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≈≈大理藥業603963≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月23日
         2)12月18日(603963)大理藥業:關于使用部分閑置募集資金購買理財產品
           到期贖回并繼續購買理財產品的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本13000萬股為基數,每10股派0.77元 轉增3股;股權登
           記日:2019-06-06;除權除息日:2019-06-10;紅股上市日:2019-06-11;紅
           利發放日:2019-06-10;
機構調研:1)2018年06月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:1471.97萬 同比增:172.27% 營業收入:2.29億 同比增:-25.27%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0900│  0.0700│  0.0600│  0.0800│  0.0300
每股凈資產      │  2.7742│  2.7595│  3.6272│  3.5702│  3.5295
每股資本公積金  │  0.9970│  0.9970│  1.5961│  1.5961│  1.5961
每股未分配利潤  │  0.5951│  0.5804│  0.7943│  0.7374│  0.7051
加權凈資產收益率│  3.1500│  2.6100│  1.5800│  2.3100│  1.1700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0871│  0.0724│  0.0438│  0.0633│  0.0320
每股凈資產      │  2.7742│  2.7595│  2.7901│  2.7463│  2.7150
每股資本公積金  │  0.9970│  0.9970│  1.2278│  1.2278│  1.2278
每股未分配利潤  │  0.5951│  0.5804│  0.6110│  0.5672│  0.5424
攤薄凈資產收益率│  3.1396│  2.6233│  1.5699│  2.3055│  1.1783
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A 股簡稱:大理藥業 代碼:603963 │總股本(萬):16900      │法人:楊君祥
上市日期:2017-09-22 發行價:12.58│A 股  (萬):9928.75    │總經理:楊君祥
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6971.25│行業:醫藥制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:中西藥注射劑的生產與銷售
電話:0872-8880055 董秘:吳佩容 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0900│    0.0700│    0.0600
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    2018年        │    0.0800│    0.0300│    0.0100│    0.0900
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    2017年        │    0.5500│    0.5200│    0.4200│    0.4200
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    2016年        │    0.8300│    0.4800│        --│    0.8300
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    2015年        │    1.0000│        --│    0.5100│        --
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[2019-12-18](603963)大理藥業:關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-037
    大理藥業股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買理財產品
    到期贖回并繼續購買理財產品的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:中信銀行股份有限公司昆明分行;中信銀行股份有限公司
大理分行
    ? 本次委托理財金額:7,400.00萬元
    ? 委托理財產品名稱:共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    ? 委托理財期限:301天
    ? 履行的審議程序:大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大理藥業
”)于2019年10月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會
議,審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》,同意公司使
用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元閑置募集資金購買理財產品,在上述額度內
,資金可滾動使用。具體內容詳見公司于2019年10月23日披露的《關于使用閑置募
集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2019-030)。
    一、前次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
    公司于2018年12月21日與中信銀行股份有限公司大理分行(以下簡稱“中信銀
行大理分行”)簽訂相關協議購買“中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產
品”。具體內容詳見公司于2018年12月22日披露的《關于使用部分閑置募集資金購
買銀行理財產品的公告》(公告編號:2018-047)。
    公司已贖回“中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產品”,收回本
    金4,600.00萬元,并取得理財收益1,081,189.04元,與預期收益不存在差異。
上述理財產品本金和收益于2019年12月17日歸還至募集資金賬戶。
    二、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為提高公司閑置募集資金的使用
效率,合理利用部分閑置募集資金,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經
營的情況下,增加公司資金收益,為公司及股東獲取更多回報。 (二)資金來源 1
.資金來源情況 本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置募集資金。 2.使用閑置
募集資金委托理財的情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1600號文核準,公司于2017年9月22
日在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,募集資金總額
為人民幣31,450.00萬元,扣除承銷保薦費和其他發行費用5,200.08萬元后,實際
募集資金凈額人民幣26,249.92萬元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事
務所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的《驗資報告》XYZH/2017KMA20214號
審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后,已全部存放于募集
資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    截至2019年6月30日,募集資金使用情況如下:
    單位:萬元
    項目名稱
    擬投入募集資金金額
    已累計投入募集資金金額
    1.中藥注射劑現代化發展項目
    16,171.32
    1,120.18
    1.1中藥注射劑二次開發研究項目
    8,953.00
    1,109.68
    1.2原制劑車間2010版GMP技術改造項目
    3,212.72
    4.00
    1.3中藥天然藥提取車間建設項目
    4,005.60
    6.50
    2.藥品研發技術中心建設項目
    4,699.60
    6.00
    3.營銷網絡建設項目
    2,879.00
    4.補充流動資金等其他與主營業務相關的營運資金
    2,500.00
    2,500.00
    合計
    26,249.92
    3,626.18 注:公司于2018年10月29日召開第三屆董事會第十次會議及2018年11
月29日召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于終止首次公開發行部分
募投項目的議案》,公司終止“中藥注射劑現代化發展項目”子項目“原制劑車間
2010版GMP技術改造項目”及“中藥天然藥提取車間建設項目”,終止“藥品研發
技術中心建設項目”子項目“動物實驗室建設項目”。 (三)委托理財產品的基本情況
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    是否構成關聯交易
    中信銀行昆明分行
    銀行理財產品
    共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    2,800
    3.50%或3.70%
    -
    301天
    保本浮動收益、封閉式
    -
    -
    否
    中信銀行大理分行
    銀行理財產品
    共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    4,600
    3.50%或3.70%
    -
    301天
    保本浮動收益、封閉式
    -
    -
    否
    本次募集資金委托理財金額總計(萬元)
    7,400.00 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 公司將嚴格按照《上海
證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《大理藥業股份有限公司章程》及募
集資金管理制度辦理相關理財產品業務;公司將及時分析和跟蹤理財產品運作情況
,如發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;獨立董事、監
事會有權對公司募集資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查;公司將依據上
海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。 三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    產品名稱
    產品類型
    收益計算天數
    本金及收益幣種
    合同簽署日
    收益起計日
    產品到期日
    產品管理方
    支付方式
    費用
    共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益、封閉式
    301天(受提前終止條款約束)
    人民幣
    2019年12月17日
    2019年12月20日
    2020年10月16日
    中信銀行
    銀行轉賬
    本產品無認購費、銷售手續費、托管費。 (二)委托理財的資金投向 本次委
托理財的資金投向為中信銀行昆明分行、中信銀行大理分行“共贏利率結構31033期
人民幣結構性存款產品”,本期產品募集的資金將通過結構性利率掉期等方式進行
投資運作。該產品的上述投資范圍將有可能隨國家法律法規及監管政策的變化而進
行調整,或中信銀行基于勤勉盡職從購買者利益出發,對投資范圍進行調整。 (
三)本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理,額度為人民幣7,400.00萬元,
該產品為本金保障型人民幣結構性存款產品,符合安全性高的條件要求,不存在變
相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行。 (四)風險控制分析 公
司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》等有關規定,選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員
將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況,發現存在可能影響公司資金安全風
險的情況下,及時采取相應措施,控制投資風險;公司應確保不影響募集資金投資
項目建設的正常運行的情況下,合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限;公
司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計;公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定,及時做好信息披露
工作。 四、委托理財受托方的情況
    本次委托理財受托方中信銀行股份有限公司為A股上市公司(公司代碼:601998
),與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。 
五、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期主要財務指標 單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    (未經審計)
    資產總額
    594,510,341.89
    557,501,163.97
    負債總額
    130,382,835.75
    88,663,923.64
    凈資產
    464,127,506.14
    468,837,240.33
    經營活動產生的現金流量凈額
    78,115,466.54
    -10,038,209.17 公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下,使用部
分閑置募集資金購買保本型理財產品,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業
績水平,為公司及股東謀求更多的投資收益,不存在負有大額負債的同時購買大額
理財產品的情形。 截至2019年9月30日,公司貨幣資金為人民幣59,136,426.53元
,本次委托理財支付的金額為人民幣74,000,000.00元,占最近一期期末貨幣資金的
125.13%,對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大
的影響。 (二)委托理財的會計處理方式及依據 根據財政部發布的新金融工具準
則的規定,公司委托理財產品本息計入資產負債表中交易性金融資產,同時利息收
益計入利潤表中投資收益或公允價值變動收益。 六、風險提示
    盡管公司本次委托理財產品屬于本金保障型的理財產品,但金融市場受宏觀經
濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,
    但不排除該項投資受到市場波動的影響。 七、決策程序的履行及監事會、獨立
董事、保薦機構意見 公司于2019年10月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第
三屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品
的議案》,同意公司使用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元閑置募集資金購買理
財產品,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,用于投資安全
性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品
。在上述額度內,資金可滾動使用。在有效期內和額度范圍內,公司董事會授權董
事長在額度范圍內行使決策權并由公司財務負責人負責具體辦理相關事宜。公司獨
立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體詳見公司于2019年
10月23日披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:
2019-030)。 八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況 單位:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產品
    4,600.00
    4,600.00
    108.12
    0
    2
    “乾元-周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品
    15,100.00
    -
    -
    15,100.00
    3
    共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    2,800.00
    -
    -
    2,800.00
    4
    共贏利率結構31033期人民幣結構性存款產品
    4,600.00
    -
    -
    4,600.00
    合計
    27,100.00
    4,600.00
    108.12
    22,500.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    22,500.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    48.48
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    10.10
    目前已使用的理財額度
    22,500.00
    尚未使用的理財額度
    0
    總理財額度
    22,500.00
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-13](603963)大理藥業:關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-036
    大理藥業股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買理財產品
    到期贖回并繼續購買理財產品的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:中國建設銀行股份有限公司大理白族自治州分行
    ? 本次委托理財金額:15,100.00萬元
    ? 委托理財產品名稱:“乾元-周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品

    ? 委托理財期限:無固定期限,最長不超過一年
    ? 履行的審議程序:大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大理藥業
”)于2019年10月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會
議,審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》,同意公司使
用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元閑置募集資金購買理財產品,在上述額度內
,資金可滾動使用。具體內容詳見公司于2019年10月23日披露的《關于使用閑置募
集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2019-030)。
    一、前次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
    公司于2018年12月13日與中國建設銀行股份有限公司大理白族自治州分行(以
下簡稱“建設銀行大理分行”)簽訂相關協議購買“乾元-周周利開放式保本理財產
品”,于2018年12月14日與中信銀行股份有限公司昆明分行(以下簡稱“中信銀行
昆明分行”)簽訂相關協議購買“中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產品
”。具體內容詳見公司于2018年12月14日披露的《關于使用
    部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告》(公告
編號:2018-045)、2018年12月15日披露的《關于使用部分閑置募集資金購買理財
產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告》(公告編號:2018-046)。
    公司已贖回“乾元-周周利開放式保本理財產品”,收回本金15,100.00萬元,
并取得理財收益4,785,458.90元,與預期收益不存在差異。上述理財產品本金和收
益現已于2019年12月11日歸還至募集資金賬戶。
    公司已贖回“中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產品”,收回本金2,
800.00萬元,并取得理財收益667,627.40元,與預期收益不存在差異。上述理財產
品本金和收益于2019年12月12日歸還至募集資金賬戶。
    二、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為提高公司閑置募集資金的使用
效率,合理利用部分閑置募集資金,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經
營的情況下,增加公司資金收益,為公司及股東獲取更多回報。 (二)資金來源 1
.資金來源情況 本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置募集資金。 2.使用閑置
募集資金委托理財的情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1600號文核準,公司于2017年9月22
日在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,募集資金總額
為人民幣31,450.00萬元,扣除承銷保薦費和其他發行費用5,200.08萬元后,實際
募集資金凈額人民幣26,249.92萬元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事
務所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的《驗資報告》XYZH/2017KMA20214號
審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后,已全部存放于募集
資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    截至2019年6月30日,募集資金使用情況如下:
    單位:萬元
    項目名稱
    擬投入募集資金金額
    已累計投入募集資金金額
    1.中藥注射劑現代化發展項目
    16,171.32
    1,120.18
    1.1中藥注射劑二次開發研究項目
    8,953.00
    1,109.68
    1.2原制劑車間2010版GMP技術改造項目
    3,212.72
    4.00
    1.3中藥天然藥提取車間建設項目
    4,005.60
    6.50
    2.藥品研發技術中心建設項目
    4,699.60
    6.00
    3.營銷網絡建設項目
    2,879.00
    4.補充流動資金等其他與主營業務相關的營運資金
    2,500.00
    2,500.00
    合計
    26,249.92
    3,626.18 注:公司于2018年10月29日召開第三屆董事會第十次會議及2018年11
月29日召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于終止首次公開發行部分
募投項目的議案》,公司終止“中藥注射劑現代化發展項目”子項目“原制劑車間
2010版GMP技術改造項目”及“中藥天然藥提取車間建設項目”,終止“藥品研發
技術中心建設項目”子項目“動物實驗室建設項目”。 (三)委托理財產品的基本情況
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    是否構成關聯交易
    建設銀行大理分行
    銀行理財產品
    “乾元-周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品
    15,100
    2.10%-3.15%
    -
    無固定期限,最長不超過一年
    保本浮動收益型
    -
    -
    否
    本次募集資金委托理財金額總計(萬元)
    15,100.00 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 公司將嚴格按照《上海
證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《大理藥業股份有限公司章程》及募
集資金管理制度辦理相關理財產品業務;公司將及時分析和跟蹤理財產品運作情況
,如發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措
    施,控制投資風險;獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和購買理財產
品情況進行監督與檢查;公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露
的義務。 三、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款
    產品名稱
    產品類型
    內部風險評級
    本金及收益幣種
    合同簽署日
    產品起息日
    產品到期日
    支付方式
    產品費用
    “乾元-周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品
    保本浮動收益型
    風險極低
    人民幣
    2019年12月11日
    2019年12月18日
    開放式理財產品,隨用隨贖。
    銀行轉賬
    本產品收取的固定費用為產品托管費和產品銷售費,浮動費用為產品管理費。 
(二)委托理財的資金投向 本次委托理財的資金投向為建設銀行大理分行“乾元-
周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品,本期產品募集的資金將投資于(
含直接投資、通過信托計劃等投資):國債、金融債、央行票據、企業短期融資券
、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、私募債、債券逆回購、資金拆借、
存放同業等債券和貨幣市場工具類資產、債權類資產,以及其他符合監管要求的資
產。 (三)本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理,額度為人民幣15,100.
00萬元,該產品為本金保障型理財產品,符合安全性高、流動性好的使用條件要求
,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行。 (四)風險
控制分析 公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》等有關規定,選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財
務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況,發現存在可能影響公
司資金安全風險的情況下,及時采取相應措施,控制投資風險;公司應確保不影響
募集資金投資項目建設的正常運行的情況下,合理安排并選擇相適應理財產
    品的種類和期限;公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督
和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;公司將嚴格依據上海證券交易所相關
規定,及時做好信息披露工作。 四、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方
中國建設銀行股份有限公司為A股上市公司(公司代碼:601939),與公司、公司控
股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。 五、對公司的影響 (
一)公司最近一年又一期主要財務指標 單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    (未經審計)
    資產總額
    594,510,341.89
    557,501,163.97
    負債總額
    130,382,835.75
    88,663,923.64
    凈資產
    464,127,506.14
    468,837,240.33
    經營活動產生的現金流量凈額
    78,115,466.54
    -10,038,209.17 公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下,使用部
分閑置募集資金購買保本型理財產品,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業
績水平,為公司及股東謀求更多的投資收益,不存在負有大額負債的同時購買大額
理財產品的情形。 截至2019年9月30日,公司貨幣資金為人民幣59,136,426.53元
,本次委托理財支付的金額為人民幣151,000,000.00元,占最近一期期末貨幣資金
的255.34%,對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大
的影響。 (二)委托理財的會計處理方式及依據
    根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財產品本息計入資產負
債表中交易性金融資產,同時利息收益計入利潤表中投資收益或公允價值變動收益
。 六、風險提示
    盡管公司本次委托理財產品屬于本金保障型的理財產品,但金融市場受宏觀經
濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不
排除該項投資受到市場波動的影響。 七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保
薦機構意見 公司于2019年10月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事
會第十一次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
,同意公司使用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元閑置募集資金購買理財產品,
在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,用于投資安全性高、流
動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品。在上述
額度內,資金可滾動使用。在有效期內和額度范圍內,公司董事會授權董事長在額
度范圍內行使決策權并由公司財務負責人負責具體辦理相關事宜。公司獨立董事、
監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體詳見公司于2019年10月23日
披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2019-030
)。 八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況 單位:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    乾元-周周利開放式保本理財產品
    15,100.00
    15,100.00
    478.55
    0
    2
    中信理財之共贏保本步步高升B 款人民幣理財產品
    2,800.00
    2,800.00
    66.76
    0
    3
    中信理財之共贏保本步步高升B款人民幣理財產品
    4,600.00
    -
    -
    4,600.00
    4
    “乾元-周周利”開放式資
    15,100.00
    -
    -
    15,100.00
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年12月13日
    產組合型保本人民幣理財產品
    合計
    37,600.00
    17,900.00
    545.31
    19,700.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    22,500.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    48.48
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    50.96
    目前已使用的理財額度
    19,700.00
    尚未使用的理財額度
    2,800.00
    總理財額度
    22,500.00

[2019-11-28](603963)大理藥業:關于完成工商變更登記并取得換發營業執照的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-035
    大理藥業股份有限公司
    關于完成工商變更登記并取得換發營業執照的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年8月8日、2019年11
月14日召開了第三屆董事會第十三次會議和2019年第一次臨時股東大會,會議審議
通過了《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》,具體內容詳見公司在
《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交
易所網站www.sse.com.cn披露的相關公告。
    公司于2019年11月27日辦理完成了工商變更登記手續,并取得了大理白族自治
州市場監督管理局頒發的《營業執照》。公司新取得的《營業執照》所載具體信息
如下:
    1、統一社會信用代碼:915329002186714056
    2、名稱:大理藥業股份有限公司
    3、類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
    4、住所:云南省大理市下關環城西路118號
    5、法定代表人:楊君祥
    6、注冊資本:16900.000000萬人民幣
    7、成立日期:2004年03月22日
    8、經營期限:2004年03年22日 至 長期
    9、經營范圍:生產和銷售自產的大容量注射劑、小容量注射劑(含非最終滅菌
),中藥前處理及提取。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年11月28日

[2019-11-27](603963)大理藥業:關于向銀行申請抵押貸款的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-034
    大理藥業股份有限公司
    關于向銀行申請抵押貸款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月26日召開第三屆董
事會第十五次會議,審議通過了《關于公司申請銀行貸款的議案》,現就相關事宜
公告如下:
    根據公司發展規劃及資金使用安排,董事會同意以公司合法擁有的房產所有權
、土地使用權作抵押,向中國建設銀行股份有限公司大理白族自治州分行申請期限6
年的抵押貸款,貸款金額為人民幣8,000萬元,用于公司科技綜合樓項目基本建設。
公司本次抵押資產明細如下:
    序號
    項目
    位置
    權利證書號碼
    面積(平方米)
    1
    土地使用權
    大理市下關環城西路118號
    大國用(2008)第01761號
    34,806.02
    2
    土地使用權
    大理市下關環城西路118號
    大國用(2008)第01762號
    3,436.05
    3
    土地使用權
    大理市下關環城西路118號
    大國用(2011)第03351號
    2,087.59
    4
    土地使用權
    大理市下關鶴慶路55號
    云(2017)大理市不動產權第0009358號
    5,330.55
    5
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第20081452號
    8,804.26
    6
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第20081454號
    512.00
    7
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第20081455號
    2,945.87
    8
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第201501128號
    5,213.03
    9
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第201501130號
    17,103.02
    10
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第
    4,280.38
    201501131號
    11
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第20081453號
    1,639.21
    12
    房產所有權
    大理市下關環城西路118號
    大理市房權證下關字第201501129號
    510.31
    董事會同意授權在上述額度內由公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理
人代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規定的所有提款、用款、轉
帳、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
    本次貸款是為了滿足公司經營和發展的資金需求,有利于公司經營發展,不會
損害公司及中小股東的合法權益。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-11-15](603963)大理藥業:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-033
    大理藥業股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月14日
    (二) 股東大會召開的地點:昆明南亞風情置業有限公司七彩云南溫德姆至尊豪
廷大酒店
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    7
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    124,216,800
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    73.5010
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,董事長楊君祥先生主持,采用現場投票與網絡投
票相結合的方式召開。會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及
    相關法律、法規的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席7人,副董事長楊清龍、董事尹翠仙因公請假,未能
出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席2人,監事趙祖霞因公請假,未能出席會議;
    3、董事會秘書吳佩容出席了本次會議;部分高管列席了本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,215,000
    99.9985
    1800
    0.0015
    0
    0
    (二) 關于議案表決的有關情況說明
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》
、《公司股東大會議事規則》的有關規定,本次會議議案1為特別決議議案,已由參
加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海市通力律師事務所
    律師:陳軍、孔非凡
    2、 律師見證結論意見:
    本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定;上述出席本
次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有效;本次會議的表決程序符合有
關法律法規及公司章程的規定,本次會議的表決結果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    大理藥業股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-11-02](603963)大理藥業:關于獲得政府補助的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-032
    大理藥業股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、獲得補助的基本情況
    大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)自2019年7月12日至本公告披露之
日,累計收到與收益相關的政府補助共計人民幣2,701,000.00元,超過公司最近一
個會計年度經審計凈利潤的10%,現將相關情況披露如下:
    序號
    補助項目
    收到政府補助時間
    補助金額(元)
    與資產/收益相關
    補助依據
    1
    2019年云南省科技計劃(省本級)第一批項目經費
    2019-07-12
    400,000.00
    收益相關
    云財教【2019】69號
    2
    2018年國家勞動力價格監測工作補助經費
    2019-09-03
    1,000.00
    收益相關
    大發改價格【2019】198號
    3
    2019年中藥飲片產業發展專項資金
    2019-10-31
    2,300,000.00
    收益相關
    大財建【2019】172號
    總計
    2,701,000.00
    二、補助類型及其對公司的影響
    公司根據《企業會計準則第16號-政府補助》的有關規定,將上述與收益相關的
政府補助共計人民幣2,701,000.00元計入當期損益,其中2019年收到的與收益相關
的政府補助共計人民幣5,001,000.00元會對公司2019年度損益產生一定
    影響。以上2019年數據未經審計,具體的會計處理和最終對公司相關財務數據
的影響將以會計師事務所審計確認后的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年11月2日

[2019-10-30](603963)大理藥業:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-031
    大理藥業股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月14日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月14日下午14點30分
    召開地點:昆明南亞風情置業有限公司七彩云南溫德姆至尊豪廷大酒店
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月14日
    至2019年11月14日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案1已經公司于2019年8月8日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過
,具體內容詳見公司披露于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《
證券日報》以及上海證券交易所網站www.see.com.cn的相關公告。
    2、 特別決議議案:1
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:無
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603963
    大理藥業
    2019/11/6
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員。
    五、 會議登記方法
    (一)登記手續:出席會議的個人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡;委托
代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡;法人股東持加蓋公司公章
的營業執照復印件、上海股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理
登記手續。出席會議者還可通過電話、傳真等方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年11月12日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00(未登記
不影響股權登記日登記在冊的股東在會議開始前由律師現場確認股東身份后出席股
東大會)。
    (三)登記地點(信函地址):云南省大理市下關環城西路118號大理藥業股份
有限公司董事會辦公室收(郵編:671000)。
    (四)登記郵箱:[email protected]
    (五)登記傳真:0872-8880055
    (六)聯系電話:0872-8880055
    六、 其他事項
    與會股東出席本次股東大會的往返交通和食宿費用自理,本公司按照有關規定
在本次大會上不發禮品及補貼。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    大理藥業股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月14日召開的貴公司
2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-23](603963)大理藥業:關于第三屆董事會第十四次會議決議的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-028
    大理藥業股份有限公司
    關于第三屆董事會第十四次會議決議的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議于201
9年10月22日上午10:00以現場結合通訊方式召開,會議通知于2019年10月11日以郵
件形式發出。本次會議應到董事9名,實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決
符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業股份有限公司章程》的規定。現將會
議審議通過事項公告如下:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《大理藥業股
份有限公司2019年第三季度報告》。
    二、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    同意聘任王洪信先生、李紹云先生、陳舸先生為公司副總經理,李紹云先生繼
續兼任財務總監,任期自本議案通過之日起至第三屆董事會屆滿為止(王洪信先生
、李紹云先生、陳舸先生簡歷附后)。
    三、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《大理藥業股
份有限公司關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2019-03
0)。
    四、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    會議審議通過公司于2019年11月14日下午14:30在昆明南亞風情置業有限公司七
彩云南溫德姆至尊豪廷大酒店召開2019年第一次臨時股東大會。本次會議將審議《
關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》,其他具體事宜,另行通知。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年10月23日
    附:聘任副總經理個人簡歷
    1.王洪信先生簡歷
    王洪信,男,生于1964年,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。曾任茂名永
業(集團)股份有限公司(深圳主板上市公司,證券代碼:000861)董事會秘書、
副總經理、董事;中國物資開發投資總公司總經理助理;中國誠通香港有限公司董
事、黨委副書記;2005年3月至2017年6月,任中國誠通發展集團有限公司(香港主
板上市公司,證券代碼:00217)執行董事,2008年10月至2017年6月,相繼任中國
誠通發展集團有限公司董事總經理、董事會執行委員會主席等;2018年1月至2019年
8月,任珠海云康同盛股權投資基金管理有限公司總經理。
    2.李紹云先生簡歷
    李紹云,男,生于1969年,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,會計師
職稱。1990年9月至1998年7月,任大理毛紡織廠財務科長;1998年7月至2008年2月
,任大理藥業有限公司財務部經理;2008年2月至今,任公司財務總監。
    3.陳舸先生簡歷
    陳舸,男,生于1970年,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾就職于
康定文化教育局任衛生主管縣長秘書、廣州醫藥發展公司佛山順德地區主管、迪康
中科公司任招商部長、迪康藥業全國銷售總監;2005年9月至2019年8月就職于四川
升和藥業,任華東大區經理、商務部及新產品推廣部部長。

[2019-10-23](603963)大理藥業:關于第三屆監事會第十一次會議決議的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-029
    大理藥業股份有限公司
    關于第三屆監事會第十一次會議決議的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次會議于201
9年10月22日下午14:00以現場結合通訊方式召開,會議通知于2019年10月11日以郵
件形式發出。本次會議應到監事3名,實到監事3名。本次會議的召集、召開和表決
符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業股份有限公司章程》(以下簡稱“《
公司章程》”)的規定。現將會議審議通過事項公告如下:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    與會監事對《公司2019年第三季度報告》進行了認真嚴格的審核,并提出了如
下書面審核意見,與會監事認為:
    公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及
公司內部管理制度的各項規定;公司2019年第三季度報告全文的內容和格式符合中
國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能全面、真實
地反映出公司2019年第三季度報告的經營管理和財務狀況等事項;未發現參與公司2
019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為;監事會保證公司201
9年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
的法律責任。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《大理藥業股
份有限公司2019年第三季度報告》。
    二、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
    公司已在本次監事會召開之前,向監事提供了上述關于使用部分閑置募集資金
購買理財產品事項的相關資料,并進行了必要的溝通,與會監事認為:
    公司擬使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財
產品的決策程序符合相關規定。使用部分閑置募集資金購買理財產品,將有利于提
高閑置募集資金的現金管理收益,不影響公司主營業務的正常發展,不影響募集資
金投資計劃正常進行,不存在直接或變相改變募集資金用途的行為,不會損害公司
及全體股東的利益,特別是中小股東的利益。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑
置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2019-030)。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司監事會
    2019年10月23日

[2019-10-23](603963)大理藥業:關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告

    證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2019-030
    大理藥業股份有限公司
    關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 購買理財產品金額:最高額度不超過人民幣22,500.00萬元,在可用資金額度
內可以滾動使用
    ? 資金來源:公司部分閑置募集資金
    ? 購買理財產品類型:安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品
期限最長不超過一年的理財產品
    ? 購買理財產品期限:授權期限自公司董事會審議通過之日起一年
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1600號文核準,大理藥業股份有限
公司(以下簡稱“公司”或“大理藥業”)于2017年9月22日在上海證券交易所首次
公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,募集資金總額為人民幣31,450.00萬元
,扣除承銷保薦費和其他發行費用5,200.08萬元后,實際募集資金凈額人民幣26,24
9.92萬元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)于
2017年9月18日出具的《驗資報告》XYZH/2017KMA20214號審驗。公司對募集資金進
行了專戶存儲管理,募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司與
保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    二、募集資金使用情況及閑置原因
    公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使
用計劃如下:
    單位:萬元 編號 項目名稱 投資總額 預計募集資金投入
    1
    中藥注射劑現代化發展項目
    16,171.32
    16,171.32
    (1)
    中藥注射劑二次開發研究項目
    8,953.00
    8,953.00
    (2)
    原制劑車間2010版GMP技術改造項目
    3,212.72
    3,212.72
    (3)
    中藥天然藥提取車間建設項目
    4,005.60
    4,005.60
    2
    藥品研發技術中心建設項目
    4,699.60
    4,699.60
    3
    營銷網絡建設項目
    2,879.00
    2,879.00
    4
    補充流動資金等其他與主營業務相關的營運資金
    2,500.00
    2,500.00
    合計
    26,249.92
    26,249.92
    2018年10月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《大理藥業
股份有限公司關于終止首次公開發行部分募投項目的公告》(公告編號:2018-039
),終止了募投項目為“原制劑車間2010版GMP技術改造項目”、“中藥天然藥提取
車間建設項目”和“動物實驗室建設項目”,其中“動物實驗室建設項目”為“藥
品研發技術中心建設項目”子項目。
    由于在執行的募集資金投資項目建設需要一定周期,已終止的募集資金投資項
目的剩余資金仍需根據公司未來商業計劃、市場環境等多方面因素謹慎確定,故現
階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的基本情況
    (一)購買理財產品的基本情況
    1.購買理財產品的目的
    為提高公司資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在不影響募集資金投
資項目建設和公司正常經營的情況下,增加公司資金收益,為公司及股東獲取更多
回報。
    2.購買理財產品的種類
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,在不影響募投項目正常進行和主營業務發
展、保證募集資金安全的前提下,購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定
、單項產品期限最長不超過一年的理財產品。
    3.購買理財產品的額度及期限
    根據公司當前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設進度并考慮公司保持充
足的流動性,公司擬使用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元閑置募集資金購買理
財產品,使用期限不超過一年。在上述額度內,資金可滾動使用。
    4.購買期限
    授權期限自公司董事會審議通過之日起一年。
    5.資金來源
    公司部分閑置募集資金。
    6.實施方式
    在有效期內和額度范圍內,公司董事會授權董事長在額度范圍內行使決策權并
由公司財務負責人負責具體辦理相關事宜。
    7.購買理財產品不涉及關聯交易
    (二)相關決策程序
    公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的事項,已經公司第三屆董事會
第十四次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過,公司全體獨立董事已對該事
項發表了明確同意意見。該事項無需提交大理藥業股東大會審議。
    四、風險及風險控制措施
    1.投資風險
    盡管公司擬選擇低風險投資品種的理財產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較
大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投
資受到市場波動的影響。
    2.風險控制措施
    公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《大理藥
業股份有限公司章程》及募集資金管理制度辦理相關理財產品業務;公司將及時分
析和跟蹤理財產品運作情況,如發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,控
制投資風險;獨立董事、監事會有權對公司募集資金使用和購買理財產品情況進行
監督與檢查;公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。
    五、對公司的影響
    1.公司使用閑置募集資金購買理財產品是在確保公司募集資金投資項目所需資
金和保證募集資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集
資金使用效率,不影響募集資金項目的正常進行,不會影響公司主營業務的正常發
展。
    2.通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地購買理財產品,能獲得一定的投資
收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。
    六、專項意見說明
    (一)監事會核查意見
    公司監事會認為:公司擬使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿
足保本要求的理財產品的決策程序符合相關規定。使用部分閑置募集資金購買理財
產品,將有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,不影響公司主營業務的正常發
展,不影響募集資金投資計劃正常進行,不存在直接或變相改變募集資金用途的行
為,不會損害公司及全體股東的利益,特別是中小股東的利益。因此,監事會同意
,公司使用最高額度不超過人民幣22,500.00萬元的閑置募集資金購買發行主體有保
本約定,單項產品期限最長不超過一年的安全性高、流動性好的
    理財產品。授權期為自董事會審議通過之日起一年以內。在授權期內和額度范
圍內,公司可根據理財產品的期限在可用資金額度內滾動使用。
    (二)獨立董事獨立意見
    公司獨立董事認為:公司擬使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、
低風險、短期(不超過1年)的保本型理財產品,有利于提高閑置募集資金的使用效
率,增加公司收益,符合公司及股東利益。使用部分閑置募集資金購買理財產品的
前提為不影響募集資金正常使用,且確保募集資金流動性及安全性,對公司募集資
金投資項目實施進度不會產生不利影響,不存在變相改變募集資金用途的行為,不
存在損害公司及股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金購買理財產品。
    (三)保薦機構核查意見
    經核查,中信證券認為:大理藥業使用部分閑置募集資金購買理財產品事項已
經大理藥業第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過,大
理藥業全體獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所股票上市
規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定,不影響募集資金投
資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,
保薦機構同意大理藥業本次使用部分閑置募集資金購買理財產品事項。
    特此公告。
    大理藥業股份有限公司董事會
    2019年10月23日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年06月08日
    調研公司:太平洋證券,紅塔證券
    接待人:常務副總經理、董事會秘書:李現國,副總經理:袁瑋,財務總監:李紹云


    調研內容:1、問:公司現階段生產經營中的劣勢因素、主要薄弱的環節是什么
?
   答:公司現階段生產經營中劣勢因素、主要薄弱的環節主要是我們風險提示中的
幾個方面:(1)現階段公司產品結構還比較單一,目前主導產品為醒腦靜注射液
和參麥注射液,如果這兩大主導產品的銷量或售價發生不利變化,而公司又未能有
效擴大其他品種的銷量和市場份額,公司經營業績的持續增長會受到較大壓力,有
可能出現公司經營業績增幅放緩甚至下滑的風險。(2)從醫藥行業整體上來說,隨
著醫藥管理和流通體制改革各項政策的落地,受中藥注射劑用藥限制和醫保控費等
相關政策的影響,涉及到公司主導產品醒腦靜注射液限二級及以上醫療機構并有中
風昏迷、腦外傷昏迷或酒精中毒昏迷搶救的患者,參麥注射液限二級及以上醫療機
構并有急救搶救臨床證據或腫瘤放化療證據的患者,公司主導產品銷售受到抑制,
公司經營業績有下滑的風險。
2、問:公司產品價格體系情況?
   答:醫藥行業的藥品價格體系受政策影響較大,跟藥品流通體制、藥品招標政策
都有較強的關聯性,如果單從一個環節去解釋,各位可能不能完全理解。每個省(
市、區)都有藥品招標安排,公司參與投標,如果公司產品在該省(市、區)中標
,就會有一個中標價。“兩票制”相繼在全國部分省(市、區)及有關省(市、區
)的部分市(州)、縣啟動和實行,公司也相應地調整了銷售模式,由代理商模式
逐漸向直配銷售模式過渡和轉變。“兩票制”實施之前,公司銷售模式采用區域代
理制,即公司通過各區域代理商將產品分銷到各家終端醫院,公司負責生產和區域
代理商管理,獲取生產和銷售環節利益,代理商負責區域渠道開拓、市場和學術推
廣工作,獲取區域銷售環節利益,配送商負責將藥品配送至終端醫院,獲取固定比
例(行業慣例一般為藥品終端價格的8%-15%)的配送收益。按照“兩票制”改革政
策的要求,公司的產品銷售將實現直接由公司銷售到配送商,配送商配送到醫療終
端,以配送商的價格為出廠價,由配送商將產品配送至醫院,中間的藥品推廣、學
術推廣、市場維護等改由第三方服務機構進行,費用直接由公司支付給第三方服務
機構,這就是“兩票制”實施前后價格變化的問題。“兩票制”實施前在市場上已
經形成主導模式的底價銷售或變向底價銷售的代理商模式,必然將被配送商直接配
送醫院的模式替代。從長期來看,公司將逐步參與產品的終端市場開拓、學術支持
、產品推廣等銷售工作,向實質性的直接銷售模式過渡,扁平化的藥品銷售渠道更
有利于公司對銷售渠道和終端進行有效的管理和控制。
3、問:大理藥業和珍寶島之間的關系?
   答:根據《2017年年度報告》編制規則,公司需選取同行業可比公司進行研發投
入情況、銷售情況等進行對比。大理藥業與珍寶島的就是有著同類型產品的可比公
司,在人、財、物和其他方面沒有任何關聯關系。
4、問:公司有準備分紅的打算嗎?
   答:《大理藥業股份有限公司2017年年度利潤分配方案的議案》已于2018年5月2
3日經股東大會審議通過并形成會議決議,公司將按照相關規定在兩個月內實施完
畢。2017年年度利潤分配方案為:向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元(含
稅),以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股,2018年7月23日以前將實施完成
。公司將按照相關規定向中登公司提交結算文件并確定股權登記日及除權日,及時
履行相關信息披露義務。
5、問:公司現在的利潤是多少?
   答:公司2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為44,452,485.28元,截止2017
年12月31日,我公司可供投資者分配的利潤總額96,261,579.79 元,2018年5月23日
股東大會決議進行現金分紅10,000,000.00 元,剩余 86,261,579.79 元滾存下一
年度未分配利潤。
6、問:公司預期計劃用多少利潤回報投資者?
   答:第一個層面,公司的初衷和投資者的期盼是一致的。作為一家上市企業,我
們的愿望是充分利用公司的條件、平臺,把握好全國市場,持續提升公司業績,把
企業做大做強,能夠以客觀合理的收益回報投資者。第二個層面,具體的分紅方案
。從我們往年的的分紅情況來看,公司基本上實現全額分紅,今年作出特殊調整的
原因在于:(1)“兩票制”的全面推行,對原來的市場銷售渠道帶來一定的影響
,對現金流也會產生一定的影響,以前是先款后貨,所以財務中不存在應收貨款,
現在有一定比例的銷售是先貨后款,公司需承擔一定的資金壓力;(2)2017年9月
以來,醫藥管理和流通體制改革各項政策的落地,公司需要有一個時間周期和充足
的現金來適應和應對政策的變化。總之,公司將在持續發展的基礎上創造更多的利
潤來回報投資者。
7、問:大理藥業與云南白藥有沒有關系?
   答:大理藥業與云南白藥沒有任何關系。大理藥業是楊君祥董事長在1996年10月
創立的民營企業,于2003年引入香港立興實業和云南創立作為戰略合作伙伴,成為
中外合資企業,2008年1月改制為股份有限公司,一直簡稱“大理藥業”,2017年9
月22日登陸上海證券交易所主板,公司股票在滬A板塊上市交易,成為大理州唯一
一家主板上市企業。大理藥業成立至今與云南白藥在歷史沿革、商務往來、人員等
方面都沒有任何關聯關系。
8、問:2017年利潤下滑的原因?
   答:隨著醫藥管理和流通體制改革各項政策的落地,受中藥注射劑用藥限制和醫
保控費等相關政策的影響,“兩票制”在全國范圍逐步大范圍推行之下,新的結算
方式對銷售渠道帶來的的影響,導致銷量受到抑制,所以公司2017年營業收入較上
年同比下降1.10%,歸屬母公司凈利潤較上年同比下降28.49%。公司已于2018年5月
25日在上海證券交易所官網披露的《關于 2017 年年度報告事后審核問詢函的回復
公告》中對2017年業績下滑的原因作了詳細說明,詳細情況請查閱該公告。
9、問:現階段是繼續生產的還是停產的?
   答:公司生產是正常進行的,不存在停產的情況。公司的生產計劃根據市場銷售
情況進行調整,采用“以銷定產”模式。當銷售情況發生變化時,公司會及時調整
生產計劃,保障正常銷售供應。目前,公司處于正常的生產狀態。
10、問:公司產品的核心競爭力?
    答:中藥注射劑的發展需要提升產品自身的競爭力。針對醒腦靜注射液和參麥
注射液兩個主導產品,公司從藥材質量把控、工藝品質提升到安全性再評價方面做
了很多工作,在《招股說明書》和《2017年年度報告》中都有所說明。醒腦靜注射
液由郁金、梔子等四味藥材組成,公司分別與溫州醫科大學、江西林業科學院合作
,從郁金和梔子藥材種苗標準、種植到藥材加工都進行了一系列研究,由于藥材的
優劣直接關系到產品的質量,所以我們通過藥材研究形成了一系列的標準,用這些
標準來指導種植農戶進行標準化種植,從源頭上保證我們的藥材質量;為實現工藝
、生產過程的品質把控,公司與浙江大學合作共建了中藥現代化研究中心,委托其
對參麥注射液、醒腦靜注射液的原料及產品進行化學和藥效物質基礎物質研究,體
內研究、過敏原篩查等研究,公司則在工藝上進行優化,增強藥品有效性、安全性
。目前參麥注射液已經完成相應研究,醒腦靜注射液的研究正在進行中;大家今天
到生產車間里也看到,公司進行了中藥提取的自動化改造,參麥注射液、醒腦靜注
射液的改造已完成,自動化改造保證了批間產品的穩定性。產品質量標準方面,目
前公司正在配合江蘇省食品藥品監督檢驗研究院,開展醒腦靜注射液的質量標準提
高研究,通過對質量標準指標和檢驗方法的深入研究,以更高的標準來進行產品檢
驗,同時進行工藝的優化,達到生產更優的產品;產品的安全性方面,公司對醒腦
靜注射液、參麥注射液均完成了3000例安全性評價,評價結果顯示我公司的品種不
良反應發生率為“偶見”和“罕見”。公司開展以上工作的目的就是為了提升產品
的有效性安全性,保障產品安全有效、穩定均一,從而提升產品的核心競爭力。
11、問:公司股權結構、公司高管持股及限售股解禁的情況?
    答:公司首次公開發行2,500萬股人民幣普通股(A股),首發上市后公司的總
股本為10,000萬股,其中7,500萬股為限售股,2,500萬股為流通股。目前公司股權
結構中有兩類限售股,第一類是鎖定1年期的,即立興實業、新疆立興和遠山投資;
第二類是鎖定3年期的,即楊君祥先生、尹翠仙女士、楊清龍先生、楊君衛先生。
目前處于首次公開發行股權鎖定期的股東均未到解禁期,且尚無股東明確表示有到
期減持的打算。解禁期滿后,股東依法依規決定是否出售所持股份為股東的合法權
益,如果擔任公司董監高的自然人股東在解禁期滿后有減持計劃,公司將按照相關
規則履行信息披露義務。
12、問:公司有沒有超過500萬的關聯交易?
    答:公司沒有任何應披露而未披露的關聯交易。公司將盡量避免和減少關聯交
易,如果發生關聯交易,公司將按照相關規則嚴格履行關聯交易審議程序并及時履
行披露義務,對投資者負責。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-15 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%
振幅:15.36 成交量:1488.96萬股 成交金額:18948.64萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
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|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|187.36        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|167.05        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|158.36        |--            |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |157.24        |--            |
|平安證券股份有限公司江蘇分公司        |153.87        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司漳州水仙大街證券營|--            |362.31        |
|業部                                  |              |              |
|華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營|--            |289.46        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |209.13        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |158.65        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京市安立路證|--            |142.47        |
|券營業部                              |              |              |
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