、第一屆董事會第二十二次會議決議;
    2、第一屆監事會第十三次會議決議;
    3、獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見;
    4、保薦機構出具的《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇國茂減速機股份有限
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月26日

[2019-06-26](603915)國茂股份:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-007
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十二次
會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現
金管理的議案》,同意公司為提高自有資金使用效率,在不影響公司正常經營的情
況下,在授權期限內使用合計不超過人民幣3億元的閑置自有資金進行現金管理,在
上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過該事項之日起1
年內有效。
    一、概況
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況
下,公司擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構的
低風險理財產品。公司在授權期限內使用合計不超過人民幣3億元的閑置自有資金購
買理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過
該事項之日起1年內有效,同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件
,公司財務部負責組織實施。
    二、對公司經營的影響
    (一)公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規,確保不影
響公司日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉需要,不
會影響公司主營業務的正常開展。
    (二)通過適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,
    為公司股東謀取更多的投資回報。
    三、投資理財的風險控制
    (一)董事會授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負
責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    (二)公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范
現金管理的審批和執行程序,確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。
    (三)公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    四、獨立董事意見
    獨立董事認為:為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司
正常經營的情況下,公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等
金融機構的低風險理財產品,以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投資回報
。不會對公司經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股
東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程
的相關規定。同意公司在決議有效期內使用不超過3億元的閑置自有資金進行現金管理。
    五、監事會意見
    監事會認為:在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行現金管理
,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
    六、 備查文件
    1、第一屆董事會第二十二次會議決議;
    2、第一屆監事會第十三次會議決議;
    3、獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月26日

[2019-06-26](603915)國茂股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-008
    江蘇國茂減速機股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    股東大會召開日期:2019年7月11日
    本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年7月11日 14點00 分
    召開地點:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍潛路98號 江蘇國茂減速機
股份有限公司聯合辦公樓3樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年7月11日
    至2019年7月11日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于變更公司注冊資本及公司類型的議案
    √
    2
    關于變更公司營業期限的議案
    √
    3
    關于修訂公司章程的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經第一屆董事會第二十二次會議審議通過,內容詳見2019年6月26日
刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
    2、特別決議議案:議案1、議案3
    3、對中小投資者單獨計票的議案:無
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603915
    國茂股份
    2019/7/3
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人身
份證復印件,代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書及代
理人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡,代理人另加持個人股東依法出
具的授權委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過信函
、傳真方式登記(以傳真方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并
提交給本公司查驗),并經公司確認后有效。
    (二)登記時間:2019年7月8日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。
    (三)登記地點:公司證券投資部,外地股東可以用信函或傳真方式進行登記
。
    六、 其他事項
    (一)會期半天,與會股東交通和食宿自理。
    (二)公司地址:江蘇省常州市武進高新技術開發區龍潛路98號
    (三)聯 系 人:陸一品
    聯系電話:0519-69878020
    傳 真:0519-86575867
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月26日
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇國茂減速機股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年7月11日召開的貴公司2
019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于變更公司注冊資本及公司類型的議案
    2
    關于變更公司營業期限的議案
    3
    關于修訂公司章程的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-06-26](603915)國茂股份:第一屆監事會第十三次會議決議公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-003
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    第一屆監事會第十三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十三次會
議于2019年6月19日以通訊方式發出通知,2019年6月24日以通訊方式召開。會議應
出席監事3人,實際出席會議監事3人。會議由監事會主席范淑英女士主持。本次會
議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公
司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次監事會會議形成了如下決議:
    (一)審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
》
    監事會認為:
    公司審議本次置換募集資金的程序符合有關法律、法規的規定,不存在損害公
司和股東利益的情形,同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣置換預先投入
募投項目的自籌資金。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公
告》(公告編號:2019-005)。
    表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。
    (二)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    監事會認為:
    公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對閑置募集資金進行現金
管理,該事項及其決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公
告編號:2019-006)。
    表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。
    (三)審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
    監事會認為:
    在不影響公司正常經營的情況下,對閑置自有資金進行現金管理,該事項及其
決策程序符合法律法規和公司的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形
。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江
蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公
告編號:2019-007)。
    表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、 第一屆監事會第十三次會議決議。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司監事會
    2019年 6 月26日

[2019-06-26](603915)國茂股份:關于變更公司注冊資本、公司類型、營業期限并修訂《公司章程》的公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-004
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    關于變更公司注冊資本、公司類型、營業期限
    并修訂《公司章程》的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24日召開了第
一屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于變更公司注冊資本及公司類型的議
案》、《關于變更公司營業期限的議案》、《關于修訂公司章程的議案》。現將有
關情況公告如下:
    一、關于變更公司注冊資本及公司類型的議案
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]916號)核準,并經上海證券交易所同意,公司
首次公開發行人民幣普通股(A股)8438萬股,公司股票已于2019年6月14日在上海
證券交易所上市。本次公開發行股票完成后,公司總股本由37,894.74萬股增加至4
6,332.74萬股,注冊資本由人民幣37,894.74萬元增加至46,332.74萬元,公司類型
由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。
    二、關于變更公司營業期限的議案
    公司現為上市公司,公司因業務發展需要,擬變更公司營業期限,具體信息如
下:
    變更前營業期限為:2013年3月21日至2033年3月20日;
    變更后營業期限為:2013年3月21日至長期。
    三、關于修訂公司章程的議案
    根據《公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》和《
上海證券交易所股票上市規則(2019年修訂)》的有關規定發生了變化,結合公司
    首次公開發行股票并在上海證券交易所上市的實際情況,對《公司章程(草案
)》中的有關條款進行了修訂;同時,對《公司章程(草案)》中公司營業期限的
有關條款進行了修訂;具體情況如下:
    修訂前內容
    修訂后內容
    第三條 公司于【 】經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行人
民幣普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在上海證券交易所上市。
    第三條 公司于2019年5月21日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公
眾發行人民幣普通股84,380,000股,于2019年6月14日在上海證券交易所上市。
    第六條 公司注冊資本為人民幣【】元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣463,327,400元。
    第七條 公司的營業期限自2013年3月21日至2033年3月20日。
    第七條 公司的營業期限自2013年3月21日至長期。
    第十九條 公司總股份數為【 】股,均為人民幣普通股。
    第十九條 公司總股份數為463,327,400股,均為人民幣普通股。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定收購本公司的股份:
    (一) 減少公司注冊資本;
    (二) 與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 將股份獎勵給本公司職工;
    (四) 股東因對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣公司股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定收購本公司的股份:
    (一) 減少公司注冊資本;
    (二) 與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四) 股東因對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五) 將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六) 公司為維護公司價值及股
    東權益所必需。
    除上述情形外,公司不進行買賣公司股份的活動。
    第二十四條 公司收購公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一) 證券交易所集中競價交易方式;
    (二) 要約方式;
    (三) 中國證監會認可的其他方式
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬
于第(一)項情形的,應當自回購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)
項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(
三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程
的規定或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司
合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓
    或者注銷。
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或公司董事會確定的其他
地點。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將依據法律、法規及規
    范性文件的要求提供網絡或者其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通
過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第四十四條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或股東大會會議通知中明確
規定的地點。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票
方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    公司發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更
。確需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    股東以網絡投票方式進行投票表決的,按照中國證監會、上海證券交易所和中
國證券登記結算有限責任公司等機構的相關規定以及本章程執行。
    第九十六條第一款 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可
連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。
    第九十六條第一款 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大
會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    第一百二十二條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會,可以
提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會
議。
    董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:直接送達、傳真、電子郵件方式,
通知時限為會議召開5日以前。
    第一百二十二條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會,可以
提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會
議。
    董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送達、郵寄、電子郵件、傳真
等方式,通知時限為會議召開5
    日以前;但情況緊急時,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話
或其他口頭方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。
    第一百一十四條
    第一百一十四條增加第二款
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案
應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提
名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集
人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    第一百六十一條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監
事會會議。
    監事會決議應當經半數以上監事通過。
    第一百六十一條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開監事會
臨時會議。召開監事會定期會議和臨時會議,應當分別提前10日和5日通知全體監事
。但情況緊急時,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過口頭或者電話等
方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。
    監事會決議應當經半數以上監事通過。
    第一百四十條 在公司控股股東、實
    第一百四十條 在公司控股股東單位
    際控制人控制的企業擔任除董事以外的其他職務的人員,不得擔任公司的高級
管理人員。
    擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。


    第一百八十二條 公司召開董事會的會議通知,以書面、傳真、電子郵件方式進
行。
    第一百八十二條 公司召開董事會的會議通知,以專人送出、郵寄、電子郵件、
傳真等方式進行。但對于因緊急事由而召開的董事會臨時會議,本章程另有規定的
除外。
    第一百八十三條 公司召開監事會的會議通知,以書面、傳真、電子郵件方式進
行。
    第一百八十三條 公司召開監事會的會議通知,以專人送出、郵寄、電子郵件、
傳真等方式進行。但對于因緊急事由而召開的監事會臨時會議,本章程另有規定的
除外。
    第二百一十六條 自股東大會審議通過并自公司首次公開發行股票并上市之日起
生效并實施。
    第二百一十六條 本章程經股東大會審議通過后施行,修改時亦同。
    除上述修訂外,《公司章程(草案)》其他條款不變。
    上述事項尚需提交股東大會審議,修訂后的《公司章程》詳見公司同日披露于
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江蘇國茂減速機股份有限公司章程》
。
    特此公告。
    江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年 6 月26日

[2019-06-20](603915)國茂股份:股票交易異常波動公告
    證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-001
    江蘇國茂減速機股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 江蘇國茂減速機股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票于2019年6月17日、
6月18日、6月19日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《上海
證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情形。
    ? 經公司自查,并向公司控股股東、實際控制人及其一致行動人發函詢證,截
至本公告披露日,確認不存在應披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    公司股票于2019年6月17日、6月18日、6月19日連續三個交易日收盤價格漲幅偏
離值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易
異常波動情形。
    二、公司關注并核實的相關情況
    根據上海證券交易所相關規定,公司對相關問題進行了必要核實。現說明如下
:
    (一)經公司自查,公司日常經營活動正常,市場環境、行業政策沒有發生重
大調整,內部生產經營秩序正常;
    (二)經向公司控股股東、實際控制人及其一致行動人書面函證確認:截至本
公告披露日,不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項,不存在
    涉及公司應披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大資產重組、發行股份
、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項;
    (三)公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳
聞,除公司已披露信息外,不存在其他應披露而未披露的重大信息,公司前期披露
的信息不存在需要更正、補充之處;
    (四)經公司核實,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人和公司董事、
監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況
。
    三、董事會聲明及相關方承諾
    公司董事會確認,公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關
規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向,董事會也未獲悉根據
《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對公司股票及其
衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。
    四、相關風險提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》、《證券時報》刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    ? 江蘇國茂減速機股份有限公司董事會
    2019年6月20日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-28 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:37.14 成交量:3134.10萬股 成交金額:75171.33萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|965.88        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|793.93        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |502.03        |--            |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|502.02        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|414.39        |--            |
|務中心證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路|--            |979.99        |
|證券營業部                            |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |899.16        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |747.20        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司鄭州經三路證券營業|--            |603.83        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |--            |496.51        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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